Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. ÉV... 3 2 SPECIFIKUS RÉSZ... 8 3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK... 14 4 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA... 16 5 VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS... 16 6 CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA... 16 7 A SZERVEZET VEZETŐ TISZTVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE... 17 8 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ... 17 9 INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉS... 24 2
1 Egyszerűsített éves beszámoló 2011. év 1.1 Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlege 1 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök 0 0 1 069 2. I. Immateriális javak 241 3. II. Tárgyi eszközök 0 828 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 5. B. Forgóeszközök 0 0 22 272 6. I. Készletek 7. II. Követelések 0 1 197 8. III. Értékpapírok 0 0 9. IV. Pénzeszközök 0 21 075 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 902 11. Eszközök összesen 0 0 24 243 12. D. Saját tőke 0 14 770 13. I. Induló tőke/jegyzett tőke 0 1 000 14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 0 0 15. III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közh.tev. ből) 0 13 770 18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek 0 0 2 495 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 2 495 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 6 978 25. Források összesen 0 0 24 243 1 A beszámolókészítés napja: 2012. április 25. Adatok ezer forintban. 3
1.2 Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló Eredménykimutatása 2 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 0 0 37 672 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0 35 038 3. a) alapítótól 0 23 089 4. b) központi költségvetésből 0 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb 0 11 949 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 10. 5. Egyéb bevétel 0 2 634 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 12. C. Összes bevétel (A+B) 0 0 37 672 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 23 902 14. Anyagjellegű ráfordításai 0 8 168 15. Személyi jellegű ráfordítások 0 15 204 16. Értékcsökkenési leírás 0 530 17. Egyéb ráfordítások 0 0 18. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 19. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0 21. Anyagjellegű ráfordítások 0 22. Személyi jellegű ráfordítások 0 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 0 0 23 902 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B E) 0 0 0 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G H) 0 0 0 31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A D) 0 0 13 770 32. Tájékoztató adatok 33. A. Személyi jellegű ráfordítások 0 15 204 2 A beszámolókészítés napja 2012. április 25. Adatok ezer forintban. 4
34. 1. Bérköltség 0 11 146 35. ebből: megbízási díjak 0 36. tiszteletdíjak 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 1 198 38. 3. Bérjárulékok 0 2 860 39. B. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 40. C. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. D. Továbbutalt támogatás 0 0 1.3 Kiegészítő Melléklet 1.4 A Tom lantos Intézet jogállása A Magyar Köztársaság Kormánya az Alkotmány 35. (1) a), f) és j) pontjainak végrehajtása; valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében megfogalmazottaknak az Alapokmányt kihirdető 1956. évi I. törvény 3. a szerinti végrehajtása; továbbá a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikke 3. bekezdésében foglaltaknak az Egyezségokmányt kihirdető 1976. évi 8. tvr. 4. (2) bekezdése szerinti végrehajtása; valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. ában és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 7. (5) bekezdésének első fordulatában foglaltak végrehajtása, mint közfeladat ellátásában való közreműködés céljából, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai teljesítésének segítése érdekében létrehozta a Demokrácia Központ Közalapítványt (továbbiakban: Közalapítvány). A Közalapítvány céljának megvalósítása érdekében szükséges feladatokat az Alapító Okirat IV. 3. pontja alapján munkaszervezete, a Közalapítványhoz tartozó Tom Lantos Intézet (a továbbiakban: Intézet) látja el. Az Intézet 2011 ben kiemelten közhasznú szervezetként működött, amely a 1997. évi CLVI. törvény 26. alapján: c) 3. pontjában szabályozott tudományos tevékenység, kutatás, c) 4. pontjában szabályozott nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) 12. pontjában szabályozott emberi és állampolgári jogok védelme, c) 19. pontjában szabályozott euro atlanti integráció elősegítése tevékenységeket végzi. Az Intézet a Közalapítvány olyan munkaszervezete, amelynek közfeladatot ellátó közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Az Intézet alapvető működési szabályait és feltételeit figyelemmel a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottakra az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. 5
1.5 Az Intézet adatai Alapító: Demokrácia Központ Közalapítvány Név: Tom Lantos Intézet Székhely: 1022 Budapest, Árvácska u.12 Postacím: 1022 Budapest, Árvácska u. 12. Számlavezető: CIB Bank Bankszámla szám: 10700244 66539799 51100005 IBAN: HU52 1070 0244 6653 9799 5110 0005 Adóigazgatási száma: 18212251 1 41 Alapítás időpontja: 2011. április 13. Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 9651 sorszám Bírósági végzés száma: 9. PK. 60. 640/2005/7 Statisztikai számjele: 18212251 9499 562 01 Az Intézet tevékenységének kezdete: 2011.június 01. Az Intézet induló vagyona: 1 millió forint Az Intézet képviseletét ellátó személy: Kuntz Nóra, Megbízott Igazgató 1.6 Az Intézet 1.6.1 A Közalapítvány Alapító Okiratának IV. 1. g pontjában meghatározott céljának megvalósítása érdekében a Tom Lantos Intézeten keresztül tudományos kutatásokat szervez és finanszíroz, tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez, nemzetközi ösztöndíjprogramot működtet, ösztöndíjakat adományoz, feladatkörében szervezi és intézi a kutatók és oktatók nemzetközi kapcsolatait, tanulmányutakat szervez, fejleszti a vendég kutatói kapcsolatokat, bekapcsolódik a nemzetközi emberi jogi kutatócsoportok munkájába és nemzetközi kutatócsoportok létrehozását kezdeményezi, szervezi a forrásgyűjtést, dokumentációs tárat tart fenn, az emberi jogok, tolerancia, megbékélés és transz atlanti kapcsolatok előmozdításával kapcsolatban végzett tudományos tevékenység elismeréseként éves rendszerességgel díjakat adományoz, egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el. 1.6.2 A Tom Lantos Intézet a Közalapítvány Ptk. 74/B. (3) bekezdés szerint létrehozott jogi személyiségű szervezeti egysége (a továbbiakban: Intézet). A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény működését a Közalapítvány költségvetésén keresztül biztosítja. (Alapító Okirat IV. 5.) 6
1.7 Az Intézet működésének jogi kereteit az alábbi törvények jelölik ki: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapítványokra vonatkozó 74/A. 74/F. ai. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, majd 2012. január 1. napját követően az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, majd a 2012. január 1. napjától hatályos 2011. évi CXCV. törvény. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19) Korm. rendelet, majd a 2012. január 1. napjától hatályos, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. A közbeszerzésekről szóló 2003 évi CXXIX. törvény, majd 2012. január 1 jétől a 2011. évi CVII. törvény. A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. 7
2 Specifikus rész 2.1 Eszközök bemutatása 2.1.1 Befektetett eszközök Az Intézet 2011. december 31 i Befektetett eszközei az alábbiak szerint alakultak: Immateriális javak állománya 2011. december 31. adatok: e Ft ban Nettó érték Bruttó Elszámolt (könyvszerinti érték értékcsökkenés érték) 2011.01.01 nyitó állomány Aktiválás 358 Csökkenés 2011 ben elszámolt ÉCS 117 2011.12.31 Záró állomány 358 117 241 Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolási módját a Számviteli Politika részét képező Amortizációs Politika szabályozza. Így a 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök beszerzési árát egy összegben költségként számolja el az Intézet. 2011. évben 3 db Ms Office Proplus programot szerzett be az Intézet 70 e Ft értékben, illetve az Intézet számára honlapot készítettek 288 e Ft értékben A 100 e Ft feletti eszközök esetében, a használati idő figyelembevételével került meghatározásra az értékcsökkenési leírás százaléka. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 2011. december 31. adatok: e Ft ban Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkené s Nettó érték (könyvszerinti érték) 2011.01.01 nyitó állomány Aktiválás 1 241 Csökkenés 2011 ben elszámolt ÉCS 413 2011.12.31 Záró állomány 1 241 413 828 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 241 413 828 8
2011. évben 3 db Asus notebookot és egy Apple iphone t szerzett be az Intézet,, összesen 895 e Ft értékben, illetve kis értékű irodai eszközöket 346 e Ft értékben. Mivel az Intézet 2011 ben alakult ezért a 2010 es év, mint bázis év adatai nem léteznek, ennek megfelelően a változás nem értelmezhető. Összetétel és változás az 1. számlaosztályban 2011.01.01. NYITÓ 2011.12.31 ZÁRÓ Index megoszl. megoszl. e Ft % e Ft % % Vagyoni ért. Jogok 241 22,54 Szellemi termékek IMMATERIÁLIS JAVAK 241 22,54 Bérelt ing. Végezett ber. Irodai gépek berendezések 828 77,46 TÁRGYI ESZKÖZÖK 828 77,46 BEFEKTETT PÜ. 0 0,00 ESZKÖZÖK BEFEKTETT ESZK. 1 069 100,00 2.1.2 2.1.3 Forgóeszközök adatok: e Ft ban Megnevezés 2010. december 31. 2011. december Megoszlás (%) 31. Követelések 1 197 5,37 Pénzeszközök 21 075 94,63 Forgóeszközök összesen 22 272 100,00 A követelések aránya a forgóeszközökhöz viszonyítva 5,37 %, a pénzeszközök aránya a forgóeszközökhöz 94,63%. Aktív időbeli elhatárolások 3.1.3 Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások 902 e Ft ot tesznek ki. Ebből 1 e Ft a lekötött betét 2011. évre jutó kamatbevétele. A költségek, egyéb ráfordítások időbeli elhatárolásának értéke 901 e Ft, ez az összeg adott projekthez kapcsolódóan felmerült azon költségeket tartalmazza, melyekhez a bevétel csak 2012 ben fog befolyni. 9
Források bemutatása Az Intézet 1 000 e Ft forint induló vagyonnal rendelkezik. A saját tőke 14 770 e Ft os értéke áll a 2011. évi 13 770 e Ft mérleg szerinti nyereségből, és az induló vagyonból. 2.1.4 Saját tőke adatok: e Ft ban Megnevezés 2010. december 31. 2011. december 31. Induló vagyon 1 000 Tőkeváltozás (eredmény, veszteség) Tárgyévi eredmény/veszteség 13 770 közhasznú tevékenységből Tárgyévi eredmény/veszteség vállalkozási tevékenységből Saját tőke 14 770 adatok: e Ft ban Megnevezés 2010. december 31. 2011. december Megoszlás (%) 31. Saját tőke 14 770 60,93 Kötelezettségek 2 495 10,29 Passzív időbeli elhatárolások 6 978 28,78 Források összesen 24 243 100,00 A saját tőke aránya a forrásokhoz viszonyítva 60,93 %, a kötelezettségek aránya a forrásokhoz viszonyítva 10,29 %. Kötelezettségek Az Intézetnek 2 495 e Ft rövidlejáratú kötelezettsége van. A kötelezettségek szállítói tartozásból, a 2011. december havi munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségekből állnak. 10
A kötelezettségek alakulása: Megnevezés 2011. december 31. Kötelezettségek megoszlása (%) adatok: e Ft ban Megjegyzés Computrend Kft 25 1,00 2011.12 havi számlák,30 napon belüli kötelezettség Személyi jövedelemadó 334 13,39 Eho, Start járulék 32 1,28 Jövedelem számla Társadalombiztosítási elszámolások Rövidlejáratú elszámolási kötelezettségek összesen 1 261 50,54 843 33,79 2 495 100,00 A kötelezettségek 2 495 e Ft ot tettek ki 2011. december 31 én a fenti részletezés szerint. 2.1.5 Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások két részből állnak. Egyrészt olyan, 2011. évben megjelenő, de elhatárolandó, projekt bevételeket tartalmaznak, amelyek mögött a költségek 2012. évben jelentkeznek. Ez a Közalapítványtól kapott támogatásból 2011 ben fel nem használt 5 911 e Ft értékben. Másrészt olyan 2011. évet terhelő költségek kerültek elszámolásra, amelyek pénzügyi teljesítésére a mérleg fordulónapját követően került sor. Ezek többek között: könyvelési díj elhatárolása 318 eft értékben, tanácsadási díj 375 eft értékben, könyvvizsgálati díj 343 eft értékben, telefon költség 31 eft értékben. 2.2 Eredménykimutatás Az Intézet a Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatását a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet alapján az A típusú összköltség eljárásra épülő eredménykimutatás szerint készíti. 11
Az Intézet 2011. évi közhasznú bevétele 37 672 e Ft volt, amelyből az alapítótól (a Közalapítványtól) kapott támogatás... 23 089 e Ft. Egyéb adományból származó... 11 949 e Ft. Egyéb bevételek... 2 634 e Ft. Az eredmény kimutatásban szereplő egyéb bevétel 2 634 e Ft egyéb kapott bevétel, banki kamat valamint árfolyamnyereség. Az Intézet közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó ráfordítások összege 23 902 e Ft. A ráfordítások változását az alábbi táblázat mutatja: adatok: e Ft ban Megnevezés 2010. december 31. 2011. december 31. Megoszlás (%) Anyagjellegű ráfordítások 8 168 34,17 Személyi jellegű ráfordítások 15 204 63,61 Értékcsökkenési leírás 530 2,22 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Összesen: 23 902 100.00 Az Intézet közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó költségek további bemutatására szolgálnak az alábbi táblázatok. 2.2.1 Anyagjellegű ráfordítások adatok: e Ft ban Megnevezés 2010. december 31. 2011. december 31. Megoszlás (%) Anyagköltségek 424 5,19 Igénybevett szolgáltatások 7 652 93,68 Egyéb szolgáltatások 92 1,13 Eladott közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások 8 168 100,00 Jól látható, hogy az anyagjellegű ráfordítások döntő hányadát az igénybe vett szolgáltatások teszik ki, az összes anyagjellegű ráfordítás 93,68% a. 12
Az igénybevett szolgáltatásokat a következő táblázatban mutatjuk be figyelemmel a költségnem sokfajtaságára: adatok: e Ft ban Megnevezés 2011. december 31. Megoszlás (%) Szakértői díjak 3 987 52,10 Repülőjegy elszámolás 1 191 15,56 Belföldi kiküldetés,szállás 86 1,12 Külföldi utazás és szállásköltségek 234 3,06 Számviteli szolgáltatások költségei 1 285 16,79 Internet, telefon, posta költségei 178 2,33 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 11 0,14 Taxi költség 60 0,79 Javítás, számítógép karbantartás 232 3,03 Hirdetés 106 1,39 Jogi képviselet, ügyvédi díjak 282 3,69 Igénybe vett szolgáltatások 7 652 100,00 2.2.2 Személyi jellegű ráfordítások adatok: e Ft ban Megnevezés 2011. december 31. Megoszlás (%) Bérköltség 11 146 73,31 ebből: megbízási díjak 0 Személyi jellegű egyéb ráfordítások 1 198 7,88 Bérjárulékok 2 860 18,81 Személyi jellegű ráfordítások összesen 15 204 100,00 Az Intézet 2011 évi átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fő volt, míg az átlagbér éves szinten 2 229 e Ft/fő/év. 2.2.3 Egyéb ráfordítások 2.2.4 A Tom Lantos Intézetnek 2011 ben nincsenek egyéb ráfordításai. 13
2.2.5 Közhasznú tevékenység bevétele Támogató megnevezése 2011. év Pü. i teljesítés ideje 2011. december 31. 2011. december 31. Időbeli elhatárolás DEMKK 29 000 2011 5 911 23 089 Amerikai Nagykövetség 2 161 2011 2 161 Taiwan 9 788 2011 9 788 Egyéb bevétel 1 2011 1 Egyéb kapott 2 633 2011 2 633 kamatok,árfolyamnyereség ÖSSZESEN 43 583 5 911 37 672 Az előbbi táblázat azokat a támogatásokat mutatja be, amelyek egyrészt egy adott projekt megvalósításához, másrészt az Intézet működési költségeinek finanszírozásához kapcsolhatók. Az Intézet eredménye 13 770 e Ft volt. Az Intézetnek 2011. évben vállalkozási tevékenységből származó árbevétele és ráfordítása nem volt. 3 Tájékoztató adatok 3.1 Az Intézetben foglalkoztatottak létszáma 2011. december 31 én az átlagos állományi létszám 5 fő. 3.2 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítője Az Intézet 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját Méhész Tax Consult Kft (asz: 12902624 2 43, cím: 1222, Budapest, József Attila utca 9), mint külső könyvelő társaság képviseletében Méhész György okleveles könyvvizsgáló (regisztrációs száma: 005525) állította össze. 3.3 A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata Az Intézet 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát a Balansz Audit Kft (MKVK nyilvántartási szám: 000047, cím: 1162 Budapest, Csömöri út 346.) képviseletében Birinyi József végezte. 2011 évi könyvvizsgálati díj 343 e Ft. 3.4 Környezetvédelem Az Intézetnek környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei nincsenek. 14
3.5 Veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nincsenek az Intézet könyveiben. 3.6 Az Intézet szervezete: 3.6.1 az Igazgató: Az Igazgató az Intézet egyszemélyi felelős vezetője, akit a Közalapítvány Kuratóriuma az Intézet Igazgatótanácsának előzetes véleménye alapján, pályázati úton nevez ki 5 évi időtartamra a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8 9. ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével. A határozat értelmében 2011.05.1 jei hatállyal, 5 azaz öt év határozott időtartamra kinevezi Dr. Izsák Ritát. A határozat értelmében az Igazgatói jogviszonyt legkésőbb 2011.június 30 áig önkéntes jogviszony keretében is elláthatja. A kinevezés megújítható, amelyhez az Igazgatótanács előzetes véleményt csatolhat. Az Igazgató az Intézet vezető állású munkavállalója, annak teljes jogkörű képviselője. Az Igazgató vezeti az Intézetet. Az Igazgató tevékenységéről a Közalapítvány Kuratóriumának beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. A Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriuma a Tom Lantos Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának 2.1.1 és 3.7.1 pontjai alapján, Dr. Izsák Rita szülési szabadság miatti távollétének időtartamára Kuntz Nórát, az Intézet programigazgatóját megbízott igazgatónak nevezi ki. A megbízatás 2011. december 9 től várhatóan 2012. május 29 ig tart. 3.6.2 a Végrehajtó Bizottság: A TLI végrehajtó bizottsága hat főből áll, elnökét és tagjait a Kuratórium a Főigazgató javaslatára, 3 (három) évi határozott időtartamra választja a nemzetközi tudományos és közélet elismert személyiségei köréből. 15
3.7 Vezető állású munkavállalók díjazása: Az Intézet vezető állású munkavállalója az Igazgató. Az Igazgató 2011. évi jövedelme 4 498 e Ft volt. 2011. december 9 től, dr. Izsák Rita szülési szabadságának időtartama alatt Kuntz Nóra megbízott igazgatóként tölti be a pozíciót. 2011. évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést. 4 Költségvetési támogatás felhasználása Az Intézet 2011. évben költségvetési forrásból származó bevételeiből 23 286 e Ft ot használt fel a Közalapítvány célkitűzéseinek megvalósítására. Az Intézetnek működési jellegű kiadásai nem voltak. A 23 286 e Ft támogatás felhasználása a következőképp alakult: Projektszám ICDT Projektek Teljes Tény Költség 100 Intézményi fejlesztés 16 039 101 CODE 11 1 949 102 Nyári egyetem Egerben a társadalmi párbeszédről 1 248 103 Deliberatív közvélemény kutatás 1 587 105 Roma gyilkosságok nyomon követése 2 243 108 Nemzetközi büntetőbíróság Modell 220 ÖSSZESEN 23 286 5 Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Intézet vagyonával kapcsolatos kimutatást a 3.2 pont tartalmazza. 6 Cél szerinti juttatások kimutatása Az Intézetnek 2011. évben a közhasznú tevékenységével összefüggésben 37 672 e Ft bevétele volt. A Demokrácia Központ Közalapítványtól, a Demokrácia Központ Közalapítvány Kuratóriumának döntése alapján mindösszesen 23 089 e Ft támogatásban részesült. Ezen felül az Amerikai Nagykövetségtől kapott támogatás 2 161 e Ft, Taiwan támogatás: 9 788 e Ft. 2011. évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tisztelet díjat, költségtérítést. 16
7 a szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értéke Az Intézet vezető állású munkavállalója az Igazgató. Az Igazgató 2011. évi jövedelme 4 498 e Ft volt. 2011. évben a Végrehajtó Bizottság tagjai nem vettek igénybe tiszteletdíjat, költségtérítést. 8 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 8.1 Programok és projektek 8.1.1 A Tom Lantos Intézet és Demokratikus Átalakulásért Intézet közös éves konferenciája, Tom Lantos Intézet megnyitója A projekt főbb adatai Projekt száma #t101 Kezdés időpontja: 2011. március 1. Befejezés időpontja: 2011. július 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: Finanszírozás: TLI Bevételi főösszeg: 10 mió Ft A projekt átfogó célkitűzése Megrendezésre került a TLI és az ICDT közös kezdeményezésű éves emberi jogi konferenciája, melyen rangos hazai és nemzetközi előadók is megjelentek. A konferencia címe, Conference on Democracy and Human Rights CODE'11 volt. Két nappal később került megrendezésre a Tom Lantos Intézet ünnepélyes megnyitója is. A projekt szükségességének indoklása, háttér A konferencia célja, hogy nemzetközileg elismert kutatók és szakértők közreműködésével áttekintse a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásával szembeni legújabb kihívásokat, jövőbeli teendőket. A CODE 11 konferencia reményeink szerint egy nagyszabású évente ismétlődő sorozat kezdete. A Tom Lantos Intézet egyik fő célja az emberi jogok érvényesülének, a kisebbségek helyzetének nyomon követése, azok tiszteletben tartásának elősegítése, így a konferencia megrendezése teljesen az Intézet profiljába illeszkedett. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épült fel: 2011.06.28. CODE 11 Éves Konferencia, Budapest 17
2011.06.30. Tom Lantos Intézet megnyitója, Budapest A projekt eredménye A konferencia és a megnyitó biztosította a Tom Lantos Intézet felállításának a magyar és nemzetközi köztudatban való elterjedését, számos média megjelenést és partnerségi kapcsolatok kialakítását tette lehetővé. A konferencia pedig jó alapot szolgáltatott a későbbi sorozat elindításához és számos konklúzióval szolgált a kiválasztott témák kihívásai és lehetséges megoldásai kapcsán. Az alapítványi célok szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt: IV.1.g. A közhasznúság szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; emberi és állampolgári jogok védelme. 8.1.2 Nyári Egyetem Egerben a társadalmi párbeszédről A projekt főbb adatai Projekt száma #t102 Kezdés időpontja: 2011. június 1. Befejezés időpontja: 2011. augusztus 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: DKKK 2011/3/2 Finanszírozás: TLI Bevételi főösszeg: 807.750Ft A projekt átfogó célkitűzése A projekt fő célkitűzése az etnikai és társadalmi válaszfalak leküzdése és a magyar fiatalok körében a kölcsönös megértés elősegítése volt. A projekt szükségességének indoklása, háttér A magyar társadalom egyre megosztottabb az etnikai törésvonalak mentén. Az előítélet elárasztja a közbeszédet, miközben a többségi közösség nagyon keveset tud a roma kisebbség napi valóságáról és perspektívájáról. A többségi közösség tagjainak szinte semmi ismeretük nincsen a főbb társadalmi ügyek roma perspektívájáról. A helyzet különösen feszült a magyar fiatalság körében, mivel 18
Magyarországon belőlük toboroznak a jelenleg aktív szélsőséges és rasszista csoportok. Egyre sürgetőbb feladat küzdeni a gyűlölet és előítélet elterjedése ellen a fiatalság körében. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épült fel: A nyári egyetem roma és nem roma (származású) magyar fiatalok részére Egerben egy egyhetes program volt Heves megyében, az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Ahelyett, hogy a társadalmi megosztottság és előítélet kérdéseit etnikai szempontból vizsgálta volna, a nyári egyetem olyan problémákat nevezett meg, melyek a magyar társadalom több rétegét is érintik, mint például a nemi esélyegyenlőtlenség, kisebbségek jogai, munkanélküliség és a jóléti rendszer kapcsolata, oktatás, a fejlett és fejletlen régiók közötti különbség valamint a korrupció. Az előadások mellett a nyári egyetem arra is törekedett, hogy a kölcsönös megértést egyéb programokkal is előmozdítsa, többek között vitafórum, kulturális tevékenységek és olyan találkozók keretében, ahol olyan vezető civil társadalmi szervezetek képviselői vettek részt, amelyek alulreprezentált csoportokkal foglalkoznak. A nyári egyetem nyelve a magyar volt, mert így a résztvevőket szélesebb körből lehetett válogatni. A projekt eredménye A projekt egyik fő célja volt, hogy a fiatalokat összehozza olyan magasszintű kormányzati, civil, és a vállalkozói szférából kikerülő szakértőkkel, akikkel egyébként kicsi eséllyel találkozhatnának, főként ilyen családias közegben. A diákok között barátság alakult ki és ez elősegítette a különböző társadalmi csoportok közötti egyetértést. Az alapítványi célok szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt: IV.1.g. A közhasznúság szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja: emberi és állampolgári jogok védelme 8.1.3 Deliberatív közvéleménykutatás A projekt főbb adatai Projekt száma #t103 Kezdés időpontja: 2011. november 1. Befejezés időpontja: 2011. december 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: DKKK 2011/3/2 Finanszírozás: Amerikai Nagykövetség Bevételi főösszeg: 5,65 mió HUF 19
A projekt átfogó célkitűzése A projekt célja új társadalmi párbeszéd kezdeményezésével a romák társadalmi integrációjának feltérképezése egy deliberatív közvéleménykutatás segítségével. A projekt szükségességének indoklása, háttér Magyarország évtizedek óta elkötelezett a romák társadalmi integrációja iránt, sajnos azonban csak kis mértékben javultak a roma közösségek életkörülményei és kilátásai ezen idő alatt. A kormányzatok nem találták meg a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy a szélesebb társadalmat is meggyőzzék az integráció szükségességéről. Ennek hiányában a roma kérdés tematizálásával és az előítéletek meglovagolásával a szélsőjobb hatékonyan élt: ily módon megerősödött, a közvéleményt pedig még inkább a romák ellen fordította. A gazdasági világválság és az elmúlt évek fejlődése szélesebbre nyitotta a társadalmi ollót a különböző csoportok között, még inkább leszakítva a roma lakosságot. A média is gyakran rossz irányban tematizálta a kérdést, úgy hogy a roma lakosságot homogén módon alapvetően negatív színben mutatta be, általában deviáns csoportként. Úgy gondoljuk, hogy új társadalmi párbeszédre van szükség a kérdésről, amely új megközelítést is igényel. Projektünk során azt is kívánjuk vizsgálni (és bizonyítani), hogy gazdasági okokból is elkerülhetetlen a roma integráció. A projekt több, egymásra épülő projekt kezdő lépése. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épült fel: Lépések: 1. Felmérés, adatgyűjtés: A romákkal kapcsolatos társadalmi attitűdöket vizsgálja egy reprezentatív személyes megkérdezéseken alapuló felmérésen keresztül. Megkérdezettek: 1500 magyarországi magánszemély (roma és nem roma). 2. Elemzés: Kutatók elemzik a kérdőíveket, statisztikákat állítanak össze. A cél hogy a felmérést és az elemzés eredményeit társadalmi vita kövesse a későbbi projektek során, mely legalább 250 ezer emberhez eljut, és az érdeklődök többféle kommunikációs csatornán keresztül részletes információkhoz is hozzáférhessenek a roma integráció kérdéseiről; az adatok és az információk eljuttatásával célozza a program a problémák mélyebb megértését, az okok tudatosítását és a lehetséges megoldások elfogadtatását. A projekt eredménye 1. A projekt során megtörténik a roma integráció jelenlegi állapotának valós, adatokra épülő feltérképezése. 2. A feltárt tények alapján stratégia kidolgozása a roma integrációt célozva, kiemelve annak kedvező gazdasági hatásait, a szociális szolidaritás és felelősség erkölcsi vonatkozásait egy felelősen gondolkodó társadalomban. 20
3. A projekt következő fázisaiban (deliberatív szakasz) cél a rasszizmus és diszkrimináció csökkentése az objektív adatok és informatív érvelés segítségével. 4. További diszkrimináció ellenes és a roma integrációt célzó stratégiák kidolgozása, segítő tevékenységek támogatása mind a politikusok és döntéshozók körében, mint a teljes lakosság körében. Az alapítványi célok szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazott alapítványi célok közül a következők megvalósítását szolgálja a fenti projekt: IV.1.g. A közhasznúság szolgálata A Tom Lantos Intézetet létrehozó Demokrácia Központ Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet. A fenti projekt a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. ban megfogalmazott közhasznúsági feladatok közül a következők ellátását szolgálja: emberi és állampolgári jogok védelme 8.1.4 A Tom Lantos Intézet filmje a romagyilkosságokról A projekt főbb adatai Projekt száma #t105 Kezdés időpontja: 2011. november 1. Befejezés időpontja: 2011. december 31. A Kuratórium vonatkozó döntései: DKKK 2011/3/2 Finanszírozás: TLI Bevételi főösszeg: 3,5 mió HUF A projekt átfogó célkitűzése Magyarországon példátlan, etnikai alapú gyilkosság sorozat történt: származásuk miatt öltek meg roma embereket, köztük egy négy éves gyermeket. A film célja, hogy minél többekhez eljuttassa az előítélet mentesség üzenetét, erősítse a közös felelősséget, az emberi jogokat komolyabban vevő, toleránsabb társadalomért. A projekt szükségességének indoklása, háttér A 2008 2009 ben lezajlott sokkoló romagyilkosságok perei jelenleg is zajlanak. A szomorú tény azonban az, hogy a média kivonult a tárgyalásokról, úgy tűnik, a borzasztó leszámolás sorozat már nem bír elég média értékkel. A környezet reakciója kikerülhetetlen, a médiában megjelenő vélemények sokszor romboló hatásúak, mert erősítik a diszkriminációt, a félelmeket, mélyítik az etnikai szakadékot. A projekt kifejtése A projekt a következő elemekből épül fel: 21