A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének 2012. évi beszámolója 2013.
Egyesület Elnökétől Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz. Száma: 6/2013. ELŐTERJESZTÉS a Közgyűléshez Tisztelt Közgyűlés! Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2012. évi beszámolójának elfogadása A munkaszervezeti beszámoló elkészítését és az egyesület Közgyűlése általi elfogadását a vidékfejlesztési miniszter 54/2011. (VI.10.) VM a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről rendeletének 3. (2) bekezdésének a). pontja írja elő. A rendelet 3. kimondja, hogy: 3. (2) Az egyesületi formában működő LEADER HACS az alapszabály (1) bekezdés szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételétől számított 10 napon belül, amennyiben a belépést hatályban lévő alapszabálya nem korlátozza legkésőbb 2011. augusztus 31-ig, tagsága részére közgyűlést tart, amelyen a) beszámol eddigi tevékenységéről, eredményeiről; A rendelet 4. -a kimondja, hogy: 4. A LEADER HACS minden év május hónapjában köteles az előző naptári évre vonatkozó éves beszámolót terjeszteni tagsága elé, amelynek elfogadásáról a közgyűlés dönt. A beszámolónak tartalmaznia kell a LEADER HACS eredményeit, tételes elszámolást a bevételekről és a kiadásokról, a támogatási céllal benyújtott projekttervezetek, pályázatok számáról, tartalmáról és támogatási igényéről, a támogatási kötelezettségvállalásban részesült projektekről, a projektek megvalósulásáról és a támogatások elszámolásáról, valamint a működtetési kötelezettséggel rendelkező projektek működéséről. A beszámolót és a beszámoló elfogadásáról készült hitelesített jegyzőkönyvet a LEADER HACS elektronikus úton megküldi az IH részére. A rendeletnek megfelelően, kérem a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének 2012. évi beszámolójának áttanulmányozását és egyetértés esetén annak elfogadását! Vásárosnamény, 2013. május 21. Filep Sándor, Egyesület Elnöke 1
Határozat-tervezet a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlésének 6/2013. (V. 30.) számú határozata Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2012. évi beszámolójának elfogadása A változat Elfogadja a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének 2012. évi beszámolóját. B változat Nem fogadja el a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének 2012. évi beszámolóját. 2
Beszámolók készítése Jelen beszámoló elkészítését és az egyesület Közgyűlése általi elfogadását a vidékfejlesztési miniszter 54/2011. (VI.10.) VM a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről rendeletének 3. (2) bekezdésének a). pontja írja elő. A rendelet 3. kimondja, hogy: 3. (1) Az e rendelet hatálybalépésekor egyesületi formában működő LEADER HACS csak akkor jogosult e cím további használatára és az ahhoz kapcsolódó intézkedésekben való részvételre, ha intézkedik legfelsőbb szerve (a továbbiakban: közgyűlés) e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, amelyen dönt a korlátozásmentes tagfelvételt a döntés napjától lehetővé tévő alapszabály-módosításról, amennyiben azt alapszabálya nem teszi lehetővé. Az egyesület a közgyűlés jegyzőkönyvét és az alapszabály-módosításának illetékes megyei bírósághoz való benyújtását igazoló irat szkennelt formában elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az IH-t, vagy nyilatkozik arról, hogy alapszabálya ezt jelenleg is lehetővé teszi és csatolja az alapszabály jelenleg hatályos szövegét. (2) Az egyesületi formában működő LEADER HACS az alapszabály (1) bekezdés szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételétől számított 10 napon belül, amennyiben a belépést hatályban lévő alapszabálya nem korlátozza legkésőbb 2011. augusztus 31-ig, tagsága részére közgyűlést tart, amelyen a) beszámol eddigi tevékenységéről, eredményeiről; b) felveszi tagjai közé a legalább két tag ajánlásával rendelkező csatlakozni kívánó személyt vagy szervezetet, akik a felvételüktől kezdődően szavazati joggal rendelkeznek és az egyesület szerveibe megválaszthatók; c) a jelenlévő tagok többségének szavazatával dönt arról, hogy a feladatait az eddigi munkaszervezet útján végzi a jövőben, vagy teljes tagságának 2/3-os szavazattöbbségével dönt arról, hogy feladatait gesztor szervezet közreműködésével látja el; valamint d) dönt az elnökség tagjainak és tisztségviselőnek megerősítéséről, vagy új tagokat és tisztségviselőket választ. (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti közgyűlésről készült hitelesített jegyzőkönyvet, valamint a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló dokumentumot a LEADER HACS a nyilvántartásba vételt követő 8 napon belül elektronikus úton megküldi az IH részére. A rendelet 4. -a kimondja, hogy: 4. A LEADER HACS minden év május hónapjában köteles az előző naptári évre vonatkozó éves beszámolót terjeszteni tagsága elé, amelynek elfogadásáról a közgyűlés dönt. A beszámolónak tartalmaznia kell a LEADER HACS eredményeit, tételes elszámolást a bevételekről és a kiadásokról, a támogatási céllal benyújtott projekttervezetek, pályázatok számáról, tartalmáról és támogatási igényéről, a támogatási kötelezettségvállalásban részesült projektekről, a projektek megvalósulásáról és a támogatások elszámolásáról, valamint a működtetési kötelezettséggel 2
rendelkező projektek működéséről. A beszámolót és a beszámoló elfogadásáról készült hitelesített jegyzőkönyvet a LEADER HACS elektronikus úton megküldi az IH részére. Jelen beszámoló a Közgyűlés 6/2013. (V.30.) számú határozatával kerülhet elfogadásra, a beszámoló részét-, mellékletét képezi a 2012. évi számvitel szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója, melyet a Közgyűlés 7/2013. (V.30.) számú határozatával fogadhat el és a 2012. évi könyvvizsgálói jelentés, melyet a Közgyűlés 8/2013. (V.30.) számú határozatával fogadhat el. A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkatervi beszámolói, kifizetései Az egyesület munkaszervezete működési költségeit munkatervi beszámolók útját tudja elszámolni, melyeket az Irányító Hatóság számára kell teljesíteni megadott határiodőre elektronikus felületen. A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete 2012. évben minden munkatrevi beszámolóját 100 %-an teljesítette. A beszámoló két részből áll, az Irányító Hatóság 60 %-ig, míg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 40 %-ig értékeli a munkaszervezet adott időszakban elvégzett munkáját. 2012. évben összesen 4 munkatervi beszámoló került benyújtásra: 2012. 01. 01. 2012. 03. 31. 2012.04. 01. 2012. 06.30. 2012. 07. 01. 2012. 09. 30. 2012. 10. 01. 2012. 12. 31. Az Irányító Hatóság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal is minden esetben 100 %-os igazolásokat állított ki az egyesület munkaszervezetének, ennek köszönhetően levonások nem történtek, így a munkaszervezet minden felmerülő költségét szerepeltethette kifizetési kérelmében. A felmerülő- és elszámolásra kerülő költségeket a teljesítési igazolásokkal együttesen nyújtja be a munkaszervezet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé. A 2011. évi költségeket az egyszerűsített pénzügyi beszámoló tartalmazza, míg a részletes kltségeket az egyesület munkaszervezete szerepelteti honlapján (www.felso-tiszavolgye.hu) a Működési költségek menüpont alatt. A menüpont alatt kifizetési körönként kerülnek szerepeltetésre az egyesület kiadásai, elszámolásai. 2012. évben a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület tartani tudta év elején elfogadott költségvetését, melyet 25,2 millió Ft-ban fogadott el. Minden kifizetési kérelem kifizetésre került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről. Egyesületünk működését megnehezítette a 2009. évben felvett működési előleg és annak kezelési költségeinek visszafizetése. Több pénzügyi intézet felkeresése is eredménytelenül zárult, működési előfinanszírozást nem kaptunk egyik intézménytől sem. Az akadálytalan működésünket tagi finanszírozású kölcsönökből tudtuk megoldani. 3
Pályázatkezelés 2012. évben A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Döntőbizottsága 2012. május 14. és 17. napján ült össze azzal a céllal, hogy rangsort állítson a LEDAER-program TK2 keretében. A meghirdetett 400 millió Ft összkeretből 392 685 215 Ft fejlesztési forrást sikerült lekötnünk térségünkben a megfelelő arányok (45-55 % gazdaságfejlesztés-közösségi fejlesztés) betartása mellett. A második Leader-programban összesen 8 célterület került meghirdetésre. Hagyományos mesterségek képzésének megvalósítására (képzés) 5 000 000 Ft, helyi termékeket előállító vállalkozások kialakítására és fejlesztésére (vállalkozás alapú) 66 966 285 Ft, turisztikai szolgáltatás fejlesztésére (vállalkozás alapú) 89 798 416 Ft, marketing, arculatformálás, gazdasági információs központ működtetésére (közösségi célú) 40 000 000 Ft, térségi civil szervezetek fejlesztésére (közösségi célú) 15 655 877 Ft, Felső-Tisza Völgyi Rendezvény sorozatokra (rendezvény) 76 783 105 Ft, szabadtéri szabadidős és rekreációs tevékenységek fejlesztésére (közösségi célú) 79 444 061 Ft, míg ifjúsági, kulturális, helyi hagyományokra épülő rendezvényekre (rendezvény) 19 037 471 Ft fejlesztési forrás került lekötésre. A teljes lekötésünk 20 000 000 Ft többletlekötéssel módosult a későbbiek folyamán, mivel a felülvizsgálatok egy további pályázó támogatását eredményezték a marketing, arculatformálás, gazdasági információs központ működtetése jogcímben. Képzés jogcímben a Bereg Szakképzéséért Közhasznú Alapítvány 5 000 000 Ft támogatási összeget kapott. A gazdaságfejlesztési-szolgáltatásfejlesztési arányok felborulása miatt a képzés jogcímben két pályázót kellett elutasítanunk, akik 4,5 millió-, illetve további 5 millió Ft támogatási összegre pályáztak. Helyi termékeket előállító vállalkozások kialakítása és fejlesztése jogcímben négy pályázó nyert: Dr. Baka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 29 999 988 Ft-ot, Fatorony Turisztikai és Kereskedelmi Kft. 16 327 007 Ft-ot, Kovács Lászlóné 5 453 369 Ft-ot, Zápor Dreamland Kerámiakészítő és Informatikai Szolgáltató Bt. 15 185 921 Ft-ot. Ebben a jogcímben elutasítás nem történt, minden vállalkozásalapú fejlesztést támogatott bizottságunk. Turisztikai szolgáltatás fejlesztés jogcímben összesen nyolc pályázónk kaphatott támogatást: Haklik Evelin 14 444 253 Ft-ot, Q-Pak Kereskedelmi Bt. 14 242 122 Ft-ot, Speed in Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 14 873 171 Ft-ot, Kovács András 9 593 688 Ft-ot, Kiss László 9 184 385 Ft-ot, Varga László 9 353 216 Ft-ot, File Ervinné 15 000 000 Ft-ot, Liptákné Juhász Anikó 3 107 581 Ft-ot. Marketing, arculatformálás, gazdasági információs központ működtetése jogcímben két pályázót támogattunk:szatmár-bereg Térség Fejlődéséért Nonprofit Szolgáltató Kft. 20 000 000 Ft-ot, Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért Alapítvány szintén 20 000 000 Ft fejlesztési összeghez juthatott. Két pályázó forráshiány miatt elutasításra került, de a SANSZ Közhasznú Egyesület pályázatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felülvizsgálta és utólagosan pozitívan bírálta el. Ennek köszönhetően a nevezett egyesület szintén 20 000 000 Ft támogatási összegben részesülhetett. 4
A térségi civil szervezetek is nagy érdeklődést mutattak a kiírásaink iránt, összesen hét pályázót tudtunk támogatni, egy pályázót pedig forráshiány miatt el kellett utasítani. A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidős Egyesület 2 999 946 Ft, Vásárosnaményért Közéleti és Kulturális Egyesület 2 322 159 Ft, Kárpátokért Nemzetközi Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 3 000 000 Ft, Együtt Barabásért Közalapítvány 1 524 000 Ft, Postás Horgász Egyesület 1 671 853 Ft, Vásárosnaményi Szabadidő Sportegyesület 1 137 919 Ft, míg a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 3 000 000 Ft támogatási összegben részesült. A Felső-Tisza Völgyi Rendezvénysorozatok jogcímben összesen négy pályázónk juthatott fejlesztési támogatásokhoz: a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 29 800 000 Ft, Pap Község Önkormányzata 15 299 005 Ft, Vásárosnaményért Közéleti és Kulturális Egyesület 11 897 100 Ft, Tarpai Talpasok Szolgáltató és Közhasznú Nonprofit Kft. 19 787 000 Ft. Szabadtéri szabadidős és rekreációs tevékenységek fejlesztése jogcímben hét pályázó nyert, egy pályázó elutasításra került forráskimerülés miatt. Tiszavid Község Önkormányzata 3 508 741 Ft, Lövőpetri Község Önkormányzata 3 004 716 Ft, Beregdaróc Község Önkormányzata 11 960 632 Ft, Tákosi Református Egyházközség 9 789 053 Ft, Pap Község Fejlődéséért Közhasznú Egyesület 19 665 636 Ft, Barabás Sport Egyesület 16 287 744 Ft, Beregdaróci Horgász Egyesület 15 227 539 Ft támogatási összegben részesült. Az ifjúsági, kulturális, helyi hagyományokra épülő rendezvények jogcímben hét pályázót támogattunk, elutasítás nem történt: Pap Község Önkormányzata 2 114 474 Ft, Tákosi Református Egyházközség 3 000 000 Ft, Vásárosnamény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2 001 997 Ft, Kárpátokért Nemzetközi Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 3 000 000 Ft, Kisvarsányi Református Egyházközség 3 000 000 Ft, Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület 3 000 000 Ft, Gulács Község Önkormányzata 2 921 000 Ft támogatási összegben részesült. A Leader-program pályázatában így 37 millió Ft fejlesztési támogatásunk maradt a harmadik körre, de az Irányító Hatóság kiegészítette ezt a keretet és közel 190 millió Ft-os kerettel kerül meghirdetésre a TK3 kör. Egyesületünk munkaszervezete a beszámoló elkészítésekor is a TK3 kör előkészületeit végzi, melynek meghirdetése 2013. júniusára tehető. 2012. évben a III. tengely két vállalkozási alapú jogcíme került meghirdetésre központilag, a mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése és a turisztikai fejlesztések ösztönzése. A 2012. év nyarán történő meghirdetést megelőzően egyesületünk közgyűlése úgy döntött, hogy az említett tengely mindegyik jogcímét meg kívánja hirdetni a térségben. Az egyesület munkaszervezete a határidők betartása mellett alaposan elvégezte a beérkező pályázatok ellenőrzését, hiánypótlását és helyszíni ellenőrzéseit. Lerövidült a feldolgozási határidő, így még a 2012. év végén eredményt tudtunk hirdetni a döntőbizottság határozatai alapján. 87 386 565 Ft erejéig történt kötelezettségvállalás a két meghirdetett jogcímben, mikrovállalkozások fejlesztésére 71 996 191 Ft, turisztikai fejlesztésekre 15 390 374 Ft támogatási összeg került lekötésre. Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben 15 millió Ft volt a maximálisan pályázható összeg, összesen öt pályázó részesült támogatásban. 5
A Szafranger Kft. 14 881 441 Ft, az Első Magyar Szilvapálinka Kft. 15 000 000 Ft, Kovácsné Balázs Márta 14 852 500 Ft, Varga Levente 15 000 000 Ft, Beregtrend Bt. 12 262 250 Ft támogatási összegben részesült. A turisztikai jogcím kritériumrendszere igen szigorúra sikeredett, a benyújtott 12 pályázatból csak két pályázó pályázata érte el az értékelhető szintet, ők maximálisan 12 millió Ft támogatási összegre pályázhattak. Szalay Orsolya 3 390 374 Ft, míg Babják Tibor 12 000 000 Ft támogatási összegben részesült. A 2012. év végén a III. tengely fennmaradó két jogcíme is meghirdetésre került, egyesületünk munkaszervezete a beszámoló elkészítésének időpontjában a két jogcím rangsorállítási feladataival foglalkozik már, rövid időn belül ebben a két jogcímben is megszülethetnek a helyi döntések. Az említett két jogcím iránt ismételten nagy érdeklődés volt a térségből, a kedvező forrásalakulásoknak köszönhetően várhatóan minden pályázó támogatásban részesülhet. Közgyűlések, elnökségi ülésezések, fórumok A 2012. év átlagosnak nevezhető az ülésezések szempontjából, kevesebb ülésezésre került sor, mint a 2011. évben. Öt elnökségi ülésezésre került sor 2012. évben, ebből négy ülésezés döntőbizottsági ülésezés volt. A 2012. évben kétszer került összehívásra az egyesület közgyűlése, így csak 7 határozat született. A fórumok száma egy beszámolási időszakban átlagosan kettő volt. Összegzés A 2012. év az elvégzendő feladatok szempontjából hasonlóan alakult az előző évhez, több feladat is átnyúlt már a következő évre. A 2013. évben az egyesület munkaszervezete megkezdte a 2012. év végén beérkező III. tengely két jogcímére beérkező pályázatok feldolgozását, majd megkezdte a LEADER-program TK3 körének előkészítő munkálatait. A 2013. év is bőven tartalmaz feladatokat egyesületünk munkaszervezete számára, a 2007-2013 fejlesztési időszak végéhez közeledtével a legnagyobb feladatunk továbbra is a fennmaradó fejlesztési forrásaink gyors, precíz és tartalmas lekötése. Készült: Vásárosnamény, 2013. május 21. Készítette: Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének beszámolója az 6/2013. (V.30.) számú Közgyűlési határozattal válhat elfogadhatóvá. 6