Jegyzőkönyv A Szalapai Szociális Szövetkezet 2013.12.30.-i gyűléséről Kiss Csaba a Szalapai Szociális szövetkezet elnöke 17.00-kor megnyitja a taggyűlést, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 21 tag jelenlétével a közgyűlés határozatképes. Kiss Csaba jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Mike Tünde tagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Molnár Imrét, aki Szalapa Község Önkormányzatát képviseli, illetve Mike Károlyné tagot. A jelenlévők 2 tartózkodás mellett, egyhangúlag megszavazzák jegyzőkönyvvezetőnek Mike Tünde tagot, hitelesítőnek Molnár Imrét, aki Szalapa Község Önkormányzatát képviseli, illetve Mike Károlyné tagot. Majd következik az első napirendi pont megtárgyalása: Beszámoló a 2013. évi szövetkezeti tevékenységről, benyújtott támogatási kérelmekről, megkötött szerződésekről. Kiss Csaba szövetkezeti elnök megtartja a beszámolót (írásos tájékoztató mellékelten csatolva a jegyzőkönyvhöz; 1. sz. melléklet) Az első napirendi ponttal kapcsolatban egy kérdés hangzott el: Mike Károlyné: Mire várható a TÁMOP-os pályázat befogadása? Kiss Csaba: Sokat nem csúszhat, legkésőbb 2014. január-február. 17.24.-kor a közgyűlés egyhangúlag elfogadja a beszámolót. 17.25. Kiss Csaba elnök a második napirendi pont szerint felkéri Bata Ferencet a Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság beszámolójának megtartására. Bata Ferenc FEB elnök ismerteti a 2013. december 27.-én tartott ellenőrzés eredményeit és felhívja a figyelmet a foglalkoztatás problémájára, ill. a számlák kiállításának dátumával kapcsolatos problémákra. Nehezményezi, hogy az Elnökségi gyűlésre nem hívták meg a Felügyelő Bizottságot. 17.29-kor kéri a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadását. (2. sz. melléklet) 17.30. Kiss Csaba elnök reagál a pénztárbizonylatokkal kapcsolatos kifogásokra és megköszöni a Beszámolót. 17.31. A taggyűlés egyhangúan elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját. 17.32. Kiss Csaba elnök a harmadik napirendi pontra áttérve javaslatot tesz a Szalapai Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítására. (A pontos leirat csatolva a jegyzőkönyv mellékletében, 3. sz. melléklet) Kiss Csaba elnök javasolta továbbá, hogy a közgyűlés ülésein azok a tagok, akik nem megfelelő állapotban (pl.: alkoholos, drogos, stb. befolyásoltság) jelennek meg azok, ne vegyenek részt és ne akadályozzák a taggyűlést. 1
Mike Tünde: Javaslom az alapszabályzatot kiegészíteni azzal, hogy közgyűlésen csak a Szalapai Szociális Szövetkezet tagjai, illetve a meghívottak vehetnek részt, a taggyűlések legyenek zártkörűek. Mindkét javaslatot elfogadta a közgyűlés egyhangúan azzal, hogy azok értelemszerűek, ezzel nem kell az alapító okiratot módosítani. 17.49. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabályzat módosításait, azzal, hogy az elnök a módosításokat legkésőbb 2014. március 31-el átvezeti a Cégbíróságnál. 17.50. Hessel Adrienn felajánlotta megvételre a Szalapai Szociális Szövetkezeti részjegyét. 17.52. Kiss Csaba elnök kérdésére miszerint bárkinek lenne valamilyen észrevétele, kérdése nemleges válasz érkezett. 17.53. Kiss Csaba elnök megköszönte a tagok megjelenését és munkáját, majd berekesztette a közgyűlést. Szalapa, 2013.12.30.. Jegyzőkönyvvezető.. Hitelesítő.. Hitelesítő 2
Mellékletek: 1.sz. melléklet: Taggyűlés dokumentáció a 2013. december 30.-i közgyűléshez 1. napirendi pont: TAGGYŰLÉS DOKUMENTÁCIÓ 2013. december 30-i közgyűléshez Beszámoló a 2013. évi szövetkezeti tevékenységről, benyújtott támogatási kérelmekről, megkötött szerződésekről Tisztelt Szövetkezeti Taggyűlés! A 2013. május 23-i alapítást követően a szövetkezet életében a legfontosabb, a törvényes működés biztosítása volt. Ezzel kapcsolatosan megtörtént a cégbejegyzés, a számlanyitás, illetve az adóhatóság részére történő bejelentések. A szövetkezet könyvelési, számviteli feladataira állandó megbízást kötött az ADOR Kft.-vel, akinek ügyintézője Vadkerti Ilona. A cég jogi tanácsadását eseti megbízással Dr. Farkasné dr. Babos Bernadett ügyvédi iroda látja el. A jogi visszásságok elkerülése végett a helyi önkormányzatot a szövetkezettel szembeni megállapodások tekintetében Molnár Imre önkormányzati képviselő képviseli. A 32 fő alapító tagból végül, 31 fő fizette be határidőre a részjegy értékét. A részjegy kibocsátás megtörtént. Lukács László hirtelen megváltozott életkörülmények miatt a szövetkezeti részjegy vásárlási jog átruházásról döntött és megállapodást kötött Kiss Csabával erről, aki megvásárolta a részjegyet névértékén. Lukács László szövetkezeti tagsága ezzel az alapszabály szerint megszűnt. A részjegy névértéke, így a törzstőke befizetésre került a szövetkezet számlájára. A szövetkezet bevételei a befizetett tagdíjakon kívül betongyártási, zöldfelület fenntartási, illetve a növénytermesztési szolgáltatásokból tevődött össze. A megrendeléseket a helyi önkormányzat, illetve magánszemélyek adták. A szövetkezet kiadásai közé tartozott az alapítással kapcsolatos, illetve a tevékenységéből adódó költségei. Kiadásokat jelentett még a LEADER pályázathoz kapcsolódó tervezési és építési engedélyezési hatósági költségek. A szövetkezet mindeközben kereste lehetőségeit és olyan pályázati felhívásokon vett részt, amelyek nem igényelnek önerőt. Ilyen volt a LEADER 2013 pályázati felhívás is, amely Mintagazdaság létesítése a szalapai Apsamajorban megnevezésű projektje 20.000.000 Ft támogatásban részesült. A támogató okiratot 2013. december 21-én vettük kézhez. A fejlesztés és a program megvalósításával elérendő cél egy olyan mintagazdaság létrehozása, amely bemutatóhelyül szolgálhat a továbbiakban, ott fenntartható mezőgazdasági tevékenység folyik és ösztönzi a helyben és a térségben élőket arra, hogy háztáji, hagyományos jövedelempótló és fenntartható gazdálkodást folytassanak. Cél továbbá az, hogy egy elhanyagolt majorság újjáéledjen, a kapcsolódó épület rekonstrukciója megtörténjen és termelési tenyésztési folyamat beindulhasson. Amennyiben az alábbi célok megvalósulnak, úgy a mintamajor új munkahelyeket is teremthet. A projekt megvalósulása esetén a major üzemeltetéséből és termelési tevékenységből (tyúk- és nyúltenyésztés) származó bevételek, a tervek szerint fedezik a fenntartási költségeket. A projekt megvalósulása esetén rendezett körülmények jönnek létre, mind a településkép, mind a helyben, térségben lakók identitástudata tekintetében. Az istállót és külső területrészét az önkormányzat tartós bérletbe vette azzal, hogy jelen projektet elősegíti, mivel az ingatlant a szövetkezet részére tovább bérbe adta. 3
A projekt megvalósításával kapcsolatos legfontosabb feladatok még a jogerős építési engedély megszerzése, az utófinanszírozott projekt finanszírozásának megoldása, bank részére üzleti terv készítése. A LEADER 2013 után, újabb pályázatot nyújtott be a Szalapai Szociális Szövetkezet Kisléptékű, fenntartható munkahelyteremtő beruházások indítása Szalapán a szociális szövetkezet gondozásában projekt megnevezéssel a TÁMOP 2.4.D/3 pályázati felhívásra. A projekt keretében lehetőség nyílik arra, hogy a szociális szövetkezet beruházások révén, fenntartható és hosszú távra tervezett munkahelyeket alakítson ki tagjai, illetve hátrányos helyzetű munkavállalók részére. A létrehozni kívánt szociális jellegű élelmiszer és vegyes bolt, a növényolaj sajtoló műhely, tároló helyiség kialakítása és méhészeti kellékek gyártása lehetőséget biztosítanak munkatapasztalat szerzésre, a kapcsolódó képzések révén szakmai kompetenciák megszerzésére. A sikeres pályázat lehetőséget teremthet arra, hogy a szövetkezet egy több lábon álló vállalkozás legyen, amely így 10 fő hátrányos helyzetű foglalkoztatottja részére folyamatos munkalehetőséget biztosíthat úgy, hogy közülük 5 fő, képzés révén a szükséges szakmai kompetenciát is megszerezheti. A bér- és a képzési támogatás nagymértékben segíti azt, hogy több különböző tevékenységet és egész éven keresztül végezhető munkát biztosítson a szövetkezet munkavállalói részére. A pályázat hozzájárul a tervezett tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzéséhez, a kapcsolódóan használt épületek felújításához, átalakításához. A projekt kapcsán 30.375 e Ft támogatási igényt nyújtott be a szövetkezet, amely 100 %-os támogatást jelenthet és reménykedve várjuk a döntést, hogy 2014. év elején elindulhasson a projekt. A fentieken kívül egyéb lehetőségeket is keresett a szövetkezet, például partnerként vesz részt az önkormányzattal karöltve a helyi szociális földprogramban is. A szövetkezet kihasználva a szociális szövetkezetekkel kapcsolatos szabályozást, haszonkölcsön szerződést kötött az önkormányzattal azokra az eszközökre, amelyeket az önkormányzat a START mintaprogram keretében szerzett be, ezzel lehetővé vált és válik bevételek szerzése és az önköltség csökkentése. Tisztelt Taggyűlés! Kérem az alapítás utáni időszakról szóló beszámoló elfogadását! 4
2. napirend: Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolója a szövetkezetet érintő pénzügyiszámviteli tevékenységről (Bata Ferenc FEB elnök beszámolója) 2.sz. melléklet: Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve 5
3. napirendi pont A szövetkezet alapszabályának módosítása Kiss Csaba elnök az elnökségi tagokkal egyeztetve az alábbi alapszabály módosításokra teszek kezdeményezést: I. ALAPVETŐ RENDELEKZÉSEK 6.3. pont: Minden tag legalább egy-egy részjegy névértékének befizetésére vállal kötelezettséget. 6.7. pont: A szövetkezet részjegytőkéjének emeléséhez - egyidőben - legalább 15 db részjegy befizetének vállalása szükséges. II. A SZÖVETKEZET ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 4.2. A tagok személyes közreműködése a következő lehet: a) a szövetkezeti tag alkalmazottja a szövetkezetnek Ennek megvalósulási módja történhet: Munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy sui generis (munkavégzés tagi jogviszony alapján) jogviszonyban. b) a szövetkezeti tag közreműködő a szövetkezetben és erre vonatkozólag egyértelműen kinyilatkoztatott felelősséget vállal. c) szövetkezeti tag a szövetkezet érdekében önkéntes tevékenységet is végezhet, ennek tartalmáról minden esetben írásban nyilatkozik. 5.3. A közösségi alap elszámolásának helyességét és átadását a vagyonmérleg-tervezet, illetve végelszámolási zárómérleg közgyűlés elé terjesztését megelőzően a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége ellenőrzi. Az 5.3 pont okafogyott, javaslom törlését az alapszabályban. Kérem a Tisztelt szövetkezeti Tagokat, hogy a felsorolt alapszabály módosítási javaslatokat egyben szavazza meg! Kiss Csaba szövetkezeti elnök Szalapa, 2013. december 30. 6