TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült az Cg.:13-09- 064512, a Kunépszolg Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. május 3o-án megtartott taggyűléséről. A Taggyűlés helye: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Meghívottként: dr. Ferencz Dóra ügyvéd Decsovné Horváth Edit könyvvizsgáló Feith Zsolt mb. ügyvezető Dr. Répás József polgármester üdvözli a megjelenteket, és megállapítja, hogy a taggyűlés, amely egyúttal az önkormányzati képviselő-testület ülésének egy része is - külön napirendi pontként -, határozatképes. A taggyűlést polgármester vezeti, a jegyzőkönyv hitelesítést dr. Földváry Zsuzsanna és Józan Gyula képviselők végzik. Ezt követően levezető elnök a taggyűlés elé terjeszti a javasolt napirendi pontokat. Levezető elnök a szavazás előtt ismerteti a taggyűléssel az 2006. évi IV. törvény 142.-144. - ait, amely a taggyűlés összehívásának szabályait tartalmazza. Ezt követően felkéri a taggyűlést (Képviselő-testületet), hogy szavazzon, elfogadja-e a javasolt napirendeket, illetőleg egyetért-e a taggyűlés/ Képviselő-testületi ülés megtartásával. 224/2008.(V.3o.) határozat elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., Javaslat Feith Zsolt ügyvezető megbízásának meghosszabbítására az új tisztségviselő kinevezéséig 2., Javaslat a társasági szerződés (alapító okirat) felülvizsgálatára, a felügyelő bizottsági tag lemondása, az ügyvezető megbízási időtartamának meghosszabbítása és a tevékenységi kör átsorolása miatt 3., A társaság 2oo7. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentés véleményezésének elfogadása 4., A Kunépszolg Kft működésének átvilágításáról készült jegyzőkönyv megállapításainak, valamint a társaság intézkedési tervének véleményezése, elfogadása. 5., A Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok áttanulmányozására, értékelésére és az ügyvezető személyével kapcsolatos javaslattételre ad-hoc bizottság felállítása A taggyűlés/ Képviselő-testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és megállapította, hogy az ülés megtartásának és a fenti napirenden szereplő kérdések vonatkozásában érvényes határozatok meghozatalának nincsen törvényes akadálya. 1
1. napirendi pont Javaslat Feith Zsolt ügyvezető megbízásának meghosszabbítására az új tisztségviselő kinevezéséig. Átadom a szót dr. Ferencz Dóra ügyvédnőnek. dr. Ferencz Dóra Az írásos előterjesztésben megtalálják összes határozati javaslatunkat. Mivel két felügyelő bizottsági tag is lemondott, el kell dönteniük, hogy a felügyelő bizottságot, mint olyat kiveszik-e az alapító okiratból vagy most két embert megválasztanak. A másik ami még érdemi, dolog az ügyvezető megbízatásának a holnapi lejárta. Erre tekintettel a pályázat úgy van kiírva, hogy az álláshely július 1-től betölthető. Ha mi ezt a megbízatást egy hónappal hosszabbítjuk még a cégbírósági bejegyzésen sem lesz meg akkorra. dr. Galambos Eszter Az ügyvezetőt határozatlan időre hosszabbítanánk? Igazából nagyon nem lehet belekötni. Július 1-től új ügyvezetőnek kellene lennie, de ha nem lesz, akkor megint kezdhetjük előlről az egészet. A Gt. megengedi a vezető tisztségviselők megválasztásánál az 5 éves határidő mellőzését, mivel ez a kikötés kikerült a törvényből, határozatlan időre is lehet vezető tisztségviselőt választani. dr. Ferencz Dóra Határozatlan idejűt lehet, de ezt nem pártolnám, mert annak egy sor munkajogi következménye lehet. Egy cégbírósági bejegyzés 3o e. Ft alkalmanként, egy munkajogi per pedig milliós nagyságrendű is lehet. dr. Földváry Zsuzsanna Ügyvédünk javaslatát támogatom, a megbízást meghosszabbíthatjuk többször is, mindenféleképpen kell foglalkoznunk az alapító okirat felülvizsgálatával. Javaslom a megbízás meghosszabbítását, addig a döntés is meg kell, hogy szülessen. A szabadságolások, a 3o napos eljárási határidők miatt támogatom 2oo8. augusztus 31-ig a megbízás meghosszabbítását. Fábián József Július 1-től betölthető az álláshely, úgy vagyunk következetesek, ha csak egy hónapra hosszabbítjuk meg a megbízást, aztán fel kell vállalni egy újabb közeli módosítást, de az is lehet, hogy a bíráló bizottság nem tart alkalmas ügyvezető-jelöltet és azt mondja, hogy újból írjuk ki a pályázatot, akkor viszont nem tudjuk, hogy meddig kell hosszabbítani. Ezek dilemmák. El tudom fogadni az augusztusi határőridőt is. Kérem, hogy aki elfogadja a 2oo8. augusztus 31-ig Feith Zsolt ügyvezető megbízatását az ügyvezetői feladatok ellátására kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a határozat javaslatot. 225/2008.(V.3o.) határozat 2
Építőipari Kreskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése Alapító Okirata 11. pontjának módosításával úgy dönt, hogy az ügyvezetői feladatok ellátásával Feith Zsoltot (an.:bódis Margit, szül.: Budapest, 1972. október 7., lakcím: 234o Kiskunlacháza, Rákóczi u. 4.) bízza meg 2oo8. június 1. napjától kezdődően 2oo8. augusztus 31 napjáig. Erre az időszakra díjazását havi bruttó 25o.ooo.- Ft-ban, gépkocsi használat költségtérítését legfeljebb 2.5oo km/hó határozza meg, menetlevél használata mellett. Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése Alapító Okirata 11. pontját az alábbiak szerint módosítja: 11. Az ügyvezető 11.1. A társaság első ügyvezetője/ügyvezetői: Név: Feith Zsolt Anyja neve: Bódis Margit Lakcím: 234o Kiskunlacháza, Rákóczi u. 4. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2oo8. június 1. A megbízatás lejárta: 2oo8. augusztus 31. Felelős: polgármester 2. napirendi pont - Javaslat a társasági szerződés (alapító okirat) felülvizsgálatára, a felügyelő bizottsági tag lemondása, az ügyvezető megbízási időtartamának meghosszabbítása és a tevékenységi kör átsorolása miatt Kátai István és Tőkési Géza urak írásban lemondtak felügyelő bizottsági tagságukról. Első határozat javaslatunk szerint elfogadjuk Kátai István úr lemondását. Kérem, hogy aki elfogadja az írásban kiosztott határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a határozat javaslatot. 226/2008.(V.3o.) határozat a gazdasági társaságokról szóló 2oo6. évi IV. törvény 36. (3) bekezdése alapján a 31. (1) bekezdés d) pontja szerint a Felügyelő Bizottságból Kátai István (anyja neve:jónás Bibianna, lakcím:234o Kiskunlacháza, Toldi utca 38., született: Pereg 195o.o9.o2.) lemondását 2oo8. május 3o. napjával elfogadja. Felelős: polgármester 3
Kérem, hogy aki elfogadja Tőkési Géza úr lemondásáról szóló írásban kiosztott határozat javaslatot, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a határozat javaslatot. 227/2008.(V.3o.) határozat a gazdasági társaságokról szóló 2oo6. évi IV. törvény 36. (3) bekezdése alapján a 31. (1) bekezdés d) pontja szerint a Felügyelő Bizottságból Tőkési Géza (anyja neve: Molnár Mária, lakcím: 234o Kiskunlacháza Dózsa György út 127., született: HOL1941.o5.29.) lemondását 2oo8. május 3o. napjával elfogadja. Felelős: polgármester dr. Földváry Zsuzsanna A jogszabály szerint minimum három fő és maximum 15 fő lehet a felügyelő bizottság, ebben az esetben a két lemondás mellett egyedül maradtam a bizottságban, ezért lemondok a bizottsági tagságról. Tekintettel arra, hogy működésképtelen a bizottság, kérem a lemondás elfogadását. Azt kérem a testület tagjaitól, hogy az új ügyvezető megválasztásakor ezt a napirendet is tűzzük ki, ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell. Javaslom a 14. pont törlését az alapító okiratunkból, hogy ne legyen jogellenes állapot. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a felügyelő bizottság tagjainak Tőkési Géza és Kátai István uraknak megköszönjem a munkáját, kérem a Képviselő-testületet, hogy fejezzük ki köszönetünket, mert nagyon sok támogatást és szakmai segítséget kaptam tőlük. Kérem, hogy aki elfogadja dr. Földváry Zsuzsanna képviselő felügyelő bizottsági tagságáról való lemondását kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a lemondást. 228/2008.(V.3o.) határozat a gazdasági társaságokról szóló 2oo6. évi IV. törvény 36. (3) bekezdése alapján a 31. (1) bekezdés d) pontja szerint a Felügyelő Bizottságból dr. Földváry Zsuzsanna (anyja neve: Vörös Margit, lakcím: 234o Kiskunlacháza, Pihenő sétány 1., született: Budapest, 1954,o2.21.) lemondását 2oo8. május 3o. napjával elfogadja. Felelős: polgármester Kérem, hogy aki egyetért, hogy határozatunkban köszönjük meg a felügyelő bizottság tagjainak a munkáját, az kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés egyhangúan támogatta a köszönetnyilvánítási javaslatot 229/2008.(V.3o.) határozat 4
tisztelettel köszöni dr. Földváry Zsuzsanna képviselő asszonynak, Tőkési Géza és Kátai István uraknak a Kunépszolg Kft Felügyelő Bizottságában végzett lelkiismeretes munkáját. Felelős: polgármester Kérem, hogy aki az alapító okirat 14. pontját törlésre javasolja, mely szerint a felügyelő bizottság, mint olyan nem fog szerepelni az okiratban kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot. 230/2008.(V.3o.) határozat elfogadja a Kunépszolg Kft Alapító Okiratának 14. pontjának törlését, mely szerint a Kftnél nem működik Felügyelő Bizottság. Felelős: polgármester Áttérünk a TEAOR számok, tevékenységi körök módosítására, kérem, hogy aki az írásos előterjesztéssel egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a határozat javaslatot 231/2008.(V.3o.) határozat elfogadja a Kunépszolg Kft Alapító Okirata 3. pontját az alábbiak szerint: 3. A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre 3.1. Főtevékenység: 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 3.2. Egyéb tevékenységek: o161 Növénytermesztési szolgáltatás o22o Fakitermelés 2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 2814 M.n.s egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 2815 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 2816 Veszélyes hulladék gyűjtése 2817 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 39oo Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4211 Út, autópálya építése 4212 Villanyszerelés 4213 Egyéb befejező építés m.n.s. 4214 Közúti áruszállítás 4215 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 559o Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5621 Rendezvényi étkeztetés 5622 Egyéb vendéglátás 5
5623 Ingatlankezelés 5624 Építőipari gép kölcsönzése 5625 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 5626 Utazásszervezés 5627 Egyéb épület-, ipari takarítás 813o Zöldterület kezelés 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8300 Általános járóbeteg-ellátás 869o Egyéb humán- egészségügyi ellátás 879o Egyéb bentlakásos ellátás 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8900 M.n.s. egyéb szórakozás, szabadidős tevékenység 8901 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása 8902 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása Felelős: polgármester Fábián József Mi szükség van arra, hogy a társasági székhelyét áthelyezzük a Völgyi dűlő 165. számból a Jókai út 2. számú bérleménybe, amikor mostanában az a verzió is felmerül, hogy az OTP épületébe kerülne át a társaság rövid időn belül. Irodát fenntarthat, telephelyként be lehet helyezni, de székhelyet? Új pecsétek, aztán megint újat, annak semmi értelme. Javaslom, hogy maradjon a régi székhely, minden változatlanul. Kérem, hogy aki elfogadja az írásos előterjesztés szerint, hogy megbízzuk dr. Ferencz Dóra ügyvédnőt, hogy eljárjon ügyünkben a cégbíróságnál kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot. 232/2008.(V.3o.) határozat elfogadja a Kunépszolg Kft egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, meghatalmazza dr. Ferencz Dóra ügyvédet (2o85 Pilisvörösvár, Fő út 33.) a változások cégiratokon történő átvezetésére és a Kft cégbíróság előtt képviseletére. Felelős: polgármester 3. napirendi pont - A társaság 2oo7. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentés véleményezésének elfogadása 6
Kinek van kérdése a napirendhez? Fábián József A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta a mérleget, elfogadásra javasolja a testületnek 5o.346.ooo Ft mérleg főösszeggel, 4.141.ooo Ft veszteség, mérleg szerinti eredménnyel. A társaságnak ezzel a veszteséggel az eddigi felhalmozott tőkéje elúszott szinte teljes mértékben. Az alapítói törzstőke megvan. Elég nehéz pénzügyi helyzetben van a társaság, legnagyobb tartozásai az önkormányzat irányában állnak fenn adótartozás vonatkozásában. A Pénzügyi Bizottság a testületi ülésen fog javaslatot tenni, hogy egy nullszaldós pénzügyi megoldással a társaság pénzügyi helyzetét megjavítsa. Ha nincs más hozzászólás, akkor kérem, hogy aki a társaság 2oo7. évi éves beszámolóját elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a 2oo7. évi mérlegbeszámolót. 233/2008.(V.3o.) határozat elfogadja a Kunépszolg Kft egyszerűsített éves beszámolóját 5o.346 e Ft mérleg főösszeggel és 4.141 e. Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: polgármester 4. napirendi pont - A Kunépszolg Kft működésének átvilágításáról készült jegyzőkönyv megállapításainak, valamint a társaság intézkedési tervének véleményezése, elfogadása. Ezzel kapcsolatosan kinek van hozzászólása? dr. Földváry Zsuzsanna Jegyzőkönyvünkben ezzel kapcsolatosan sok mindent rögzítettünk. Tulajdonképpen a felügyelő bizottság kérésére készült el ez az intézkedési terv. Figyelnünk kell folyamatosan az okiratok törvényességét, SzMSz-t naprakészségét, belső szabályzatok felülvizsgálatát el kell végezni, a képviselő-testületi határozatok végrehajtását figyelemmel kísérni. A felülvizsgálatokra már kértünk árajánlatot, de még más ügyvédtől is kell kérni, bár a feladatot nem lehet sokáig halasztani, mert így is mulasztásban vagyunk sok mindennel. Szeptember 3o-ig a dolgozók munkaköri leírását és munkaszerződésének felülvizsgálatát hosszú időnek tartom. Azt kérem az ügyvezetőtől, hogy ezt soron kívül vizsgáljuk felül, hiszen ebben az esetben már munkába állt emberekről van szó. Ha perre, balesetre kerül sor, mindkét oldalról nagyon komoly problémák merülhetnek fel, mert a munkaköri leírások nagyon pontatlanok, nem a hatályos jogon alapulnak, hiányosságok vannak bennük. Decsovné Horváth Edit 7
Nekem csak az lenne a kérésem, hogy ebből az átvilágítási jegyzőkönyvből és intézkedési tervből kaphassak egy-egy példányt, mert erről nem tudtam semmit. Van-e valakinek még észrevétele az intézkedési tervhez? Ha nincs kérem, hogy aki dr. Földváry Zsuzsanna képviselő javaslatával kiegészítve az intézkedési tervet elfogadja kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a határozat javaslatot. 234/2008.(V.3o.) határozat elfogadja a Kunépszolg Kft hatékonyabb működése érdekében készült intézkedési tervet. Felelős: polgármester 5. napirendi pont - A Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok áttanulmányozására, értékelésére és az ügyvezető személyével kapcsolatos javaslattételre ad-hoc bizottság felállítása Az ügyvezetői pályázatok elbírálására javaslok egy ad-hoc bizottságot felállítani. Hétfőn 16 órával jár le a beadási határidő, tekintettel arra, hogy a javasolt bizottság 4 fős a bizottságoknak pedig páratlan számúnak kell lenniük, javaslom még Limbek Tamás képviselő úr személyét. Kinek van kérdése, más javaslata? Ha nincs, akkor egyenként fogom feltenni szavazásra a képviselők személyét. Kérem, hogy aki dr. Földváry Zsuzsanna képviselő személyével egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a javasolt személyt 235/2008.(V.3o.) határozat úgy dönt, hogy a Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok áttanulmányozására, értékelésére és az ügyvezető személyével kapcsolatos javaslattételre ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek tagja dr. Földváry Zsuzsanna képviselőasszony. Határidő: 2oo8. május 31. Felelős: polgármester Kérem, hogy aki dr. Fábián Miklós alpolgármester személyével egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a javasolt személyt 236/2008.(V.3o.) határozat 8
úgy dönt, hogy a Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok áttanulmányozására, értékelésére és az ügyvezető személyével kapcsolatos javaslattételre ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek tagja dr. Fábián Miklós alpolgármester úr. Határidő: 2oo8. május 31. Felelős: polgármester Kérem, hogy aki Fábián József képviselő személyével egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a javasolt személyt 237/2008.(V.3o.) határozat úgy dönt, hogy a Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok áttanulmányozására, értékelésére és az ügyvezető személyével kapcsolatos javaslattételre ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek tagja Fábián József képviselő úr. Határidő: 2oo8. május 31. Felelős: polgármester Kérem, hogy aki Józan Gyula képviselő személyével egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a javasolt személyt 238/2008.(V.3o.) határozat úgy dönt, hogy a Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok áttanulmányozására, értékelésére és az ügyvezető személyével kapcsolatos javaslattételre ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek tagja Józan Gyula képviselő úr. Határidő: 2oo8. május 31. Felelős: polgármester Kérem, hogy aki Limbek Tamás képviselő személyével egyetért kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. A taggyűlés egyhangúan elfogadta a javasolt személyt 239/2008.(V.3o.) határozat úgy 9
dönt, hogy a Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok áttanulmányozására, értékelésére és az ügyvezető személyével kapcsolatos javaslattételre ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek tagja Limbek Tamás képviselő úr. Határidő: 2oo8. május 31. Felelős: polgármester 4 pályázat érkezett a mai napig és egy várható Dömsödről. Miután egyéb javaslat nem hangzott el, a polgármester megköszönve a képviselők megjelenését és közreműködését, az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva Kiskunlacháza, 2008. május 3o. polgármester Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző Feith Zsolt mb.ügyvezető dr. Földváry Zsuzsanna hitelesítő tag Józan Gyula hitelesítő tag A jelen taggyűlési jegyzőkönyvben foglalt Taggyűlési Határozatok a mai napon a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerültek. Kiskunlacháza, 2008. május 3o. Feith Zsolt mb.ügyvezető dr. Földváry Zsuzsanna hitelesítő tag Józan Gyula hitelesítő tag 10