32-4/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára és az alapító okirat módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés bizottságai 2016. március 25. napján tartott összevont, soron kívüli ülésükön már tárgyalták a Heves Megyei Önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztést, amelynek azonban a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára irányuló része Közgyűlési támogatást nem kapott. A Kft. által ellátott közfeladatok fontosságára, valamint a feladatellátás szűkös időbeli ütemezésére tekintettel a cég működéséhez szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára ismételten javaslattal éltem, melyet a Közgyűlés bizottságai megtárgyaltak. A bizottságok által tárgyalt a Kft. telephelyének létesítésére és javadalmazási szabályzatának elfogadására irányuló - előterjesztést, a Kft. ügyvezetésére is vonatkozó személyi javaslatommal kiegészítve az alábbiak szerint terjesztem elő: A Kft. telephelyének létesítése és a jogszabály szerint kötelezően megalkotandó javadalmazási szabályzat elfogadása tárgyában korábban tett javaslatomat az alábbiak szerint változatlanul fenntartom: Tekintettel arra, hogy a Kft. tevékenységét a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, az Eger, Dobó tér 6/A. számú épület 3. emeletén található irodahelyiség-csoportban látja el, indokolttá vált a kérdéses ingatlan telephelyként való felvétele a cégadatok közé. A Kft. telephelyének létesítése az alapító okirat értelem szerinti módosítását teszi indokolttá. Ehhez az szükséges, hogy az alapító okiratot a Közgyűlés minősített többséggel hozott határozattal megfelelően módosítsa és azt a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal együtt jóváhagyja.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. -ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A törvényi rendelkezés tehát a javadalmazási szabályzat elfogadását is a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, mint Alapítónak a hatáskörébe utalja. A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. által jelenleg ellátott, mennyiségében jelentősen megnövekedett feladatok kapcsán szükségessé vált a Kft. új ügyvezetőjének és díjazásának kérdéséről való döntés, egy szakember megbízása révén, aki tevékenységét 2016. május 1. napjától főállásban, munkaviszony keretében látná el. Az ügyvezetői feladatokat jelenleg ellátó Zelei Dániel megbízatását ingyenesen, megbízásos jogviszonyban 2016. április 30. napjáig látná el. Jelen előterjesztés telephely létesítésére és a javadalmazási szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatait a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta, és azok közgyűlési tárgyalását és az ezekre vonatkozó határozati javaslatok elfogadását a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 1 igen és 4 tartózkodás mellett nem támogatta, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag, a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 11 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. Mindezek előre bocsátását követően kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat - az új ügyvezető megválasztására vonatkozóan is - támogatni szíveskedjen! Eger, 2016. április 22. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor megyei főjegyző 2
I. Közgyűlési határozati javaslat: 1. ) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapítója akként határoz, hogy a társaság részére 2016. május 01. napjával telephelyet létesít a tulajdonát képező 3300 Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti ingatlan (irodaház) III. emeletén és erre tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet a Kft. telephelyeként kerüljön bejegyzésre a cégnyilvántartásba. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának telephely létesítésével összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításához szükséges okiratok és dokumentumok, köztük a telephely-használat jogcímét igazoló okirat aláírására. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke értelem szerint 2.) A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Egri Törvényszék Cégbírósága által Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszám alatt nyilvántartásba vett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapítója akként határoz, hogy a társaság ügyvezetőjét, Zelei Dániel (anyja neve Szabó Katalin) 3321 Egerbakta, Újtelep utca 19. szám alatti lakost 2016. április 30. napjával visszahívja és a Kft. új ügyvezetőjének 2016. május 01. napjával kezdődő 2021. április 30. napjáig tartó időszakra Dudás Tamás (anyja neve: Pullai Katalin Márta, születési ideje: Eger, 1979. január 4.) 3245 Recsk, Repeczky Ferenc út 12. szám alatti lakost választja meg. A Kft. új ügyvezetője feladatát munkaviszony keretében, havi bruttó 540.000,-Ft munkabér mellett látja el azzal, hogy az ügyvezetőt a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál bevezetett cafetériával megegyező mértékű cafetéria juttatások, továbbá bankszámla-hozzájárulás is megilletik akként, hogy az ügyvezető díjazásának és juttatásainak fedezete a Kft. saját pénzeszközei terhére biztosítandó. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának a jelenlegi ügyvezető visszahívásával és az új ügyvezető megválasztásával és jogviszonyának megállapításával összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításához szükséges okiratok és dokumentumok aláírására, továbbá a Kft. új ügyvezetőjével munkaszerződés megkötésére, valamint az ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke értelem szerint 3
II. Közgyűlési határozati javaslat: A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja azzal, hogy felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a szabályzatot annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe helyezze. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: 2016. május 29. Melléklet a.../2016. (IV.29.) közgyűlési határozathoz HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-035433, a továbbiakban: társaság) alapítójaként a Heves Megyei Önkormányzat, jelen okirattal a társaság alapító okiratának módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a gazdasági társaságokra vonatkozó, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel a következők szerint állapítja meg: 1.) Az Alapító okirat 1. pontja a következő 1.4. ponttal egészül ki: 1.4. A társaság telephelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet. 2.) Az Alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: Név: Dudás Tamás Lakcím: 3245 Recsk, Repeczky Ferenc út 12. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2016. május 01. A megbízatás lejárata: 2021. április 30. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 3.) Az Alapító okirat 13.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Név: Dudás Tamás 4
4.) Az Alapító okirat további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen alapító okirat módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Eger, 2016. április 29. Az alapító aláírása:... Ellenjegyzem:... Kelt: Eger, 2016. április 29. 5
HEVES MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA (Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által Egerben, 2016. április 29. napján elfogadott módosító okirat alapján a módosított szöveg dőlt betűvel, a hatályon kívül helyezett szöveg áthúzott betűvel szedett) Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:... 1.3. A társaság székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével 1.4. A társaság telephelye(i): 3300 Eger, Dobó tér 6/A. III. emelet 1 1.5. A társaság fióktelepe(i):... 2. A társaság alapítója Név:... Lakcím:... Cégnév (név): Heves Megyei Önkormányzat Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 728944 Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. Képviseletre jogosult neve: Szabó Róbert, Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Lakcím: 3300 Eger, Vörösmarty M. út 65. 3. A társaság tevékenységi köre(i) 3.1. Főtevékenység: Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): Nyomdai előkészítő tevékenység Egyéb sokszorosítás Épületépítési projekt szervezése Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység 1 Kiegészítve: az alapító.../2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozata szerint 6
Egyéb szoftverkiadás Film-, videó-, televízióműsor-gyártás Hangfelvétel készítése, kiadása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Üzletvezetés PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Piac-, közvélemény-kutatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás Építményüzemeltetés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Általános közigazgatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb sporttevékenység Szakmai érdekképviselet M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: a) határozatlan. b) határozott...-ig. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely a) 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből, b)... Ft, azaz... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. 5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget 7
fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért. 5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 6. A tag törzsbetétje Név (Cégnév): Heves Megyei Önkormányzat A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft A törzsbetét összetétele: a) Készpénz: 3.000.000,- Ft. Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %- a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába. A fennmaradó összeget:...-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be. b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. 7. Üzletrész A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. 8. Az egyszemélyes társaság működése 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 8.3. A társaság működése során, fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alapító részére jogszabályban meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs, projektmendzsmenti, projektelőkészítési és -megvalósítási közfeladatai ellátásában működik közre. 9. A társaság jogállása 9.1. A társaság nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. A társaság tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja. 9.2. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 8
10. Az alapítói határozat 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 11. Az ügyvezetés és képviselet 2 11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: Név: Zelei Dániel Lakcím: 3321 Egerbakta, Újtelep utca 19. Cégnév (név):... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):... Székhely:... Képviseletre jogosult neve:... Lakcím:... Az ügyvezetői megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. A megbízatás lejárta: 2020. október 15. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: Név: Dudás Tamás Lakcím: 3245 Recsk, Repeczky Ferenc út 12. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2016. május 01. A megbízatás lejárata: 2021. április 30. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 12. Cégvezető 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor. 12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) Név:... Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja:... 13. Cégjegyzés 2 Módosítva: az alapító.../2016. (IV.29.) közgyűlési határozata szerint 9
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 3 Név: Zelei Dániel Név:... 13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Név: Dudás Tamás 13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. 14. Felügyelőbizottság 14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására a) sor kerül. b) nem kerül sor. 14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 14.3. A felügyelőbizottság tagjai: Név: Ragó Attila Lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Zoltán utca 12. A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. A megbízatás lejárta: 2019. december 31. Név: Dr. Nagy Krisztián Lakcím: 3300 Eger, Szent Miklós utca 5. A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. A megbízatás lejárta: 2019. december 31. Név: Kurucz Anikó Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. A megbízatás a) határozott időre b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. október 16. A megbízatás lejárta: 2019. december 31. 3 Módosítva: az alapító.../2016. (IV.29.) közgyűlési határozata szerint 10
15. Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Név:... Lakcím:... Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév:... Cégjegyzékszám:... Székhely:... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:... Kamarai nyilvántartási száma:... Lakcím:... Helyettes könyvvizsgáló neve:... Lakcím:... A megbízatás kezdő időpontja:... A megbízatás lejárta:... 16. A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 17. Egyéb rendelkezések 17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján tesz eleget. 17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Eger, 2016. április 29. Az alapító aláírása: Szabó Róbert sk. Heves Megyei Közgyűlés elnöke Alulírott Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita jogtanácsos (jogtanácsosi ig. szám: 07518, nyilvántartási szám: 5/2011.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. (3) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Eger, 2016. április 29.... 11
Melléklet a.../2016. (IV.29.) közgyűlési határozathoz A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA (jóváhagyta a Heves Megyei Közgyűlés a /2016. (IV.29.) sz. alapítói határozatával) A Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.; az Egri Törvényszék, mint Cégbíróság által a Cg. 10-09-035433 cégjegyzékszámon nyilvántartva; a továbbiakban: Társaság) alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. (4) bekezdése rendelkezésének megfelelően figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. rendelkezéseire is - az alábbi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja: 1. (1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjére, mint a nonprofit kft. vezető tisztségviselőjére és a Felügyelőbizottság tagjaira. (2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság Ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására. (3) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak az alapító részéről történő visszavonásáig hatályos. (4) A mindenkor hatályos Szabályzatot annak elfogadását/ módosítását követő 30 napon belül a Társaság Ügyvezetője köteles a cégnyilvántartást vezető Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni. (5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. (4) bekezdése alapján a Társaság alapítójának, a Heves Megyei Önkormányzatnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, premizálásának, egyéb munkabérelemeiknek és a munkaviszony vagy a megbízás megszűnésével kapcsolatos juttatásaiknak, továbbá egyéb juttatásainak) a megállapítása. (6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. (4) bekezdése alapján a törvény és a Szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet. 2. A Társaságnál működő Felügyelőbizottság a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja: a. előzetesen kötelező jelleggel - megtárgyalja és állást foglal az Ügyvezető prémiumfeladatainak, teljesítménykövetelményeinek megállapítása, prémiumfeladatok - teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése és a juttatások kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke 12
szóban ismerteti, vagy a Felügyelőbizottság írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi; b. előzetesen a Felügyelőbizottság saját kezdeményezésére, valamint az Ügyvezető vagy az alapító kérésére - megtárgyalhatja és állást foglalhat az Ügyvezető bérfejlesztésének, az a) pont alá nem tartozó egyéb juttatásainak és a jogviszony megszűnése/megszüntetése esetére biztosított/biztosítandó juttatások megállapítása és kifizetése tárgyában. Véleményét a Szabályzat hatálya alá tartozó alapítói döntés meghozatala előtt az alapítói joggyakorló részére a Felügyelőbizottság elnöke szóban ismerteti, vagy írásbeli véleményét az Ügyvezető közreműködésével az alapító részére előzetesen megküldi; c. véleményezheti a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a Szabályzat hatálya alá tartozó juttatásai megállapításával és kifizetésével kapcsolatos alapítói döntések, határozati javaslatok tervezetét. 3. (1) A Társaság Ügyvezetőjének éves prémiumfeladatait és teljesítménykövetelményeit (együttesen a továbbiakban: prémiumfeladatok) a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében az éves üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan az alapítói joggyakorló határozhatja meg. (2) Az alapító az éves prémiumfeladatok kitűzése esetén azzal egyidejűleg - meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető ki az Ügyvezetőnek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről az alapítói joggyakorló a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. (3) Az Ügyvezető éves prémiumát amennyiben prémiumfeladatok kitűzésére sor kerül - az éves alapbére százalékos mértékének megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén az Ügyvezetőt megillető prémiumhányadot is. (4) A prémiumfeladatok értékeléséről és a prémium fizetéséről az alapítói joggyakorló amennyiben az adott prémiumfeladat sajátosságaiból eredően a prémiumkiírás elfogadása során ettől eltérő döntést az alapító nem hozott a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor dönt. (5) A Társaság veszteséges gazdálkodása esetén az Ügyvezető részére prémium nem fizethető ki és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg. 13
4. (1) Jelen Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2016-os üzleti év során megállapítható prémiumfeladatok/ teljesítménykövetelmények elfogadása és teljesítése kapcsán kell alkalmazni. (2) Az alapító felhívja a Társaság Ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Szabályzatnak az illetékes cégbírósághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése iránt. Záradék: A Szabályzatot a Társaság alapítója, a Heves Megyei Közgyűlés a 2016. április 29. napján megtartott ülésén a /2016. (IV.29.) számú határozatával hagyta jóvá. 14