Elıterjesztı megnevezése: Szabó Ferenc ügyvezetı igazgató Iktatószám: 56229/2010. Tárgy: Tájékoztatás a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2011 2014 közötti idıszakban tervezett mőszaki fejlesztéseirıl Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Véleményezésre megküldve: Pénzügyi Bizottság Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2010. július
Tisztelt Közgyőlés! A Társaságunknál bekövetkezett hulladékgazdálkodási célú fejlesztések, a közszolgáltatási terület folyamatos bıvülése, az ipari és kereskedelmi létesítményekbıl származó szelektív hulladékgyőjtési rendszer kialakítása, valamint az elmúlt évek során egyre növekvı hulladékkezelési, közterület fenntartási, valamint köztisztasági feladatok ellátása szükségessé teszik Társaságunk nagy volumenő mőszaki fejlesztéseinek megvalósítását. Társaságunk 2011 2014 közötti idıszakban az alábbi fejlesztések megvalósítását tervezi: 1. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Városgazda sor 1 sz. alatti Központi telephelyén levı szállítási és logisztikai épület bıvítése, tetıtér beépítéssel 2. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Városgazda sor 1 sz. alatti mőhely és bıvítésre tervezett szállítási és logisztikai épület energetikai korszerősítése 3. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett, Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep bıvítése Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Városgazda sor 1 sz. alatti Központi telephelyén levı szállítási és logisztikai épület bıvítése, tetıtér beépítéssel Társaságunk Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésnek jóváhagyása alapján elvégezte a folyamatosan növekvı dolgozói létszám miatt szükségessé vált szociális helyiségek, öltözık, vizes blokkok, irodák bıvítési munkálatainak elsı ütemét. A megnövekedett munkavállalói létszám mellett sajnos továbbra sem biztosítható teljes körően dolgozóink munkakörnyezetének optimális kialakítása. Társaságunk szállítási és logisztikai feladatait ellátó munkavállalók körében szükségessé vált létszámbıvítés miatt bekövetkezett zsúfoltság már megkérdıjelezi a hatékony munkavégzéshez szükséges feltételek meglétét. A rendelkezésre álló irodákban a megemelkedett létszámmal hatékony munkavégzés már nem látható el. A piaci részesedés folyamatos bıvülése várhatóan szükségessé teszi a logisztikai osztály személyi állományának további bıvítését, mely az épületbıvítés hiányában nehéz feladatot jelentene. A szállítási és logisztikai osztályon végzett adminisztrációs tevékenység helyhez kötöttsége, valamint az irodaépület, központi épülettıl elkülönülı elhelyezkedése nem tette lehetıvé a probléma megoldását a megvalósult szociális épület bıvítése folyamán. A tervezett épületbıvítés beilleszthetı a késıbbi terveink között szereplı közhasznú iroda bıvítési munkálataiba is, amit az egyre növekvı létszámigény indokol.
A beruházás várható költsége az elızetes költségbecslés alapján 80.000.000,- Ft + ÁFA. A beruházás fedezetét a tulajdonos engedélyével Társaságunk önerıbıl kívánja biztosítani. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Városgazda sor 1 sz. alatti mőhely és bıvítésre tervezett szállítási és logisztikai épület energetikai korszerősítése A kormány által elfogadott 2009 2010-es idıszakra vonatkozó fejlesztési tervek alapján került kidolgozásra a KEOP 2009-5.3.0/A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerősítése címő pályázat, mely keretein belül lehetıség nyílik meglévı épületek energetikai korszerősítésére. A támogatás célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, hozzájárulva az energiaimport-függıség mérsékléséhez, a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. A konstrukció hozzájárul az épületek energia-takarékosság és hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendı támogatás formájában. Az egyfordulós pályázati eljárás folyamán Társaságunk célja, a Városgazda sori telephely fejlesztési beruházásokkal egy idıben a meglévı létesítmények energetikai célú felújítási tevékenységének finanszírozására vissza nem térítendı támogatások megszerzése. A tervezett beruházás az alábbi fejlesztéseket foglalja magába: - meglevı szállítási és logisztikai irodaház főtési rendszerének korszerősítése, homlokzati hıszigetelésének kialakítása, meglévı nyílászárók cseréje - meglévı mőhely és raktárépületek főtési rendszerének korszerősítése, homlokzati hıszigetelésének kialakítása, tetıhéjazat és meglévı nyílászárók cseréje Támogatás mértéke: - Épületek hıtechnikai adottságainak javítása, hıveszteségének csökkentése esetében 50% - Főtés, hőtés, HMV rendszer korszerősítése esetében 30% A beruházás várható önerejének mértéke az elızetes költségbecslés alapján 17 457 386,- Ft + ÁFA. A beruházás várható elszámolható támogatott költsége az elızetes becslés alapján 52 372 156,- Ft + ÁFA.
A beruházás fedezetét a tulajdonos engedélyével Társaságunk önerıbıl kívánja biztosítani. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep bıvítésének koncepciója A Sándorfalvi Úti Regionális Hulladéklerakó Telep bıvítésének szükségességét az alábbiak indokolják: - Az ISPA/KA projekt megvalósításával létrejött hulladékgazdálkodási rendszer részben korlátozza Társaságunk piacszerzési lehetıségeit. A hulladéklerakóban és a támogatási forrásból megvalósult létesítményekben a 33 települést magába foglaló hulladékgazdálkodási rendszerünkbe kívülrıl érkezı hulladékáram nem kezelhetı, nem ártalmatlanítható, vagyis jelen támogatási szerzıdés mellett Társaságunk által nyújtott teljes körő közszolgáltatásba, új, konzorciumi településeken kívüli település nem vonható be. A pályázat kötöttség miatt bekövetkezı éves ártalmatlanítási díj elmaradásából származó veszteség mértéke megközelíti a nettó 66.000.000,-Ft-ot. - A KEOP 2.3.0. pályázat keretein belül megvalósuló rekultivációs munkálatokból származó kommunális és inert hulladék elhelyezése nem megoldott. Baks, Dóc, Balástya, Domaszék, Szatymaz hulladéklerakók rekultivációjából származó, megközelítıen ötvenezer tömör köbméter kommunális hulladék befogadására a Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó telep a legalkalmasabb. A rekultivációs program sikere érdekében, annak megkezdéséig olyan engedéllyel rendelkezı lerakó kapacitást kell biztosítani, mely alkalmas a konzorciumi ill. társulási települések kommunális hulladékainak 2040-ig történı, valamint a meglévı ISPA/KA projekt vonatkozó támogatási szerzıdés megsértése nélkül a rekultivációból származó kommunális és inert hulladékainak befogadására. A beruházás várható teljes költsége az elızetes költségbecslés alapján 900.000.000,- Ft + ÁFA. A tervezett beruházást mőszaki és gazdasági szempontok miatt két ütemben kell megvalósítani az alábbiak szerint: Építési ütem megnevezése Építési ütem Építési beruházás várható megvalósításának tervezett költsége idıpontja I.sz. építési ütem 2011 2014 450.000.000,-Ft + ÁFA II.sz. építési ütem 2015 2018 450.000.000,-Ft + ÁFA A 2011 2014 között megvalósításra tervezett, önállóan is mőködtethetı elsı építési ütem beruházási költségére az alábbi tételek nyújtanak részben fedezetet:
- KEOP 2.3.0. pályázat rekultivációs munkálataiból kikerülı kommunális hulladék ártalmatlanítási díjából származó nyereség melynek mértéke eléri a 250 millió Ft-ot A depónia 1.sz. építési üteméhez szükséges töltés anyag (föld) biztosítása Társaságunk részérıl melynek értéke eléri a 50 millió Ft-ot, mely ilyen értékben a beruházási költséget csökkenti. - A beruházáshoz szükséges további költségekre a 2011 2014 évig terjedı idıszakra vonatkozó éves hulladékszállítási díjbevételekbıl elkülönített évi 65 625 000,-Ft (összesen 262.500.000,-Ft) nyújt fedezetet. Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2011 2014-es önerıbıl megvalósítandó mőszaki fejlesztéseirıl szóló tájékoztatót szíveskedjék elfogadni. Szeged, 2010. június 16. Szabó Ferenc ügyvezetı igazgató
KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2010.... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzıkönyvébıl. /2010. (...) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Szabó Ferenc, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója Tájékoztató a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2011 2014 közötti idıszakban tervezett mőszaki fejlesztéseirıl tárgyú, 56229/2010. számú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: 1. A Közgyőlés jóváhagyja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számára az alábbi fejlesztések Önerıbıl való megvalósítását 2011 2014 közötti idıszakban: - Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Városgazda sor 1 sz. alatti Központi telephelyén levı szállítási és logisztikai épület bıvítését, tetıtér beépítéssel, 80.000.000,-Ft + ÁFA biztosításával. - Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Városgazda sor 1 sz. alatti mőhely és bıvítésre tervezett szállítási és logisztikai épület energetikai korszerősítését EU támogatás igénybevételével. Igényelt EU támogatás összege: 52 372 156,- Ft + ÁFA. Szükséges Önerı mértéke: 17 457 386,- Ft + ÁFA. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti fejlesztésekhez kapcsolódóan az ott meghatározott összegekig kötelezettséget vállaljon és a szükséges szerzıdéseket megkösse. 3. A Közgyőlés egyetért a hulladéklerakó telep bıvítés szükségességével és utasítja az ügyvezetı igazgatót, hogy az I. ütem költségvetését, valamint a megtérülésre vonatkozó gazdasági számításokat jóváhagyásra terjessze elı. 4. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számára az 1.sz pontban felsorolt beruházások vonatkozásában támogatást nem nyújt. A határozatról jegyzıkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselık, a címzetes fıjegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. k.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Fıjegyzı