FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2016. évi határozat gyűjteménye 2016. január 18. 1/2016. (01.18.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő FŐKERT Mérnökiroda Kft. törzstőke emelése anyagot és mellékleteit megismerte, elfogadja, és elfogadásra ajánlja a Szavazás: 4 igen (dr. Pesti Ivett, Sirály István, Szentirmai-Zöld Máté, Tóth János) 1 tartózkodik (Fehér Károly) 1 tag nem szavazott (Désiné Németh Éva) 2016. január 21. 2/2016. (01.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a 2016. évi Munka Ütemtervet elfogadja, azzal a feltétellel, hogy az Ütemterv változás jogát fenntartja. 3/2016. (01.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. év IV. negyedéves Részvényesi Határozatok státuszjelentéséről készített Beszámolót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadásra ajánlja a 4/2016. (01.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság belső ellenőrének 2015. évi IV. negyedévi munkaterv szerinti és munkaterven kívüli munkavégzéséről készített Beszámolót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadásra ajánlja a 5/2016. (01.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi Nemzetközi Kiküldetés és Fogadás tényadatairól készített Beszámolót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadásra ajánlja a 6/2016. (01.21.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Alapszabály módosítását megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadásra ajánlja a 2016. február 12. 7/2016. (02.12.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről összeállított Beszámolót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadásra ajánlja a 1
2016. március 24. 8/2016. (03.24.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi Üzleti Jelentését, Közhasznúsági Beszámolóját, valamint a Kiegészítő Mellékletét megismerte, az abban foglaltakat az ülésen elhangzott módosításokkal kiegészített tartalommal elfogadta és 9/2016. (03.24.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a VIRÁGÉRT Kft. 2015. évi Beszámolóját megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a Szavazás: 5 igen 1 tartózkodás (dr. Pesti Ivett) 10/2016. (03.24.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a FŐKERT Mérnökiroda Kft. 2015. évi Beszámolóját megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul vette és elfogadásra ajánlja a 11/2016. (03.24.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. évi Üzleti Tervét és mellékleteit megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta és elfogadásra javasolja a 2016. április 5. 12/2016. (04.05.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Rendezetlen jogi státuszú ingatlanai és 2016. évi ingatlangazdálkodási terve című, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. Igazgatósága részére készített Előterjesztést megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja. Az Előterjesztést Szavazás: 5 igen 1 tag nem szavazott (Tóth János) 2016. április 28. 13/2016. (04.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. évi I. negyedéves részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról szóló státuszjelentést megismerte, az abban foglaltakat elfogadta és 14/2016. (04.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Belső ellenőrének munkaterv szerinti és munkaterven kívüli munkavégzéséről készített tájékoztatást megismerte, az abban foglaltakat elfogadta és 2
2016. május 24. 15/2016. (05.24.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. évi I. negyedéves Üzleti Jelentését és Közhasznú Beszámolóját megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta és 16/2016. (05.24.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaságot érintő peres ügyekről készített 2016. év I. negyedéves beszámolóját megismerte, az abban foglaltakat elfogadta és 2016. június 6. 17/2016. (06.06.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi zöldfelület-fejlesztési és rekonstrukciós, gépbeszerzési programja című, a BVH Zrt. Igazgatósága részére készített Előterjesztést megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja. Az Előterjesztést 2016. június 30. 18/2016. (06.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2015. évi jutalomjavaslatát a Társaság Vezérigazgatója vonatkozásában, valamint a premizáltakra vonatkozó prémiumkitűzések értékelését megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta és 19/2016. (06.30.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság módosított 2016. évi Üzleti Tervét megismerte, az abban foglaltakat elfogadta és 2016. július 12. 20/2016. (07.12.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. év II. negyedéves státuszjelentését a részvényesi határozatok végrehajtásáról megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta és 21/2016. (07.12.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság belső ellenőrének 2016. évi munkaterv szerinti és munkaterven kívüli munkavégzéséről készített beszámolóját megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta és elfogadásra javasolja a 3
22/2016. (07.12.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Tahi Faiskola Kft. 100%-os tulajdonrészének FŐKERT Nonprofit Zrt. általi megszerzését tartalmazó dokumentumokat megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta és elfogadásra javasolja a 2016. augusztus 9. 23/2016. (08.09.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága A Tahi Faiskola Kft. 100%-os tulajdonrészének FŐKERT Nonprofit Zrt. által megszerzése a BVH Zrt. Igazgatósága részére készített Előterjesztést megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja. Az Előterjesztést Szavazás: 5 igen (dr. Pesti Ivett, Désiné Németh Éva, Fehér Károly, Sirály István, Tóth János) 1 tag nem adott le szavazott (Szentirmai-Zöld Máté) 2016. augusztus 29. 24/2016. (08.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. év I. félévi Üzleti Jelentését és Közhasznú Beszámolóját megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és 25/2016. (08.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. év III. negyedéves közbeszerzési tervét megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és 26/2016. (08.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság aktualizált Közbeszerzési Szabályzatát megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a 27/2016. (08.29.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság peres ügyeiről készített, 2016. év II. negyedéves jelentését megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és 2016. szeptember 2. 28/2016. (09.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság módosításokkal kiegészített aktualizált Közbeszerzési Szabályzatát megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és 4
2016. október 17. 29/2016. (10.17.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. évi Közbeszerzési Tervének IV. negyedéves aktualizálását megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és 2016. november 2. 30/2016. (11.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Felügyelőbizottság aktualizált Ügyrendjét 31/2016. (11.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. év III. negyedéves Jelentését megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a 32/2016. (11.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Belső Ellenőrének 2016. évi III. negyedéves munkaterv szerinti és munkaterven kívüli munkavégzéséről szóló tájékoztatását 33/2016. (11.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. évi IV. negyedéves Közbeszerzési Tervét megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és 34/2016. (11.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi belső ellenőrzési munkatervét megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a 35/2016. (11.02.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi Üzleti Tervét 5
2016. november 18. 36/2016. (11.18.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Budapest, XIV. kerület, Hermina út 30-32. szám alatti ingatlan adásvételi szerződését megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és 2016. november 28. 37/2016. (11.28.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. év I-III. negyedéves Közhasznú Beszámolóját megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és 2016. december 14. 38/2016. (12.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi Közbeszerzési Tervét 39/2016. (12.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság Felügyelőbizottságának 2017. évi Munkatervét megismerte, tudomásul vette, az abban foglaltakat elfogadja és elfogadásra javasolja a 6