Szám: 02/182-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 18-i ülésére Tárgy: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága Ügyrendi Bizottsága
Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait részletező melléklet I.7. pontja határozza meg a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása nagyságát 500 millió Ft-os összegben. A megyei önkormányzati tartalék a pályázati kiírás szerint a megyei önkormányzatok 2015. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázati útmutató szabályozza a költségvetési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának szabályait. A támogatás lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő, amely meghatározott célhoz, feladathoz is köthető. A pályázatot a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához kell benyújtani. A támogatás felhasználásával legkésőbb 2016. április 10-ig kell elszámolni. A felhasználást a támogató szervezet jogosult ellenőrizni. A pályázat kötelező eleme a Pályázati Igénylő Adatlap és Kiegészítő Mellékletei, továbbá a közgyűlés határozata a pályázat benyújtására vonatkozóan. Csatolni kell továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 75. (2) bekezdés szerinti bizonylatokat, a benyújtott igény alátámasztására szolgáló dokumentumokat, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet, illetve a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletet. A fenti feltételek ismeretében a Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi pályázati igényt fogalmazza meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására szóló tartalék terhére a 2015. évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan, egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására vissza nem térítendő támogatásként az alábbi igények alapján 41 782 ezer Ft összegben nyújtja be pályázatát: a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. -ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.- ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani. A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított. 2
A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt (1 800 ezer Ft). b) Az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 31/A (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzatoknak a megyei területrendezési tervüket 2015. december 31-ig felül kell vizsgálni. Az előzetes piackutatások alapján a megyei területrendezési terv módosítása 25 400 ezer Ft forrást igényel. Az önkormányzat első ütemben a módosításhoz szükséges helyzetértékelő dokumentumot kívánja elkészíteni, mely 12 573 ezer Ft c) A megyei területrendezési terv elkészítését a megyei önkormányzat két ütemben kívánja megvalósítani. Az első ütemben a helyzetértékelés részdokumentuma, majd a második ütemben a területrendezési terv módosítása történik. Az előzetes piackutatás alapján a dokumentáció elkészítése 12 573 ezer Ft, melyhez az önkormányzat külső szakértőt kíván igénybe venni. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben rögzített elvek és szabályok figyelembe vételével a szolgáltatás megrendeléséhez két közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az önkormányzat külső szakértő bevonásával bonyolítja le az eljárást, melynek költsége 622 ezer Ft. d) A területfejlesztési tevékenységgel összefüggésben konferenciák, fórumok megtartása, valamint a képviselői igények figyelembe vétele mellett a Bizottsági ülések kulturált, egy funkcióban történő lebonyolítása szükségessé teszi a Képviselői Iroda átalakítását, a bútorok felújítását, cseréjét az épület történelmi hangulatának figyelembe vételével. Az átalakítás két ütemben történik, melynek 2015. évben megvalósuló első üteme 5 023 ezer Ft. e) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezik a természetben Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi számú, 64 m 2 és 72 m 2 alapterületű irodahelyiségek, továbbá a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhely. Az ingatlanok a 100/2009. (IX. 16.) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozatban foglaltak alapján határozatlan időre ingyenesen a Veszprémi Petőfi Színház használatába kerültek. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója jelezte, hogy a továbbiakban az irodahelyiségekre és a parkolóhelyekre nem tartanak igényt tekintettel arra, hogy a jelmezek tárolását más helyiségekben meg tudják oldani. A haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével a megyei önkormányzatnak havi szinten szükséges a Belvárosi Üzletház Társasház felé 110 ezer Ft-ot fizetnie, melyet a korábbiakban a bérlő felé továbbszámlázott. A váratlan kiadás 660 ezer Ft többletkiadást jelent 2015. évben. f) Figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a megyei önkormányzatok számára előírt feladatokra, a Veszprém Megyei Önkormányzat a Szeglethy u. 1. szám alatt található ingatlanok más célú hasznosítását tervezi. A Korm. rendelet a megyei önkormányzat számára előírja, hogy a területén található települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési 3
önkormányzat kéri. Ezen feladatellátáshoz szükséges humánerőforrás elhelyezése a Megyeházán nem oldató meg, míg a Színház által visszaadott irodahelységek alkalmasak a helyi szintű projekt-kiválasztási feladatokat ellátó, az integrált területi programot végrehajtó szervezeti egység elhelyezésére. Az irodahelyiségek felújítása szükséges a beköltözés előtt. Az előzetes árajánlatkérés alapján 1 104 ezer Ft többletigény jelentkezik. g) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rögzíti, hogy a megyei önkormányzat csak saját foglalkoztatottjával láthatja el e faladatát. Annak érdekében, hogy az önkormányzat fel tudjon készülni az előtte álló feladatokra, a Közgyűlés a 35/2015. (V. 7.) MÖK határozatával döntött a Hivatal szakmai létszámának 4 fővel történő megemeléséről. A feladatokhoz állami költségvetési forrás nincs meghatározva, ezért szükséges 20 000 ezer Ft biztosítása. A kormányrendelet kimondja, hogy a projektmenedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át, valamint a települési önkormányzat a megyei önkormányzat közreműködésének költségét a saját projektmenedzsment költségei között kell elszámolja. Értelmezésünk alapján a megnövekedett feladatok kiadásai a nyertes pályázatokban elszámolhatók lesznek, mely az önkormányzatnak saját bevételt biztosít, ami forrása lehet a felmerülő többlet személyi juttatásoknak, a befogadott, és elszámolt pályázatok esetén, mely bevételhez 2016-2017 években jut az önkormányzat legkorábban. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatok elfogadni szíveskedjen... /2015. (VI.18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalék 2015. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést és ezzel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozza: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.4. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából. 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 41 782 ezer Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján. 4
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat előkészítéséről és intézkedjen benyújtásáról, egyben felhatalmazza annak aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2015. június 17. Polgárdy Imre 5
6 1. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.4. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából 41 782 ezer Ft összegben: a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. -ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.- ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani. A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított. A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt (1 800 ezer Ft). b) Az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 31/A (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzatoknak a megyei területrendezési tervüket 2015. december 31-ig felül kell vizsgálni. Az előzetes piackutatások alapján a megyei területrendezési terv módosítása 25 400 ezer Ft forrást igényel. Az önkormányzat első ütemben a módosításhoz szükséges helyzetértékelő dokumentumot kívánja elkészíteni, mely 12 573 ezer Ft h) A megyei területrendezési terv elkészítését a megyei önkormányzat két ütemben kívánja megvalósítani. Az első ütemben a helyzetértékelés részdokumentuma, majd a második ütemben a területrendezési terv módosítása történik. Az előzetes piackutatás alapján a dokumentáció elkészítése 12 573 ezer Ft, melyhez az önkormányzat külső szakértőt kíván igénybe venni. A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvényben rögzített elvek és szabályok figyelembe vételével a szolgáltatás megrendeléséhez két közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az önkormányzat külső szakértő bevonásával bonyolítja le az eljárást, melynek költsége 622 ezer Ft. c) A területfejlesztési tevékenységgel összefüggésben konferenciák, fórumok megtartása, valamint a képviselői igények figyelembe vétele mellett a Bizottsági ülések kulturált, egy funkcióban történő lebonyolítása szükségessé teszi a Képviselői Iroda átalakítását, a bútorok felújítását, cseréjét az épület történelmi hangulatának figyelembe vételével.
Az átalakítás két ütemben történik, melynek 2015. évben megvalósuló első üteme 5 023 ezer Ft. d) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezik a természetben Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi számú, 64 m 2 és 72 m 2 alapterületű irodahelyiségek, továbbá a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhely. Az ingatlanok a 100/2009. (IX. 16.) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági határozatban foglaltak alapján határozatlan időre ingyenesen a Veszprémi Petőfi Színház használatába kerültek. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója jelezte, hogy a továbbiakban az irodahelyiségekre és a parkolóhelyekre nem tartanak igényt tekintettel arra, hogy a jelmezek tárolását más helyiségekben meg tudják oldani. A haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével a megyei önkormányzatnak havi szinten szükséges a Belvárosi Üzletház Társasház felé 110 ezer Ft-ot fizetnie, melyet a korábbiakban a bérlő felé továbbszámlázott. A váratlan kiadás 660 ezer Ft többletkiadást jelent 2015. évben. e) Figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a megyei önkormányzatok számára előírt feladatokra, a Veszprém Megyei Önkormányzat a Szeglethy u. 1. szám alatt található ingatlanok más célú hasznosítását tervezi. A Korm. rendelet a megyei önkormányzat számára előírja, hogy a területén található települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Ezen feladatellátáshoz szükséges humánerőforrás elhelyezése a Megyeházán nem oldató meg, míg a Színház által visszaadott irodahelységek alkalmasak a helyi szintű projekt-kiválasztási feladatokat ellátó, az integrált területi programot végrehajtó szervezeti egység elhelyezésére. Az irodahelyiségek felújítása szükséges a beköltözés előtt. Az előzetes árajánlatkérés alapján 1 104 ezer Ft többletigény jelentkezik. f) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rögzíti, hogy a megyei önkormányzat csak saját foglalkoztatottjával láthatja el e faladatát. Annak érdekében, hogy az önkormányzat fel tudjon készülni az előtte álló feladatokra, a Közgyűlés a 35/2015. (V. 7.) MÖK határozatával döntött a Hivatal szakmai létszámának 4 fővel történő megemeléséről. A feladatokhoz állami költségvetési forrás nincs meghatározva, ezért szükséges 20 000 ezer Ft biztosítása. A kormányrendelet kimondja, hogy a projektmenedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át, valamint a települési önkormányzat a megyei önkormányzat közreműködésének költségét a saját projektmenedzsment költségei között kell elszámolja. Értelmezésünk alapján a megnövekedett feladatok kiadásai a nyertes pályázatokban elszámolhatók lesznek, mely az önkormányzatnak saját bevételt biztosít, ami forrása lehet a felmerülő többlet személyi juttatásoknak, a befogadott, és elszámolt pályázatok esetén, mely bevételhez 2016-2017 években jut az önkormányzat legkorábban. 7