Jegyzőkönyv Készült: 2013.május 29-én megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr Héczei Eszter jegyző Tóth Istvánné Echbauerné Kiss Katalin Dr Harangozó Elek Trabach Tibor Bizottság tagjai Gál József főmérnök Bogdán Béla fürdő vezető Nádas Éva pénzügyi munkatárs Tálas Sándor képviselő - Tóth Istvánné bizottság tagja: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Bejelentette, Illési Sándor elnök Úr hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, ezért őt bízta meg az ülés vezetésével. Javasolja az ülésről jegyzőkönyv és hangfelvétel készüljön. Javasolja a meghívóban szereplő napirendeket elfogadásra az alábbiak szerint: A bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: 1. Beszámoló a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. 2012.évi tevékenységéről, mérlegének elfogadásáról illetve a 2013.évi közhasznúsági tevékenység elszámolásáról. Előadó: Erdősi Attila Kft. Ügyvezetője 2. Előirányzat módosítás. 3. Önkormányzat és Intézményei I.n.éves beszámolója. 4. Fürdő I.n.éves beszámolója. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató 5. Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató 6. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 1
7. 2013.évi Közbeszerzési Terv elfogadása. 8. Hőszolgáltatásról szóló határozat módosítása. Előterjesztések - Településvéleményező kijelölése. ================ Napirendek megtárgyalása 1. Beszámoló a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. 2012.évi tevékenységéről, mérlegének elfogadásáról illetve a 2013.évi közhasznúsági tevékenység elszámolásáról. Előadó: Erdősi Attila Kft. Ügyvezetője Trabach Tibor bizottság tagja: az anyag igen jól és részletesen összeállított, az előző évihez képest sokkal részletesebb képet ad a Kft. tevékenységéről. Kérem tájékoztatását a Kft. ügyvezetőjének, hogy a -3 m Ft eredményt mi okozta és a 99 m Ft-os rövid lejáratú hitel miből áll össze. Erdősi Attila Beruházó Kft. ügyvezetője: a -3 m Ft-os eredmény abból adódik, hogy vannak befejezetlen beruházások amik pénzügyileg nem kerültek még elszámolásra (képviselői irodaház 500 e Ft, illetve áthúzódó beruházás a szauna világ építése kb. 3 m Ft ami még nincs rendezve. A rövid lejáratú hitelt holnapra elkészítem és bemutatom a testületnek. Tóth Istvánné bizottság tagja: a beszámoló a jogszabályi előírásoknak, a számviteli törvénynek megfelel, és az általános számviteli elvek betartása teljes egészében megtörtént. A független könyvvizsgáló véleménye is azt tükrözi, hogy megbízható és valós képet ad a Kft. vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A Bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és testület elé terjesztésével. 2. Előirányzat módosítás. ============== A bizottság 5 egyhangú szavazattal egyetért a tervezettel és testület elé terjesztésével. =============== 2
3. Önkormányzat és Intézményei I.n.éves beszámolója. Dr Harangozó Elek bizottsági tag: a beszámolóból az tűnik ki, hogy az önkormányzaton kivüli egyéb szálláshelyek forgalma csökkent. Lehet hogy csökkent, de a lakóparknál csak utána kellene már nézni, hogy nem tartózkodik itt a tulajdonos, mégis nagy a forgalom, rokon és ismerős alapon adja ki a lakást Dr Héczei Eszter jegyző: a kolléganők rendszeresen járnak ellenőrizni. A szezon még nem indult be, ezért csak a vendéglátó helyeket ellenőrzik elsősorban. A be nem jelentett ingatlanokkal kapcsolatosan az építményadó és telekadó tekintetében is intézkedtünk. Annyit tudunk tenni, hogy lekérjük a tulajdoni lapokat meghatározott időközönként a Fölhivataltól, ezek alapján tudnak kimenni a kollégák és visszamenőlegesen kiküldik az adóbevallást. A lakóparknál sajnos nincs jogunk oda menni és elkérni a személyi igazolványt, hogy milyen jogon van ott, legfeljebb oda figyelünk. Sajnos külsős személlyel sem lehet kimenni, csakis köztisztviselőnek lehet ellenőrizni, hivatalos igazolvánnyal. A behajtással és adó kintlévőségek kezelésével az adós kollégák jól állnak, folyamatos a behajtás, ami meg lehet tenni, megtesszük. Dr Harangozó Elek bizottsági tag: tanyagondnoki szolgálatnál kicsit soknak tűnik a betervezett pénz, a szociális étkeztetést felül kellene vizsgálni, mert olyanok is kapják és hordják ki nekik az ételt, akik nincsenek rászorulva. A gépkocsi használat esetében sem történt azóta sem változás, plusz utakat tesznek meg, és vannak olyan esetek, amikor nem az önkormányzatnak kellene megoldani a szállítást. Kéri a bizottságot ennek felülvizsgálatára. Karsai Béla gazdaságvezető: az időskorúak létszáma sajnos egyre nő, tehát e miatt is nőnek a költségek. A házi segítségnyújtás és szociális étkezéshez jóval kisebb arányban járul hozzá az önkormányzat, a kapott támogatásokból majdnem finanszírozni tudjuk. A tanyaszolgálat benzinköltsége le van korlátozva, bármikor tudjuk ellenőrizni visszamenőleg, 5 éves adatállomány van minden autóra, menetlevelek vezetve vannak, havonta összesítésre kerülnek. Lehet szigorítani, mert valóban vannak olyan utak, amik nem indokoltak, a testület dönti el, de már most jóval kevesebb a km mit az előző években, az üzemanyagárak pedig egyre nőnek. A bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetért a beszámolóval és a testület elé terjesztésével. 4. Fürdő I.n.éves beszámolója. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató ================== Trabach Tibor bizottsági tag: a beszámolót olvasva, elég szomorú tényadatokat olvashatunk belőle. Több mint 15 %-os látogatottsági csökkenés tapasztalható. A túrisztikai kínálatnál van egy bizonyos ciklikusság, egyszer felmegy egyszer lemegy. Ez természetes dolog, és van egy trend, ami a ciklikussághoz kapcsolódik, hogy akkor jó a ciklikusság, ha a trend ilyen. De én 3
azt látom, hogy a trend is megváltozott, és már nincs is ciklikusság, mert folyamatosan csak a lefelé ível. Ezek alapján én javaslom, hogy a fürdő igazgató javaslatot dolgozzon ki, hogy hogy lehet ezt az állapotot megváltoztatni. Nem látjuk például a szauna világ hatását, ezt csak ősszel fogjuk látni, sajnos ez az ünnepnapokra nem jött össze, ezért most csúsztunk, e miatt komoly elmaradás van. Vannak egyéb objektív tényezők, akár az időjárás, amit beletudhatunk ebbe a vendégszám csökkenésbe, és akár az általános gazdasági tényezőt is belevehetjük, évek óta minuszban van az ország. Az a kereslet, ami esetleg majd jönni fog, az még nem jelent meg. Milyen túrisztikai kínálatot kívánunk bővíteni, milyen projekt ötletek vannak, amit meg lehetne valósítani. Sajnos most a bébi word nem tudott megvalósulni, de én úgy gondolom, a fürdő vezető feladata,olyan ötleteket tárni a polgármester és testület elé, ami közül mi kiválaszthatunk egy leginkább támogathatót. Az asztalunkon kell lenni legalább 3-4 ötletnek, ez lehet nagyobb vagy kisebb volumenű, de olyan is, amit minél hamarabb meg tudunk valósítani, főleg annak a függvényében, hogy van esetlegesen pénzügyi forrásunk rá. A hotel számai jobbak, azok teljesen bele illenek ebbe a ciklikusságba, van is fejlesztés, de a fürdő fejlesztésével nagyon komolyan kell foglalkozni, mert ennek nagyon negatív tendenciái vannak, és a környékünkön lévő fürdők rohamosan fejlődnek, és elszívják a vendégeket. Nagyon jó a hírnevünk, de egy idő után ez kevés. Szokolai Lajos polgármester: szombaton tárgyaltam egy kanadai társasággal, akik a fürdők menedzselésével foglalkoznak. Nagyon jó ötletei vannak, ők ezzel foglalkoznak, tudják hogyan lehet megmozdítani az embereket. Fognak küldeni egy javaslatot, ebből nekünk kell kiválasztani hogy mit szeretnénk megvalósítani. Be fogom mutatni a testületnek, amikor ezt a tervezetet megkapom és amennyiben a testület úgy dönt és nem sajnálja a pénzt rá, ezt a társaságot meg kell bízni, mert nagyon jó ötleteik vannak. Az árbevétel nem igazán csökkent, nem olyan arányban mint a látogatottság. Bogdán Béla fürdő igazgató: ezen a területen én is elindultam, jövő hét péntekre hívtuk össze az Idegenforgalmi Bizottságot, ahová meghívtam egy marketinggel foglalkozó fiatal embert, aki prezentációt fog tartani, és majd a testület eldönti érdemes-e vele foglalkozni amit javasol. Szokolai Lajos polgármester: javaslom, várjuk össze a két ajánlatot és annak alapján döntsön a testület. Bogdán Béla fürdő igazgató: aki régóta foglalkozik a fürdőkkel, tapasztalja, ha jön egy gazdasági visszaesés, akkor a fürdők esetében ha egy hosszabb tendenciát nézünk, kb. 2 évvel eltolódik a hatása. Ez országos szinten is igaz, meg lehet nézni a statisztikát, és mi most sajnos többféle szempontból is hátrányos helyzetben vagyunk. Lehet,hogy 2008-ban kezdődött a válság, de 2010-ben építettük meg a fedett téli fürdőt, és sajnos ennek az ideje lecseng, mert azóta Kecskeméten is megépült a 6 milliárdos beruházás, és e miatt kevesebb a vendég. Akiknek jobban van pénze, szálláshelyre eljön, a szálláshelyeink száma nem csökkent. Viszont a napi forgalmunk csökkent, hiába nem emeltük a fürdő belépőt, az üzemanyag árak emelkedtek, az étkezési díjat és a szállásdíjat megemeltük, a fürdő bevétele nem emelkedett. Fürdő szövetségi ülésen elhangzott, hogy az I.n.évben mindenütt 15 %-kal csökkent a vendégforgalom és ez következménye az időjárásnak is. Általában az ünnepnapokon vagy hideg volt, vagy esett az eső, tehát ezek az ünnepnapok amik a bevételt 4
hoznák /húsvét, pünkösd, gyerek nap, stb./ ezeken a napokon iszonyú rossz idő volt. Tehát az időjárás nagyban befolyásolja a fürdő forgalmát, nemcsak a gazdasági tényező. Trabach Tibor bizottsági tag: elfogadom Bogdán Úr indokait, de konkrét javaslatokat szeretnék látni fejlesztésre, felújításra. Nem kell olyan óriási volumenű mint a téli fürdőt, de mindig legyen egy új dolog, akár egy új medence, tehát egy új atrakció, ami beruházás jellegű. Bogdán Béla fürdő igazgató: egy nagyon jó projekt volt a bébi word, de sajnos technikai okok miatt nem valósult meg, pedig ez egy nagyon jó kitörési pont lett volna. A közlekedési kis autók, amit a polgármester úr elmúlt ülésen beterjesztett, Magyarországon még nincs ilyen, tehát vannak ötletek és javaslatok. Rendszeresen részt veszek a Fürdő Városok Szövetségi ülésén, ahol az ország fürdő vezetőivel találkozom, és megosztjuk a gondokat, problémákat, fejlesztési javaslatokat. Cserkeszőlő már majdnem mindent megcsinált a fürdőben, a baba word kivételével. Karsai Béla gazdaságvezető: egyetértek Trabach Tiborral, annyival egészíteném ki, hogy elérte a településnek a túrisztikai mérete azt, amikor már nem fürdő koncepcióban kell gondolkozni, hanem település marketingben. Azt a kínálatot, amit mi tudunk kínálni, a fürdőt, nem elég, egyértelműen mutatja, a fürdő látogatottsága csökken. Embereket csak úgy lehet idehozni, ha plusz élmény elemeket kinálunk, és olyan rendezvényekkel, amiknek viszonylag alacsony a költséghányada a beruházásokhoz képest és gyors a megtérülése, növelni lehet az idelátogató vendégek számát. Valóban kell lenni 3-4 olyan ötletnek, lehetőségnek, ha az egyik nem tud megvalósulni, akkor tudjunk mihez nyúlni. Mi esetünkben minden infrastruktúra rendelkezése áll, adottak a feltételei annak, hogy akár többnapos rendezvényt is meg lehessen a településen szervezni úgy, hogy annak ne legyenek infrastrukturális akadályai. Szokolai Lajos polgármester: a kis autós gyerek iskola lehetőséget a következő ülésre fogom teljesen előkészíteni, mert a Mercédesz vezetője külföldön van. Ők anyagilag is támogatni fogják ezt a projektet, előzetes tárgyalások alapján, de én inkább a hely lefedését szeretném náluk elérni, de ez még tárgyalás alatt van. A Mercédesz Magyarországi gyára a munkásainak egy olyan egészségügyi intézetet akar kiépíteni, ahol üdüléssel összeköti az egészségügyi szolgáltatást. A jövőhéten erről is fogunk beszélni, mert én megajánlanám neki a kemping mögött lévő 13 m2 területet erre a célra, úgy gondolom, ezt a képviselő-testület is támogatni fogja. A bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetért a Fürdő beszámolójával és testület elé terjesztésével. ================ 5. Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előadó: Bogdán Béla fürdő igazgató Tóth Istvánné bizottsági tag: medencék takarítására jobban oda kell figyelni, meglepetésszerűen kellene ezt tenni. 5
Trabach Tibor bizottsági tag: egyetért Tóthnéval, a jövőben sűrűbben kell ellenőrzni a medencék takarítását, mert én is tapasztaltam, egy hete a gyerek medence nem volt megfelelően kitakarítva. Bogdán Béla fürdő igazgató: az intézkedést megtesszük, habár eddig még nem tapasztaltam, hogy a medencék takarításával gond lenne. A vízminőséget havonta ellenőrizzük. Minden reggel körbe járom a fürdőt, és naponta többször is ellenőrzést tartok, ha esetleg rendellenességet észlelek, azonnal intézkedek. Tálas Sándor képviselő: új hangszórókat kell beszerezni, amelyek bírják a párát, mert a jelenlegi tönkre van menve, recseg, alig hallható. Esetleg garanciális cserére van-e lehetőség, meg kell nézni. Bogdán Béla fürdő igazgató: garanciális javítások behajtásával rengeteg bajunk van. Irányfények nem felelnek meg az 1 órás világítási időtartamnak amíg nincs áram, és hiába próbálunk velük egyezségre jutni, akár szép szóval, akár fenyegetéssel, nem jutunk előbbre. Javasoltam a polgármester urnak, hogy csináltassuk meg a visszatartott pénz terhére. Nem tudjuk megcsináltatni az alagsorban a személyzeti öltözőket, mert ugyanúgy folyik a víz hátul, nem jönnek megcsinálni, március végére igérték, azóta még csak nem is jeleztek a Gordiuszék. Rozsdásodnak a korlátok is. Ha a polgármester úr hozzájárul, én elindítom a garanciális munkálatokra visszatartott pénzből a javításokat. Tóth Istvánné bizottsági tag: jó lenne a dolgozókat is tájékoztatni a programokról, mert ha a vendég megkérdezi, tudjanak rá választ adni. Az SZMSZ módosításával egyetért. Bogdán Béla fürdő igazgató: le fogjuk írni a programokat és ki fogjuk osztani a dolgozóknak. A Bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett az SZMSZ módosításával és testület elé terjesztésével. =================== 6. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. A Bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett a szabályzattal és testület elé terjesztésével. 7. 2013.évi Közbeszerzési Terv elfogadása. ============== A Bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és testület elé terjesztésével ================= 6
8. Hőszolgáltatásról szóló határozat módosítása. A Bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és testület elé terjesztésével 9.Településvéleményező kijelölése. ================= A Bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és testület elé terjesztésével. Napirend után: ================ Bogdán Béla fürdő igazgató: a Pénzügyi Bizottság kérése alapján megpályáztattuk a természetgyógyászat helyiségét a fürdőben. 2 érdeklődő volt a pályázati kiírásra, azonban a megadott határidőig, 1 személy adta, Őze Sándorné a pályázatát. Kérem a bizottság véleményét és engedélyét a szerződés megkötésére. A bizottság megbízta Bogdán Béla fürdő igazgatót Őze Sándornéval történő szerződés megkötésével az eddigi pályázati feltételekkel. Bogdán Béla fürdő igazgató: tájékoztatásul elmondta, a beléptető rendszerre átküldtem a képviselőknek és a bizottságnak árajánlatot. A vonalkódos karszalag leolvasós rendszer véleményem szerint igen drága és mivel több bejárat is van, nem elég egyet megvásárolni, de a testület dönti el, hogy akar-e erre több millió Ft-ot beruházni. A jelenlegi karszalagos megoldás biztonságos, nem hamisítható. Szokolai Lajos polgármester: várjuk meg, talán lesz rá pályázati kiírás, addig maradjon a jelenlegi karszalagos megoldás. Dr Héczei Eszter jegyző: az uj jogszabály szerint, közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX.századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszere közvetlen utal. Cserkeszőlőben megvizsgáltuk a közterületek elnevezéseit, és megállapítottuk, hogy módosítani kell a Sallai utca elnevezését, erre vonatkozóan majd a következő testületi ülésen rendeletet kell alkotni. A Sallai utcában lévő ingatlan tulajdonosait megfogjuk keresni levélben, hogy tegyék meg javaslataikat arra vonatkozóan, hogy mi legyen az új elnevezése az utcának. Kérem a bizottságot, hogy amennyiben van javaslata az utca elnevezésére vonatkozóan, jutassa el hozzám. A bizottság fentieket tudomásul vette. ============== 7
Tóth Istvánné bizottsági tag: megköszönte a megjelenést, és mivel további napirend megtárgyalásra nem volt, az ülést bezárta. Kmf. Tóth Istvánné Bizottsági tag 8