NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 26.423-9 / 2008. VIII. Ügyintéző neve: Holp J. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Közgyűléshez a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. jegyzett tőkéjének felemelésére és alapító okiratának módosítására Dr. Freidinger Renáta Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása Csabai Lászlóné Az adott területért felelős tisztségviselő aláírása Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása Véleményező bizottságok: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Közlekedési és Városüzemeltetési Bizottság Költségvetési és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Nyíregyháza-Oros, Szállási úti Regionális Hulladékkezelő Telep 1997-ben a telep fejlesztésének II/B. ütemeként 890.000 m 3 lerakási kapacitásra megvalósított jelenleg még művelés alatt álló depóniájának szabad kapacitása mintegy 90.000 m 3, amely a számítások szerint 2009. III. negyedévig elégséges. A lerakó működtetésére a jelenlegi jogszabályi előírások alapján 2009. június 15-ig van lehetőség. Az előbbiek miatt a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. elindította a II/B. ütemű depónia oly módon történő kapacitásnövelésének előkészítését, amellyel együtt a lerakó működési engedélye is meghosszabbítható. Ezt a depónia magasításával látszik lehetőnek megoldani, ezért a Társaság elkészítette az Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft-vel az erre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt. A tervezett depónia magasság 9 + 9 = 18 m, amely 470.000 m 3 térfogatnövelést jelentene, ezzel a lerakó élettartama 5 évvel hosszabbodhatna meg. A depónia magasítás költségei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének kiadási előirányzatai között került megtervezésre 2008. évben 12.000 eft, 2009. évre 25.000 eft előirányzattal. A Társaság az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésének díját megelőlegezte, kifizette, ugyanígy az eljárás során eddig felmerült hatósági díjakat is. A kifizetett összegek megtérítésének és a további előkészítő tevékenység finanszírozásának lehetséges és legcélszerűbb módja a Társaság jegyzett tőkéjének felemelése, melynek javasolt mértéke a betervezett 2008. évi előirányzatnak megfelelő 12.000 eft. A tőkeemelés célszerűség abban áll, hogy a magasítással kapcsolatos mindennemű feladatot a továbbiakban is a társaságnak indokolt elvégeznie, hiszen a lerakó a cég tulajdonában áll, a végrehajtáshoz szükséges szakmai felkészültséggel is a cég rendelkezik. A 2009. évre szükséges fedezet hasonló módon történő biztosítására annak függvényében kerülhet sor, hogy a magasítás engedélyezésére vonatkozó kérelem az engedélyező hatóságnál a továbbiakban milyen elbírálásban részesül. A törzstőke emelése mellett javasoljuk, hogy az alapító okirat módosítása során kerüljön átvezetésre a 4400. Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 3-5. sz. alatti telephely megszüntetése, valamint javasoljuk a társaság egyéb tevékenységi köreinek kiegészítését. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy tőkeemelési javaslatunkat, és ezzel egyidejűleg a társaság alapító okiratának módosítását szíveskedjen elfogadni, és döntését a határozattervezetben foglaltak szerint meghozni. Nyíregyháza, 2008. november 11. Dr. Freidinger Renáta Irodavezető
Melléklet a 26423-9/2008.VIII. sz. előterjesztéshez A Közgyűlés H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE.../2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. jegyzett tőkéjének felemeléséről és alapító okiratának módosításáról az előterjesztést megtárgyalta és 1. a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 1.000.000.000 Ft összegű jegyzett tőkéjét 12.000.000 Ft, azaz Tizenkétmillió forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 1.012.000.000 Ft, azaz Egymilliárd-tizenkétmillió forintra megemeli, egyben vállalja, hogy a tőkeemelés összegét 8 napon belül a társaság bankszámlájára befizeti. 2. dönt a társaság 4400 Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 3-5- szám alatti telephelyének megszüntetéséről, valamint a társaság Egyéb tevékenységi köreinek kiegészítéséről a 0812 08 Kavics -, homok -, agyagbányászat 4799 08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem tevékenységi körökkel. 3. a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítását a határozat mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak, a tulajdonos az alapító okirat módosítását, mint akaratával mindenben egyezőt, jóváhagyólag írta alá. Felhatalmazza: Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. módosító, illetve egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására. Utasítja: a társaság ügyvezetőjét, hogy a szükséges cégnyilvántartási ügyekben járjon el. Felelős: Romanovits István Árpád ügyvezető Határidő: 2008. december 31. k.m.f. A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének vezetői 3. Romanovits István Árpád, a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft. ügyvezetője
1.számú melléklet a 26423-9./2008. (XI. 24.) számú határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Á S A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének./2008. (XI. 24.) számú határozatában foglaltaknak alapján a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: I. Az alapító okirat 2. 3. pontja az alábbiakra módosul: 2.3. A társaság telephelye: 4551 Nyíregyháza - Oros, Szállási u. 72 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. II. Az alapító okirat 3.2. Egyéb tevékenységi körök pontja az alábbi tevékenységekkel egészül ki: 0812 08 Kavics -, homok -, agyagbányászat 4799 08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem III. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiakra módosul: 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 5.1. Az Alapító /2008. (XI. 24.) számú határozatával a törzstőke emelését határozta el 2008. november 24. napján, így a társaság törzstőkéje 2008. november 24. napjától 1.012.000.000.- Ft, azaz Egymilliárd-tizenkétmillió forint, amely 15.000.000- Ft, azaz Tizenötmillió forint készpénzből áll, mely a törzstőke 1,48 %-a, valamint 997.000.000,- Ft nem pénzbeli az apporttlista szerinti hozzájárulásból áll, amely a törzstőke 98,52 %-a. IV. A társasági szerződés 6. pontja az alábbiakra módosul: 6. A tag törzsbetétje Alapító: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A törzsbetét összege: 1.012.000.000,- Ft, amely 15.000.000,- Ft pénzbeli és 997.000.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás.
VI. Alapító rendelkezése folytán az alapító okirat egyéb pontjai és rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. VII. Alapító megbízást ad Puskásné dr. Zorgel Enikő 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 188/C szám alatti székhelyű ügyvéd részére jelen alapító okiratot módosító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére és a társaság Cégbíróság előtti teljes körű képviseletének ellátására. Kelt: Nyíregyháza, 2008. november 24.... NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képv.: Csabai Lászlóné polgármester, Dr. Szemán Sándor jegyző Ellenjegyzem:
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Nyíregyháza, 2008. november 24. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által a Cg. 15-09-071642 cégjegyzékszám alatt bejegyzett
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2007. június 27. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA amely társaságot a társaság alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően gazdasági tevékenység folytatására alapítja, és a 2007. december 17. napján, a 2008. február 11. napján, valamint a 2008. november 24. napján kelt módosítást követően az alábbi tartalommal állapítja meg az alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét: 1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4400 NYÍREGYHÁZA, Kossuth tér 1. Képviseli: - Csabai Lászlóné polgármester - Dr. Szemán Sándor jegyző 2. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE 2.1. A társaság cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. 2.2. A társaság székhelye: 4400 NYÍREGYHÁZA, BOKRÉTA ÚT 22, amely egyben a központi ügyintézés helye is 2.3. A társaság telephelye 1 : 4551 Nyíregyháza- Oros, Szállási u. 72 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. 3. A TÁRSASÁG TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1. Főtevékenység: 3811 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3.2. Egyéb tevékenységi körök: 0812 08 Kavics -, homok-, agyagbányászat 3511 08 Villamosenergia-termelés 3512 08 Villamosenergia-szállítás 3513 08 Villamosenergia-elosztás 3514 08 Villamosenergia-kereskedelem 3521 08 Gázgyártás 3522 08 Gázelosztás 3523 08 Gázkereskedelem 3530 08 Gőzellátás, légkondicionálás 3821 08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3822 08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3831 08 Használt eszköz bontása 3832 08 Hulladék újrahasznosítása 4321 08 Villanyszerelés 4322 08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálószerelés 4329 08 Egyéb épületgépészeti szerelés 4399 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 4520 08 Gépjárműjavítás, karbantartás 4677 08 Hulladék-nagykereskedelem 4690 08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem 4730 08 4799 08 Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 49.41 08 Közúti áruszállítás 49.42 08 Költöztetés 51.21 08 Légi áruszállítás 52.10 08 Raktározás, tárolás 52.21 08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 59.20 08 Hangfelvétel készítése, kiadása 63.99 08 M.n.s. egyéb információsszolgáltatás 68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 71.11 08 Építészmérnöki tevékenység 71.12 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 71.20 08 Műszaki vizsgálat, elemzés 73.11 08 Reklámügynöki tevékenység 73.12 08 Médiareklám 74.20 08 Fényképészet 74.90 08 M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 77.11 08 Személygépjármű kölcsönzése 77.12 08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.21 08 Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése 77.22 08 Videokazetta, lemez kölcsönzése 77.31 08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 77.39 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 77.40 08 Immateriális javak kölcsönzése 80.20 08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 82.30 08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 82.91 08 Követelésbehajtás 82.99 08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 85.32 08 Szakmai középfokú oktatás 85.51 08 Sport, szabadidős képzés 85.52 08 Kulturális képzés 85.59 08 M.n.s. egyéb oktatás 96.09 08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A társaság jogszabályban ide nem értve az önkormányzati rendeletet hatósági működési engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában és annak keretei között végezhet. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységhez személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. 4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA A társaság időtartama: A társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozza létre. A társaság a működését 2007. július 1. napján kezdi meg. 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 5.1..Az Alapító /2008. (XI. 24.) számú határozatával a törzstőke emelését határozta el 2008. november 24. napján, így a társaság törzstőkéje 2008. november 24. napjától 1.012.000.000.- Ft, azaz Egymilliárd-tizenkétmillió forint, amely 15.000.000- Ft, azaz Tizenötmillió forint készpénzből áll, mely a törzstőke 1,48 %-a,
6. A TAG TÖRZSBETÉTJE Alapító: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A törzsbetét összege: 1.012.000.000,- Ft, amely 15.000.000,- Ft pénzbeli és 997.000.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás. 7. ÜZLETRÉSZ A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 8. AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A NYERESÉG FELOSZTÁSA A tagot a társaságnak a Gt. 131. (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 10. AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti. 10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 11.1. A társaság ügyvezetője 11. AZ ÜGYVEZETŐ Név: Anyja neve: Lakcím: ROMANOVITS ISTVÁN ÁRPÁD SZEDLECZKI ERZSÉBET 4400 NYÍREGYHÁZA, KORÁNYI FRIGYES U. 30. I/3. alatti lakos Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta. Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. január 01. A megbízatás lejárta: 2010. június 30.
Az ügyvezető feladatai: - képviseli a társaságot; - gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság dolgozói felett; - vezeti a tagjegyzéket, és ennek változásairól bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - elkészíti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti; - az alapító részére felvilágosítást ad, és lehetővé teszi a könyvekbe, iratokba való betekintést, vezeti az alapítói döntéseket tartalmazó határozatok könyvét; - ügyvezető személyében vagy a képviseleti jogában beálló változásokról és a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelező esetekben bejelentést tesz a Cégbíróságnak; - a törzstőke leszállításáról a Gt. 164. (3) bek. szerint bejelentést tesz a Cégbíróság részére; - köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 81. ) megőrizni. 11.2. Az ügyvezető tevékenységét a jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az alapító határozatai szerint köteles végezni, az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal, a külön munkaszerződésben foglalt feltételek szerint. 11.3. A kötelezettség megszegésével a társaságnak okozott kárért az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felelős, kivéve, ha az ügyvezető az alapító döntése, vagy intézkedése ellen tiltakozott és tiltakozását az alapítónak bejelentette. 12. A CÉGJEGYZÉS 12.1. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. 12.2. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Romanovits István Árpád ügyvezető 12.3. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 13. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA 2008. január 01-2012. május 31-ig SM Garancia Kft /4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 5. fsz.3., Cg. 15-09-064191/ képviseletében: Támcsuné Salamon Magdolna. MKK szám.: 14. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A Társaságnál 5 tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság megbízatása határozott időre szól. A megbízatás 2008. február 12- én kezdődik és 2011. június 30- ig tart.
A Felügyelő Bizottság tagjai: - Markovics Tamás / szül: Nyíregyháza, 1956.06.09, an.: Horobitz Rózsa/ 4434 Nyírszőlős, Csősz u. 2 - Nagy Mihály / szül: Nyíregyháza, 1958.08.28, an.: Tóth Gizella/ 4485 Nagyhalász, Mága sor 11/a. - Váczi Krisztián / szül: Nyíregyháza, 1978.03.18, an.: Jakab Ágnes/ 4400 Nyíregyháza, Déri Miksa u. 47. - Pachmann Gábor / szül: Kemecse, 1971.03.08, an.: Szabó Julianna/ 4400 Nyíregyháza, Kőrösi Csoma S. u. 10. - Diószegi Gábor / szül.: Nyíregyháza, 1975.07.22, an.: Salga Sarolta/ 4400 Nyíregyháza, Ferenc krt 4, VIII/23 15. A TÁRSASÁGMEGSZŰNÉSE A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Nyíregyháza, 2008. november 24. Ellenjegyzem: Nyíregyházán, 2008. november 24. napján