Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012.május 29. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő a bizottság tagja Nógrádi Tibor a bizottság tagja Dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság tagja Virág András a bizottság tagja Szabó Sándor Kabinetfőnök Dr. Solymos László alpolgármester Dr. Börcsök Judit, Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Iroda részéről: Dr. Oláh Anna Dr. Lőrinczi Zsanett Dr. Tóth Katalin Dr, Hegyes-Gila Orsolya Dús Andrea Dr. Martonosi Éva Közgazdasági Iroda IKV Zrt. Bröstlné dr. Simon Katalin Hoffner István Soós Ferenc Távollevők: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke távollétét jelezte Pálmai Antal a bizottság tagja távollétét jelezte Dr. Sulyok Róbert a bizottság tagja távollétét jelezte Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Vagyongazdálkodási Bizottság ülése a jelenlévő 5 fővel határozatképes. A mai ülésről távollétüket jelezték: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke, Pálmai Antal és Dr. Sulyok Róbert a bizottság tagjai. Zárt ülésre felvételre javasolt előterjesztés: Jogcím nélküli lakáshasználó felülvizsgálati kérelme Napirendről levételre javasolt előterjesztések: Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása Csere-elhelyezés A kiküldött, a felvételre javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek indítványa, kérdése? Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A Dorozsmai Nagybani Piac Kft. előterjesztését szeretném felvetetni napirendre. Nincs előterjesztés, nem láttam. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Itt van nálam. 5 perc szünetet elrendelünk és áttanulmányozhatjuk. Aki egyetért Dr. Keresztúri Farkas Csaba indítványával, kérem kézfeltartással szavazzon. 1
3 igen, 2 nem Virág András: Szeretném megkérdezni, hogy mikor érkezett be az anyag az Irodára? Dús Andrea: Pontosan nem tudom mikor érkezett be az Irodára az anyag. Az e-mailt 11.30 órakor kaptuk meg és utána kb. fél óra elteltével személyesen hozta be az igazgató úr. Ez május 25-én pénteki napon történt. Mivel gazdasági kérdésről van szó, amely jelentősen befolyásolja Szeged város vagyoni helyzetét, ezért kérem hogy a szavazást név szerint rögzítsük. Kérem, hogy jegyzőkönyvben rögzítsük, hogy a Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal Virág András és Gila Ferenc fogadta el a Cserepes sori Piac Kft. napirendre felvételét. Aki a többi napirendi ponttal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 5 igen 25-472/2012. (05.29. VB. sz. HATÁROZAT Szeged megyei Jogú város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága a 2012. május 29. napján tartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Nyílt ülés: Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban 2 Tulajdonosi hozzájárulás a FRISS Market Kft. Csongor téri ABC reklámhordozóinak elhelyezéséhez a Szeged, Szamos utca és Tündér utca sarkokon 3 IKV Zrt. társtulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme az Alabárdos Étterem Bajza utca felőli részén terasz kialakítás építési engedély tervdokumentációhoz Előterjesztő: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 4 Gyöngytyúk u. 9. 4 db lakás újbóli kijelölése értékesítésre 5 Repülőtér tanya 1. B. ép. fszt. 3. és fszt. 4 üres lakások újbóli kijelölése értékesítésre Zárt ülés: Előterjesztő: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 6 Hozzájárulás jelzálogjog törléshez 7 Határozott időtartamra történő elhelyezésének meghosszabbítása 8 Határozott időtartamra történő elhelyezésének meghosszabbítása 9 Határozott időtartamra történő elhelyezésének meghosszabbítása 10 Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása 11 Hosszabbítás iránti kérelme 12 Elhelyezés meghosszabbítására irányuló kérelem 12 Nyilvántartásba nem vett kérelmek 14 Csere-elhelyezés Előterjesztő: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 15 Orvosi rendelő bérleti szerződése Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 16 Társtulajdonosi hozzájárulás A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői 2
Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda. 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban Javaslom megtárgyalásra a Szegedi Hőszolgáltató Kft. előterjesztését. Nem egyezik az Iroda javaslata és a taggyűlés javaslata Básthy Gábor ügyvezető igazgató jutalmazási feladatával kapcsolatban. Básthy Gábor: Megjegyezni kívánom, hogy azért is adtam oda a közgyűlési határozatokat mert a taggyűlésen egyenként kell szavazni, illetve külön kell szavazni minden egyes tisztségviselőnek a javadalmazásáról is. A javaslatnak megfelelően számszerű adatokkal mi kiegészítjük a határozatokat. További kérdés, vélemény? Martonosi Éva: A prémium feladat úgy volt meghatározva, hogy legalább 1.500 db költségmegosztó kicserélése a feladat. Tehát ez a minimum darabszám. Helyette a Társaság kb. 1.200 db költségmegosztót cserélt ki. A minimum feladat nem teljesült, tehát ez miatt az Iroda úgy gondolja, hogy erre a feladatra prémiumot adni nem lehet. A többi feladattal egyetértünk. A Felügyelő Bizottság módosító javaslatát teszem fel szavazásra. Aki a Felügyelő Bizottság javaslatával ért egyet kérem szavazzon. 3 igen, 2 tartózkodás Aki a többi napirendi ponttal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 5 igen Javaslom, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. taggyűlésén Nógrádi Tibor vegyen részt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 4 igen, 1 tartózkodás 25-473/2012. (05.29.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/1485-51/2012. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2012. május 29. napjára összehívott taggyűlése napirendjén szereplő, alábbi előterjesztéseket: 1. napirendi pont: A társaság 2011. évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának bemutatása, az üzleti jelentés, a mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei elfogadása; 2. napirendi pont: Javaslat a 2012. július 1-jétől 2013. június 30-ig tartó gázévre szóló földgázbeszerzésre, illetve gázkereskedelmi szerződésre; 3. napirendi pont: A társaság 2012. évi üzleti tervének bemutatása, alapelvei és a bázisadatainak rögzítése; 4. napirendi pont: Az ügyvezető igazgatók 2012. évi jutalmazási feltételeinek meghatározása; 5. napirendi pont: Az ügyvezető igazgatók, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint a társaság könyvvizsgálója 2012. évi javadalmazása; 6. napirendi pont: Projekttársaság alapítása a szegedi távhőszolgáltatás megújuló energia alapú fejlesztésére amennyiben az előterjesztés tájékoztató jellegű és a határozathozatal annak tudomásulvételét jelenti tekintettel arra, hogy az előzetes döntéshozatal (társaság-alapítás) 3
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörébe tartozik. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a 4. napirendi ponton (Az ügyvezető igazgatók 2011. évi jutalmazási feladatai teljesítésének értékelése) belül, hogy 1. Básthy Gábor ügyvezető igazgató részére a 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig elszámolt megbízási díjának 95%-a jutalomként kifizetésre kerüljön a már felvett jutalom-előleg összegére figyelemmel, valamint 2. Martonosi István ügyvezető igazgató részére a 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig elszámolt megbízási díjának 100%-a jutalomként kifizetésre kerüljön a már felvett jutalom-előleg összegére figyelemmel. 3./ A Vagyongazdálkodási Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 23. /2/ bekezdés b) pontjára tekintettel, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Nógrádi Tibort a Vagyongazdálkodási Bizottság tagját hatalmazza meg. 3./ A Bizottság jóváhagyja a határozat melléklete szerinti meghatalmazást, egyben felhatalmazza a Bizottság alelnökét annak ára. 4./ A Bizottság a 3./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli tájékoztatást adjon a taggyűlésen történtekről. 5./ A Bizottság a 3./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli, tájékoztatást adjon a taggyűlésen történtekről. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 25-473/2012. (05.29.) VB. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 MEGHATALMAZÁS A Szegedi Hőszolgáltató Kft. egyik tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága képviseletében meghatalmazom Nógrádi Tibort, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 2012. május 29. napján tartandó taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Vagyongazdálkodási Bizottság 25-475/2012. (05.29.) VB. sz. határozatának megfelelően teljes jogkörrel képviselje. Szeged, 2012. május 29. Előttünk mint tanúk előtt: 1.... (Gila Ferenc) a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnöke 4
név:...... 2. név:...... Következik a Ligetfürdő Kft. előterjesztésének a megtárgyalása. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Az előterjesztéssel kapcsolatosan lenne kérdésem. Azt olvastam, hogy az eszközök nőttek 700 M Ft-tal. Mi az oka? Milyen taggyűlés döntött erről? Mit takar ez? Gondolom az ingatlant értékelték felül. Gondolom ez lehet az oka, hogy az értékcsökkenési leírás 28 M Ft lett, még kevesebb legyen a veszteség. Dr. Martonosi Éva: Értékhelyesbítést alkalmaztak az ingatlanoknál. Nem a könyv szerinti érték és nem a számviteli törvény szerinti értékcsökkentést használják, hanem minden évben felülértékelik az ingatlanok piaci értéké. Ez kerül be a könyvekbe. Illetőleg a lineáris helyett a progresszív értékcsökkenési leírásra tértek át. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Azt akarja mondani, hogy 2011. évben a 600 M Ft ingatlan felülértékelés reálisnak tűnik ebben a válságban? Dr. Martonosi Éva: Ez nem az Iroda álláspontja. Nyilván a könyvvizsgáló által alátámasztott mérleg alapján elképzelhető, mivel több milliárdos vagyon lett átadva Társaságnak, illetőleg több milliárdos beruházás valósult meg. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Javasolnám, hogy a könyvvizsgálókat most ne válasszuk meg. Szeptemberben lejár a könyvvizsgáló mandátuma. Van még időnk, hogy ebben a kérdésben döntsünk. A 9. napirendi pont vonatkozásában javasolom, hogy ne fogadjuk el. A számviteli politikát is utólag akarják módosítani. Ha 50 % alá csökken a saját tőke akkor pótbefizetést kellett volna elrendelni. Ezért volt az ingatlan felülértékelés. Dr. Martonosi Éva: A számviteli politikát nem javasoljuk elfogadni. Ez taggyűlési hatáskör. A Társaság már májusban módosította a számviteli politikát. Taggyűlés összehívására nem került sor, ezért most hagyatják jóvá. Ez az ingatlan felülértékelés már tavaly előtt is meg volt. A Társaság ezt a fajta értékcsökkenési leírást választotta, ezért minden évben felül kell értékelni az ingatlanokat. Így készítették 2010. évben és 2011. évben is. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A 9. napirendi ponttal kapcsolatban azt javasolnám, hogy a könyvvizsgáló személyéről majd szeptemberben döntsön a taggyűlés. Ezt a pontot ne fogadjuk el. Módosító javaslat érkezett a 9. napirendi ponthoz. Javaslom, hogy szeptemberben válasszuk meg a 5
könyvvizsgálót. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 5 igen Aki a többi napirendi ponttal egyetért kérem kézfeltartással szavazzon. 2 nem, 3 tartózkodás Javasolom, hogy a Ligetfürdő Kft. taggyűlésén Dr. Keresztúri Farkas Csaba vegyen részt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 4 igen, 1 tartózkodás 25-474/2012. (05.29.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 1485-51/2012. ikt. számú Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság a Ligetfürdő Kft. 2012. május 29. napjára összehívott taggyűlésének napirendi pontjainak megtárgyalásánál és szavazásánál az alábbiakat javasolja: 1-2-3-4-5-6-7-8 és 10 napirend: A Bizottság az előterjesztéseket nem fogadja el. 9. napirend: a Bizottság nem ért egyet a könyvvizsgáló 2012. május 29-i taggyűlésen történő megválasztásával, javasolja, hogy a megválasztásra a könyvvizsgáló megbízatásának lejárta előtt, azaz 2012. szeptember 17. napja előtt kerüljön sor ismételt taggyűlés összehívásával. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 23. /2/ bekezdés b) pontjára tekintettel, a Ligetfürdő Kft. taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Dr. Keresztúri Farkas Csabát a Vagyongazdálkodási Bizottság tagját hatalmazza meg. 3./ A Bizottság jóváhagyja a határozat melléklete szerinti meghatalmazást, egyben felhatalmazza a Bizottság alelnökét annak ára. 4./ A Bizottság a 2./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli tájékoztatást adjon a közgyűlésen történtekről. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Ligetfürdő Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 25-474/2012. (05.29.) VB. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 MEGHATALMAZÁS A Ligetfürdő Kft. egyik tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében, a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága képviseletében meghatalmazom Dr. Keresztúri Farkas Csabát, hogy a Ligetfürdő Kft. 2012. május 29. napján tartandó 6
taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Vagyongazdálkodási Bizottság 25-474/2012. (05.29.) VB. sz. határozatának megfelelően teljes jogkörrel képviselje. Szeged, 2012. május 29. Előttünk mint tanúk előtt: 1. név:...... (Gila Ferenc) a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnöke... 2. név:...... A következő előterjesztés a Szegedi Vízmű Zrt-vel kapcsolatos. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 4 igen, 1 tartózkodás Javaslom, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. közgyűlésén Nógrádi Tibor vegyen részt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 25-475/2012. (05.29.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 1485-51/2012. ikt. számú Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ Vagyongazdálkodási Bizottság a Szegedi Vízmű Zrt. 2012. május 29. napjára összehívott közgyűlésének napirendi pontjainak megtárgyalásánál és szavazásánál az alábbiakat javasolja: 1-4. napirend: 1. A/ Az Igazgatóság beszámolója a Szegedi Vízmű Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról és javaslata az osztalék megállapítására 2. B/ A felügyelőbizottság jelentése az igazgatóság éves, a Szegedi Vízmű Zrt. gazdálkodásáról szóló beszámolójáról és osztalékfizetési javaslatáról 3. C/ A könyvvizsgáló jelentése a Szegedi Vízmű Zrt. 2011. évi mérlegbeszámolójáról 7
4. D./ A Számviteli törvény szerinti mérleg, beszámoló és eredménykimutatás elfogadása, valamint döntés az igazgatóság osztalékfizetési javaslatának elfogadásáról A pozitív eredményre, valamint a osztalékfizetésre tekintettel az előterjesztett beszámoló a felügyelőbizottsági, igazgatósági és könyvvizsgálói véleménnyel együtt elfogadható. A Bizottság felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. 2012. évi üzleti tervét az Önkormányzat, mint tulajdonos részére tájékoztatásként küldje meg. Határidő: 2012. 06.15. 2. napirend: Műszaki mérleg elfogadása a Bizottság a mérleghez kapcsolódóan az előterjesztésben foglalt alábbi észrevételekről kér írásos tájékoztatást a Szegedi Vízmű Zrt. részéről: Szegedi Vízmű Zrt. mérje fel, hogy elérhető-e olyan gazdaságos műszaki megoldás, melynek megvalósításával a dugulás bekövetkezése kiküszöbölhető, a speciális ipari búváros takarítási periódus időben kitolható, amennyiben igen, akkor ezen feladatot a rekonstrukciós feladatok közé vegye fel. Szegedi Vízmű Zrt. vizsgálja felül a kiskertes ingatlanok tulajdonosainak kiértesítési módját, a mérőcserék lebonyolításának teljes ügymenetét, majd tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy csökkenjen a sikertelen mérőcserék száma. Határidő: 2012. 06.15. Egyebekben a műszaki mérleg elfogadható. 3. napirend: A vezető tisztségviselők 2011. évi munkájának értékelése, döntés a megadható felmentvény tárgyában - a felmentvény megadható. 4. napirend: Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása - a javasolt emelés mértéke elfogadható. 5. napirend: Szerződéskötések jóváhagyása - az előterjesztés elfogadható azzal, hogy a táblázatban felsorolt 15. és 16. számú szerződések esetén SZMJV Önkormányzat képviselője az Önkormányzat érintettsége okán a határozathozatalnál nem szavazhat. 6. napirend: Szóbeli tájékoztató elfogadása az igazgatóság ügyrendjének módosításáról a társaság közgyűlésének hatásköre nem terjed ki az igazgatóság ügyrendjének elfogadására, így a módosítás(ok)ra vonatkozó szóbeli tájékoztatót csak tájékoztatásként vesszük tudomásul. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 23. /2/ bekezdés b) pontjára tekintettel, a Szegedi Vízmű Zrt. közgyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Nógrádi Tibort a Vagyongazdálkodási Bizottság tagját hatalmazza meg. 3./ A Bizottság jóváhagyja a határozat melléklete szerinti meghatalmazást, egyben felhatalmazza a Bizottság alelnökét annak ára. 4./ A Bizottság a 2./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli tájékoztatást adjon a közgyűlésen történtekről. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Vízmű Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 8
25-475/2012. (05.29.) VB. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 MEGHATALMAZÁS A Szegedi Vízmű Zrt. egyik tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében, a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága képviseletében meghatalmazom Nógrádi Tibort, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. 2012. május 29. napján tartandó közgyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Vagyongazdálkodási Bizottság 25-475/2012. (05.29.) VB. sz. határozatának megfelelően teljes jogkörrel képviselje. Szeged, 2012. május 29. Előttünk mint tanúk előtt: 1. név:...... ( Gila Ferenc ) a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnöke... 2. név:...... Az ELI-HU Nonprofit Kft előterjesztését javasolom megtárgyalásra. Szeretném az Iroda javaslatát meghallgatni. Dr. Martonosi Éva: Elfogadásra javasoljuk. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 9
Javasolom, hogy az ELI-HU Nonprofit Kft. taggyűlésén Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke vegyen részt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 25-476/2012. (05.29.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/1485-51/2012. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az ELI-HU Nonprofit Kft. 2012. május 29. napjára összehívott taggyűlése napirendjén szereplő, alábbi előterjesztéseket: 2. napirendi pont: Az ügyvezető igazgató tájékoztatója az ELI-projekt jelenlegi állásáról, a projekt előrehaladásáról és az éves munkaprogram elfogadása; 3. napirendi pont: A társaság könyvvizsgáló által auditált 2011. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása; 4. napirendi pont: Jelentés a 2011. évi Üzleti terv és Közbeszerzési terv teljesítéséről; 5. napirendi pont: A társaság 2012. évi Közbeszerzési tervének elfogadása; 6. napirendi pont: A társaság Számviteli politikája módosításának bemutatása; 7. napirend: A társaság Egységes Beszerzési Szabályzatának elfogadása; 8. napirend: A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása; 9. napirend: Az ügyvezető igazgató munkaszerződésének módosítása, 10. napirend: A társasági szerződés jogszabály-módosításból eredő technikai módosítása; 11. napirend: Jelentés a társaság részére a 2011-ben kiadott taggyűlési határozatok teljesítéséről; 12. napirend: Felhatalmazás kérése az ELI beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok tekintetében a vagyonkezelési szerződés megkötésére; 13. napirend: A lőszer-mentesítési és cserjeirtási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezése; 14. napirend: Tájékoztatás szerződések kötéséről azzal, hogy a közbeszerzési jogi minőségbiztosítás, közbeszerzési jogi tanácsadás ellátására kötött szerződést (szerződő fél: dr. Patay Géza Ügyvédi Iroda) elsősorban a társaság előterjesztésének megfelelően és másodlagosan a felügyelőbizottság módosító javaslata szerint javasolja elfogadásra. 15. napirend: "Extreme Light Infastructure (ELI) lézer kutatóközpont megvalósítását előkészítő projekt című GOP-1.5.1-2010-0001 azonosító számú és GOP-2011-1.5.1 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódó komplex tervezési feladatok beszerzése" tárgyú eljárás alapján megkötésre kerülő Tervezési Szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 23. /2/ bekezdés b) pontjára tekintettel, az ELI-HU Nonprofit Kft. taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Dr. Bohács Zsoltot a Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét hatalmazza meg. 3./ A Bizottság jóváhagyja a határozat melléklete szerinti meghatalmazást, egyben felhatalmazza a Bizottság alelnökét annak ára. 4./ A Bizottság a 3./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli tájékoztatást adjon a taggyűlésen történtekről. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a ELI-HU Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 10
25-476/2012. (05.29.) VB. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 MEGHATALMAZÁS A ELI-HU Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága képviseletében meghatalmazom Dr. Bohács Zsoltot, hogy az ELI-HU Nonprofit Kft. 2012. május 29. napján tartandó taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Vagyongazdálkodási Bizottság 25-475/2012. (05.29.) VB. sz. határozatának megfelelően teljes jogkörrel képviselje. Szeged, 2012. május 29. Előttünk mint tanúk előtt: 1. név:...... (Gila Ferenc) a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnöke... 2. név:...... Napirendi pontként szerepel a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. előterjesztése. Elrendelek 5 perc szünetet. 11
Virág András bizottsági tagnak sürgősen el kellett mennie, így a bizottság határozatképtelenné vált. A bizottság tagjai a jegyzőkönyv és a határozatok ára Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke helyett Nógrádi Tibort a bizottság tagját hatalmazták fel. A legközelebbi ülés időpontja: 2012. május 31. 8 óra. k.m.f. ( Gila Ferenc ) Dr. Bohács Zsolt a Bizottság alelnöke a Bizottság elnöke helyett: A kivonat hiteléül: ( Nógrádi Tibor ) a Bizottság tagja Bálint Anikó ügyviteli titkár 12