Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. február 11. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 15/2010. (II. 11.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására készült javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyőlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat II. fejezete 1.1. pontjának elsı két mondata helyébe a következı szöveg lép: A közalapítvány kezelıje és döntéshozó szerve az öttagú kuratórium. A kuratórium tagjait az alapító bízza meg. A kuratórium tagjainak megbízatása 3 évre szól. b) A Közgyőlés a kuratórium elnöke, tagjai megbízatásának 2010. február 15. napjával történı lejártára tekintettel, 2010. február 16. napjától 2013. február 15. napjáig a kuratóriumi feladatok ellátásával az alábbi személyeket bízza meg, és ezáltal az alapító okirat II. fejezetének 1.3. pontja a következıképpen módosul: Elnök: Gál János ( ) Tagok: Fellegvári Zoltán ( ) Kormos Dénes ( ) Nyitrainé Jurácsik Antónia ( ) Szeles András ( ) c) Az alapító okirat II. fejezete 1.6. pontja elsı bekezdésének utolsó két mondata a következık szerint módosul: A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium üléseinek számát maga határozza meg, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. d) A Közgyőlés az Ellenırzı Bizottság elnöke, tagjai (a továbbiakban együtt: tagjai) megbízatásának 2010. február 15. napjával történı lejártára tekintettel, 2010. február 16. napjától 2013. február 15. napjáig az Ellenırzı Bizottság
tagjainak az alábbi személyeket bízza meg, és ezáltal az alapító okirat II. fejezetének 2.2. pontja a következıképpen módosul: Elnök: Fürjesné Úri Mária ( ) Tagok: Lénártné Horváth Ilona ( ) Szekeres Tamás András ( ) Felelıs: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke Határidı: 2010. február 16. 2. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat mellékletét képezı alapító okiratát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bírósághoz nyilvántartásba vétel céljából nyújtsa be. Felelıs: Dr. Ódor Ferenc, a közgyőlés elnöke Határidı: 2010. március 1. 3. Jelen határozatról a kuratórium és az Ellenırzı Bizottság elnökét, tagjait értesíteni kell. Felelıs: Hideg Imre, fıosztályvezetı Határidı: 2010. február 16. 4. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot meg kell küldeni a közalapítvány kuratóriuma elnökének. Felelıs: Hideg Imre, fıosztályvezetı Határidı: 2010. március 1. Dr. Kovács János s. k. Dr. Ódor Ferenc s. k. fıjegyzı a közgyőlés elnöke A kiadmány hiteléül: Dr. Tergaleczné Dr. Nagy Ilona a Szervezési és Jogi Fıosztály vezetıje 2
Melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyve (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. a alapján, valamint a A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 119. (1) bekezdésére figyelemmel tartós közérdekő célra, önálló jogi személyként mőködı közalapítványt hoz létre, az alábbiak szerint: 1. A közalapítvány adatai I. A közalapítvány jogi státusza és tevékenysége 1.1. A közalapítvány neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány 1.2. A közalapítvány székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 1.3. Az alapító neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 1.4. Az alapító székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 1.5. Az alapító képviselıje: Dr. Ódor Ferenc a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnöke 1.6. Az alapítás ideje: 1996. december 20. 101/1996.(XII. 20.) Kgy. sz. határozat alapján 1.7. Nyilvántartásba vétel: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 1997. január 31-én kelt 3. Pk. 1198/1997/2. sz. határozata szerint 1.8. Közhasznú szervezetté nyilvánítás: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 1198/1997/5 sz. határozata alapján 3
2. A közalapítvány jogi státusza, jellege 2.1. Jogállás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány (a továbbiakban közalapítvány) önálló jogi személy. 2.2. Hatályosság A közalapítvány határozatlan idıtartamra jön létre, belföldön mőködik. 2.3. Csatlakozás a közalapítványhoz A közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi, illetıleg külföldi jogi és természetes személy csatlakozhat, amennyiben juttatásával a közalapítvány céljainak megvalósítását kívánja elısegíteni. A kuratórium mérlegeli a csatlakozási szándék elfogadását a csatlakozni kívánó szervezetrıl, intézményrıl, vagy személyrıl rendelkezésre álló adatok és célhoz kötött felajánlások esetén a megjelölt cél alapján. A kuratórium dönt a csatlakozás elfogadásáról, visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja eltér a közalapítvány céljaitól. 3. A közalapítvány célja A Közalapítvány célja a Kt. 119. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása, a fejlesztési tervben elfogadott célok és feladatok megvalósításához szükséges támogatások nyújtása. A közalapítvány a fenti célok alapján folytatott oktató és kulturális tevékenysége - a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. c./3-4. és 11-13. pontjai alapján közhasznú. Az alábbi közhasznú tevékenységeket támogathatja: - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, - ember- és állampolgári jogok védelme - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység." 4
4. A közalapítvány tevékenysége A közalapítvány céljainak elérése érdekében pályázatot írhat ki, támogatást nyújthat minden olyan pályamunka, program megvalósításához, amely a közalapítvány céljait szolgálja. 4.1. Pályázati támogatás A közalapítvány célszerinti tevékenységéhez nyújtott, a megyei önkormányzaton keresztül kapott normatív támogatás felosztása a közalapítvány pályázati rendje alapján történik, és a szakmai célok megvalósítását szolgálja. A közalapítvány az alábbi tevékenységeket támogathatja: - a közoktatással kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás (mőszaki és humán kutatás, fejlesztés, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés), melynek gyakorlati felhasználhatósága érvényre jut a megyei és a kistérségi feladatellátásban;(kutatási ösztöndíj juttatása) - nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet; - a sajátos nevelési igényő gyermekek nevelésével és oktatásával kapcsolatos közoktatási feladatok ellátása; - a hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése; - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység; - a munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének elısegítése (alapvizsgára felkészítı felnıttoktatás); - egyéb közoktatáshoz, iskolai tevékenységhez kapcsolódó modellként hasznosítható programok; - a közoktatás térségi feladatellátásának megvalósítása, hálózati programok kialakítása, mőködtetése és a mentori rendszer kiépítése; - tehetséggondozás (iskolai tanulók számára nyújtandó, a tehetségfejlesztést szolgáló eseti támogatás, ösztöndíj). 4.2. Egyéb támogatások nyújtása A közalapítvány - a kuratórium döntése alapján - az 5.3. pontban rögzített saját bevételei terhére a térség speciális helyzetébıl adódó egyéb, az oktatási tevékenységgel összefüggı célokat is támogathat, ilyenek például: - árvíz sújtotta területeken mőködı oktatási intézmények támogatása, - hozzájárulás diákok, diákcsoportok külföldi, szervezett utaztatásához (konferenciákon, a megye hírnevét öregbítı kulturális rendezvényeken, versenyeken való részvételéhez), - ismeretterjesztı, kulturális, egyéb oktatást kiegészítı kiadványok megjelentetésének támogatása, 5
- térségi feladatot megvalósító helyi konferenciák, kiemelt jelentıségő, az oktatási tevékenységgel összefüggı rendezvények támogatása, - az Internet-használat elterjesztésének, népszerősítésének támogatása a megye oktatási intézményeiben. - a közalapítvány céljaival összhangban álló alapítványok, szervezetek támogatása, - elıre meg nem határozható, de támogatásra érdemes egyéb feladatok. 4.3. Egyéb, cél szerinti tevékenységek A közalapítvány fenntartja és mőködteti a megyei Közoktatási Információs Rendszert, melynek költségeit a cél szerinti tevékenységek költségei között számolja el. A mőködtetés személyi feltételeit az alapító biztosítja. A közalapítvány cél szerinti tevékenységeinek megvalósításához vissza nem térítendı támogatások elnyerésére pályázatokat nyújthat be, pályázati programokat valósíthat meg. 5. A közalapítvány vagyona 5.1. A közalapítvány induló vagyona A közalapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 1.000.000, Ft, azaz Egymillió forint, amely 600.000, Ft, azaz Hatszázezer forint érték alá nem csökkenhet. 5.2. A közalapítvány számára átadott vagyon A költségvetési törvényben meghatározott mértékő normatív támogatás. 5.3. A közalapítványi vagyon egyéb forrásai - Természetes személyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiség nélküli társaságainak önkéntes befizetései, adományai - A személyi jövedelemadó alapítvány részére történı törvényben meghatározottak szerint felajánlott része - A közalapítvány vállalkozási tevékenységébıl befolyt összeg - A közalapítvány cél szerinti tevékenységének bevételei: pályázat elbírálási díj, az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatbevételei - Pályázati úton nyert, meghatározott célra kapott, vissza nem térítendı támogatások - A normatív támogatásból a kitőzött feladatok lebonyolítására felhasználható összeg - Egyéb bevételek 6
6. Gazdálkodás a vagyonnal 6.1. A gazdálkodás módja és eredménye A közalapítvány számlájára történı további befizetések az adományozó szándéka szerint növelhetik a közalapítvány fel nem használható vagyonát, vagy közvetlenül a közalapítvány céljaira fordíthatók. Vagyona a törzsvagyon kivételével teljes egészében felhasználható a közalapítványi célok megvalósítására. A közalapítvány 5.1. pont alatti vagyonát hitel fedezetéül nem használhatja. Közalapítványi célokra a fel nem használható vagyon hozadéka, az induló vagyon fel nem használható vagyon feletti része, a közalapítvány számára átadott vagyon, közvetlenül a közalapítvány céljaira történı további befizetések és a gazdálkodás eredményeként jelentkezı vagyon használható fel. A közalapítványi hozzájárulások nem vonhatók vissza, a közalapítványi vagyon hozadéka az alapító és a csatlakozók által nem vonható ki, nem követelhetı vissza. Devizakülföldi csatlakozása esetén a közalapítvány devizaszámlát nyit. A közalapítvány felhasználható vagyonát a közalapítvány céljainak elérésére az alábbiak szerint használja fel: mőködteti a közalapítvány céljainak megvalósítását szervezı és elısegítı szervezetet, kezeli, mőködteti a csatlakozók által rendelkezésre bocsátott támogatásokat, a közalapítványi vagyon hasznosítható, a közalapítvány szabad pénzeszközei betétbe helyezhetık, értékpapírba fektethetık, a kuratórium a közalapítványi vagyon helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérıl, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról. A közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. A pénzügyi terv hiányt nem tartalmazhat. Az éves tevékenységrıl készített beszámoló (mérleg) jóváhagyásával egyidejőleg a közalapítvány közhasznúsági jelentést is köteles készíteni, melyet a kuratórium a beszámolóval együtt fogad el, majd nyilvánosságra hoz. A fel nem használható közalapítványi vagyon az alapítvány megszőnése esetén a hitelezık kielégítése után az alapítókat illeti meg, akik kötelesek azt a megszőnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és errıl a nyilvánosságot megfelelıen tájékoztatni. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. 7
A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban megfogalmazott célok érdekében, a mőködés során felmerült költségek fedezetére használja fel. A közalapítvány elkülönítetten tartja nyilván a közalapítvány cél szerinti tevékenységébıl, illetve a vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait a számvitelre, ügyvitelre és könyvvezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával. A közalapítvány vagyonával az 1997. évi CLVI. törvényben és ezen okiratban foglaltak alapján gazdálkodhat. A közalapítvány gazdálkodásának, vagyonkezelésének részletes szabályait a vagyonkezelési szabályzat határozza meg. A közalapítvány mőködési költsége nem haladhatja meg az éves tervezett költségvetésben az 5. 1 pont, valamint az 5. 3. pont alatt felsorolt saját bevételeket. 6.2. Bankszámla feletti rendelkezés A közalapítvány bankszámlái feletti rendelkezéshez minden esetben a kuratórium által képviseleti joggal felruházott két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. 6.3. Vállalkozási tevékenység A közalapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet - korlátlan felelısséggel nem járó vállalkozási tevékenységet. Vállalkozási tevékenységre éves bevételének (5.3. pont), legfeljebb 15%-át használhatja fel, amennyiben van szabad pénzeszköze (a pályázati úton nyert, kötött felhasználású, vállalkozásinak minısített tevékenységre fordítható, vissza nem térítendı támogatási összegen felül). Vállalkozásinak minısülı közalapítványi tevékenység: könyvkiadás könyvértékesítés. 6.4. Beszámolási kötelezettség A kuratórium köteles minden év február 28-ig az alapítónak írásban beszámolni a közalapítvány elızı évi mőködésérıl. Ha a közalapítvány gazdálkodása a rendeltetésszerő mőködést veszélyeztetné, az alapító részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba megbízottja útján betekinthet. 8
7. Támogatások odaítélése és felhasználása 7.1. Pályáztatás és egyéb támogatás A közalapítványi támogatások odaítélése és felhasználása a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 15. (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint történik. Egyéb támogatást (melynek forrása az 5.3. pontban felsorolt bevétel) a közalapítvány a kuratórium döntése szerint pályázathoz köthet, illetve egyedi kérelemre adhat. A kuratórium által pályázati célra fel nem használt, illetve a pályázók által különféle ok miatt visszautalt, költségvetési forrásból származó támogatási összegeket a támogató rendelkezése szerint a kuratórium újra felhasználja pályázati célra, vagy pedig visszautalja az eredeti forráshoz. 7.2. A támogatás kiutalása, felhasználása A támogatás folyósításának módját és rendjét, az elszámolások tartalmi és formai követelményeit, az ellenırzés rendjét a kuratórium határozza meg, a vagyonkezelési szabályzatban rögzíti. 1. Kuratórium 1.1. A kuratórium megbízása II. A közalapítvány szervei A közalapítvány kezelıje és döntéshozó szerve az öttagú kuratórium. A kuratórium tagjait az alapító bízza meg. A kuratórium tagjainak megbízatása 3 évre szól. A kuratóriumi tagság megszőnik a megbízatás idıtartamának elteltével, a tag halálával, lemondásával, visszahívásával illetve az alapítvány megszőnésével. 1.2. A kuratórium elnöke A kuratórium elnökét az alapító jelöli ki. Az elnök feladatai: irányítja a közalapítvány tevékenységét, mőködését, képviseli a közalapítványt, figyelemmel kíséri a pályázati támogatásokat, irányítja a szervezési munkát, gondoskodik a közalapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági 9
jelentésének nyilvánosságra hozataláról, a közalapítvány tevékenységérıl folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot, felügyeli a titkárság tevékenységét, a titkárság munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat, vezeti a kuratóriumi üléseket. Az elnök helyettesítésének módja: Az elnököt akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. A helyettesítési idı alatt tett intézkedésekrıl a megbízottnak az elnök és a kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van. 1.3. A kuratórium tagjai Elnök: Tagok: Gál János ( ) Fellegvári Zoltán ( ) Kormos Dénes ( ) Nyitrainé Jurácsik Antónia ( ) Szeles András ( ) 1.4. Összeférhetetlenség A kuratórium határozatának meghozatalában nem vehet részt az a tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás. Nem lehet két évig a kuratórium elnöke és tagja, aki más, megszőnt, olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 1.5. A kuratórium tagjainak juttatásai A kuratórium tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek (útiköltség, szállás, a közalapítvány érdekében konferencián, egyéb rendezvényen való részvétel díja stb.). A kifizetés feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét a közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. 1.6. A kuratórium mőködése A kuratórium látja el az alábbi feladatokat: - Gondoskodik a közalapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelı felhasználásáról; meghatározza a kitőzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. 10
- Elfogadja a közalapítványhoz való csatlakozást, megállapodik annak feltételeiben, dönt a csatlakozás elutasításának kérdésében. - Elfogadja az éves mőködési, valamint pénzügyi tervet, megállapítja a gazdálkodási rendjét. - Megállapítja a közalapítvány Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, dönt annak módosításáról. - Dönt a vállalkozásszerően végzendı tevékenységekkel összefüggı kérdésekben. - Meghatározza a közalapítványi célok éves prioritását, és az ehhez kapcsolódó pályázati feltételeket; ezek alapján kiírja a pályázatokat, majd dönt a pályázatok odaítélésérıl, a támogatás mértékének megállapításáról. - Figyelemmel kíséri, ellenırzi a pályázatok megvalósulását, jogsértés esetén intézkedik a támogatások visszavonásáról. - Elfogadja a közalapítvány gazdálkodásáról szóló mérleget, beszámolót és közhasznúsági jelentést. - Dönt az alapító elé terjesztendı éves beszámoló elfogadásáról, évente egy alkalommal beszámol az alapítónak. - Gondoskodik a közalapítvány vagyonának a legkedvezıbb kamatfeltételeket biztosító pénzintézetnél, de minimális kockázatot is kizáró elhelyezésérıl. - Ellenırzi a titkár munkáját, beszámoltatja a gazdasági-pénzügyi felelıst. - Gazdálkodásának adatait nyilvánosságra hozza. - Dönt más közalapítványhoz való csatlakozás indítványozásáról. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium üléseinek számát maga határozza meg, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A kuratórium általában a jelen lévı tagok egyszerő szótöbbségével határoz. A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van, döntéseit a jelenlévı tagok nyílt szavazásával, egyszerő szótöbbségével hozza. A vagyon felhasználásáról szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés, valamint az SZMSZ elfogadásához minısített többség szükséges. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat egyes kérdésekben minısített többségő határozat hozatalát is elıírhatja. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Szavazni csak személyesen lehet, minden tagot egy szavazat illet meg. A kuratóriumi ülés tervezett idıpontja elıtt legalább 6 nappal, a várható napirend közlésével írásban kell összehívni a kuratóriumi ülést. Rendkívüli esetben e szempontok figyelmen kívül hagyásával is össze lehet hívni az ülést, de jegyzıkönyvben kell rögzíteni a rendkívüli eset indokait. - A kuratóriumi ülésen az alapító képviselıje, a többcélú kistérségi társulások képviselıje, az OKÉV képviselıje, az Ellenırzési Bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt. - Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 15 napon belül újra össze kell hívni, változatlan napirenddel. - Rendkívüli ülést kell összehívni az indítványtól számított 8 napon belül, ha azt három kuratóriumi tag írásban kéri az ülés tárgyának megjelölésével. 11
- Az elnök kivételes esetben zárt ülést rendelhet el, ha a nyílt ülés tartása a jogszabályban elıírt titokvédelmi, vagy egyébként személyhez főzıdı jogokat sértene. - Az ülésen jegyzıkönyvet kell vezetni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell ülés helyét, idejét, a jelenlévık nevét, az ülés napirendi pontjait, rögzíteni kell az összehívás szabályszerőségét, a határozatképességre vonatkozó megállapításokat, az elhangzott hozzászólásokat, kérdések, az arra adott válaszok lényegét, a javaslatokat, a nyilatkozatokat, a szavazások eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzıkönyvet a jegyzıkönyvvezetı, a kuratórium elnöke és titkára írja alá, és két kuratóriumi tag hitelesíti. A kuratórium határozatai - A kuratórium határozatait az elnök írja alá, a határozatokat a Határozatok Könyvében kell idırendi sorrendben nyilvántartani. - A Határozatok Könyve tartalmazza: a döntés számát, tartalmát, idıpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzık számarányát. 1.7. Tájékoztatási kötelezettség, nyilvánosság A közalapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (jegyzıkönyv, határozatok, jelentések stb.) való betekintés nyilvános. Az iratok - a betekintésre vonatkozó elızetes kérelem alapján -, a kuratórium vagy az Ellenırzı Bizottság egy tagjának jelenlétében tekinthetık meg. A betekintést meg kell tagadni, ha az a jogszabályban elıírt titokvédelmi, vagy egyéb, személyhez főzıdı jogokat sértene. A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon közli. Az Interneten, az AGORA honlapján kerülnek nyilvánosságra az alábbi információk: - pályázati kiírás, - kuratóriumi döntések a pályázatok eredményeirıl, - éves mérleg, eredménykimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés, - minden egyéb, nyilvánosságra hozandó információ a Közalapítvány mőködésével kapcsolatban. 2. Ellenırzı Bizottság 2.1. Hatásköre, mőködése A kuratórium mellett háromtagú Ellenırzı Bizottság (a továbbiakban EB) mőködik, a kuratórium ellenırzésére jogosult szerve. Hatáskörébe tartozik a mőködés törvényességének és a vagyon kezelésével kapcsolatos tevékenységnek az ellenırzése. Az EB elnökét és tagjait az alapító kéri fel, megbízatásuk 3 évre szól. A tagság megszőnik a határozott idıtartam lejártával, a felkérés visszavonásával, lemondással, a közalapítvány megszőnésével és elhalálozással. Az EB ügyrendjét maga állapítja meg, de évente legalább két alkalommal köteles ülést tartani. Az EB akkor határozatképes, ha mind a három tagja jelen van, döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza. 12
2.2. Tagjai: Elnök: Tagok: Fürjesné Úri Mária ( ) Lénártné Horváth Ilona ( ) Szekeres Tamás András ( ) 2.3. Összeférhetetlenség Nem lehet az Ellenırzı Bizottság elnöke vagy tagja, aki: - a kuratórium elnöke vagy tagja, - a közalapítvánnyal megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, - a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatásokat, - a felsorolt személyeknek a Ptk. 685. b.) pontjában felsorolt közeli hozzátartozója, élettársa. 2.4. Feladatai - Megvizsgálja a közalapítvány pénzügyi tervét, beszámolóját, mérlegét, utalványozási rendjét, vagyonkimutatását, szabályzatait, nyilvántartásait. Vizsgálatairól, tevékenysége eredményérıl évente jelentést készít a kuratórium részére. - Tagjai a pályázati támogatások elszámolásának, felhasználásának ellenırzésében a kuratórium felkérésére a titkárságon, vagy helyszínen részt vesznek, tapasztalataikat, javaslataikat jegyzıkönyvben rögzítik. - Ellenırzi a közalapítvány, a kuratórium és a titkárság tevékenységét, mőködését és gazdálkodását. Ennek során betekinthet a közalapítvány irataiba, tájékoztatást, jelentést kérhet a kuratórium elnökétıl, tagjaitól, a titkárságtól, munkájához a közalapítvány költségén szakértıt vehet igénybe. A könyvvizsgáló jelentésére támaszkodva vizsgálja a közalapítvány mőködését, célvizsgálatot folytathat, ha a közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Az EB köteles a kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: - a mőködés során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit súlyosan sértı cselekmény (mulasztás) történt, melynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé, - a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. 13
Az EB indítványára a kuratórium elnöke a javaslattól számított 30 napon belül köteles a kuratóriumi ülést összehívni. E határidı eredménytelen eltelte után a kuratórium összehívására az EB elnöke is jogosulttá válik. Ha a kuratórium a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az EB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (1997. évi CLVI. Törvény 11. ). 2.5. Juttatások Az EB tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek (útiköltség, szállás, esetleges szakmai konferencia, rendezvény részvételi díja). A kifizetés feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét a közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. 3. Titkárság 3.1. Személyi állomány A közalapítvány ügyintézı szerve a titkárság. A titkárság személyi állományának létszámát a feladatok ismeretében a kuratórium határozza meg. A közalapítvány minden (titkársági) alkalmazottjának munkáltatója a kuratórium elnöke. Megbízási jogviszony létesítésére és megszüntetésére a kuratórium elnöke jogosult. A titkárságot a kuratórium által választott titkár vezeti. A titkárság munkatársai: titkár, gazdasági- és szakmai ügyintézı, adminisztrátor. A titkárság mőködését, dolgozóinak munkaviszonyával kapcsolatos szabályait a kuratórium által jóváhagyott SZMSZ határozza meg. A titkárt a kuratórium véleményének kikérésével az elnök bízza meg. 3.2. A titkárság feladatai - A kuratórium mőködési feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása, - a kuratórium döntéseinek elıkészítése, - a kuratórium határozatainak operatív, adminisztratív végrehajtása, támogatási szerzıdések elıkészítése, nyilvántartások naprakész vezetése, folyamatos tájékoztatás nyújtása az érdeklıdık részére, a támogatások szerzıdésszerő felhasználásának ellenırzése, elszámolások, beszámolók, hiánypótlások bekérése, - a pályázatokkal, elszámolásokkal kapcsolatban felmerült problémák kuratórium elé terjesztése, - a támogatások folyósítása a szerzıdésekben meghatározott ütemezésben, - a közalapítvány könyveinek vezetése, a vagyon kezelésével összefüggı pénzügyi és számviteli feladatok koordinálása, az éves pénzügyi terv, a kuratórium éves beszámolójának elıkészítése, az ügyviteli feladatok ellátása, - az alapító és a támogatók (pl. Oktatási Minisztérium) által elıírt kötelezettség szerinti beszámolók elkészítése, kuratórium elé terjesztése. 14
III. Könyvvizsgáló 1. A közalapítvány számviteli rendjének ellenırzését a kuratórium által pályáztatás útján felkért, független könyvvizsgáló látja el. 2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a közalapítvány könyveit megvizsgálni és ennek, továbbá az éves mőködés vizsgálatának eredményérıl a kuratórium részére jelentést készíteni. 3. Feladatainak ellátása során jogosult felvilágosítást kérni a titkárság dolgozóitól, vizsgálni a közalapítvány pénztárát, szerzıdéseit, bankszámláját. 4. A könyvvizsgáló és az EB véleménye nélkül a kuratórium nem hozhat határozatot a közalapítvány éves gazdasági beszámolójáról. 5. A könyvvizsgáló díjazását a kuratórium állapítja meg. Nem lehet könyvvizsgáló: a kuratórium elnöke, tagja, illetve olyan személy, aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munka-, ill. jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehetı, nem pénzbeli szolgáltatásokat); aki a fentiekben felsorolt személyek hozzátartozója. IV. Záró rendelkezések 1. A Közalapítvány megszőnik a Ptk. 74/G. (9) bekezdése szerint. 2. Jelen alapító okirat érvényességének feltétele: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyőlés elfogadó határozata, valamint a közalapítványnak a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Bíróságnál történı nyilvántartásba vétele. A közalapítvány a Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével nyeri el jogi személyiségét, és kezdheti meg mőködését. A nyilvántartásba vételt követıen az alapító gondoskodik az Alapító Okirat hivatalos lapban vagy Interneten történı közzétételérıl. 3. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. közalapítványokról szóló rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény, továbbá az egyéb közalapítványi tárgyú jogszabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezések az irányadók. Miskolc, 2010. február Dr. Ódor Ferenc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés elnöke 15