Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3022/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Lencséné Szalontai Mária Mihály Béláné Tárgy: Az intézményhálózat átszervezésének koncepciója (Első olvasatú iratanyag) Mell.: 3 db. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkatervében szerepel a fenti tárgy szerinti feladat. A jelen előterjesztés javaslatokat fogalmaz meg az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat további működésére vonatkozóan. A javaslattétel célja: A feladatok egyenletesebb elosztása, szakma-csoportonkénti összehangolása, a szakmai munka jó színvonalának megtartása, az értékek megőrzése, a párhuzamosságok megszüntetése, az önkormányzat intézményi- és szervezeti rendszerének optimális meghatározása, célzottabb elosztása, hatékonyabb, feladatokat finanszírozó felhasználása. Fogalmak tisztázása: A költségvetési szerv fogalma az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. (1) szerint : A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. A költségvetési szerv irányításáról és felügyeletéről a 9. (1) bekezdése rendelkezik: Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti: a) a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése, b) a költségvetési szerv vezetője tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése és felmentése, vagy a megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá díjazásának megállapítása, d) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések megtétele, e) f) a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése, 1
g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása, h) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, i) a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, és j) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint a b), c) és f)-i) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése. stb. A költségvetési szerv szervezetét, működését a 10.. határozza meg: (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. (2) A költségvetési szerv vezetője - helyettesítés kivételével - más költségvetési szervnél nem lehet vezető. (3) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint: 7. (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a) a fejezetet irányító szerv, a fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szerv és a középirányító szerv, b) a központi hivatal, c) az önkormányzati hivatal, d) az országos területi hálózattal rendelkező költségvetési szerv központi szerve, e) a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, és f) a költségvetési szervként működő közreműködő szervezet. (2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek - az (1) bekezdésben foglalt költségvetési szerveken kívül - az a költségvetési szerv sorolható be különösen, amely a) jelentős terjedelmű és összetett közfeladatokat lát el, b) a közfeladat ellátásában országos, megyei vagy egyéb, a településinél nagyobb területi jellegű illetékességgel jár el, vagy c) esetén a közfeladat terjedelme, az ellátottak száma, az ügyfélforgalom volumene, az alaptevékenység ellátását támogató szellemi és fizikai tevékenységet végző szervezeti egységek működtetése e besorolást indokolja. (3) Önállóan működő költségvetési szervnek az a költségvetési szerv sorolható be különösen, amely a) kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagozódik - ideértve a jogszabályban szakmai alapfeladat-ellátásként megjelölt ellátó jellegű tevékenységeket is - és szakmai alaptevékenysége nem eszközigényes, vagy b) a szellemi, fizikai támogató funkciókat ellátók száma külön szervezeti egység létrehozását nem igényli, e funkciók más költségvetési szerv által elláthatók. Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények gazdálkodási besorolásuk szerint jelenleg mindkét formában működnek: Önállóan működő intézmények (Szentesi Családsegítő Központ, Hajléktalan Központ, Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje, Központi Óvoda, Kertvárosi Óvoda). Ezen intézmények gazdálkodási feladatait a Városi Intézmények Gazdasági Irodája látja el. 2
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények: (Szentesi Művelődési Központ, Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, Központi Gyermekélelmezési Konyha, Szentesi Városellátó Intézmény). Ezen intézmények önállóan gazdálkodnak, gazdasági apparátussal rendelkeznek, biztosítottak a szabályok betartásának szigorú feltételei (összeférhetetlenség, létszámnormák, képesítési feltételek stb.) Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja önállóan működő költségvetési intézmény, a gazdálkodással kapcsolatos teendőket a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban látják el. Az intézményhálózat átszervezésére a fentebb megfogalmazott cél elérése érdekében az alábbi javaslatokat teszem: A. változat E változat szerint valamennyi intézmény gazdálkodási besorolása szerint, mint önállóan működő intézmény látná el a szakmai feladatait, és a gazdálkodással kapcsolatos teendők ellátása történne szakmacsoportok szerint kialakított gazdasági szervezetben. a. Művelődési, közgyűjteményi, oktatási és sport tevékenységet ellátó intézmények gazdálkodási szervezete. b. Szociális ágazatba tartozó intézmények gazdálkodási szervezete. c. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény maradna továbbra is: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal, a Szentesi Városellátó Intézmény, a Központi Gyermekélelmezési Konyha. Indokolás: A különböző szakmacsoportok speciális szakmai munkát végeznek. Az intézmények feladataikat önállóan működő intézményi formában látják el, a szakmai önállóság nem csorbul. A szakmai munka színvonalának megőrzését e szervezeti forma biztosítja leginkább. Hatékonyabban ellátható a gazdálkodási munka ebben a formában. A közös önkormányzati hivatal, a Városellátó Intézmény, az Önkormányzat és a Központi Konyha szakmai munka végzése, illetve a speciális feladatai miatt nem illeszthető be semmilyen szakmacsoportba, gazdálkodási tevékenységét hatékonyabban tudja végezni önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményként. A. változat intézményekre és dolgozói létszámokra lebontva Ezen változat szerint két gazdasági szakmacsoport jön létre, a közművelődési, valamint szociális intézmények átszervezésével. Az intézmények szakmailag önállóan működnek, pénzügyileg pedig egy-egy gazdasági szervezethez tartoznak az alábbiak, valamint a csatolt 1. sz. melléklet szerint: Közművelődési szakmacsoport ( a zárójelben levő létszámok az intézményekben jelenleg gazdálkodással, szakmai adminisztrációval kapcsolatos feladatot ellátó dolgozókat mutatják) 1. Szentesi Művelődési Központ * (3 fő gazdasági létszám) 2. Koszta József Múzeum (1 fő adminisztrációs létszám) 3. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. (1 fő gazdasági létszám) 3
4. Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja (1 fő gazdasági létszám) 5. Központi Óvoda ** (3 fő gazdasági létszám) 6. Kertvárosi Óvoda ** (j2 fő gazdasági létszám) *Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények tekintetében a gazdálkodási feladatok ellátására a vonatkozó tv. szerint minimum 3 főt kell alkalmazni. ** Az óvodákban alkalmazott óvodatitkári létszámokat jelenleg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény határozza meg. E változat szerint a gazdasági feladatok végzésének székhelye a Művelődési és Ifjúsági Ház (Szentes, Tóth József u. 10-14. sz., jelenleg is itt folyik a gazdasági munka), a gazdasági iroda 6 fővel működne az alábbi összetételben: a művelődési központnál levő létszám 3 fő + a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának létszámából 3 fő. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. önállóan működő költségvetési intézménnyé alakulna. Szociális szakmacsoport ( a zárójelben levő létszámok az intézményekben jelenleg gazdálkodással, szakmai adminisztrációval kapcsolatos feladatot ellátó dolgozókat mutatják) 1. Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje (0,5 fő gazdasági létszám) 2. Szentesi Családsegítő Központ (1 fő gazdasági létszám) 3. Szentes Város Gondozási Központja (4 fő gazdasági létszám) 4. Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja (nincs gazdasági feladat ellátására létszám) 5. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon (6 fő gazdasági létszám) 6. Védőnői Szolgálat (nem intézményi formában működik) A szociális, valamint gyermekvédelmi intézmények szakmai, gazdasági létszámait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzcsM rendelet tartalmazza. A gazdasági feladatok végzésének székhelye a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon (Szentes, Kováts Károly u. 3.) az itt működő gazdasági iroda 11 létszámmal működne az alábbi összetételben: a parkerdő otthon 6 fő gazdasági létszáma + a gondozási központ 2 fő létszáma + a Városi Intézmények Gazdasági Irodájából 3 fő. 0,5 fő a Hajléktalan Segítő Központban segítené a gazdálkodási, adminisztrációs feladatokat. A speciális feladatellátás miatt továbbra is önállóan működő és gazdálkodó intézmény maradna: a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal a Városellátó Intézmény a Központi Gyermekélelmezési Konyha az Önkormányzat 4
Összefoglalva, a fenti javaslat szerint megállapítható, hogy a jelenlegi foglalkoztatotti létszám alacsony, ezért a szervezeti rendszer átalakításával létszám megtakarítás nem érhető el, viszont minden területen biztosított (a jelenlegivel ellentétben) a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése, a szakmai munka színvonalának javítása, az értékek megőrzéséhez szükséges humán erőforrások jobb kihasználása. Intézményenként biztosított az az elvárás, hogy minden intézményben legyen dolgozó a gazdasági feladatok végzésére. Az önállóan működő intézmények élére az intézményvezető kinevezése pályázat útján, a Képviselő-testület jogkörében történik. B. változat Eszerint a változat szerint négy intézmény (önkormányzat, hivatal, városellátó, konyha) kivételével mindegyik, az önkormányzat által fenntartott intézmény önállóan működne, és a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása egy városi gazdálkodási szervezetben történne. Indokolás: E változat szerint az intézmények szakmai tekintetben önállóan végeznék munkájukat. A gigantikus gazdasági szervezetben mivel minden önállóan működő intézmény feladata más- és más, összetett és sokrétű a gazdálkodási feladatok ellátása biztosítható, de a létszámigény jelentős, a hatékonyság kis fokú, a feladatok átláthatósága bonyolult, a nyomon követés nehézkes. B. változat intézményekre és dolgozói létszámokra lebontva: Ezen változat szerint egy gazdasági szervezet jönne létre, melyhez az alábbi szakmai önállósággal működő intézmények tartoznának: Gazdasági szervezet ( a zárójelben levő létszámok az intézményekben jelenleg gazdálkodással, szakmai adminisztrációval kapcsolatos feladatot ellátó dolgozókat mutatják) 1. Városi Intézmények Gazdasági Irodája (7,5 fő gazdasági létszám) 2. Szentesi Művelődési Központ * (3 fő gazdasági létszám) 3. Koszta József Múzeum (1 fő lát el adminisztrációs teendőket) 4. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. (1 fő gazdasági létszám) 5. Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja (1 fő gazdasági létszám) 6. Központi Óvoda ** (3 fő gazdasági létszám) 7. Kertvárosi Óvoda ** (2 fő gazdasági létszám) 8. Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje*** (0,5 fő gazdasági létszám) 9. Szentesi Családsegítő Központ*** (1 fő gazdasági létszám) 10. Szentes Város Gondozási Központja*** (4 fő gazdasági létszám) 5
101 Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja*** (nincs gazdasági feladatot ellátó létszám) 12. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon*** (6 fő gazdasági létszám) 13. Védőnői Szolgálat (nem intézményi formában működik) *Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények tekintetében a gazdálkodási feladatok ellátására a vonatkozó tv. szerint minimum 3 főt kell alkalmazni. ** Az óvodákban alkalmazott óvodatitkári létszámokat jelenleg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény határozza meg. *** A szociális, valamint gyermekvédelmi intézmények szakmai, gazdasági létszámait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzcsM rendelet tartalmazza. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. önállóan működő költségvetési intézménnyé alakulna. A gazdasági feladatok végzésének székhelye a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (Szentes, Vásárhelyi út 12. sz), amely 12 fővel működne: a VIGI 7,5 fő létszáma + a parkerdő otthon 2 fő létszáma + a gondozási központ 2 fő létszáma + a Művelődési Központ 2 fő létszáma. A 0,5 fő a Hajléktalan Segítő Központban segítené a gazdálkodási, adminisztrációs feladatokat. A speciális feladatellátás miatt továbbra is önállóan működő és gazdálkodó intézmény maradna: a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal a Városellátó Intézmény a Központi Gyermekélelmezési Konyha az Önkormányzat. Ebben a változatban sem szabadulna fel létszám, viszont a gazdálkodással kapcsolatos feladatok biztonságosan és jó színvonalon elláthatóak. Intézményenként biztosított az az elvárás, hogy minimum 1 fő álljon rendelkezésre az adminisztrációs feladatok végzésére. Az önállóan működő intézmények élére az intézményvezető kinevezése pályázat útján, a Képviselő-testület jogkörében történik. C. változat Ezen változat szerint az intézmények működése a jelenlegi szervezeti formában történne, változást az jelentene, hogy a Koszta József Múzeum önállóan működő intézmény lenne, Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja gazdálkodással kapcsolatos feladatai elkerülnének a közös önkormányzati hivatalból. Ebben a változatban is meg kellene vizsgálni a városi könyvtár költségvetési intézménnyé történő átalakítását. C. változat intézményekre és dolgozói létszámokra lebontva a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Szentes Város Gondozási Központja a Szentesi Művelődési Központ 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 6
a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal a Szentesi Városellátó Intézmény a Központi Gyermekélelmezési Konyha az Önkormányzat. 2. Önállóan működő intézmények, a gazdasági feladatokat a Városi Intézmények Gazdasági Irodája látja el Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje Szentesi Családsegítő Központ Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja Védőnői Szolgálat (nem intézményi formában működik) 3. Önállóan működő intézmények, a gazdasági feladatokat a Szentesi Művelődési Központ gazdasági csoportja látja el Koszta József Múzeum Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája jelenlegi 7,5 fő létszámából 1 fő kerülne a Művelődési Központhoz, 1 fő pedig a Közös Önkormányzati Hivatalban belső ellenőri feladatot látna el. Létszám megtakarításra ebben a változatban sem kerülne sor, viszont a gazdasági munka hatékonyan, jó színvonalon ellátható, biztosított valamennyi intézmény esetében a szakmai önállóság. Az intézményvezető kinevezése pályázat útján a Képviselő-testület jogkörében történik. E változat szerint válna szükségessé a legkisebb mértékben a dolgozók áthelyezése. Az előterjesztésben javaslatként szerepel a városi könyvtár költségvetési intézménnyé alakításának lehetősége. Ez a javaslat alapos megfontolást igényel. Mellette szól: már nem áll fenn az az ok, amely szükségessé tette a gazdasági társasági formában történő működést, a könyvtár, mint nyilvános könyvtári ellátást biztosító szervezet nem tud szert tenni jelentős bevételre, a működéshez szükséges forrást nagy részben az önkormányzat biztosítja, mintha költségvetési intézmény lenne. A költségvetési intézmények szigorú gazdálkodásával ellentétben nem biztosított az önkormányzat és a Nkft. közötti átlátható kapcsolat, ellentmondásos, hogy a dolgozók a közalkalmazotti törvény szerint kapják a juttatásaikat (az önkormányzattal kötött megállapodás alapján), az ügyvezető javadalmazása (személyi juttatás és célprémium) pedig úgy történik, mintha a könyvtár a klasszikus értelemben vett gazdasági társaságként működne. Olyan kiadások terhelik a működést, ami a költségvetési szerv esetén nem merülne fel (pld. prémium, FB tiszteletdíj), önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény esetén jobban biztosított a gazdálkodás felügyelete, az országban ritka gyakorlat, hogy a költségvetési feladatok ellátása Nkft. gazdálkodó szervezeti formában történik, a gazdasági társasági forma a könyvtár szakmai munkája tekintetében indifferens, a különböző pályázatok benyújtásában a könyvtárat nem befolyásolja hátrányosan. 7
Ellene szól: a kft. költségvetési intézménnyé alakítása nem egyszerű feladat, időigényes és költségekkel is jár, az ügyvezető javadalmazásával kapcsolatos kialakult helyzet más módon is rendezhető (a Kt. hoz döntést a személyi juttatás és a célprémium tekintetében is), megfontolás tárgyát képezi, hogy emiatt szükséges-e a kft. átalakítása költségvetési intézménnyé. Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és az intézményhálózat átszervezésének koncepciójára határozati javaslatot hozni. /2013. (I.25.) Tárgy: Az intézményhálózat átszervezésének koncepciója H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményhálózat átszervezésének koncepciója tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. a) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy indokolt a jelenlegi intézményhálózat átszervezése, melynek megvalósításához az 1. sz. melléklet szerinti A változatot támogatja. Határidő: 2013. június 30. Felelős: a Polgármester b) Az érintett intézmények alapító okiratát módosítani szükséges. Határidő: 2013. február 22. Felelős: a Jegyző 2. a) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy indokolt a jelenlegi intézményhálózat átszervezése, melynek megvalósításához 2. sz. melléklet szerinti B változatot támogatja. Határidő: 2013. június 30. Felelős: a Polgármester b) Az érintett intézmények alapító okiratát módosítani szükséges. Határidő: 2013. február 22. Felelős: a Jegyző 3. a) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a még várható változásokra - jelenleg nem tartja indokoltnak az intézményhálózat átszervezését, és a 3. sz. melléklet szerinti C változatot támogatja. Határidő: 2013. június 30. Felelős: a Polgármester b) A Koszta József Múzeumnak, mint létrehozandó, önállóan működő intézménynek alapító okiratot kell készíteni. Határidő: 2013. február 22. Felelős: a Jegyző 8
c) Gondoskodni kell a Koszta József Múzeum magasabb vezetői állás betöltése érdekében a pályázat kiírásáról. Felelős: a Polgármester Határidő: 2013. február 1. A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Szentes Város Jegyzője 4. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 5. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája 6. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya Szentes, 2013. január 17. Szirbik Imre 9
27 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tervezett intézményszerkezete "A" változat Önállóan működő és gazdálkodó Önállóan működő Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Bölcsőde Családsegítő Központ Gondozási Központ Hajléktalan Segítő Központ Kertvárosi Óvoda Szentesi Művelődési Központ Központi Óvoda Sportközpont Városi Könyvtár Koszta József Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat
27 2. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tervezett intézményszerkezete "B" változat Önállóan működő és gazdálkodó Önállóan működő Városi Intézmények Gazdasági Irodája Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Bölcsőde Családsegítő Központ Gondozási Központ Hajléktalan Segítő Központ Szentesi Művelődési Központ Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Sportközpont Városi Könyvtár Koszta József Múzeum Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat
27 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata tervezett intézményszerkezete "C" változat Önállóan működő és gazdálkodó Önállóan működő Városi Intézmények Gazdasági Irodája Bölcsőde Családsegítő Központ Hajléktalan Segítő Központ Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Sportközpont Szentesi Művelődési Központ Városi Könyvtár Koszta József Múzeum Gondozási Központ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat