Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40197-013/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság 2013. március 20-ai rendes nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint. Köszöntöm meghívottakat és jelenlévőket. Horváth Vilmos kimentését kérte. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fő jelenlétével határozatképes. A Sopron Holding Zrt. valamint a FORENO Nonprofit Kft. vezetői kérték, hogy az őket érintő napirendi pontokat az ülés végén tárgyaljuk. Kérem, szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról, a döntéshez egyszerű többség szükséges. Napirendi pontok: 29/2013. (III. 20.) PB. határozat 1. Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) 2. Előterjesztés Sopron város karácsonyi díszvilágításának hosszú távú (2013-2015) üzemeltetéséről 3. Előterjesztés a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről (rendeletalkotás) 4. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 5. Előterjesztés útfelújítási költségek átcsoportosításáról 6. Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 2013. évi üzleti tervéről 7. Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) Felelős: Határidő: dr. Magas László azonnal
1. napirendi pont Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester Előadók: Kelemen Imre ügyvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Kelemen Imre: A projekt elhúzódása miatt kimerítettük a teljes elszámolható keretet a projektmenedszmentre, ezért az önkormányzat külön díjazást állapított meg. A Kft-ben 2 fő dolgozik. Minimális árbevételünk származott azokból a munkákból, amelyek nem tartoznak bele a projektbe pl. harangok felújítása, zenélő óra. Dr. Zombori István: Köszönjük a korrekt tájékoztatást, amit a beruházás során adott, így megfelelően tudtam továbbadni az információkat a belvárosban élők számára, akik gyakran tettek fel kérdéseket. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az I. határozati javaslatról, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 30/2013. (III. 20.) PB. határozat A Pénzügyi Bizottság a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) szóló előterjesztést megtárgyalta. Az I. határozati javaslatot elfogadja, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kizárólagos tulajdonos a Soproni Városfejlesztési Kft. Határozat mellékletét képező, 2012. éves beszámolóját (2012. évi üzleti jelentés, 2012. évi egyszerűsített beszámoló mérleg és eredménykimutatás, 2012. évi kiegészítő melléklet) elfogadja, a társaság 138 E Ft mérleg szerinti eredményét jóváhagyja azzal. Hogy a társaság adózott eredménye eredménytartalékba kerüljön. Egyúttal utasítja az ügyvezetőt, hogy az elfogadott éves beszámolót a jogszabályban előírt határidőben elektronikusan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálathoz nyújtsa be. Kérem, szavazzunk az II. határozati javaslatról, a döntéshez egyszerű többség szükséges.
31/2013. (III. 20.) PB. határozat A Pénzügyi Bizottság a Soproni Városfejlesztési Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) szóló előterjesztést megtárgyalta. Az II. határozati javaslatot elfogadja, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni városfejlesztési Kft. 2013. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2. napirendi pont Előterjesztés Sopron város karácsonyi díszvilágításának hosszú távú (2013-2015) üzemeltetéséről Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Csökkenést várunk a közbeszerzéstől? Minden évben közbeszerzés határon van az érték, ezért döntöttünk a közbeszerzés mellett. Így kiszámíthatóbb. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, a döntéshez minősített többség szükséges. 32/2013. (III. 20.) PB. határozat A Pénzügyi Bizottság Sopron város karácsonyi díszvilágításának hosszú távú (2013-2015) üzemeltetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatot támogatja, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki Sopron Város közterületeire felszerelendő, meglévő karácsonyi díszvilágítás karbantartására és üzemeltetésére a 2013. november 1. és 2016. január 31. közötti időszakra Sopron Város területén és felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert a pályázati dokumentáció összeállítására, valamint a felhívás közzétételére.
3. napirendi pont Előterjesztés a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről (rendeletalkotás) Előterjesztők: Előadó: dr. Simon István alpolgármester dr. Dobos József jegyző Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Dr. Zombori István: Van-e adat arról, hogy mennyi kár, lopás történt eddig? Volt-e az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban dolga? Nincs információnk. Nem sok a ruhájukra az 1,2 millió forint? Csak indulásnál lesz ennyi. Teljes öltözet téli, nyári ruhát kell beszerezni számukra. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a rendelettervezetről, a döntéshez minősített többség szükséges. 33/2013. (III. 20.) PB. határozat A Pénzügyi Bizottság a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről (rendeletalkotás) szóló előterjesztést megtárgyalta. A rendelettervezetet elfogadásra javasolja. 4. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról Előterjesztő: Előadó: dr. Simon István alpolgármester dr. Sárvári Szabolcs aljegyző
Dr. Sárvári Szabolcs: A belterületi utak felújítása sorral egészült ki a múltkor elfogadott terv. A karácsonyi díszvilágításnál változott a hónap. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 34/2013. (III. 20.) PB. határozat A Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatot támogatja, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja jelen határozat mellékletét képező Sopron Megyei Jogú város 2013. évi közbeszerzési tervét. Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervvel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 5. napirendi pont Előterjesztés útfelújítási költségek átcsoportosításáról Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester Előadó: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Az előterjesztő módosította a határozati javaslatot. 30 millió forinttal többre van szükség, melyet a SH Zrt. által ellátott közutak, hidak karbantartása sorról csoportosítjuk át. A tél nagy károkat okozott az utakban, a Holdingnak nincs kapacitása elvégezni az útfelújításokat. Többletforrást nem látok, a Holding soráról csoportosítunk át. A Holding szőnyegezni nem tud. Több utcát kell szőnyegezni, mert olyan mértékben károsodott, hogy az egyszerű kátyúzás már nem elég. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, a döntéshez minősített többség szükséges.
35/2013. (III. 20.) PB. határozat A Pénzügyi Bizottság az útfelújítási költségek átcsoportosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja az Útfelújítások, járda-, lépcső javítások (9 03 8 04 53 2) címrenden szereplő költségkeret megemelését a SH Zrt. által ellátott közutak, hidak felújítása (8 05 8 12 57 2) címrendről 50.000 E Ft-tal, a Járdaépítés (9 03 8 14 52 2) címrendről 30.000 E Ft-tal, valamint a SH Zrt. által ellátott közutak, hidak karbantartása (8 05 8 04 57 1) címrendről 30.000 E Ft-tal. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés következő módosításakor a fentiek átvezetéséről gondoskodjon. 6. napirendi pont Előterjesztés a Sopron Holding Zrt. 2013. évi üzleti tervéről Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató Horváthné Seregély Jolán osztályvezető A 2013. évi üzleti tervünkben szereplő mérleg szerinti eredmény kisebb veszteséget mutat, mint a 2012. évi előzetesen számított. A Lővér krt. 33. miatti törlesztés kb. 85 millió forinttal rontja az eredményünket. Az ingatlanfejlesztők elképzelése nem egyeik a városvezetés elképzeléseivel. A távhő nyereséget az Energia Hivatal ellenőrzi. A 2012. év a megtakarítás és a spórolás jegyében telt el. A kötvény mikor jár le? Hogy hat a jegybanki alapkamat csökkentés? 2019. december 30-án jár le, az utolsó tőke törlesztés 59,8 millió forint. A csökkentett kamattal számolt a terv. A lakossági fűtéskorszerűsítés folytatódik? Sok a leválás? Igen. Az átalakítást elvégezzük, a fogyasztónak 10 hónap alatt számlázzuk ki a költségeket. Kb. 30 %-kal csökkenthető így a fogyasztás, a távhő szabályozhatóvá válik. Nem jellemző a sok leválás.
Az önkormányzati lakások értékesítésére törekszik a tulajdonos, de nincs tömeges igény. A költözés mikor várható? A számítástechnikai hálózatot fel kell újítani. Vannak egységek amelyek már költözhetnének, mert nem szerver függők. Dr. Zombori István: Mit jelent a fizetési határidő kitolása? Szeretnénk elérni a beszállítóknál hosszabb fizetési határidőt. Dr. Zombori István: Milyen egyéb támogatást tudnak adni a dolgozók részére? 2008. óta nem engedélyezett a fizetésemelés. Nincs egység az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok között. Nálunk csak Erzsébet utalvány van. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslatról, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 36/2013. (III. 20.) PB. határozat A Pénzügyi Bizottság a Sopron Holding Zrt. 2013. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatot támogatja, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a SOPRON HOLDING Zrt. 2013. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 7. napirendi pont Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester Előadók: Földes Tamás ügyvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető
Földes Tamás: Az állami finanszírozásunk nem csökkent, 95-105 millió forint között ingadozik évek óta. Eddig 60 napra utalták, most már csak 30 napot kell várunk. A bérek és járulékok 75%-ára jár az állami támogatás. A megváltozott munkaképességű dolgozók munkahelyre irányítása a a Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szolgálatánál történik. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a I. határozati javaslatról, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 37/2013. (III. 20.) PB. határozat A Pénzügyi Bizottság a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) szóló előterjesztést megtárgyalta. Az I. határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint kizárólagos tulajdonos a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. határozat mellékletét képező, 2012. éves beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) valamint Üzleti és közhasznúsági jelentését elfogadja. Egyúttal utasítja az ügyvezetőt, hogy az elfogadott éves beszámolót a jogszabályban előírt határidőben elektronikusan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálathoz nyújtsa be. Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 38/2013. (III. 20.) PB. határozat A Pénzügyi Bizottság a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről (2012. évi beszámoló és 2013. évi üzleti terv) szóló előterjesztést megtárgyalta. Az II. határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, az ülést bezárom. k.m.f. Dr. Magas László Pénzügyi Bizottság elnöke Jegyzőkönyvet készítette: Soósné Vámos Mónika pénzügyi bizottság titkára