Közgyűlési határozatok 2012

Közgyűlési határozatok 2012 Az MNOÖ 1/2012 (02.18.). sz. határozata Tárgy: Az MNOÖ 2011. évi költségvetésének módosítása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi költségvetésről szóló 60/2011. (09. 17.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép: I. A költségvetés előirányzatai 1. A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 1.022. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.735.985.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével. A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 324.154.000 Ft. A tartalékokból az általános tartalék összege 182.925.000 Ft, a céltartalék 141.229.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra. 2. A Költségvetési határozat I.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A Költségvetés számadatai Az önkormányzat címrendje Az önkormányzat 2011. évi költségvetése bevételi forrásonként A működési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként A felhalmozási kiadások részletezése címenként Beruházási kiadások részletezése címenként Tartalék előirányzatok részletezése Bevételek és kiadások előirányzata szakfeladatonként 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerűen Támogatások részletezése 1.sz.mell. 2.sz.mell. 3.sz.mell. 4.sz.mell. 5.sz.mell. 6.sz.mell. 7.sz.mell. 8.sz.mell. 9.sz.mell. 10.sz.mell. 11.sz.mell. 3.A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba. Határidő: értelemszerűen Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői 1

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése 2/2012. (02.18.) sz. határozata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján, figyelembe véve Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza: I. A költségvetés főösszege, a hiány finanszírozása, előirányzatai 1. A 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege A Közgyűlés az Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: bevételi és kiadási főösszege költségvetési bevétele költségvetési kiadása költségvetési (egyenlege) hiánya 2 751 033 e Ft 2 439 612 e Ft 2 751 033 e Ft 311 421 e Ft A költségvetési hiány finanszírozását az alábbiakban határozza meg: a költségvetési hiány belső finanszírozása a működési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele a költségvetési hiány külső finanszírozása a működési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele a felhalmozási hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 198 594 e Ft 55 634 e Ft 142 960 e Ft 112 827 e Ft 112 827 e Ft 0 e Ft 2. A jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 82 000 e Ft, ebből: általános tartalék Céltartalék 0 e Ft 82 000 e Ft 3. A költségvetés címrendje Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: 2

- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala - Magyarországi Német Kulturális- és Információs Központ - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet - Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - Magyarországi Német Színház - Önkormányzati feladatellátás 4. A 2012. évi költségvetés előirányzatai (1) Az önkormányzati szintű és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzati bevételeket bevételi forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás bevételeit bevételi forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzati kiadásokat előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. (5) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás kiadásait előirányzatonként, valamint az engedélyezett létszámkereteket az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét, közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési szervek és az önkormányzati feladatellátás felhalmozási kiadásait címenként a 7. számú melléklet tartalmazza. (8) A tartalékok részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza. (10) Az európai uniós támogatásokból megvalósuló programokat a 10. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23..(2) bekezdés b) pontja szerinti közfoglalkoztatási létszámmal. (12) Az önkormányzat nem határozott meg olyan fejlesztési célt, amelyhez az Áht. 23..(2) bekezdés f) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. (13) Az önkormányzat nem rendelkezik az Áht. 23..(2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséggel. 5. A költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete összesen 244 fő, költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 1. Általános szabályok II. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint az önkormányzati feladatellátás elemi költségvetését e határozat mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani. 3

(2) Az önkormányzat költségvetési forrásaiból céljellegű pénzügyi támogatás a támogatási keretekről döntési jogosultsággal rendelkező Oktatási Bizottság, Kulturális Bizottság és az Elnök döntése szerint támogatási szerződés alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtható. (3) Az önkormányzat költségvetéséből odaítélt támogatásokat az Áht. 112. -a szerint közzé kell tenni, mely közzétételi kötelezettségének a Hivatal az önkormányzat honlapján tesz eleget. (4) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre és az azt követő évekre kiható létszám-előirányzatot, személyi juttatást és egyéb előirányzatot terhelő kötelezettségvállalás engedélyezésére. 2. Költségvetési előirányzatok módosítása és felhasználása (1) A Közgyűlés a költségvetési határozatát a negyedévet követően a munkatervében elfogadott időpontokban, rendkívüli esetben az SZMSZ-ben szabályozott rendkívüli ülésén módosítja. (2) A céltartalék feletti rendelkezési jogot a Közgyűlés fenntartja magának, az általános tartalék felhasználását az elnökre átruházza azzal, hogy a felhasználásról a soron következő ülésen be kell számolnia. (3) A finanszírozási műveletek körében a Közgyűlés: a) saját hatáskörben megtartja az éven túli, a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételek nem használhatók fel, b) a likviditási, folyószámlahitel felvételére 100 millió forint összegig felhatalmazást ad az Elnöknek, a soron következő közgyűlési ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett. (4) A Közgyűlés döntése szerint az intézmények jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összege - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is - az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg. A Hivatalnál ez a mérték a 20 %-ot nem haladhatja meg. (5) A költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30., 34., 35., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 35., 36., 39. és 42-45. -ai szerint végezhetik. (6) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi előirányzatokbólmegtakarítások felhasználására kizárólag a Közgyűlés engedélyével kerülhet sor. (7) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési szerveknek előzetes engedélyt adjon a többletbevétel felhasználására. Az előzetes engedély nélkül a 4

többletbevételt a jóváhagyott intézményi működési bevétel 1 %-a kivételével felhasználni nem lehet. Az előzetes engedélyt minden esetben írásban kell megkérni. (8) A Közgyűlés fenntartja magának a jogot, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről döntsön, melyet az éves zárszámadás keretében határoz meg. (9) A Közgyűlés az önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz kért bankgarancia esetén kötelezettséget vállal a kapcsolódó költségek, valamint a garanciakötelezettség beváltása esetén annak járulékaival együtt történő visszafizetésére. A fedezetet az éves költségvetésében biztosítja. (10) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a költségvetés végrehajtása során az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze és abból értékpapírt vásároljon, mellyel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti. (11) Az önkormányzat intézményei és a Hivatal saját feladatkörében és nevében csak az Elnök jóváhagyása alapján nyújthatnak be pályázatot. (12) A képviselő-testület felhatalmazza az Elnököt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdekében két közgyűlési ülés közötti időszakban 5 millió forintig kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Az Elnök ezekről a kötelezettségvállalásokról a Közgyűlést a soron következő ülésen köteles tájékoztatni. (13) A költségvetési intézmények és a Hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére a Közgyűlés jogosult. 3. Egyéb szabályozások (1) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a költségvetési szerv mindenkori vezetőjét terheli. (2) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek Áht. 71.. (4) bekezdés szerinti harminc napon túli elismert tartozásállománya az adott költségvetési szerv jóváhagyott költségvetési főösszegének 10%-át nem haladhatja meg. Amennyiben ez az érték további harminc napon túl nem csökkenthető, önkormányzati biztos kijelölése kötelező. (4) A költségvetési intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetők által készített és havonta felülvizsgált likviditási terv alapján. (5) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Magyarországi Német Színház működési hiányának fedezésére pályázatot nyújtson be a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz. 5

(6) A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Magyarországi Német Színház működési hiányának időarányos része mértékéig az előirányzatokat a Közgyűlés az előző pontban leírt pályázatok elbírálásáig zárolja, azt az intézmények nem használhatják fel. A Közgyűlés a pályázatok eredményességének függvényében nevezett intézmények előirányzatait módosítja. (7) A Közgyűlés felhatalmazza az Elnököt, hogy a jelen határozat 10. sz. mellékletében szereplő előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződéseket és megállapodásokat megkösse. (8) A Hivatal, valamint a költségvetési intézmények az évközi előirányzat módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (9) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37..(7) bekezdése szerint - a Közgyűlés döntése alapján - a leltározást elegendő 2 évente végrehajtani. A soron következő leltározási kötelezettség a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló készítésekor áll fenn. IV. 1. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetés végrehajtását, valamint az államháztartási információs rendszer felé történő adatszolgáltatást az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tekintetében a Hivatal szervezi és ellenőrzi. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv belső ellenőrzését az önkormányzat független belső ellenőre a jóváhagyott 2012. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi. 1. A költségvetés hatálya V. (1) A költségvetés jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. Az MNOÖ Közgyűlése 3/2012 (02.18.) sz. határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Közgyűlés 2012. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: folyamatosan Felelős: elnök 6

Az MNOÖ Közgyűlése 3/2012 sz. határozata 1. számú melléklete Közgyűlés 2012. évi munkaterv Kötelező napirendek Hónap, ülés napja Napirend tárgya tárgyalva előterjesztő Bizottság tárgyalja meghívottak Közgyűlésre összeállításért felelős határozat végrehajtva február 18. 2012. évi munkaterv elnök ------------------ ----- Bizottságok beszámolója 2011. bizottsági elnökök valamennyi évi tevékenységükről, az bizottság átruházott hatáskörök ellátásáról MNOÖ 2011. évi elnök pénzügyi gazdasági vezető/ elnök/hivatalvezet belső ellenőr ő ------------------- bizottsági elnökök/ szakmai referensek intézmények vezetői, elnök/gazdasági költségvetésének 4. módosítása bizottság gazdasági vezetői vezető MNOÖ 2012. évi költségvetése. elnök pénzügyi intézmények vezetői, elnök/ gazdasági Bizottság gazdasági vezetői, vezető könyvvizsgáló átmeneti gazdálkodásról. elnök ---------------- ------------ elnök beszámoló vagyonnyilatkozat tételi. bizottsági elnök Mandátumvizs ----------- hivatalvezető kötelezettség gáló Bizottság 2012. évi közbeszerzési terv. elnök pénzügyi ---------------- elnök elfogadása bizottság Beszámoló a DBU átvételéről elnök elnök Deutsches Haus Kft- új fb tag elnök elnök megválasztása Döntés elnök jutalmáról, éves pénzügyi pénzügyi hivatalvezető jutalmáról bizottsági elnök bizottság MNOÖ SZMSZ módosítása elnök jogi referens Beszámoló a pilisvörösvári elnök elnök/oktatási általános iskoláról referens 2012. évi BMI egyeztetésről elnök elnök/hivatalvezet beszámoló ő BMI Jugendlager döntés elnök oktatási 7

április 28. átruházása az Oktatási Bizottságra MNOÖ 2011. évi költségvetési beszámolója (április 30-ig) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységéről MNOÖ többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2011. évi üzleti jelentése, beszámolója illetve. elnök Pénzügyi Bizottság. elnök belső ellenőr Pénzügyi Bizottság. elnök FB (előzetesen) Pénzügyi Bizottság közhasznúsági jelentése BMI pályázatokról döntés. elnök/hivatalvezet ő Szociális Bizottság Könyvvizsgáló; intézmények vezetői, gazdasági vezetői referens/hivatalvez ető elnök/ gazdasági vezető ----------------- elnök/belső ellenőr ügyvezetők elnök ------------------ hivatalvezető július 07. gyermekétkeztetés térítési díjának meghatározása DBU intézményvezetői pályázat kiírása Iskolai tanulócsoportok, óvodai csoportok és létszám engedélyezése a 2012/2013. tanévben MNOÖ 2012. évi költségvetésének módosítása 2011. évi népszámlálás nem hivatalos eredményeiről tájékoztató Jahresbericht 2011 MNOÖ hivatala és regionális irodáinak tevékenységéről beszámoló Tájékoztató a DDOP Pécs pályázat állásáról. elnök Oktatási ------------------ elnök Bizottság elnök elnök elnök Oktatási Bizottság elnök Pénzügyi Bizottság. elnök ------------------ ----- elnök/hivatalvezet ő elnök ------------------ -------- Pénzügyi Bizottság intézményvezetők elnök intézmények vezeti, elnök/gazdasági gazdasági vezetői vezető ----------------- elnök ------------------- hivatalvezető ------------------- elnök szeptember 15. Beszámoló az MNOÖ 2012.évi költségvetés gazdálkodás első féléves helyzetéről (szeptember 15-ig) elnök Pénzügyi Bizottság intézmények vezetői, gazdasági vezetői Könyvvizsgáló DBU intézményvezetői elnök elnök elnök/ gazdasági vezető 8

pályázatról döntés Beszámoló a közös fenntartású intézmények szakmai tevékenységéről intézmények szakmai beszámolója éves munkájukról MNOÖ 2012. évi költségvetésének módosítása elnök elnök elnök Oktatási Bizottság, Kulturális Bizottság Oktatási Bizottság, Kulturális Bizottság Pénzügyi Bizottság intézmények vezetői elnök intézmények vezetői elnök intézmények vezetői, gazdasági vezetői elnök/ gazdasági vezető november 24. Beszámoló a BVA projektellenőrző körútjáról Tájékoztató a 2013. évi belső ellenőrzési tervről intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata (szakfeladatrend) Döntés Koch Valeria díjról Döntés az Ehrennadel díjról elnök ------------------ elnök elnök Pénzügyi ---------------- elnök/belső ellenőr belső ellenőr Bizottság elnök elnök/jogi referens MNOÖ 2013. évi költségvetési elnök koncepciója (november 30-ig) MNOÖ 2012. évi elnök költségvetésének módosítása MNOÖ 2013. évi átmeneti elnök gazdálkodása BMI koncepció elfogadása elnök/hivatalvezet ő lejáró vezetői megbízások elnök pályáztatása, döntése (amennyiben aktuális) Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális Bizottság ----------------- elnök/ gazdasági vezető intézmények vezetői, elnök/gazdasági gazdasági vezetői vezető ------------------ elnök/gazdasági vezető ----------------------- elnök/hivatalvezet ő 9

Az MNOÖ Közgyűlése 4/2012.(02.18.) sz. határozata A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága elnökévé Ritter Imre (anyja neve: Szattalberger Róza) 2040 Budaörs, Szőlő köz 7. sz. alatti lakost, tagjává pedig Szigriszt János (anyja neve: Fischer Erzsébet) 7695 Mecseknádasd, Rákóczi u. 60. sz. alatti lakost választja, határozott időre, négy évre, 2012. február 18. napjától 2016. február 18. napjáig. A Közgyűlés utasítja az elnököt és felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a változás átvezetése érdekében a Cégbíróságon járjon el. Határidő: 2012. március 18. Az MNOÖ Közgyűlése 5/2012.(02.18.) sz. határozata Tárgy: 2012. évi közbeszerzési terv A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a határozat 1. számú melléklete szerint a 2012. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. Felkéri az elnököt, hogy a költségvetés módosítása során indokolt esetben terjessze el a közbeszerzési terv aktualizálását. Határidő: március 31. és folyamatos Felelős: elnök 10

Az MNOÖ Közgyűlése 5/2012.(02.18.) sz. határozata 1. sz. melléklete Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési terve K K.Á Árubeszerzés Közbeszerzés tárgya A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés Költségvetési előirányzat K.Sz. Szolgáltatásmegrendelés Közbeszerzés tárgya Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés Közbeszerzés tárgya Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés K.É. Építési beruházás Közbeszerzés tárgya Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés N. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések N.Á. Árubeszerzés 11

Közbeszerzés tárgya Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer Forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés N.Á.1. Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban DDOP-3.1.2/A- 09-2f-2011-0007 hirdetmény nélküli 14 711 2012. II. negyedév 2012. évi költségvetés, Koch Valéria Iskolaközpont N.Sz. Szolgáltatásmegrendelés Közbeszerzés tárgya Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés N.Sz.1. gyermek közétkeztetési feladatok ellátása az intézményben található főző illetve melegítő konyhák üzemeltetésével hirdetmény közzétételével, nyílt 75 000 I. negyedév 2012. évi költségvetés, Koch Valéria Iskolaközpont N.Szk. Szolgáltatási koncesszió Közbeszerzés tárgya Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés N.Ék. Építési koncesszió Közbeszerzés tárgya Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés N.É. Építési beruházás Közbeszerzés tárgya Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés 12

N.É.1. Német nemzetiségi közoktatás komplex fejlesztése a Koch Valéria Iskolaközpontban DDOP-3.1.2/A- 09-2f-2011-0007 hirdetmény közzétételével, nyílt 388 480 2012. II. negyedév 2012. költségvetés, önkormányzati feladatellátás N.É.2. Baranyai Német Közösségi Ház építése hirdetmény közzétételével, nyílt 48 000 2012. I. negyedév 2012. évi költségvetés, önkormányzati feladatellátás Kp.Kb. Központosított közbeszerzéshez csatlakozás Közbeszerzés tárgya Alkalmazandó / választott eljárási típus, eljárási fajta Közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó, ezer forintban) Eljárás megindításának tervezett időpontja Megjegyzés Kp.Kb.1. MOL üzemanyagkártyás beszerzés központosított 1 140 2012. III. negyedév 2012. évi költségvetés, MNOÖ Hivatala Egyéb információk Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2017. december 31.-ig köteles megőrizni. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. Jóváhagyta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a... /2012. (02.18.) KGY határozatával. 13

Az MNOÖ Közgyűlése 6/2012.(02.18.) sz. határozata A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Deutsches Haus Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Budapest, Lendvay u. 22. sz. alatti ingatlanban üzemelő étterem bérletére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálásával megbízza állandó bizottságát a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságot. Határidő: 2012. március 31. Az MNOÖ Közgyűlése 7/2012 (02.18.) sz. határozata: Az MNOÖ Közgyűlése úgy határoz, hogy a Német Belügyminisztérium 2012. évi ifjúsági pályázatai döntéshozatalát az MNOÖ Oktatási Bizottságára ruházza át. A Közgyűlés kéri az Oktatási Bizottságot, hogy a Közgyűlés következő ülésén számoljon be a döntéshozatalról. Felelős: Az Oktatási Bizottság elnöke Határidő: A döntéshozatalhoz: 2012.03.31. Beszámolóhoz: Az MNOÖ Közgyűlése következő ülése Az MNOÖ Közgyűlése 8/2012.(02.18.) sz. határozata A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány (6500 Baja, Duna u. 33.) jelen határozat mellékletét képező, alapító okirat módosítást és a változásokkal egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja. A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az alapító okirat módosítást és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja, a bírósági nyilvántartásba vétel érdekében jogi képviselőt hatalmazzon meg. Határidő: 2012. február 28. Az MNOÖ Közgyűlése 9/2012.(02.18.) sz. határozata Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá eső munkakörök meghatározásáról szóló 42/2011. (04.16.) KGY határozat kiegészítése A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 42/2011 (04.16.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a következő munkakörök is vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá tartoznak: Magyarországi Német Színház Határidő: 2012. március 31., érintett költségvetési szerv vezetők igazgató gazdasági vezető 2007. évi CLII. törvény 3..(3) bek. eb) pont 14

Az MNOÖ Közgyűlésének 10/2012 (02.18.) számú határozata: Tárgy: A 2012. évi intézményi étkezési térítési díjak meghatározása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közoktatási intézményeiben az intézményi étkezési térítési díjakat 2012. március 1-től az alábbiakban állapítja meg: Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola és Kollégium: Óvodai étkezés: Általános iskolai napközi: Általános iskolai ebéd: Gimnáziumi ebéd: Kollégiumi ellátás: 288 Ft + Áfa/fő/nap 368 Ft + Áfa/fő/nap 240 Ft + Áfa/fő/nap 272 Ft + Áfa/fő/nap 568 Ft + Áfa/fő/nap Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: Középiskolai ebéd: Kollégiumi reggeli: Kollégiumi vacsora: 266 Ft + Áfa/fő/nap 165 Ft + Áfa/fő/nap 278 Ft + Áfa/fő/nap Határidő: 2012. március 1., Intézményvezetők Az MNOÖ Közgyűlése 11/2012 (02.18.) sz. határozata: 1. Az MNOÖ Közgyűlése elfogadja az MNOÖ bizottságainak 2011. évi tevékenységi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal. 2. Az MNOÖ felhatalmazza az elnököt, hogy levélben tájékoztassa Szászfalvi államtitkár urat a Wekerle Sándor Alapkezelővel kapcsolatban tapasztalt problémákról. Határidő: Azonnal Az MNOÖ Közgyűlése 12/2011 (02.18.) sz. határozata: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke illetményét 2012. január 1. napjától a köztisztviselői illetményalap tízszeresében határozza meg. Ezen összegen felül az elnök illetményének 30 %- ának megfelelő költségátalányt állapít meg részére 2012. február 1. 2013. január 31. közötti időszakra. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke részére 2011. december 1-től december 31.-ig havi bruttó 15

193.250,- Ft-ot, 2011. január 1.-től január 31-ig havi 193.250 Ft, azaz összesen bruttó 386.500 Ft jutalmat állapít meg 2012. február 20.-i kifizetéssel. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az elnök 2012. évi ún. béren kívüli juttatását 1.490.000 Ft összegben állapítja meg A Közgyűlés felkéri a Hivatalvezetőt, hogy a kifizetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: PEB elnök Az MNOÖ Közgyűlése 13/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: az MNOÖ 2011. évi költségvetési beszámolója, valamint a pénzmaradvány felhasználása 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Közgyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 2.735.104 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 2.372.987 e Ft összegben állapítja meg. 2) A Közgyűlés a jóváhagyott pénzmaradványt költségvetési szervenként a következők szerint fogadja el: - Hivatal 361.842 e Ft - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ 2.100 e Ft - Mo-i Német Pedagógiai Intézet 1.898 e Ft - Koch Valéria Iskolaközpont 25.152 e Ft - Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium 12.932 e Ft - Önkormányzat összesen 403.924 e Ft A szabad pénzmaradvány az Önkormányzatnál intézményenként: - Hivatal 361.842 e Ft - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ 2.100 e Ft - Mo-i Német Pedagógiai Intézet 1.347 e Ft - Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium 4.914 e Ft - Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium 0 e Ft - Önkormányzat összesen 370.203 e Ft 16

3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad pénzmaradványának felhasználásáról úgy dönt, hogy a szabad pénzmaradványt Mo-i Német Kulturális és Információs Központtól elvonja a költségvetés általános tartaléka javára, míg a többi intézménytől a szabad pénzmaradvány nem kerül elvonásra. A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványt a 2012. évi költségvetés soron következő módosításakor építse be. 4) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé. Felelős: elnök Határidő: azonnal, illetve a 4. pont tekintetében 2012. június 30. Az MNOÖ Közgyűlése 14/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Az MNOÖ 2011. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta. Felelős: elnök Határidő: azonnal Az MNOÖ Közgyűlése 15/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Magyarországi Német Színház 2011. évi költségvetési beszámolója 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Magyarországi Német Színháznak a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolóját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2) A Közgyűlés a jóváhagyott pénzmaradványt a következők szerint fogadja el: jóváhagyott pénzmaradvány 16.671 e Ft ebből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.495 e Ft működési célú szabad pénzmaradvány 15.176 e Ft A szabad pénzmaradványt a Közgyűlés nem vonja el. Felelős: elnök Határidő: azonnal 17

Az MNOÖ Közgyűlése 16/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Az MNOÖ 2012. évi költségvetésének módosítása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (02. 18.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja: 2. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép: I. A költségvetés előirányzatai 3. A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 197.306. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.948.339.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével. A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 278.605.000 Ft. A tartalékokból az általános tartalék összege 196.605.000 Ft, a céltartalék 82.000.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra. 4. A Költségvetési határozat I.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A Költségvetés számadatai Az önkormányzat címrendje Az önkormányzat 2012. évi költségvetése bevételi forrásonként A működési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként A felhalmozási kiadások részletezése címenként A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Tartalék előirányzatok részletezése Támogatások részletezése Tájékoztató az Európai Uniós támogatási programokról 1.sz.mell. 2.sz.mell. 3.sz.mell. 4.sz.mell. 5.sz.mell. 6.sz.mell. 7.sz.mell. 8.sz.mell. 9.sz.mell. 10.sz.mell. 3. A Költségvetési határozat I.5 pontja az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2012.05.01-től 243 fő /költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza/. 4. A Költségvetési határozat II.3. pontja új (10) bekezdéssel egészül ki: A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház TÁMOP 3.2.-11-10-1 azonosító számú és 5.018 e Ft összegű támogatásának felhasználását zárolja. A zárolt előirányzat felszabadításáról és felhasználásáról a Közgyűlés jogosult döntést hozni. 5. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 29.. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nincs középtávú tervezési kötelezettsége. 18

6. A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok. 7. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit a 3. pont kivételével hatálybalépésétől kell alkalmazni. Határidő: értelemszerűen Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői Az MNOÖ Közgyűlése 17/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: 2012. évi közbeszerzési terv módosítása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a határozat 1. számú melléklete szerint az 5/2012. (02.18.) KGY számú határozatával elfogadott 2012. évi közbeszerzési terv módosítását jóváhagyja. Felkéri az elnököt, hogy a költségvetés módosítása során indokolt esetben terjessze el a közbeszerzési terv aktualizálását. Határidő: folyamatos Felelős: elnök Az MNOÖ Közgyűlése 18/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Deutsches Haus Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Deutsches Haus Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal Az MNOÖ Közgyűlése 19/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Városlődi Villa Nonprofit Kft 2011. évi egyszerűsített éves közhasznúsági beszámolója A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Városlődi Villa Nonprofit Kft 2011. évi könyvvizsgáló által auditált - egyszerűsített éves közhasznúsági beszámolóját megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal 19

Az MNOÖ Közgyűlése 20/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Magyarországi Német Színház létszámgazdálkodásának átvilágítása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az irányítása alá tartozó Magyarországi Német Színház létszámgazdálkodásának átvilágítása után a következőket határozta el: 1. A Magyarországi Német Színház intézmény engedélyezett létszámát 2012. július 1. napjától 4 fővel csökkenti, azaz 25 főben állapítja meg. 2. Felhívja az igazgatót, hogy az álláshelyek csökkentésével együtt alakítson ki egy átláthatóbb és hatékonyabb szervezeti struktúrát, mely egyidejűleg jelenti a szervezeti egységek számának csökkentését, valamint a munkakörök összevonását az alábbiak figyelembe vételével: - szolgáltató egységben az önálló gondnoki státusz kerüljön megszüntetésre, a szolgáltató egység olvadjon be a gazdasági egységbe, - a gazdasági egységben az önálló bér- és munkaügyi előadói státusz kerüljön megszüntetésre, a munkaköri feladatok a gazdasági vezető és a két pénzügyi előadói munkakör között kerüljön szakmailag logikus szétosztásra, - a műszaki üzemeltető egységben az önálló színpadmester státusz kerüljön megszüntetésre, a négy fő hang- és fény-technikusi munkakörök közül egy fő kerüljön műszaki vezetői megbízásra, - az egy fő ügyelő munkakör szervezetileg a műszaki üzemeltető egységhez kerüljön, - az igazgatói titkári státusz hosszabb ideje betöltetlen - kerüljön megszüntetésre, mivel a feladat ellátása a művészeti titkári munkakörben ellátásra kerül. 3. Felhívja az igazgatót, hogy a Közgyűlés soron következő ülésére készítse elő a létszámcsökkentési intézkedéseinek a 2012. évi intézményi költségvetést érintő várható hatását, valamint jóváhagyásra az Intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: elnök és az intézmény igazgatója Határidő: június 30. Az MNOÖ Közgyűlése 21/2012(05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodai intézményegységének átszervezése A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodai intézmény egységének átszervezését engedélyezi az alábbiak szerint: 1. A Közgyűlés felkéri az elnököt, járjon el a Nemzeti Fejlesztési Miniszternél az intézmény finanszírozására kötött közoktatási megállapodás módosítás érdekében. Amennyiben a jelen pontban meghatározott közoktatási megállapodás módosítása eredménnyel jár: 2. A 7633 Pécs, Szőnyi u. 3. sz. alatt működő óvoda intézményegységben a jelenleg működő három csoporton túl egy negyedik csoport indítását engedélyezi 2012. szeptember 1-jétől, 100 fő maximális gyermeklétszámmal. 20

3. Az intézményvezető részére engedélyezi, hogy a 7633 Pécs, Szőnyi u. 3. sz. alatt működő óvoda intézményegységben két fő óvónőt és egy fő dajkát alkalmazzon 2012. szeptember 1. napjától. 4. Felkéri az elnököt, hogy az átszervezésből eredő költségvetési határozat módosítást terjessze a Közgyűlés elé 2012. szeptember 30-áig. Határidő: 1-3. pont tekintetében: 2012. június 30. 4. pont tekintetében: 2012. szeptember 30. Az MNOÖ Közgyűlése 13/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: az MNOÖ 2011. évi költségvetési beszámolója, valamint a pénzmaradvány felhasználása 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A Közgyűlés az Önkormányzat bevételi főösszeg teljesítését 2.735.104 e Ft, kiadási főösszeg teljesítését 2.372.987 e Ft összegben állapítja meg. 2) A Közgyűlés a jóváhagyott pénzmaradványt költségvetési szervenként a következők szerint fogadja el: - Hivatal 361.842 e Ft - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ 2.100 e Ft - Mo-i Német Pedagógiai Intézet 1.898 e Ft - Koch Valéria Iskolaközpont 25.152 e Ft - Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium 12.932 e Ft - Önkormányzat összesen 403.924 e Ft A szabad pénzmaradvány az Önkormányzatnál intézményenként: - Hivatal 361.842 e Ft - Mo-i Német Kulturális és Információs Központ 2.100 e Ft - Mo-i Német Pedagógiai Intézet 1.347 e Ft - Koch Valéria Középisk., Ált.Isk., Óvoda és Kollégium 4.914 e Ft 21

- Friedrich Schiller Gimn. Szak. és Kollégium 0 e Ft - Önkormányzat összesen 370.203 e Ft 3) A Közgyűlés a költségvetési szervek szabad pénzmaradványának felhasználásáról úgy dönt, hogy a szabad pénzmaradványt Mo-i Német Kulturális és Információs Központtól elvonja a költségvetés általános tartaléka javára, míg a többi intézménytől a szabad pénzmaradvány nem kerül elvonásra. A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványt a 2012. évi költségvetés soron következő módosításakor építse be. 4) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegye közzé. Felelős: elnök Határidő: azonnal, illetve a 4. pont tekintetében 2012. június 30. Az MNOÖ Közgyűlése 14/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Az MNOÖ 2011. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálói jelentése A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló összevont könyvvizsgálói jelentését megtárgyalta és elfogadta. Felelős: elnök Határidő: azonnal Az MNOÖ Közgyűlése 15/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Magyarországi Német Színház 2011. évi költségvetési beszámolója 1) A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Magyarországi Német Színháznak a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolóját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2) A Közgyűlés a jóváhagyott pénzmaradványt a következők szerint fogadja el: jóváhagyott pénzmaradvány 16.671 e Ft ebből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.495 e Ft működési célú szabad pénzmaradvány 15.176 e Ft A szabad pénzmaradványt a Közgyűlés nem vonja el. Felelős: elnök Határidő: azonnal 22

Az MNOÖ Közgyűlése 16/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Az MNOÖ 2012. évi költségvetésének módosítása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (02. 18.) számú határozatát (továbbiakban: Költségvetési határozat) az alábbiak szerint módosítja: 3. A Költségvetési határozat I.1. pontja helyébe a következő lép: I. A költségvetés előirányzatai 5. A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege A Közgyűlés a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegét 197.306. 000 Ft-tal növeli, ezáltal a bevételi és kiadási főösszeget 2.948.339.000 Ft-ban állapítja meg, mely azonos a költségvetési bevétel és kiadás főösszegével. A jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 278.605.000 Ft. A tartalékokból az általános tartalék összege 196.605.000 Ft, a céltartalék 82.000.000 Ft összegben kerül jóváhagyásra. 6. A Költségvetési határozat I.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A Költségvetés számadatai Az önkormányzat címrendje Az önkormányzat 2012. évi költségvetése bevételi forrásonként A működési és felhalmozási bevételek részletezése forrásonként és címenként Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai címenként összesen Az Önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezése és létszáma címenként A felhalmozási kiadások részletezése címenként A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Tartalék előirányzatok részletezése Támogatások részletezése Tájékoztató az Európai Uniós támogatási programokról 1.sz.mell. 2.sz.mell. 3.sz.mell. 4.sz.mell. 5.sz.mell. 6.sz.mell. 7.sz.mell. 8.sz.mell. 9.sz.mell. 10.sz.mell. 3. A Költségvetési határozat I.5 pontja az alábbiak szerint módosul: A költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete 2012.05.01-től 243 fő /költségvetési szervenkénti megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza/. 8. A Költségvetési határozat II.3. pontja új (10) bekezdéssel egészül ki: A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház TÁMOP 3.2.-11-10-1 azonosító számú és 5.018 e Ft összegű támogatásának felhasználását zárolja. A zárolt előirányzat felszabadításáról és felhasználásáról a Közgyűlés jogosult döntést hozni. 9. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 29.. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nincs középtávú tervezési kötelezettsége. 23

10. A Költségvetési határozat további pontjai változatlanok. 11. Jelen határozat elfogadásával lép hatályba, rendelkezéseit a 3. pont kivételével hatálybalépésétől kell alkalmazni. Határidő: értelemszerűen Felelős: elnök, önállóan gazdálkodó intézmények vezetői Az MNOÖ Közgyűlése 17/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: 2012. évi közbeszerzési terv módosítása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a határozat 1. számú melléklete szerint az 5/2012. (02.18.) KGY számú határozatával elfogadott 2012. évi közbeszerzési terv módosítását jóváhagyja. Felkéri az elnököt, hogy a költségvetés módosítása során indokolt esetben terjessze el a közbeszerzési terv aktualizálását. Határidő: folyamatos Felelős: elnök Az MNOÖ Közgyűlése 18/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Deutsches Haus Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Deutsches Haus Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal Az MNOÖ Közgyűlése 19/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Városlődi Villa Nonprofit Kft 2011. évi egyszerűsített éves közhasznúsági beszámolója A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Városlődi Villa Nonprofit Kft 2011. évi könyvvizsgáló által auditált - egyszerűsített éves közhasznúsági beszámolóját megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal Az MNOÖ Közgyűlése 20/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Magyarországi Német Színház létszámgazdálkodásának átvilágítása 24

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése az irányítása alá tartozó Magyarországi Német Színház létszámgazdálkodásának átvilágítása után a következőket határozta el: 4. A Magyarországi Német Színház intézmény engedélyezett létszámát 2012. július 1. napjától 4 fővel csökkenti, azaz 25 főben állapítja meg. 5. Felhívja az igazgatót, hogy az álláshelyek csökkentésével együtt alakítson ki egy átláthatóbb és hatékonyabb szervezeti struktúrát, mely egyidejűleg jelenti a szervezeti egységek számának csökkentését, valamint a munkakörök összevonását az alábbiak figyelembe vételével: - szolgáltató egységben az önálló gondnoki státusz kerüljön megszüntetésre, a szolgáltató egység olvadjon be a gazdasági egységbe, - a gazdasági egységben az önálló bér- és munkaügyi előadói státusz kerüljön megszüntetésre, a munkaköri feladatok a gazdasági vezető és a két pénzügyi előadói munkakör között kerüljön szakmailag logikus szétosztásra, - a műszaki üzemeltető egységben az önálló színpadmester státusz kerüljön megszüntetésre, a négy fő hang- és fény-technikusi munkakörök közül egy fő kerüljön műszaki vezetői megbízásra, - az egy fő ügyelő munkakör szervezetileg a műszaki üzemeltető egységhez kerüljön, - az igazgatói titkári státusz hosszabb ideje betöltetlen - kerüljön megszüntetésre, mivel a feladat ellátása a művészeti titkári munkakörben ellátásra kerül. 6. Felhívja az igazgatót, hogy a Közgyűlés soron következő ülésére készítse elő a létszámcsökkentési intézkedéseinek a 2012. évi intézményi költségvetést érintő várható hatását, valamint jóváhagyásra az Intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Felelős: elnök és az intézmény igazgatója Határidő: június 30. Az MNOÖ Közgyűlése 21/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodai intézményegységének átszervezése A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése a Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium óvodai intézmény egységének átszervezését engedélyezi az alábbiak szerint: 1. A Közgyűlés felkéri az elnököt, járjon el a Nemzeti Fejlesztési Miniszternél az intézmény finanszírozására kötött közoktatási megállapodás módosítás érdekében. Amennyiben a jelen pontban meghatározott közoktatási megállapodás módosítása eredménnyel jár: 2. A 7633 Pécs, Szőnyi u. 3. sz. alatt működő óvoda intézményegységben a jelenleg működő három csoporton túl egy negyedik csoport indítását engedélyezi 2012. szeptember 1-jétől, 100 fő maximális gyermeklétszámmal. 25

3. Az intézményvezető részére engedélyezi, hogy a 7633 Pécs, Szőnyi u. 3. sz. alatt működő óvoda intézményegységben két fő óvónőt és egy fő dajkát alkalmazzon 2012. szeptember 1. napjától. 4. Felkéri az elnököt, hogy az átszervezésből eredő költségvetési határozat módosítást terjessze a Közgyűlés elé 2012. szeptember 30-áig. Határidő: 1-3. pont tekintetében: 2012. június 30. 4. pont tekintetében: 2012. szeptember 30. Az MNOÖ Közgyűlése 22/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata módosítása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár alapító okirata módosítását. Az MNOÖ Közgyűlése 23/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata egységes szerkezete A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben, azzal, hogy a módosított rendelkezéseket 2012. július 1. napjától kell alkalmazni. Az MNOÖ Közgyűlése 24/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium alapító okirata módosítása 3. sz. mellékletét képező Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium alapító okirata módosítását. Az MNOÖ Közgyűlése 25/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium alapító okirata egységes szerkezete A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 4. sz. mellékletét képező Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium alapító 26

okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben, azzal, hogy a módosított rendelkezéseket 2012. július 1. napjától kell alkalmazni. Az MNOÖ Közgyűlése 26/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ alapító okirata módosítása 5. sz. mellékletét képező Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ alapító okirata módosítását. Az MNOÖ Közgyűlése 27/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ alapító okirata egységes szerkezete A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 6. sz. mellékletét képező Magyarországi Német Pedagógiai Intézet alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben. Az MNOÖ Közgyűlése 28/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet alapító okirat módosítása A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 7. sz. mellékletét képező Magyarországi Német Pedagógiai Intézet alapító okirata módosítását. Az MNOÖ Közgyűlése 29/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: A Magyarországi Német Pedagógiai Intézet alapító okirat egységes szerkezete A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 8. sz. mellékletét képező Magyarországi Német Pedagógiai Intézet alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben. Az MNOÖ Közgyűlése 30/2012 (05.12.) sz. határozata: Tárgy: Az MNOÖ Hivatala alapító okiratának módosítása 9. sz. mellékletét képező Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala alapító okirata módosítását. 27