OE-RH-1917/2011 EMLÉKEZTETİ Az Óbudai Egyetem Szenátusának 2011. szeptember 19-ei ülésérıl Az emlékeztetı röviden és tömören összefoglalja a Szenátus ülésén elhangzottakat. Az ülésrıl videofelvétel készült, mely a Rektori Hivatalban hozzáférhetı. Jelen voltak a jelenléti ív szerint: Szavazati jogú tanácstagok: Dr. Rudas Imre, Kártyás Gyula, Dr. Horváth Sándor, Dr. Réger Mihály, Dr. Turmezei Péter, Dr. Lukács György, Dr. Medve András, Dr. Michelberger Pál, Dr. Nádai László, Dr. Horváth Csaba, Dr. Molnár András, Dr. Györök György, Fábián Istvánné, Dr. Szenes Ildikó, Pausits Péter, Leposa PéterSzögi Gábor, Süli Dávid, Kovács László, Bátori Ágnes, Födelevics Judit Tanácskozási jogú tagok: Dr. Gáti József, Dr. Fodor János, Dr. Tick József, Boros András, Dr. Tóth Péter, Kertészné Barátosi Rozália, Strasszer Mihályné, Balogh József, Kártyás Péter, Farkas András Igazoltan távol maradt: Dr. Patkó István Kártyás Gyula levezetı elnök üdvözölte a Szenátus tagjait, a meghívottakat, majd megállapította, hogy a tanácsülés határozatképes, a 20 szavazati jogú tanácstagból jelen van 19 fı. A Jegyzıkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Horváth Sándor dékán urat, aki ezt elfogadta. Kártyás Gyula bejelentette, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat két új hallgatót delegált Bátori Ágnes és Szögi Gábor személyében, illetve az AREK és a TMPK megválasztott új képviselıje Dr. Tóth Péter lett. Kártyás Gyula levezetı elnök javaslatot tett a Szenátus napirendjére az alábbiak szerint: 0) Kitüntetések, elismerések átadása Harsányi István Hallgatói Díj átadása Mozdulj Óbudai Egyetem Kupa átadása 1) A Szenátus 2011/2012 tanév I. félévi üléstervének pontosítása Elıterjesztı: Dr. Gáti József kancellár 2) Személyi kérdések Elıterjesztı: Dr. Gáti József kancellár 3) Beszámoló az egyetem 2011. I. félévi gazdálkodásáról 1
Elıterjesztı: Boros András gazdasági fıigazgató 4) Beszámoló az egyetem által alapított, illetve részvételével mőködı intézményi társaság 2010. évi gazdálkodásáról, a szakmai feladatellátás eredményességérıl Elıterjesztı: Boros András gazdasági fıigazgató 5) Az intézmény költségvetését önrész biztosításával terhelı pályázatok Elıterjesztı: Dr. Nádai László Boros András gazdasági fıigazgató 6) Egyetemi szabályzatok módosítása Elıterjesztı: Dr. Gáti József kancellár 7) Beruházási program áttekintése Elıterjesztı: Dr. Medve András beruházási igazgató 8) Egyebek, bejelentések A Szenátus egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot. 0) Kitüntetések, elismerések átadása Harsányi István Hallgatói Díj átadása Átadta: Dr. Trethon Ferenc, a Manager Képzés Közhasznú Alapítvány elnöke A hazai menedzserképzés elısegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, magánkezdeményezés alapján, 1991-ben életre hívott, közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a mőszaki és a természettudományi felsıfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bıvítését, tudományos szintő feldolgozását hivatott elısegíteni. Az Alapítvány Kuratóriuma a 2011. évben immár jubileumi, 20. alkalommal, hirdetett pályázatot a Harsányi István-díj kutatási ösztöndíj elnyerésére, mellyel a menedzsment témakörben készített kiemelkedı színvonalú munkákat kívánta elismerni. Ez évben a díjazottak közé került Vécsey Alexandra Az innováció szerepe a kkv-k versenyképességében c. pályázatával Mozdulj Óbudai Egyetem Kupa átadása A verseny célja a hallgatók sportolási és versenyzési lehetıségeinek biztosítása, sportolásra, szurkolásra való ösztönzése. A versenyen a hallgatók mellett az oktató és nem oktató munkakörben dolgozók is elindulhatnak. Versenyszámok: Asztalitenisz, Kézilabda, Fittségi vetélkedı, Floor-ball, Kispályás labdarúgás, Kosárlabda nıi és férfi, Röplabda, Sakk. 2010/2011-ben az összesített pontversenyt immár 5. alkalommal a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar nyerte el. További helyezések: II. Keleti Károly Gazdasági Kar 2
III. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar IV. Neumann János Informatikai Kar V. Rejtı Sándor Könnyőipari és Környezetmérnöki Kar Kártyás Gyula felkérte a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökét, hogy vegye át a kupát. Dr. Sárossy György docensnek (BGK) 70. születésnapja alkalmából Dr. Rudas Imre rektor elismerı oklevelet adott át. 1) A Szenátus 2011/2012. tanév I. félévi üléstervének pontosítása Dr. Gáti József kancellár áttekintést adott az üléstervekben szereplı napirendek módosulásáról és az idıpont változásokról. A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Szenátus 2011/2012. tanév I. félévi üléstervének pontosítására érkezett javaslatot. 2) Személyi kérdések Dr. Gáti József kancellár ismertette a kitüntetésekre, kinevezésekre és a vezetıi megbízásokra jelölt személyek névsorát. Honorary Professor: Dr. Philip Chen, a Makaói Egyetem professzora Doctor Honoris Causa: Oláh György, Nobel-díjas kémikus, University of Southern California Doctor Honoris Causa: Tıkés László, az Európai Parlament alelnöke A javaslatok a következık voltak: Kinevezések: Dr. Rajnai Zoltán Dr. Orosz Gábor Tamás Dr. Zentai Péter Dr. Horbulák Zsolt Lénárt Imre Retkes Attila Bogáth Ágnes Retkes Attila Lénárt Imre Monda Eszter Vezetıi megbízások: Strasszer Mihályné Nagy Edit Mária Dr. Hadnagy Imre Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens adjunktus (Bizottság nem támogatta) tanársegéd 1 tanársegéd 2 (Bizottság nem támogatta) tanársegéd 1 tanársegéd 2 (Bizottság nem támogatta) tanársegéd tanársegéd 2 (Bizottság nem támogatta) könyvtárigazgató 1 könyvtárigazgató 2 (Bizottság nem támogatta) könyvtárigazgató 3 (Bizottság nem támogatta) intézetigazgató A Szenátus a személyi kérdések titkos szavazása lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot választott. 3
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása, tagjai: Elnök: Dr. Tóth Péter Tagok: Dr. Molnár András és Bátori Ágnes A Testület egyhangúlag elfogadta a szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. Tóth Péter fıigazgató urat, tagjainak Dr. Molnár András dékánhelyettes urat és Bátori Ágnest HÖK képviselıt. A titkos szavazás lefolyását követıen Kártyás Gyula levezetı elnök felkérte Dr. Tóth Péter urat, hogy ismertesse a titkos szavazatás eredményét. Dr. Tóth Péter bejelentette, hogy a tiszteletbeli címekre 18 érvényes szavazat érkezett és titkos szavazás útján a Szenátus elfogadta az alábbiakat: Honorary Professor: Dr. Philip Chen 18 IGEN Doctor Honoris Causa: Oláh György 18 IGEN Doctor Honoris Causa: Tıkés László 17 IGEN 1 TARTÓZKODÁS Dr. Tóth Péter bejelentette, hogy 19 érvényes szavazat érkezett és titkos szavazás útján a Szenátus az alábbiak szerint foglalt állást: Kinevezések: Dr. Rajnai Zoltán Dr. Orosz Gábor Tamás Dr. Zentai Péter Dr. Horbulák Zsolt Retkes Attila Bogáth Ágnes Retkes Attila Lénárt Imre Monda Eszter Vezetıi megbízások: Strasszer Mihályné Nagy Edit Mária Dr. Hadnagy Imre Dr. Kozlovszky Miklós 3) 1 IGEN 18 IGEN 17 IGEN 17 NEM 15 NEM 17 NEM 17 NEM 2 TARTÓZKODÁS 3 TARTÓZKODÁS 1 TARTÓZKODÁS 2 TARTÓZKODÁS 2 TARTÓZKODÁS 2 TARTÓZKODÁS 18 NEM 18 NEM 1 TARTÓZKODÁS 1 TARTÓZKODÁS Beszámoló az egyetem 2011. I. félévi gazdálkodásáról Boros András gazdasági fıigazgató rövid szóbeli kiegészítést főzött a beszámolóhoz, majd megerısítette, hogy a beszámolót a Gazdasági Tanács 2011. szeptember 12-ei ülésén egyhangúlag elfogadta és elfogadásra ajánlja. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 4
4) Beszámoló az egyetem által alapított, illetve részvételével mőködı intézményi társaság 2010. évi gazdálkodásáról, a szakmai feladatellátás eredményességérıl Boros András gazdasági fıigazgató összefoglalta az intézmény tevékenységét, illetve a végbement pénzmozgásokat. A beszámolót a Gazdasági Tanács 2011. június 20-ai ülésén egyhangúlag elfogadta és elfogadásra ajánlotta. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az egyetem által alapított, illetve részvételével mőködı intézményi társaság 2010. évi gazdálkodásáról, a szakmai feladatellátás eredményességérıl szóló beszámolót. 5) Az intézmény költségvetését önrész biztosításával terhelı pályázatok Dr. Nádai László szóbeli kiegészítést főzött az írásos beszámolóhoz. Az intézmény költségvetését önrész biztosításával terhelı pályázatokról szóló beszámolót a Gazdasági Tanács 2011. szeptember 12-ei ülésén egyhangúlag elfogadta és elfogadásra ajánlotta. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az intézmény költségvetését önrész biztosításával terhelı pályázatokról szóló beszámolót. 6) Egyetemi szabályzatok módosítása Dr. Gáti József kancellár, Dr. Fodor János általános rektorhelyettes és Kártyás Gyula oktatási fıigazgató tájékoztatást adott az alábbi szabályzatmódosításokról. 1) Szervezeti és Mőködési Rend 2) SZMR kiegészítése Rektori Hivatal 3) Az Óbudai Egyetem számviteli politikája 4) Az Óbudai Egyetem doktori szabályzata 5) Az Óbudai Egyetem adattár alapú vezetıi információs rendszer (AVIR) mőködésének szabályzata 6) Az Óbudai Egyetem vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata 7) Az Óbudai Egyetem diplomás pályakövetési rendszerének szabályzata 8) Foglalkoztatási követelményrendszer 9) Az Óbudai Egyetem oktatói, kutatói és tanári követelmény- és minısítési rendszere, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje 10) Az Óbudai Egyetem vezetıi és magasabb vezetıi beosztásokhoz kapcsolódó követelményrendszere, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje 11) Az Óbudai Egyetem felvételi szabályzata 12) Az Óbudai Egyetem hallgatók részére nyújtható és az általuk fizetendı díjak és térítések szabályzata 13) Az Óbudai Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata A szabályzatokat a Gazdasági Tanács 2011. szeptember 12-ei ülésén egyhangúlag elfogadta és elfogadásra ajánlotta. 5
A Szenátus egyhangúlag elfogadta a Szervezeti és Mőködési Rend szabályzat módosítására tett javaslatot. A Szenátus egyhangúlag elfogadta SZMR kiegészítése Rektori Hivatal szabályzat módosítására tett javaslatot. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem számviteli politikája szabályzat módosítására érkezett javaslatot. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem doktori szabályzata módosítására tett javaslatot. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem adattár alapú vezetıi információs rendszer (AVIR) mőködésének szabályzatát. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzatát. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem diplomás pályakövetési rendszerének szabályzatát. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem oktatói, kutatói és tanári követelmény- és minısítési rendszere, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzat módosítására tett javaslatot. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem vezetıi és magasabb vezetıi beosztásokhoz kapcsolódó követelményrendszere, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzat módosítására tett javaslatot. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem felvételi szabályzata módosítására tett javaslatot. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem hallgatók részére nyújtható és az általuk fizetendı díjak és térítések szabályzata módosítására tett javaslatot. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az Óbudai Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata módosítására tett javaslatot. 7) Beruházási program áttekintése Dr. Nádai László intézetfejlesztetési igazgató ismertette a Kandó kollégium PPP beruházások helyzetét. A kivitelezı cég (HÉROSZ) keresetlevelet adott be az Óbudai Egyetem ellen a Fıvárosi 6
bíróságon, miszerint az eddig elvégzett munka ellenértékét szeretné behajtani. Az összeg a 822 millió Ft-ot meghaladja. A beszámolót a Gazdasági Tanács 2011. szeptember 12-ei ülésén egyhangúlag elfogadta és elfogadásra ajánlja. Egyben - aggodalmát kifejezve a beruházási program késedelme és megvalósulásának veszélyeztetettsége miatt levélben fordult Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszonyhoz. A levelet Dr. Gáti József kancellár úr ismertette. A beszámolót a Szenátus tudomásul vette. 8) Egyebek, bejelentések Együttmőködési megállapodás az egyetem, az Atalanta Üzleti Szakközépiskola és a Korszerő Oktatás Támogatásáért Alapítvány között felsıfokú szakképzés folytatásáról. A Szenátus egyhangúlag elfogadta az együttmőködési megállapodást az egyetem, az Atalanta Üzleti Szakközépiskola és a Korszerő Oktatás Támogatásáért Alapítvány között felsıfokú szakképzés folytatásáról. 2011/2012 tanévben a rektori szünetet 2012. április 5-10. között tartjuk. Javaslat érkezett, hogy a levelezı képzés szabályos befejezése érdekében a szorgalmi idıszak vége 2012. május 19. szombatra essen. A Szenátus egyhangúlag elfogadta a 2011/2012. tanév idıbeosztására vonatkozó elıterjesztéseket. Dr. Gáti József jelezte, hogy a Dr. Bársony István igazgató úr nem fogadta el a címzetes egyetemi tanári címet. Dr Turmezei Péter dékán úr ismertette az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Szakkollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzatára vonatkozó elıterjesztést A Szenátus egyhangúlag elfogadta Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Szakkollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzata létesítésére tett javaslatot. Dr Horváth Sándor dékán úr ismertette az Óbudai Egyetem Bánki Donát Szakkollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzatára vonatkozó elıterjesztést. A Szenátus egyhangúlag elfogadta Óbudai Egyetem Bánki Donát Szakkollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Dr. Gáti József bejelentette, hogy a 2011. szeptember 17-én zajló Tudományok Hídja c. rendezvénysorozaton az Óbudai Egyetem több programban is sikeresen képviseltette magát. Kártyás Gyula levezetı elnök bejelentette, hogy a Szenátus következı ülésére 2011. október 17-én 14:00 kor kerül sor. 7
Kártyás Gyula levezetı elnök megköszönte a Szenátus valamennyi tagjának aktív közremőködését, az ülést berekesztette. A jegyzıkönyvet Páva Petra állította össze. 2011. szeptember 19. Hitelesítette: Dr. Gáti József a Szenátus titkára Dr. Horváth Sándor a Szenátus tagja, dékán 8