E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26-i ülésére Tárgy: A Tanuszoda 2014. szeptember 1. napjától történő üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság 1
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 31. napján megtartott ülése alkalmával tárgyalta a Tanuszoda 2014. június 1. napjától történő üzemeltetésének kérdését. A Képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy a májusi ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda 2014. szeptember 1. napjától történő üzemeltetésének költségvetési feltételeiről. A témában egyeztettünk a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft-vel, amelynek eredményeképp a Kft. ügyvezetője Schreindorfer Károly a jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt kimutatásában összeállította a Tanuszoda 2014. szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó költségigényét. Az anyag I. pontjában szerepelnek azon tételek, amelyek egyszeri indulási költséget jelentenek. Ezen tételek közül több azért került be az anyagba, mert sajnálatos módon a Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet általi üzemeltetés időszakában nem minden esetben biztosították a berendezések szakszerű felülvizsgálatát és ellenőrzését. A dologi kiadások felülvizsgálata is megtörtént a Kórház kimutatásának alapján. A tervezett bevételek között szerepel a Klik hozzájárulása, a várható bérleti díjak, illetve a Kórház kimutatására alapítva a várható jegy és bérletbevételek. Összességében a működtetéshez havonta 1.049.231 Ft összeget kellene hozzátennie az önkormányzatnak 2014. december 31. napjáig, továbbá az egyszeri indulási költséget szükséges biztosítania, amely további 1.155.000 Ft. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az uszoda ez évi működtetéséhez 6.000.000 Ft keretösszeget javasolok biztosítani, tekintettel arra, hogy felmerülhetnek még váratlan, előre nem kalkulált kiadások is, illetve a bevételek alakulása is változhat. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2014. május 15. Ottó Péter polgármester 2
Határozati javaslat Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. ( ) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tanuszodát 2014. szeptember 1. napjától 2014. december 31. napjáig üzemelteti. 2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett üzemeltetéshez legfeljebb 6.000.000,- Ft összeget a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tanuszoda üzemeltetését a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. végezze el, és utasítja Schreindorfer Károly ügyvezetőt az üzemeltetéshez szükséges teendők elvégzésére. 4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2014. november havi képviselőtestületi ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda 2015. január 1. napjától történő üzemeltetésének költségvetési feltételeiről. Felelős: 1./,2./,4./ pontok esetében: polgármester 3./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: 1./, 2./, 3./ pont esetében: azonnal 4./ pont esetében: 2014. november 30. 3
Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel./ Fax: 88 414-394, 06-30-385-6336, E-mail: zivu@vnet.hu Adóigazgatási szám: 20768474 2-19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030 10011324 A Tanuszoda 2014. június 1. napjától történő üzemeltetése. Zirc Városi Erzsébet Kórház 2014 május 31-ig fogja üzemeltetni a Fáy A. u. 27 szám alatti Zirci Tanuszodát. 2014 június 1-től a Tanuszoda üzemeltetését a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft venné át. Az üzemeltetés teljes éves nyitva tartással történne. A Tanuszoda 2014 szeptember 1-től tudná fogadni az óvodás, iskolás csoportokat, valamint a külső vendégeket a kapacitás jobb kihasználásának érdekében. A 2014 június 1-től szeptember 1-ig terjedő időszakban az engedélyeket, a szabályzatokat kell beszerezni, valamint az uszoda nagy karbantartását kell elvégezni. A jelenlegi karbantartó személyzettel konzultálva a Tanuszoda műszaki állapota megkíván egy nagyobb karbantartást, valamint a készletek feltöltését a biztonságos üzemeltetés végett. A szeptemberi kezdéshez augusztus 15-vel szükséges a teljes személyzetnek munkába állni. I. Az induláshoz szükséges az alábbi anyagok, illetve szolgáltatások igénybevétele: 1. Páramentesítő berendezés feltöltése 40.000 Ft 2. Búvárszivattyú vásárlása 22.000 Ft 3. Vegyszerszivattyú beszerzése 160.000 Ft 4. Keringető szivattyú hőkioldó 30.000 Ft 5. Medencevízhez hőfokszabályzó 45.000 Ft 6. Klórérzékelő műszer javítása, beállítása 70.000 Ft 7. Hajszárítók beszerzése 150.000 Ft 8. Hatállású vezérlőszelep 45.000 Ft 9. Alumínium létra ( ötfokú ) 12.000 Ft 10. Satupad, satuval 35.000 Ft 11. Nyomó légüst 56.000 Ft 12. Kazán emissziós vizsgálata 120.000 Ft 13. Kazán savas átmosása 100.000 Ft 14. Fertőtlenítő festés 150.000 Ft 15. Egyéb (tisztító szer, kérelmek engedélyek díja (stb. ) 120.000 Ft 16. Tervezett elinduláshoz szükséges félhavi munkabér 373.328 Ft 1.528328 Ft
A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft-nek 1.155.000 Ft támogatásra lenne szüksége 2014 augusztus 1-ig hogy a fenti beszerzéseket, javításokat, elvégezze, engedélyeket beszerezze. II. A Tanuszoda folyamatos üzemeltetése 2014 szeptember 01-től 2014 december 31-ig: Dologi kiadások: Vízdíj Gáz díj Villamos energia ANTSZ vízvizsgálat Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek 190.000 Ft 876.500 Ft 953.700 Ft 183.300 Ft 826.000 Ft 3.029.500 Ft Bér és járulékai: ( havonta ) Bruttó bér Járuléka Ételjegy Járuléka Bérpótlék Járuléka 516.000 Ft 147.060 Ft 32.000 Ft 17.504 Ft 26.532 Ft 7.560 Ft 746.656 Ft/hó x4hó = 2.986.624 Ft A minimálisan tervezett uszodai dolgozói létszám 5 fő, 2 fő uszodai gépész 4 órás foglalkoztatása, 2 fő technikai dolgozó foglalkoztatása 8 órában, 1 fő úszásoktató. Nyitva tartás hétfőtől péntekig reggel 7.00-töl este 20.00 ig szombaton 14.00 órától 20.00 ig vasárnap zárva, nagyobb csoport jelentkezése esetén igény szerint nyitva. Mindösszesen: 6.016.125 Ft kiadás Tervezett bevételek 2014 szeptember 1-től 2014 december 31-ig Klik Kondi terem Uszoda belépőjegy, bérlet Gyógytorna 1.159.200 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft 60.000 Ft 1.819.200 Ft
Tervezett bevétel -- tervezett kiadás = tervezett támogatás összege 1.819.200 6.016.125 = -- 4.196.925 Ft Működéshez szükséges havi támogatás összege: 1.049.231 Ft Zirc, 2014.május.14. Schreindorfer Károly ügyvezető