Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2014. évi közgyűléséről 2014. április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem határozatképes a megjelentek száma miatt, ezért a 10.30 órára azonos napirenddel összehívott közgyűlés veszi kezdetét, amely az alapszabály 23. -a értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A résztvevők listáját a mellékelt jelenléti ív tartalmazza. Deme Péter, a PT elnöke köszönti a résztvevőket, technikai információkat oszt meg a jelenlévőkkel. A minisztérium és a társszervezetek vezetői kaptak meghívót, de valamennyien kimentették magukat. Kéri a jelenlevőket, hogy a szavazásokhoz az érvényes tagsági kártyájukat használják. A jelenléti ív szerint az ülés megnyitásakor 41 szavazásra jogosult tag van jelen. Deme Péter levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek Bárd Editet, hitelesítőnek Matskási Istvánt és Nagy László Gábort javasolja. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 41 fő. Igen: 41 szavazat (100%) 2014./1. közgyűlési határozat A közgyűlés az elnök javaslatára egyhangúlag megszavazza Bárd Editet a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, Matskási Istvánt és Nagy László Gábort jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy az előre kiküldött napirendről szavazzon. Ez a következő. 1./ Éri István emlékezete és az Éri István-díj megalapítása 2./ A 2014. évi Pulszky Ferenc-díj átadása 3./ A 2013-ban Pulszky Ferenc és Pulszky Károly díjat elnyertek (Bánkuti Albin és Havasi Bálint) előadása 4./ Szakmai beszámoló a 2013-as évről 5./ Közhasznúsági beszámoló a 2013. évről 6./ Munkaterv 2014-re 7./ A Társaság új alapszabályának megvitatása és elfogadása 8./ A 2014. évi tagdíj megállapítása 9./ Egyebek A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 41 fő. Igen: 41 szavazat (100%) 2014./2. közgyűlési határozat A közgyűlés előzetesen kiküldött napirendjét a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 1. napirendi pont: megemlékezés Éri Istvánról, javaslat az Éri István-díj megalapítására Deme Péter elnök köszönti Éri István megjelent hozzátartozóit, majd Matskási István elmondja megemlékező beszédét. Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a PT kezdeményezésére, a
veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal közösen Éri István emléktáblát helyeznek el a veszprémi intézményben, avatásának várható időpontja 2014. május 16. Farbaky Péter, a BTM főigazgatója házigazdaként köszönti a közgyűlést, bemutatja az intézményt és a kiállításokra invitálja a kollégákat. Deme Péter ismerteti a választmány Éri István-díj alapítására tett javaslatát. Kéri a jelenlévők hozzászólásait, megjegyzéseit. Hozzászólás nincs, ezért szavazásra kéri a résztvevőket. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 47 fő. Igen: 47 szavazat (100%) 2014./3. közgyűlési határozat A közgyűlés a díj alapítására vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta. 2. napirendi pont: A 2014. évi Pulszky-díjak átadása. A tagoktól érkezett felterjesztések nyomán, a választmány döntése alapján 2014-ben Pulszky Ferenc-díjat kapott Bodó Sándor, a BTM nyugalmazott főigazgatója. A díjazottat E. Csorba Csilla köszöntötte, ismertette szakmai életútját. A díj átadása után Bodó Sándor mondott köszönő szavakat. A Pulszky Károly-díj idén nem került kiosztásra, mivel nem érkezett felterjesztés. Deme Péter bejelenti, hogy a Társaság 2014. május 7-én a Budapesti Honismereti Társasággal közös emlékülést tart Pulszky Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltárában. 3. napirendi pont: A tavalyi díjazottak, Bánkúti Albin és Horváth Bálint előadásai. Napirenden kívül: Berényi Mariann bemutatja a PT megújuló honlapjának terveit. Az ebédszünet után Deme Péter javasolja, hogy a napirend megfordításával az alapszabály tervezetének megvitatása kerüljön előre. A jelenlévők egyetértettek ezzel. Bemutatja Berczi Norbert ügyvéd urat, aki jogi segítséget ad az alapszabály módosításához és bírósági benyújtásához. 4. napirendi pont: Az Egyesület alapszabályának módosítása A Ptk. és a civil szervezetekről szóló törvény változásai miatt szükségesek a módosítások, illetve belső indokok is felmerültek: a tagsági rendszer átalakítása, valamint a székhely megváltoztatása. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály (ASZ) tervezetét Vicze Magdolna és Deme Péter közösen ismerteti. Az ASZ hosszabb lett, elsősorban a törvényi kötelező részek okán, főként a testületi és vezetőségi felelősségre vonatkozó résznél, illetve más formába tagolták. Megjegyzések, hozzászólások: Papp Katalin: nem Magyar Köztársaság, hanem Magyarország a PT működési területe, ezt javítani kell. II./10. pont: Korenchy Anikó: a tagság típusánál fontos 26 éves korhatár miatt érdemes nyilvántartani a születési dátumot is. III./43. pont: Fűköh Levente: A választmány A közgyűlés felhatalmazásával meghatározza az éves tagdíj mértékét. - ez azt jelenti, hogy minden évben fel kell hatalmazza a közgyűlés a választmányt. Jobb lenne, ha eleve a választmány feladatai közé kerülne itt az alapszabályban. Rákóczi Rozália: javasolja, hogy a választmány e jogát valamelyest korlátozzák, pl. 10 %-nál nem emelheti jobban.
Nagy László Gábor: évente megállapítja a következő évi tagdíj mértékét - ezt a verziót javasolja. Deme Péter szavazást javasol a III./43. pont szövegmódosítására. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 43 fő. Igen: 43 szavazat (100%) 2014./4. közgyűlési határozat A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Nagy L. Gábor által javasolt szövegváltozat kerüljön az Alapszabályba. Deme Péter: Az ellenőrző bizottság tagjai számítsanak vezető tisztségviselőnek vagy sem ez alapján a döntés alapján lehet megfogalmazni a felelősségi köröket. Nagy L. Gábor: Miért változott ez? Deme Péter: eredetileg azok voltak, de úgy tűnt, hogy nincs összhangban a jogszabályi rendelkezéssel. Berczi Norbert ügyvéd: a szöveg megfelelően szabályozza az összeférhetetlenségi kritériumokat. Deme Péter általános kérdéseket, megjegyzéseket vár az ASZ módosításával kapcsolatban. További hozzászólás nincs, ezért szavazásra kéri a résztvevőket arról, hogy a bemutatott szöveget a megszavazott módosítással elfogadják-e. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 30 fő. Igen: 30 szavazat (100%) 2014./5. közgyűlési határozat A közgyűlés az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt verzióját elfogadja, felhatalmazza az elnökséget, hogy a javasolt módosítások átvezetése után benyújtsa a bíróságnak. 5. napirendi pont: A 2013. évi szakmai beszámoló elfogadása Deme Péter két általános megjegyzést tesz a beszámolóhoz: 1. Megkönnyítené a nyilvántartást és a kapcsolattartást, ha a tagok az adatokban bekövetkező változásokat közölnék a Társaság irodájával. 2. Nagyobb az elvárás a tagok irányából a vezetőség felé, mint amilyen a tagsági aktivitás; a tagozatok hullámzó tevékenysége is erről tanúskodik. A nagyobb szervezeti aktivitás hiánya is indokolhatja, hogy a döntéshozók nem vagy nem mindig kérik ki a PT véleményét a szakmát érintő kérdésekről, jogszabálytervezetekről. Ezután kéri a további hozzászólásokat, véleményeket, kérdéseket. Nincs hozzászólás, így szavazásra kéri fel a közgyűlést. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 34 fő.
2014./6. közgyűlési határozat A közgyűlés a 2013. évi szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadta. 6. napirendi pont: A pénzügyi (egyben közhasznúsági) beszámoló ismertetése Az elmúlt évi gazdálkodás adatait Kócziánné Szentpéteri Erzsébet, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismerteti, kommentálja. Két év után 2013-ban pozitív lett a mérleg a sikeres pályázásnak, a tagdíjbevételeknek és a megfelelő gazdálkodásnak köszönhetően. Felhívja a figyelmet, hogy a magyarmuzeumok.hu-hoz kapcsolódó kiadások magasak, ezért fontos, hogy legyen rá fedezet. Hasonló körültekintéssel kell gazdálkodni továbbra is, a Társaság nem élheti fel a tartalékait. Sári Zsolt: a magyarmuzeumok.hu 3 éves időtartamra nyert NKA pályázati támogatást, ebben rendelkezésre áll a fedezet. Ez a PT kommunikációjának legerősebb és leginkább elismert felülete, magas színvonalú további pályázatok, esetleg online hirdetések bevétele révén még növelni kellene az erre fordítható keretet. Nagy L. Gábor: egyetért Sári Zsolttal a magyarmuzeumok.hu kapcsán, de szeretné tudni, mire fordították a kapcsolódó összegeket, mennyi a pályázati támogatás. Mit takar az egyéb ráfordítások soron szereplő költségtétel. Kócziánné Szentpéteri Erzsébet tételesen felsorolja. Deme Péter: a pályázati támogatás elszámolása átcsúszik az éves elszámolás időszakán, illetve a támogatások utalásának ritmusa is más, mint a beszámolók készítési periódusa. A nagy különbség a 2012-es és a 2013. évi költségvetés bevételében és kiadásában egyaránt a nemzetközi tanulmányutak lebonyolítása volt az NKA támogatásából. További hozzászólások, kérdések nincsenek. Deme Péter megköszöni az EB munkáját, és szavazást kér a beszámoló elfogadására. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 36 fő. Igen: 36 szavazat (100%) 2014./7. közgyűlési határozat A közgyűlés a 2013. évi pénzügyi és közhasznúsági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 7. napirendi pont: A 2014. évi munkaterv megvitatása és elfogadása Deme Péter ismerteti az előzőleg kiküldött munkatervet, felhívja a figyelmet a környezet instabilitását, hangsúlyozza, hogy ez egy terv. Hozzászólás nincs, az elnök szavazásra bocsátja a munkatervet. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 36 fő. Igen: 36 szavazat (100%) 2014./8. közgyűlési határozat A közgyűlés a 2014. évi munkatervet egyhangúlag elfogadta. 8. napirendi pont: A költségvetési tervezet megvitatása és elfogadása Itt is a bizonytalanságokat emeli ki az elnök; az szerepel benne, amiről tud az elnökség, amire nagy valószínűséggel számítani lehet. A cél az év pénzügyi szempontból pozitív zárása. Hozzászólás nincs, az elnök szavazásra bocsátja a költségvetési tervet.
A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 34 fő. 2014./9. közgyűlési határozat A közgyűlés a 2014. évi költségtervet egyhangúlag elfogadta. 9. napirendi pont: A 2015. évi tagdíj mértékének megállapítása Deme Péter javasolja, hogy 2015-ben a 2014. évben érvényes tagdíjak maradjanak. Hozzászólás nincs, az elnök szavazásra bocsátja a javaslatot. A szavazásra jogosult jelenlévő tagok száma: 34 fő. 2014./10. közgyűlési határozat A közgyűlés a 2015. évre szóló tagdíj mértékét 5.000,- Ft-ban állapítja meg. Deme Péter megköszöni a tagoknak a részvételt, az Aquincumi Múzeumnak a helyszín biztosítását, valamint Simén Andrásnak és az önkénteseknek a szervezésben való segítséget, majd a közgyűlést bezárja. Budapest, 2014. április 26. Bárd Edit jegyzőkönyvvezető Matskási István jegyzőkönyv-hitelesítő Nagy László Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő Deme Péter levezető elnök