A TARTALOMBÓL: Tisztújító Küldöttközgyűlés jegyzőkönyv május 15.

A TARTALOMBÓL: Tisztújító Küldöttközgyűlés jegyzőkönyv 2018. május 15. B.-A.-Z. megyei szervezet OMBKE Vasgyári Kolónia látogatása 2018. június 7. 8 15 Építésbiológiai és Ergonómiai tudományos előadássorozat 5.-6. előadása 2018. szeptember 14. 15 00 Projektmenedzser előadássorozat 129.-130. előadása 2018. szeptember 28. 15 00 18 30

É P Í T É S T U D O M Á N Y I E G Y E S Ü L E T Székhely: 1027 Budapest, Fő u. 68. Telefon/fax: 06-1 201-8416 e-mail: info@eptud.org ugyvezeto@eptud.og internet: www.eptud.org Kereskedelmi és Hitelbank: 10200830 32310281 00000000 Titkárság: 1095 Budapest IX., Mester u. 87. III. em. 315. (KÉSZ Udvarház) EGYÉNI TAGDÍJAK Aktív dolgozóknak: 8 000 Ft/év 70 év alatti tagoknak: 4 000 Ft/év 70 év feletti tagoknak: 2 500 Ft/év Tanulóknak és GYES-en lévőknek: 2 500 Ft/év A 2018. július-augusztusi Hírmondóban megjelenő programok, hírek, tájékoztatók leadási határideje: 2018. július 5. Kiadja: az ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET Felelős kiadó: Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök Felelős szerkesztő: Uhrinyi Balázs főtitkár Szerkesztő: Dérné Ficze Judit 2

JEGYZŐKÖNYV az Építéstudományi Egyesület 2018. május 15. napján 13 00 órára összehívott Tisztújító Küldöttközgyűléséről Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr a Tisztújító Küldöttközgyűlést 13 00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 34 fő küldöttből 12 fő küldött van jelen, ezért a Tisztújító Küldöttközgyűlés az Építéstudományi Egyesület Alapszabályának 11. 1.a pontja értelmében nem határozatképes. A Tisztújító Küldöttközgyűlést berekeszti. A Tisztújító Küldöttközgyűlést 13 30 órára újra összehívja. Tájékoztatja a Tisztújító Küldöttközgyűlést, hogy a megismételt Tisztújító Küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr a megismételt Tisztújító Küldöttközgyűlést 13 30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult 34 fő küldöttből 24 fő küldött van jelen. Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr megállapítja, hogy a küldöttek a küldöttközgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását nem kifogásolták, újabb napirendi pont felvételét nem indítványozták, ezért kéri a Tisztújító Küldöttközgyűlést, hogy a meghirdetett napirendi pontok tárgyalásához járuljon hozzá. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Küldöttközgyűlésről hangfelvétel készül. 1. NAPIRENDI PONT Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítői, és a Mandátum és szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. Napirendek: 1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítői, valamint a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. Előadó: Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 2. Főtitkári beszámoló Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 3. A 2017. évi gazdasági beszámoló és a 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár Véleményezi a Felügyelő Bizottság: Ábrahám Ferenc FB elnök 4. Elnöki beszámoló, az Egyesület elnöksége és a bizottságok lemondása Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 5. Jelölő Bizottság beszámolója és javaslata a választás módjára, az egyes tisztségekre ajánlott jelöltekre Előadó: Semmelweis Ferenc Jelölő bizottság elnök 6. Jelöltállítás lezárása - küldöttközgyűlési jóváhagyás Előadó: Semmelweis Ferenc Jelölő bizottság elnök 3

7. Szavazólapok összeállítása Elkészíti: Titkárság 8. Választás lebonyolítása (titkos szavazás) Elnökség tagjaira, Felügyelő Bizottság tagjaira, Etikai Bizottság tagjaira, Díj Bizottság tagjaira Szünet 9. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság eredményhirdetése 10. A megválasztott elnökség köszöntője 11. A 2018. évi gazdasági terv elfogadása 12. Alapszabály módosítás (székhelyváltozás és logó) 13. Egyebek Az 1. napirendi ponthoz érkezett hozzászólás: Ábrahám Ferenc javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság a 2018. évi gazdasági beszámoló elfogadása után mondjon le, tekintettel arra, hogy az új Felügyelő Bizottság még nem állt össze, ezért a 2018. évi Gazdasági tervet még a regnáló Felügyelő Bizottság fogja véleményezni. Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) A szavazásban részt vett összes szavaz: 24 Igen (támogató) szavazat: 24 Nem (ellenző) szavazat: 0 Tartózkodott: 0 K-1/2018. (05.15.) számú határozat A Tisztújító Küldöttközgyűlés határozata alapján a napirendi pontokat a következőképp tárgyalja a Tisztújító Küldöttközgyűlés. 1. Határozatképesség megállapítása, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítői, valamint a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. Előadó: Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 2. Főtitkári beszámoló Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár 3. A 2017. évi gazdasági beszámoló és a 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása Előadó: Uhrinyi Balázs főtitkár Véleményezi a Felügyelő Bizottság: Ábrahám Ferenc FB elnök 4. Elnöki beszámoló, az Egyesület Elnöksége, az Etikai Bizottság és a Díj Bizottság lemondása Előadó: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök 5. Jelölő Bizottság beszámolója és javaslata a választás módjára, az egyes tisztségekre ajánlott jelöltekre Előadó: Semmelweis Ferenc Jelölő bizottság elnök 6. Jelöltállítás lezárása - küldöttközgyűlési jóváhagyás Előadó: Semmelweis Ferenc Jelölő bizottság elnök 7. Szavazólapok összeállítása Elkészíti: Titkárság 4

8. Választás lebonyolítása (titkos szavazás) Elnökség tagjaira, Felügyelő Bizottság tagjaira, Etikai Bizottság tagjaira, Díjbizottság tagjaira Szünet 9. A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság eredményhirdetése 10. A megválasztott elnökség köszöntője 11. A 2018. évi gazdasági terv elfogadása, a Felügyelő Bizottság lemondása 12. Alapszabály módosítás (székhelyváltozás és logó) 13. Egyebek Az Alapszabály 11. 4.d pontja értelmében a Tisztújító Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Tisztújító Küldöttközgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető, és a Tisztújító Küldöttközgyűlés által megválasztott két hitelesítő ír alá. Az Alapszabály 11. 4.a pontja alapján dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr felkéri a levezető elnöki teendők ellátására dr. Nagyonyomi-Sényi Gábor urat és kéri a Küldöttközgyűlés egyetértését. (Kézfeltartással) Levezető elnök úr az alábbi javaslatot teszi a küldöttközgyűlés tisztségviselőinek személyére: Dérné Ficze Juditot jegyzőkönyvvezetőnek Dévai Zoltánt és Semmelweis Tamást jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegyesi Grétát és Hollai Pált Mandátum és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak. Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) A szavazásban részt vett összes szavazó:24 Igen (támogató) szavazat:24 Nem (ellenző) szavazat:0 Tartózkodott:0 K-2/2018. (05.15.) számú határozat A Tisztújító Küldöttközgyűlés levezető elnöknek dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor urat, jegyzőkönyvvezetőnek Dérné Ficze Judit hölgyet, hitelesítőknek Dévai Zoltán urat és Semmelweis Tamás urat, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló bizottsági tagoknak Hegyesi Gréta hölgyet és Hollai Pál urat 2. NAPIRENDI PONT Főtitkári beszámoló Levezető elnök úr felkéri Uhrinyi Balázs főtitkár urat, hogy ismertesse a főtitkári beszámolót. Uhrinyi Balázs főtitkár úr az írásos előterjesztést az alábbiak szerint szóban kiegészítette. Az Egyesület 2017. évi gazdálkodása alapján a közhasznú tevékenység 5

Bevétele: Anyagi jellegű ráfordítás: Személyi jellegű ráfordítás: Tárgyévi eredmény: 10 348 E Ft 4 414 E Ft 5 884 E Ft 50 E Ft A 2017-es évet pozitív szaldóval zártuk. Az 50 E Ft egy szerény eredmény, de az Egyesület célja nem is az, hogy jelentős profitot termeljen, hanem, hogy ellássa azt a közhasznú tevékenységet, azt a tudományos munkát, ami a célja. A tervezetthez képest a tavalyi év során csökkent az egyéni tagdíjakból befolyt bevétel. A Jogi tagok és Tudás Partnerek befizetései az elmúlt évhez képest szintén csökkentek. Sajnos a tervben szereplő személyi jövedelemadó 1% felajánlások fele sem folyt be. A Szakértői Iroda által végzett szakértői munkák bevételeivel, a pályázaton elnyert pénzzel az árbevétel szintünket a tervezetten tudtunk tartani. Ezzel szemben a kiadásaink a terv szinten alakultak. Voltak nem várt kiadások, ilyen pl. az ÉTE díjak elkészítése, az arculatváltás költsége. Többé-kevésbé az árbevétel és a kiadási oldal a tervezett szinten alakult, ezért tudtuk az évet pozitív eredménnyel zárni. Az Egyesület évtizedek óta jelen van és közreműködik az Építőipari Nívódíj konferencia, és az Építők Napja rendezésében, a Projektmenedzsment Kiválósági Tábla által szervezett Év Projektmenedzsere Díj, és az ÉTE Diploma Díjak átadásában. Ezen kívül a szakosztályok és a régiók is végzik a maguk munkáját. Az Építéskivitelezési Szakosztály számos épületlátogatást, építkezés bejárást szervezett, amit nagy érdeklődést kísért. Az ÉTE Klub keretében Mikó Imre tartott színvonalas előadásokat. Az Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály szakmai előadássorozatot, konferenciákat szervezett, amin szintén nagyszámú hallgatóság vett részt. A győri és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet is számos szakmai programot szervezett. Kecskeméten rendeztük meg az IDEA kétnapos konferenciát, ami szerkezettervezési témában hozott össze partnereket. Számos magyar előadó mellett külföldi előadók is részt vettek a konferencián. A konferencia egyik szakmai szervezője az ÉTE volt. A Levezető elnök felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét Ábrahám Ferenc urat a Felügyelő Bizottság jelentésének és határozatának ismertetésére. Ábrahám Ferenc úr a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, illetve határozatát és elfogadásra javasolta a főtitkári beszámolót. A 2. napirendi ponthoz érkezett hozzászólás: Ferenczy József Géza úr javasolja, hogy nevesítsük azokat a tagokat, illetve szervezeteket, akik támogatták az egyesület munkáját. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr elmondja, hogy az elnöki beszámolóban fog kitérni erre a témakörre. 6

Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) A szavazásban részt vett összes szavazó:25 Igen (támogató) szavazat:25 Nem (ellenző) szavazat:0 Tartózkodott:0 K-3/2018. (05.15.) számú határozat A Küldöttközgyűlés a 2017. évi főtitkári beszámolót egyhangúlag elfogadta. 3. NAPIRENDI PONT A 2017 évi gazdasági beszámoló és a 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása Levezető elnök felkéri Uhrinyi Balázs főtitkár urat, hogy ismertesse az előterjesztést. Uhrinyi Balázs főtitkár a kiküldött írásos anyagot szóban már a főtitkári beszámoló keretében ismertette. A levezető elnök felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét Ábrahám Ferenc urat a Felügyelő Bizottság jelentésének és határozatának ismertetésére. Ábrahám Ferenc úr a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését, illetve határozatát és elfogadásra javasolta a 2017. évi gazdasági beszámolót és a 2017. évi közhasznúsági jelentést. A 3. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) A szavazásban részt vett összes szavazó:25 Igen (támogató) szavazat:25 Nem (ellenző) szavazat:0 Tartózkodott:0 K-4/2018. (05.15.) számú határozat A Tisztújító Küldöttközgyűlés a 2017. évi Gazdasági beszámolót és a 2017. évi Közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. A Tisztújító Küldöttközgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a 2017. évi A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletét a Fővárosi Törvényszéken helyezze letétbe. 4. NAPIRENDI PONT Elnöki beszámoló és az Egyesület Elnöksége, az Etikai Bizottság és a Díj Bizottság lemondása Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr elmondja, hogy minden egyéb külső körülmény ellenére az Egyesület működik, teszi a dolgát, és az Egyesületnek jövője is van. 7

A Magyar Építőipar egy nagyon patinás, még az 50-es évek elején létrehozott szakmai lap, amelyet többen kívánták megvásárolni, beolvasztani, de ez mégsem sikerült. Ezt a lapot sikerült megtartani, az arculatát megváltoztatni, megújítani, de a hagyományokat megőrizni. Köszönhetjük ezt első sorban Becker Gábornak, aki ebben tevékenyen, szakmai segítséggel részt vett, valamint Dévai Zoltán ügyvezetőnek, és a szerkesztő bizottságnak. Viszont jó lenne, ha a lap a Magyar Épületgépészet nyomdokait követné a bevételeket tekintve. A Magyar Épületgépészet c. szakmai folyóirat Magyar Zoltán irányítása alatt változatlanul színvonalasan jelenik meg. Örülünk annak, hogy évről évre sikerül megtartani azt az Építők napi megemlékezést, ami összerázza az építés területén dolgozó előkészítőket, tervezőket, kivitelezőket, illetve a megbízókat. Ezen a napon tudunk díjakat, kitüntetéseket átadni és egy kicsit megemlékezni arról, hogy az építés az egyik legfontosabb gazdasági ág. Nagy öröm az is, hogy a szakosztályok közül, az Építéstudományi és Projektmenedzser Szakosztály Szádeczky-Kardoss Gábor vezetésével kitartóan, lelkesen, töretlenül hónapról-hónapra olyan érdekes és színvonalas előadásokat tud tartani, amelyek megmozgatnak kisebb és nagyobb létszámokat. Az Építéskivitelezési Szakosztály Frey Lajos irányításával jól teszi a dolgát, olyan érdekes programokat szervez, amelyek mindannyiunk számára érdekes és izgalmas kérdésekről szól. Megköszöni Nacsa János munkáját, amit másfél-két éven keresztül végzett ahhoz, hogy az Alpár Ignác síremlék helyreállítása méltó módon megtörténjen. Az ÉTE arculatot is sikerült megújítani, ami Lipcsei Gábor és csapata vezérletével történt. Ténylegesen egy friss és nagyon jó arculat, honlap jött létre, ami mindenki számára elérhető. A jövőt illetően szándékunkban áll, amellyel a leköszönő elnökség is egyetértett, hogy az Elnökségi Tanácsadó Testületet ismét életre keltjük. Azokat a kollegákat szeretnénk itt látni, és minden elnökségi ülésre meghívni, akik már sokat tettek, de már nem kívánnak konkrét munkát vállalni, de gondolataikkal tudják a munkánkat segíteni, illetve azokat a kollegákat szeretnénk behívni ebbe a Tanácsadó Testületbe, akik fiatalok, de még az elnökségbe nem tudtuk beválasztani őket. Ezt a két korosztályt szeretnénk az Elnökségi Tanácsadó Testületbe beépíteni. Öröm az is, hogy Dévai Zoltán ügyvezető figyelte azokat a lehetőségeket, hogy milyen pályázatokon tudunk részt venni és olyan központi támogatásokat elnyerni, amik a munkánkat segítik. Vannak, akik pénzzel vannak, akik szellemi munkával tudják támogatni az Egyesületet. A KÉSZ Csoport befogadta az Egyesületet, helyt adott és infrastruktúrát teremtett, amikor tanácskozásaink vannak, biztosítja a helyiséget. Varga Mihály a KÉSZ Holding elnöke jelentős anyagi támogatást adott az Egyesületnek. Szintén nagy segítséget adott Lipcsei Gábor az Óbuda-Újlak Zrt. elnöke is, aki jogi segítséget, pénzbeli segítséget adott és egyéb módon is támogatta az Egyesületet. Segített a Keviép Kft., az Ábrahám Építésziroda Kft. A Szakértői Iroda Semmelweis Tamás közreműködésével tudott szakértői munkákat elvállalni, ami szintén hozzájárult az Egyesület működéséhez. Az ÉMI a Magyar Építőipar szaklapunk megjelenéséhez jelentős anyagi támogatást ad és nyújt. Az Egyesületnek vannak jogi tagjai és természetes tagjai, akik mind hozzájárulnak a működéshez. Előttünk álló fontos feladat, hogy fiatalítsunk. Szakosztályvezetői szinten és tagi szinten is fontos, hogy még több fiatal legyen az Egyesület tagja. Az Épületvillamosítási és az Épületgépészeti Szakosztály vezetőinek megújítása jövőbeni feladat, amit a következő elnökségnek meg kell tudni oldani. 8

Nem lehet egy-két szakosztályra építeni, meg kell oldani, hogy komplex Építéstudományi Egyesületünk legyen. A 4. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) A szavazásban részt vett összes szavazó: 25 Igen (támogató) szavazat: 25 Nem (ellenző) szavazat: 0 Tartózkodott: 0 K-5/2018. (05.15.) számú határozat A Tisztújító Küldöttközgyűlés az elnöki beszámolót, az Elnökség, az Etikai Bizottság és a Díj Bizottság lemondását egyhangúlag elfogadta. 5. NAPIRENDI PONT Jelölő Bizottság beszámolója és javaslata a választás módjára, az egyes tisztségekre ajánlott jelöltekre Levezető elnök felkéri Semmelweis Ferenc urat, a Jelölő Bizottság elnökét a bizottság munkájának ismertetésére. Semmelweis Ferenc úr a Jelölő Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság tagjai Ábrahám Ferenc, Ferenczy József Géza, Frey Lajos, Ujvári Miklós voltak. A bizottság munkájának fő szempontja volt, hogy az elnökségbe jelölt adjon számot arról, hogy a korábbi vállalásait milyen módon teljesítette, és nyilatkozzon arról is, hogy megválasztása esetén mi az, amiben az Egyesület érdekében munkát vállal, számon kérhető feladat elkötelezett lesz. A Jelölő Bizottság olyan jelölést végzett, ahol az egyes alelnököket meghatározott szerepkör vállalására kérte. Semmelweis Ferenc ismertette a jelölteket és vállalásaikat. Az elnökség tagjaira a következő kollégákat jelölte a bizottság: Elnöki tisztségre: Főtitkári tisztségre: Társelnöki tisztségre: Regionális és jogi tagsági kapcsolatok: Hallgatói és kommunikációs kapcsolatok: Építészeti kapcsolatok: Innovációs és tudásközpont kapcsolatok: Épületgépészeti kapcsolatok: Alapítványi és együttműködési kapcsolatok: Szakértői vállalkozások, kapcsolatok: Szakosztályi és ifjúsági kapcsolatok: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor Uhrinyi Balázs Varga Mihály Ábrahám Ferenc Bálint Péter dr. Becker Gábor Lipcsei Gábor dr. Magyar Zoltán Molnár Dénes Semmelweis Tamás Szádeczky-Kardoss Gábor 9

Választott bizottságokba a következő kollégákat jelölte a bizottság: Felügyelő Bizottságba jelöltek: - Dr. Barcsik József - Salacz István - Sztermen Péter - Töreky Balázs - Ujvári Miklós Etikai bizottságba jelöltek: - Kovács Sándor - Makkainé Hoksza Éva - Meszléry Celesztin - Mikó Imre - Szeghi Gábor Díj Bizottságba jelöltek: - Bukovszki András - Ferenczy József Géza - Horváthné Gyarmati Mária - Mezei László - Pintér Imre Az 5. napirendi ponthoz érkezett hozzászólások: Mikó Imre a jelöltek feladatával kapcsolatban úgy gondolja, hogy a gazdasági feladat az ÉTE fennmaradásában óriási jelentőségű és nincs gazdasági alelnök. Ábrahám Ferencet gazdasági alelnöknek javasolja. Semmelweis Ferenc válaszában elmondja, hogy az előzetes megbeszélések alapján a szakosztályi kapcsolatok alelnöke Szádeczky-Kardoss Gábor vállalta azt, hogy a tagdíjfizetéseknek és a szakosztályokkal kapcsolatos gazdálkodási ügyeknek az ügyeit, azon belül, hogy a szakosztályok ügyeit vállalta, elvállalja. Akik a regionális posztot elvállalták, ők azok, akik a regionális tagdíjaknak és a támogatóknak a dolgaival foglalkoznak. Ez a regionális alelnök feladatkörébe van sorolva. Mikó Imre javasolja, hogy Ábrahám Ferenc nyilatkozzon arról, hogy vállalja-e a gazdasági alelnök posztot. Ábrahám Ferenc vállalja a gazdasági, regionális és jogi kapcsolatok alelnöki posztot. Semmelweis Ferenc a Jelölő Bizottság elnöke javasolja, hogy Ábrahám Ferenc a szavazólapra kerüljön fel, mint gazdasági, regionális és jogi kapcsolatok alelnök. Ferenczy József Géza hozzászólásában javasolja, hogy dr. Becker Gábor segítsen a fiatalok bevonásában. Zábránszkyné Pap Klára elmondja, hogy a Településrendezési Szakosztály átlag életkora 74,5 év. Mindenki az Építéskivitelezési Szakosztályhoz akar csatlakozni. Ennek semmi értelme nincs, hogy egy nagy szakosztálya legyen az ÉTE-ben. Tettek egy szervezeti javaslatot, amit egy szakértői csoport dolgozott ki az Építőművész Szövetség Szabályzata alapján. Az Alapszabály egy változatát kidolgozták, amit 10

megküldtek az ÉTE-nek. Az ÉTE nem küldte ki a tagoknak a Tisztújító Küldöttközgyűlés előtt, ezért ő fogja kiküldeni kör e-mail-ben. Semmelweis Ferenc válaszában elmondja, hogy az anyagot az Elnökség a Jelölő Bizottság jelenlétében tárgyalta. Az anyagban leírtak alapján Alapszabály módosításra lett volna szükség, de ennek az előkészületére most nem volt elég idő. A beadott javaslatot az újonnan megválasztott elnökség fogja megtárgyalni. 6. NAPIRENDI PONT Jelöltállítás lezárása küldöttközgyűlés jóváhagyás Levezető elnök felkéri Semmelweis Ferenc urat, a Jelölő Bizottság elnökét a szavazólapok összeállítására. Semmelweis Ferenc ismerteti a Felügyelő Bizottság, az Etikai Bizottság és a Díj Bizottság jelöltjeit. Semmelweis Ferenc úr a Jelölő Bizottság elnöke javasolja, hogy a Tisztújító Küldöttközgyűlés együttesen szavazzon a szavazólapra felkerülő jelöltekről. A 6. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) A szavazásban részt vett összes szavazó: 25 Igen (támogató) szavazat: 24 Nem (ellenző) szavazat: 0 Tartózkodott: 1 K-6/2018. (05.15.) számú határozat A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnöki posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Varga Mihály társelnöki posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Uhrinyi Balázs főtitkári posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Ábrahám Ferenc alelnöki posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Bálint Péter alelnöki posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Dr. Becker Gábor alelnöki posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Lipcsei Gábor alelnöki posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, dr. Magyar Zoltán alelnöki posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Molnár Dénes alelnöki posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Semmelweis Tamás alelnöki posztra való 11

A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Szádeczky-Kardoss Gábor alelnöki posztra való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, dr. Barcsik József Felügyelő Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Salacz István Felügyelő Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Sztermen Péter Felügyelő Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Töreky Balázs Felügyelő Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Ujvári Miklós Felügyelő Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Kovács Sándor Etikai Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Makkainé Hoksza Éva Etikai Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Meszléry Celesztin Etikai Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Mikó Imre Etikai Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Szeghi Gábor Etikai Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Bukovszki András Díj Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Ferenczy József Géza Díj Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Horváthné Gyarmati Mária Díj Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Mezei László Díj Bizottsági tagnak való A Tisztújító Küldöttközgyűlés elfogadja, Pintér Imre Díj Bizottsági tagnak való 7. NAPIRENDI PONT Szavazólapok összeállítása Levezető elnök felkéri Semmelweis Ferenc urat, a Jelölő Bizottság elnökét a szavazólapok összeállítására. Semmelweis Ferenc úr a Jelölő Bizottság elnöke megkéri a Titkárság dolgozóit, hogy a szavazólapokat a küldöttek részére ossza ki. A 7. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. 12

8. NAPIRENDI PONT Választás lebonyolítása Elnökség tagjaira, Felügyelő Bizottság tagjaira, Etikai Bizottság tagjaira, Díj Bizottság tagjaira A 8. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. Szavazás (titkos szavazás) 9. NAPIRENDI PONT A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság eredményhirdetése Levezető elnök úr felkéri Hollai Pál urat, a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökét az eredmény ismertetésére. Hollai Pál úr a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás végeredményét. A 9. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. A szavazásban részt vett összes szavazó: 23 Igen (támogató) szavazat: 21 Nem (ellenző) szavazat: 0 Tartózkodott: 0 Érvénytelen: 2 K- 7/2018. (05.15.) számú határozat A Tisztújító Küldöttközgyűlés dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor urat az Építéstudományi Egyesület elnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Varga Mihály urat az Építéstudományi Egyesület társelnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Uhrinyi Balázs urat az Építéstudományi Egyesület főtitkárának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Ábrahám Ferenc urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Bálint Péter urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés dr. Becker Gábor urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Lipcsei Gábor urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés dr. Magyar Zoltán urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig 13

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Molnár Dénes urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Semmelweis Tamás urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Szádeczky-Kardoss Gábor urat az Építéstudományi Egyesület alelnökének 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés dr. Barcsik József urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Salacz István urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Sztermen Péter urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Töreky Balázs urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Ujvári Miklós urat az Építéstudományi Egyesület Felügyelő Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Kovács Sándor urat az Építéstudományi Egyesület Etikai Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Makkainé Hoksza Éva úrhölgyet az Építéstudományi Egyesület Etikai Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Meszléry Celesztin urat az Építéstudományi Egyesület Etikai Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Mikó Imre urat az Építéstudományi Egyesület Etikai Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Szeghi Gábor urat az Építéstudományi Egyesület Etikai Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Bukovszki András urat az Építéstudományi Egyesület Díj Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Ferenczy József Géza urat az Építéstudományi Egyesület Díj Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Horváthné Gyarmati Mária úrhölgyet az Építéstudományi Egyesület Díj Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15- től 2022. május 15-ig 14

A Tisztújító Küldöttközgyűlés Mezei László urat az Építéstudományi Egyesület Díj Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig A Tisztújító Küldöttközgyűlés Pintér Imre urat az Építéstudományi Egyesület Díj Bizottsági tagjának 4 évi időtartamra 2018. május 15-től 2022. május 15-ig 10. NAPIRENDI PONT A megválasztott elnökség köszöntője Levezető elnök felkéri az újraválasztott elnököt köszöntőjének megtartására. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr megköszöni a küldötteknek és a meghívottaknak, hogy részt vettek a Tisztújító Küldöttközgyűlésen és munkájukkal segítették a Tisztújító Küldöttközgyűlés lebonyolítását. Az elnökség és a bizottságok nevében köszöni a bizalmat és ígéri, hogy a vállalások az elkövetkezendő években fognak teljesülni. Az elnökség az elvégzett munkájáról személyesen, vagy akár a Hírmondón keresztül is értesíteni fogja a tagságot arról, hogy milyen eredményeket értünk el. A 10. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. 11. NAPIRENDI PONT A 2018. évi gazdasági terv elfogadása Levezető elnök felkéri Uhrinyi Balázs főtitkár urat, hogy ismertesse az előterjesztést. Uhrinyi Balázs főtitkár az írásos előterjesztést szóban kiegészítette. A 2018. év terve kb. 10%-al alacsonyabb, mint a 2017-es év, de ugyan úgy egy pozitív évet vetít előre. A teljes költség a 2018-as évben kb. 8,5 M Ft. Ebből a személyi jellegű kiadások 5,7 M Ft. Az iroda költségei 2,2 M Ft, amely tartalmazza az internet, a telefon, a posta, az irodaszer, könyvelés díjait. Az iroda helyiség biztosítását és a közüzemi számlákat a társelnök vállalása szerint a KÉSZ Csoport vállalja magára. A bevételeknél a rendes tagdíjakból 1,5 M Ft-ra számítunk, jogi tagdíjakból, közel 3,8 M Ft-ra, a Tudás Partnereknél 1,4 M Ft-ot irányoztunk elő, egyéb támogatásoknál 1,5 M Ft-ot terveztünk, a Szakértői Irodától 500 E Ft bevételre számítunk. Az Egyesület 2018. évi gazdálkodásának előirányzott eredménye várhatóan 200-300 E Ft. Fontos lenne, ha már a jövő évről beszélünk, hogy olyan témákra tudjunk pályázni, amivel be tudnánk kerülni nagyobb léptékű projektekbe. Az elnökség nyitott szemmel jár, de a szakosztályok és régiók is nyitottak lehetnek és mindenkit bíztat arra, hogy nyitott szemmel járjon. Próbálunk egy új nagy konferenciát szervezni, aminek régen múltja volt. A 11. napirendi ponthoz érkezett hozzászólások: Móra Ibolya hozzászólásában a pályázatokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy milyen jellegű pályázatra van lehetőség és abból mennyi pénz folyik be? 15

Dévai Zoltán ügyvezető válaszában elmondja, hogy minden évben van a civil szerveztek részére a Nemzeti Együttműködési Alapnál működési célú támogatásra pályázati lehetőség. Ebben az évben az Egyesület ezen a pályázaton 500 E Ft-ot nyert el. Jelenleg a Nemzeti Kulturális Alapnál most tervezünk egy pályázatot beadni építőipari konferencia szervezésére. Emellett folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. Kernné Nagy Erzsébet kérdezi, hogy az ősz folyamán szervezendő konferenciának van-e már címe és van-e már a tartalmára vonatkozóan elképzelés, akár szakosztályokhoz kapcsolódóan, akár más formában jelenik meg. Uhrinyi Balázs válaszában elmondja, hogy még nincs címe és tematikája a konferenciának. Amennyiben bármely szakosztálynak van ötlete, azt szívesen vesszük. A Levezető elnök felkéri a Felügyelő Bizottság részéről Ábrahám Ferenc urat, hogy a 2018. évi gazdasági tervről a Felügyelő Bizottság jelentését és határozatát ismertetesse. Ábrahám Ferenc úr a Felügyelő Bizottság részéről ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését. A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolta a 2018. évi gazdálkodási tervet. Ábrahám Ferenc bejelentette, hogy a 2014. május 27-től 2018. május 27-ig megválasztott Felügyelő Bizottság ezennel lemond. Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) A szavazásban részt vett összes szavazó: 23 Igen (támogató) szavazat: 23 Nem (ellenző) szavazat: 0 Tartózkodott: 0 K-8/2018. (05.15.) számú határozat A Tisztújító Küldöttközgyűlés a 2018. évi gazdasági tervet, és a Felügyelő Bizottság lemondását egyhangúlag elfogadta. 12. NAPIRENDI PONT Alapszabály módosítás (székhelyváltozás, logó) Levezető elnök az előterjesztés ismertetésére felkéri Dévai Zoltán ügyvezető urat. Dévai Zoltán ügyvezető úr tájékoztatja a Tisztújító Küldöttközgyűlést, hogy a Budapest II. Fő u. 68. szám alatti székházat eladták, ezért szükséges a székhely módosítása. Ennek az előkészülete elindult. A logót az elmúlt évben elfogadtuk. Az Alapszabályban történő átvezetése egy technikai jellegű feladat. Az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglaljuk, ennek kivitelezésére megállapodtunk egy ügyvéddel. Amennyiben a Tisztújító Küldöttközgyűlés hozzájárul a két módosításhoz, akkor ezeket átvezetjük az Alapszabályban. 16

A 12. napirendi ponthoz nem érkezett hozzászólás. Szavazás (egyszerű szótöbbség, nyílt szavazás) A szavazásban részt vett összes szavazó: 23 Igen (támogató) szavazat: 23 Nem (ellenző) szavazat: 0 Tartózkodott: 0 K-9/2018. (05.15.) számú határozat A Tisztújító Küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta az Építéstudományi Egyesület székhelyváltozását és a logó átvezetését az Alapszabályban. Az Építéstudományi Egyesület székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 87. A Tisztújító Küldöttközgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a szükséges változásokkal az Alapszabályt egységes szerkezetbe foglalja. 13. NAPIRENDI PONT Egyebek Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr tájékoztatja a Tisztújító Küldöttközgyűlést, hogy az elnökség az Elnökségi Tanácsadó Testület és a Tudományos Tanácsadó Testület tagjaira a következő javaslatot teszi: az Elnökségi Tanácsadó Testület vezetőjének Semmelweis Ferencet; tanácsadó testületi tagként a nemzetközi szervezetekben való képviseletére dr. Magyar Zoltánt, tanácsadó testületi tagként a Szakértői Iroda vezetőjének Semmelweis Tamást, tanácsadó testületi tagként Bükkösi Rajmondot, tanácsadó testületi tagként Szulyovszky László Henriket javasolja. A Tudományos Tanácsadó Testület vezetőjének dr. Becker Gábort kérte fel. Szavazás és határozathozatal nincs. Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor levezető elnök úr megköszöni a jelenlévő küldöttek és meghívottak aktivitását és a Tisztújító Küldöttközgyűlést berekeszti. Jelen Tisztújító Küldöttközgyűlésről hangfelvétel készült, melyet minden érdekelt az Építéstudományi Egyesület titkárságán, 1095 Budapest, Mester u. 87. (KÉSZ Mester Udvarház) előzetes egyeztetés szerint meghallgathat, illetve megtekintheti annak rövidített leiratát. A Jegyzőkönyvvezető megjegyzi továbbá, hogy a hangfelvétel csak a mikrofonba mondottakat tartalmazza. A jelenléti ív jelen Jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. k.m.f. 17

2018. JÚNIUS PROGRAMOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET OMBKE NYUGDÍJAS BARÁTI TÁRSASÁG Időpont: 2018. június 7. (csütörtök) 8 15 Találkozás: Miskolc, Tiszai pályaudvar előtti téren Téma: Vasgyári Kolónia látogatása A rendszerváltozás sajnos a gazdaságban is alapos változtatásokat hozott. Korábbi virágzó lakóterületek átalakultak, szlömösödtek, Nincs ez másként, a hajdan Európa hírű, Vasgyári lakóteleppel, ahol valamikor a Vasgyár megbecsült dolgozói kaptak lakhatási lehetőséget. A kolónián lakni annó rang volt. A kolóniában kórház, óvoda, fiú és lány iskola, zeneiskola, boltok, szórakozóhelyek, felekezeteknek templomok, sportpályák létesültek, azok használata minden gyári dolgozónak és családtagjainak biztosítva volt. Idegenvezető: Olajos Csaba ny. területi főépítész Felelős: Ferenczy József Géza, mobil: +36-30/2284-268 Csiky Emil, mobil: + 36-70/224-1259 ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA Időpont: 2018. június 8. (péntek) 10 00 Helyszín: Vasas Szakszervezet Székháza 1086 Budapest, Magdolna u. 5-7. Téma: Építők Napja Ünnepi Ülés Szervező: Dévai Zoltán ügyvezető, mobil: +36-20/268-3896, e-mail: ugyvezeto@eptud.org BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI SZERVEZET ÉTE KLUB Időpont: 2018. június 27. (szerda) 16 00 Helyszín: Szomjas Szerda Kávézó Miskolc, Széchenyi u. 54. Téma: ÉTE tisztújítás 2018. Beszámoló a tisztújításról a szervezeti változásokról, az ÉTE gazdasági helyzetéről. Felelős: Ferenczy József Géza elnök, mobil: +36-30/2284-268 18

2018. JÚNIUS PROGRAMELŐZETES ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY Időpont: 2018. szeptember 14. (péntek) 15 00 Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11. Téma: Előadó: Építésbiológiai és ergonómiai tudományos előadássorozat 5.-6. előadása Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: A Radon feldúsulás építésbiológiai kockázatai a lakó- és közösségi épületekben Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: Az építészeti munkahelyek és az otthoni munkavégzés ergonómiai kockázatai Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor elnök, mobil: +36-30/366-0977, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY Időpont: 2018. szeptember 28. (péntek) 15 00 Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11. Téma: Előadó: Projektmenedzser előadássorozat 129-130. előadás Vincze Kornél okl. közgazdász: Építési beruházás, infrastruktúrafejlesztés, projekt menedzsment támogatása fejlett informatikai megoldásokkal Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építész, projektmenedzser: Egy egészségügyi fővállalkozási projekt bemutatása a felelős műszaki vezető szemszögéből Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor elnök, mobil: +36-30/366-0977, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI ÉS PROJEKTMENDZSER SZAKOSZTÁLY Időpont: 2018. október 12. (péntek) 15 00 Helyszín: BME Budapest XI. Műegyetem rkp. 3. II. em. 11. Téma: Építészettörténeti és Hagyományőrző munkacsoport előadássorozat Előadó: 6.-7. előadása Szulyovszky László építészmérnök, szakértő: Heraldika a magyar építőművészetben IV. Szádeczky-Kardoss Gábor okl. építész, projektmenedzser: Cégérek a Magyar Céhek történetében I. Szervező: Szádeczky-Kardoss Gábor elnök, mobil: +36-30/366-0977, e-mail: szadeczky_kardoss_gabor@yahoo.com 19

2018. JÚNIUS HÍREK A MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET 2018/4. SZÁMÁNAK TARTALMÁBÓL L. Szabó Gábor Bodó Béla: A csőfektetési mélység hatása a padló- és mennyezetfűtés-hűtésre. 1. rész Lakatos Máté Dr. Csáky Imre: Mérési lehetőségek a PASSOL Laboratóriumban XXIV. Épületgépészeti Szakmai Nap Debrecenben A TOSHIBA R32 hűtőközeget használó új termékekkel járul hozzá környezetünk megőrzéséhez Dr. Barna Lajos: Kettős jubileumot ünnepeltünk a X. Országos Kéménykonferencián Dr. Béres András Koplányi Nóra Holes Annamária Riesz Lóránt: Magyarország levegőminőségének állapota Henszelmann Imre: Tüzelőanyagok és a környezet-megóvás Megújuló képesség, környezetterhelés Az építőipar ismét húzóágazat: CONSTRUMA RENEO beszámoló Dr. Barna Lajos: Elnökségi ülés Veszprémben Kovács István: Friss lakás a belső levegő minőség biztosítása KWL központi szellőztetővel Ing. Mária Frťalová Doc. Ing. Belo B. Füri PhD: Adiabatikus hűtési rendszerek alkalmazása a helyi klimatikus feltételeknek megfelelően (angol nyelvű) Fűtsünk kedvezményes árammal! Tanulságos életpályák Csanád Bálint Dr. Chappon Miklós: Az Épületgépészeti Múzeum kincseiből Zajácz János: 50 éves a frekvenciaváltó Elhunyt Komlós Ferenc Szakmai hírek További információ: www.epgeponline.hu 20