BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozó terme Javasolt napirendek: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: Horváth László polgármester 2. Az Önkormányzat 2009. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 3. Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása Előadó: Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló 4. Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának megtárgyalása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 5. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2009. évi munkájáról Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 6. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi munkájáról Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 7. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2009. évi munkájáról Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 8. Intézményi térítési díjak megállapítása rendelettel történő elfogadása Előadó: Schenk István jegyző, Petkess Kornélné intézményvezető 9. Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény helyi végrehajtását előíró 23/2009.(XII.16.) számú rendelet módosítása Előadó: Schenk István jegyző 10. Egyebek. 11. Zárt ülés. A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen pontos megjelenését. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, 2010. április 20. Horváth László sk. polgármester
Tisztelt Képviselő-testület! Az Szt. alapján (114. -119. ) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért-néhány kivételtől eltekintve - térítési díjat kell fizetni. Az Szt.-92/B (1)a) pontja szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény feladata. Ennek értelmében az intézményi térítési díjat helyi önkormányzati intézményesetében a képviselő-testület, mint az intézmény fenntartója állapítja meg, rendeletében. A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézményvezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat. A több önkormányzat által társulásában - jogi személyiséggel nem rendelkező társulásban- fenntartott intézmény esetében valamennyi, a társulásban résztvevő önkormányzat egyetemlegesen köteles a fenntartó részére jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátására, azaz az intézményi térítési díjat valamennyi fenntartó önkormányzatnak azonos tartalmú rendelettel kell megállapítania. A társulásban részt vevő önkormányzatok rendeletei csak a személyi térítési díjra vonatkozó kedvezmények vonatkozásában térhetnek el egymástól. Az intézményi térítési díjat (a 29/1993. (II. 17.) Korm.r. alapján továbbiakban: Korm.r.) - a házi segítségnyújtás - ellátási napra vetítve kell megállapítani. Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell. Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. (1) bek.) A hatályos jogszabályi rendelkezés alapján az intézményi térítési díjat 2010. évben nem normatíva kategóriánként kell meghatározni, hanem az intézményi térítési díjat- integrált intézmény-esetében szolgáltatásonként kell meghatározni. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. -ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján kell megállapítani. Az önköltség a szolgáltatás közvetlenül, vagy közvetetten felmerült működési költségét, valamennyi személyi és dologi kiadását tartalmazza.
Az éves beszámoló 21. táblájának sorai: Rendszeres személyi juttatások (01sor) Nem rendszeres személyi juttatások (02 sor) Külső rendszeres személyi juttatások (03 sor) Személyi juttatások összesen (04 sor) Munkaadót terhelő járulékok (05 sor) Dologi kiadások (06 sor) Egyéb folyó kiadások (07 sor) Ennek értelmében, év elején az előző évi adatok alapján kell megállapítani az egy szolgáltatási egységre számított térítési díjat: amely év közben egy alakalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ebben az esetben a korrekció lehet pozitív, illetve negatív irányú is. (Szt. 115. (9) bek.) A korrekciót az év elején alkalmazott módszer alapján kell elvégezni, vagyis a költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek alapján, de itt már a féléves beszámoló adatainak figyelembevételével. Térítési díjat visszamenőleg módosítani nem lehet, így a korrekciót követően megállapított térítési díjat csak az erről szóló rendelet hatálybalépését követően lehet alkalmazni. A törvény meghatározza a szolgáltatási önköltség számítási módját, amely így biztosítja az egységes intézményi gyakorlatot és a valós költségek figyelembe vételét. A törvény egyúttal rögzíti, hogy szociális alapszolgáltatások esetében az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az előbbiek szerint kiszámított önköltség mértékét. I. Ráfordítások: 1. anyagjellegű ráfordítás: a. vásárolt és felhasznált anyagok értéke b. igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások (le nem vonható ÁFA-t is magában foglaló) értékét c. egyéb szolgáltatások értéke d. eladott áruk beszerzési értéke e. eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 2. személyi jellegű ráfordítás: a. munkabér, munkadíj, tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértéke b. személyi jellegű egyéb kifizetés c. bérjárulék (nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, eü-i hozzájárulás, munkaadói járulék stb.). II. Szolgáltatási egység
Szolgáltatási egységen egy főt, ételadagot, szolgáltatási órát, napot, kilométert stb. kell érteni. A szolgáltatási egységekre jutó éves szolgáltatási önköltség meghatározása az egységek előző évi átlagos száma (pl. ellátotti átlaglétszám) alapján történik. Az intézményi térítési díjat a fenntartó határozza meg, de azt a fenti szabályok alapján kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja, azonban a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. Normatívákkal kapcsolatos változások. A költségvetési törvény 3. sz. melléklete alapján a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai. A jogszabály otthonközeli ellátása elnevezéssel rögzíti az étkezés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása normatíváját az alábbiak szerint: Alap normatíva: 221. 450 Ft/fő - ennek az összegnek a 100 %-a vehető igénybe azon ellátottak után, akik részére o szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítanak - ennek az összegnek a 65%-a (143 943 Ft/fő) vehető igénybe azon ellátottak után, akik részére a o szociális étkeztetést és időskorúak nappali ellátását együttesen biztosítják - ennek az összegnek csak a 25%-a (55 363 Ft/fő) vehető igénybe azon ellátottak után, akik részére o csak étkeztetést biztosítanak - ennek az összegnek csak a 75%-a (166 088 Ft/fő) vehető igénybe azon ellátottak után, akik részére
o csak házi segítségnyújtást biztosítanak - ennek az összegnek csak a 40%-a (88 580 Ft/fő) vehető igénybe azon ellátottak után, akik részére o csak idős korúak nappali ellátását biztosítják. Kiegészítő normatíva: (költségvetési törvény 8. sz.melléklete szerint) Az intézményi társulások általi feladat ellátásra is igénybe vehető a kiegészítő támogatás, de a társulás által fenntartott intézményhez képest- kisebb mértékben: Étkeztetés: 4 000 Ft/fő Házi segítségnyújtás: 40 000 Ft/fő Idősek Nappali intézményi ellátása: 30 000Ft/fő A jogszabály intézményi térítési díj esetében már nem ír elő normatíva-kategória szerinti megállapítást. Az intézményi térítési díjat ellátásonként kell megállapítani. (Több ellátás biztosítása esetén az egyes ellátásokra megállapított térítési díj összeadódik, azok összevonása a térítési díj megállapításánál nem mérvadó, annak a normatíva igénylésénél van csak jelentősége.) A fentiekben leirt szabályok alapján az alábbiak szerint, terjesztjük elő javaslatunkat a 2010 évi intézményi térítési díjak megállapítására. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS (2009) Önköltség: (2009) ebéd 14 976 000 kiszállítás 1 554 000 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: (2009) 4 197 000 (2009) NAPPALI ELLÁTÁS 22 513000
Normatíva (2010) (2010) (2010) /nap 221 662 Ft/4 óra 353 + kistérségi + kistérségi 159 Ft/óra 119 Működési napok száma: (2009) 251 (2009) 251 (2009) 251 nap (2009) 251 nap Ellátotti létszám 77 fő 77 fő 9 fő/átlag 70 fő Intézményi térítési díj 550 Ft /nap/adag 80 Ft.-/ nap 260 Ft/óra Napközbeni tartózkodás: 810 Ft SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Kiadás: 14 976 000: 251= 59 665: 77/fő ellátott = 775 Ft/nap önköltség Önköltség-normatíva különbözete: 775-221 = 544 INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ : 550 Ft Szociális étkeztetés kiszállítása: Kiadás: 1 554 000: 251 = 6 191,2 : 77 fő /ellátott= 80.4 Az ebéd kiszállítása naponta: 80 Ft HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: Házi segítségnyújtás önköltsége /óra- normatíva/óra= házi segítségnyújtás egy órányi intézményi térítési díja 4 197 000 Ft/9 fő átlagos ellátotti létszám / 251 nap /4 óra = 464 Normatíva egy órára jutó összege: 221 450/251/4/=882x75%/4=662/4=166
(75% támogatás) az órára jutó összeg azért a napi összeg/4, mert a házi segítségnyújtás napi max. időtartam 4 óra lehet.) Kistérségi normatíva: 40 000 /251 nap/4 órával= 39 Ft/óra Együtt a normatíva: 205 Ft/óra Önköltség-normatíva különbözete: 464-205 = 259 Ft/óra INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 260 Ft/óra NAPPALI ELLÁTÁS Időskorúak nappali ellátásának önköltsége /nap -normatíva/nap= idős korúak nappali ellátásának egy napi intézményi térítési díja. Összkiadás: 22 513 000 /251nap/70 fő = 1281. 3 Ft/ nap önköltség Normatíva egy napra jutó összege: 221 450/251=882x40%=353 (40 % támogatás) Kistérségi normatíva: 30 000Ft/251 nap= 119 Ft Együtt a normatíva: 472 Ft/nap Önköltség-normatíva különbözete: 1281 Ft-472 Ft=-353 = 809 Ft/nap INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 810 Ft Javasolt intézményi térítési díj: 0 Ft 1. sz. melléklet 2010. május 1. napjától fizetendő térítési díjakról NAPPALI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 810 Ft SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 550Ft AZ ÉTKEZTETÉS KISZÁLLÍTÁSA: 80 Ft/nap
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 260 Ft/óra 2. sz. melléklet A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2010. (II.25.) rendelet 1.sz. melléklete (2010. május 1. napjától) Nappali ellátás Nappali tartózkodás díja 810 Nappali tartózkodás díja 0 (helyi rendelet alapján 0 forint) Ft /nap Étkeztetés
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 550 Ft Az ebéd kiszállítása naponta: *A szociális ellátásokról szóló 3/2010.( II.25.) rendelet 25.. (7) bekezdése alapján Balatonberény településen térítésmentes. Ebéd kiszállítása Nyugdíj Intézményi térítési díj %-ban Ft/nap Ft/nap * 29 160 80 Ft 0-28 500 51 280 80 Ft 28 501-42 750 Ebéd kiszállítása Nyugdíj Intézményi térítési díj %-ban Ft/nap Ft/nap * 60 330 80 Ft 42 751-57 000 73 400 80 Ft 57 001-85 500 Nyugdíj Intézményi térítési díj %-ban Ft/nap 85 501-től 91 500 Ebéd kiszállítása Ft/nap * 80 Ft Házi segítségnyújtás Nyugdíj Intézményi térítési díj %-ban Gondozási óradíj Ft/óra 0-28 500 0 0 28 501-42 750 50 130 Nyugdíj Intézményi térítési díj %-ban Gondozási óradíj Ft/óra 42 751-től 100 260
Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2009. évi belső ellenőrzési jelentésről Előterjesztő: Horváth László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.. (10) bekezdése értelmében a polgármester a tárgyévre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti. Az ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 1993/2003.(XI.26.) Kormányrendelet (továbbiakban Ber.), valamint módosításai, a Marcali Kistérség Többcélú Társulás által elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szabályozzák, mivel a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a társulás útján látja el. Képviselő-testületünk a Marcali Kistérség Többcélú Társulás 2008. évi belső ellenőrzési jelentését a csatolt mellékletek szerinti tartalommal 2009. február 25-én megtárgyalta, 27/2009.(II.25.) határozattal elfogadta. A 2008-2011. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai ütemterv nem tartalmaz további balatonberényi ellenőrzést. Ennek figyelembevételével a gazdálkodási tevékenység követhetőségének, átláthatóságának, szabályszerű működésének biztosítására afolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre (továbbiakban: FEUVE) keretében került sor.
A FEUVE Szabályzat az önkormányzatunk 7/2007.(IV.26.) rendeletével elfogadott SZMSZ-e 4.sz. függeléke. A Községi Önkormányzat FEUVE Szabályzata tartalmazza, hogy az intézményvezetők felelősek azért, hogy a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó szakmai, gazdasági területen a vezetői ellenőrzések gyakorisága folyamatos legyen. A vezetőknek az általuk irányított terület ellenőrzését úgy kell megszervezniük, hogy kiterjedjen minden lényeges munkafolyamatra. A jogszabályokban, valamint az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzataiba előírt ellenőrzéseket folyamatosan kell végrehajtani. Ennek keretében gondoskodnia kell: költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatba adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, az intézményi számviteli rendről, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről hitelességéről. Nyilatkozni kell az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 21. sz. melléklete szerint az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg, hogy a költségvetési szerv folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, valamint a belső ellenőrzések teljesítésre kerültek. A FEUVE keretében végrehajtott ellenőrzés során mulasztás, vagy hiányosság nem merült fel. Határozati javaslat: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi belső ellenőrzési jelentését megtárgyalta, azt elfogadta. Határidő: 2010. április 28. Felelős: polgármester Balatonberény, 2010. április 23. Horváth László
Polgármester N Y I L A T K O Z A T A) Alulírott..., a... költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően... évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. Gondoskodtam: - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről. Kijelentem, hogy - a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, - olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelés:
Kontrolltevékenységek: Információ és kommunikáció: Monitoring: Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem Kelt:... P. H.... aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt:... P. H.... aláírás
Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Balatonberény Önkormányzatának 2010. közbeszerzési tervéről Előterjesztő: Horváth László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 5. -a előírása szerint évente összesített közbeszerzési tervet kell készítenünk, melyet nemleges tartalom esetén is elő kell terjeszteni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közbeszerzési szakjogásza 2010. április 22-én arról tájékoztatott, hogy a korábbi álláspontjuktól eltérően a Balatonberény, Balaton u. 1238/11 hrsz-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő új játszótér nyertes pályázatunk (11.165.674,- Ft) közbeszerzési eljárás kötelesnek tekinthető. Balatonberény Község Önkormányzat GAMESZ Szervezet vezetője a közbeszerzési eljárás lebonyolítására is kiterjedő 2010.03.23. keltezésű Vállalkozói Szerződés II./6/e. pontja alapján a feladatellátásra intézkedett az Info- Datax Kft. (1118. Budapest, Villányi u. 89.) felé. Balatonberény, 2010. április 26. Horváth László Polgármester
../2010.(IV.28.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. -a az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.24.) számú rendelete alapján: Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tervezett beszerzés megnevezése Balatonberény, Balaton u. 1238/11. hrsz-ú ingatlan 2010. évi közbeszerzési terve Beszerzés becsült értéke Várható megvalósítása Közbeszerzés fedezetéül szolgáló forrás 11.165.674,- Ft 2010. június Saját forrás Játszótér építése Pályázat (FVM) A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet az elfogadását követő 5 munkanapon belül a Közbeszerzések Tanácsának honlapján és az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni. A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosító igény felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is. Jelen közbeszerzési tervet legalább 2015. december 31-ig meg kell őrizni. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester