Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40127-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. a Pénzügyi Bizottság 2010. február 16-ai rendes nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint. Köszöntöm a meghívottakat és a jelenlévőket. Megállapítom, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 fő jelenlétével határozatképes. Kérem, szavazzunk a napirend megtárgyalásáról. Javaslom, hogy a Sopron Megyei Jogú Város Környezetvédelmi programjának elfogadásáról szóló előterjesztést a Bizottság ne tárgyalja. A döntéshez egyszerű többség szükséges. Napirendi pontok: 18/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 1. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás) 2. Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervéről 3. Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi üzleti tervéről 4. Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről 5. Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervéről 6. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről 7. Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról 8. Előterjesztés a 101/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat, a 2009. évi közbeszerzési terv módosításáról 1
9. Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 6/2008. (II. 29.) rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 10. Előterjesztés Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására kiírt pályázat (Ady Endre út Mártírok útja csomópont) önrészének emeléséről Felelős: Határidő: Biczi László azonnal 1. számú napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás) Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester dr. Simon István alpolgármester Előadók: dr. Dobos József jegyző Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Palotai György osztályvezető Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető Nagy István a bevezetőben elmondja, hogy a rendeletmódosítás legfontosabb tételei a jövedelemkülönbség mérséklés miatti csökkenés, az intézmények ki nem utalt támogatása, az önkormányzat szociális kiadásainak emelkedése, valamint a mélygarázs üzemeltetési költségei. Havas András: Mi a helyi adó emelkedésének az oka? Dr. Serényi Iván: Még nincs benn a 2009. évi végelszámolás. A 2009. 12.20-ig beérkezett mérséklési kérelem technikailag nem volt jelentős. Akik túllépték a megállapított előleget, azok feltöltöttek 90%-ig. Csak értékbeli növekedés van, volumennövekedés nincs. Májusban fog látszani a 2009-es év hatása. A vállalkozók a várható bevételkieséseik ismeretében már adtak be előlegmérséklési kérelmet, melyek elbírálása 30 nap. Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk, a döntéshez minősített többség szükséges. 2
19/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a A Pénzügyi Bizottság a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás) szóló előterjesztést megtárgyalta. A rendelettervezettel egyetért. 2. számú napirendi pont Előterjesztés a Soproni Városfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervéről Előadók: Kelemen Imre ügyvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Kar László: Ez az első teljes évi üzleti terve a Városfejlesztési Kft-nek. A 2009. július 16-án aláírt szerződéssel összhangban terveztük meg a bevételeket és a kiadásokat. A 3,5 millió Ft bevételt az önkormányzattól szedi be a Kft? Vagy a piacon is fog tevékenykedni? Havas András: Más projektekben is szerepet fog kapni a Kft. pl. a Barlangszínház felújításában. Megfontolandó a tulajdonos felé, hogy éljen a piaci lehetőségekkel is. Kar László: Széles a piac, de a 2010. év egyértelműen a Fő tér felújításáról szól. Könnyen átlátható üzleti terv. Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk, a döntéshez egyszerű többség szükséges. A Pénzügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 3
20/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság a Soproni Városfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Városfejlesztési Kft. 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 3. számú napirendi pont Előterjesztés az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi üzleti tervéről Előadók: Kosztka László ügyvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Kosztka László: 2009 decemberében vettük meg a törőgépet, a tört anyagot a hulladéklerakó tőlünk veszi. Áprilisban költöztünk el. Kevesebb a bérleti díj, a fűtésért nem kell fizetni, mert a hulladékot használjuk fel. Csak víz és villany költségünk van. A szakértői díjaknál terveztünk kevesebb kiadást 2010-re, mivel nincs annyi kötelező eljárási díj. Előző évben pl. az új lerakó csurgalékvíz tervezési díja jelentkezett nagyobb kiadásként. Ha beindul a cséri projekt, az ingatlan bérletért fizetendő díj a hiteltörlesztésre kell majd. Mennyi a hitele az STKH Kft-nek? Kosztka László: 105 millió forint és a lízingdíj. Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk, a döntéshez egyszerű többség szükséges. A Pénzügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 21/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslattal egyetért, miszerint: 4
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 4. számú napirendi pont Előterjesztés a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről Előadók: Földes Tamás ügyvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Földes Tamás: A 2010. évi állami támogatás még nem ismert, a beadott jogos igény 110 millió Ft. 95 millió Ft a biztos, 15 millió Ft a bizonytalan. A kassza felülről zárt, 7,5 milliárd Ft-tal kevesebbet kap az ágazat 2010-ben. Van-e költségcsökkentési lehetőség? Földes Tamás: A második félévtől a könyvelésünket vállalkozásba szervezzük ki. A könyvelő cég garanciát vállal. A Sweedwood Kft. kész szerelvénycsomagot kér, ezért több az anyagi jellegű ráfordításunk. 20 %-kal több megrendelést kaptunk tőlük, 3 éves szerződést kötöttünk. A világpiac fellendülőben van, amit készítünk az Amerikába megy. A 15 millió Ft kieső állami támogatásból kb. 5 millió Ft-ot be tudunk hozni. Az állami támogatásról március végén születik döntés. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 22/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 5
5. számú napirendi pont Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervéről Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Az előterjesztés szerint a Holding bevételeinek 47 %-a önkormányzati megrendelés és 41 % parkolási díj bevétel, csak minimális, 12 % bevétel származik a piacról. Lehet-e ezen az arányon javítani? Tavaly 270.000 GJ energiát kellett volna átvennünk, de csak 170.000 GJ-t vettünk át. Indokolatlanok a leválások. A Holding fejlesztése egy külön előterjesztés lehetne. A városban a műemlékek száma a duplájára nőtt. Hol tart az ingatlan eladási projekt? Mindenhol készül az alapító okirat, vagy csak ott, ahol van vételi szándék? A tulajdonos értékesít, a társasházi alapító okiratok készítése folyamatban van. Sokszor a bérlők a bérleti díjat sem tudják kifizetni, ezért kezdeményeztük, hogy ilyen esetben a számlát se állítsunk ki, mert az adót be kell fizetni utána. Mennyi bevételre számítunk? A tulajdonosnak a befolyó bevételekből a megmaradt ingatlanokra is költenie kell. Egy szennyvíz ill. csapadékvíz szétválasztás kb. 5 millió Ft. Hogyan alakulna a Fészek apartman házban az értékesítések? Kozma Ferenc: A lővéreki telekben van még potenciál. 54 lakást értékesítettünk, még 6 eladó. 6
Hogyan áll a Lófuttató utcai beruházás? Kozma Ferenc: Használatba vételi engedélyre várunk. Tisztázott a Holding és az STKH közötti munkamegosztás? Az STKH Kft-nek nagy teljesítményű gépei vannak. Megnövekedett a fizetési hátralék. Behajtó céget kellett alkalmaznunk, sokszor csak hajlandóság nincs, holott az adós megtehetné, hogy fizet. Az egyéb ráfordítások között szerepel 31 millió Ft bírság. Ez mi? Kozma Ferenc: Nagy része APEH bírság 2005-2006 évről. Fontos a likviditás megőrzése. A beszállítók tűrőképessége csökkent. Túlélésre törekszünk. Növekvő város esetén a városüzemeltetési költség nem csökkenthető. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk, a döntéshez egyszerű többség szükséges. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a 7
23/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztés megtárgyalta. A határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 6. számú napirendi pont Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Meghatározó az állami támogatás kiesése, az igénybe vett szolgáltatásoknál mutatkozik meg. Nyerges Ferenc: Előadás számot nem csökkentettünk, mert nem kerülne a színház az I-II. kategóriába. A cégek támogathatnak bennünket, amelyet az adóból le lehet írni, de ezzel még nem számoltunk, folynak tárgyalások. Kb. 50 millió Ft többlettámogatást számolunk a központi költségvetésből is, de ennek csak év közben lesz realitása. Az üzleti terv jegyár emelkedéssel számol, a néző szám visszaeső. Mi ennek az oka? Nyerges Ferenc: Üdülési csekkből, kultúra utalványból lehetett jegyeket venni. Azzal számolunk, hogy 2010-ben ez csökkeni fog. A Muzsika hangja c. előadás nyereséges volt? Mennyi a folyószámlahitel? Nyerges Ferenc: Nem volt nyereséges. 50 millió Ft a folyószámlahitelünk van évek óta. 8
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 24/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a A Pénzügyi Bizottság a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztés megtárgyalta. A határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 7. számú napirendi pont Előterjesztés a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető Palotai György osztályvezető Palotai György: Az előterjesztés a Közszolgáltatási szerződés aktualizálását tartalmazza, hogy mit várunk el a Pro Kultúra Sopron Kft-től és mi adunk érte. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az I. számú határozati javaslatról, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 25/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A I. számú határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. taggyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Társaság 9
tevékenységét szabályozó, 2009. január 1-től 2011. december 31-ig érvényes Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását tartalmazó szerződést. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása szerződés aláírására. Kérem, szavazzunk az II. számú határozati javaslatról, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 26/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a A Pénzügyi Bizottság a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A II. számú határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Soproni Petőfi Színházzal kapcsolatos adatszolgáltatást végeztesse el. Kérem, szavazzunk az III. számú határozati javaslatról, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 27/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a A Pénzügyi Bizottság a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A III. számú határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. taggyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről szóló 61/2009. (XII. 22.) rendelete Általános támogatások, Kulturális feladatok között lévő alábbi címeken szereplő előirányzatok módosítását: 10
Cím Cím megnevezése Eredeti előirányzat (E Ft) Módosított előirányzat (E Ft) 8 02 5 01 54 1 Pro Kultúra Kft. Színházi támogatás 375 900 405 900 8 02 5 02 54 1 8 02 5 03 54 1 8 02 5 06 54 1 Pro Kultúra Kft. Kulturális közhasznú feladatok Pro Kultúra Kft. Soproni Ünnepi Hetek Pro Kultúra Kft. Közösségi sajtókiadványok 80 000 70 000 20 000 10 000 40 000 30 000 8. számú napirendi pont Előterjesztés a 101/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat, a 2009. évi közbeszerzési terv módosításáról Előadó: dr. Sárvári Szabolcs jogi és közbeszerzési referens Utólagos módosítást tartalmaz. Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk, a döntéshez egyszerű többség szükséges. 28/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a A Pénzügyi Bizottság a 101/2009. (IV. 30.) Kgy. határozat, a 2009. évi közbeszerzési terv módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslattal egyetért, miszerint: Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése módosítja a 101/2009. (IV. 30.) Kgy. határozatát, a Sopron Megyei Jogú Város 2009. évi közbeszerzési tervet, és elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi módosított közbeszerzési tervét. 9. számú napirendi pont Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról 11
szóló 6/2008. (II. 29.) rendeletben meghatározott, átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester dr. Simon István alpolgármester Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Horváthné Seregély Jolán: Az értékesítés előtt két értékbecslés készül, a magasabbik áron ajánljuk ki az ingatlanokat. Varga Szabolcs: A bérlőknek elővételi joguk van? Megveheti-e az üzleteket más is? Horváthné Seregély Jolán: Igen, ha rendesen fizetik a bérleti díjat. A bérlő hozzájárulásával adható el. A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 10. számú napirendi pont Előterjesztés Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására kiírt pályázat (Ady Endre út Mártírok útja csomópont) önrészének emeléséről Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester Előadó : Kerekes Attila városi főmérnök Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzunk, a döntéshez egyszerű többség szükséges 29/2010. (II. 16.) PB határozat A Pénzügyi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a A Pénzügyi Bizottság az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására kiírt pályázat (Ady Endre út Mártírok útja csomópont) önrészének emeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta. A határozati javaslatot támogatja, miszerint: 12
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására kiírt pályázaton a nyertes pályázat megvalósításával A Sopron, Ady Endre út Mártírok útja csomópont közlekedési jelzőlámpás átalakításának érdekében. Vállaja, hogy a pályázatban rögzített átalakítási munkák összköltségének önrészét, a 271/2008. (IX. 25.) Kgy határozatával jóváhagyott 3,64 millió Ft-ot, 1,8 millió forinttal megemelje a 61/2009. (XII. 22.) számú költségvetési rendelet céltartalékban szereplő Önkormányzati pályázatokhoz önrész jogcím előirányzatának terhére. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a költségvetési átcsoportosításról intézkedjen és a támogatási szerződést kösse meg. A napirendi pontok tárgyalása véget ért. Egyéb aktuális kérdésekben tájékoztatót kapunk a mélygarázs üzemeltetési költségeiről a 166/2009. (XII. 8) PB. határozat alapján. Megkezdődik a béreltek árusítása, reméljük, hogy a mélygarázs töltöttsége javul. Javítanunk kellett a diszpécser helyiség szellőzését. Egyenlőre 2 fő takarító alkalmazásával számolunk. Tartalék ventillátort is kell beszereznünk. A terv az, hogy kb. 100 autót le kell vinni. Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, az ülést bezárom. Hruby József Pénzügyi Bizottság elnöke helyett Biczi László Jegyzőkönyvet készítette: Soósné Vámos Mónika bizottsági titkár 13