J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes Krausz Vendelné képviselő Meghívott: Kovács Edit körjegyző Orbán Tibor Nesztor polgármester Bregócs Lászlóné gazdálkodási főmunkatárs I. Napirend előtti esemény Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Krausz Vendelné képviselőt, mellyel a testület 3 igen szavazattal egyetértett. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban közöltek szerint, amit a testület 3 igen szavazattal elfogadott az alábbiak szerint: 1) Az 2011. évi költségvetésének módosítása 2) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 3) Egyebek II. Napirendek tárgyalása 1) Az 2011. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Gerstmár Szilvia elnök Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
A nyári táborozás költségeit természetesen nem fedezte teljes mértékben a pályázaton nyert 65.567 forint, kb. 5 ezer forintot kellett volna még a gyerekeknek is fizetniük. Az iskola igazgatónője kérte, hogy legyen a tábor ingyenes, és inkább csoportosítsuk át az iskolának megállapított 50 ezer forintos támogatást a táboroztatás költségeihez. A fennmaradó hiányzó összeget a Német Kisebbségi Önkormányzat a dologi kiadásainak terhére biztosította. Ezt követően részletesen ismertette a költségeket, melyek az alábbiak: foglalkozáshoz anyagok: 17.410,- Ft busz költség: 35.750,- Ft étkeztetés: 70.000,- Ft összesen: 123.160,- Ft Autóbusz igénybevételére a kincsesbányai gyerekek Isztimérre történő szállítása miatt volt szükség, az étkeztetési költségek pedig a 15-16 gyerek öt napon át napi háromszori étkeztetését jelentik. A Német Kisebbségi Önkormányzat 7.593,- Ft-ot fordított a táborozásra. Az elhangzottak után javasolta 50 ezer Ft átcsoportosítását a pénzeszköz átadásokról a dologi kiadásokra. A javaslattal a jelenlevők egyetértettek és 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:./2011. (IX.14.) NKÖ.sz. határozata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) NKÖ sz. határozatának módosításáról adatok ezer Ft-ban Megnevezés: Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Bevételek: Állami támogatás: 210 210 Kamatbevételek: 0 0 Előző évi pm.: 1 045 1 045 Bevételek összesen: 1 255 1 255 Kiadások: Készletbeszerzés 50 100 Távközlési díj 30 30 E.üz.,fennt.szolg.(50 e+anna nap 100 e Ft) 150 150 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja 40 40 2
Belföldi kiküldetés 20 20 Dologi kiadások 290 340 Edelweiss kórus tám. 200 200 Nyelvvizsgázók tám. 30 30 Bakonyért VAE tagdíj 11 11 FM-i NKÖ Egyesület tám. 20 20 Kazinczy Iskola tám. 50 0 Óvodai német nyelvoktatás 48 48 Pénzeszköz átad., tám., összesen: 359 309 Tartalék 606 606 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 Kiadások összesen: 1 255 1 255 Határidő: 2011. december 31. Felelős: Gerstmár Szilvia elnök 2) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előterjesztő: Gerstmár Szilvia elnök Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. A tervezett állami támogatást teljes egészében megkaptuk, a feladatalapú támogatás az első félév során még nem érkezett meg a számlánkra. A kiadások közül az Edelweiss kórust emelte ki, melyre a költségvetésünkben 200 ezer Ft-ot terveztünk. Véleménye szerint ezzel az összeggel az Önkormányzat kiemelten támogatja a kórust. Szükség lenne az énekkarból egy kapcsolattartóra, aki szükség szerint felveszi a támogatási összeget az önkormányzattól és elszámol vele. Javaslatot tett Schneider Györgyné személyére. Kérte a beszámoló elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt, a jelenlevők 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: /2011. (IX.14.) NKÖ.sz. határozata 2011. I. félévi gazdálkodásáról a 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 211 ezer Ft bevétellel 74 ezer Ft kiadással elfogadta. adatok ezer Ft-ban 3
Megnevezés: Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat ezer Ft % Bevételek: Állami támogatás: 210 210 210 100,0 Kamatbevételek: 0 0 1 0,0 Előző évi pm.: 1 045 1 045 0 0,0 Bevételek összesen: 1 255 1 255 211 16,8 Kiadások: Készletbeszerzés 50 50 20 40,0 Távközlési díj 30 30 3 10,0 E.üzem.,fennt.szolg.(50 e+anna nap 100 e Ft) 150 150 6 4,0 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfá-ja 40 40 4 10,0 Belföldi kiküldetés 20 20 0 0,0 Dologi kiadások 290 290 33 11,4 Edelweiss kórus tám. 200 200 0 0,0 Nyelvvizsgázók tám. 30 30 10 33,3 Bakonyért VAE tagdíj 11 11 11 100,0 FM-i NKÖ Egyesület tagdíj (2 x 10 e Ft) 20 20 20 100,0 Kazinczy Iskola tám. 50 50 0 0,0 Óvodai német nyelvoktatás támogatása 48 48 0 0,0 Pénzeszköz átad., tám., összesen: 359 359 41 11,4 Tartalék 606 606 0 0,0 Kiadások összesen: 1 255 1 255 74 5,9 Határidő: folyamatos Felelős: Gerstmár Szilvia elnök 4
3) Egyebek Elmondta, hogy a népszámláláshoz küldtek szórólapokat, melyeket a hét végéig ki kellene hordani a községben, minden háztartásra vonatkozóan. A jövőben a települések támogatottsága attól függ, hogy az adott településen hányan vallják magukat kisebbséghez tartozónak. Ennek érdekében nagyon fontos az emberek mozgósítása, ehhez kérte a képviselők segítségét. Schneider György képviselő: A Lieder programról érdeklődött. Kovács Edit körjegyző: Isztimérről a Sportkör és a Tűzoltóegyesület pályázott. Ezt olyan jól elmondtad az ülésen, lécci-lécci írjad le?!?! Tájékoztatásul elmondta még, hogy a másik pályázaton nyert defibrillátort várhatóan decemberben vehetjük át. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, az elnök megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. Krausz Vendelné Jegyzőkönyv hitelesítő Gerstmár Szilvia Elnök 5