VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2014/2015. TANÉV 1. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa a 319/2014. sz. határozatával.
TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK TAGJAI 2 II. A VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI 4 III. A VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK TERVEZETT NAPIRENDI PONTJAI 5
I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK TAGJAI I. SZAVAZATI JOGÚ TAGOK 1. Prof. Dr. Torma András a Miskolci Egyetem rektora, a Szenátus elnöke 2. Kovácsné Fecz Csilla gazdasági főigazgató 3. Prof. Dr. Szűcs Péter a Műszaki Földtudományi Kar dékánja 4. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja 5. Prof. Dr. Bertóti Edgár a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja 6. Prof. Dr. Farkas Ákos az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja 7. Veresné Dr. Somosi Mariann a Gazdaságtudományi Kar dékánja 8. Dr. Illésné Dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja 9. Dr. Kiss-Tóth Emőke az Egészségügyi Kar dékánja 10. Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens (MFK) 11. Prof. Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár (MAK) 12. Prof. Dr. Illés Béla egyetemi tanár (GÉIK) 13. Dr. Kovács Ernő egyetemi docens (GÉIK) 14. Dr. Kovács László egyetemi docens (GÉIK) 15. Jámborné Dr. Róth Erika egyetemi docens (ÁJK) 16. Dr. Csák Csilla egyetemi docens(ájk) 17. Dr. Pál Tibor egyetemi docens (GTK) 18. Prof. Dr. Kocziszky György egyetemi tanár (GTK) 19. Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes, egyetemi docens (BTK) 20. Prof. Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár (BTK) 21. Dr. Lovrity Zita egyetemi docens (EK) 22. Dr. Réti Balázs főiskolai docens (BBZI) 23. Dr. Bajzát Tünde igazgató, egyetemi adjunktus (nem kari oktató-kutató közalkalmazottak) 24. Sulák László igazgató (nem oktató-kutató közalkalmazottak) 25. Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna az FDSZ alelnöke, osztályvezető 26. Jedlicska Tibor a ME-HÖK elnöke, hallgatói képviselő 27. Zahorcsák Zsolt hallgatói képviselő 28. Leskó Tamás hallgatói képviselő 29. Szabó Péter hallgatói képviselő 30. Szabó Gábor hallgatói képviselő 31. Futó Gergely hallgatói képviselő 32. Kéri Zoltán hallgatói képviselő 33. Bátorligeti Dorottya hallgatói képviselő 34. Cseh Dávid a ME-DÖK elnöke, doktoranduszhallgatói képviselő II. TANÁCSKOZÁSI JOGÚ MEGHÍVOTTAK 35. Czifra Gyuláné költségvetési főfelügyelő 36. Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 37. Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi rektorhelyettes 38. Prof. Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 39. Szűcsné dr. Kovács Judit humánpolitikai és jogi igazgató 40. Dr. Szakály Dezső kommunikációs igazgató 41. Prof. Dr. Patkó Gyula előző rektor 42. Dr. Sándor Zoltán a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet igazgatója - 2 -
43. Prof. Dr. Roósz András a Tudományos Tanács elnöke 44. Hajdúné Dr. Molnár Katalin FDSZ-elnök 45. Dr. Bihariné Puhl Emese a Belső Ellenőrzési Osztály mb. vezetője 46. Dr. Bódi Tibor az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet igazgatója 47. Burmeister Erzsébet a Könyvtár, Levéltár, Múzeum főigazgatója 48. Kelemen Katalin a Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója 49. Varga László az Informatikai Szolgáltató Központ igazgatója 50. Molnár Miklós műszaki és üzemeltetési osztályvezető 51. Sebestyén Csaba az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ igazgatója Összesen: 51 fő - 3 -
II. A VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI STRATÉGIAI ÉRTEKEZLET: 2014. szeptember 3. REKTORI KABINET: 2014. szeptember 15. (hétfő) 10.00 óra A/4. ép. 32. sz. tanácsterem 2014. október 20. (hétfő) 10.00 óra A/4. ép. 32. sz. tanácsterem 2014. november 17. (hétfő) 10.00 óra A/4. ép. 32. sz. tanácsterem 2014. december 8. (hétfő) 10.00 óra A/4. ép. 32. sz. tanácsterem SZENÁTUS: 2014. szeptember 24. (szerda) 13.00 óra A/4 ép. 32. sz. tanácsterem 2014. október 30. (csütörtök) 13.00 óra A/4. ép. 32. sz. tanácsterem 2014. november 27. (csütörtök) 13.00 óra A/4. ép. 32. sz. tanácsterem 2014. december 18. (csütörtök) 13.00 óra A/4. ép. 32. sz. tanácsterem Kérem az időpontok előjegyzését! - 4 -
III. A VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK TERVEZETT NAPIRENDI PONTJAI (REKTORI KABINET SZENÁTUS) 2014. szeptember 15. - 2014. szeptember 24. 1. Javaslat a vezető testületek 2013/2014. tanév 2. félévi ülés- és munkatervének elfogadására. Ea.: Dr. Szakály Dezső kommunikációs igazgató 2. Javaslat a Leltározási és leltárkészítési szabályzat módosítására. Ea: Széll Gábor gazdasági főigazgató 3. Javaslat a ME Szerződéskötések eljárási rendje c. szabályzat módosítására. Ea: Széll Gábor gazdasági főigazgató Szűcsné dr. Kovács Judit humánpolitikai és jogi igazgató 4. Beszámoló a Miskolci Egyetem 2014. I-VI. havi költségvetésének alakulásáról. Ea: Széll Gábor gazdasági főigazgató Meghívott: Ahmed Vivien controller 5. Tájékoztatás az egyetem új arculatáról. Ea.: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 6. Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére. Ea.: Dr. Szakály Dezső kommunikációs igazgató 7. Egyebek 2014. október 20. 2014. október 30. 1. Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötetének (a Foglalkoztatási Követelményrendszernek) a módosítására. Meghívott: Dr. Varga Zoltán munkajogi szakreferens 2. Javaslat a Kollektív Szerződés módosítására. Meghívott: Dr. Varga Zoltán munkajogi szakreferens 3. Javaslat vezetői, vezető oktatói pályázatok véleményezésére. Meghívott: Dr. Varga Zoltán munkajogi szakreferens 4. Beszámoló a 2014. évi felvételi eljárás eredményéről. Meghívott: Fekete Sándor szakreferens 5. Javaslat a Könyvtár, Levéltár, Múzeum feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítására. Ea.: Burmeister Erzsébet főigazgató 6. Javaslat a Felnőttképzési Regionális Központ feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítására. Ea.: Kelemen Katalin igazgató - 5 -
7. Javaslat Az egyetem használatában lévő felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról, selejtezéséről c. szabályzat módosítására. Meghívott: Dr. Biróné dr. Vajnorák Zsuzsanna ellátási és biztonságszervezési osztályvezető 8. Javaslat a Belső Kontroll Rendszer szabályzat módosítására. Meghívott: Ahmed Vivien controller 9. Beszámoló a pályázatok aktuális helyzetéről. Ea.: Prof. Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 10. Javaslat a Miskolci Egyetem kiadói tevékenysége szabályzatának módosítására. Ea.: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes 11. Javaslat a Műszaki Földtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására. Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 12. Javaslat a Műszaki Anyagtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence dékán 13. Javaslat a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására. Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 14. Javaslat az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszere Tanulmányi kiegészítő szabályzatának módosítására. Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 15. Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására. Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 16. Javaslat az Egészségügyi Kar Hallgatói Követelményrendszerének módosítására. Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 17. Javaslat a Gazdaságtudományi Kar Erasmus szabályzatának elfogadására. Ea.: Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 18. Javaslat szakfelelős módosításra. Ea.: Prof. Dr. Szűcs Péter dékán 19. Javaslat szak indítására. Ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 20. Javaslat a struktúraváltási terv kari teendőire. Ea.: Dr. Szakály Dezső 21. Beszámoló a Deregulációs Bizottság által végzett munkáról. Ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos dékán, a bizottság elnöke 22. Javaslat a Miskolci Egyetem 2014. évi költségvetésének módosítására. Ea.: Kancellár/Gazdasági főigazgató 23. Egyebek - 6 -
2014. november 17. 2014. november 27. 1. Javaslat a Felnőttképzési Regionális Központ Minőségügyi kézikönyvének elfogadására. Ea.: Kelemen Katalin igazgató 2. Javaslat a Számviteli Politika módosítására. 3. Javaslat a Számlarend módosítására. 4. Javaslat az Eszközök és források értékelési szabályzatának módosítására. 5. Javaslat a Pályázati szabályzat módosítására. Ea.: Prof. Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 6. Beszámoló a Tulajdonosi Tanácsadó Testület üléséről. Ea.: Prof. Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 7. Javaslat a Gépészmérnöki és Informatikai Kar feladataira és működési rendjére vonatkozó szabályzat módosítására. Ea.: Prof. Dr. Bertóti Edgár dékán 8. Javaslat az Állam- és Jogtudományi Kar Szakmai gyakorlat teljesítési rendjéről szóló szabályzatának módosítására. Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 9. Javaslat az Állam- és Jogtudományi Kar Szakdolgozat készítéséről szóló szabályzatának módosítására. Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 10. Javaslat az Állam- és Jogtudományi Kar Évfolyamdolgozat készítéséről szóló szabályzatának módosítására. Prof. Dr. Farkas Ákos dékán 11. Javaslat a Gazdaságtudományi Kar párhuzamos akkreditációs anyagainak elfogadására. Ea.: Veresné Dr. Somosi Mariann dékán 12. Javaslat szakok indítására. Ea.: Prof. Dr. Farkas Ákos dékán Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 13. Javaslat mintatantervek aktualizálására. Ea.: Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán 14. Beszámoló az óraszámhoz kötött oktatói-kutatói terhelésfelmérés eredményeiről. Meghívott: munkajogi szakreferens 15. Egyebek - 7 -
2014. december 8. 2014. december 18. 1. Esélyegyenlőségi oktatás. Ea.: Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra intézetigazgató egyetemi docens Kovácsné Dr. Nagy Emese egyetemi docens 2. Javaslat vezetői, vezető oktatói és kutatói pályázatok véleményezésére. Meghívott: munkajogi szakreferens 3. Javaslat a 2014/2015. tanév II. félévi tanulmányi időbeosztás elfogadására Meghívott: Dr. Mende Tamás szakreferens 4. Beszámoló a Könyvtár, Levéltár, Múzeum 2014. évi tevékenységéről. Ea.: Dr. Horváth Zita általános rektorhelyettes Burmeister Erzsébet főigazgató 5. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Osztály 2014. évi tevékenységéről Ea.: Dr. Bihariné Puhl Emese mb. osztályvezető 6. Tájékoztatás a Belső Ellenőrzési Osztály 2015. évi ellenőrzési tervéről. Ea.: Dr. Bihariné Puhl Emese mb. osztályvezető 7. Javaslat a Gazdálkodási szabályzat módosítására. Meghívott: Pénzügyi osztályvezető 8. Javaslat a Kötelezettségvállalási szabályzat módosítására. Meghívott: Pénzügyi osztályvezető 9. Javaslat az Önköltségszámítási szabályzat módosítására. Ahmed Vivien controller 10. Javaslat a Hivatalos külföldi utazások és vendégfogadások szabályzatának módosítására. Ea.: Prof. Dr. Kékesi Tamás tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 11. Egyebek Miskolc-Egyetemváros, 2014. szeptember 24. Dr. Szakály Dezső kommunikációs igazgató - 8 -