A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. június 27-én (csütörtök) 14 30 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 27-én (csütörtök) 14 30 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása Előadó: Előkészítésért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2012. évi megvalósulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről Előadó: Előkészítésért felelős: Dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 5. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Katonáné Bellovits Andrea, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. április 16-2013. június 8.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens, bizottsági titkár

2 Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján www.veszpremmegye.hu megtekinthetők. V e s z p r é m, 2013. június 19. Lasztovicza Jenő s.k.

Szám: 02/193-5/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

2 Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva, törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. (4) bekezdés a) pontja alapján a megyei közgyűlés rendeletben határozza meg a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A jelenleg hatályos SZMSZ szövege a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) megtalálható. A Mötv. 57. (1) bekezdése alapján a közgyűlés az SZMSZ-ben határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az SZMSZ, és annak mellékletei, továbbá a rendelet részét nem képező függelékei módosítására tett javaslataimat, az alábbiak indokolják: Az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt (a továbbiakban: Htv.), mely 2012. július 1- jén lépett hatályba. A Htv. célja összegyűjteni, dokumentálni, közkinccsé tenni helyi és országos jelentőségű nemzeti értékeinket. A Htv. 4. (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei önkormányzat megyei értéktárat (a továbbiakban: Értéktár) hozhat létre. A feladat ellátására kétféle lehetőséget kínál a megyei önkormányzat számára a Htv. 4. -a: a) megyei értéktár bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hozhat létre, amely szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, b) a megyei értékek azonosításával, a megyei értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a Magyar Értéktárba történő megküldésével megbízhat a megye területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, megyei önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit. A Htv. 7. (3)-(6) bekezdése értelmében a Bizottság (más szervezet megbízása esetén a megbízott szervezet) összesíti és rendszerezi a települési és tájegységi értéktárakat, melynek során gondoskodik arról, hogy a több településről beérkezett, azonos nemzeti értékek egy nemzeti értékként kerüljenek nyilvántartásra. A megyei értéktárban elhelyezett nemzeti értékek adatait a Bizottság az értéktárba történő felvételt követő 8 napon belül megküldi a Hungarikum Bizottság részére. A Veszprém Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a nemzeti összetartozás, egység és a megyei identitástudat erősítése érdekében a megye értékeinek egy megyei értéktárban történő összegyűjtését. Mivel Veszprém megye nemzeti értékeinek feltárása, megismerése, megismertetése és megőrzése közös felelősségünk, továbbá a Htv.-ben a megyei önkormányzat részére

3 meghatározott feladatok szervesen illeszkednek új típusú szerepkörünkhöz, véleményem szerint az Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat a megyei önkormányzat keretében indokolt ellátnunk, élve az a) pontban foglalt lehetőséggel, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozásával. Az önálló Bizottságot hat fővel javasolom felállítani, úgy, hogy a Bizottság döntéseinek előkészítéséhez a jogszabályban meghatározottak alapján érintett megyei szervezetekből véleményezői kört alakítunk ki. A Bizottság munkaszervezeti teendőit a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látná el. A szervezeti kérdésre vonatkozó döntéstől függetlenül, kötelező jelleggel, a jogszabály erejénél fogva a Bizottság munkájába be kell vonni a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodáját. Javasolom, hogy a Bizottság döntéseinek előkészítéséhez a működési szabályzat tervezetében ismertetett megyei szervezetekből véleményezői kör alakuljon ki. Az együttműködésre vonatkozó megkeresést a megyei szervezetekhez megküldtük. Fontosnak tartom, hogy ezen állandó véleményezőkön túl a Bizottság egyedi ügyekben további véleményezőket is bevonhasson, mely szintén szerepel a működési szabályzat tervezetében. A törvény végrehajtására vonatkozó szabályokat a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza. A Korm. rendelet 1. -a szerint a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében szakterületenkénti kategóriák szerint (agrár- és élelmiszer-gazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás) kell azonosítani és rendszerezni. A 2. (2) bekezdése szerint a megyei önkormányzatnak az Értéktár létrehozásáról és a Bizottság alakítására vonatkozó döntéséről a meghozatalát követő 30 napon belül tájékoztatnia kell a Hungarikum Bizottság elnökét. A 3. (1) bekezdése szerint a Bizottság működési szabályzatát a közgyűlés határozza meg, a bekezdés a)-c) pontjai szerint a Bizottság legalább 3 tagból áll, munkájába bevonja a megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket, továbbá félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek. A 3. (2) bekezdése szerint a Bizottság működéséhez és feladatainak ellátáshoz szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a megyei önkormányzat az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel maga biztosítja. Figyelemmel arra, hogy a Mötv. 117. -a alapján a központi költségvetés útján csak az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozhatók, az önként vállalt feladatok finanszírozására csak az önkormányzat saját bevételeinek terhére kerülhet sor, illetve az állam által prioritásként kezelt, önként vállalt feladatok ellátásához biztosítható csak állami támogatás. Erre tekintettel az Értéktár szervezésével, működésével kapcsolatban felmerült feladatok ellátását a megyei önkormányzat, mint önként vállalt feladatot csak saját bevételéből finanszírozhatja. Becslésünk szerint 2013. évre e feladatra 200 ezer Ft biztosítása szükséges a költségvetésünkben. Ez a korábban a megyei önkormányzat által hivatali és intézményi dolgozók részére lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön törlesztéséből származó, és rendelkezésünkre álló, ún. munkáltatói kölcsön bevételből, mint saját bevételből fedezhető.

4 A fent hivatkozottak alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek az SZMSZ alábbiak szerinti módosítását és a szükséges határozat meghozatalát: 1. Az SZMSZ 29. (2) bekezdése tartalmazza a közgyűlés bizottságainak felsorolását. Ezt a Veszprém Megyei Értékbár Bizottság létrehozására tekintettel, annak megnevezésével ki kell egészíteni. 2. A Bizottság létrehozását a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szervezeti felépítését tartalmazó 1. mellékletben is meg kell jeleníteni. 3. A Bizottság létrehozására figyelemmel az önként vállalt megyei önkormányzati feladatokat tartalmazó 2. mellékletben is fel kell tüntetni az új feladatot. 4. Az SZMSZ 4. melléklete tartalmazza a közgyűlés bizottságainak feladat- és hatáskörét, ezt a Bizottságra vonatkozóan ki kell egészíteni. 5. A Korm. rendelet 3. (1) bekezdése szerint a Bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Erre figyelemmel javasolom az SZMSZ új, 5. mellékletében meghatározni e szabályzatot, így a Hivatal szervezeti felépítését tartalmazó jelenlegi 5. melléklet számozása 6. melléklet, a Hivatalnál vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkakörök megnevezését tartalmazó 6. melléklet számozása 7. melléklet lenne. 6. A Bizottság létrehozására figyelemmel az SZMSZ-nek a Veszprém Megyei Közgyűlés állandó bizottságai tagjainak felsorolását tartalmazó 7. függeléket is ki kell egészíteni. 7. Mivel a Bizottság működtetésével kapcsolatosan a Hivatalra új feladat hárul, ezt az SZMSZ-nek a Hivatal Szervezeti és Működési rendjéről (Ügyrend) szóló 10. függelékében, a II. fejezet 2.2.d) pontjában mely a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda feladatait tartalmazza is fel kell tüntetni. Álláspontom szerint ugyanis a feladat a jellegéből adódóan ezen Iroda tevékenységéhez kapcsolódik. Az Ügyrend jóváhagyása az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik. Az SZMSZ 2. függelékének módosítását javasolom még a fentiekkel nem összefüggésben az alábbiak miatt: 8. Az SZMSZ 2. függeléke tartalmazza a kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatokat. Ebben a II. Területfejlesztés és területrendezés címszó alatt szerepel feladatként, hogy a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése alapján az illetékes állami főépítész megkeresésére véleményezi a területrendezési hatósági eljárásban foglaltakat. Mivel e jogszabály erre vonatkozó rendelkezése hatályon kívül helyezésre került, így javasolom az erre vonatkozó szöveg törlését. A közgyűlési döntésnek megfelelően a függelékek hatályosításáról a megyei jegyző gondoskodik. Mindezek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadását:

5 /2013. (VI. 27.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján 2013. július 5. napjával létrehozza a Veszprém Megyei Értéktárat. 2. A Veszprém Megyei Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint, 2013. július 5. napjától a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság látja el, melynek 6 fős személyi összetételét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint állapítja meg: elnök: Dr. Horváth Zsolt alelnök: Lévai József tag: Dobó Zoltán tag: Pap Tamás tag: Sárvári Csaba tag: Vörös Kálmán 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Értéktár létrehozására és működtetésére 2013. évben 200 ezer Ft-ot biztosít a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében foglaltak szerint. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételi forrásainak függvényében 2014. évtől évenként felülvizsgálja a Veszprém Megyei Értéktár finanszírozásának lehetőségét. 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az érintetteket. 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata függelékei hatályosításáról. Határidő: 1.-2. pont tekintetében 2013. július 5. 3. pont tekintetében a költségvetési rendeletnek megfelelően 4. pont tekintetében 2014. évtől évenként 5. pont tekintetében 2013. július 27. 6. pont tekintetében 2013. július 5. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző Veszprém, 2013. június 20. Lasztovicza Jenő s.k.

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2013. (...) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 29. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 29. (2) A közgyűlés bizottságai: a) Ügyrendi Bizottság, b) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, c) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság, d) Veszprém Megyei Értéktár Bizottság. 2. Az SZMSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 4. Az SZMSZ 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. Az SZMSZ 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, egyúttal az SZMSZ 5. mellékletének számozása 6. mellékletre, a 6. mellékletének számozása 7. mellékletre módosul. 6. Ez a rendelet 2013. július 5. napján lép hatályba. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző A kihirdetés időpontja:

7 I n d o k o l á s Általános indokolás A rendelet módosítására azért van szükség, mert a megyei önkormányzat új törvényi felhatalmazáson alapuló önként vállalt feladatával kapcsolatos döntést tartalmaz a tervezet, mely rendelkezik a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról. Részletes indokolás 1. -hoz A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása az SZMSZ-ben a közgyűlés bizottságainak felsorolását tartalmazó 29. (2) bekezdésében történő megjelenítéssel valósul meg. 2. -hoz Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti felépítését. Az új bizottságot itt is fel kell tüntetni. 3. -hoz Az SZMSZ 2. melléklete az önként vállalt megyei önkormányzati feladatokat sorolja fel. Ezek között a módosítás alapján kerül be az új feladat, melyet az újonnan létrehozott bizottság lát el. 4. -hoz Az SZMSZ 4. melléklete a közgyűlés bizottságainak feladat- és hatásköreit ismerteti. Ezek között az új bizottságra vonatkozó szabályokat is fel kell tüntetni. 5. -hoz Az SZMSZ új 5. mellékletében javasolom feltüntetni az új bizottság működési szabályait. Az új melléklet beépülésével egyidejűleg a korábbi 5. és 6. mellékletek számozása is változik. 6. -hoz A rendelet-tervezet hatálybalépéséről rendelkezik.

8 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet ugyanúgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezetével, működésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza, mint a korábbi rendelet, így e körben nincs változás. A pénzügyi feltételt a megyei önkormányzat költségvetése biztosítja. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az adminisztratív feladatok ellátására a SZMSZ-ben meghatározottak szerint kerül sor a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal által. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. A jogbiztonság okán célszerű volt a rendelet módosítása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel, a pénzügyi feltétel a megyei önkormányzat költségvetése szerint biztosított.

1. melléklet a /2013. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezeti felépítése Közgyűlés elnöke Társadalmi megbízatású alelnök Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Hivatal Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottság Veszprém Megyei Értéktár Bizottság

Önként vállalt megyei önkormányzati feladatok 2. melléklet a /2013. (...) önkormányzati rendelethez A feladat- és hatáskör megnevezése A feladatot és hatáskört megállapító A feladat- és hatáskör jogszabály gyakorlója Átruházás Jelképek megalkotása. 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet Megyei Közgyűlés nem átruházható Megyei kitüntetések és elismerő címek alapítása és adományozása. 2011. évi CCII. tv. 24. (9), 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. 3. pont, 6/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet Megyei Közgyűlés nem átruházható Társulás más helyi önkormányzatokkal, csatlakozás területi és országos érdekképviseleti szervekhez, együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati szervezetekbe. 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. 5.-6. pont, 87. Megyei Közgyűlés nem átruházható Tagság a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban az erre vonatkozó döntés alapján. 1996. évi XXI. tv. 15. (1) bek., (8) bek. b) pont Megyei Közgyűlés megyei közgyűlés elnöke A Tanács munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el. Tagság a Balatoni Szövetségben 2/1995. (V. 9.) sz. Somogy Veszprém - Zala Megye Közgyűlései együttes határozata 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. 5.-6. pont, 87. Megyei Közgyűlés nem átruházható Tagság az Osztrák-Magyar Corvinus Körben Megyei Közgyűlés nem átruházható A Tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny működtetése. Megyei Közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Döntés fogszabályozási tevékenység ellátásáról Megyei Közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Részvétel a Föld Napja mozgalomban Megyei Közgyűlés megyei közgyűlés elnöke A Veszprém Megyei Értéktár működtetése 2012. évi XXX.tv. 4. (2) bek. Veszprém Megyei Értéktár Bizottság nem átruházható

3. melléklet a /2013. (...) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Ügyrendi Bizottság Általános feladatköre: Előkészíti és véleményezi a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai ügyrendi jellegű, valamint a közgyűlés igazgatási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint megszervezi és ellenőrzi az ilyen témában hozott döntések végrehajtását. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának és mellékleteinek hatályosulását. Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek. Ügyrendjét (működési szabályait) a jogszabályi keretek között, valamint a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban maga határozza meg. Kapcsolatot tart a megyében működő nemzetiségek szervezeteivel, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel. Részükre igény szerint szakmai segítséget nyújt, illetve információcserét biztosít. Támogatja és elősegíti a nemzetiségek nyelvének, kultúrájának, történelmi hagyományainak ápolását, az anyaországgal való kapcsolattartását. A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés elsősorban éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Előterjeszti a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket. Előterjesztést tesz a közgyűlés elnöke, alelnöke illetményének (tiszteletdíjának), jutalmának meghatározására. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság feladatkörét érintő részét. Véleményezi a megyei önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, éves költségvetéséről szóló rendelettervezetet, biztosítja a törvényekkel való összhangját, javaslatot tesz évközi módosítására. Véleményt nyilvánít a közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések eldöntése előtt. Minősíti a megyei jegyző mellett a közgyűlési előterjesztéseknek a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának való megfelelését és tárgyalásra való alkalmasságukat. 2

Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házasvagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatát. Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat. A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a közgyűlési, valamint a bizottsági döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben: A települési önkormányzatok érdekében érdekvédelmi feladatok ellátása. Javaslatot tesz a közgyűlésnek a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés, Tiszteletbeli Polgára cím adományozására. Megválasztja a Területi Választási Bizottság új tagjait, amennyiben a választási bizottság választott tagja meghalt, vagy megbízatása az 1997. évi C. törvény 26. (4) bekezdésében meghatározott okból szűnt meg és póttaggal a megüresedett hely nem pótolható. Megállapítja a közgyűlés elnökének és alelnökének tartós akadályoztatásának tényét. Elfogadja a hivatal szervezeti és működési rendjét (Ügyrend). 3

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Általános feladatköre: Előkészíti a megyei önkormányzat költségvetési tervezési, végrehajtási és pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos döntéseit, a döntések végrehajtását szervezi, ellenőrzi. Az önkormányzatnál és a hivatalnál: véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek. Ügyrendjét, működési szabályait - a jogszabályi keretek között, valamint a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban - maga határozza meg. A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés - elsősorban éves munkatervében - határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelettervezeteket. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztések a bizottság szakterületét érintő részét. A költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt nyilvánít. A költségvetési rendelet-tervezetnek a közgyűlés elé történő benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a bizottság írásos véleményét. Véleményezi az éves költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyon változás (vagyon-növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. 4

Ellátja a közgyűlés rendeletében meghatározott feladatokat. A közgyűlés döntése előtt véleményezi a megyei önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott: - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba apportálására vonatkozó döntési javaslatot, - 5.000.000.-Ft feletti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó döntési javaslatot. E hatásköreit a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsággal együtt gyakorolja. A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a pénzügyi kihatású döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti. Áttekinti a megyei önkormányzat és a hivatal pénzügyi helyzetét, értékeli az ellenőrzések tapasztalatait. Ellenőrzi a megyei önkormányzat költségvetésében céljelleggel elkülönített költségvetési előirányzatok felhasználását. Ellenőrzi az önkormányzati támogatások célnak megfelelő felhasználását. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben: Nettó 1.000.000.-Ft - nettó 5.000.000.-Ft közötti érték esetén dönt a behajthatatlan követelések törléséről, a megyei önkormányzat tényleges vagy várományosi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötéséről, valamint követelés elismeréséről. Ellátja az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendeletben szabályozott feladatokat. 5

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Általános feladatköre: Működésével elősegíti a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, környezetvédelmi, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és ifjúsági feladatainak ellátását, koordinálja egyes térségi feladatok feltárását és megvalósítását, előkészíti és véleményezi az ezekkel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint az ilyen témában hozott döntések végrehajtását megszervezi és ellenőrzi. Javaslatot tesz a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntésekre, ezeket előkészíti, valamint az ilyen témájú meghozott döntések végrehajtását megszervezi és ellenőrzi. Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt e körben, és ezekről közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek. Ügyrendjét, működési szabályait a jogszabályi keretek között, valamint a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban maga határozza meg. A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés elsősorban éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság szakterületét érintő részét. Véleményezi a megyei önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, valamint az éves költségvetési tervének szakterületét érintő részét, javaslatot tesz évközi módosítására. A közgyűlés döntése előtt véleményezi a megyei önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott: - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba apportálására vonatkozó döntési javaslatot, - 5.000.000.-Ft feletti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó döntési javaslatot. E hatásköreit a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsággal együtt gyakorolja. Előzetesen megtárgyalja a megyei önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó javaslatokat. 6

Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat. Véleményezi a területszervezési eljárással összefüggő közgyűlési előterjesztést. A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben: Az illetékes állami főépítész megkeresésére véleményezi a területrendezési hatósági eljárásban foglaltakat. Előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását. Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. Javaslatot tesz települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására. Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra. A megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás sorrendjének véleményezése. A területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetése. A megyei térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint jogszabályban meghatározott körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról. Dönt a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt pénzeszközök, megyei támogatási alapok elosztásáról, azok felhasználását ellenőrzi. Működteti a Tiszta és virágos Veszprém megyéért versenyt. Véleményt nyilvánít a közbeszerzési eljárás keretében árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a nettó 25 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó 150 millió Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzéseknél a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt. 7

Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Általános feladatköre: 1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. IV. 16.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően: a) a Veszprém Megyei Értéktárban (a továbbiakban: Értéktár) összegyűjti, azonosítja és rendszerezi a Veszprém megye területén megtalálható nemzeti értékek adatait, b) Az Értéktár adatait az abba történő felvételt követő 8 napon belül megküldi a Hungarikum Bizottságnak, c) javaslatot tehet a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására, A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés elsősorban éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság feladatkörét érintő részét. A közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a közgyűlési, valamint a bizottsági döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a feladatkörét érintő közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés, vagy a bizottság álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti. 8

4. melléklet a /2013. (..) önkormányzati rendelethez A VESZPRÉM MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. (1) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működésének és eljárásának legfontosabb szabályait a következők szerint állapítja meg: A bizottság megnevezése, elérhetősége, létszáma 1. A Bizottság hivatalos megnevezése és címe: a) Veszprém Megyei Értéktár Bizottság b) 8200 Veszprém, Megyeház tér 1., fax: 88/545-012, e-mail: mokhivatal@vpmegye.hu 2. A Bizottság létszáma: hat fő A Bizottság működése 3. A Bizottság feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. Az üléseket a bizottság elnöke az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal hívja össze, a napirend pontos megjelölésével. Rendkívüli ülés összehívása esetén a bizottság elnöke rövid úton értesíti a tagokat az ülés helyéről, idejéről és napirendjéről. A bizottsági döntéshez szükséges előterjesztést az ülés meghívójával együtt kell a bizottsági tagok részére megküldeni. A bizottsági ülés meghívóját a megyei önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) is közzé kell tenni. 4. A Bizottság üléseit a munkaterv szerinti közgyűlések hónapjában, de évente legalább négy alkalommal tartja. 5. (1) A bizottsági tag köteles a Bizottság ülésein részt venni. Az indokolt távollétet a Bizottság titkárának legkésőbb az ülést megelőző nap délelőtt 10 óráig kell bejelenteni. (2) A Bizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a bizottság ülését 7 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. 6. (1) A Bizottság nyilvános ülését a Bizottság elnöke vezeti, akit akadályoztatása esetén a Bizottság alelnöke, mindkettőjük távollétében a Bizottság legidősebb tagja, mint korelnök helyettesít. (2) A Bizottság elnöke képviseli a Bizottságot, feladatai az ülés levezetésével kapcsolatban különösen: a) megnyitja és berekeszti az ülést, megállapítja és figyelemmel kíséri a határozatképességet, b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

c) napirendi pontonként vezeti a vitát, összefoglalja az elhangzottakat, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti az elfogadott határozatokat, d) meghatározza a vitában a hozzászólások rendjét, megadja és megvonja a hozzászólás jogát, e) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását. 7. (1) A napirend előadója ismerteti az előterjesztés lényegét és a döntések tervezetének tartalmát. Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés tehető. (2) Az előterjesztés meghallgatása után a Bizottság elnöke megnyitja a vitát, amelyen belül kérdések, vélemények, javaslatok tehetők a határozati javaslatot érintően is. 8. A Bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az adott ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a Bizottság dönt. 9. A Bizottság a határozatait nyílt szavazással, kézfelemeléssel, egyszerű többséggel hozza. A Bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. 10. A Bizottság döntéseit határozat formájában hozza. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a VMÉB hat. betűjelzést. 11. (1) A Bizottság a munkájába bevonja: a) a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodáját, b) a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárát, c) a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságot, d) a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, e) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezetét, f) a Veszprém Megyei Agrárkamarát, g) a Veszprém Megyei Mérnöki Kamarát, h) a Veszprémi Akadémiai Bizottságot, i) a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamaráját (2) A Bizottság egyedi ügyekben meghozott döntésében az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteken kívül a tevékenységi körükbe tartozó ügyekben más szervezetet, szakértőt eseti jelleggel bevonhat álláspontja kialakításához. 12. A Bizottság munkaszervezeti teendőit a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A Hivatal kijelölt ügyintézője, a Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa, a bizottsági titkár, aki a) a beérkezett javaslatokat havonta összegyűjti, b) gondoskodik az esetleges hiánypótlásról, c) az összegyűjtött hiánytalan javaslatokat a tárgyhó 5-éig elektronikus úton megküldi véleményezésre a 11. (1) bekezdésében foglalt szervezeteknek, d) a 11. (1) bekezdésében hivatkozott szervezetek a tárgyhó 20-ig küldhetik meg véleményüket a Bizottság számára, amennyiben ezen időpontig álláspontjukat nem fejtik ki, azt az Értéktárba történő felvételi javaslatot támogató javaslatnak kell tekinteni, 2

e) közreműködik az ülések összehívásában, f) biztosítja az előterjesztések bizottsági tagokhoz történő időbeni eljuttatását, g) segíti az elnököt az ülések levezetésében, h) elkészíti az ülés jegyzőkönyvét, i) nyilvántartja a bizottsági döntéseket. 13. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a) az ülés időpontját és helyét, b) a jelenlévők nevét, a) a tárgyalt napirendi pontokat, b) a tanácskozás lényegét, c) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a Bizottság döntését, d) a szavazás számszerű eredményét és e) a Bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 14. A jegyzőkönyv mellékletét képezi: a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés, b) az írásban benyújtott kiegészítés, c) a jelenléti ív d) a bizottsági ülés meghívója. 15. A Bizottság a Korm. rendelet 3. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint beszámol tevékenységéről a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 3

Szám: 02/193-7/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2013. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2013. június 17. Lasztovicza Jenő s.k. 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2013. (VI...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: 563 225 ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: 563 225 ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, 2 390 ezer Ft működési, és - 2 390 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (6) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (7) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (9) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. 3

2. A rendelet IV. fejezete a következő 8/a -sal egészül ki: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés Elnöke a költségvetésben teljesült saját bevétel terhére az önként vállalt feladatok megvalósítására államháztartási körön kívül támogatást nyújthat. A támogatás nyújtásának feltételeit a 8. (1)-(6) bekezdések, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 48-54. -aiban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 66-85. -aiban foglaltak szabályozzák. 3. A rendelet IV. fejezete a következő 8/b -sal egészül ki: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés Elnöke államháztartási körön kívüli pénzeszközt vehet át a 6. -ban foglaltak alapján. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet, azonban felhasználása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatellátást. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló 7/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés, valamint a 6/b melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép: A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézménye 2012. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 6/a, 6/b mellékletek részletezése szerint 41 433 ezer Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások, és bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1. A 408/2012.(XII.28.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben 30 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti a megyei önkormányzatot. A támogatás a Hivatal költségvetését (3/b melléklet) emeli 30 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 24 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 ezer Ft). I.2. Bevételi többletek I.2.1. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a megyei önkormányzat 5 500 ezer Ft támogatásban részesül a szeptemberben megrendezésre kerülő Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezésére (5 000 ezer Ft), valamint a dél-lengyelországi Tarnow városába történő delegáció utaztatásának támogatására (500 ezer Ft). A működési célú támogatás bevétele az Önkormányzat költségvetését emeli (3/a melléklet II.21.;22.) (személyi juttatások: 1 125 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 096 ezer Ft, dologi kiadások: 3 279 ezer Ft). I.2.2. A decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladataihoz a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 182 ezer Ft kiegészítő támogatást biztosít. A működési célú támogatás a megyei önkormányzat költségvetését növeli (3/a melléklet II.23.) (személyi juttatások: 931 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 251 ezer Ft). I.2.3. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 135 ezer Ft működési célú támogatás érkezett a megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A bevétel az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 106 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 29 ezer Ft-tal emeli (3/a melléklet 26. pont). I.2.4. A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázati felhívásra a megyei közgyűlés 21/2013.(IV.25.) MÖK határozatával a megyei 5

önkormányzat pályázatot kíván benyújtani. A megjelent pályázati kiírás 2013. május 30-i beadási határideje június 29-re módosult, majd június 18-án a pályázat felfüggesztésre került a meghirdetési kondíciók változása miatt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint a módosításról született végleges döntést követően a pályázat újranyitásra kerül. A különböző fórumokon keresztül folytatott egyeztetések alapján az eredeti pályázati kiírás bővebb célokat, és maximum 100 000 ezer Ft forrásfelhasználás lehetőségét vetíti elő 100%-os támogatottság mellett. Annak érdekében, hogy kedvező elbírálás esetén a vállalt feladatok megkezdődhessenek, a szerződéskötések és megrendelések megtörténjenek, szükséges a költségvetési rendeletben a kapcsolódó előirányzatok biztosítása, azzal, hogy a kötelezettségvállalások kizárólag a kedvező támogatói döntést követően valósulnak meg. A fentiek alapján 95 000 ezer Ft működési, 5 000 ezer Ft felhalmozási célú támogatás emeli az önkormányzat költségvetési főösszegét a céltartalék előirányzat javára (5. melléklet). II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évben megbízási szerződést kötött a Lánczi Könyvvizsgáló Kft-vel a Magyar Kármentő Alap pénzügyi tevékenységének végzésére. A konszolidációt követően a feladat a Veszprém Megyei Kormányhivatal irányítása alatt történik. A 2011. december hónapra esedékes számla kifizetése nem történt meg, melyet a Kft 2013-ban jelzett. A számla összegének 250 ezer Ft-nak - megtérítését a megyei önkormányzatnak kell rendezni, ezért indokolt az önkormányzat (3/a melléklet II.23.) részére pótelőirányzat biztosítása az általános tartalék terhére. II.2. Közgyűlés jelen ülésen kerül megtárgyalásra a Veszprém Megyei Értéktár létrehozásáról szóló előterjesztés, mely az Értéktár szervezésével és működtetésével kapcsolatban erre az évre 200 ezer Ft-ot biztosít a Munkáltatói Lakásalap számla bevétele terhére (4. melléklet). Az előirányzat az önkormányzat dologi kiadásait emeli (3/a melléklet II.25.). 2-3. -hoz III. Államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételének szabályozása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. -ának módosításával a közgyűlés át nem ruházható hatásköréből kikerült az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó hatáskör, és ezzel egyidejűleg rendeleti szabályozást ír elő ezen gazdasági események vonatkozásában. 4. -hoz IV. 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása A megyei önkormányzat áprilisi ülésén hagyta jóvá a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását 41 432 ezer Ft összeggel. A jóváhagyott pénzmaradvány megegyezik a 6

költségvetési beszámolóban kimutatott módosított pénzmaradvány összegével, mely tartalmazza az Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozásának összegét. A módszertani útmutatóban közöltek alapján azonban az alulfinanszírozáshoz kapcsolódó gazdasági eseményt pénzforgalmi szemléletben, működési célú támogatásként kell elszámolni, és ezzel egyidejűleg az előirányzatot rendezni. A rendezés során a Veszprém Megyei Önkormányzat pénzmaradványa 19 653 ezer Ft-ra, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 21 780 ezer Ft-ra módosul a 7. melléklet részletezése szerint, így a pénzmaradvány összege a tárgyévi pénzmaradvány összegével megegyezően 41 433 ezer Ft-ra változik. A megyei önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 3 640 ezer Fttal nő, mely a költségvetésben működési célú támogatásként (3 639 ezer Ft) jelenik meg (3/a melléklet II.20.), valamint 1 ezer Ft a céltartalék előirányzatát emeli (4. melléklet I.2.), illetve a Hivatal költségvetésében 3 639 ezer Ft-tal csökken a pénzmaradvány előirányzata a működési célú támogatás bevétele növelésével együtt a kiadási előirányzatok költségvetési módosítása nélkül. A fentiek alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló 7/2013.(V.2.) önkormányzati rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés, valamint a 6/b melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézménye 2012. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 6/a, 6/b mellékletek részletezése szerint 41 433 ezer Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi. 5. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2013. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 7

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 7. melléklet Szöveges indokolás az 6., 7. mellékletekhez 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségek 8

1. melléklet.../2013. (VI ) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2013.04.25.) Változás Módosított előirányzat 2013. évi kötelező feladatok 2013. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 11.1. Áru- és készletértékesítés - 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 900-900 900 11.3. Bérleti díj - 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723-723 303 420 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések - 11.5. Hozam és kamatbevétel - 11. Intézményi működési bevételek 900 1 623-1 623 1 203 420 12.6. Központosított előirányzatok 42-42 42 12.7. Megyei önkormányzati tartalék - 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600-238 600 238 600 12.9. Egyéb központi támogatás 150 30 180 180 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 238 792 30 238 822 238 822-13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - - - 14.12. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése - 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 100-100 100 14.14 Felhalmozási célú kamatbevételek - 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 100-100 - 100 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 1 735 105 456 107 191 101 691 5 500 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 3 200 3 200-3 200 3 200 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 5 000 5 000 5 000 15. Támogatások 4 935 4 935 110 456 115 391 106 691 8 700 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 245 450 110 486 355 936 346 716 9 220 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 41 432 1 41 433 30 087 11 346 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele - 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 164 326 30 164 356 164 356 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 1 500-1 500 1 500 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 207 258 31 207 289 195 943 11 346 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei - 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei - 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - - - - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 452 708 110 517 563 225 542 659 20 566 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - - - Bevételek mindösszesen 410 742 452 708 110 517 563 225 542 659 20 566

2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2013.04.25.) Változás Módosított előirányzat 2013. évi kötelező feladatok 2013. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1.1. Személyi juttatások 147 318 149 298 2 498 151 796 149 591 2 205 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 38 934 1 466 40 400 39 011 1 389 1.3. Dologi kiadások 42 974 75 896 3 333 79 229 71 915 7 314 1.4. Egyéb működési célú kiadások - 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 300 3 639 3 939 3 639 300 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 5 200-5 200 2 000 3 200 1. Működési kiadások 232 809 269 628 10 936 280 564 266 156 14 408 2.5. Beruházási kiadások 2 090 2 090-2 090 2 090 2.6. Felújítások - 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások - 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások - 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 2. Felhalmozások 2 090 2 090-2 090 2 090-3.8. Általános tartalék 7 536 6 786-250 6 536 6 536 3.9. Céltartalékok 2 100 8 378 99 801 108 179 102 021 6 158 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 15 164 99 551 114 715 108 557 6 158 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 286 882 110 487 397 369 376 803 20 566 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 164 326 30 164 356 164 356 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707 164 326 30 164 356 164 356 - Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 5.12. 1 500 1 500-1 500 1 500 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 1 500-1 500 1 500 - Kiadások összesen 410 742 452 708 110 517 563 225 542 659 20 566 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - - - Kiadások mindösszesen 410 742 452 708 110 517 563 225 542 659 20 566

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet.../2013. (VI...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve A B C D E F G H I J K L M 01. Veszprém Megyei Önkormányzat 11.1. Áru- és készletértékesítés - 1.1. Személyi juttatások 33 610 34 690 2 474 37 164 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 900-900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 376 8 669 1 460 10 129 11.3. Bérleti díj - 1.3. Dologi kiadások 20 916 30 301 3 333 33 634 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - 1.4. Egyéb működési célú kiadások - 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések - 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 300 3 639 3 939 11.5. Hozam- és kamatbevételek - 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 5 200-5 200 11. Intézményi működési bevételek 900 900-900 1. Működési kiadások 68 102 79 160 10 906 90 066 12.6. Központosított előirányzatok 42-42 2.5. Beruházási kiadások 590 590-590 12.7. Megyei önkormányzati tartalék - 2.6. Felújítások - 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600-238 600 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások - 12.9. Egyéb központi támogatás 150 30 180 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 238 792 30 238 822 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - 2. Felhalmozások 590 590-590 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 3.8. Általános tartalék 7 536 6 786-250 6 536 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - 3.9. Céltartalékok 2 100 8 378 99 801 108 179 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 15 164 99 551 114 715 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 100-100 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 78 328 94 914 110 457 205 371 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek - 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 164 326 30 164 356 14. Felhalmozási bevételek 100 100-100 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 1 735 101 817 103 552 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707 164 326 30 164 356 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 3 200 3 200-3 200 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 1 500-1 500 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 5 000 5 000 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - 15. Támogatások 4 935 4 935 106 817 111 752 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 1 500-1 500 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 244 727 106 847 351 574 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 244 535 260 740 110 487 371 227 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16 013 3 640 19 653 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele - 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás - 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás - 16. Belső finanszírozási célú bevételek - 16 013 3 640 19 653 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei - 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei - 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 244 535 260 740 110 487 371 227 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - Bevételek mindösszesen 244 535 260 740 110 487 371 227 Kiadások mindösszesen: 244 535 260 740 110 487 371 227 Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet.../2013. (VI...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve A B C D E F G H I J K L M 02. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 11.1. Áru- és készletértékesítés - 1.1. Személyi juttatások 113 708 114 608 24 114 632 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke - 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 941 30 265 6 30 271 11.3. Bérleti díj - 1.3. Dologi kiadások 22 058 45 595-45 595 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723-723 1.4. Egyéb működési célú kiadások - 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések - 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások - 11.5. Hozam- és kamatbevételek - 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - 11. Intézményi működési bevételek - 723-723 1. Működési kiadások 164 707 190 468 30 190 498 12.6. Központosított előirányzatok - 2.5. Beruházási kiadások 1 500 1 500-1 500 12.7. Megyei önkormányzati tartalék - 2.6. Felújítások - 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása - 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások - 12.9. Egyéb központi támogatás - 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - 12. Önkormányzat költségvetési támogatása - - - - 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - 2. Felhalmozások 1 500 1 500-1 500 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - 3.8. Általános tartalék - 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - 3.9. Céltartalékok - 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - 3. Pénzforgalom nélküli kiadások - - - - 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei - Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 166 207 191 968 30 191 998 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek - 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás - 14. Felhalmozási bevételek - - - - 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 3 639 3 639 4. Finanszírozási célú működési kiadások - - - - 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól - 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás - 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől - 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - 15. Támogatások - - 3 639 3 639 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások - - - - Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) - 723 3 639 4 362 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 166 207 191 968 30 191 998 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 25 419-3 639 21 780 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele - 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 164 326 30 164 356 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 1 500-1 500 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 191 245-3 609 187 636 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei - 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei - 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 166 207 191 968 30 191 998 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - Bevételek mindösszesen 166 207 191 968 30 191 998 Kiadások mindösszesen: 166 207 191 968 30 191 998 Létszám 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet.../2013. (VI...) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 11.1. Áru- és készletértékesítés - - - - 1.1. Személyi juttatások 147 318 149 298 2 498 151 796 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 900-900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 38 934 1 466 40 400 11.3. Bérleti díj - - - - 1.3. Dologi kiadások 42 974 75 896 3 333 79 229 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - 723-723 1.4. Egyéb működési célú kiadások - - - - 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések - - - - 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások - 300 3 639 3 939 11.5. Hozam- és kamatbevételek - - - - 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 5 200-5 200 11. Intézményi működési bevételek 900 1 623-1 623 1. Működési kiadások 232 809 269 628 10 936 280 564 12.6. Központosított előirányzatok - 42-42 2.5. Beruházási kiadások 2 090 2 090-2 090 12.7. Megyei önkormányzati tartalék - - - - 2.6. Felújítások - - - - 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600-238 600 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások - - - - 12.9. Egyéb központi támogatás - 150 30 180 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - - - - 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 238 792 30 238 822 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - - - - 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - - - - 2. Felhalmozások 2 090 2 090-2 090 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - 3.8. Általános tartalék 7 536 6 786-250 6 536 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - - - - 3.9. Céltartalékok 2 100 8 378 99 801 108 179 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - - - - 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 15 164 99 551 114 715 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 100-100 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 286 882 110 487 397 369 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek - - - - 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 164 326 30 164 356 14. Felhalmozási bevételek 100 100-100 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai - - - - 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 1 735 105 456 107 191 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707 164 326 30 164 356 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 3 200 3 200-3 200 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 1 500-1 500 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől - - 5 000 5 000 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai - - - - 15. Támogatások 4 935 4 935 110 456 115 391 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 1 500-1 500 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 245 450 110 486 355 936 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 410 742 452 708 110 517 563 225 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele - 41 432 1 41 433 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele - - - - 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások - - - - 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 164 326 30 164 356 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 1 500-1 500 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 207 258 31 207 289 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei - - - - 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei - - - - 17. Külső finanszírozási célú bevételek - - - - Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 452 708 110 517 563 225 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - - - - Bevételek mindösszesen 410 742 452 708 110 517 563 225 Kiadások mindösszesen: 410 742 452 708 110 517 563 225 Létszám 24,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő

3/a melléklet.../2013. (VI...) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2013.04.25.) Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatásértékű kiadás átadás áht-n pénzeszköz kívülre adó A B C D E F G H I J K L M N O P I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 9 385 9 385 7 388 1 944 53 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok - - - 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 4 614 4 614 3 704 910 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 25 703 25 703 20 678 5 025 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 500 3 500 3 500 840 227 2 433 5. Képviselők egyéb juttatásai 400 400 400 400 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2 240 2 240 2 240 2 240 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 45 842 45 842 32 610 8 106 5 126 - - - - - - II. Önkormányzat feladatainak kiadásai - - - K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 9 000 9 000 9 000 9 000 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013-300 300 300 K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 3 800 3 800 600 162 3 038 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 3 200 3 200 3 200 400 108 2 692 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 400 400 400 400 Ö 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) - 2 000 2 000 1 000 272 728 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 2 000 2 000 2 000 2 000 8. Tagdíjak: - - Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége - 360 360 360 Ö b Balatoni Szövetség - - - K c Balaton Fejlesztési Tanács 360 360 360 360 Ö d Osztrák-Magyar Corvinus Kör - 28 28 28 K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja 300 300 300 300 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás 3 200 3 200 3 200 3 200 K 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) 1 1 1 K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) 4 667 4 667 4 667 Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) 671 671 671 Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) 641 641 312 84 245 Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) 101 101 80 21 K 16. 2013. évi cégautóadó 132 132 132 Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás 907 907 907 Ö 18. Föld Napja 2013. 500 500 500 K 19. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok 750 750 750 számára ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja K 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadás 3 639 3 639 3 639 Ö 21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése 5 000 5 000 945 1 028 3 027 Ö 22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása 500 500 180 68 252 K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási 1 182 1 182 931 251 szerződések kezelésének 2013. évi feladatai K 24. Magyar Kármentő Alap felé 2011. évi kötelezettség teljesítése 250 250 250 Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár 2013. évi szervezési, működtetési költségei 200 200 200 K 26. Időközi önkormányzati választások 135 135 106 29 ÖSSZESEN: 68 102 79 160 10 906 90 066 37 164 10 129 33 634 3 939 5 200 - - - - K Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) 590 590-590 K Általános tartalék 7 536 6 786-250 6 536 K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) 2 100 8 378 99 801 108 179 K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 166 207 165 826 30 165 856 Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen: 244 535 260 740 110 487 371 227 Vátozás Módosított előirányzat Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás K = Kötelező feladat összesen: 350 661 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 20 566 ezer Ft

3/b melléklet.../2013. (VI...) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási 2013. évi Módosított Működési célú Módosított Személyi terhelő Dologi Működési célú Felhalmozási célú Sorszám Megnevezés eredeti előirányzat Változás pénzeszköz Beruházás Felújítás előirányzat juttatások járulékok és kiadások támogatásértékű kiadás értékű kiadás átadás áht-n célú támogatás- pénzeszköz előirányzat (2013.04.25.) átadás áht-n szociális kívülre hozzájárulási kívülre A B C D E F G H I J K L M N O Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) 98 828 99 728 24 99 752 99 752 a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: - - a. Jutalom 2 000 2 000 2 000 2 000 b. Törzsgárda jutalom 522 522 522 522 b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: - - a. Jubileumi jutalom 1 021 1 021 1 021 1 021 b. Rendkívüli munkavégzés 250 250 250 250 c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések - - a. Cafeteria juttatás 3 381 3 381 3 381 3 381 b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt 920 920 920 920 c. Közlekedési költségtérítés 1 200 1 200 1 200 1 200 d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása 200 200 200 200 e. Szabadságmegváltás 2 500 2 500 2 500 2 500 d. Szociális jellegű juttatások - - a. Családalapítási támogatás 77 77 77 77 b. Rendkívüli szociális segély 348 348 348 348 e. Állományba nem tartozók juttatásai - - a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eft) 1 951 1 951 1 951 1 951 b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség 648 648 648 510 138 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 803 30 127 6 30 133 30 133 III. Dologi kiadások - - a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 500 500 500 500 b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) 1 250 1 250 1 250 1 250 c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése 3 600 3 600 3 600 3 600 d. Villamosenergia díja 6 6 6 6 e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése 1 200 1 200 1 200 1 200 f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 650 1 650 1 650 1 650 g. Adatátviteli célú távközlési díjak 200 200 200 200 h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások - - a. WinTiszt licence 243 243 243 243 b. KataWin 42 42 42 42 c. Plexnet tárhely szolgáltatás 351 351 351 351 d. IGR ASP szolgáltatás 585 585 585 585 e. Microsec digitális aláírás 40 40 40 40 f. Vírus Buster licence 347 347 347 347 g. IRMA iktatóprogram 534 534 534 534 h. Jogtár 400 400 400 400 i. Nyugalom Kft. 80 80 80 80 i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 000 2 000 2 000 2 000 j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 2 500 22 500 22 500 22 500 k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 250 250 250 250 l. Számlázott szellemi tevékenység 1 100 1 100 1 100 1 100 m. Belföldi kiküldetés 120 120 120 120 n. Reprezentáció 2 260 2 260 2 260 2 260 o. Egyéb dologi kiadások 1 000 1 000 1 000 1 000 p. Adók, díjak, egyéb befizetések 1 800 1 671 1 671 1 671 q. ÁFA fizetési kötelezettség 3 666 3 666 3 666 IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet) 1 500 1 500 1 500 1 500 ÖSSZESEN: 166 207 191 968 30 191 998 114 632 30 271 45 595 - - 1 500 - - -

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról 4. melléklet.../2013. (VI...) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2013.04.25.) Változás adatok ezer Ft-ban Módosított előirányzat A B C D E F I. Működési célú tartalék 1. Pályázati önerő keret 1 600 1 600 1 600 2. Önként vállalt feladatok tartalék kerete 100 6 357-199 6 158 3. 2013. évi bérkompenzációra adott előleg 21 21 4. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei 95 000 95 000 önkormányzatok számára című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat (működési kiadások Működési célú tartalék összesen: 1 700 7 978 94 801 102 779 II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret 400 400 400 2. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei 5 000 5 000 önkormányzatok számára című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázathoz informatikai Felhalmozási célú tartalék összesen: 400 400 5 000 5 400 Mindösszesen: 2 100 8 378 99 801 108 179

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5. melléklet.../2013. (VI..) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F Intézményi működési bevételek 1 623 Működési kiadások 280 564 Önkormányzat költségvetési támogatása 238 822 Működési célú tartalék 109 315 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Támogatások 110 391 Költségvetési működési bevételek összesen 350 836 Működési kiadások összesen 389 879 Belső finanszírozási célú bevételek 164 356 Finanszírozási célú működési kiadások 164 356 Finanszírozási célú bevételek 41 433 I. Működési célú bevételek összesen: 556 625 I. Működési célú kiadások összesen: 554 235 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 Beruházási kiadások 2 090 Önkormányzat költségvetési támogatása - Felújítások - Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadás - Támogatások 5 000 Felhalmozási célú tartalék 5 400 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 5 100 Belső finanszírozási célú bevételek 1 500 Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen 7 490 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 6 600 II. Felhalmozások összesen: 8 990 Bevételek összesen: 563 225 Kiadások összesen: 563 225

6. melléklet.../2013. (VI...) önkormányzati rendelethez 7. melléklet.../2013. (IV..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Induló pénzkészlet 14 057 16 797 11 042 2 903 7 406 1 163 1 020 9 692 6 865 13 105 15 196 1 Intézményi működési bevételek 1 623 1 623 2 Önkormányzat költségvetési támogatása 30 300 19 628 18 176 19 414 19 357 18 134 18 134 19 565 18 134 19 327 20 758 17895 238 822 3. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 100 3 Felhalmozási bevételek 0 4 Támogatások 448 449 448 449 448 449 10 448 10 449 10 448 10 449 70 906 115 391 5 Belső finanszírozási célú bevételek 13 250 11 120 13 463 13 493 13 120 15 190 13 628 21 120 16 463 14 460 20 549 165 856 6 Külső finanszírozási célú bevételek 5 179 5 180 6 000 4 800 4 200 5 660 7 520 2 894 41 433 Bevételek összesen 30 300 33 326 29 745 40 127 38 579 37 702 38 573 47 841 55 363 53 758 48 561 109 350 563 225 1 Működési kiadások 0 - Személyi juttatások 11 303 11 303 13 500 13 483 12 327 12 977 12 845 14 500 12 056 11 496 11 503 14 503 151 796 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 826 2 826 3 375 4 463 3 082 4 835 3 211 3 170 3 014 2 848 3 375 3 375 40 400 - Dologi kiadások 2 114 2 059 7 215 16 567 3 884 6 634 6 280 6 280 8 120 5 573 6 810 7 693 79 229 - Egyéb működési célú kiadások 1 148 290 290 290 4 229 590 290 790 290 142 790 9 139 2 Felhalmozások 2 090 2 090 3 Általános tartalék 6 536 6 536 4 Céltartalék 1 000 2 150 1 600 1 301 11 000 10 848 10 180 70 100 108 179 5 Finanszírozási kiadások 13 250 11 120 13 463 13 493 13 120 14 190 13 628 21 120 16 463 14 460 21 549 165 856 Kiadások összesen 16 243 30 586 35 500 48 266 34 076 43 945 38 716 39 169 58 190 47 518 46 470 124 546 563 225 Záró pénzkészlet 14 057 16 797 11 042 2 903 7 406 1 163 1 020 9 692 6 865 13 105 15 196 0

7. melléklet.../2013. (VI...) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez I. A 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszege összességében 110 517 ezer Ft-tal emelkedett, mely a működési bevételek nagyságát 105 517 ezer Ft-tal, a felhalmozási bevételekét 5 000 ezer Ft-tal növelte. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, a közfoglalkoztatással összefüggésben folyósított támogatás, a decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladataihoz biztosított támogatás, valamint a területfejlesztési tevékenység támogatására kiírt ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázaton megigényelt összeg, továbbá ifjúsági feladatokkal összefüggésben érkezett saját bevétel. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása 41 433 ezer Ft-tal emelte, melyből 11 346 ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A működési célú bevételek fedezetet nyújtanak a működési célú kiadásokra. A működési célú bevételi többlet 2 390 ezer Ft biztosít forrást a felhalmozási kiadásokra. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 6. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A támogatások a feladatok megvalósításának ütemezésében jelentkeznek a bevételi és kiadási oldalon. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

8. melléklet.../2013. (VI...) önkormányzati rendelethez 6/b melléklet 7/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez Sorszám A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát terhelő kötelezettségek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú támogatás adatok ezer forintban Céltartalék A B C D E F G H I. Veszprém Megyei Önkormányzat 1 Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési 1 1 kötelezettsége 2 Veszprém megye területfejlesztési feladatai 4 667 4 667 3 Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, 671 671 külföldi delegációk fogadása 4 Kitüntetések 641 312 84 245 5 "Az év megyei rendőre" cím adományozása 101 80 21 6 Önként vállalt feladatok tartalék kerete 9 933 9 933 7 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozás átadása 3 639 3 639 Összesen: 19 653 392 105 5 584 3 639 9 933 II. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 1 Üzemeltetési, fenntartási és egyéb dologi kiadások kiadás 20 000 20 000 2 2012. évi áthúzódó személyi jellegű kifizetések 1 780 766 1 014 Összesen: 21 780 766 1 014 20 000 - - Tárgyévi pénzmaradvány mindösszesen: 41 433 1 158 1 119 25 584 3 639 9 933 III. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alulfinanszírozás felhasználása 1 Üzemeltetési, fenntartási és egyéb dologi kiadások kiadás 3 366 3 366 2 2012. évi áthúzódó személyi jellegű kifizetések 273 273 Összesen: 3 639-273 3 366 - - Összeg Ebből:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/193-9/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2012. évi megvalósulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! Veszprém megye 2011-2016. időszakra vonatkozó környezetvédelmi programját a közgyűlés 2011. február 24.-én fogadta el. A megyei közgyűlés a 2012. december 20-i ülésén a 75/2012. (XII.20.) MÖK határozatával megállapított 2013. évi munkatervében a júniusi ülésre tervezte a Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról című napirend megtárgyalását. A beszámoló elkészítéséhez tájékoztatást kértem az alábbi szervezetektől: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság A környezet védeleméért felelős szervek tájékoztatóin alapuló beszámolót a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2012. évi megvalósulásáról az előterjesztés melléklete tartalmazza. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:./2013. (VI. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2012. évi megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2013. június 15. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke 2

BESZÁMOLÓ VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK 2012. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 LEVEGŐ... 3 VIZEK... 5 FÖLD, TALAJVÉDELEM... 10 ERDŐTERÜLETEK... 11 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS... 12 ZAJVÉDELEM... 14 TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM... 14 FELHAGYOTT IPARTELEPEK HASZNOSÍTÁSA... 19 BÁNYATERÜLETEK... 20 KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG... 20 ÖSSZEFOGLALÓ... 22 Bányatelkek (1. sz. melléklet)... 24 Kutatási területek (2. sz. melléklet)... 27

BEVEZETÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltak alapján a 24/2011. (II. 24.) MÖK határozatával jóváhagyta a Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016. tárgyú dokumentációt. A törvény beszámolási kötelezettséget ír elő a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról. Jelen beszámoló átfogóan elemzi a Veszprém megyei környezetvédelmi programban javasolt intézkedések, feladatok teljesülését. A Veszprém Megyei Önkormányzat feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő szerepet vállaljon különböző szervezetek, intézmények között. A környezetvédelmi program a helyzetértékelésen alapul és a megye környezeti állapotának fenntartása, fejlesztése, javítása érdekében szükséges feladatokat összegzi. A környezetvédelmi program elsősorban nem a megyei önkormányzat feladatait tartalmazza, mert annak törvény adta lehetőségei korlátozottak. Megvalósításában a megyei településeken túl, a hatóságokon át sok az érdekelt partner szervezet. A program a nagyobb egységekben jelentkező, komplex problémák megoldási lehetőségeivel foglalkozik, átfogó célok és ezek eléréséhez szükséges intézkedések kerültek megfogalmazásra. A programban vannak olyan feladatok, melyekre a megyei önkormányzatnak kevés, vagy nincs ráhatása. A közgyűlési beszámoló készítéséhez 9 környezet védelméért felelős szervezettől kértünk tájékoztatást a környezet állapotának változásáról a hatáskörükbe tartozó területek tekintetében. A beszámoló elkészítéséhez 7 szervezettől kaptunk tájékoztatást, 2 szervezet a honlapjukon közzétett környezetvédelmi adatokra hívta fel a figyelmünket. A környezetvédelem terén az elmúlt években megyénket érintően a jelentős fejlődés az egészséges ivóvízellátás, a természeti értékeink bemutatása, a hulladékgazdálkodás és az iparbiztonság terén történt. A 2010. évi vörösiszap katasztrófa által okozott károkkal, és azok elhárítására hozott intézkedésekről a 2011. évről szóló beszámoló kiemelten foglalkozott. A 2012. évi beszámoló összeállítása során a katasztrófa vonatkozásában a környezetvédelmet érintő új információ nem merült fel. 2

A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA LEVEGŐ A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájékoztatása szerint a levegő minőségével kapcsolatos, mindenki által hozzáférhető adatok a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban KvVM) honlapján a www.kvvm.hu/olm cím alatt megtalálhatók. Az alábbi adatok nagyrészt e honlapról kerültek legyűjtésre. A levegő minőségét Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat Megfigyelési Főosztálya Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központja évente március 31-ig értékeli és készít beszámolót az automata mérőhálózat adatai alapján. A mérőhálózat rendszerébe Veszprém megyéből Ajka, Várpalota és Veszprém 1-1 mérőállomása szolgáltatja az adatokat. A mérőhálózat a következő anyagokat méri: kén-dioxid (SO2), nitrogén-dioxid (NO2), ülepedő por, fluorid, ammónia, ózon, benzol. 2009. évi adatok Mérőállomás Ajka Várpalota Veszprém Légszennyezettségi index Benzo SO2 NO2 NOx PM10 CO l Kiváló Kiváló Kiváló Nem Kiváló Jó (2) (1) (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Kiváló Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) (1) (1) (1) O3 Max. légszennyezettségi index Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő (3) Jó (2) Jó (2) 2010. évi adatok Mérőállomás Ajka Várpalota Veszprém Légszennyezettségi index SO2 NO2 NOx PM10 Benzo l CO Kiváló Kiváló Kiváló Jó (2) Nem Kiváló (1) (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2)) Kiváló (1) (1) Max. O3 légszennyezettségi index Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő (3) Jó (2) Jó (2) 3

2011. évi adatok Légszennyezettségi index Max. Mérőállomás Benzo légszennyezettségi index SO2 NO2 NOx PM10 CO O3 l Kiváló Jó (2) Kiváló Jó (2) Nem Kiváló Jó (2) Jó (2) Ajka (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem Jó (2) Megfelelő (3) Várpalota (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2)) Kiváló Jó (2) Jó (2) Veszprém (1) (1) A 2012. évi adatok a beszámoló elkészítéséig nem kerültek közzétételre. Manuális mérőberendezés 2011. évi adatai Település Légszennyezettségi index Összesített index NO2 SO2 UP Ajka kiváló (1) - kiváló (1) kiváló (1) Balatonalmádi jó (2) - - jó (2) Balatonfüred jó (2) - - jó (2) Balatonfűzfő kiváló (1) - - kiváló (1) Berhida kiváló (1) - - kiváló (1) Herend - - kiváló (1) kiváló (1) Királyszentistván jó (2) - - jó (2) Liter kiváló (1) - - kiváló (1) Pápa kiváló (1) - - kiváló (1) Pétfürdő jó (2) - kiváló (1) jó (2) Sümeg jó (2) - - jó (2) Tapolca jó (2) - - jó (2) Várpalota kiváló (1) - kiváló (1) kiváló (1) Veszprém jó (2)) - jó (2) jó (2) Zánka kiváló (1) - - kiváló (1) Zirc kiváló (1) - - kiváló (1) A dőlt értékek esetén történt változás 2010 óta A megfelelő minősítést felváltotta a jó, illetve kiváló érték minden index esetén. A légszennyezettségi index alapján látható, a levegő minősége a településeken javult az utóbbi években az ipari struktúra - és technológiaváltás hatására, valamint környezetkímélő járművek elterjedésének köszönhetően, a mért légszennyező anyagok kibocsátása csökkent. A közlekedés terén forgalomszervezési intézkedések történtek a légszennyezés megelőzése érdekében. A gépjárműforgalom mérhetően csökken a magas üzemanyagárak következtében is. Veszprém megyében 6 település kivételével lehetőség van a kiépített gázhálózatra történő 4

rácsatlakozásra. Kedvezőtlen tendencia, hogy a lakosság a magas gázárak miatt, ha teheti az olcsóbb szilárd tüzelést választja. A megújuló energiaforrások tekintetében a napkollektorok használata kezd elterjedni. Még mindig kevés a szélenergia és a biogáz felhasználása megyénkben. VIZEK Ar Kormány elfogadta Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét (2010. május 5.) Magyarország területét (teljes egészében a Duna vízgyűjtőjén fekszik) 42 tervezési alegységre osztották fel. Veszprém megyét a Balaton, a Cuhai Bakony-ér és Concó, az Észak-Mezőföld és Keleti Bakony, a Marcal, a Rába vízgyűjtő területe érinti. Az elfogadott tervek megtekinthetők a www.vizeink.hu cím alatt. A tervek részletesen bemutatják a vízgyűjtő területeket, elemzik a vizek ökológiai, mennyiségi és minőségi állapotát, a vizek szabályozottságával, a tápanyag és szerves anyag terheléssel, a veszélyes anyagokkal, és egyéb szennyezésekkel kapcsolatos problémákat. Ismertetik a megoldásokat, a célkitűzéseket és az intézkedéseket. Meghatározzák azokat a vízfolyásokat is, melyek tekintetében csak 2015. évet követően - 2021-re, illetve 2027-re - teljesíthetők a feltételek. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek többek között elősegítik a területfejlesztési és területrendezési tervezést is. Vízfolyások és állóvizek: A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója tájékoztatása alapján Séd-Nádor kármentesítés: A Veszprém megyét érintő 1. szakaszra vonatkozóan 2011. december 6-án terepi bejárással elkezdődött a kármentesítési munkák részét képező meder- és környezet-rehabilitációs munkák előkészítése, a kármentesített mederszakaszok meder-helyreállítási munkálatai. A munkálatok során, a Nádor-csatorna medrén belüli szabályozásokra, valamint az oldalrézsűk stabilizálására került sor. Számos, a vizes élőhelyek védelmét elősegítő növényés mederalakítás történt. A teljes 1. szakasz átadásra került 2012. december 11-én a VÍZIG részére. A mederrendezési munkálatok a királyszentistváni osztómű és a péti víz torkolata közötti Papkeszi - Berhida - Ősi településeken befejeződtek. Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja: Az Igazgatóság indulni kíván a KEOP keretében meghirdetésre kerülő Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra KEOP-7.2.9/12 pályázati konstrukcióban. E pályázat keretében szeretnék a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációs projektjéhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terveket elkészíttetni. A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja című projekt célja a vízrendszeren belül a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése, a termelési, gazdálkodási biztonság megteremtése és fokozása úgy, hogy közben a természeti értékeket megőrizzék illetve lehetőség szerint az eredeti állapot visszaállításra kerüljön. A javító beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntarthatósági alapelvekkel. 2012. év végén a közbeszerzési eljárás előkészítésére került sor. 5

Kislődi-tározó: Az 1504/2012. (XI.16.) Korm. határozatban a Kormány felhívta a belügyminisztert, hogy határozza meg a 2014-ig üzembe helyezhető sík- és dombvidéki tározók megvalósításának költségvonzatát. A tározók megvalósításnak költségvonzatát figyelembe véve a 12/2013. (I.22.) Korm. rendelet 5 tározó létesítéséről rendelkezett, köztük a megyénk területén lévő kislődi tározóról. A rendelet a megvalósítás határidejét 2014. április 30. napjában jelölte meg. Tapolca-patak revitalizációja: A Pápa, Tapolca-patak revitalizációja című Startmunka-programhoz kapcsolódóan a vízjogi engedélyezési eljárást elindította az Igazgatóság: elkészítette a pápai Tapolca-patak revitalizációjának előzetes környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációját, valamint a pápai Tapolca-patak felhagyott medrének a Horgas-ér és a Pápai-Bakony-ér közötti szakaszának helyreállítására vonatkozó vízjogi engedélyes és kiviteli tervét. Az előzetes feladatmegosztás alapján a tervek elkészítése a vízügyi igazgatóság feladata, míg a mederrendezés által érintett idegen tulajdonú ingatlanok rendezése (vásárlás, kisajátítás, stb.) az önkormányzat feladata. A mederrendezésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatására az érvényben lévő jogszabályok értelmében a környezetvédelmi engedély megszerzését követően kerül sor, így a létesítési engedélyezési eljárás felfüggesztésre került a környezeti hatásvizsgálati eljárás jogerős lezárásáig. Ettől függetlenül a vízjogi létesítési engedély megszerzésének egyik alapfeltétele a teljes körű tulajdonosi hozzájárulás. A tulajdonviszonyok rendezése ügyében fennálló hiányosságok (kisajátítás, megegyezés hiánya, stb.) miatt a vízjogi engedélyezési eljárás is elhúzódik, ami veszélyezteti a mintaprogram megvalósítását. Sajnálatos módon a program indításakor még 7 malom volt a patak mellett, mára már ebből kettőt lebontottak, így a revitalizációban már csak 5 + 1 (Edvy) malom lehet érintve. Vízrajzi fejlesztés: Vízrajzi felszíni állomások távjelzősítése történt az alábbi vízfolyásokon: Gerence-, Bitva-, Hajagos-, Torna-patak, Veszprémi-Séd. Karsztvíz-regenerálódás A Dunántúli-középhegységi bányászathoz köthető nagy karsztvíz kivételeket 1990-91-ig felszámolták, így az általános karsztregenerálódás megindulhatott. A karsztregenerálódás eredményeként emelkedő karsztvízszintek főleg a hegységperemeken éreztetik hatásukat, amelyek az elapadt források megfakadásában, területrészek vizesedésében, ingoványosodásában jelentkeznek. Egyes, a száraz időszakban (alacsony karsztvízszint idején) beépített területek szintén víz alá kerülhetnek. A jelentkező problémák kezelése csak a rendezett vízelvezetés visszaállításával, kiépítésével vagy csak mesterséges vízszintcsökkentéssel (megcsapolás) és a vízelvezetési problémák megoldásával lehetséges. A karsztvízszint emelkedés forrásokra gyakorolt közvetlen hatásai a Dunántúli-középhegység peremi területein a következő helyeken már intenzíven jelentkeztek. A karsztvízszint emelkedés okozta problémák feltárása és kezelése ügyében a Közép- 6

dunántúli Vízügyi Igazgatóság egy projekt indítására tett javaslatot 2013-ban, melynek 2012- ben folytak az előkészületei. A projektalapító dokumentumokat és a tender tervet az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé továbbították. A projekt célja a Dunántúli-középhegységi karsztvíz készlet-gazdálkodási állapotértékelése, az emelkedő karsztvízszint nyomon követése, a karsztvízszint észlelő rendszer felülvizsgálata, kiegészítése és átalakítása, a karsztvízszint emelkedésből adódó természetvédelmi, környezetvédelmi, vízrendezési - és vízkár-elhárítási, vízkészlet-gazdálkodási - és területfejlesztési feladatok megfogalmazása, megoldásukra javaslatok kidolgozása. A Balaton vízszint alakulása Forrás: Balaton és Velencei-tó információs rendszer honlapja A Balatonra jellemző, hogy a vízkészlet állapota alapvetően a mindenkori hidrometeorológiai helyzettől függ. Ellentétben egyéb tavakkal, a vízutánpótlás csak a felszíni vizek hozamától, azaz a vízgyűjtőre hulló csapadék mennyiségétől függ. A Balaton vízszint szabályozása 1977-től bevezetett rend szerint évente +70 - +100 cm közötti vízszinttartást írt elő. Ez az előírás 1997-től módosításra került, mely szerint a felső szintet +110 cm-re emelték. Ezzel a beavatkozással jelentősen növelték a tóban tarozott víz mennyiségét. Ha a vízszint meghaladja a felső, 110 cm-es szintet az alacsonyan fekvő, elsősorban a déli oldalon található part menti területeket a tó eláraszthatja, ezért a siófoki zsilip nyitásával a vízállást szabályozni kell. A vízszint természetes csökkenéséhez leginkább a nyári párolgás járul hozzá. Hatására szélsőséges esetben ez a csökkenés napi 1 cm is lehet. Ez 6 millió köbméter víz elpárolgását eredményezi naponta. Az alacsony vízállás ugyancsak a déli oldalon, a sekély meder mentén található településeket érinti. Balaton vízszintje 2012. A 2011-es és 2012-es éveket az a Balaton vízgyűjtőjén az aszály jellemezte. 7

Balaton vízszintje 2013. A százéves csapadékrekordot megdöntő tél miatt (januárban és februárban átlagosan 171 milliméter csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjére. Március elején meg is áradt a Zala, így naponta egy-másfél centiméterrel nőtt a vízszint a Balatonban. A vízutánpótlás miatt ideális vízállással kezdődik a nyári szezon. Vízellátási rendszerek Veszprém megye településeinek vízellátása három főbb részre osztható. A Balaton parti települések ellátására regionális vízellátó rendszer épült ki. Vízbázisként a nyirádi kutak, a települések kútjai és szükség esetén a Balatonra, mint vízbázisra telepített felszíni víztisztítók szolgálnak megfelelő minőségű ivóvízzel. A megye középső, talajtani szempontból mészköves területe jórészt karsztvízzel van ellátva, a veszprémi Bakonykarszt Zrt. üzemeltetésében. A megye északi és nyugati részén általában mélyfúrású kutak biztosítják az ivóvizet a Pápai Vízmű szolgáltatásában. A nagyobb szolgáltatók mellett több kisebb is működött ez ideig. A szomszédos Fejér és Vas megyéből is szolgáltatnak vizet egy-egy településre. Forrás: Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltségének honlapja S.sz. Vízmű üzemeltetők Települések száma 1 Bakonykarszt Zrt. 115 2 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt 55 3 Pápavíz Zrt. 35 4 Márkó Építő és Szolgáltató Kft. 1 5 Pannonvíz 1 6 Vászoly Község 1 7 Aquazala Kft. 1 8 VASIVÍZ Zrt. 1 S. sz Szennyvíz üzemeltetők Települések száma 1 Bakonykarszt Zrt. 62 2 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt 52 3 Márkó Építő és Szolgáltató Kft. 1 4 Pápavíz Zrt. 21 8