A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA a 2017. évben végzett munkáról Közgyűlés által elfogadva: 2018. május 16. (tervezett időpont)
Közhasznúsági jelentés a 2017. évi munkáról A TIT Öveges József Ismereterjesztő és Szakképző Egyesület 2017-ben az Alapszabálya, az éves Munkaterve és Költségvetése, valamint a törvényi előírások alapján végezte munkáját. A célok között elsődleges volt a színvonalas, eredményes munka további fenntartása az Egyesület minden tevékenységi területén és a működőképesség megőrzése. Alapvető célkitűzéseinket sikerült megvalósítanunk. Tevékenységünkben kiemelkedő szerepe van a felnőttképzésnek, amely az anyagi hátterét teremti meg a hagyományos ismeretterjesztésnek, tehetséggondozásnak valamint a működés feltételeinek. Elsődleges törekvésünk a színvonalas tudományos ismeretterjesztő funkció eredményes működtetése és szinten tartása az Elnökség irányításával és a tagság bevonásával A rendezvények szervezésében, lebonyolításában vezető szerep jutott a hosszú évek óta működő közösségeknek. Kiemelt figyelmet fordítottunk a tavalyi évben is az országos nagyrendezvényekre, mint a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Kultúra Napja, a Magyar Nyelv Hete, a Természet- és Társadalomtudományi Hetek. A megtartott 149 előadás többsége az Egyesületünkkel együttműködő közösségek kérése alapján került megtartásra. Az Öveges József megyei levelezős versenyt matematika, számítástechnika, témakörökben már 28. alkalommal rendeztük meg 54 fő részvételével. A 3 fordulós verseny megyei döntőjére családi nap keretében 2017. június 10-én került sor Zalaegerszegen az Egyesületünk székházában. Továbbra is meghatározó tevékenységi területünk az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, a szakképzés. 21 OKJ-s csoportban 491 fő szerzett szakképesítést. Gépkezelő hatósági vizsgát 15 vizsgacsoportban 564 fő tett. Egyéb képzéseinken 271 fő vett részt. A gazdálkodó szervezetek takarékossági okokból és a megjelenő munkaerőhiány miatt egyre kisebb létszámban iskolázták be munkavállalóikat tanfolyamainkra. A felnőttképzésben elfoglalt piaci pozíciók megtartását a munkanélküliek képzése segítette. Testületi munka Az Egyesület Elnöksége az Alapszabályban meghatározottak szerint végezte a munkatervben meghatározott feladatait, ülései határozatképesek voltak, a szükséges döntéseket meghozta, ezzel is segítve az Egyesület eredményes munkáját. Az Egyesület Közgyűlésére 2017. április 28-án került sor, mely értékelte az elmúlt évben végzett munkát és elfogadta a 2016. évi közhasznúsági jelentést, a 2017. évi munkatervet és költségvetést, illetve a Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. évben végzett szakmai és gazdálkodási tevékenységről. Az Egyesület gazdálkodását, számviteli munkáját a költségvetés alapján és a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően végezte. A Felügyelő Bizottság jelentése a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület 2017. évben végzett munkájáról, a 2017. évi közhasznúsági jelentésről, és a 2018. évi munkatervről és költségvetésről A Felügyelő Bizottság 2018. április 18-i ülésén megtárgyalta az Egyesület 2017. évben végzett munkáját, a 2017. évi Közhasznúsági jelentését, a 2018. évi Munkatervét és Költségvetését. Megállapításait az alábbiakban terjeszti a Közgyűlés elé. Az elmúlt évben az Egyesület az Alapszabályában foglaltak szerint, mint közhasznú szervezet végezte tevékenységét. A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a testületi munkát és a gazdálkodást. A Közgyűlésen, az Egyesület Elnökségi ülésein és rendezvényein részt vettünk, szükség szerint javaslatot tettünk, illetve véleményt nyilvánítottunk. 2
A testületi ülések határozatképesek voltak, döntéseiket az Alapszabály és a törvényi előírások betartásával hozták. Az Egyesület ügyintéző szervét, az Egyesületi Iroda működését, tevékenységét folyamatosan ellenőriztük, szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztaltunk. Az iroda munkatársai az Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint végezték munkájukat. Az Egyesület munkája eredményes volt, megfelelt a törvényi előírásoknak. az A TIT Szövetség tagjaként az Egyesület képviselői részt vettek a Szövetség munkájában is. Az elmúlt évet a pénzügyi stabilitás és a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte. A takarékos gazdálkodás eredményeként az egyesület bevételei fedezték a kiadásokat. A 2017. évben elért bevétel 67,7 millió Ft, mellyel szemben 67,5 millió Ft kiadás került elszámolásra. Az eredmény 254 ezer Ft volt. Az elért eredményekhez nagyban hozzájárultak a kiemelkedően teljesítő munkatársak, a takarékos, átgondolt gazdálkodás. A 2016. évben végzett munkáról szóló beszámolót, a 2016. évi közhasznúsági jelentést, a 2017. évi munkatervet és a költségvetést az Egyesület Közgyűlése 2017. április 28-án megtárgyalta és elfogadta. A jogszabályban előírt Pk- 142.sz. beszámoló az OBH részére beküldésre került. Az Egyesület a 2018.évi munkatervében megfogalmazott célokkal és a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási keretekkel egyetértünk azt megvalósíthatónak, elfogadásra alkalmasnak tartjuk, és annak elfogadását javasoljuk. 2018. évi Munkaterv Az Egyesület munkáját 2018-ban is az Alapszabályban leírtak és a Munkatervben megfogalmazottak alapján végzi. Alapvető törekvésünk a következőképpen foglalható össze: Élethosszig tartó tanulás. Befektetés a jövőbe! Továbbra is legfontosabb feladatunk az Egyesület működőképességének biztosítása. A kitűzött célt az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési, szakképzési tevékenység és az ebből befolyó bevételek szinten tartásával, piaci pozíciónk megőrzésével, megerősítésével érhetjük el. Működési feltételeinket a sikeresen lebonyolított pályázataink is javíthatják. Ismeretterjesztés Alapvető célunk a jövőben is a tudományos és népszerű ismeretterjesztő funkció jó színvonalú érvényesítése, a működő közösségek támogatása. Kiemelt feladat a fiatalok bevonása a felnőttek ismeretterjesztő munkájába, ezt a megvalósuló pályázatok is segítik. Kiemelt figyelmet fordítunk az ismeretterjesztés területén a hagyományos kulturális nagyrendezvények szervezésére, lebonyolítására, mint a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Nyelv Hete, a Kultúra Napja, a Társadalomtudományi- és Természettudományi Hetek, a Felnőtt - Tanulók Hete stb. Az év folyamán célkitűzésünk legalább 100 előadás megtartása 2000 érdeklődővel a megye településein. Megrendezzük a 29. Öveges József megyei levelezős versenyt, matematika, számítástechnika tantárgyakból a megye általános iskolás 5-8. osztályos tanulói részére. Szakköri foglalkozásokat, vetélkedőket szervezünk. Felnőttképzés Egyesületünk tevékenységét felnőttképzési engedéllyel és önálló vizsgajogosultsággal rendelkező szervezetként az elkészített képzési terv alapján végzi. 2018. évi tervünkben 30 csoport (ebből 25 OKJ-s) indítását tervezzük. Az OKJ-s csoportjainkban előreláthatólag 400 fő szerezhet piacképes szakképesítést. A 2018-ban indított hatósági vizsgákon legalább 450 fő gépkezelő 3
jogosítványának megszerzését kívánjuk biztosítani. A képzési tervben megfogalmazott célok összhangban állnak a költségvetésben megállapított bevételi előirányzatokkal. 2018 a Pályázatok éve A 2018-as esztendő annyiban más mint a korábbiak, hogy az ismeretterjesztésnek jut a főszerep a 2020-ig megvalósítandó pályázataink révén. EFOP-1.3.5-16-2016-00002 kódszámú, Közösségépítés Zala megyében projektcímmel, 6 szervezet partnerségében valósítjuk meg háromféle tevékenységtípusú önkéntességet és társadalmi felelősségvállalást elősegítő programjainkat. Cél a projekteseményeken részt vevő 14 35 évesek, illetve 60 év felettiek társadalmi aktivitásának, (re)integrációjának fejlesztése. Résztvevők száma: 5670 fő. EFOP-3.7.3-16-2017-00008 kódszámú, Tanuljunk egy életen át! című projektben 9 féle tanulási formában 21 témakörben összesen 21 programot tervezünk 405 fő részvételével. Mivel a felnőttek folyamatos képzése, önképzése egyre fokozódó szükséglet, egyesületünk ezt az igényt próbálja kielégíteni tanfolyamok, klubfoglalkozások, szakkörök, ismeretterjesztő előadássorozatok, művészeti és alkotócsoportok, szabadegyetemek szervezésével. EFOP-3.3.2-16-2016-00025 kódszámú, Nem formális és informális foglalkozások Zalában című projektben tanórán kívüli szabadidős kompetenciafejlesztő programok megvalósítását tervezzük 758 fő óvodás és iskolás bevonásával. Témaheteket, szakköröket, vetélkedőket, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk számukra szeptembertől. EFOP-4.1.7-16-2017-00116 kódszámú, A TIT Egyesület közösségi tereinek felújítása. Egyesületünk székháza Zalaegerszegen a Tudomány és Technika Háza második emeletén található. Az épületben létesítése óta (1981) nem történt átfogó felújítás. Számunkra viszont fontos, hogy az egész életen át tartó tanulás támogatásához szükséges oktató és képzési termek, helyiségek megújuljanak, az infrastrukturális feltételek javulása mellett. A felújítás eredményeként esztétikusabb és korszerűbb közösségi térben tudjuk fogadni a tanulni vágyókat és az érdeklődőket. 2018. évi Testületi ülések Egyesületi Közgyűlés 2018. május 16. (szerda) 15:00 óra 1./ Jelentés a 2017. évben végzett munkáról. 2017. évi Közhasznúsági jelentés, 2018. évi Munkaterv és Költségvetés Előadók: Bánfalvi Péter, elnök Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: írásban 2./ A Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2017. évben végzett szakmai és gazdálkodási tevékenységéről. Előadó: Horváth Miklós, a FB elnöke Előterjesztés módja: írásban 4
Elnökségi Ülések 2018. május 16. (szerda) 14:00 óra 1./ Jelentés a 2017. évben végzett munkáról. 2017. évi Közhasznúsági jelentés, 2018. évi Munkaterv és Költségvetés Előadók: Bánfalvi Péter, elnök Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: írásban 2./ Az Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2017. évben végzett szakmai és gazdálkodási tevékenységéről. Előadó: Horváth Miklós, a FB elnöke Előterjesztés módja: írásban 2018. december 14. (péntek) 16:00 óra 1./ Tájékoztató az Egyesület 2018. évben végzett munkájáról Előadók: Bánfalvi Péter, elnök Rózsás Csaba, ügyvezető igazgató Az előterjesztés módja: szóban 2./ Megemlékezés a jogelőd TIT Zala Megyei Szervezete megalakulásának 65.évfordulójáról. 3./ Elismerések átadása, ünnepi fogadás Kiadások: 2018. évi Költségvetés I. Anyagköltségek (irodaszer, takarítás, egyéb anyag ktg.) 6.500.000 II. Bérköltségek: Tényleges létszám: 5 fő (főfoglalkozású) 2 fő (részfoglalkozású) 2018.évre jóváhagyott béralap: 1.810.000 Bérfejlesztés: 2018. évi alkalmazotti béralap (havi): 1.810.000 Éves alkalmazotti béralap (1.810.000 x 12 hó): 21.720.000 Egyéb bérköltségek: 15.000.000 Béralap összesen: 36.720.000 III. Szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás: 1. Szociális hozzájárulási adó 7.100. 000 2. Egyéb személyi jellegű költségek járulékai: 100.000 Adó összesen: 7.200. 000 IV. Egyéb költségek: 5
1. Reklám és propaganda költségek: 3.500.000 2. Ismeretterjesztő előadások, tehetséggondozó rendezvények 500.000 3. Tankönyvek, folyóiratok, közlönyök: 800.000 4. Oktatási, vizsga, szakértői, tanácsadói díjak: 25.000.000 5. Bérleti díjak: 2.200.000 6. Posta, telefon költségek: 1.500.000 7. Gépkocsi km. díjak: 3.000.000 8. Ellátás költségei: 500.000 9. Üzleti vendéglátás költsége: 100.000 10. Nyomdai költségek: 4.500.000 11. Bank, biztosítás költség: 800.000 12. Egyéb szolgáltatás költségei: 20.000.000 13. Értékcsökkenés: 2.000.000 Egyéb költségek összesen: 64.400.000 V. Általános Forgalmi Adó és egyéb adók 1.000. 000 Kiadások összesen: 115.820.000 VI. Bevételek: 1. Előadások bevétele: 300.000 2. Vizsgaszervezés bevételei: 10.000.000 3. Egyéb tanfolyamok bevétele: 55.000. 000 4. Kamat bevétel: 150.000 5. Tagdíj bevétel: 50.000 6. Támogatás: 46.320. 000 7. Bérleti díj bevétele: 2.000.000 8. Egyéb bevételek: 2.000.000 Bevételek összesen: 115.820. 000 6
2018. évi Esemény- és Rendezvénynaptár 1./ 2018. január-december: Az Univerzum csodái (előadások és távcsöves bemutatók) 2./ 2018. január-december a Pályázatok éve megvalósítás - EFOP-1.3.5-16-2016-00002 kódszámú: Közösségépítés Zala megyében. - EFOP-3.7.3-16-2017-00008 kódszámú: Tanuljunk egy életen át! - EFOP-3.3.2-16-2016-00025 kódszámú: Nem formális és informális foglalkozások Zalában. - EFOP-4.1.7-16-2017-00116 kódszámú: A TIT Egyesület közösségi tereinek felújítása. 3./ 2018. március április: Társadalomtudományi Hetek 4./ 2018. március 22.: A víz világnapja 5./ 2018. április: Magyar Nyelv Hete 6./ 2018. április 11.: Költészet napja 7./ 2018. április 22.: Föld napja 8./ 2018. április június: Öveges József megyei levelezős verseny 9./ 2018. június 10.: Családi nap, Öveges József megyei levelezős verseny megyei döntője 10./ 2018. augusztus-szeptember: Oktatók továbbképzése, Felnőtt tanulók hete 11./ 2018. szeptember: Kutatók éjszakája program Zalaegerszegen 12./ 2018. november: Magyar Tudomány Ünnepe 13./ 2018. november december 65 éves a Zalai TIT 14./ 2018. december: Természettudományi Hetek 7
Bevételek és a ráfordítások 2011-2017. év Ráfordítások (Ft-ban) Ssz. Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év Összesen 1. Anyagjellegű ráfordítások 64 693 843 32 857 890 40 818 539 46 280 489 37 512 411 31 409 204 41 718 837 295 291 213 2. Személyi jellegű ráfordítások 46 997 216 41 993 443 42 007 770 39 746 454 27 744 242 25 539 076 22 725 675 246 753 876 3. Értékcsökkenési leírás 2 776 613 2 270 100 1 216 566 1 188 464 941 659 712 935 1 217 122 10 323 459 4. Egyéb ráfordítások 3 227 893 1 866 700 2 233 855 1 905 089 1 913 347 1 768 340 1 813 554 14 728 778 5. Ráfordítások összesen 117 695 565 78 988 133 86 276 730 89 120 496 68 111 659 59 429 555 67 475 188 567 097 326 Bevételek (Ft-ban) 6. Cél szerinti bevételek 108 137 139 74 028 310 82 268 018 77 587 357 64 944 313 55 430 992 63 852 217 526 248 346 7. Vállalkozási tevékenység 10 245 324 6 909 930 6 010 447 11 615 907 3 681 373 4 152 228 3 876 572 46 491 781 8. Bevételek összesen 118 382 463 80 938 240 88 278 465 89 203 264 68 625 686 59 583 220 67 728 789 572 740 127 9. Eredmény 686 898 1 950 107 2 001 735 82 768 514 027 153 665 253 601 5 642 801 8