JEGYZŐKÖNYV Készült: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány Kuratóriumának 2015. szeptember 5-én, szombaton 15 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: 1094 Budapest Ferenc tér 5. III/31. Jelen vannak: Távol maradt: Demirkan Mehmet Tarik elnök Kücükcoban-Tengeri Dalma, Rékasi Mihályné, Dr. Villányiné Kertész Erika, Kristóf Ágota, Kozma Péter, Szabó Katalin, Szegedi Ágnes Anikó, Saral Nusret kuratóriumi tagok Fejes Edit, Sariyüce Tolga Deniz, Cardak Salih, Csörgő István kuratóriumi tagok Demirkan Mehmet Tarik elnök: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kuratórium tagjait. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Kuratórium ülése határozatképes, mivel 9 kuratóriumi tag jelen van. Az ülést ezennel megnyitom. A napirendi javaslat a kiküldött meghívóban foglaltak szerint alakul. Napirendi javaslat: 1./ Elnöki megnyitó 2./ A kuratórium ügyrendjének megállapítása, elfogadása 3./ Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, elfogadása 4./ Az Alapítvány 2015. évi munkatervének összeállítása, elfogadása 5./ Az Alapítvány Titkárának kiválasztása 6./ Az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok (pénzügyek, számvitel, adó stb.) ellátására két személy kiválasztása 7./ Az Alapítvány Pénzkezelési szabályzatának megállapítása, elfogadása 8./ Az Alapítvány Bizonylati rendjének megállapítása, elfogadása
9./ Az Alapítvány Számviteli politikájának megállapítása, elfogadása 10./ Az Alapítvány Leltározási és selejtezési szabályzatának megállapítása, elfogadása Megkérdezem, van-e valakinek más napirendi javaslata? (Nincs.) Ha további javaslat nincs, megkérdezem a kuratóriumi tagokat, ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja? Kérem, szavazzanak! Alapítvány 1/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma a kuratóriumi ülés napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. Demirkan Mehmet Tarik elnök: A szervezeti és működési szabályzatunk alapján jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választanunk. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Kücükcoban- Tengeri Dalma kuratóriumi tagot. Kérem, aki elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! Kücükcoban-Tengeri Dalma: Érintettség miatt ebben a szavazásban nem veszek részt. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Alapítvány 2/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kücükcoban-Tengeri Dalmát megválasztotta. Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására. 1. napirendi pont tárgyalása: Elnöki megnyitó Demirkan Mehmet Tarik elnök: Ismételten köszöntök mindenkit az első alapítványi ülésünkön, ahol a kiküldött anyagok mennyiségéből is jól látszik, hogy tevékeny néhány órának nézünk elébe. 2
A civil szervezetek működését szabályozó törvények és vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint számos szabályzatot kell most elfogadnunk, amelyek az Alapítványunk törvényes működését fogják biztosítani. Nagyon örülök, hogy ez a pillanat is elérkezett, és a céljaink elérésért immáron intézményes formában tudunk dolgozni. Civil szervezetként számtalan lehetőség nyílik meg előttünk, a lehetőségekkel pedig csak úgy tudunk élni, ha mindannyian odatesszük magunkat. A személyenként vállalt feladatoknak sokkal nagyobb lesz a súlya, mindenkit kérek, hogy ennek tudatában kezdje meg az alapítványi munkát. A tervezettek szerint legalább évi két ülést fogunk tartani, egyet az év első harmadában, és egyet az utolsó harmadában. 2. napirendi pont tárgyalása: A kuratórium ügyrendjének megállapítása, elfogadása Demirkan Mehmet Tarik elnök: A Kuratórium működését a Kuratóriumi ügyrend részletezi, amelyet előzetesen minden kuratóriumi tagunknak megküldtünk véleményezésre. Van-e kérdés vagy észrevétel az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nem, kérem, hogy a Kuratórium szavazzon. Aki elfogadja a kuratórium ügyrendjét, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány 3/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma a Kuratóriumi ügyrendet elfogadta. 3. napirendi pont tárgyalása: Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása, elfogadása Demirkan Mehmet Tarik elnök: Írásban kiküldésre került a Szervezeti és Működési Szabályzat. Ez határozza meg az Alapítvány szervezeti felépítését, működésének rendjét, a 3
belső és külső kapcsolataira vonatkozó megállapításokat és mindazokat a rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Van-e kérdés vagy észrevétel az anyaggal kapcsolatban. Amennyiben nem, kérem, hogy a Kuratórium szavazzon. rendeletet alkotta: A Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány 4/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 4. napirendi pont tárgyalása: Az Alapítvány 2015. évi munkatervének összeállítása, elfogadása Demirkan Mehmet Tarik elnök: Az Alapítvány az idei évben a működési feladatait kell, hogy hatékonyan megszervezze. Emellett kiemelten fontos, hogy támogatókra tegyünk szert, illetve képbe kerüljünk a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban. A részleteket a mellékelt munkaterv tartalmazza, van-e kérdés vagy észrevétel az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nem, kérem, hogy a Kuratórium szavazzon. rendeletet alkotta: Alapítvány 5/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány 2015. évi munkatervét elfogadta. 4
5. napirendi pont tárgyalása: Az Alapítvány Titkárának kiválasztása Demirkan Mehmet Tarik elnök: Az elnök feladatainak adminisztrációs segítése érdekében a kuratórium tagjai közül titkárt jelölhet ki, feladatait részletesen a Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány Ügyrendje tartalmazza. Javaslom, hogy a feladatkört Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag lássa el. Kérdezem, hogy Kücükcoban-Tengeri Dalma vállalja-e a titkári feladatkör ellátását? Kücükcoban-Tengeri Dalma: Köszönöm a lehetőséget, igen, vállalom. Egyúttal bejelentem az érintettségemet a szavazás során. Demirkan Mehmet Tarik: Ha más hozzászólás vagy vélemény nincs, kérem a Kuratóriumot, hogy szavazzon. A Kuratórium 8 igen szavazattal (egy fő érintettség miatt nem szavazott), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Alapítvány 6/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma a titkári feladatok ellátására Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tagot bízza meg. 6. napirendi pont tárgyalása: Az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok (pénzügyek, számvitel, adó stb.) ellátására két személy kiválasztása Demirkan Mehmet Tarik elnök: A Számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendelet értelmében a civil szervezeteknek, azaz az alapítványoknak is kötelező a könyvvezetés, ezért könyvelőre van szükségünk. A kuratóriumi tagok között Rékasi Mihályné és Cardak Salih is könyvelőként dolgozik, így javaslom az ő megbízásukat a könyvelői feladatok ellátásával. Először megkérdezem Rékasi Mihálynét, hogy vállalja-e az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátását? Rékasi Mihályné: Köszönöm a felkérést, igen, vállalom, egyúttal bejelentem az érintettségemet a szavazás során. 5
Demirkan Mehmet Tarik elnök: Cardak Salih kuratóriumi tag jelen ülésünkön nem tudott megjelenni, de előzetesen megküldte a nyilatkozatát, amiben elfogadja a feladatok ellátására vonatkozó felkérést. Az eredeti határozat-tervezethez képest annyi változtatást javasolok, hogy külön szavazzuk meg mind Rékasi Mihályné, mind Cardak Salih megbízását. Ez alapján kérem a Kuratóriumot, hogy szavazzon, megbízza-e Rékasi Mihályné kuratóriumi tagot az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásával. Aki igennel szavaz, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A Kuratórium 8 igen szavazattal (egy fő érintettség miatt nem szavazott), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Alapítvány 7/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásával Rékasi Mihályné kuratóriumi tagot bízza meg. Most pedig kérem a Kuratóriumot, hogy szavazzon, megbízza-e Cardak Salih kuratóriumi tagot az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásával. Aki igennel szavaz, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A Kuratórium 8 igen szavazattal (egy fő érintettség miatt nem szavazott), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi Alapítvány 8/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásával Cardak Salih kuratóriumi tagot bízza meg. 6
7. napirendi pont tárgyalása: Az Alapítvány Pénzkezelési szabályzatának megállapítása, elfogadása Demirkan Mehmet Tarik elnök: A Számviteli törvény arra is kiterjed, hogy a civil szervezetek készítsék el a saját pénzkezelési szabályzatukat. Ezt az előterjesztés mellékleteként önök is áttanulmányozhatták. Van e valakinek észrevétele és véleménye az elkészült szabályzattal kapcsolatban? Amennyiben nincs észrevétel, kérem a Kuratóriumot, hogy szavazzon. Aki elfogadja, az Alapítvány Pénzkezelési szabályzatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Alapítvány 9/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány Pénzkezelési szabályzatát elfogadta. 8. napirendi pont tárgyalása: Az Alapítvány Bizonylati rendjének megállapítása, elfogadása Demirkan Mehmet Tarik elnök: A Bizonylati rend célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló törvény végrehajtására vonatkozó előírásokat, módszereket, amelyek biztosítják az Alapítvány sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő, a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának, felhasználásának, kezelésének rendjét. Az előterjesztés mellékleteként remélem, hogy a kuratóriumi tagok is elolvasták az Alapítvány Bizonylati rendjét, van-e valakinek észrevétele és véleménye az elkészült anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs észrevétel, kérem, hogy a Kuratórium szavazzon. Aki elfogadja az Alapítvány Bizonylati rendjét, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7
Alapítvány 10/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány Bizonylati rendjét elfogadta. 9. napirendi pont tárgyalása: Alapítvány Számviteli politikájának elfogadása Demirkan Mehmet Tarik elnök: Alapítvány Számviteli politikáját a Számviteli Törvény (2000. évi C. törvény) alapelvei és előírásai alapján, a 224/2000. (XII.19.). Korm. r. a számviteli törvény egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály alapján, az Alapítvány adottságainak leginkább megfelelő módszerek és eljárások kiválasztásával kellett összeállítani. Van-e valakinek észrevétele és véleménye az elkészült szabályzattal kapcsolatban? Amennyiben nincs észrevétel, kérem, hogy a Kuratórium szavazzon. Aki elfogadja az Alapítvány Számviteli politikáját, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Alapítvány 11/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány Számviteli politikáját elfogadta. 10. napirendi pont tárgyalása: Az Alapítvány Leltározási és selejtezési szabályzatának megállapítása, elfogadása Demirkan Mehmet Tarik elnök: Ahogy a többi szabályzat esetében, úgy itt is törvény írja elő, hogy a civil szervezetek is rendelkezzenek olyan szabályzattal, amely kiterjed a 8
leltározás, illetve a selejtezés módjára. Az anyagot az előterjesztés mellékleteként megküldtük tanulmányozásra. Van-e valakinek észrevétele és véleménye az elkészült szabályzattal kapcsolatban? Amennyiben nincs észrevétel, kérem, hogy a Kuratórium szavazzon. Aki elfogadja az Alapítvány Leltározási és selejtezési szabályzatát, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Alapítvány 12/2015.(IX.5.) számú kuratóriumi határozata: Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány Leltározási és selejtezési szabályzatát elfogadta. Demirkan Mehmet Tarik elnök: A napirendi pontok tárgyalását befejeztük. Van-e még egyéb kérdés, észrevétel? (Nincs.) Megköszönöm a részvételt. Az ülést ezennel bezárom. (Az ülés végének időpontja: 16 óra 02 perc.) Demirkan Mehmet Tarik sk. elnök 9