A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Határozatai

Átírás

1 A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának Határozatai kivonat a kuratórium közötti jegyzõkönyveibõl I. kuratóriumi ülés, április /1. sz. határozat A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a Nyilatkozatot az Erdélyi Magyar Magánegyetem létrehozásáról. A Kuratórium a Nyilatkozatot a Pályázati Felhívással együtt hozza nyilvánosságra 2000/2. sz. határozat A Kuratórium Tonk Sándort megbízza az elkészült Együttmûködési Megállapodás ismertetésével a Partiumi Keresztény Egyetem vezetõi elõtt, illetve azzal, hogy ilyen formában aláírhassa [a szerzõdést] a Kuratórium nevében. 2000/3. sz. határozat A Kuratórium elfogadja a Sapientia Alapítvány és a Határon Túli Magyarok Hivatala között létesítendõ Együttmûködési Megállapodás szövegét, azzal a megkötéssel, hogy a megállapodás mellékletét képezik a következõ iratok: az Alapítvány Alapító Okirata, az Alapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzata (SZMSZ) és egyéb, idõközben születõ szabályzatai, valamint a Kuratórium Nyilatkozata az Erdélyi Magyar Magánegyetem Létrehozásáról. 2000/4. sz. határozat A Kuratórium elfogadja az Sapientia Alapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. 2000/7. sz. határozat A Kuratórium Tánczos Vilmost alelnökké választja. 2000/8. sz. határozat A Kuratórium Marton Józsefet titkárnak megválasztja.

2 118 DOKUMENTUMOK II. kuratóriumi ülés, május /11. sz. határozat A Kuratórium befogadja a Pro Agricultura Hargitae Alapítvány pályázatát élelmiszeripar, környezet-gazdaságtan, közgazdaságtan szakok indítására, az akkreditációs dosszié véglegesítésében és beadásában eljár, a pályázatban kért támogatás összegét szakértõi egyeztetés után véglegesíti. 2000/12. sz. határozat A Kuratórium befogadja a Pro Vita Cristiana Alapítvány pályázatát szociálpedagógia szak indítására, az akkreditációs dosszié véglegesítésében és beadásában eljár. 2000/13. sz. határozat A Kuratórium szakmai támogatást nyújt a csíkszeredai Regionális Képzési Központ pályázatában szereplõ szakok akkreditációs dossziéjának elõkészítéséhez, az akkreditációs feltételek teljesítéséhez szükséges lépéseket egyezteti a pályázóval. III. kuratóriumi ülés, július /22. sz. határozat A Sapientia Alapítvány tisztelettel felkéri a Hungarian Human Rights Foundationt, hogy vállalja el az alapítvány külképviseletét. 2000/23. sz. határozat A Sapientia Alapítvány pályázatot hirdet a román nyelv és irodalom szak csíkszeredai helyszínen való beindítása feltételeinek megvizsgálására, valamint a Kuratórium pozitív döntése esetében annak megszervezésére. 2000/44. sz. határozat A Kuratórium befogadja a Romániai Magyar Közgazdász Társaság pályázatát könyvvitel és számítógépes nyilvántartás szak létrehozására, 6 2 szavazat ellenében azzal a feltétellel, hogy a beindítás költségei reális szintre hozandók, és megbízza a pályázót az akkreditációs dosszié elõállításával. 2000/46. sz. határozat A Kuratórium feltételesen támogatja az Egyetemi Oktatást Segítõ Hollanda Alapítvány kezdeményezését marosvásárhelyi Mûszaki Kar infrastruktúrá-

3 Sapientia-dokumentumok 119 jának létrehozására (...). A Kuratórium támogatja a rövidtávon beindítható szakok ideiglenes mûködési engedélyének megszerzésére vonatkozó munkálatokat. 2000/47. sz. határozat A Kuratórium befogadja Mócsy Ildikó pályázatát környezettudományok szak beindításának elõkészítésére egyhangú döntéssel, megbízza az akkreditációs iratok összeállításával és együttmûködést javasol a Csíkszeredában beindítandó környezetmérnöki szakkal, magyarországi egyetemekkel. 2000/47a. sz. határozat A Kuratórium egyhangú határozattal támogatja Bolyai Társaság marosvásárhelyi fiókszervezetének pályázatát tanári lakások, szakkollégiumok, konferenciaközpont és könyvtár létrehozására. A tulajdonjog tisztázása érdekében felkéri Toró Tibor professzort és Brassai Zoltán professzort. Javasolja, hogy a pályázó kérje fel az Apáczai Alapítványt további támogatásra. 2000/48. sz. határozat A Kuratórium egyhangú döntéssel résztámogatást kezdeményez Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány pályázatát illetõen angol nyelv és kultúra szakok beindításának elõkészítésére, és felkéri a pályázót (Pillich Lászlót), hogy készítse el javaslatát az ideiglenes mûködési engedély benyújtására az angol nyelv és kultúra szakra, a szak beindításának menedzselésére. A programot a Sapientia Alapítvány keretein belül kell megvalósítani. A pályázat ingatlanfejlesztési részét a Kuratórium nem támogatja. 2000/49. sz. határozat A Kuratórium befogadja a Romániai Magyar Zenetársaság pályázatát magyar tannyelvû zenei felsõfokú oktatás beindításának elõkészítésére egyhangú döntéssel, anyagi támogatást nyújt az akkreditációs dokumentáció összeállítására, az adminisztrációs költségek fedezésére, és megbízza a pályázót a szak beindításának menedzselésére. 2000/50. sz. határozat A Kuratórium résztámogatásra ítéli Mátis Jenõ jogász és közgazdasági szakkollégium létrehozására és mûködtetésére szóló pályázatát szakkollégiumi képzés beindítására telekvásárlás és ingatlanépítés nélkül, egyhangú döntéssel, azzal a feltétellel, ha a támogatott kinyilvánítja szándékát a Ma-

4 120 DOKUMENTUMOK gánegyetembe való betagolódásáról. A pályázatban kért anyagi juttatás öszszegét szakértõk egyeztetése után véglegesíti. A Kuratórium javaslatot vár a szakkollégium tartalmi elvárásaira vonatkozóan. A szükséges egyeztetések lebonyolításával a Kuratórium Tonk Sándor elnököt bízza meg. 2000/51. sz. határozat A Kuratórium támogatja a Bölöni Farkas Sándor Közgazdász Alapítvány pályázatát Business School létrehozására (...), mivel az alapítvány tervei között szerepel egy ilyen típusú képzés megszervezése. Az elõkészítési, gazdasági, operatív munkálatok felelõsének a Kuratórium Birtalan Ákost nevezi ki, hatáskörébe tartozik a feladatok és ezek költségeinek a pályázóval való újratárgyalása is. 2000/52. sz. határozat A Kuratórium egyhangú határozatban befogadja az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság pályázatát kolozsvári székhelyû könyvtár mûszaki jellegû alegységére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére azzal a feltétellel, hogy a pályázó részt vesz a program gyakorlati kivitelezésében magyarországi és erdélyi partnerintézményekkel. 2000/53. sz. határozat A Kuratórium befogadja a Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány pályázatát Délkeleti Intézet intézményesítésére és integrációjára (...), azzal a feltétellel ha a pályázó intézmény vállalja a Magánegyetembe való integrálódást. A pályázatban megjelölt tevékenységet a Sapientia Alapítvány által kidolgozásra kerülõ ösztöndíjrendszer fogja támogatni. 2000/54. sz. határozat A Kuratórium kezdeményezi informatikai képzés beindítását a Gábor Dénes Alapítvány pályázatára (...). A pályázó megbízást kap az informatikai szak elõkészítésére a Kuratórium által kijelölt magyarországi és erdélyi szakemberek bevonásával. A Sapientia Alapítvány Szilágyi Pál professzort bízza meg a feladatok koordinálásával. 2000/55. sz. határozat A Kuratórium befogadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület pályázatát könyvtár kialakítására egyhangú döntéssel, mivel a Kuratórium tervei között szerepel egy könyvtárközpont létesítése azzal a feltétellel, hogy a pályázó részt vesz a program gyakorlati kivitelezésében magyarországi és erdélyi partnerintéz-

5 Sapientia-dokumentumok 121 ményekkel, valamint hogy a megvásárolandó ingatlan a Magánegyetem tulajdonát képezze. 2000/56. sz. határozat A Kuratórium többlépcsõs támogatásra ítéli az Erdélyi Református Egyházkerület pályázatát Apafi Mihály kollégium felépítésére (...), a tulajdonjog tisztázása érdekében Tonk Sándort bízza meg szakértõi csoport létrehozására. 2000/58. sz. határozat A Kuratórium egyeztetéseket javasol Horváth Sándor pályázó kezdeményezésére marosvásárhelyi egyetemtelepítés elõkészítésére, együttmûködést javasol Hollanda Dénes professzorral, koordinátor kinevezésével Toró Tibor és Brassai Zoltán professzort bízza meg. 2000/59. sz. határozat A Kuratórium a Sapientia Alapítvány ingatlanvásárlási programjának szeptember 10-ig való kidolgozására Tonk Sándort és Misovicz Tibort bízza meg. 2000/60. sz. határozat A Kuratórium a május 27-i kuratóriumi gyûlésen határozatban eldöntött 5 csíkszeredai szakon beindítandó oktatás megszervezésével, a folyamat elõkészítésével Kolumbán Gábort és György Antalt bízza meg 2000/62. sz. határozat A Kuratórium dönt a Sapientia Alapítványnak a debreceni és gödöllõi egyetemekkel való Együttmûködési Megállapodás létrehozásáról. IV. kuratóriumi ülés, október /69. sz. határozat A Kuratórium dönt arról, hogy a PKE és az Erdélyi Magyar Magánegyetem integrációjának elõkészítésére egy Integrációs Elõkészítõ Bizottság alakul, melynek célja a feladatok kijelölése és azok megvalósításának felügyelete. A Bizottság munkájában az Erdélyi Magyar Magánegyetem, a PKE és a támogató (magyar kormány) képviseletében két-két (összesen hat), szervezeti és mûködési területen járatos szakértõ vesz részt.

6 122 DOKUMENTUMOK 2000/70. sz. határozat A Sapientia Alapítvány Szilágyi Pál és Néda Árpád professzorokat, szervezeti és mûködési területen jártas szakértõket bízza meg a PKE és EMM integrációjára történõ ütemezett munkaterv elkészítésével, a közös SZMSZ kidolgozásával, melynek határideje november /71. sz. határozat A Kuratórium elfogadja az alapítvány által beindítandó programok szakmai és pénzügyi ellenõrzésérõl szóló Alapmegállapodás elõterjesztett mellékletét, a javasolt módosításokkal, és a dokumentum aláírásával felhatalmazza Tonk Sándor kuratóriumi elnököt. Ugyanakkor felkéri a HTMH-t a kolozsvári Programiroda SZMSZ-ének kidolgozására. 2000/72. sz. határozat A Kuratórium elfogadja a létesítendõ Magánegyetem Koncepcióját, és egyetért azzal, hogy az intézmény az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) nevet viselje a továbbiakban. 2000/74. sz. határozat A Kuratórium felhatalmazza a kuratórium elnökségét az ingatlanvásárlási és beruházási programok koordinálásával (Kolozsvár, Nagyvárad, Csíkszereda, Marosvásárhely helyszíneken). Az ingatlanfejlesztésekre vonatkozó javaslatok kidolgozásának határideje: a következõ kuratóriumi ülés idõpontja. 2000/76. sz. határozat A kuratórium egyhangúlag elhatározza az alapítvány fiókszervezetének létrehozását Hargita megyében, Csíkszeredában, Toplica utca 20-as szám alatt. Ebben az értelemben a kuratórium egyhangúlag és ellenszavazat vagy tartózkodások nélkül felhatalmazza Tonk Sándor és Tánczos Vilmos urakat, hogy minden szükséges eljárást megtegyenek ennek a bejegyzésével kapcsolatban, hogy képviseljék az alapítványt, hogy a nevében és részére aláírjanak, bárhol is szükségessé válik (közjegyzõ, bíróság stb.). 2000/78. sz. határozat A kuratórium egyhangúlag és ellenszavazat vagy tartózkodások nélkül elhatározza az alapítvány fiókszervezetének létrehozását Maros megyében, Marosvásárhelyen, Rózsák tere (Trandafirilor) 61-es szám alatt. Ebben az értelemben a kuratórium egyhangúlag felhatalmazza Tonk Sándor és Tánczos

7 Sapientia-dokumentumok 123 Vilmos urakat, hogy minden szükséges eljárást megtegyenek ennek a bejegyzésével kapcsolatban, hogy képviseljék az alapítványt, hogy a nevében és részére aláírjanak, bárhol is szükségessé válik (közjegyzõ, bíróság stb.). 2000/79. sz. határozat A Kuratórium elfogadja a marosvásárhelyi EMTE irodájának beindítására vonatkozó javaslatot, aminek irányításával Kiss Elemért és Horváth Sándort bízza meg, akik a szakok ideiglenes mûködési engedélyének megszerzésre érdekében is tevékenykednek. V. kuratóriumi ülés, december /87. sz. határozat A Kuratórium (...) létrehozza a Sapientia Alapítvány által mûködtetett Kutatási Programok Intézetét. Elfogadja (...) azt az alternatív javaslatot, hogy az Intézet az Alapítvány részeként mûködjön. 2000/88a. sz. határozat A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a Kutatási Programok Intézetének Szervezeti és Mûködési Szabályzatát és Ösztöndíjszabályzatát. 2000/94. sz. határozat A Kuratórium egyhangúlag kifejezi részvételi szándékát a marosvásárhelyi Trébely utca 85. szám alatti Kollégium építésében, amely jelenleg a kolozsvári Bolyai Társaság tulajdonában van. Az Alapítvány azzal a feltétellel vesz részt az építkezésben, hogy a fentnevezett ingatlanból a támogatással arányos tulajdonosi részt megkapja. 2000/96. sz. határozat A Kuratórium egyhangúlag ellenszavazat vagy tartózkodás nélkül kifejezi a Fenyõ R. T. Tulajdonában lévõ csíkszeredai Hargita Szálló megvásárlásának szándékát. 2000/97. sz. határozat A Kuratórium elfogadja a Sapientia Hungariae Alapítvány alapítására vonatkozó javaslatot és az Alapító Okiratot, ugyanakkor Toró Tibor és Tõkés Elek tagokat nevezi meg az Alapítvány képviselõiként.

8 124 DOKUMENTUMOK VI. kuratóriumi ülés, február /2. sz. határozat A Kuratórium egyöntetûen megszavazza a Sapientia Alapítvány (KPI) Tudományos Tanácsának testületét a Tánczos Vilmos által elõterjesztett öszszetételben. 2001/17. sz. határozat A Kuratórium határozatot hoz arról, hogy a Sapientia Alapítvány, a fiókokkal együttmûködve, kezdje el a karok és az egyetem struktúráinak létrehozását. Március 1-ig a dékáni állás betöltésére kiírt pályázatot a csíkszeredai fiók felterjeszti, azt a Sapientia Iroda közzéteszi. A bíráló bizottságot kijelöli az elnökség, a véleményezés alapján az elnökség dönt. 2001/23. sz. határozat Az Alapítvány Kuratóriuma egyöntetûen, ellenszavazatok és tartózkodások nélkül elvileg eldöntötte az E60-as országút mentén, Marosvásárhely és Segesvár között, Vásárhely határában elterülõ 20,96 ha területû, helyrajzi számú telek megvásárlását (...) A telek jelenlegi tulajdonosai Koronka község (Maros megye) lakói. Ennek érdekében a Kuratórium felhatalmazza a Sodalitas Kft.-t, melyet Simon Csaba ügyvezetõ képvisel, hogy kövesse a telek jogi helyzetének fejlõdését (a telek visszakerülését azon személyek tulajdonába, akik erre vonatkozóan visszaigénylési kérelmet nyújtottak be), tárgyaljon a vételárról a jövendõ tulajdonosokkal, és készítse elõ az adásvételi szerzõdés aláírásához szükséges dokumentációt. Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza Tonk Sándor elnök urat, hogy képviselje az Alapítványt, hogy a közjegyzõ elõtt aláírja a telekvásárlásra vonatkozó adásvételi szerzõdést, hogy aláírjon bárhol is legyen rá szükség a jelen meghatalmazás keretei között. VIII. kuratóriumi ülés, április /40. sz. határozat A Kuratórium határozatot hoz az Erdélyi Magyar Tudományegyetem ideiglenes vezetõségi struktúrájára vonatkozólag, a következõk szerint: a szenátus szerepét idõlegesen az alapítvány Kuratóriuma látja el, a rektorét a kuratórium elnöke (Tonk Sándor), a prorektorét az alapítvány titkára (Marton József), a tudományos titkárét pedig az alapítvány alelnöke (Tánczos Vilmos). [26. ülésén a Kuratórium megváltoztatta, és a gyakorlathoz igazította

9 Sapientia-dokumentumok 125 a döntés szövegét. Eszerint a rektorhelyettesi funkciót Tánczos Vilmos, a tudományos titkárét pedig Marton József látja el.] 2001/41. sz. határozat A Kuratórium megerõsíti Lányi Szabolcs kinevezését az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredában létrehozandó 2 karának (Környezetmérnöki és Élelmiszertudományi Kar; Közgazdaságtudományi Kar) dékánjává. 2001/46. sz. határozat A Kuratórium eldönti, hogy a Partiumi Keresztény Egyetemmel való integráció kérdése az Integrációs Bizottság hatáskörében marad. A bizottság öszszetétele: Tánczos Vilmos, Szilágyi Pál, Néda Árpád, Sántha Attila, Kovács Béla, Szûcs István, Malozsák Katalin, Szilágyi Ottó. A kuratórium elhatározza az Integrációs Bizottság kiegészítését a marosvásárhelyi és csíkszeredai fiókok 1-1 képviselõjével. 2001/59. sz. határozat A Kuratórium elvi beleegyezését adja a Kommunikáció szak elõkészítéséhez és akkreditációs csomagjának összeállításához. Megbízza a javaslattevõket (Dr. Cseke Péter, Szabó Zsolt, Xántus Gábor), hogy hozzanak létre egy munkabizottságot azzal a feltétellel, hogy a munkabizottság összeállítása során vegyék fel a kapcsolatot a marosvásárhelyi fiókkal, valamint a korábbiakban hasonló javaslatot benyújtókkal, köztük Boros Zoltánnal. 2001/60. sz. határozat A Kuratórium elhatározza, hogy a kolozsvári információs központ és könyvtár létrehozására vonatkozó ingatlanlehetõségeket egy szakértõi csoport vizsgálja meg. A szakértõi csoportba a kuratórium kinevezi az EMT javaslattevõit (Bíró Károly, Köllõ Gábor), a kuratórium 1 tagját (Tõkés Elek), valamint a Széchényi Könyvtár késõbb nevesítendõ szakembereit. A kuratórium eldönti, hogy a szakértõi csoport a következõ kuratórium ülésre elkészíti szakmai jelentését, s azt a Kuratórium elé terjeszti. IX. kuratóriumi ülés, április /76a. sz. határozat A Kuratórium jóváhagyja az EMTE marosvásárhelyi karának ideiglenes dékáni kinevezését május 1-tõl. Megbízott dékán dr. Hollanda Dénes professzor.

10 126 DOKUMENTUMOK XI. kuratóriumi ülés, június /80. sz. határozat A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma egyhangúlag elfogadja a Sapien tia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Chartáját. XII. kuratóriumi ülés, július /96. sz. határozat A Kuratórium egységes elvi álláspontja az, hogy az Erdélyi Magyar Tudományegyetemen az oktatás nyelve a magyar, így a csíkszeredai román angol szakon is, a szaktárgyakat kivéve, minden általános tárgy esetében az oktatás magyar nyelven történik. 2001/100. sz. határozat A felvételi vizsgák lejárta után, október 1-i határidõvel az Alapítvány Kuratóriuma beszünteti csíkszeredai és marosvásárhelyi fiókszervezeteinek tevékenységét, ezek hatáskörét a dékáni hivatalok veszik majd át. A fiókszervezetek jogi személyként továbbra is fennmaradnak, személyzetük a lehetõségek szerint beépül a létrejövõ egyetemi struktúrákba. 2001/115. sz. határozat A Kuratórium egyhangúlag eldönti az EMTE csíkszeredai kara Román nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom szakán három tandíjmentes hely elkülönítését csángómagyar jelentkezõk számára. Az így létrehozott helyek betöltése az eredeti beiskolázási számon felül történik, a felvételi általános alapján. XVII. kuratóriumi ülés, október /174. sz. határozat Ünnepi Határozat az oktatás elindításáról az Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. XIX. kuratóriumi ülés, december /183. sz. határozat A Kuratórium (...) támogatja a Bolyai Társaság marosvásárhelyi fiókszervezete és a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség közös pályázatát tanári

11 Sapientia-dokumentumok 127 lakások, szakkollégium, konferenciaközpont és könyvtár létrehozására. Ilyen értelemben a Kuratórium felhatalmazza Tonk Sándor elnököt, hogy keretszerzõdést írjon alá a Trébely utcában épülõ ingatlan felépítésének részfinanszírozására (...). Az aláírás két feltétele, hogy a keretszerzõdés rögzítse, hogy a Sapientia Alapítvány saját maga dönthessen az ingatlanból ráesõ rész felhasználásáról, továbbá, hogy a pályázók egyhetes határidõn belül rendezzék a felmerülõ, a telek jogviszonyaival kapcsolatos problémát. A mûködtetés konkrét technikai részleteit külön szerzõdés szabályozza. XX. kuratóriumi ülés, február /6. sz. határozat Az Alapítvány Kuratóriuma eldönti, hogy a 2002/2003-as tanévben csak azokat az új szakokat akkreditáltatja és indítja el, amelyekre már létezik kuratóriumi jóváhagyás. Ezek: (1) Csíkszeredában a környezetmérnöki és élelmiszermérnöki szak; (2) Kolozsváron a környezettudomány, audiovizuális kommunikáció, zenepedagógia, muzikológia, énektanár szak; (3) Marosvásárhelyen a kertészmérnöki és a kántortanítói szak. XXII. kuratóriumi ülés, április /61. sz. határozat A Kuratórium eldönti, hogy az EMTE karain, a szak elõzetes meghatározása nélkül, egyetemi szinten tíz tandíjmentes helyet különít el csángó magyar jelentkezõk számára. Az így létrehozott helyek betöltése az eredeti beiskolázási számon felül történik, a felvételi általános alapján. A helyek szakonkénti elosztása a felvételi vizsgát követõen azon versenyvizsgázók számának alapján történik, akik elérték az 5,00 átlageredményt. 2002/62. sz. határozat A Kuratórium elhatározza, hogy az Akkreditációs Bizottság elé terjeszti a Marosvásárhelyi Karon indítandó társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok kommunikációja szakok iratcsomóit. Az ideiglenes mûködési engedély megszerzése esetén a két szak a 2002/2003-as tanévben indul. 2002/64. sz. határozat A Kuratórium elhatározza, hogy az Akkreditációs Bizottság elé terjeszti a Csíkszeredai Karon indítandó környezetgazdaság és általános gazdaságtan szakok iratcsomóit. Az ideiglenes mûködési engedély megszerzése esetén a

12 128 DOKUMENTUMOK környezetgazdaság szak a 2002/2003-as tanévben indul. A Kuratórium az általános gazdaságtan indítását, a rendelkezésre álló anyagi erõforrások függvényében, késõbb dönti el. 2002/65. sz. határozat A Kuratórium elhatározza, hogy csak októberében nyújtja be a Csíkszeredai Karon indítandó kommunikáció/ PR szak akkreditációs doszsziéját. 2002/68. sz. határozat A Kuratórium fundraising testületet nevez ki, melynek célja az Egyetem adománygyûjtésre irányuló tevékenységeinek szabályozása és rendszerbe foglalása. Ebben irányadó a Sapientia Alapítvány, a Sapientia Hungariae Alapítvány és a HHRF között október 28-án kötött Együttmûködési Megállapodás. A bizottság tagjai a Rektori Hivatal és a helyszínek Fund-raising felelõsei, valamint a Sapientia Alapítvány, a Kutatási Programok Intézete és a Sapientia Hungariae Alapítvány irodavezetõi. A bizottság tevékenységét a Rektori Hivatal keretében dolgozó Fund-raising felelõs koordinálja. 2002/69. sz. határozat A Kuratórium javasolja, hogy 10 napon belül készüljön el az EMTE és a PKE közötti integrációs megállapodás végleges szövege, és felhatalmazza Szilágyi Pált, hogy tárgyaljon a Kuratórium nevében. 2002/70. sz. határozat A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma felvállalja a PKE-n ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezõ hét szak (menedzsment, angol nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, református vallástanár szociális munkás, református vallástanár német nyelv és irodalom, filozófia, zenepedagógia) finanszírozását. A Kuratórium utólagosan tudomásul veszi, hogy további három szak akkreditációs iratcsomóját már benyújtották, ám ezeket csak abban az esetben finanszírozza, ha a rendelkezésre álló anyagi keret ezt lehetõvé teszi. XXIV. kuratóriumi ülés, július /88. sz. határozat A Kuratórium elfogadja a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem javaslatát, és elvileg támogatja egy Business School létrehozását Kolozsvá-

13 Sapientia-dokumentumok 129 ron, melynek indítását a 2003/2004-es tanévben látja megvalósíthatónak. Ezzel kapcsolatban megbízza az Alapítványi Irodát, hogy a Közgazdaságtudományi Egyetemmel közösen dolgozza ki a Business School létrehozásának gyakorlati tervét, és a költségvonzatokkal együtt terjessze a Kuratórium elé. XXVI. kuratóriumi ülés, október /114. sz. határozat Az integrációs szerzõdés értelmében az Alapítvány Kuratóriuma felvállalja a Partiumi Keresztény Egyetem következõ hét szakjának, illetve a szakpárok önállósulásából származó utódszakok finanszírozását: menedzsment, román nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, filozófia, református vallástanár szociális munkás, református vallástanár német nyelv és irodalom, zenepedagógia. Az említett szakok mellett, a Kuratórium felvállalja két további, az integrációs szerzõdésben feltételesen szereplõ szak: a képzõmûvészet, valamint a kereskedelem turizmus és szolgáltatások gazdaságtana szak finanszírozását. XXVII. kuratóriumi ülés, november /143. sz. határozat A Kuratórium (...) egyhangú szavazattal megerõsíti a fotográfia, filmmûvészet, média szak beindításának szándékát az EMTE Kolozsvári Karán, és felkéri az Alapítványi Irodát az akkreditációs folyamat újrafelvételére, valamint a dosszié beadására. XXVIII. kuratóriumi ülés, november /154. sz. határozat A Kuratórium egyöntetûen elfogadja a kibõvített ideiglenes Szenátus összetételét a beterjesztés szerint, a következõképpen: rektor, rektorhelyettes(ek), egyetemi kancellár, karok dékánjai (beleértve a kolozsvári kart is), gazdasági fõigazgató, a helyszíneinek képviseletében a kari tanácsokban megválasztott 3-3 szenátusi képviselõ, a Kuratórium 3 képviselõje, a Csíkszeredai, Marosvásárhelyi és Kolozsvári Kar hallgatóinak egy-egy képviselõje (szavazati joggal csak az õket érintõ kérdésekben), a Kutatási Programok Intézetének igazgatója (csak tanácskozási joggal), valamint a PKE rektora (csak tanácskozási joggal).

14 130 DOKUMENTUMOK XXX. kuratóriumi ülés, január /10. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal jóváhagyja az Erdélyi Magyar Tudományegyetem ideiglenes Szenátusának új összetételét. Az új ideiglenes Szenátus tagjai a következõ személyek: (1) vezetõ beosztás szerint: Dr. Tonk Sándor rektor, Dr. Hollanda Dénes dékán, Dr. Lányi Szabolcs dékán, Dr. Mócsy Ildikó a Kolozsvári Kar vezetõje, Száraz Enikõ gazdasági fõigazgató (tanácskozási joggal); (2) a Csíkszeredai Karok képviseletében: Dr. Györfi Jenõ, Dr. Elek Sándor, Dr. Rostás Zoltán; a kolozsvári Természettudományi Kar képviseletében: Dr. Tánczos Vilmos, Dr. Bolla Csaba, Dr. Fodorpataki László; A marosvásárhelyi Mûszaki és Humántudományok Kar képviseletében: Dr. Dávid László, Dr. Szilágyi Miklós, Dr. Albert Lõrincz Enikõ; (3) a Kuratórium képviseletében: Dr. Brassai Zoltán, Dr. Szilágyi Pál, Tolnay István; (4) hallgatói képviselet karonként 1 1 hallgató; (5) a Kutatási Programok Intézetének igazgatója (tanácskozási joggal): Dr. Tánczos Vilmos, (6) a Partiumi Keresztény Egyetem rektora (tanácskozási joggal): Dr. Kovács Béla. 2003/19. sz. határozat A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma, eddigi tevékenységét megköszönve, egyhangú szavazattal tudomásul veszi Hámori József lemondását a Sapientia Hungariae Alapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségérõl. A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma egyhangú szavazattal négy személlyel kiegészíti a Sapientia Hungariae Alapítvány Kuratóriumát, és Hámori József, Toró Tibor és Ulicsák Szilárd mellé kinevezi kurátornak Maróth Miklóst, Németh Juditot, Kató Bélát és Farkas Emõdöt. A Kuratórium felkéri Maróth Miklóst, hogy vállalja el a Sapientia Hungariæ Alapítvány elnöki tisztségét. A Kuratórium megbízza Kató Bélát és Farkas Emõdöt, hogy rendszeres tájékoztatást nyújtson a Sapientia Hungariae Alapítvány ügyeirõl. A Kuratórium meghívja a Sapientia Hungariae Alapítvány lemondott és kinevezett elnökét, hogy vegyenek részt a SA Kuratóriumának következõ ülésén, és felkéri a lemondott elnököt, hogy tartson beszámolót a SHA eddigi tevékenységérõl. 2003/22. sz. határozat A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma a Marosvásárhelyi Fiókszervezet vezetõ testületének (fiók-kuratórium) hatáskörébe utal minden, a koronkai beruházáshoz kapcsolódó pályázati kiírást, a bíráló- és szakértõi bizottságok

15 Sapientia-dokumentumok 131 kinevezését, valamint a pályázatok értékelését és a nyertesek kijelölését. A Sapientia Alapítvány minden bírálóbizottságba egy képviselõt delegál. (...) A Marosvásárhelyi Fiókszervezet vezetõ testülete beterjeszti a Sapientia Alapítvány Kuratóriumának az építkezés pénzügyi megalapozását és annak idõbeli ütemezését. Az építkezés kivitelezési ütemtervét és költségvetés-tervezetét a SA Kuratóriuma hagyja jóvá. XXXIII. kuratóriumi ülés, május /61. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal elhatározza, hogy finanszírozza a Partiumi Keresztény Egyetemen induló agrárgazdaság szakot. 2003/62. sz. határozat A Kuratórium (...) elutasította a nagyváradi szociológia szak finanszírozására vonatkozó indítványt. 2003/66. sz. határozat A Kuratórium örömmel fogadja a budapesti Magyar Emberi Jogok Alapítvány határozatát, hogy az Óváry Zoltán New Yorkban élõ immunológus professzor által az EMTE részére felajánlott USD összeget a kolozsvári kar multifunkcionális médiateremének berendezésére fordítja. A Kuratórium egyetért azzal, hogy a felszerelendõ terem Óváry Zoltán nevét viselje, aki Kolozsvár szülötteként az Egyetem eddigi legnagyobb magánadakozója. A Kuratórium felkéri az Alapítványi Irodát, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a budapesti Magyar Emberi Jogok Alapítvánnyal a támogatás minél elõbbi leszerzõdésérõl, és egyben felhatalmazza az Alapítvány Elnökét a szerzõdés aláírására. XXXIV. kuratóriumi ülés, szeptember /74. sz. határozat A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma (...) két éves mandátummal Szilágyi Pált nevezi ki az Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektori tisztségébe.

16 132 DOKUMENTUMOK XXXV. kuratóriumi ülés, szeptember /99. sz. határozat A Kuratórium tudomásul veszi a Közgazdasági Kar létrehozásának javaslatát Csíkszeredában, és megbízza a Csíkszeredai Karok dékánját, valamint a Gazdaságtudományi és az Üzleti Tudományok Tanszék vezetõit, hogy december 31-ig készítsék el a kar létrehozásának megvalósíthatósági tanulmányát. XXXVI. kuratóriumi ülés, október /149. sz. határozat Tekintettel arra, hogy a Sapientia Alapítvány és a PKE között 2000 májusában aláírt integráció elõkészítõ megállapodás, valamint a Kuratórium 2002/ 70. sz. határozata kimondja a nagyváradi szociológia szak finanszírozását, amennyiben megfelelõ anyagi keret áll rendelkezésre, figyelembe véve továbbá, hogy a PKE három ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezõ szakról lemondott, a Kuratórium egyhangú szavazattal visszatér 2003/62. sz. határozatára, azt semmisnek nyilvánítja, és támogatja a szociológia szak indítását a PKE-n, azzal a feltétellel, hogy a PUPA/PKE számára megszavazott mûködési keretbe a szak mûködtetése beleilleszkedik. 2003/151. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal hozzájárulását adja a Kolozsváron indítandó Nemzetközi kapcsolatok európai tanulmányok szakhoz, és támogatja a szak akkreditációs iratcsomójának elõkészítését, és az Országos Akkreditációs Bizottsághoz való beterjesztését. XXXVIII. kuratóriumi ülés, február /19. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal stratégiai munkacsoportot nevez ki, melyet megbíz azzal, hogy a következõ kuratóriumi ülésre fogalmazza meg az EMTE küldetésnyilatkozatát és terjessze a Kuratórium elé. A Kuratórium ugyanakkor megbízza a stratégiai munkacsoportot, hogy szeptember végéig dolgozza ki és terjessze a Kuratórium elé az EMTE középtávú fejlesztési tervének stratégiai koncepcióját. A stratégiai munkacsoport tevékenységét Kolumbán Gábor kurátor szervezi meg és irányítja. A munkacsoport tagjai a Sapientia Alapítvány irodavezetõje és tanulmányi koordi-

17 Sapientia-dokumentumok 133 nátora, az EMTE fõtitkára, a KPI irodavezetõje, a Csíkszeredai Karok képviseletében Szabó Árpád adjunktus, a Marosvásárhelyi Kar képviseletében pedig Ferenc László adjunktus. XL. kuratóriumi ülés, május /62. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal elfogadja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (új) küldetésnyilatkozatát. 2004/75. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal elhatározza, hogy október 1-tõl Kutatási Alapot hoz létre a KPI költségvetésén belül, melybõl a belsõ-, együttmûködési és külsõ kutatási támogatások fedezendõk. A belsõ és együttmûködési kutatások támogatására a Kutatási Alap összegének maximum 70%-a (60%+10%), a külsõ kutatásokra pedig ugyanezen összeg maximum 30%-a fordítható. A belsõ és együttmûködési kutatási pályázatokat a tanszékek, majd a karok javaslatára az EMTE és PKE szenátusai fogadják el, azokat pedig a Tudományos Tanács (minõségi és szakmai alapokon) hagyja jóvá. A külsõ kutatási pályázatok megítélésérõl a KPI Tudományos Tanácsa dönt, az EMTE és a PKE szenátusai konzultatív jogkörrel rendelkeznek. 2004/77. sz. határozat A Kuratórium a nagy tudományterületek képviselõiként a következõ személyeket nevezi ki a KPI Tudományos Tanácsába: Dr. Péntek János, a BBTE doktorátusvezetõ professzora (bölcsészettudomány), Dr. Kovács András, a BBTE professzora (társadalomtudomány), Dr. Nagy László, a BBTE doktorátusvezetõ professzora (természettudomány), Dr. Köllõ Gábor, a KME doktorátusvezetõ professzora (mûszaki tudományok), Dr. Brassai Zoltán, a MOGYE doktorátusvezetõ professzora, akadémikus (orvostudomány), Dr. Vorzsák Magda, a BBTE professzora (jog- és közgazdaságtudomány), Dr. Pepó Péter, a DE professzora (agrártudomány). A Tudományos Tanács mandátuma 3 éves idõszakra szól, hatályba lépése azonnali. 2004/81. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal elhatározza, hogy (...) október 1-tõl a következõ programokat önálló tevékenységekként nem finanszírozza: 1. Szakkollégiumi Program; 2. Tudományos Rendezvényeken való Rész-

18 134 DOKUMENTUMOK vétel és Tudományos Rendezvények Szervezését Támogató Program; 3. Az erdélyi magyar tudományos eredmények leltárba vétele és megjelenítése program; 4. Beszédtechnika Program. A 2. pontban szereplõ programokhoz kapcsolódó költségeket október 1-tõl az EMTE és a PKE saját költségvetésében jeleníti meg, ezekhez külön költségkeretet rendel. 2004/82. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal 3 éves idõtartamra Brassai Zoltánt nevezi ki a Tudományos Tanács elnöki tisztségébe. XLII. kuratóriumi ülés, július /173. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal állandó szakbizottságot hoz létre az EMTE és a PKE karai által igényelt mûszaki és laboratóriumi eszközök szükségességének véleményezésére. A bizottság minden egyes mûszaki és laboratóriumi eszközbeszerzés esetén ellenjegyzi az eszközlistákat mielõtt azok a Kuratórium elé kerülnek jóváhagyás céljából. A Kuratórium általi jóváhagyásra csak a szakbizottság véleményezését követõen kerülhet sor. A bizottság mindenkori tagjai: az EMTE illetékes rektorhelyettese (2004. júliusától Dávid László professzor), továbbá minden helyszín részérõl két-két szakember, akit az illetékes Kari Tanács nevez ki, illetve hív vissza. 2004/174. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal állandó szakbizottságot hoz létre az EMTE és a PKE karai által igényelt számítástechnikai eszközök és szoftverek szükségességének véleményezésére. A bizottság minden egyes számítástechnikai eszközbeszerzés esetén ellenjegyzi az eszközlistákat mielõtt azok a Kuratórium elé kerülnek jóváhagyás céljából. A Kuratórium általi jóváhagyásra csak a szakbizottság véleményezését követõen kerülhet sor. A bizottság mindenkori tagjai: az EMTE illetékes rektorhelyettese (2004. júliusától Dávid László professzor), továbbá minden helyszín részérõl egy-egy szakember, akit az illetékes Kari Tanács nevez ki, illetve hív vissza 2004/175. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal elhatározza, hogy a 2004/173., illetve 2004/174. sz. határozataival kinevezett állandó szakbizottságok feladata biztosítani, hogy az EMTE-n és a PKE-n a laboratóriumi, mûszaki és számítástechnikai fejlesztések az akkreditáció által megkívánt szükségleteknek megfelelõen történjenek.

19 Sapientia-dokumentumok /185. sz. határozat A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma (...) elfogadja a Csíkszeredai Kari Tanácsnak a Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kar, valamint Mûszaki és Társadalomtudományok Kar létrehozásáról szóló javaslatát. A javaslatnak, valamint a csíkszeredai oktatási helyszín megszervezésével kapcsolatos eredeti szándékoknak megfelelõen, (...) a Kuratórium a 2004/ 2005-ös tanévvel kezdõdõen létrehozza a Gazdaság- és Humántudományok Kart, valamint Mûszaki és Társadalomtudományok Kart Csíkszeredában. XLIII. kuratóriumi ülés, szeptember /210. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal azonnali hatállyal (...) Dr. Bakacsi Gyula docenst nevezi ki a csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Kar dékánjává. 2004/211. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal azonnali hatállyal (...) Dr. Rostás Zoltán professzort nevezi ki a csíkszeredai Mûszaki és Társadalomtudo mányok Kar dékánjává. XLV. kuratóriumi ülés, február /13. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal elhatározza, hogy a évben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem felvételi vizsgát hirdet a jelenleg ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezõ szakok közül azokra, amelyek szerepelnek a kétciklusos képzésre való áttérés nyomán létrehozandó új romániai szaklistán, és megjelennek az új szaklistának megfelelõ, a felsõoktatási intézmények szakstruktúrájára vonatkozó kormányhatározatban, valamint amennyiben valamely szak nem szerepel a fenti dokumentumokban a kormányhatározatok által lehetségessé váló átminõsített szakra. 2005/14. sz. határozat A Kuratórium (...) elhatározza, hogy mind az EMTE-n, mind a PKE-n az elsõ végzõs évfolyam államvizsga-költségei közül felvállalja a 2005-ben végzett hallgatók egyszeri államvizsga-költségét.

20 136 DOKUMENTUMOK 2005/18. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal tudomásul veszi a Fund-raising munkacsoport beszámolóját, és elhatározza, hogy lehetõséget ad a Sapientia Alapítvány csíkszeredai és marosvásárhelyi fiókjának arra, hogy forrásgyûjtés céljából mûködjön, az érvényben levõ szabályzatok betartásával. Az öszszegyûjtött támogatások felhasználásáról a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma dönt, az adományozó szándékának tiszteletben tartásával. A fiókszervezetek ilyen irányú mûködése nem jelenthet többletköltséget a rendszer számára, minden költséget az illetõ helyszínnek saját humán- és egyéb erõforrásaiból kell fedeznie. XLVIII. kuratóriumi ülés, július /78. sz. határozat A Kuratórium elhatározza, hogy (...) meghosszabbítja Szilágyi Pál rektor kinevezését egy újabb évre (2006. szeptember 7-ig). L. kuratóriumi ülés, november /112. sz. határozat A Kuratórium egyhangú szavazattal elhatározza, hogy a 46%-ban a Sapientia Alapítvány tulajdonában levõ Trébely utcai ingatlan tulajdonosi jogainak gyakorlását a Marosvásárhelyi Mûszaki és Humántudományok Karra bízza, és felkéri az Alapítvány jogtanácsosát, hogy a megbízást elkészítse. A Kuratórium felkéri a Kart, hogy folytasson tárgyalásokat a társtulajdonossal, és véglegesítse a vele elõkészületben levõ együttmûködési megállapodást, illetve az annak mellékleteit képezõ mûködtetési szabályzatot, lakhatási szerzõdést és házirendet oly módon, hogy az Alapítvány, illetve az EMTE 46%-os tulajdonosi érdekei a megosztásnál teljes mértékben érvényesüljenek. A Kuratórium az épület közös mûködtetését csakis olyan formában tudja elképzelni, amely által biztosítható, hogy az épületnek a Sapientia/EMTE tulajdonában levõ része nagyjából önnfentartó, és amely lehetõvé teszi, hogy az egyetem kinevezett képviselõje révén részt vesz az ingatlan irányításában. A Kuratórium felkéri a marosvásárhelyi kar dékánját, hogy a következõ kuratóriumi ülésen terjessze elõ az elõkészített és leegyeztetett megállapodás-tervezetet. A Kuratórium felkéri a Marosvásárhelyi Kart, hogy a következõ félévi költségvetésébe tervezze be a Trébely utcai ingatlan hasznosításából származó bevételeket, és a kiadási oldalon szerepeltesse az ingatlan mûködési költségeit, beleértve az ingatlanadónak, valamint az