Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012.május 29. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012.május 29. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő a bizottság tagja Nógrádi Tibor a bizottság tagja Dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság tagja Virág András a bizottság tagja Szabó Sándor Kabinetfőnök Dr. Solymos László alpolgármester Dr. Börcsök Judit, Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Iroda részéről: Dr. Oláh Anna Dr. Lőrinczi Zsanett Dr. Tóth Katalin Dr, Hegyes-Gila Orsolya Dús Andrea Dr. Martonosi Éva Közgazdasági Iroda IKV Zrt. Bröstlné dr. Simon Katalin Hoffner István Soós Ferenc Távollevők: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke távollétét jelezte Pálmai Antal a bizottság tagja távollétét jelezte Dr. Sulyok Róbert a bizottság tagja távollétét jelezte Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Vagyongazdálkodási Bizottság ülése a jelenlévő 5 fővel határozatképes. A mai ülésről távollétüket jelezték: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke, Pálmai Antal és Dr. Sulyok Róbert a bizottság tagjai. Zárt ülésre felvételre javasolt előterjesztés: Jogcím nélküli lakáshasználó felülvizsgálati kérelme Napirendről levételre javasolt előterjesztések: Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása Csere-elhelyezés A kiküldött, a felvételre javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek indítványa, kérdése? Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A Dorozsmai Nagybani Piac Kft. előterjesztését szeretném felvetetni napirendre. Nincs előterjesztés, nem láttam. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Itt van nálam. 5 perc szünetet elrendelünk és áttanulmányozhatjuk. Aki egyetért Dr. Keresztúri Farkas Csaba indítványával, kérem kézfeltartással szavazzon. 1

2 3 igen, 2 nem Virág András: Szeretném megkérdezni, hogy mikor érkezett be az anyag az Irodára? Dús Andrea: Pontosan nem tudom mikor érkezett be az Irodára az anyag. Az t órakor kaptuk meg és utána kb. fél óra elteltével személyesen hozta be az igazgató úr. Ez május 25-én pénteki napon történt. Mivel gazdasági kérdésről van szó, amely jelentősen befolyásolja Szeged város vagyoni helyzetét, ezért kérem hogy a szavazást név szerint rögzítsük. Kérem, hogy jegyzőkönyvben rögzítsük, hogy a Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal Virág András és Gila Ferenc fogadta el a Cserepes sori Piac Kft. napirendre felvételét. Aki a többi napirendi ponttal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 5 igen /2012. ( VB. sz. HATÁROZAT Szeged megyei Jogú város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága a május 29. napján tartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Nyílt ülés: Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban 2 Tulajdonosi hozzájárulás a FRISS Market Kft. Csongor téri ABC reklámhordozóinak elhelyezéséhez a Szeged, Szamos utca és Tündér utca sarkokon 3 IKV Zrt. társtulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme az Alabárdos Étterem Bajza utca felőli részén terasz kialakítás építési engedély tervdokumentációhoz Előterjesztő: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 4 Gyöngytyúk u db lakás újbóli kijelölése értékesítésre 5 Repülőtér tanya 1. B. ép. fszt. 3. és fszt. 4 üres lakások újbóli kijelölése értékesítésre Zárt ülés: Előterjesztő: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 6 Hozzájárulás jelzálogjog törléshez 7 Határozott időtartamra történő elhelyezésének meghosszabbítása 8 Határozott időtartamra történő elhelyezésének meghosszabbítása 9 Határozott időtartamra történő elhelyezésének meghosszabbítása 10 Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása 11 Hosszabbítás iránti kérelme 12 Elhelyezés meghosszabbítására irányuló kérelem 12 Nyilvántartásba nem vett kérelmek 14 Csere-elhelyezés Előterjesztő: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 15 Orvosi rendelő bérleti szerződése Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 16 Társtulajdonosi hozzájárulás A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői 2

3 Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda. 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban Javaslom megtárgyalásra a Szegedi Hőszolgáltató Kft. előterjesztését. Nem egyezik az Iroda javaslata és a taggyűlés javaslata Básthy Gábor ügyvezető igazgató jutalmazási feladatával kapcsolatban. Básthy Gábor: Megjegyezni kívánom, hogy azért is adtam oda a közgyűlési határozatokat mert a taggyűlésen egyenként kell szavazni, illetve külön kell szavazni minden egyes tisztségviselőnek a javadalmazásáról is. A javaslatnak megfelelően számszerű adatokkal mi kiegészítjük a határozatokat. További kérdés, vélemény? Martonosi Éva: A prémium feladat úgy volt meghatározva, hogy legalább db költségmegosztó kicserélése a feladat. Tehát ez a minimum darabszám. Helyette a Társaság kb db költségmegosztót cserélt ki. A minimum feladat nem teljesült, tehát ez miatt az Iroda úgy gondolja, hogy erre a feladatra prémiumot adni nem lehet. A többi feladattal egyetértünk. A Felügyelő Bizottság módosító javaslatát teszem fel szavazásra. Aki a Felügyelő Bizottság javaslatával ért egyet kérem szavazzon. 3 igen, 2 tartózkodás Aki a többi napirendi ponttal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon. 5 igen Javaslom, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft. taggyűlésén Nógrádi Tibor vegyen részt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 4 igen, 1 tartózkodás /2012. (05.29.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/ /2012. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Szegedi Hőszolgáltató Kft május 29. napjára összehívott taggyűlése napirendjén szereplő, alábbi előterjesztéseket: 1. napirendi pont: A társaság évben végzett tevékenységének, gazdálkodásának bemutatása, az üzleti jelentés, a mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei elfogadása; 2. napirendi pont: Javaslat a július 1-jétől június 30-ig tartó gázévre szóló földgázbeszerzésre, illetve gázkereskedelmi szerződésre; 3. napirendi pont: A társaság évi üzleti tervének bemutatása, alapelvei és a bázisadatainak rögzítése; 4. napirendi pont: Az ügyvezető igazgatók évi jutalmazási feltételeinek meghatározása; 5. napirendi pont: Az ügyvezető igazgatók, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint a társaság könyvvizsgálója évi javadalmazása; 6. napirendi pont: Projekttársaság alapítása a szegedi távhőszolgáltatás megújuló energia alapú fejlesztésére amennyiben az előterjesztés tájékoztató jellegű és a határozathozatal annak tudomásulvételét jelenti tekintettel arra, hogy az előzetes döntéshozatal (társaság-alapítás) 3

4 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörébe tartozik. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a 4. napirendi ponton (Az ügyvezető igazgatók évi jutalmazási feladatai teljesítésének értékelése) belül, hogy 1. Básthy Gábor ügyvezető igazgató részére a január 1. napjától december 31. napjáig elszámolt megbízási díjának 95%-a jutalomként kifizetésre kerüljön a már felvett jutalom-előleg összegére figyelemmel, valamint 2. Martonosi István ügyvezető igazgató részére a január 1. napjától december 31. napjáig elszámolt megbízási díjának 100%-a jutalomként kifizetésre kerüljön a már felvett jutalom-előleg összegére figyelemmel. 3./ A Vagyongazdálkodási Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 23. /2/ bekezdés b) pontjára tekintettel, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Nógrádi Tibort a Vagyongazdálkodási Bizottság tagját hatalmazza meg. 3./ A Bizottság jóváhagyja a határozat melléklete szerinti meghatalmazást, egyben felhatalmazza a Bizottság alelnökét annak ára. 4./ A Bizottság a 3./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli tájékoztatást adjon a taggyűlésen történtekről. 5./ A Bizottság a 3./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli, tájékoztatást adjon a taggyűlésen történtekről. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti /2012. (05.29.) VB. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága 6720 Szeged, Széchenyi tér / MEGHATALMAZÁS A Szegedi Hőszolgáltató Kft. egyik tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága képviseletében meghatalmazom Nógrádi Tibort, hogy a Szegedi Hőszolgáltató Kft május 29. napján tartandó taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Vagyongazdálkodási Bizottság /2012. (05.29.) VB. sz. határozatának megfelelően teljes jogkörrel képviselje. Szeged, május 29. Előttünk mint tanúk előtt: (Gila Ferenc) a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnöke 4

5 név: név: Következik a Ligetfürdő Kft. előterjesztésének a megtárgyalása. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Az előterjesztéssel kapcsolatosan lenne kérdésem. Azt olvastam, hogy az eszközök nőttek 700 M Ft-tal. Mi az oka? Milyen taggyűlés döntött erről? Mit takar ez? Gondolom az ingatlant értékelték felül. Gondolom ez lehet az oka, hogy az értékcsökkenési leírás 28 M Ft lett, még kevesebb legyen a veszteség. Dr. Martonosi Éva: Értékhelyesbítést alkalmaztak az ingatlanoknál. Nem a könyv szerinti érték és nem a számviteli törvény szerinti értékcsökkentést használják, hanem minden évben felülértékelik az ingatlanok piaci értéké. Ez kerül be a könyvekbe. Illetőleg a lineáris helyett a progresszív értékcsökkenési leírásra tértek át. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Azt akarja mondani, hogy évben a 600 M Ft ingatlan felülértékelés reálisnak tűnik ebben a válságban? Dr. Martonosi Éva: Ez nem az Iroda álláspontja. Nyilván a könyvvizsgáló által alátámasztott mérleg alapján elképzelhető, mivel több milliárdos vagyon lett átadva Társaságnak, illetőleg több milliárdos beruházás valósult meg. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Javasolnám, hogy a könyvvizsgálókat most ne válasszuk meg. Szeptemberben lejár a könyvvizsgáló mandátuma. Van még időnk, hogy ebben a kérdésben döntsünk. A 9. napirendi pont vonatkozásában javasolom, hogy ne fogadjuk el. A számviteli politikát is utólag akarják módosítani. Ha 50 % alá csökken a saját tőke akkor pótbefizetést kellett volna elrendelni. Ezért volt az ingatlan felülértékelés. Dr. Martonosi Éva: A számviteli politikát nem javasoljuk elfogadni. Ez taggyűlési hatáskör. A Társaság már májusban módosította a számviteli politikát. Taggyűlés összehívására nem került sor, ezért most hagyatják jóvá. Ez az ingatlan felülértékelés már tavaly előtt is meg volt. A Társaság ezt a fajta értékcsökkenési leírást választotta, ezért minden évben felül kell értékelni az ingatlanokat. Így készítették évben és évben is. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A 9. napirendi ponttal kapcsolatban azt javasolnám, hogy a könyvvizsgáló személyéről majd szeptemberben döntsön a taggyűlés. Ezt a pontot ne fogadjuk el. Módosító javaslat érkezett a 9. napirendi ponthoz. Javaslom, hogy szeptemberben válasszuk meg a 5

6 könyvvizsgálót. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 5 igen Aki a többi napirendi ponttal egyetért kérem kézfeltartással szavazzon. 2 nem, 3 tartózkodás Javasolom, hogy a Ligetfürdő Kft. taggyűlésén Dr. Keresztúri Farkas Csaba vegyen részt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 4 igen, 1 tartózkodás /2012. (05.29.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda /2012. ikt. számú Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság a Ligetfürdő Kft május 29. napjára összehívott taggyűlésének napirendi pontjainak megtárgyalásánál és szavazásánál az alábbiakat javasolja: és 10 napirend: A Bizottság az előterjesztéseket nem fogadja el. 9. napirend: a Bizottság nem ért egyet a könyvvizsgáló május 29-i taggyűlésen történő megválasztásával, javasolja, hogy a megválasztásra a könyvvizsgáló megbízatásának lejárta előtt, azaz szeptember 17. napja előtt kerüljön sor ismételt taggyűlés összehívásával. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 23. /2/ bekezdés b) pontjára tekintettel, a Ligetfürdő Kft. taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Dr. Keresztúri Farkas Csabát a Vagyongazdálkodási Bizottság tagját hatalmazza meg. 3./ A Bizottság jóváhagyja a határozat melléklete szerinti meghatalmazást, egyben felhatalmazza a Bizottság alelnökét annak ára. 4./ A Bizottság a 2./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli tájékoztatást adjon a közgyűlésen történtekről. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Ligetfürdő Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti /2012. (05.29.) VB. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága 6720 Szeged, Széchenyi tér / MEGHATALMAZÁS A Ligetfürdő Kft. egyik tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében, a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága képviseletében meghatalmazom Dr. Keresztúri Farkas Csabát, hogy a Ligetfürdő Kft május 29. napján tartandó 6

7 taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Vagyongazdálkodási Bizottság /2012. (05.29.) VB. sz. határozatának megfelelően teljes jogkörrel képviselje. Szeged, május 29. Előttünk mint tanúk előtt: 1. név: (Gila Ferenc) a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnöke név: A következő előterjesztés a Szegedi Vízmű Zrt-vel kapcsolatos. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 4 igen, 1 tartózkodás Javaslom, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. közgyűlésén Nógrádi Tibor vegyen részt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 5 igen /2012. (05.29.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda /2012. ikt. számú Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ Vagyongazdálkodási Bizottság a Szegedi Vízmű Zrt május 29. napjára összehívott közgyűlésének napirendi pontjainak megtárgyalásánál és szavazásánál az alábbiakat javasolja: 1-4. napirend: 1. A/ Az Igazgatóság beszámolója a Szegedi Vízmű Zrt évi gazdálkodásáról és javaslata az osztalék megállapítására 2. B/ A felügyelőbizottság jelentése az igazgatóság éves, a Szegedi Vízmű Zrt. gazdálkodásáról szóló beszámolójáról és osztalékfizetési javaslatáról 3. C/ A könyvvizsgáló jelentése a Szegedi Vízmű Zrt évi mérlegbeszámolójáról 7

8 4. D./ A Számviteli törvény szerinti mérleg, beszámoló és eredménykimutatás elfogadása, valamint döntés az igazgatóság osztalékfizetési javaslatának elfogadásáról A pozitív eredményre, valamint a osztalékfizetésre tekintettel az előterjesztett beszámoló a felügyelőbizottsági, igazgatósági és könyvvizsgálói véleménnyel együtt elfogadható. A Bizottság felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Szegedi Vízmű Zrt évi üzleti tervét az Önkormányzat, mint tulajdonos részére tájékoztatásként küldje meg. Határidő: napirend: Műszaki mérleg elfogadása a Bizottság a mérleghez kapcsolódóan az előterjesztésben foglalt alábbi észrevételekről kér írásos tájékoztatást a Szegedi Vízmű Zrt. részéről: Szegedi Vízmű Zrt. mérje fel, hogy elérhető-e olyan gazdaságos műszaki megoldás, melynek megvalósításával a dugulás bekövetkezése kiküszöbölhető, a speciális ipari búváros takarítási periódus időben kitolható, amennyiben igen, akkor ezen feladatot a rekonstrukciós feladatok közé vegye fel. Szegedi Vízmű Zrt. vizsgálja felül a kiskertes ingatlanok tulajdonosainak kiértesítési módját, a mérőcserék lebonyolításának teljes ügymenetét, majd tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy csökkenjen a sikertelen mérőcserék száma. Határidő: Egyebekben a műszaki mérleg elfogadható. 3. napirend: A vezető tisztségviselők évi munkájának értékelése, döntés a megadható felmentvény tárgyában - a felmentvény megadható. 4. napirend: Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása - a javasolt emelés mértéke elfogadható. 5. napirend: Szerződéskötések jóváhagyása - az előterjesztés elfogadható azzal, hogy a táblázatban felsorolt 15. és 16. számú szerződések esetén SZMJV Önkormányzat képviselője az Önkormányzat érintettsége okán a határozathozatalnál nem szavazhat. 6. napirend: Szóbeli tájékoztató elfogadása az igazgatóság ügyrendjének módosításáról a társaság közgyűlésének hatásköre nem terjed ki az igazgatóság ügyrendjének elfogadására, így a módosítás(ok)ra vonatkozó szóbeli tájékoztatót csak tájékoztatásként vesszük tudomásul. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 23. /2/ bekezdés b) pontjára tekintettel, a Szegedi Vízmű Zrt. közgyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Nógrádi Tibort a Vagyongazdálkodási Bizottság tagját hatalmazza meg. 3./ A Bizottság jóváhagyja a határozat melléklete szerinti meghatalmazást, egyben felhatalmazza a Bizottság alelnökét annak ára. 4./ A Bizottság a 2./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli tájékoztatást adjon a közgyűlésen történtekről. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Vízmű Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 8

9 25-475/2012. (05.29.) VB. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága 6720 Szeged, Széchenyi tér / MEGHATALMAZÁS A Szegedi Vízmű Zrt. egyik tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében, a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága képviseletében meghatalmazom Nógrádi Tibort, hogy a Szegedi Vízmű Zrt május 29. napján tartandó közgyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Vagyongazdálkodási Bizottság /2012. (05.29.) VB. sz. határozatának megfelelően teljes jogkörrel képviselje. Szeged, május 29. Előttünk mint tanúk előtt: 1. név: ( Gila Ferenc ) a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnöke név: Az ELI-HU Nonprofit Kft előterjesztését javasolom megtárgyalásra. Szeretném az Iroda javaslatát meghallgatni. Dr. Martonosi Éva: Elfogadásra javasoljuk. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 9

10 Javasolom, hogy az ELI-HU Nonprofit Kft. taggyűlésén Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke vegyen részt. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 5 igen /2012. (05.29.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/ /2012. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja az ELI-HU Nonprofit Kft május 29. napjára összehívott taggyűlése napirendjén szereplő, alábbi előterjesztéseket: 2. napirendi pont: Az ügyvezető igazgató tájékoztatója az ELI-projekt jelenlegi állásáról, a projekt előrehaladásáról és az éves munkaprogram elfogadása; 3. napirendi pont: A társaság könyvvizsgáló által auditált évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása; 4. napirendi pont: Jelentés a évi Üzleti terv és Közbeszerzési terv teljesítéséről; 5. napirendi pont: A társaság évi Közbeszerzési tervének elfogadása; 6. napirendi pont: A társaság Számviteli politikája módosításának bemutatása; 7. napirend: A társaság Egységes Beszerzési Szabályzatának elfogadása; 8. napirend: A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása; 9. napirend: Az ügyvezető igazgató munkaszerződésének módosítása, 10. napirend: A társasági szerződés jogszabály-módosításból eredő technikai módosítása; 11. napirend: Jelentés a társaság részére a 2011-ben kiadott taggyűlési határozatok teljesítéséről; 12. napirend: Felhatalmazás kérése az ELI beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok tekintetében a vagyonkezelési szerződés megkötésére; 13. napirend: A lőszer-mentesítési és cserjeirtási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezése; 14. napirend: Tájékoztatás szerződések kötéséről azzal, hogy a közbeszerzési jogi minőségbiztosítás, közbeszerzési jogi tanácsadás ellátására kötött szerződést (szerződő fél: dr. Patay Géza Ügyvédi Iroda) elsősorban a társaság előterjesztésének megfelelően és másodlagosan a felügyelőbizottság módosító javaslata szerint javasolja elfogadásra. 15. napirend: "Extreme Light Infastructure (ELI) lézer kutatóközpont megvalósítását előkészítő projekt című GOP azonosító számú és GOP kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódó komplex tervezési feladatok beszerzése" tárgyú eljárás alapján megkötésre kerülő Tervezési Szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 23. /2/ bekezdés b) pontjára tekintettel, az ELI-HU Nonprofit Kft. taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Dr. Bohács Zsoltot a Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét hatalmazza meg. 3./ A Bizottság jóváhagyja a határozat melléklete szerinti meghatalmazást, egyben felhatalmazza a Bizottság alelnökét annak ára. 4./ A Bizottság a 3./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli tájékoztatást adjon a taggyűlésen történtekről. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a ELI-HU Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 10

11 25-476/2012. (05.29.) VB. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága 6720 Szeged, Széchenyi tér / MEGHATALMAZÁS A ELI-HU Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága képviseletében meghatalmazom Dr. Bohács Zsoltot, hogy az ELI-HU Nonprofit Kft május 29. napján tartandó taggyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Vagyongazdálkodási Bizottság /2012. (05.29.) VB. sz. határozatának megfelelően teljes jogkörrel képviselje. Szeged, május 29. Előttünk mint tanúk előtt: 1. név: (Gila Ferenc) a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnöke név: Napirendi pontként szerepel a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. előterjesztése. Elrendelek 5 perc szünetet. 11

12 Virág András bizottsági tagnak sürgősen el kellett mennie, így a bizottság határozatképtelenné vált. A bizottság tagjai a jegyzőkönyv és a határozatok ára Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke helyett Nógrádi Tibort a bizottság tagját hatalmazták fel. A legközelebbi ülés időpontja: május óra. k.m.f. ( Gila Ferenc ) Dr. Bohács Zsolt a Bizottság alelnöke a Bizottság elnöke helyett: A kivonat hiteléül: ( Nógrádi Tibor ) a Bizottság tagja Bálint Anikó ügyviteli titkár 12