1. napirendi pont: elnökségi tagok lemondása, teljes tisztújítás klírása

Átírás

1 Jegyzőkönyv Elnökségi ülés Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (1114. Budapest, Villányi út 11-13) Napirendi pontok: 1. elnökségi tagok lemondás, teljes tisztújítás kiírása (Iroda) 2. következő 30, 60, 90 nap áttekintése (10 napon belül elkészülni) vagy telefon a. hazai versenyek (Bereczki Béla és Hirsch Máté) b. nemzetközi versenyek (Kövesdi Andrea és Harsányi Enikő) c. pénzügyi helyzet (Kövesdi Andrea és Iroda) d. elnöki átadás-átvétel (Iroda) 3. Egyéb Jelen vannak: Balázs Gábor Elnök Harsányi Enikő elnökségi tag Kövesdi Andrea elnökségi tag Hirsch Máté elnökségi tag Bereczki Béla elnökségi tag Kütreiber Sándor elnökségi tag Virág Zsuzsanna felügyelőbizottsági tag Morva-Takács Vivien Anett - jegyzőkönyvvezető A közgyűlés résztvevői Elnök úr megállapította, hogy az elnökség határozatképes. Ezt követően felkéri az elnökségi tagjait, hogy döntsenek a napirendi pontok elfogadásáról. Ezt követően az elnökség 6 igen, O nem, O tartózkodás mellett meghozza a következő 17/2019.vI.29 számú elnökségi határozatot Az elnökség elfogadja a napirendi pontokat. 1. napirendi pont: elnökségi tagok lemondása, teljes tisztújítás klírása Elnök úr az Irodát bízza meg a feladattal és kéri, hogy még a nap folyamán az elkészített közgyűlési meghívót megkapja az elnökség A rendkívüli közgyűlés időpontjának július 28-a vasárnapot jelöli meg az elnökség. Elnök úr elmondja, hogy a teljes tisztújítás minden bizottságra vonatkozik, ez fontos a bizalom helyreállítása miatt.

2 Virág Zsuzsanna szóvá teszi, hogy a bizottságok nem tudnak erről és nem egyeztek bele a lemondásba. Elnök Úr elmondja, hogy azok a tagok, akik továbbra is szeretnék ellátni a tisztségüket, jelöltethetik magukat Újra. Elnök Úr elmondja, hogy a napirendről és az időpontról kell dönteni. Elmondja, hogy a költségvetés csak abban az esetben legyen napirenden, halo napon belül tiszta képettud kapni a pénzügyekről, különben leveteti a napirendről. Azt javasolja, hogy ennek megfelelően 3 napirendi ponttal legyen kiküldve a meghivó: teljes tisztújítás, 2019-es költségvetési terv és módosítása, egyéb. Felkéri az elnökséget, hogy döntsenek a napirendi pontok elfogadásáról. Ezt követően az elnökség 6 igen, O nem és O tartózkodás mellett meghozza a következő 1S/2019.Vl.29 számú elnökségi határozatot Az elnökség elfogadja, hogy a rendkívüli közgyűlés az alábbi három napirendi ponttal legyen meghirdetve: teljes tisztújítás, 2019-es költségvetési terv és módosítása) egyéb. Elnök Úr kéri az elnökséget, hogy döntsön arról, hogy a közgyűlés 11 órai kezdettel legyen meghirdetve. Ezt követően az elnökség 5 igen, 1 nem, O tartózkodás mellett meghozza a következő 19/2019.Vl.29 számú elnökségi határozatot Az elnökség elfogadta, hogy a rendkívüli közgyűlés 11 órai kezdettel legyen meghirdetve. Elnök úr felkéri az elnökséget, hogy döntsön arról, hogy a i beadvány, a közgyűlés végén tartott informális szavazás és az alapszabály i pontja alapján az elnökség 30 napon belül rendkívüli közgyűlést Ír ki, ezzel a dátummal lemond. Ezt követően az elnökség 2O/2019.VI.29 számú elnökségi határozatot Az elnökség elfogadta, hogy a i beadvány, a közgyűlés végén tartott informális szavazás és az alapszabály i pontja alapján az elnökség 30 napon belül rendkívüli közgyűlést ír kb ezzel a dátummal lemond. 2. napirend: következő 30, 60, 90 nap áttekintése Elnök úr felkéri Bereczki Bélát és Hirsch Mátét, hogy 10 napon belül összeállítsák a 30 és 60 napon belüli teendőket a hazai versenyekkel kapcsolatban. Mindketten vállalják a feladatot. Ezt követően az elnökség 21/2019.Vl.29 számú elnökségi határozatot Az elnökség elfogadja, hogy Bereczki Béla és Hirsch Máté 10 napon belül beszámol a 30 és 60 napon belül esedékes ten nivalókról a hazai versenyrendszert illetően.

3 Elnök Úr felkéri Kövesdi Andreát és Harsányi Enikőt, hogy 10 napon belül összeállítsák a 30 és 60 napon belüli teendőket a nemzetközi versenyekkel kapcsolatban. Mindketten vállalják a feladatot. Ezt követően az elnökség 6 igen, 0 nem és O tartózkodás mellett meghozta a következő 22/2019.Vl.29 számú elnökségi határozatot Az elnökség elfogadja, hogy Kővesdi Andrea és Harsányi Enikő 10 napon belül beszámol a 30 és 60 napon belül esedékes tennivalókrál a nemzetközi versenyeket illetően. Elnök Úr felkéri Morva-Takács Vivien Anett adminisztrátort, hogy tájékoztassa Takácsné Fekete Franciska főtitkárt, hogy a 10 napon belül esedékes kifizetésekkel kapcsolatban beszámolót vár kedden, valamint tájékoztatást kér az állami támogatások jelenlegi állásáról, és hogy milyen esetleges lépéseket kellene tenni az előrelépés érdekében. Felhívja a figyelmet, hogy értesülései szerint 4 millió forinttal több pénzt számolt az Elnökség a es költségvetésre, mint ami ténylegesen van, ezért módosítani kell a költségvetést. Elnök Úr felkérte Kővesdi Andreát és az Irodát, hogy a pénzügyi helyzet felülvizsgálásnak eredményéről 10 napon belül tájékoztassák őt. Ezt követően az elnökség 23/2019.Vl.29 számú elnökségi határozatot Az elnökség elfogadja, hogy KövesdiAndrea és az Iroda 10 napon belülfelűlvizsgálja a pénzügyi helyzetet és erről beszámol az Elnök felé. Elnök Úr felkéri az Irodát, hogy 10 napon belül szedje össze, milyen tennivalók vannak az elnökváltás átadás-átvételét illetően, majd vegye fel a kapcsolatot vele vagy Takács Péterrel. Továbbá felkéri Morva-Takács Vivien Anettet, bogy tájékoztassa Takácsné Fekete Franciska főtitkárt arról, hogy állítson össze egy meghatalmazást, mely alapján forint összegig a főtitkár önállóan utalhasson. Ezt követően az Elnökség 6 igen, O nem és O tartózkodás mellett meghozza a következő 24/2019.VI.29 számú elnökségi határozatot Az elnökség elfogadja, hogy afőtitkár forint összegig önállóan utaljon. 3. napirendi pont: Egyebek Továbbra sincsen hitelestett jegyzőkönyv a i rendkívüli közgyűlésről, ahol ei lett fogadva a 2018-as költségvetési beszámoló re lettek elszámolva 2018-as tételek, ami miatt az idei költségterv nem jó. Kövesdi Andrea: Virág Zsuzsannával felülvizsgálják az első negyedéves elszámolást.

4 Utánpótlás verseny zajlik Bécsben, amelynek a második fordulója július én lesz Magyarországon, ez WDF pontszerző verseny. Milyen kötelezettségei vannak ezzel kapcsolatban a Szövetségnek? Balázs Gábor: Ha Filyó Tibor kötelezettséget szeretne a Szövetség részéről, akkor erről tárgyalni kell. Elnök Úr felkéri az Irodát, hogy a beérkezett anyagok alapján járjon utána a Bécsi fordulóval kapcsolatos kérdéseknek. Ha utazással kapcsolatban felmerülne valami, Takács Pétert érdemes keresni. Tárgyalni kell Filyó Tiborral, a levelezésben írtak alapján úgy gondolja, hogy esetlegesen át kellene ütemezni feladatokat. Elnök úr egyetért abban, hogytiborral két dologban kell egyeztetni: ifjúsági versenyek, ahova utazunk és amit szervezünk beszámoló, pénzügyi elszámolás, verseny lebonyolítása és a weboldal kérdése, mit mikor hogyan fogunk elérni. Javaslat: Filyó Tibor vagy személyesen vegyen részt a közgyűlésen, vagy írásbeli beszámolót adjon, amiben minden kérdést megválaszol. Kass Zoltán: Kéri, hogy MDL forduló levezetésekor legyen lehetősége a klubvezetőknek belejavítani az eredménybe, hogyne kelljen a fejlesztőkre várni a javításért. Az utánpótlás nevelő kluboknak szánt táblatámogatásokra való pénz nincs a költségvetésben elkülönítve és Borsodi szerződés különbözeti összegét is bele kellene tervezni. Elnök úr kéri a Borsodival kötött szerződést Borsodi szerződést részére megküldeni, és utánanézni, hogy a szerződésben foglaltak szerint beérkezett-e a pénz. Meg kell rendeznie a Szövetségnek mindenképpen a Hungarian Open versenyt? Takács Gábor: Nem érné-e meg jobban a Szövetségnek kiadnia a versenyek megrendezését? Kifogásolja, hogy a kommunikáció csak a klubvezetőket érinti, a játékosok sokszor nem kapnak tájékoztatást olyan ügyekben, ami őket is érinti. Dr Váczi István javasolja, hogy csak a főtitkár legyen jogosult a Facebook zárt csoportban megosztani információt. Elnök úr elmondja, hogy tervei szerint a hazai versenyrendszerben 2020-tól pályáztatás a terv, de ezt még ki kell dolgozni 30 és 60 napon belül. Kéri, hogy Filyó Tiborral a honlap fejlesztési szerződés kérdést szerdáig az Iroda, Virág Zsuzsanna és Kövesdi Andrea tisztázza le békésen Szeretné, ha kifelé csak az Iroda kommunikálna, kérdéses esetben vele egyeztetve. Szeretné elkerülni az abból származó kavarodást, bogy valaki klubvezetőként, magánszemélyként vagy elnökségi tagként kommunikál. A hivatalos kommunikációs csatorna honlap, ezen kívül ben és a Facebookon is jelenjen meg

5 minden fontos információ. ezés esetén pedig a GDPR-ra figyelve titkos másolatként szerepeljenek a klubvezetők, a címzett pedig mindig az Iroda legyen. A Facebook zárt csoportban és a nyilvános oldalon is legyenek meg a megfelelő információk. A Hungarian Openre nem lett megkötve szerződés a Sport DC-ye], mert nem tudunk kategóriát emelni, emiatt nem éri meg magánban megrendezni. Időpontütközés miatt nem lehet kategóriát emelni, a pénzdíjazást a BDO szabályozza, nem lehetett volna módosítani a dátumot. Ezen kívül nem ért egyet azzal, ahogy az állami támogatás kapcsán el akart járni az Elnökség. Állami támogatást igényelt a Szövetség, emiatt meg kell rendezni a versenyt, de nem lehet módosítani már az időpontot és a kategóriát. Elnökségi határozat van arról hogy a Sport DC vállalja a szervezést, de a feltételeknek nem tudnak megfelelni. A költségvetésbe nincsen betervezve hogy a Szövetség rendezze meg a Hungarian Opent, ezért nem is tudja megrendezni. Elnök Úr kérdezi a Sport DC-t, hogy módosított feltételekkel vállalná-e a szervezést és kéri, hogy íírják le ezeket a feltételeket. Amennyiben nem, akkor Elnök Úr próbálna keresni valakit, aki megszervezi erre az évre. Minél előbb ki kell adni az információkat a versennyel kapcsolatban, de Medárd és Lajos előtte tárgyalják meg maguk között. Elnök Úr kiírta a következő elnökségi ülés időpontját július 12-e péntek 15 órára. 15:57 Jegyzőkönyv lezárva k.m.f Morva-Takács Vivien Anett jegyzőkőnyvvezető Balázs Gábor elnök