2011. évi tisztújító közgyűlés Főtitkári beszámoló a 2010. évről, 2011. évi terv Horváth Pál 2011. május 25.
A beszámoló felépítése 2010. 01.01. 2010. gazdasági év 2010. 12.31. 2011. 01.01. 2011. gazdasági év 2011. 12.31. HTE közgyűlés HTE közgyűlés HTE közgyűlés 2010/11 szervezeti év 2011/12 szervezeti év t 2010. 05.20. 2011. 05.25. 2012. 05.2x. Beszámoló 1. A HTE működéséről (2010/11. szervezeti év) 2. A 2010. gazdasági évről Tervezés 3. A HTE 2011/12. évi működési terve 4. A HTE 2011. évi gazdasági terve Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 2
Főtitkári beszámoló (1) BESZÁMOLÓ A HTE MŰKÖDÉSÉRŐL A 2010/11. SZERVEZETI ÉVBEN Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 3
A HTE tevékenységi körének kiterjesztése Szakértői munkacsoport (Heszberger Zalán vezetésével) Javasolt bővítési szakterületek Intelligens közlekedés Egészségügyi informatika Mobil informatika Sikerkritériumok Újszerűség Időszerűség Megfelelő vezető Megvalósítás Intelligens Egészségügyi Rendszerek szakosztály megalakulása (2011. február; szakosztályvezető: Miletics Pál, Telenor) Folytatás Jó esélyek Az infokommunikáció minden gazdasági és társadalmi folyamat része, az innováció fő hajtóereje A HTE szakmaisága és függetlensége nagy érték Piaci és kormányzati igény van a fejlődést és a közjót szolgáló civil megközelítésre A HTE előtt nyitva az út a HTE értékeire építő, új szakterületeken tevékenykedő szakosztályok indítására, a meglévő szakosztályok szakterületi bővítésére Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 4
A kormányzati kapcsolatok hatékonyságának javítása Kölcsönös együttműködési készség Kapcsolatok a szűk szakterületen: NFM, NMHH, NKTH Kapcsolat a gazdasági tárcával: NGM Új kapcsolatok építése (Bíró Albert vezetésével) 2010-11. évi események a kormányzati kapcsolatok terén 2010. július 1.: Kihívások az infokommunikációban Konferencia társszervezője EU soros elnökség NKTH szakértői munkacsoporti tagság, meghatározó esemény: Future Internet Assembly NGM: Új Széchenyi Terv NFM: Digitális megújulás cselekvési terv 2010-2014 Digitális átállás Jogszabályok véleményezése Új kapcsolatok előkészítése (KIM, NEFMI, fővárosi önkormányzat, Kopint-Datorg, ) HTE vélemény és javaslatok HTE vélemény és javaslatok HTE vélemény, javaslatok HTE együttműködési ajánlat HTE kezdeményezés együttműködési megállapodás megkötésére ISZB létrehozása Együttműködési készség azonosítása - kinyilvánítása Folytatás az új Választmány irányításával Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 5
HTE Akadémia Cél a(mbiciózus) fiatalok A HTE Akadémia működése bevonása a HTE munkájába szakmai fejlődésének előmozdítása kapcsolatrendszere kiépítésének támogatása Események szervezése a fiatalok számára Szakmai célok Kapcsolat a szakma kiemelkedő személyiségeivel Kedvezményes (önköltséges) részvétel a HTE részvételi díjas rendezvényein Hivatalos részvételi tanúsítvány kiállítása a résztvevőknek A HTE Akadémia által támogatott események INFOKOM 2010 konferencia 2010. október 27-29. 6 fő Simonyi Károly Szakkollégium szakmai est 2010. november 16. 185 fő 14. Projektmenedzsment Fórum 2011. április 7. 4 fő Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 6
Az ISZB létrehozása Jogi háttér 2010. évi CXXXI. Törvény a jogalkotásról 13. (1): stratégiai partneri megállapodás a jogszabályok közvetlen véleményezéséről A HTE értékei és hagyományai Szakmai-tudományos szervezet Nem üzleti érdeket érvényesítő szervezet TMMB, IHSZB bizonyított képességek és értékek Az ISZB célja stratégiai és koncepcionális kérdésekben véleményalkotás, az infokommunikációs piacot szabályozó jogszabályok, jogszabály-tervezetek véleményezése, az infokommunikációs szolgáltatások minőségi és műszaki feltételeire vonatkozó előírás-tervezetek véleményezése, a műszaki-technikai normák, hazai-, nemzetközi-, EU-szabványok, ajánlások bevezetésére vonatkozó dokumentumok véleményezése Pályázat meghirdetése ISZB tagságra, igen pozitív fogadtatás a HTE tagság részéről SZMSZ elfogadása és ISZB alakuló ülés: 2011. május 4-én Legfeljebb 11 ISZB tag, elnök: Dr. Takács György 4 állandó szakértő, 15 külső szakértő Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 7
Értékőrzés Csak elindultunk az úton A Hírközlési Múzeumi Alapítvány alapítói támogatásának a megnyerése a meglévő múzeum fenntartásához és az értékőrzés új alapokra helyezéséhez Magyar Telekom Magyar Posta Antenna Hungária Búcsú a tegnap csúcstechnológiájától élt 21 évet (ADS-búcsúztató, Székesfehérvár, 2010. december) Együttműködés kezdeményezése az NFM Infokommunikációs államtitkárságával Kapcsolat létesítése a főváros önkormányzatával Magyar Telekom: ADS modellközpont az utókor számára köszönet Dévényi Istvánnak és Bóka Lászlónak (Magyar Telekom) A BHG dokumentációs és könyvtári hagyatékának megmentése Kesselyák Péter és barátai, valamint a HMA munkatársai érdeme A folytatás az új HTE-vezetésre vár (meg mindannyiunkra ) Fénykép Kesselyák Pétertől a 2011. március 29-i értékmentő akcióról Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 8
Konferenciák Időpont Konferencia Honlap (2010), felelős választmányi tag (2011) 2010. április 8. Projektmenedzsment Fórum http://www.hte.hu/projekt2010 2010. május 17-18. IntelliCIS konferencia 2010. július 1. 2010. október 13-15. Kihívások az Infokommunikációban WMNC 2010 (3rd Joint IFIP Wireless Mobile Networking Conference) http://www.intellicis.eu/pages/worksh ops/workshop_2/workshop_2.php IVSZ, NHH, HÉT, HTE rendezvény http://www.ivsz.hu/engine.aspx?page =KihivasokAzInfokommunikacioban az Óbudai Egyetemmel közös szervezésben; http://regi.kvk.uniobuda.hu/wmnc2010 2010. október 21. HTE 10. Kongresszusa http://www.hte.hu/kongresszus2010 2010. október 27-29. Infokom2010 http://www.hte.hu/infokom2010 2010. november 3-5. Accessnets az ICST szervezésében; http://www.accessnets.org 2010. december 9. HTE Elnökségi ülés http://www.hte.hu/elnokseg2010 2011. április 7. 14. Projektmenedzsment Fórum Bartolits István 2011. május 3-4. 2011. május 15-18. Veszélyhelyzeti Kommunikáció Konferencia IEEE 73rd Vehicular Technology Conference Jamrik Péter Vida Rolland 2011. május 17-19. Future Internet Assembly Balogh Tamás Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 9
Híradástechnika és Infocommunications Journal 2010. az új szerkesztési elvek alkalmazásának 2. éve pozitív eredmények 2010. során a tervezett 6+4 szám helyett 4+4 szám jelent meg (költségcsökkentés) Mindkét szaklap továbbra is a HTE jó hírnevét öregbíti - köszönet a Szerkesztő Bizottságoknak és Dr. Szabó Csaba főszerkesztő úrnak Híradástechnika Új rovatok Lektorálás feltüntetése a tudományos cikkeknél 2011-ben elektronikusan jelenik meg (külön díj ellenében papíron is megvásárolható) Infocommunications Journal Javuló cikkfelhozatal 2011-től IEEE cikkformátum használata, IEEE ComSoc támogatásának megszerzése, a Szerkesztő Bizottság bővítése a ComSoc meghatározó szereplőivel Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 10
Főtitkári beszámoló (2) BESZÁMOLÓ A HTE GAZDÁLKODÁSÁRÓL A 2010. GAZDASÁGI ÉVBEN A HTE 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSÉNEK ISMERETETÉSE A TELJES VÁLTOZAT A HTE HONLAPJÁN, A KÖZGYŰLÉS DOKUMENTUMAI KÖZÖTT MEGTEKINTHETŐ Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 11
1 Számviteli beszámoló 1.1 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 1.2 Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 12
1.3 Független könyvvizsgálói jelentés Kiemelések a Jelentésből Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 13
Költségvetési támogatás és vagyon felhasználásának kimutatása 2 Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A HTE a 2010-es évben költségvetési támogatást nem kapott. Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 14
Juttatások és támogatások kimutatása 4 Cél szerinti juttatások kimutatása 5 Támogatások mértékének kimutatása Egyesületünk cél szerinti tevékenysége keretében pénzbeli juttatást és nem pénzbeli szolgáltatást (természetbeni juttatást) nem kapott. 6 A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértékének kimutatása A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások (munkabér, költségtérítés) éves összege 9 906 000 Ft. Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 15
Főtitkári beszámoló (3) A HTE 2011/12. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 16
A Választmány éves munkaterve a 2011. január 5-i ülésen Január 5. 2011-es munkaterv, Február 2. - HTE Költségvetés Március 2. - KGY napirend Április 6. - KGY előterjesztés 2. Május 4. - KGY előkészítése Június 1. - Régi-új Tervezési elvek ülések időpontjai - NP - Jelölő Bizottságra javaslat - SGY előzetes - NP - Nagyrendezvények - felelősök? - KGY előterjesztés 1. Tiszteletbeli Tisztújítás Közhasznúsági jelentés - NP - Tisztújítás - Projektmenedzsment Fórum? választmány összevont ülése - Új választmány Egész év (+) tervezése - Jogszabály véleményezések (Digitális Mo, NIIF) beszámoló - BI - HTE Akadémia GYP - Jogszabály elnökségi tagok - KCS NAT, FEANI Mérleg, eredménykimutatás - NP, MG Május 26. Tisztújító KGY munkamegosztás - FIA2011 - SGY, NP Gördülő tervezés - Elnökségi ülés beszámoló - SGY - Future Internet Assembly véleményezés HTE-s rendszere - BI kilépés - NP Tagdíj - NP - Tisztújítás Könyvvizsgálói jelentés - NP,MG Főtitkári beszámoló - Feladatok szétosztása 2010 beszámoló - SGY,NP - GlobeCom2010 - elektronikus hírközlési jogszabályok - Szakmai közösség támogatás - BI - Díjjavaslat 1. - HP - Díjjavaslat 2. - KCS Események előkészítése beszámoló - VR,NP Július 6. - digitális átállás KCS Szeptember 7. Október 5. November 2. December 7. és értékelése - Ktg vetés 1-6 hó előzetes - NP - VTC2011 Spring - VR - Ifjúsági biz. terv - Tudományos biz terv - ITS2011 beszámoló - SGY, NP - Díjbizottság terv - Híradástechnika, Infocomm Journal beszámoló - SZCS - Szakmai közösség támogatás kiírás - Szervezeti egységek - ICC2011 - VR - Híradástechnika főszerkesztő megbíz, - Külügyi biz terv - Gazdasági biz terv - Elnökség napirend - European Alliance for Innovation beszámoló - SZCS BI tervezése és beszámolói Szerk Biz felkérése - Infocommunications Journal főszerkesztő - Diplomaterv pályázat eredmény - Szakmai közösség Gazdálkodás tervezése és megbíz, Editorial Board felkérése - Hírlevél felelős szerkesztő támogatás értékelés - BI - Elnökség előkészítése követése megbízása November xx. Elnökségi ülés Kongresszus nem lesz Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 17
A 2011/12. szervezeti évre tervezett események (2011. február 2-i választmányi ülés) időpont esemény felelős 2011. szept. 18-21. 2011. október 5-7. 22nd European Regional ITS Conference International Conference on Ultra Modern Telecommunications 2011. december Elnökségi ülés Sallai Gyula Tudományos Bizottság elnök Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 18
Szakmai közösségek támogatása (2011. március 2.) a 2010. évi támogatás közbenső értékelése megtörtént a 2010. november 3-i választmányi ülésen a szakmai közösséget munkája a HTE tevékenységének kulcseleme, támogatása kiemelt prioritás, döntés a folytatásról a 2010-ben elnyert forrás 2011. március 31-ig felhasználható a pályáztatás a 2011. április 1 december 31. közti időszakra történt 2010-ben támogatást elnyert szakmai közösségek 2011-ben támogatást elnyert szakmai közösségek Közösség Összeg (Ft) Közösség Összeg (Ft) Médiainformatikai szakosztály 120 e Médiainformatikai szakosztály 80 e Szegedi területi csoport 50 e Média klub 145 e Távközlési szakosztály 165 e Rádiótávközlési szakosztály 150 e TETRA szakosztály 165 e Távközlési szakosztály 125 e Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 19
Főtitkári beszámoló (4) A HTE 2011. ÉVI GAZDASÁGI TERVE Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 20
A 2011. gazdasági év tervezése Takarékossági intézkedések Megbízási szerződések felfüggesztése Híradástechnika, Hírlevél, konferencia felhívások elektronikus megjelenése A díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom megengedő minősítése Működési költségek csökkentése Irodabérlet költségoptimalizálása Tervezési és követési rendszer Készpénz-állomány szemléletű Időbeli és eseményenkénti bontás Kritikus helyzetek kimutathatósága eseményvezérelt követés Terv/tény alakulás követhetősége Negyedévenkénti beszámolás, értékelés, intézkedés Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 21
A 2011. évi gazdasági terv fő számai Tétel Q1 -Q4 költség terv Q1-Q4 bevétel terv Q1 -Q4 egyenleg terv K+F Megb. Munkák Rendezvények HT Tagdíjak Bér, megb.díjak 16 000 000 20 000 000 4 000 000 0 0 0 111 601 760 139 160 480 27 558 720 4 980 000 3 150 000-1 830 000 329 980 13 390 000 13 060 020 33 022 750 0-33 022 750 Kormányzati és ipari kapcsolatok erősítése Fő bevételi forrás; kritikus elemek: látogatottság, támogatások, szponzoráció Toborzás, fizetési fegyelem Szerződések újratárgyalása Nagy jogi tagok támogatása Érték, vállaljuk, költségeit csökkentjük Alapműködés Összesen 10 393 220 2 100 000-8 293 220 176 327 710 177 800 480 1 472 770 Pályázati források megszerzése, 1% felajánlások Nullszaldó-közeli eredmény igen intenzív munkával, takarékossággal, új források szerzésével elérhető Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 22
Köszönöm a figyelmet Köszönöm az elmúlt 6 évet Megtiszteltetés volt a HTE főtitkárának lenni Főtitkári beszámoló - tisztújító közgyűlés, 2011. május 25. 23