MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-468/2007. Üi.: dr. Ortutay Miklós Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. alapítása és a társasági szerződés elfogadása Melléklet: társasági szerződés Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 378/ 2007. (XI. 8.) MÖKT határozatával nyilvánította ki azon szándékát, hogy az üzletrészek 1%-os mértékéig részt kíván venni a BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft.-vel (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43.) létrehozandó, Geotermális energia hasznosítási koncepció kialakítása és megvalósítása Makó Városban a távhő rendszer, a Gyógyfürdő és egyes közintézmények részére történő energiatermelés céljára tárgyú projektet megvalósító projekttársaságban, egyúttal felkérésre került a polgármester, hogy a társasági szerződés előkészítésével kapcsolatos tárgyalások folytassa le és annak eredményeit terjessze a képviselőtestület elé. A határozat rendelkezéseinek megfelelően a tárgyalások megtörténtek, melynek folyományaként megállapításra került, hogy a határozatban szereplő 1 %-os üzletrész mérték nem megfelelő, s a 10.000-el való oszthatóság indokolt lenne a 2 %-os üzletrész mérték meghatározása. A fentieknek megfelelően elkészült az ún. MATERM Kft. társasági szerződése (mellékelve), melynek a Képviselő-testület általi elfogadása szükséges a Gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 3. (1) bekezdése alapján úgy határoz, a BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft.-vel (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43.) közösen megalapítja a MATERM Hőszolgáltató, Befektető Kft-t, és a 9. (1) bekezdés alapján elfogadja és jóváhagyja a gazdasági társaság társasági szerződését a mellékelt tartalommal. Határidő: azonnal HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzője, - BRUNNEN Hőtechnika Tervező, Szolgáltató, Befektető és Fővállalkozó Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 43.) Makó, 2007. november 23. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MATERM Hőszolgáltató, Befektető Kft 2007.
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS amely készült a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján az alábbiak szerint: I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE 1. A társaság cégneve: MATERM Hőszolgáltató, Befektető Kft. 2. A társaság rövidített neve: MATERM Kft. 3. A társaság székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 43. II. A TÁRSASÁG TAGJAI 1. BRUNNEN Hőtechnika Kft (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 43., cg.:06-09- 011073) 2. Kurunczi Mihály an.: Galli Zsófia lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 59. 3. Gaál István Mihály an.: Száraz Nagy Sára lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 59. 4. Kovács Zoltán an.:lukács Margit lakcím: 6653 Szegvár, Árpád u. 15. 5. Makó Város Önkormányzata cím: képviselő: Búzás Péter polgármester Főtevékenység: 44.30 Gőz-, melegvízellátás III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE A társaság engedélyköteles tevékenységet csak az engedély megszerzését követően végez.. IV. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAGOK TÖRZSBETÉTEI
A társaság törzstőkéje: 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz. Az egyes tagok törzsbetétei: 1./ BRUNNEN Hőtechnika Kft: 400.000.-Ft, azaz Négyszázezer forint készpénz. 2./ Közös tulajdonban: Kurunczi Mihály: Gaál István Mihály: Kovács Zoltán: Makó Város Önkormányzata: 30.000.-Ft, azaz Harminezer forint 30.000.-Ft, azaz Harminezer forint 30.000.-Ft, azaz Harminezer forint 10.000.-Ft, azaz Tízezer forint A közös tulajdonban álló 100.000.-Ft névértékű üzletrész közös képviselője: Makó Város Önkormányzata. A társasági szerződés keltét követő 8 napon belül a tagok a törzsbetétjüket a társaság bankszámlájára teljes egészében befizetik. A társaság határozatlan időre jön létre. V. A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA VI. A NYERESÉG FELOSZTÁSA, VESZTESÉG VISELÉSE A társaság fennállása alatt a tagok törzsbetétjüket nem követelhetik vissza. A felosztható nyereséget a tagok egyéb társasági döntés hiányában egymás között törzsbetétjeik arányában osztják fel, s ilyen arányban viselik az esetleges veszteséget is. VII. AZ ÜZLETRÉSZ A társaság cégbejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg, amennyiben a tag az üzletrészét kívülálló részére kívánja átruházni. A tagok az üzletrész átruházását az adásvételi szerződést kivéve kizárják. VIII. A TAGGYŰLÉS
1. A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. 2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása; c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; j) a 37. -ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, viszszahívása és díjazásának megállapítása; l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. b) pont], illetve élettársával köt; n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; r) a társasági szerződés módosítása; s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 3. A taggyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A megismételt taggyűlést az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. A megismételt taggyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt taggyűlés időpontját követő 3 napon belülre kell összehívni, mely időpontot az eredeti taggyűlés meghívójában meg kell jelölni. 4. A taggyűlés határozatait ha a törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel hozza. A befizetett törzsbetétek minden 10.000,- (Tízezer) forintja egy szavazatra jogosít. A taggyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti. A meghatalmazást közjegyzői okiratba, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai, a könyvvizsgáló. 5. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívó elküldése és a taggyűlés között 15 napnak kell lennie. Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen nem tiltakozott. 6. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók a taggyűlésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakozik. 7. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet. A határozatokat, azok meghozatala után be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. 8. A Határozatok Könyvébe bármely tag betekinthet és a határozatokról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. IX. AZ ÜGYVEZETŐ A társaság ügyvezetője: Debreczeni Mária Magdolna A.n.: Huszár Margit Sára 6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 24. Megbízatása határozatlan időtartamú. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól nyilvántartást vezetni, és az abban történt változásokat bejelenteni a cégbíróságnak. Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és a taggyűlés elé terjesztéséről. Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe, irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető bármikor visszahívható, visszahívásáról a taggyűlés ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat a taggyűlés látja el. X. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA Az ügyvezető önállóan jegyzi a céget.
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetőleg előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan ír alá, az aláírt hiteles cégaláírásával, nyilatkozatának megfelelően. XI. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség. XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlés legalább ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. XIII. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A társaság 3 tagú felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság tagjai: - (BRUNNEN Hőtechnika Kft delegáltja) - (BRUNNEN Hőtechnika Kft delegáltja) - (Makó Város Önkormányzata delegáltja) XIV. A KÖNYVVIZSGÁLÓ A társaság könyvvizsgálója: Dr. Molnár István anyja neve: Szilágyi Erzsébet 6800 Hódmezővásárhely, Ifjúság u. 21. sz. alatti lakos A könyvvizsgáló ellátja a Gt. és más vonatkozó jogszabályokban előírt rendelkezésekben, valamint a taggyűlés által részére megállapított feladatokat. A könyvvizsgáló megbízatása 5 (öt) évi időtartamra szól. XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Ezen társasági szerződést a tagok, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg és helybenhagyólag aláírták.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2007. november Készítette és ellenjegyezte: