VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége küldöttgyűlése 2012. május 6-án fogadta el.
1. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ 1.1 A VORSZ szervezeti tevékenysége - Az Alapszabály előírásainak megfelelően a Küldöttgyűlést május 6-án megtartottuk, határozatképes volt. A küldöttek elfogadták a beszámolókat és a 2012. évi munkaterveket. 2011-ben két elnökségi ülést tartottunk, az ülésekről és a határozatokról jegyzőkönyvek készültek. - A Szövetség elnöksége folyamatosan figyelte az alapítványainak tevékenységét, arról a küldöttgyűlésnek beszámolt. Aktívan részt vett az alapítványok tevékenységében is. - Folyamatosan figyeltük a Szövetség tevékenységét érintő pályázati lehetőségeket, pályázatokat nyújtottunk be többek között az NCA, ABLON Alapítvány, EON ELMŰ- ÉMÁSZ, Janssen-Cilag Kft. részére. 1.2 Folyamatos projektek - A VORSZ folyóirata, a Vesevilág 1987-óta folyamatosan jelenik meg évente 5-6 alkalommal. 2011-ben 4 megjelenésre sikerült a folyóirat előállításához és terjesztéséhez szükséges forrásokat előteremteni. Elindítottuk az új honlapunkat, jelenleg teljes terjedelmében, belső és külső hírlevéllel működik. - Az internetes kapcsolat segítségével folyamatosan monitoroztuk a megjelenő jogszabályokat, azok vesebetegeket érintő részét. - A hazai és külföldi rendezvényeken szerzett információkat továbbítottuk a tagszervezetek felé a Vesevilág folyóiratunk segítségével. 1.3 Kapcsolatok kiépítése, fenntartása - Kapcsolatainkat fenntartottuk és bővítettük a civil társszervezetekkel (Szent Margit Kórház Vese Alapítvány, Vese Alapítvány, CEAPIR - Európai vesebetegek szövetsége) és szakmai társszervezetekkel (MNT, EDTNA, EDTA) - Folyamatosan konzultáltunk a felmerülő problémákról a vesebetegek ellátásában érintett egészségügyi szolgáltatókkal (B. Braun, Diaverum, FMC, Amgen, Genzeim, Transzplantációs Klinikák, stb.) 1.4 Ismeretterjesztő előadások - A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal közös szervezésben előadást szerveztünk a krónikus vesebetegek részére áprilisban a Vérellátó Szolgálat előadójában. A szakképzett előadók a kb. 120 résztvevő számára a betegségükkel és gyógyszerezésükkel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták őket. - Rehabilitációs oktatótábor a Szent Margit Kórház Vese Alapítvány szervezésében. - A Vesevilág folyóiratunk kiváló lehetőség a vesebetegek tájékoztatására, számukra érthető szakmai cikkek megjelentetésére. A szakmai anyag ellenőrzését minden esetben elvégeztetjük. 2
1.5 VORSZ rendezvények - 2011. augusztusában került sor az Országos Vesenap megrendezésére Diósjenőn. A szép környezetben sok beteg töltötte kellemesen a napot játékos vetélkedőkkel, horgászással, főzéssel, stb. - 2011. december 10-én hagyományosan, ünnepélyes évzáró elnökségi üléssel búcsúztattuk az elmúlt évet. Az egyesületek képviselőivel megtárgyaltuk az eltelt időszakot, megünnepeltük szervezetünk 24. születésnapját. 1.6 A VORSZ érdekvédelmi tevékenysége - A dializált betegek csak olyan helyen tudnak üdülni, ahol a művesekezelést számukra a közelben lehet biztosítani. Magyarországon kifejezetten erre a célra szánt dialízis állomás Diósjenőn épült meg, de kapacitásbefogadás hiánya miatt továbbra sem üzemeltethető. Ennek megváltoztatását most sem sikerült elérni, ezért továbbra is konzultálunk az Egészségügyi Államtitkársággal. - Sajnos változatlanul nem történt lényeges változás a dialízis kezelés és a betegszállítás finanszírozása területén. A szolgáltatókkal történt konzultációkon ismét ígéretet kaptunk arra, hogy az ellátás színvonala nem fog csökkenni. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szövetség közvetlen költségvetési támogatást nem kapott. A közvetett (NCA és SZJA 1%) állami támogatásként 2.059 ezer Ft-ot kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 2.381 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenő NCA és 1% támogatást ellensúlyozták a jogi személyiségű vállalkozások cél szerinti támogatásai. 2. számú melléklet 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A vagyon felhasználása a Szövetség Alapszabályában meghatározott közhasznú céljaira történt, részleteit jelentésünket a 3. sz. melléklet mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk által nyújtott támogatások alapvetően nem pénzbeli támogatások (Vesevilág újság, Országos Vesenap, oktatások), bár ebben az évben célzott adomány felhasználásával pénzbeli támogatás is történt. A pénzbeli támogatások bevallása, a járulékok befizetése megtörtént. A cél szerinti juttatásokat a 4. sz. melléklet részletezi. 3
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, MINDEZEK SZERVEITŐL ÉS EGYÉB JOGI ÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Szövetségünk összesen 14.475 ezer Ft támogatást kapott különböző címeken. Ez 1.419 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A növekedés oka a nem állami támogatások növekedése. A kapott támogatások részletes bemutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Szövetségünk személyi jellegű ráfordítása 4.692 ezer Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben 1.200 ezer Ft tiszteletdíjban részesültek munkaviszony keretében. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. Budapest, 2012. május 06. 4
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 19000668-1-41 13. Pk.60.563/1989 Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, Föld u. 57. 2011. évi Számviteli beszámoló Tartalma: Szöveges számviteli beszámol Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Eredmény-kimutatás összköltség eljárással Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök Az egyszerűsített éves beszámolót a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége állította össze, a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 5
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. Egyszerűsített mérleg A mérleg főösszege (eszközök összesen, illetve források összesen) az év zárásakor 2.191 ezer Ft. A saját tőke 380 ezer Ft, a korábbi évekkel szemben pozitív, vagyis a korábbi évekből felhalmozott veszteséget az idei évben sikerült kompenzálni, illetve pozitív tartalékot képezni. A Magyar Vesebetegekért Alapítvánnyal és a Vesevilág Alapítvánnyal szembeni kötelezettségünket jelentősen csökkentettük, jelenleg 1.811 ezer Ft. Az immateriális javak (szoftverek) és a tárgyi eszközök (döntő mértékben számítástechnikai eszközök) értéke a lineáris értékcsökkenési leírás miatt csökkent, beszerzés a gazdasági évben nem volt. A mérleg részletezése a Mérleg című táblázatban található. Eredmény-kimutatás összköltség eljárással A Szervezetünk cél szerinti tevékenységéhez szükséges éves bevétele 14.475 ezer Ft. Ennek összetétele: o az NCA 2011. évi működési támogatása 1.200 ezer Ft, az állampolgárok SZJA 1%-ból történő rendelkezései miatt kiutalt összeg 859 ezer Ft, mely számottevően csökkent a korábbi évekhez képest. Ennek egyik oka az NCA 2011-ben lecsökkent pályázati lehetőségei, illetve az egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a nagyobb összegről is rendelkezni képes állampolgároknál bekövetkezett SZJA szint csökkenés. o a különféle jogi és természetes személyek adományai 12.362 ezer Ft, amit egy intenzívebb adománykeresés eredménye. o egyéb bevételek (tagdíj, bankkamat) 54 ezer Ft. A Szervezetünk cél szerinti tevékenységének összes ráfordítása 12.981 ezer Ft. A szervezet ráfordításai szinte teljes mértékben a cél szerinti tevékenységhez kötődnek, amit a tevékenységről szóló tartalmi beszámoló részletez. A vezető tisztségviselők tiszteletdíja a küldöttgyűlés korábbi határozata alapján került kifizetésre, ennek bruttó értéke ebben az évben (elnök, főtitkár) 1.200 ezer Ft. Egyéb személyi jellegű juttatást nem kaptak. A személyi jellegű ráfordítások döntő része a cél szerinti tevékenységhez kötődő munkabérek és megbízási díjak, illetve azok járulékai. A szervezetnek adó- vagy járulékfizetési mulasztása a december 31-i fordulónapon nincs. A tárgyévi eredmény 2.272 Ft. 6
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Mérleg Fordulónap: 2011.12.31. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév a b c d e 1 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) 2 A. Befektetett eszközök 309 0 184 3 I. Immateriális javak 82 23 4 I. sorból: immateriális javak értékhelyesbítése 5 II. Tárgyi eszközök 227 161 6 II. sorból: tárgyi eszközök értékhelyesbítése 7 III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 III. sorból: befektetett pü. eszk. értékhelyesbítése 9 B. Forgóeszközök 818 0 2 007 10 I Készletek 11 II. Követelések 500 12 III. Értékpapírok 13 IV. Pénzeszközök 318 2 007 14 C. Aktiv időbeli elhatárolások 15 Eszközök összesen 1 127 0 2 191 16 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 17 D. Saját tőke (12.-14. sorok) -1 893 0 380 18 I. Induló tőke/jegyzett tőke 19 Tőkeváltozás/Eredmény -720-1 892 20 II. Lekötött tartalék 21 II. Értékelési tartalék 22 III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -1 173 2 272 23 III. Tárgyévi eredm. vállalkoz. tevékenységből 24 E. Céltartalékok 25 F. Kötelezettségek 3 020 0 1 811 26 I. Hátrasorolt kötelezettségek 27 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 28 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 020 1 811 29 G. Passzív időbeli elhatárolások 30 Források összesen 1 127 0 2 191 Budapest, 2012. május 06. 7
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Eredménykimutatás Fordulónap: 2011.12.31. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév a b c d e 1 Közhasznú tevékenység bevétele 13 056 0 14 475 2 1. Értékesítés nettó árbevétele 3 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 4 3. Egyéb bevételek 13 056 0 14 475 5 a. Központi költségvetési támogatás 6 b. Pályázat útján elnyert támogatás 3 140 1 200 7 b. Helyi önkormányzati költségv. támogatás 700 8 c. Állampolgárok SZJA 1% támogatása 1 300 859 9 e. Közszolgáltatási bevétel 10 f. Jogi személyek támogatása 7 809 12 305 11 g. Természetes személyek támogatása 57 12 h. Különféle egyéb bevétel 107 54 13 Ebből: Tagdíjból származó bevétel 104 14 3. sorból: visszaírt értékvesztés 15 Közhasznú tevékenység összes ráfordítása 14 230 0 12 981 16 6. Anyagjellegű ráfordítások 9 646 7 957 17 7. Személyi jellegű ráfordítások 4 479 4 692 18 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 1 000 1 200 19 8. Értékcsökkenési leírás 104 154 20 9. Egyéb ráfordítások 1 178 21 ebből: értékvesztés 8
22 Üzleti tevékenység eredménye -1 174 0 1 494 23 4. Pénzügyi műveletek bevételei 2 1 24 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 25 Pénzügyi műveletek eredménye 1 0 1 26 5. Rendkívüli bevételek 777 27 ebből: támogatások 28 11. Rendkívüli ráfordítások 29 Rendkívüli eredmény 0 0 777 30 A. Összes bevétel 13 058 0 15 253 31 B. Összes ráfordítás 14 231 0 12 981 31 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 33 C. Adózás előtti eredmény -1 173 0 2 272 34 12. Adófizetési kötelezettség 35 D. Adózott eredmény -1 173 0 2 272 36 13. Jóváhagyott osztalék 37 E. Tárgyévi eredmény -1 173 0 2 272 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 38 A. Központi költségvetési támogatás 39 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 40 C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 41 D. Normatív támogatás 0 0 42 E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg 859 43 F. Közszolgáltatási bevétel 0 Budapest, 2012. május 06. 9
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. évben Támogatást nyújtó Kapott támogatás Felhasználás összege Átvitel összege Elszámolás határideje Időpontja Célja Összege Előző évi Tárgyévi Összesen: Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklet KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. évben Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg összeg % Ft. Megjegyzés Befektetett eszközök 309 184 60-125 Amortizáció miatt Induló tőke 0 0 Tőkeváltozás -720-1 892 263-1 172 Eredménytartalék változás Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény 2 272 0 2 272 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 1 173 0-1 173 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Egyéb 0 0 Budapest, 2012. május 06. 10
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. évben Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft. Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján nyújtott) 5 228 7 027 134 1 799 - pénbeli juttatások összesen 0 1 500 0 1 500 ebből adóköteles 0 1 500 0 1 500 Pénzbeli támogatás nem adóköteles 0 0 - nem pénzbeli juttatások összesen 5 228 5 527 106 299 ebből adóköteles 0 0 nem adóköteles 5 228 5 527 106 299 Vesevilág újság kiadása egyéb juttatások 621 448 72-173 Internet, rendezvények Összesen 5 849 7 475 128 1 626 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 0 0 pénzösszeg 0 0 eszközérték 0 0 Egyéb juttatások 676 199 29-477 CEAPIR nemzetk. kapcs. Összesen 676 199 29-477 Mindösszesen 6 525 7 674 118 1 149 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklet KIMUTATÁS a tisztségviselők juttatásairól 2011. évben Megnevezés Fő Összeg előző év Összeg tárgyévi Tiszteletdíjak, megbízási díjak 2 1 000 1 200 Költségtérítések 1 73 Adott kölcsönök összege 0 0 Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 Összesen 1 133 1 200 Budapest, 2012.május 06. 11
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. évben Támogató megnevezése Juttatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft. Megjegyzés Központi költségvetési szervtől 0 0 Elkülönített állami pénzalap 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 700 0 0-700 Rehab. oktatásra pályázat Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 Pályáztató 3 140 1 200 38-1940 NCA pályázatok Magánszemélyek 0 57 0 57 Magánszemélyek támogatása Egyéni vállalkozók 0 0 Jogi személyiségű társaságok 7 809 12 305 158 4496 Jogi személyek támogatása Jogi személyiség nélküli társaságok 0 0 Közhasznú szervezetek 0 0 0 0 SZJA 1 %-a 1 300 859 66-441 Állampolgári adó 1%-a Egyéb 0 0 Összesen: 12 949 14 421 111 1 472 Budapest, 2012.május 06. 12