MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A fürdő beruházás nagyságrendje és tervezett hatásai igényelték a jelenlegi fürdővagyon tulajdonosi és üzemeltetési struktúrájának felülvizsgálatát, melynek keretében Makó Város Képviselő - testülete a 483/2007. (XII.19.) MÖKT határozatával döntött Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról. A DAOP pályázat benyújtójával és kedvezményezettjével, a Makói Fürdőfejlesztő Kft.-vel Makó Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor konzorciumi szerződést írt alá, melyben szerepelt, hogy a Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdő megszűnik, feladatai jogutódlással az üzemeltetőhöz kerülnek. A pályázatban és a konzorciumi szerződésben az is rögzítésre került, hogy a projekt önerejét, és a projekt lebonyolításához szükséges szakértelmet és tapasztalatot Makó Város Önkormányzat a Fürdőfejlesztő Kft. rendelkezésére bocsátja, valamint hogy a pályázat eredményeként megvalósuló létesítmények üzemeltetését egy harmadik, az önkormányzat által alapított üzemeltető társaság fogja ellátni. A jelenlegi struktúrában az összes vagyon az önkormányzat közvetlen tulajdona, míg az üzemeltetést egy önkormányzati intézmény, a Makói Termál- és Gyógyfürdő látja el. A Makói Termál- és Gyógyfürdő Intézmény jelen formájában 1990. óta áll fenn, azonban a makói fürdőkultúra jóval régebbre, az 1950-es évek végére vezethető vissza. A korábban a megyei víz és csatornavállalat keretében működő fürdőt a rendszerváltás után vette a város saját intézményei sorába. Az intézménynek jelenlegi ún. engedélyezett létszáma 58,5 fő, pillanatnyilag 47 fő van állományban, ebből kifejezetten a gyógyászatban 7 fő. Az intézmény státusza szerint: előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező, gazdálkodása vonatkozásában részben önálló költségvetési szerv. Az intézmény érvényes OEP szerződéssel rendelkezik, mint ún. II. Körzeti minősítésű fürdő 10 féle kezelés Tb. támogatására jogosult, az intézmény továbbá a jogosultja a létesítmények ÁNTSZ által kibocsátott működési engedélynek. Következő lépésként javasolt a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Makói Fürdőfejlesztő Kft.- vel a jelenlegi és a létesülő fürdővagyon üzemeltetőjeként egy közös kft.-t (javasolt név: Makói Gyógyfürdő Kft.) létrehozni akként, hogy a társaságban Makó Város Önkormányzata 48 %-os, a Fürdőfejlesztő Kft. pedig 52 %-os tulajdonrésszel rendelkezzen, így a projekttel kapcsolatosan felmerülő összesen cca. 700 MFt összegű ÁFA (ide értve a tervezés és a projekt-előkészítés és megvalósítás ÁFA tartalmát is) visszaigényelhető. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1...
A létesülő gazdasági társaság (Makói Gyógyfürdő Kft.) a jelenlegi fürdő intézmény bázisán hozható létre. A társaság szerepe, feladatai: - üzemelteti a jelenleg a Makói Termál és Gyógyfürdő által üzemeltetett létesítményeket, ezek után bérleti díjat fizet a jövőben vagyonkezelői joggal rendelkező Fürdőfejlesztő Kft.-nek, - közreműködik a projekt szakmai lebonyolításában, - elvégzi a projekt bevezetésével és későbbi üzemeltetésével összefüggő feladatokat, - bérbe veszi a megvalósuló létesítményeket, a fizetendő bérleti díj összege a létesítmények után képződő amortizáció alapján képezhető meg. A bérleti díj ÁFA tartalma arányosítással, részben visszaigényelhető. A fentebb vázolt szervezeti struktúra: egyrészt hatékony üzemeltetési kereteket biztosít, ahol a jelenlegi intézményi viszonyokhoz képest rugalmasabb, eredményorientáltabb menedzsment működhet, másrészt a beruházás pénzügyi folyamatait illetően is optimális modell jön létre, mely hozzájárul a projekt hosszú távú fenntarthatóságához, ugyanakkor a struktúra teljes biztonságot ad arra, hogy a pályázatban vállalt eredményindikátorok teljesítésért a megvalósítás és a későbbi működtetés során csak felelős, a projekt egésze iránt elkötelezett szereplők vesznek részt, hiszen: az Önkormányzat, mint a beruházás önerejének költségviselője és a turizmusfejlesztési-projekt motorja nyilvánvalóan a fürdő hosszú távú fenntarthatóságában érdekelt, a Fürdőfejlesztő Kft.-nek, mint az Önkormányzat 100%-os tulajdonú társaságának alapvető, sőt egyetlen feladata a projekt sikeres megvalósítása így a beruházáshoz kötődő indikátorok megvalósításáért közvetlenül felelős - és a TSZ előírásai szerinti fenntartása, melyet a későbbi üzemeltetés során, mint az üzemeltető társaság meghatározó tulajdonosa nem csupán kötelmi jogi módszerekkel, de az üzemeltető üzletpolitikájának meghatározásával is érdemben tud befolyásolni, a Gyógyfürdő Kft., mint üzemeltető - bérleti szerződésben szabályozott módon - a konzorcium tagok tulajdonában és irányítása alatt álló szervezetként teljesíti és tartja fenn a működtetéshez kötődő pályázatban vállalt - indikátorokat (látogató számok, foglalkoztatottak, stb.). Ezen szervezeti struktúra összegezve biztosítja azt, hogy a létrejövő vagyon mindvégig az üzemeltető Önkormányzat ellenőrzése alatt álljon, ugyanakkor a kialakuló társasági forma lehetővé teszi a piaci követelményekhez igazodó, azokra érzékeny és rugalmas beruházás megvalósítást és üzemeltetést, továbbá biztosítva van a jelenlegi fürdő-intézmény által felhalmozott üzemeltetési szaktudás és tapasztalat későbbi hasznosítása ill. az Önkormányzat uniós projektek lebonyolításában megszerzett ismereteinek hatékony alkalmazása. A fenti modell ötvözi egy önkormányzat gazdasági és közjogi stabilitását a piaci körülményekhez hatékonyan alkalmazkodni képes gazdasági társasági formát. A szervezeti háttér teljes kialakításához szükséges következő lépés a Makói Fürdőfejlesztő Kft.- vel közösen, az 500 e Ft alaptőkével induló Makói Gyógyfürdő Kft. megalapítása lenne a mellékelt alapító okirat szerint. Ezen túl- tekintettel arra, hogy az újonnan alakuló Gyógyfürdő Kft. ügyvezető feladataival a mellékelt társasági szerződés szerint 2008. november 18. napjától 2009. június 30. napjáig a jelenlegi intézményvezető, Pőcze Lászlóné lesz megbízva - nélkülözhetetlen döntést hozni a leendő ügyvezető megbízási díjáról. Figyelemmel a fürdő beruházás nagyságrendjére, a projekt fontosságára és az ezzel együtt megnövekedett felelősségre, javaslom az ügyvezető megbízási díját a Makói Termál- és Gyógyfürdő Intézmény ügyvezetéséért járó bruttó 300.000 ft/hó megbízási díj mellett- bruttó 100.000 ft/hó- ban megállapítani. Ezzel egyidejűleg dönteni szükséges 2008. december 20. napjával a Makói Termál- és Gyógyfürdő anyagi és nem anyagi erőforrásai elvonásáráról, feladatköre megszűntetéséről - így a foglalkoztatottak jogviszonyának rendezése keretében a közalkalmazottak jogállásáról szóló HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2...
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. -a alapján a foglalkoztatottak nyilatkozatuktól függően a Makói Gyógyfürdő Kft.-be, mint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára a átadásra kerülhetnek. Az intézmény tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik. Továbbá a Makói Gyógyfürdő fejlesztésének igen lényeges pontja az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása, melyeket ajánlatkérőként a támogatások kedvezményezettje, a Makói Fürdőfejlesztő Kft. jogosult végrehajtani. E körben előreláthatólag 4 közbeszerzési eljárás (a több, mint 3 milliárd forint értékű kivitelezői tender, továbbá a projektmenedzsment szervezet, a műszaki ellenőrzés kiválasztása, valamint a nyilvánossági tender) lefolytatása, és több közbeszerzési értékhatárt el nem érő ún. szabadkézi eljárás lebonyolítása is feladata a Kft-nek, amit a szigorú EUs irányelvek és pályázati előírások fokozott betartása mellett szabályszerűen kell lefolytatnia. Tekintve, hogy a Kft. nem rendelkezik ehhez szükséges koordináló, és döntés-előkészítésre alkalmas közbeszerzési, műszaki, illetve pénzügyi szakértelemmel rendelkező humán-erőforrással, célszerű lenne (egyúttal a folyamatok transzparenciáját is szolgálná), ha az eljárások lebonyolítását az előkészítéstől az eljárások befejezéséig az Önkormányzat végezné el, a Fürdőfejlesztő Kft-vel megkötött megállapodás alapján. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 3. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Makói Fürdőfejlesztő Kft.-vel közösen megalapítja a Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaságot (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) és a 9. (1) bekezdés alapján elfogadja és jóváhagyja a gazdasági társaság társasági szerződését a mellékelt tartalommal. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzője, - Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója - át nem ruházható jogkörében eljárva - figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény A taggyűlés" fejezetében foglaltakra, a Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésével megbízott Pőcze Lászlóné megbízási díjának összegét a Képviselő-testület bruttó 100.000, -Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: ügyvezető Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzője, - Makói Gyógyfürdő Kft. FEB, - Pőcze Lászlóné ügyvezető HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3...
3. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Makó Városi Önkormányzat Termál és Gyógyfürdő intézmény valamennyi feladatát 2008. december 20. napjával a Makói Gyógyfürdő Kft. részére adja át, egyúttal az intézmény anyagi és nem anyagi erőforrásait elvonja. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. -a alapján a Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdőben foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya - nyilatkozatuktól függően - megszűnik. A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézmény megszüntetésével kapcsolatos teendőket készítsék elő. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, munkáltatói intézkedések megtételéért: intézményvezető. Értesítést kap: - Makó város polgármestere, - Makó város jegyzője, - Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) - Makó Városi Termál és Gyógyfürdő (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) 4. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Makói Fürdőfejlesztő Kft-vel megállapodik abban, hogy a DAOP-2.1.1/A jelű pályázat keretében megvalósuló Makói Gyógyfürdő fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat, továbbá a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, ún. szabadkézi beszerzéseket az önkormányzat a Kft. nevében és javára bonyolítja le, azokat a mindenkor hatályos Közbeszerzési Szabályzatának eljárásrendje alapján szakszerűen előkészíti, szabályszerűen lefolytatja, és megfelelően dokumentálja. Egyúttal a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Makói Fürdőfejlesztő Kft-vel az erre vonatkozó megállapodást kösse meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Értesítést kap: - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Makói Fürdőfejlesztő Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda Makó, 2008. november 13. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4...
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság a) társasági szerződését, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve: Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: Makói Gyógyfürdő Kft. 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:... 1.3. A társaság székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:... 1.4. A társaság telephelye(i): 6900 Makó, Marczibányi tér 6. 1.5. A társaság fióktelepe(i):... 1.6. A cég e-mail elérhetősége: gyogyfurdo@mako.hu 2. A társaság tagjai 2.1. Név: Anyja neve: Lakcím: Cégnév (név): Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Képviseletre jogosult neve: dr. Buzás Péter polgármester Anyja neve: Szécsényi Anna Lakcím: 6900 Makó, Eötvös u. 32. 1
2.2. Név: Anyja neve: Lakcím: Cégnév (név): Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 06-09-011972 Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Képviseletre jogosult neve: Pőcze Lászlóné Anyja neve: Somogyi Olga Lakcím: 6900 Makó, Deák Ferenc u 29. II/9. 3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével 3.1. Főtevékenység: 93.11 Sportlétesítmény működtetése 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 41.10 Épületépítési projekt szervezése 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.91 Vízi létesítmény építése 42.99 Egyéb m.n.s. építés 43.11 Bontás 43.12 Építési terület előkészítése 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás 43.21 Villanyszerelés 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 43.31 Vakolás 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 43.33 Padló-, falburkolás 43.34 Festés, üvegezés 43.39 Egyéb befejező építés m.n.s. 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 56.30 Italszolgáltatás 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.31 Ingatlanügynöki tevékenység 68.32 Ingatlankezelés 80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás 2
81.10 Építményüzemeltetés 86.9 Egyéb humán- egészségügyi ellátás 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 3.3. A társaság ügyvezetése a) jogosult b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: a) határozatlan b) határozott,...-ig. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely a) 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába befizetett összeg 500.000,- Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100 százaléka b)...ft, azaz... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke... százaléka. Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás... százaléka. 5.2. A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót a) nem vettek igénybe. b) igénybe vettek. 6. Az egyes tagok törzsbetétje 6.1. Név (Cégnév): Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Törzsbetét összege: 240.000,- Ft. Törzsbetét összetétele: 3
a) Készpénz 240.000,- Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 6.2. Név (Cégnév): Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Törzsbetét összege: 260.000,- Ft Törzsbetét összetétele: a) Készpénz 260.000,- Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 7. A törzsbetétek teljesítési határideje 7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget 2008. november 25.-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába. 7.2. Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli hozzájárulást...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani. 7.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 8. Pótbefizetés 8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára a) pótbefizetést előírhat. b) pótbefizetést nem írhat elő. 8.2. A pótbefizetés legmagasabb összege:... Ft. 8.3. A pótbefizetés teljesítésének módja: a) pénzbeli hozzájárulás. b) nem pénzbeli hozzájárulás. 8.4. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 8.5. A pótbefizetés legfeljebb a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen 4
b) üzleti évenként... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága). 8.6. Pótbefizetés a) azonnali teljesítési kötelezettség b) legfeljebb... hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése). 8.7. A pótbefizetés visszafizetése a) a teljesítés módja szerint b) készpénzben történik. 9. Üzletrész 9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. 9.2. Az üzletrész a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik. b) a tagok törzsbetétjétől eltér. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 1. üzletrész: Név (Cégnév): Lakóhely: 2. üzletrész : Név (Cégnév): Lakóhely: 3. üzletrész...% Név (Cégnév):... Lakóhely:... Név (Cégnév):... Lakóhely:... Közös képviselő:... Lakóhely:... 10. Az üzletrészek átruházása, felosztása 10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. ) kivéve - szabadon átruházható. 5
10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. -ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben. b) elővásárlási jog nem illeti meg. 10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges. Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen a) az üzletrész átruházható. b) az üzletrész nem ruházható át. 10.5. A társaság a saját üzletrészét a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni. b) a vásárlástól számított... éven/hónapon belül köteles elidegeníteni. c) nem köteles elidegeníteni. 10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 11. A nyereség felosztása 11.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. 11.2. Az eredmény a tagok között a) a törzsbetétek arányában oszlik meg. b) az alábbi arányban oszlik meg: Név (Cégnév):... Arány:... Név (Cégnév):... Arány:... 12. A társaság taggyűlése 6
12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a) taggyűlés tartásával b) írásbeli döntéshozatallal is határozhat. 12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: Név (Cégnév): Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete szavazatszám: 24 arány: 48% Név (Cégnév): Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság szavazatszám: 26 arány: 52% 12.4.A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben a) nem zárják ki. b) kizárják. 12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 12.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 13. Az ügyvezető 13.1. A társaság ügyvezetője: Név: Pőcze Lászlóné Anyja neve: Somogyi Olga Lakcím: 6900 Makó, Deák Ferenc u. 29. II/9. Az ügyvezetői megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. november 18. A megbízatás lejárta: 2009. június 30. 13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 14. Cégvezető 7
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor. 14.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja:... 15. Cégjegyzés 15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név: Pőcze Lászlóné 15.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. 16. Felügyelőbizottság 16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására a) sor kerül. b) nem kerül sor. 16.2. A felügyelőbizottság elnöke: Név: Baranyi Sándor Anyja neve: Győri Gizella Ibolya Lakcím: 6900 Makó, Wekerle u. 33. 8
A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. november 18. A megbízatás lejárta: 2009. június 30. 16.3. A felügyelőbizottság tagjai: Név: Gazdag János Anyja neve: Barta Etelka Lakcím: 6900 Makó, József Attila u. 27. A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. november 18. A megbízatás lejárta: 2009. június 30. Név: Mágori József Sándorné Anyja neve: Szöllősi Magdolna Lakcím: 6900 Makó, József Attila u. 52. A megbízatás a) határozott időre, b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. november 18. A megbízatás lejárta: 2009. június 30. 17. Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Név: Anyja neve: Lakcím: Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév: Econo- Rácio Gazdaságszervezési és Könyvvizsgáló Kft. Cégjegyzékszám: 06-09-002594 Székhely:6724 Szeged, Jakab L. u. 3. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kis Pál László Kamarai nyilvántartási száma: 000537 Anyja neve: Zádori Eszter 9
Lakcím: 6726 Szeged, Vedres u. 12. III/16. Helyettes könyvvizsgáló neve:- Anyja neve: - Lakcím:- A megbízatás kezdő időpontja: 2008. november 18. A megbízatás lejárta: 2009. június 30. 18. A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 19. Egyéb rendelkezések 19.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján tesz eleget. 19.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt: Makó, 2008. november 18. Tagok aláírása:... Név: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviseletében dr. Buzás Péter polgármester... Név: Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében Pőcze Lászlóné ügyvezető Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:... 10