A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete

Átírás

1 A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. számú melléklete A gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályai a Pécsi Tudományegyetemen Pécs április 29. napjától hatályos változat

2 A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.), valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény, továbbá a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény alapján a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az alábbi szabályzatot alkotja. I. Fejezet 1 Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. A szabályzat tárgyi hatálya az Nftv a felhatalmazása alapján jelen szabályzat 3. (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek alapítására, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzésére terjed ki. (2) A szabályzat személyi hatálya az Egyetem valamennyi karára, önálló szervezetére, valamint közalkalmazottjára kiterjed A szabályzat alkalmazásában Értelmező rendelkezések a) b) c) többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén az Egyetem (befolyással rendelkező) a gazdasági társaságban a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és 1. jogosult a társaság vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy 2. a társaság más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. d) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. e) 3 intézményi társaság: az Egyetem által alapított, továbbá az Egyetem részesedésével működő gazdasági társaság. Az intézményi társaságok felsorolását és főbb adatai a jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 1 A szabályzat átfogó módosítását a Szenátus december 13-ai ülésén fogadta el. Hatályos: december 13. napjától. 2 A 2. a)-b) pontokat hatályon kívül helyezte a Szenátus április 29-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: április 29. napjától. 3 A módosítást a Szenátus február 26-i ülésén fogadta el. Hatályos: február 26. napjától.

3 f) átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott szervezet II. fejezet A gazdasági társaságok alapításának általános szabályai 3. (1) 4 Az Egyetem a kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege, valamint az Nftv (9) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány, illetve intézményi társaságtól kapott osztaléka terhére zártkörűen működő részvénytársaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot (a továbbiakban: intézményi társaság) alapíthat, illetve ezekben szerezhet részesedést. (2) Az intézményi társaság alapítására, a részesedésszerzésre, működésére és vezető tisztségviselőinek a felelősségére az állami részesedéssel működő gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (3) Az Egyetem olyan intézményi társaságot hozhat létre, illetve olyan intézményi társaságban szerezhet részesedést, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét. (4) Az Egyetem nem alapíthat olyan gazdasági társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban, amely vagy amelynek valamely nem természetes személy tagja nem átlátható. 4. (1) 5 Az Egyetem intézményi társaság részére pénzbeli hozzájárulást csak a kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege, valamint az Nftv (9) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány, illetve intézményi társaságtól kapott osztaléka terhére teljesíthet. (2) (3) Az Egyetem csak olyan intézményi társaságot hozhat létre, illetve olyan intézményi társaságban vehet részt, amely nem sérti az érdekeit. Nem hozható létre intézményi társaság az Nftv. 3. (1) és (3) bekezdésében foglalt képzésekkel összefüggő feladatok ellátására, kivéve a szervezéssel összefüggő tevékenységet. (4) Az Egyetem a 3. (1) bekezdés szerinti intézményi társaság kivételével gazdálkodó szervezet alapítására, abban részesedés szerzésére, illetve gazdálkodó szervezetben tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogok gyakorlására a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács döntése alapján, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződésben meghatározottak szerint jogosult (5) Az (4) bekezdés szerinti esetben az alapításra, a részesedésszerzésre, a tulajdonosi jogok gyakorlására az állami vagyonról, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvényben az állami tulajdonú gazdasági társaságokra meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. III. fejezet A gazdasági társaságok alapításának részletes szabályai 5. Az Egyetem egyszemélyes vagy többszemélyes gazdasági társaságot alapíthat. 4 A módosítást a Szenátus április 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: április 29. napjától. 5 A módosítást a Szenátus április 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: április 29. napjától.

4 6. (1) Intézményi társaság alapítását, gazdasági társaságban való részesedés szerzését a karok, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 86. -ában meghatározott önálló szervezetek kezdeményezhetik. (2) Intézményi társaság alapításáról, gazdasági társaságban való részesedés szerzéséről a Szenátus minősített többséggel meghozott határozatával dönt. (3) 6 Az intézményi társaság alapítására, gazdasági társaságban való részesedés szerzésére irányuló előterjesztés csak a Gazdasági, Beruházási és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérése esetén, a fenntartó egyetértésének előzetes beszerzése mellett terjeszthető a Szenátus elé. (4) Az intézményi társaság alapítására, gazdasági társaságban való részesedés szerzésére irányuló előterjesztésnek tartalmaznia kell: a) az intézményi társaság társasági szerződésének (alapító okiratának, alapszabályának, továbbiakban együtt: társasági szerződés) tervezetét, b) az intézményi társaság tevékenységi körét, c) az intézményi társaság létrehozásának indokait, d) az intézményi társaság és az Egyetem viszonyának bemutatását. e) az intézményi társaság 3 éves üzleti tervét, f) a fenntartó egyetértő nyilatkozatát. (5) A társasági szerződés aláírására csak a Szenátusi döntést követően kerülhet sor A társaság cégnevének, székhelyének (telephely, fióktelep), és a főtevékenységét nem érintő tevékenységi köreinek módosításáról a Szenátust tájékoztatni kell, egyébként a társasági szerződés módosításának menetére az alapításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 8. (1) Az intézményi társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől, illetve a szerződés módosításától számított 30 napon belül bejegyzés és közzététel végett a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságnak be kell jelenteni. Ha a társaság alapításához hatósági engedély szükséges, a cégbírósági bejelentést az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül kell teljesíteni. (2) A társasági szerződést a Jogi Igazgatóság jogtanácsosa vagy az ügyvédekről szóló évi XI. törvény alapján az esetileg megbízott ügyvéd készíti el és látja el ellenjegyzésével, továbbá a cégbejegyzési eljárásban az Egyetem képviseletében eljár. (3) A társasági szerződés- mintákat a szabályzat mellékletei tartalmazzák. IV. fejezet A gazdasági társaságok működésének szabályai 9. Az Egyetem által alapított, illetve részvételével működő intézményi társasággal kapcsolatos tulajdonosi jogokat a rektor gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlását a rektor az Nftv. 13. (3) bekezdése szerint átruházhatja. Az átruházott tulajdonosi jog tovább nem ruházható. 6 A módosítást a Szenátus április 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: április 29. napjától. 7 A módosítást a Szenátus április 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: április 29. napjától.

5 10. (1) Az intézményi társaság alapvető, stratégiai döntéseit az intézményi társaság legfőbb szerve hozza meg, amely a korlátolt felelősségű társaság esetében taggyűlés, a részvénytársaság esetében a közgyűlés. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, illetve részvénytársaság esetében a legfőbb szerv hatáskörében az egyedüli tag írásban határoz. (2) Az intézményi társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet. (3) 8 Az intézményi társaságnál formájára tekintet nélkül felügyelő bizottság létrehozása kötelező. Az intézményi társaság felügyelőbizottságába egy tagot az MNV Zrt. jogosult delegálni. (4) Intézményi társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót a társasági szerződésben kell kijelölni. A gazdasági társaság működése során a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottsági tagokat és a könyvvizsgálót az intézményi társaság legfőbb szerve az ügyvezetés felügyelőbizottság egyetértésével tett javaslata alapján választja meg. A választás eredményéről a legfőbb szerv köteles tájékoztatni a rektort. 11. (1) Az intézményi társaság és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt. (2) Az intézményi társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. 12. (1) Az intézményi társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. (2) A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. 13. Az olyan közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenység folytatására alapított egyszemélyes gazdálkodó szervezetnél, mely közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az alapító felelős, a vezető tisztségviselő az alapító képviseletében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító elvonhatja, korlátozhatja. 14. Az Egyetem olyan intézményi társaságot alapíthat, illetve olyan intézményi társaságban szerezhet részesedést, amelynek létesítő okirata rögzíti, hogy az Egyetem részéről a Gt ában meghatározott pótbefizetés teljesítésére csak a Szenátus jóváhagyásával kerülhet sor. 8 A módosítást a Szenátus április 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: április 29. napjától.

6 15. Az intézményi társaságok működésének részletes szabályait a Gt. és az annak alapján készített társasági szerződés tartalmazza. Összeférhetetlenség (1) Az Egyetemen magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkezők, valamint ezek közeli hozzátartozói nem tölthetnek be vezető tisztségviselői feladatot, nem lehetnek tagjai felügyelőbizottságnak és nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot olyan intézményi társaságban, amelyet az Egyetem hozott létre, vagy amelyben részesedéssel rendelkezik. (2) A mennyiben az intézményi társaságnál működő felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az intézményi társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az intézményi társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja az intézményi társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, amelyről a rektor köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szenátust. (3) Az intézményi társaság vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira és könyvvizsgálójára nézve a Gt ban, 41. (5) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályok megfelelően irányadók. V. Fejezet Az egyes gazdálkodó szervezetekre vonatkozó különleges rendelkezések Az egyszemélyes intézményi társaságokra vonatkozó további szabályok 17. (1) Egyszemélyes intézményi társaság esetében alapító okirat elfogadása szükséges. (2) Az egyszemélyes intézményi társaságnál a vezető tisztségviselő hatáskörét elvonni nem lehet. A vezető tisztségviselő hatáskörére a Gt. szabályai az irányadók. (3) Az egyszemélyes intézményi társaság esetében a tag (részvényes) - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, ) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli tag (részvényes) határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. (4) Az egyszemélyes intézményi társaság esetében az alapító okiratban rendelkezni kell a) a 12. szerinti véleményezési jog gyakorlásának módjáról, b) abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják, az ülés összehívásának rendjéről, a napirend közlésének módjáról, c) a tag (részvényes) döntéseinek az érintettekkel való közlési módjáról. 9 A módosítást a Szenátus április 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: április 29. napjától.

7 A hasznosító vállalkozásokra vonatkozó külön rendelkezések 18. (1) Hasznosító vállalkozás a költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság. (2) Amennyiben az Egyetem szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adhatja, a szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító vállalkozást hozhat létre. (3) Az Egyetem hasznosító vállalkozásba pénzbeli hozzájárulást csak akkor teljesíthet, ha az egy naptári évben összesen teljesített pénzbeli hozzájárulások összege nem haladja meg a költségvetési szerv előző évi költségvetési beszámolójában kimutatott vállalkozási tevékenység eredményének ötven százalékát. 19. (1) Határozott időre alapított hasznosító vállalkozás három évnél rövidebb időre nem hozható létre. Az Egyetem olyan határozott időre létrejött hasznosító vállalkozásban, amelyet három évnél rövidebb időre alapítottak, tagsági jogviszonyt nem létesíthet, részesedést nem szerezhet. (2) A hasznosító vállalkozás alapítására vonatkozóan egyebekben az alapítás általános szabályai az irányadóak. 20. A hasznosító vállalkozásokra a jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény szabályait kell alkalmazni. VI. Fejezet Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség 21. (1) Az Egyetem részesedésével létrejövő gazdasági társaságokról, azok adatairól és az adatokban bekövetkező változásokról az Egyetemen nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése a Gazdasági Főigazgatóság feladata. (2) Az Ávr a alapján az Egyetemet terhelő beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében az intézményi társaság vezető tisztségviselője a számviteli törvény szerinti éves mérleg-beszámolót köteles minden év május 31. napjáig az Egyetem rendelkezésére bocsátani. (3) Az intézményi társaságok kötelesek az Egyetem előző évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséhez adatokat szolgáltatni. Az adatszolgáltatás körében a gazdasági társaságok kötelesek beszámolni tevékenységükről, annak eredményességéről, a gazdálkodás helyzetéről, az Egyetemet illető osztalék mértékéről és kötelesek megküldeni a mérlegbeszámolót. 22. (1) Az Egyetem által alapított, illetve egyetemi részesedéssel működő intézményi társaságok legfőbb szerveiben a rektort az általános és stratégiai rektor-helyettes képviseli. (2) 10 Az általános és stratégiai rektor-helyettes évente jelentést készít a Szenátus részére az Egyetem által alapított vagy részvételével működő intézményi társaságok működéséről, tevékenységéről, gazdálkodásáról. 10 A módosítást a Szenátus április 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: április 29. napjától.

8 VII. Fejezet Záró és hatályba léptető rendelkezések 23. Jelen szabályzat a Szenátus általi elfogadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően alapítandó intézményi társaságokra, illetve gazdasági társaságban való részesedés szerzésére kell alkalmazni. Pécs, február 28. dr. Gábriel Róbert sk. rektor Záradék: A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a szabályzatot február 28-ai ülésén 71/2008. ( ) számú határozatával elfogadta. A szabályzat módosítását a Szenátus október 30-ai ülésén 311/2008. ( ) számú határozatával fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba. A szabályzat módosítását a Szenátus 2009 február 26-ai ülésén /2009. ( ) számú határozatával fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba. A szabályzat módosítását a Szenátus december 13-ai ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba. Jelen szabályzat módosítását a Szenátus április 29-ei ülésén fogadta el. A módosítás a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. Dr. Bódis József rektor

9 1. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem intézményi társaságai és főbb adataik: 1. Pécsi Tudományegyetem Pályázati Menedzsment Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítás időpontja: szeptember 07. cégjegyzékszám: Cg székhely: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. képviselő: Puxler Eszter ügyvezető a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): JuridEco Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítás időpontja: január 29. cégjegyzékszám: Cg székhely: 7622 Pécs, Rákóczi út 80.k képviselő: Rácz Gábor vezérigazgató a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): PÉCSI TUDÁSKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság alapítás időpontja: július 16. cégjegyzékszám: Cg székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. képviselő: Prekopcsák Tamás ügyvezető a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonszerzés időpontja: március 06. Cégjegyzékszám: Cg székhely: 7630 Pécs, Finn u. 1/1. képviselő: Hoffbauer József Antal cégvezető a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): 1,1 5. MECSEK PHARMA Kutatási, Fejlesztési és Szolgáltató Kft. tulajdonszerzés időpontja: június 22. cégjegyzékszám:cg székhely: 7633 Pécs, Móra Ferenc u 72. A. ép. képviselő: Kálmán Gábor ügyvezető a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): 0,004 % szavazati jog mértéke: 10% 6. DDKKK Innovációs Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság f.a. tulajdonszerzés időpontja: február 29. cégjegyzékszám: Cg székhely: 7633 Pécs, Móra Ferenc u 72. A. ép. képviselő: PANNON VAGYONKEZELŐ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft. A szervezet képviseletére jogosult személy: Kallai Miklós felszámolóbiztos a társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%): 11,6%

10 2. számú melléklet A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság a) társasági szerződését, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve:... Kft A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye:... A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: A társaság telephelye(i): A társaság fióktelepe(i): A cég elérhetősége: A társaság tagjai 2.1. Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Cégnév (név):... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):... Székhely:... Képviseletre jogosult neve:... Anyja neve:... Lakcím: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Cégnév (név):... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):... Székhely:... Képviseletre jogosult neve:... Anyja neve:... Lakcím: A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével 3.1. Főtevékenység: Egyéb tevékenységi kör(ök): A társaság ügyvezetése a)jogosult b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: a) határozatlan b) határozott,...-ig. 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje... Ft, azaz... forint, amely a)... Ft azaz... forint készpénzből áll, amely a törzstőke... százaléka Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába befizetett összeg... Ft, a pénzbeli hozzájárulás... százaléka

11 b)... Ft, azaz... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke... százaléka Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás... százaléka A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót a) nem vettek igénybe. b) igénybe vettek. 6. Az egyes tagok törzsbetétje 6.1. Név (Cégnév):... Törzsbetét összege:... Ft. Törzsbetét összetétele: a) Készpénz... Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 6.2. Név (Cégnév):... Törzsbetét összege:... Törzsbetét összetétele: a) Készpénz... Ft. b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 7. A törzsbetétek teljesítési határideje 7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli hozzájárulást...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 8. Pótbefizetés 8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára a) pótbefizetést előírhat. b) pótbefizetést nem írhat elő A pótbefizetés legmagasabb összege:... Ft A pótbefizetés teljesítésének módja: a) pénzbeli hozzájárulás. b) nem pénzbeli hozzájárulás A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli A pótbefizetés legfeljebb a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen b) üzleti évenként... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága) Pótbefizetés a) azonnali teljesítési kötelezettség b) legfeljebb... hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése) A pótbefizetés visszafizetése a) a teljesítés módja szerint b) készpénzben történik. 9. Üzletrész 9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek Az üzletrész a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik. b) a tagok törzsbetétjétől eltér. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 1. üzletrész...%

12 Név (Cégnév):... Lakóhely: üzletrész...% Név (Cégnév):... Lakóhely: üzletrész...% Név (Cégnév):... Lakóhely:... Név (Cégnév):... Lakóhely:... Közös képviselő:... Lakóhely: Az üzletrészek átruházása, felosztása Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt ) kivéve - szabadon átruházható Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben. b) elővásárlási jog nem illeti meg Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges. b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges. Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen a) az üzletrész átruházható. b) az üzletrész nem ruházható át A társaság a saját üzletrészét a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni. b) a vásárlástól számított... éven/hónapon belül köteles elidegeníteni. c) nem köteles elidegeníteni Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 11. A nyereség felosztása A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg Az eredmény a tagok között a) a törzsbetétek arányában oszlik meg. b) az alábbi arányban oszlik meg: Név (Cégnév):... Arány:...% Név (Cégnév):... Arány:...% 12. A társaság taggyűlése A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a) taggyűlés tartásával b) írásbeli döntéshozatallal is határozhat Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: Név (Cégnév):... szavazatszám:... arány:...% Név (Cégnév):... szavazatszám:... arány:...% 12.4.A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben a) nem zárják ki.

13 b) kizárják A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 13. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Az ügyvezetői megbízatás kezdő időpontja:... lejárta: Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 14. Cégvezető A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja: Cégjegyzés Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név:... Név: Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. 16. Felügyelőbizottság A társaságnál felügyelőbizottság választására a) sor kerül. b) nem kerül sor A felügyelőbizottság elnöke: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: A felügyelőbizottság tagjai: Név:... Anyja neve:... Lakcím:...

14 kezdő időpontja:... lejárta:... Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév:... Cégjegyzékszám:... Székhely:... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:... Kamarai nyilvántartási száma:... Anyja neve:... Lakcím:... Helyettes könyvvizsgáló neve:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 19. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján tesz eleget A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt:... Tagok aláírása:... Név:... Név: Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:...

15 3. számú számú melléklet AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság a) alapító okiratát, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve:... Kft A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye:... A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: A társaság telephelye(i): A társaság fíóktelepe(i): A cég elérhetősége: A társaság alapítója Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Cégnév (név):... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):... Székhely:... Képviseletre jogosult neve:... Anyja neve:... Lakcím: A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével 3.1. Főtevékenység: Egyéb tevékenységi kör(ök): A társaság ügyvezetése... a) jogosult b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 4. A társaság működésének időtartama A társaság időtartama: a) határozatlan b) határozott,...-ig 5. A társaság törzstőkéje 5.1. A társaság törzstőkéje... Ft, azaz... forint, amely a)... Ft, azaz... készpénzből áll, amely a törzstőke... százaléka b)... Ft, azaz... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke... százaléka 5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a) a pénzbeli hozzájárulás... %-át b) a pénzbeli hozzájárulásból Ft-ot be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

16 6. A tag törzsbetétje Név (Cégnév):... A törzsbetét összege:... Ft A törzsbetét összetétele: a) Készpénz...Ft b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:... értéke:... Ft 7. Üzletrész A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 9. A nyereség felosztása A tagot a társaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. 10. Az alapítói határozat A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 11. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... a) határozott időre kezdő időpontja:... lejárta: Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). 12. Cégvezető A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja: Cégjegyzés Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név:... Név: Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre.

17 14. Felügyelőbizottság A társaságnál felügyelőbizottság választására a) sor kerül. b) nem kerül sor A felügyelőbizottság elnöke: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: A felügyelőbizottság tagjai: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta:... Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév:... Cégjegyzékszám:... Székhely:... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:... Kamarai nyilvántartási száma:... Anyja neve:... Lakcím:... Helyettes könyvvizsgáló neve:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 17. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) a társaság honlapján tesz eleget.

18 17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt:... Az alapító aláírása:... Név: Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

19 4. számú melléklet A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság a) alapszabályát, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát: 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság A társaság rövidített cégneve:... Zrt A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye:... A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b)nem azonos a központi ügyintézés helyével: 1.4. A társaság telephelye(i): A társaság fióktelepe(i): A cég elérhetősége: A társaság alapítói (részvényesei) 2.1. Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Cégnév (név):... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):... Székhely:... Képviseletre jogosult neve:... Anyja neve:... Lakcím: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Cégnév (név):... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):... Székhely:... Képviseletre jogosult neve:... Anyja neve:... Lakcím: A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével 3.1. Főtevékenység: Egyéb tevékenységi kör(ök): A társaság ügyvezetése a) jogosult b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 4. A társaság működésének időtartama, működési formája A társaság időtartama: a) határozatlan b) határozott,...-ig A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság. 5. A társaság alaptőkéje 5.1. A társaság alaptőkéje... Ft, azaz... forint, amely a)... Ft, azaz... készpénzből áll, amely az alaptőke... százaléka. Ebből az alapításkor befizetett összeg... Ft, amely... százaléka az átvenni vállalt részvények

20 (i) névértékének (ii) kibocsátási értékének. b)... Ft, azaz... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely az alaptőke... százaléka. Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték... Ft, amely... százaléka az átvenni vállalt részvények (i) névértékének. (ii) kibocsátási értékének A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát Név:... Lakcím:... Cégnév:... Cégjegyzékszám:... Székhely:... könyvvizsgáló végezte. b) készítésére nem kerül sor A társaság alaptőkéje... darab... Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll A részvények előállításának módja: a) nyomdai úton történik. b) dematerializált módon történik A részvények kibocsátási értéke a) megegyezik a részvények névértékével. b)... Ft, azaz... forint Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére. 6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása 6.1. Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg: Név (Cégnév):... Vagyoni hozzájárulás:... Ft, amelyből a) készpénz:... Ft, b) nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése:... értéke:... Ft. Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:... db, a nem pénzbeli hozzájárulás után:... db, összesen:... db. Név (Cégnév):... Vagyoni hozzájárulás:... Ft, amelyből a) készpénz:... Ft, b) nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése:... értéke:... Ft. Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:... db, a nem pénzbeli hozzájárulás után:... db, összesen:... db Amennyiben az alapítók (részvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába Amennyiben az alapítók (részvényesek) a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a fennmaradó nem pénzbeli hozzájárulást...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított öt éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani. 7. A részvény átruházásának korlátozása A részvények átruházásához a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség. b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Gt ában meghatározott módon. 8. A nyereség felosztása Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a 219. (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a

21 részvénykönyvben szerepel. Az alapító (részvényes) az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. 9. A közgyűlés 9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A közgyűlést a) az igazgatóság b) a vezérigazgató hívja össze A közgyűlést évente a) legalább egyszer b)... hónapi gyakorisággal össze kell hívni a részvénytársaság a) székhelyére vagy telephelyére. b)... címre A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívót a) papíralapon b) elektronikus úton kell megküldeni A társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a) közgyűlés tartásával b) írásbeli döntéshozatallal is határozhat A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik. 9.7.A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben a) nem zárják ki. b) kizárják A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. 10. Az igazgatóság, a vezérigazgató A társaságnál a) igazgatóság működik. b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: Az igazgatóság tagjai: Név:... Anyja neve:... Lakcím:...

22 kezdő időpontja:... lejárta:... Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére a) köteles. b) nem köteles A vezérigazgató: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére a) köteles. b) nem köteles. 11. Cégvezető A társaságnál cégvezető kinevezésére a) sor kerülhet. b) nem kerülhet sor Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Kinevezés kezdő időpontja: Cégjegyzés Az önálló cégjegyzésre jogosultak: Név:... Név: Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: a) Név:... és Név: együttesen jogosultak cégjegyzésre. b) Név:... és Név:... együttesen jogosultak cégjegyzésre. 13. Felügyelőbizottság A társaságnál felügyelőbizottság választására a) sor kerül. b) nem kerül sor A felügyelőbizottság elnöke: Név:... Anyja neve:... Lakcím:...

23 kezdő időpontja:... lejárta: A felügyelőbizottság tagjai: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta:... Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: Könyvvizsgáló A társaság könyvvizsgálója: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Kamarai nyilvántartási száma:... Cégnév:... Cégjegyzékszám:... Székhely:... A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:... Kamarai nyilvántartási száma:... Anyja neve:... Lakcím:... Helyettes könyvvizsgáló neve:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítókat (részvényeseket) illeti meg. 16. Egyéb rendelkezések Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a) a Cégközlönyben b) társaság honlapján tesz eleget A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt:... Az alapítók (részvényesek) aláírása:... Név:... Név: Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:...

24

25 5. számú melléklet AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság a) alapító okiratát, b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság A társaság rövidített cégneve:... Zrt A társaság idegen nyelvű cégneve:... A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: A társaság székhelye:... A társaság székhelye a) egyben a központi ügyintézés helye is. b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: A társaság telephelye(i): A társaság fióktelepe(i): A cég elérhetősége: A társaság alapítója (részvényese) Név:... Anyja neve:... Lakcím:... Cégnév (név):... Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):... Székhely:... Képviseletre jogosult neve:... Anyja neve:... Lakcím: A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével 3.1. Főtevékenység: Egyéb tevékenységi kör(ök): A társaság ügyvezetése... a) jogosult b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) statisztikai nómenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 4. A társaság működésének időtartama, működési formája 4.1. A társaság időtartama: a) határozatlan b) határozott,...-ig A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság. 5. A társaság alaptőkéje 5.1. A társaság alaptőkéje... Ft, azaz... forint, amely a)... Ft, azaz... készpénzből áll, amely az alaptőke... százaléka Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték... Ft, amely... százaléka az átvenni vállalt részvények (i) névértékének. (ii) kibocsátási értékének. b)... Ft, azaz... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a... százaléka az átvenni vállalt részvények (i) névértékének. (ii) kibocsátási értékének.

26 A nem pénzbeli hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés a) jelen alapító okirat melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát Név:... Lakcím:... Cégnév:... Cégjegyzékszám:... Székhely:... könyvvizsgáló végezte. b) készítésére nem kerül sor A nem pénzbeli hozzájárulás 5.3.l. tárgya:... értéke:... Ft, a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma... névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal A társaság alaptőkéje... darab... Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll A részvények előállításának módja: a) nyomdai úton történik. b) dematerializált módon történik A részvények kibocsátási értéke a) megegyezik a részvények névértékével. b)... Ft Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget...-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába. 6. A nyereség felosztása Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a Gt (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. 7. Az alapítói (részvényesi) határozat A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselő(ke)t értesíteni köteles. 8. Az igazgatóság, a vezérigazgató 8.1. A társaságnál a) igazgatóság működik. b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta: Az igazgatóság tagjai: Név:... Anyja neve:... Lakcím:... kezdő időpontja:... lejárta:... Név:... Anyja neve:... Lakcím:...