22589-14/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1) kis tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Sass László: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 taggal határozatképes. Szavazásra bocsátom a napirendi pont elfogadására vonatkozó javaslatot. A határozati javaslatot a bizottság minősített többséggel 4 igen szavazattal elfogadja, és meghozza a következő határozatot: 137/2011.(IX.14.) KOSB határozat A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: Napirendi pont: 1. Előterjesztés A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázaton való részvétel támogatásáról Előterjesztő: Előadó: dr. Fodor Tamás polgármester dr. Brummer Krisztián irodavezető 2. Előterjesztés Sütő András mellszobrának felállításáról a Csatkai utca és Frankenburg út sarkán lévő 3024/6 hrsz-ú ingatlanon Előterjesztő: Előadó: dr. Simon István alpolgármester Horváthné Seregély Jolán osztályvezető 3. Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról és a kapcsolódó intézkedésről Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester dr. Simon István alpolgármester dr. Dobos József jegyző Előadók:Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető 4. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás) Előterjesztők: dr. Fodor Tamás polgármester dr. Simon István alpolgármester dr. Dobos József jegyző Előadók:Király Attiláné városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető 1
1. napirendi pont Előterjesztés A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázaton való részvétel támogatásáról Bebesi József: Alapvetően intézményeknek íródott a pályázat vagy egyesületeknek is? Dr. Brummer Krisztián: Civil szervezetek, egyesületek önálló jogi személyként pályázhatnak. Bebesi József: Milyen esély várható, ha pályáztak a teljes összegre? Dr. Brummer Krisztián: Erről a pályázati rendszer alapján a döntéshozó fog dönteni. A TÁMOP programban még maradt forrás. Bebesi József: Lesz második forduló? Dr. Brummer Krisztián: A TÁMOP-nak több kiírása van, ha nem tudják a pénzügyi kereteket kimeríteni, akkor általában még egy fordulót is kiírnak. Bebesi József: A program, amivel pályáztak, esetleg elérhető valahol? Dr. Brummer Krisztián: Mindig bekérünk egy rövid projektleírást, és ha megnyerik a pályázatot, akkor vannak különböző nyilvánossági követelmények. Ilyenkor megjelennek interneten az erre szolgáló honlapokon. Sass László: Szavazásra bocsátom az I. határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a bizottság 138/2011.(IX.14.) KOSB határozat pályázaton történő részvétellel és támogatja a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pályázati anyagában megfogalmazott célokat. Sass László: Szavazásra bocsátom a II. határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a bizottság 139/2011. (IX.14.) KOSB határozat pályázaton történő részvétellel és támogatja az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola pályázati anyagában megfogalmazott célokat. Sass László: Szavazásra bocsátom a III. határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a bizottság 2
140/2011. (IX.14.) KOSB határozat pályázaton történő részvétellel és támogatja a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület pályázati anyagában megfogalmazott célokat. Sass László: Szavazásra bocsátom a IV. határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a bizottság 141/2011. (IX.14.) KOSB határozat pályázaton történő részvétellel és támogatja a Soproni Református Egyházközség pályázati anyagában megfogalmazott célokat. Dr. Brummer Krisztián távozott a bizottság üléséről. 2. Előterjesztés Sütő András mellszobrának felállításáról a Csatkai utca és Frankenburg út sarkán lévő 3024/6 hrsz-ú ingatlanon Sass László: Az önkormányzatnak hozzá kell járulni a szobrot elhelyezéséhez a szobor önkormányzati tulajdonba kerül. Sass László: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. 142/2011. (IX.14) KOSB határozat hogy Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csatkai utca és Frankenburg út sarkán lévő, 3024/6 hrsz-ú kivett út megnevezésű ingatlanon Sütő András mellszobrának elhelyezésével egyetért, azt tulajdonába átveszi és vállalja, hogy gondoskodik annak fenntartásáról, felújításáról. 2011. október 31. Kreiter Ádám a bizottsági ülésről távozott. 3. Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról és kapcsolódó intézkedésről 3
Bebesi József: A kórház költségvetésében némi hiány keletkezett, a beszállítókkal történt megállapodás alapján átütemezésre kerültek bizonyos kifizetések. Várhatóan mire állhat helyre a kórház gazdálkodásának egyensúlya? Csécsiné Kishegyi Valéria: Attól is függ, hogy milyen a finanszírozás, illetve módosul-e. Szó van róla, hogy a finanszírozását felülvizsgálják. Bebesi József: Az iskolák gazdálkodása az intézmények döntő többségében takarékos és időarányosan pozitív, míg másoknál nem. Mi az oka ennek a különbözőségnek? Csécsiné Kishegyi Valéria: Attól függ, hogy az intézmény költségvetésében hogyan teljesültek elsősorban a dologi kiadások (közüzemi díjak), ezt befolyásolja az is hogy a szolgáltatók sem egyformán számláznak. Bebesi József: Van-e összehasonlító adat pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tekintetében a tavalyi év hasonló időszaka és a mostani között? Az ben némi többletkiadás jelent meg, ugyanakkor az év elején a Közgyűlésen arról döntöttünk, hogy bizonyos módon korlátozni fogjuk ezen ellátások igénybe vevőinek a körét, mely enyhít a többletkiadásokat. Weinbergerné Dr. Zsirai Erzsébet: Többletkiadás abból adódott, hogy a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzataként 208 millió forint volt betervezve. Tavalyi évről áthúzódó fizetési kötelezettségek is voltak, vannak. Az új rendelet 2011.03.01 napján lépett hatályba. Ez okozta azt, hogy jelenleg a 208 milliós előirányzatnak a felét az első félévben túlléptük. Király Attiláné: A 18. oldalon a szöveges tájékoztatóból kiderül, hogy 270 millió a módosított előirányzat, a féléves felhasználása 77,77%-os, azaz 210.455 eft, ami 2010 I. félévinél 34.655 e Ft-tal kevesebb. Bebesi József: A lakásalap bevételei viszont 19 % körül teljesültek. Mi ennek az oka? Weinbergerné Dr. Zsirai Erzsébet: Az árajánlatok a tavalyi évben és idén is kimentek. Ezekre a lakásokra az önkormányzat extra kedvezményt adott. Sokan nem élnek ezzel a lehetőséggel, azonban arra vonatkozóan nincs adatunk, hogy most a gazdasági helyzet motiválja-e a bérlőket abban, hogy nem képesek megvásárolni ezeket az ingatlanokat. Bebesi József: Hitel-visszafizetési arány 71%. Az adósságállományunk 2011.június 30.-án 685 millió forinttal több, mint a tavalyi év december 31.-én. Ez alapvetően abból adódik, hogy a folyószámla hitelállományunk 948 millió forinttal emelkedett, a tőketörlesztések (fejlesztési hitelek, kötvények) összege pedig 263 millió Ft. Ez a svájci alapú hitelfelvétellel összefüggő áremelkedésből adódott, vagy általában és globálisan a kamatterheknek az általános emelkedésével hozható összefüggésbe? Király Attiláné: Félévkor a számviteli törvény értelmében árfolyam-különbözetnek az elszámolására nincs lehetőség. Mindig év végén kerül sor az akkori árfolyamhoz történő igazításra. Ha a mérleget megnézzük, a rövid lejáratú kötelezettség emelkedés mutatható ki kb. 280 millió forint. Év végével, ami kimutatásra került folyószámlahitel, ahhoz képest 2011. június 30-án egy magasabb állománnyal zártunk, közel 1,5 milliárdból 2,4 milliárd forint körüli összeg lett. Másrészt 2011. március 30-ig, illetve június 30-ig került sor a pénzügyi teljesítésre, hiteltörlesztésre, ehhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségre, a devizát mindig az akkori aktuális eladási árfolyamon kell az önkormányzatnak megvásárolnia. Ezáltal a kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük, és az előirányzat szempontjából, pénzforgalmi szempontból a tervezetthez képest teljesítünk, de hogyha a kötelezettségállományt nézzük, a folyószámla hitelállomány növekedése miatt mutatható ez ki. Dr. Führer Ernőné a bizottsági ülésre megérkezett. Sass László: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. 143/2011. (IX.14) KOSB határozat 4
hogy Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének illetve a kiadások csökkentésének lehetőségeit és erre vonatkozóan a költségvetés rendeletének módosítását készítse elő. 2011. október 30. Spaller Erika a bizottsági ülésre megérkezett, a bizottsági tagok száma 5 fő. 4. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás) Bebesi József: A főösszegben módosítás van? Király Attiláné: Igen. Normatív támogatási többletek illetve a projektekhez kapcsolódó beforgatás, támogatás értékű bevételnövelés, a bérkompenzációhoz kapcsolódó támogatásrendezés is megjelenik. Az első előirányzat átcsoportosítása leegyszerűsítve. Bizonyos címrendeken bizonyos szervezeteknél a bevételi többletnek egyfajta előirányzatosítása is megjelenik. Valójában e háromból tevődik az össze, hogy a költségvetési főösszeg növekszik. Született egy olyan határozat, amelynek következtében 2011.július 31-vel óvodai átszervezésekre került sor. Számviteli szempontból év végi záráshoz hasonló feladatot kellett elvégezni, 60 napon belül zárási teendőket megtenni és az előirányzatokat meghatározni. Bebesi József: Azok a megtakarítások, melyek azzal a bizonyos bokrosítással keletkeztek, azt egy részben vagy egészben a jogutód megkapja? Király Attiláné: Ezen óvodáknál különböző jogcímeken keletkező előirányzat maradványait -amely nem megtakarítás, mert az még kötelezettségvállalással terhelt a jogutód intézmény automatikusan megkapja. Bebesi József: Terveznek-e a következő nem egész fél évre esetleg hitelfelvételt, vagy kötvénykibocsátást, hogy kiegészítsék a költségvetést? Király Attiláné: Egyenlőre nem, muszáj tartani a keretszámokat. Dr. Führer Ernőné: A jogutód intézmények dologi kiadásainál mi a helyzet? Speciális problémám van, mely 5 óvodát érint. A tavalyi évben a szolgáltató rossz számlákat állított ki a Bánfalvi Óvodának az elmúlt 6-7 év gázfogyasztásához képest, majd július 1-től az összes tényleges gázszámlát már a Hermann Alice Óvodának számlázták ki. Ma kaptam14.000 Ft +Áfáért jogszabálymutatót és a dologi kiadásokban ez úgy jelent meg, hogy túlköltekeztem, illetve csináltattam 5 új pecsétet az óvodáknak 12.000,-Ft-ért, 10.000,-Ft feletti tétel kifizetéséhez kitől kérhetek engedélyt? Király Attiláné: Közgyűlés után a számlákat elküldöd és lesz előirányzatod. Veress Ágnes: A most becsatlakozott óvodák előirányzatai hozzákerültek a Bánfalvi Óvodáéhoz. Dr. Führer Ernőné: Csak a működésre költenek az óvodák. 60.000,-Ft írószer megy ki 500 gyereknek. Intézményi szinten 33.000 Ft a munkaruha juttatás és 83 emberről van szó. Az óvodák ennél kevesebbet már nem tudnak költeni. Sass László: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. A bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot: 144/2011. (IX.14) KOSB határozat 5
hogy Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Sopron Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési rendelet-módosítást elfogadja. Sass László: A napirend végére értünk, a rendkívüli bizottsági ülést bezárom. K. m. f. A jegyzőkönyvet készítette: Sass László elnök Balázs Andrea titkár 6