Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-39/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 24-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester Király László alpolgármester Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Harsányiné dr. Tóth Beáta, a jegyző megbízottja Szini Erzsébet képviselő az ülésről igazoltan volt távol. (A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) (A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) Kis-Pál Miklós polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti napirendeket javasolja tárgyalni. (A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.) Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el. Kis-Pál Miklós polgármester: Aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Kis-Pál Miklós polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és a tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi: 1
98/2013. (10.24.) határozatot: Dörgicse Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: NAPIRENDEK: 1. Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámoló elfogadása Előadó: Kis-Pál Miklós polgármester 2. Előirányzat módosítás Előadó: Kis-Pál Miklós polgármester 3. 2014. évi Koncepció elfogadása Előadó: Kis-Pál Miklós polgármester 4. Vegyes ügyek Előadó: Kis-Pál Miklós polgármester NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1. Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi beszámoló elfogadása Kis-Pál Miklós polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. (A határozati javaslatot a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.) Az előterjesztésben foglaltak szerint megállapítható, hogy a település gazdálkodása a III. negyedévben is jónak tekinthető. Az adóbevételünk lényegesen több lett a tervezettnél. A gépjárműadó tekintetében kis csökkenés tapasztalható. Az építményadó és az iparűzési adó azonban jelentősen nőtt. Reméljük, hogy a jövőben az iparűzési adó is tovább fog nőni. A klubhelyiség felújításának költségeinek kifizetése szeptemberben megtörtént, a beszámoló azt már tartalmazza. A 2013. harmadik negyedévi gazdálkodás során hiány nem keletkezett. A korábban és a tárgyidőszakban jelentkező többletet és átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket az önkormányzatnak célszerű államilag garantált értékpapír vásárlására fordítania. Helyzetünk költségvetési szempontból jónak mondható. Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. A polgármester javasolja a mellékelt határozati javaslat alapján a beszámolóban foglaltak elfogadását. 2
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg: 99/2013. (10.24.) h a t á r o z a t Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. -a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja: 1. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési előirányzatainak harmadik negyedévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el: adatok e Ft-ban eredeti módosított teljesítés előirányzat összeg bevételek: 74.782 79.443 266.357 kiadások: 74.782 79.443 260.053 Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi főösszesítőjét és harmadik negyedévi teljesítési adatait bevételi és kiadási, forrásonkénti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. Bevételek: Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi bevételi előirányzatait és harmadik negyedévi teljesítési adatait bevételi jogcím szerinti bontásban a 2. sz. melléklet, az állami támogatás részletezését a 2a. sz. melléklet tartalmazza. 3. Kiadások: 3
Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait és harmadik negyedévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok e Ft-ban eredeti módosított teljesítés előirányzat összeg Működési kiadások: 41649 44687 28920 Ebből: - személyi kiadások: 10077 10024 6197 - munkaadói járulék: 2667 2720 1416 - dologi kiadások: 11984 14827 11184 - speciális célú támogatások: 16921 17296 10123 A működési kiadások előirányzatait és 2013. harmadik negyedévi teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet, a támogatások részletezését a 4. sz melléklet tartalmazza. 4. A felújítási és felhalmozási kiadások 2013. évi előirányzatainak és harmadik negyedévi teljesítésének alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el: adatok e Ft-ban eredeti módosított teljesítés előirányzat összeg Felújítási és felhalmozási kiadások: 31683 34126 9412 Ebből: - beruházások: 1018 1017 - felújítások: 27550 28515 5703 - felhalm. célú pénzeszk. átadás: 460 471 - értékp., áfa. részv, kamat stb: 4133 4133 2221 A felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. számú, melléklet tartalmazza. 5. Az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatait és harmadik negyedévi teljesítését mérleg szerinti bontásban a 6. számú melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatait és első félévi teljesítését feladat szerinti bontásban a 7. sz. melléklet mutatja be. 6. A tartalék, illetve hiány/többlet alakulása: 4
A Képviselő-testület a tartalék alakulását az alábbiak alapján hagyja jóvá: adatok e Ft-ban eredeti módosított teljesítés előirányzat összeg Tartalék: 1450 450 Ebből: - általános tartalék: 1450 450 Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntései alapján a működési, felhalmozási kiadások fedezetéül szolgál. 7. A 2013. harmadik negyedévi gazdálkodás során hiány nem keletkezett. A korábban és a tárgyidőszakban keletkezett többletet, illetve átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlására hasznosítja. Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester Határidő: folyamatos 2. Előirányzat módosítás Kis-Pál Miklós polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A 2013. III. negyedévi előirányzat módosítást szükségessé tették, hogy a bevételi oldalon az adóbevételek a tervezetthez képest jelentősen túlteljesültek. Sajnos a közfoglalkoztatás jelentősen csökkent és ezen a téren jelenleg nem várható javulás. E miatt a közfoglalkoztatás támogatására tervezett bevételt csökkenteni kellett. Új tételként jelentkezett a pajta felújítása, amely miatt a kiadási tétel meg lett emelve. Eredetileg a közpark sem lett betervezve. Így a kiadási oldalon a felújítások előirányzatát és a beruházásokat elnyert pályázatok miatt meg kellett emelnünk. Kis-Pál Miklós polgármester: Az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra. Aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.) (A rendelet tervezetet jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.) A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta és megalkotta 5
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.07.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL szóló 1/2013.(II.26.) rendelet és az azt módosító 10/2013( IX.25) rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL 3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Kis-Pál Miklós polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. (A határozati javaslatot a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.) Az Államháztartási törvény szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek október 31-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget a 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztésével. A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre a 2014. évi költségvetési törvény mivel azt az Országgyűlés csak szeptemberben kezdte el tárgyalni -, ezért jogszabályi háttérrel megalapozott számításokat még nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, csak a törvény-javaslat alapján végzett előzetes számításokat. A Pécselyi tagóvoda költségei várhatóan maradnak, finanszírozását gyereklétszám arányosan terveztük. A működési célú pénzeszközátadások között, a pécselyi iskola egyháznak átadott, finanszírozásával kell számolni még 2014. évben is, mivel az iskolát Pécsely sajnos nem tudta visszaadni az államnak, így annak költségvonzata egyelőre jelentkezik. Az önkormányzati hivatal működésének támogatására elismert hivatali létszám alapján nem kap támogatást az önkormányzat, mivel a törvényjavaslat szerint közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult, tehát a támogatás Balatonfüred Város Önkormányzatánál jelenik meg. A településekre jutó hivatali működés támogatása - előző évi lakosságszámmal számolva lakosságszám arányosan megosztva 20.066 eft összesen. A hivatal működéséhez szükséges támogatást tavaly a városok kaptak. Most ez változik, és a faluk kapnak több támogatást, amiből következik, hogy mivel mi Balatonfüredhez tartozunk, nem jutunk több forráshoz. A beruházásaink megvalósítása pályázat függő, a jövőben is ki kell használnunk a pályázati lehetőségeket. Deák Attila: A költségvetési támogatás megítélésekor a beszámításnál mit tekintenek alapnak? 6
Kis-Pál Miklós polgármester: Beszámításnál a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a vehető figyelembe, ami differenciáltan csökken az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján. Több hozzászólás, vélemény nem hangzott el. A polgármester javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg: 100/2013. (10.24.) h a t á r o z a t Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetése készítésénél az alábbi szempontokat határozza meg: 1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Az önkormányzati feladatok szervezeti és költségkereteinek áttekintése a további működés leggazdaságosabb módjának megvalósítása érdekében. 3. Az önként vállalt feladatok felülvizsgálata. 4. A fejlesztési kiadások tervezése során: Elsőséget élveznek a korábbi képvelő-testületi elkötelezettségek, a folyamatban lévő beruházások 2014. évi üteme, valamint a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések. 5. Az újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester Határidő: 2014. január 31. 4. Vegyes ügyek Kis-Pál Miklós polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. Az Önkormányzat idén is megrendezi az Idősek napját és a Mikulás ünnepet. Minden nyugdíjas részére ünnepség keretében ellátást biztosítanának. A 14. év alatti gyermekek részére kisebb értékű ajándékcsomagot adnának. 7
A polgármester szóbeli előterjesztésként javasolja, hogy az Idősek napját november 30.-án a Mikulás ünnepséget december 06.-án tartanák. A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett a szóbeli előterjesztést elfogadta, és az alábbi határozatot hozta meg: 101/2013. (10.24.) h a t á r o z a t Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi Idősek napját november 30.-án a Mikulás ünnepséget 2013. december 06.-án tartja. Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Kis-Pál Miklós polgármester Egyéb ügyek: Király László alpolgármester: Kisdörgicsén az orvosi ellátás, gyógyszerfelírás a kiírt rendelési időben akadozik. Kéri, hogy a zavartalan ellátás biztosítása érekében az önkormányzat járjon közbe. Kurucz Attila képviselő: Megerősíti az alpolgármester úr észrevételeit, a lakosoktól ő is hasonló problémákat hall. Kis-Pál Miklós polgármester: Haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ellátásért felelős orvossal. Kérdés, észrevétel, további hozzászólás, vélemény nem hangzott el. Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 09:45-kor bezárta. k. m. f. Kis-Pál Miklós dr. Tárnoki Richárd polgármester jegyző A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: Harsányiné dr. Tóth Beáta jegyző megbízottja 8