NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642 524-500; FAX: +3642524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2/2015. Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez a NvíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására Dr. Kovács F renc lt Polgármester j~~t~ Cl-L -A~-l Kovácsné Szatai Ágnes \ Vagyongazdálkodási Osztály vezetője ----r Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:./ ~ ~ Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző h' ~~I t>uc Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság R E G Y H A Z A
Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NvíRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak végrehajtásával a NvíRVV Nonprofit Kft.-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg. A 2015. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NvíRVV Nonprofit Kft. között a Közszolgáltatási Keretszerződés megkötésével egyidejűleg a 32/2015.(11.19.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2015. január l-től 2015. december 31-ig szabályozza a keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. A 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletében külön meghatározásra kerültek a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2015. évi beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei és azok ellentételezése. A Nyírvv Nonprofit Kft. kezdeményezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál a 2015. évi Közszolgáltatási Szerződés módosítását, annak okán, hogya szerződés 2. számú mellékletében szereplő, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett 2015. évi felújítások és fejlesztések a szerződésben meghatározottakhoz képest változtak. A tervezett út-, járda építések és burkolat felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések, és a kivitelezés befejezése után tudta csak a NvíRVV Nonprofit Kft. meghatározni. A 2. számú melléklet módosításának okai a következők: A Móricz Zs. köz burkolat felújítása a Nagykörút tervezett építése miatt elmaradt. A Lombkorona utca útépítését területszerzési problémák akadályozták meg, melyet emiatt 2016. évben tervezi a NvíRVV Nonprofit Kft. megvalósítani. A Tulipán utca folytatásaként a Rozsrétbokori utca útalap építésével került megvalósításra. A Csemete köz útépítési tervét a tervező az engedélyezési hatósággal leegyeztette, terület problémák miatt nem lehetett megfelelő műszaki paraméterekkel elkészíteni a tervet, így az nem kapott építési engedélyt, ezért a 2016. évre tervezett útépítés elmarad. A Sóstóhegyi út járdaépítés tervei elkészültek, azonban Nyíregyháza MJV Önkormányzata pályázati összegből, a kerékpáros hálózat részeként tervezi megvalósítani, így a feladat visszakerült az Önkormányzathoz. A Bujtos Városligetben -lakossági kérésre - a tervezett játszótér nem került megvalósításra. A NvíRVV Nonprofit Kft. 2015. évben terveztette meg a 2014.-2015.évi lakossági, illetve önkormányzati képviselői közvilágítási igényeket. 18 db helyszínen történik meg a hálózat bővítése 48 db lámpatest felszerelésével. 2
Ezen változások miatt a 2015. évi Közszolgáltatási szerződés 3. számú mellékletében a közszolgáltatási feladatok ellátására az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében előirányzott kompenzáció 69.355 eft-tal csökken, 2.896.692 eft összegről 2.827.337 eft összegre módosul. A változások átvezetéséhez szükséges a NvíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása az alábbiak szerint: A szerződés 2. számú mellékletében mind a 2015. évre, mind pedig a 2016. évre tervezett útépítések és burkolat felújítások a tényleges megvalósulás alapján pontosításra kerülnek, így a 2015. évi előirányzat 38.583 eft összeggel, 581.166 eft-ra csökken, a 2016. évi előirányzat pedig 8.000 eft összeggel, 158.000 eft-ra nő. a tervezett járdaépítés és felújítás 2015. évi a Sóstóhegyi úton megvalósuló járdaépítés Önkormányzathoz történő átkerülése miatt 27.305 eft összeggel, 128.023 eft-ra csökken. a játszótér létesítésre biztosított összeg a meg nem valósult Bujtosi játszótér miatt 3.203 eft összeggel, 3.797 eft-ra csökken. a kondi park létesítések végleges 703 eft csökkenés mellett, 15.297 eft-ra módosul, míg a játszótér felújítások 115 eft-os növekedés mellett 26.115 eft-ra változik. közvilágítás fejlesztésre tervezett 10.000 eft összegű előirányzat 324 eft-tal magasabb összegben, ld.324 eft-ban valósul meg. A szerződés 3. számú mellékletében a fenti változásokkal összhangban az alábbi közszolgáltatási feladatok előirányzatai kerültek módosításra: Közvilágítás 324 eft összeggel 293.124 eft-ra nő Zöldfelület fenntartás 3.791 eft összeggel 295.309 eft-ra csökken Közutak, hidak fenntartása 65.888 eft összeggel 1.304.273 eft-ra csökken Összesen 69.355 eft összeggel 2.827.337 eft-ra csökken Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozattervezet és a mellékletét képező 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására. Nyíregyháza, 2015. december 8. ( Dr. Kova s Ferenc" 3
Melléklet avagy /2/201S.sz. előterjesztéshez Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../Z015.(XIl.17.) számú határozata a NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, a NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jelen határozat mellékiete szerint jóváhagyja. módosítását Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására Utasítja: a Gazdasági Osztály vezetőjét végrehajtására. a szükséges költségvetési átcsoportosítások Nyíregyháza, 2015. december 17. A határozatot kapják: 1. a Közgyűlés tagjai 2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. Bocskai Péter, a NYíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője 4
Melléklet a..../2015. (XIlol7.) számú határozathoz 2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOsíTÁSA Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér L, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" másrészről: NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2015. február 19. napján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre 2015.01.01. napjától 2015.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra. 2. Szerződő Felek megállapodnak, hogya közöttük érvényben lévő 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: A 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi szöveg lép: 3.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében a NvíRVV Nonprofit Kft. részére a 2015. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére 2.827.337 eft, azaz kettőmilliárdnyolcszázhuszonhétezer-háromszázharminchéz forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a Közszolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint. Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenység csoportonkénti bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 3. Szerződő Felek megállapodnak, hogya közöttük érvényben lévő 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. és 3. számú mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú mellékleteivel módosítják. 5
4. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak. 5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényelőírásait kell alkalmazni. 6. A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges. Nyíregyháza, 2015. december 17. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Bocskai Péter ügyvezető Pénzügyileg ellenjegyezte: Dátum:.... Aláírás:.... Jogilag ellenjegyezte: Dátum:..... Aláírás:.... 6
1. számú melléklet 2015. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZE RZŐDÉS 2. számú mellékiete A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvet ített szolgáltatásként elvégzendő 2015. évi felújítások, építések meghatározása Tervezett útépítések- és burkolat felújítások 2015. évben Sorszá m Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy m i n ő s é g i követelmények El ő irá n yzat Utcanév hossz fm/m2 1 Bazsalikom u. 604 2 Harangozó u. (Kacagó u. délre +Kacagó u. - Kalapos u. között) 344 3 Nárcisz u. (Alma u. - Kökény u. között) 332 Mérő u. (Kállói u. - Majoranna u. között) - Majoranna u. (Mérő u. - Kállói u. 4 között) 847 5 Tégla u. (Lejtő u.-tól a lakott részig) 226 Megjegyzés útalap lezárása, egy réteg aszfalttal útalap lezárása, egy réteg aszfalttal útalap lezárása, egy réteg aszfalttal útalap lezárása, egy réteg aszfalttal útalap lezárása, egy réteg aszfalttal 6 Zivatar u. 106 aszfaltút építés 7 Szállási u. 104 aszfaltút építés 8 Tujafa u. 760 aszfaltút építés 9 Tujafa köz 229 aszfaltút építés 10 Bogyó u. (Bogyó u. 6. sz.-tól a Barzó utcáig) 575 aszfaltút építés 11 Tulipán u. (Rozsteleki úttól délre 26. sz.-tól) 198 aszfaltút építés 12 Rozsrétbokori u. 458 útalap építés 13 Salamonbokori u. 520 aszfaltút építés 14 Kincs u. 1480 aszfaltút építés Deák F. u. (Móricz Zs. u. - Arany J. u. 15 között) 574 kopó réteg csere 16 Keskeny köz 86 kopó réteg csere 17 Keskeny u. 86 aszfaltút építés 18 Univerzum Üzletház mögötti parkoló (m 2 ) 1395 új aszfaltburkolatú parkoló építése 19 Körte u. 66 aszfaltút építés 581.166 e Ft 7
Tervezett útépítések 2016. évben Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények Sorsz ám Utcanév hossz (fm) Megjegyzés 1 Szíjgyártó u. 706 aszfaltút építés 2 Mohács u. 176 aszfaltút építés 3 Lombkorona u. 303 aszfaltút építés 4 Merkur u. 149 aszfaltút építés 5 Hold u. 424 aszfaltút építés 158 OOO eft 2015. évi tervezéssel, engedélyezéssel, közbeszerzési eljárás elindításával, szerződéskötéssel 2016. évben történő megvalósítással Tervezett járdaépítés és felújítás 2015. évben Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények Utcanév hossz fm Megjegyzés 4-es Huszárok útja Árpád u. (Széchenyi u. - Kiss E. u. között) 571 új járdaépítés aszfaltburkolat építés Móricz Zs. u. 25-39. sz. között 161 aszfaltburkolat építés Rákóczi u. (Búza tér- Vasvári P. u. között) 199 aszfaltburkolat építés Széna tér (Rákóczi u. - Árok u. között) 150 aszfaltburkolat építés 253 Család u. (Szegfű u. - Szalag u. között) 751 aszfaltburkolat építés Katona u. (Hatzel tér- Kígyó u. között) 165 aszfaltburkolat építés Inczédy sor (Szent I. u. - Bocskai u. között) 197 aszfaltburkolat építés Kert u. (Szent I. u. - Maláta u. között) 692 aszfaltburkolat építés Virág u. (Kígyó u. - Móricz Zs. u. között) 342 aszfaltburkolat építés 128023 e Ft 8
Tervezett játszótér létesítés 2015. évben létesítés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Utcanév Mennyiség Megjegyzés Mandabokor 1 db kombinált játszóvár 3797 e Ft Garibaldi u. 1 db Hinta, kombinált játszóvár, homokozó Tervezett játszótér felújítás 2015. évben Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Utcanév Mennyiség Megjegyzés Akácfa tér 1 db Játékvár kicsiknek Dohány u. (tömb belső) 1 db Csúszda ház kicsiknek Etei-köz 1 db Kombinált játszóvár Kodály Z. u. (tömb belső) 1 db Játékvár kicsiknek Sóstói u. 1-3-5. 1 db Csúszdás, hintás mászóka 26115 e Ft Toldi u. 90. 1 db Csúszdaház kicsiknek Árpád u. 79. 1 db Csúszdaház kicsiknek Vajda bokor 1 db Kombinált játszóvár, homokozó, hinta Benczur tér 1 db Egyedi, nagy, kombinált játszóvár 9
Tervezett kondi park létesítés 2015. évben Létesítés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Utcanév Mennyiség Megjegyzés Oros, Élet u. Bujtos, Városliget 1 db 1 db Kondi parkonként 14 db fitnesz eszköz kihelyezése, tervezés engedélyeztetése, az érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelően 15297 e Ft Tervezett közvilágítás fejlesztés 2015. évben Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Megjegyzés Beérkezett közvilágítási igények alapján a jogosnak ítélt helyszínek terveztetése, költségbecslés készítése, a legfontosabb fejlesztések végrehajtása a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. 10324 eft A fenti tervezett k az ajánlatkérési, illetve a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak. 10
2. számú melléklet 2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú mellékiete A 2015. évi előirányzott kompenzáció A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2015. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási keretszerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetésében az alábbi előirányzatokat biztosítja: I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában () Megnevezés Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok 168380 Közvilágítás, szökőkutak, közintézmények kivi!. 293124 Közfoglalkoztatás e Ft 380 OOO Csapadékvíz- és belvíz elvezetés 190130 Állategészségügyi feladatok 67907 Települési vízellátás 12600 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 27514 Egyéb városüzemeltetési feladatok 88100 Zöldfelület fenntartás 295309 Közutak, hidak fenntartása 1304273 Összesen: 2827337 11