A Környezettudományi Központ Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése
a) Számviteli beszámoló Sorszá m A tétel megnevezése A Környezettudományi Központ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2008 Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok) 9 412 9 447 2. I. Immateriális javak 7 1 3. II. Tárgyi eszközök 9 405 9 446 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) 11 006 11 699 7. I. Készletek 8. II. Követelések 2 077 2 221 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök 8 929 9 478 11. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 361 3 067 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok) 20 779 24 213 13. D. SAJÁT TŐKE (14-19. sorok) 19 199 20 897 14. I. Induló tőke 30 30 15. II. Tőkeváltozás / Eredmény 21 954 19 168 16. III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V. Tárgyévi eredmény, közhasznú tev. -2 785 1 699 19. VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tev. 20. E. CÉLTARTALÉKOK 21. F. KÖTELEZETTSÉGEK (22-24. sorok) 489 1 336 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 489 1 336 25. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 091 1 980 26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sorok) 20 779 24 213 ezer Ft 1
A Központ 2008. évi eredménykimutatása ezer Ft 2007 Korrekció 2008 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 9 397-11 16 226 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből 35 173 c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 2 669-11 5 756 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 6 352 10 006 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 340 291 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) 9 397-11 16 226 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 12 182 14 527 Anyagjellegű ráfordítások 2 687 7 641 Személyi jellegű ráfordítások 8 700 6 525 Értékcsökkenési leírás 563 313 Egyéb ráfordítások 2 6 Pénzügyi műveletek ráfordításai 230 42 Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) 12 182 14 527 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség (B-E) I. Tágyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -2 785 1 699 Tájékoztató adatok ezer Ft A. Személyi jellegű ráfordítások 6 525 1. Bérköltség 5 052 Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 16 3. Bérjárulékok 1 457 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 2
b) A Központ által kapott költségvetési támogatás felhasználása 2008-ban a Központ a költségvetéstől az SZJA 1%-okból származó támogatás formájában összesen 173 554 Ft támogatást kapott. A kapott támogatást a környezetbarát és energiatudatos beszerzést népszerűsítő programjához használta fel. c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Központ eszközeinek értéke 2008-ban 3 434 ezer Ft-tal haladta meg az eszközök 2007. évi értékét. Az állóeszközök értéke elsősorban az újonnan beszerzett szoftverek miatt kismértékben nőtt, az eszközérték növekménye elsősorban a 2008. évi munkáért 2009 elején kiszámított bevételeknek, illetve a pénzeszközök bővülésének köszönhető. Mindkettő gyakorlatilag a Központ bankszámlán tartott megtakarításait növelte. A Központ vagyonának túlnyomót részét kitevő irodahelyiséget és annak berendezéseit a Központ továbbra is saját maga használja. d) A cél szerinti juttatások kimutatása Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a Központ 2008-ban sem nyújtott cél szerinti juttatást egyetlen személynek vagy szervezetnek sem. e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A Központ a költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól összesen 2 236 333 Ft támogatást kapott. A támogatások összege és felhasználása az alábbiak szerint alakult: A támogatás forrása NCA Országos Kollégiuma, intézményi támogatás (2007. évben megítélt, a 2008. január május közötti időszakra vonatkozó működési támogatás) NCA Országos Kollégiuma, intézményi támogatás (2008-ban megítélt, a 2008. június-december közötti időszakra vonatkozó működési támogatás) NCA Nezmzetközi Kollégiumátóla nemzetközi szervezetekben való tagság után fizetendő tagdíjakhoz kapott támogatás A Külügyminisztériumtól az buyitfair projekthez kapott társfinanszírozás Összesen A támogatás A felhasználásra vonatkozó információ összege 328 ezer Ft A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról 2008. június 30-ig elkészíteni a beszámolót, melyet az NCA elfogadott. 583 ezer Ft A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról 2009. június 30-ig kell elkészíteni az elszámolást. 150 ezer Ft A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról 2009. június 30-ig kell elkészíteni az elszámolást. 1 175 ezer Ft A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról 2009. januárjában elszámolt az adományozóval, aki a beszámolót elfogadta. 2 236 ezer Ft 3
f) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért juttatást nem kapnak. A vezető tisztségviselők közül egyedül az igazgató részesült juttatásban, összesen 4 876 800 Ft értékben. Ebből 1 950 720 Ft-ot bérként, 2 926 080 Ft-ot szerzői díjként kapott. g) A Környezettudományi Központ 2008. évi közhasznú tevékenysége A Központ fő célját, vagyis hogy katalitikus intézményként szolgálja Magyarországnak a fenntartható fejlődés elveivel összhangban való átalakulását, egyrészt a közszféra környezettudatos működésének, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő döntéseinek az előmozdításával, másrészt a lakosság, a civilek és a vállalkozók szemléletformálásával igyekszik elérni. 2008-ban a Központ 1,5 fős átlagos állományi létszámmal 5 programon dolgozott, 5 nagyobb tanulmányt készített, 5 kiállítást és 3 workshopot szervezett (ez utóbbiakat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, illetve részben Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzatával közösen), összesen 1 saját, nemzetközi és hazai partnereivel pedig további 5 kiadványt publikált, továbbá aktívan részt vett - a magyar környezetvédő szervezetek 2008. márciusi pécsi országos találkozóján (két szekcióülést vezetett, egyet a környezetbarát beszerzés, egyet a bioüzemanyagok témakörében), - a European Environmental Bureau talaj, agrár és biodiverzitás munkacsoportjában, - az ICLEI (Önkormányzatok Környezetvédelmi Kezdeményezéseinek Nemzetközi Tanácsa) zöld közbeszerzést elősegítő Procura Plus projektjében, - az EU agrár-környezetvédelmi, illetve vidékfejlesztési tanácsadó csoportjában, valamint - a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) munkájában. Tevékenységével itthon országos, regionális és helyi szinten hozzájárult - a környezet- és energiatudatos beszerzés népszerűsítéséhez (a GreenLabelsPurchase program keretében készült energiatudatos közbeszerzési útmutatók és kalkulációs eszközök magyar változatának elkészítése és publikálása, a zöld beszerzéssel, valamint az öko- és energiacímkékkel foglalkozó workshopok és az Országos Találkozón tartott szekcióülés); - az Európai Unió ökocímkéjének, illetve az egyéb öko- és energiacímkék népszerűsítéséhez (konzultáció 32 vállalkozással az ökocímke előnyeiről, követelményeiről, a bevezetéssel kapcsolatos tennivalókról, 5 ökocímke kiállítás); illetve mindezzel - a fenntartható termelési és fogyasztási szokások elterjedéséhez; - az önkormányzatok környezettudatos működéséhez (tanulmányok: a budapesti teherforgalmi behajtási rend szigorításának stratégiai környezeti vizsgálata, egy, a személygépkocsi forgalom csökkentési lehetőségeit vizsgáló tanulmány Miskolc önkormányzata számára, valamint Dunaújváros környezetvédelmi programjának 2 éves felülvizsgálata; - a szakemberek és az állampolgárok fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez (kiadványok, workshopok, kiállítások, tanulmányok, szakmai fórumon tartott elődások, a honlap folyamatos frissítése, a korábban készített kiadványok terjesztése, sajtóközlemények kiadása.) 4
2008. évi tanulmányok: - Éri Vilma, Laczó Ferenc (2008), A budapesti teherforgalmi behajtási rendszer környezeti és környezetegészségügyi hatásai. Készült a Parking Kft. megbízásából. 67 oldal. http://www.parking.hu/hatasok.pdf - Éri Vilma (2008), A budapesti teherforgalmi behajtási rendszer 2009-től tervezett módosításának környezeti és környezet-egészségügyi hatásai a Szentendrei úton. Készült a Parking Kft. megbízásából. 24 oldal - Éri Vilma: - Dunaújváros Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja 2007-2013. Felülvizsgált, aktualizált változat. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújváros 2008. november 2008. évi kiadványok: - Laczó Ferenc (2008), Bioüzemanyagok előállításának lehetőségei Magyarországon. Budapest, 2008. pp.45. http://www.ktk-ces.hu/biouzemanyag.pdf - Kerstin Kallmann, Susanne Decker, Vanessa Hübner, Éri Vilma (2007), Beszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Általános modul. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net - Wiebke Zimmer, Kerstin Kallmann, Susanne Berger, Vanessa Hübner, Stella Pölzig, Szuppinger Péter, Dariusz Koc (2008), Beszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Hatékony járművek beszerzése. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net - Kerstin Kallmann, Vanessa Hübner, Milena Presutto, Lipovszki György (2008), Közbeszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Korszerű irodaeszközök beszerzése. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net - Kádár Péter (2008), Közbeszerzés és éghajlatvédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Korszerű világítástechnikai eszközök beszerzése. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net - Christiane Egger, Sabine Gadocha, Christine Öhlinger, Csoknyai Tamás (2008), Közbeszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Korszerű épületszerkezetek és épületelemek. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net A Központ munkatársai által 2008-ban tartott előadások: - Faragó Tibor, Éri Vilma, Globális környezetváltozás: a változás, a teendők és a végrehajtás indikátorai. Az MTA IX. osztály Statisztikai Bizottságának 2008. november 17-i ülése. Budapest Egyéb publikációk: - Internetes tudósítások az ökocímke napokról, a Greeenexporól és a legújabb ökocímkés vállalatokról. Budapest, 2009. május 25. Éri Vilma igazgató 511