A FINANSZÍROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VISSZAÉLÉSEK RENDŐRSÉGI TAPASZTALATAI
Kapcsolat a pénz- és tőkepiaccal Egyes büntetőeljárások során (pl.: tanúkihallgatások, megkeresések) Oktatások, képzések Együttműködés (PSZÁF, Magyar Nemzeti Bank, Magyar Bankszövetség, Magyar Lízing és Finanszírozó Társaságok Szövetsége) Szakértői kirendelések
A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság ő Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály Megyei Rendőr-főkapitányságok Budapesti Rendőr-főkapitányság Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Osztálya Gazdaságvédelmi Főosztálya Gazdaságvédelmi Főosztálya Városi Rendőrkapitányságok bűnügyi szervei Kerületi Rendőrkapitányságok bűnügyi szervei Gazdaságvédelmi Főosztály osztályai
Az eszköz alapú finanszírozással összefüggésben elkövetett bűncselekmények köre Btk. XVII. Fejezet: Gazdasági bűncselekmények: lk k - Tartozás fedezetének elvonása - Hitelezési csalás Btk. XVIII. Fejezet: Vagyon elleni bűncselekmények: - Sikkasztás - Csalás - Hitelsértés Btk. XVI. Fejezet: Közrend elleni bűncselekmények (III. cím közbizalom elleni bűncselekmények) - Közokirat-hamisítás - Magánokirat-hamisítás
A Rendőrség által folytatott, pénzintézetek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 2006 2010. I-VI. hó 4000 Tarozás fedezetésnek elvonása 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3020 3752 3712 2844 sikkasztás csalás hitelsértés hitelezési csalás 1710 1397 370 522 384 540 280 401 213 337 15 33 20 38 26 18 16 19 9 120 7 2006 2007 2008 2009 2010. I-VI. hó
Gazdaságvédelmi tevékenység a finanszírozással Megelőzés Felderítés Nyomozás összefüggő visszaélések esetén Bűncselekmények megszakítása Kármegtérülés biztosítása Jogtalanul szerzett vagyon felkutatása, visszaszerzése, gazdaságba történő bevitel legalizálásának megakadályozása Adatszolgáltatás
Rendőrség tapasztalatai talatai az eljárások során 1. A feljelentésekhez kapcsolódóan 2. Az eljárások során, megkeresésekkel összefüggésben 3. Nyomozások eredményességét befolyásoló tényezők 4. Abűncselekmény elkövetésének bizonyítottsága
Feljelentések tartalma Finanszírozó társaság teszi - Feljelentett személy magatartása - Csatolt mellékletek - Kimutatás a pénzügyi teljesítésről - Pontos kárérték meghatározása - Készült-e a behajtásról jelentés, annak tartalma - Elérhetőségek megjelölése Finanszírozó társaság képviseletében eljáró társaság, ügyvéd - Az eszköz visszaszármaztatása érdekében tett intézkedések - Utalás hang- és fényképfelvételek feltalálási helyére - Az elérhetőségek megjelölése
Megkeresések, kapcsolattartás Határidőben (többségében, rendbírság kiszabás lehetősége) Kiegészítés szükségszerűsége megelőzhető Megtalált eszköz átvételének technikája Tájékoztatás a büntetőeljárás idején a behajtás érdekében folytatott intézkedések eredményéről Tanúkihallgatásokon megjelenés (alternatíva: íábli írásbeli vallomás engedélyezése) é
Eredményességet befolyásoló tényezők Időszerűség Pontos tájékoztatás Szakmai ismeretek Nyilvántartások adatainak ellenőrzése Megelőzés
Bizonyítottság tényezői Eltérő jogértelmezés Állásfoglalások Nincs minden finanszírozási formához állásfoglalás
A gazdaságvédelemi tevékenység szakmai irányításának hatásköre A Rendőrség gazdaságvédelmi stratégiájának té meghatározása á Felügyelet, ellenőrzés általában és egyedi ügyekben a gazdaságvédelmi tevékenység felett A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységének, irányainak, illetve súlyponti kérdéseinek meghatározása Oktatás, képzés, továbbképzés szervezése a megyei rendőrfőkapitányságok gazdaságvédelmi osztály vezetőinek, revizorainak, Módszertani útmutató, segédletek készítése Javaslat tétel együttműködési megállapodások megkötésére és közreműködés annak előkészítésében Együttműködés hatóságokkal, egyéb szervezetekkel (pl.: PSZÁF, Legfőbb Ügyészség, Magyar Nemzeti Bank, érdekképviseleti szervezetek, kamarák)
Együttműködés a Szövetséggel Együttműködési megállapodás aláírása (2008. november) Kapcsolatfelvétel l l (2010. nyár) Találkozó a gazdaságvédelmi egységek képviselőivel (2010. szeptember 21.)
A továbblépés lehetőségei Ajánlás kidolgozása a feljelentésekhez Oktatás a nyomozók számára Kontakt személyek, szervezeti egységek kijelölése A finanszírozók által használt közös eszköznyilvántartó (LIFER) és a rendőrségi körözési nyilvántartás adataihoz történő hozzáférés é lehetőségeinek ő vizsgálata Jogegységi döntések meghozatalában történő közös ö fellépés é
Köszönöm ö ö a figyelmet! Fehér Anikó r. alezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Elleni Osztály Tel.: 443-5500/33-672 E-mail: feheraniko@orfk.police.hu fk h