1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2010. évi költségvetése
2 JEGYZİKÖNYV Készült: Szajla Községi Önkormányzat és Terpes Községi Önkormányzat képviselıtestületeinek 2010. február 15-én 16.30 órakor kezdıdı, közösen megtartott testületi ülésérıl. Jelen vannak: Szajla Községi Önkormányzat részérıl: 1./ Vincze Imréné polgármester 2./ Ficzere János képviselı 3./ Dr. Katona Miklós képviselı 4./ Penyaskó Mónika képviselı 5./ Penyaskó István képviselı 6./ Penyaskó László képviselı 7./ Vahalcsikné Varga Edit képviselı Terpes Községi Önkormányzat részérıl: 1./ Zvaráné Béres Mária polgármester 2./ Zvara Albin alpolgármester 3./ Iván Zoltánné képviselı 4./ Kapczáth László képviselı 5./ Maruzs Tamásné képviselı Tanácskozási joggal vesz részt: 1./ Vígh Lászlóné Szajla község jegyzıje 2./ Vinczéné Kovács Margit intézményvezetı Napirendi pont: Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2010. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása elıterjesztı: Vincze Imréné polgármester, elıadó: Vígh Lászlóné jegyzı és Vinczéné Kovács Margit intézményvezetı Vincze Imréné Szajla polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Szajla Község Önkormányzatának képviselı-testülete jelen van 7 fıvel, a testület határozatképes. Zvaráné Béres Mária Terpes polgármestere üdvözölte a jelenlévıket, megállapította, hogy Terpes község részérıl a képviselı-testület tagjai közül 5 fı megjelent, a testület határozatképes. Vincze Imréné polgármester javaslatot tett a jegyzıkönyv hitelesítıkre a terpesi polgármesterrel elızetesen történt megbeszélés alapján Terpes részérıl Zvara Albin alpolgármester, Szajla község részérıl Vahalcsikné Varga Edit képviselı személyében, a jegyzıkönyvet Molnárné Gál Éva igazgatási elıadó vezeti.
3 Szajla község képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyvvezetı személyére tett javaslattal egyhangú, 7 igen szavazattal egyetértett. Terpes község képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıkre és a jegyzıkönyvvezetıre tett javaslattal egyhangú, 5 igen szavazattal egyetértett. Vincze Imréné Szajla község polgármestere a meghívóban szereplı napirendi pont elfogadását tette szavazásra. Szajla község képviselı-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplı napirendi pontokat. Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere szavazásra tette fel a kiküldött napirendi pontokat. Terpes község képviselı-testülete egyhangú, 5 igen szavazással elfogadta a meghívóban szereplı napirendi pontokat. Napirendi pont Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha 2010. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása Vincze Imréné polgármester kiemelte az írásban kiküldött elıterjesztésbıl, hogy a Napköziotthonos Óvoda és Konyha intézményfenntartó társulás keretében mőködik, ezért az intézmény költségvetését és annak módosítását közösen kell a társult önkormányzatoknak elfogadnia. Az elıterjesztett költségvetési tervezetet elızetesen az intézményvezetıvel egyeztették. Az intézmény bevételi és kiadási eredeti elıirányzata 25.129 eft. Szajla községi önkormányzatnak az intézmény finanszírozását 11.192 eft-tal kell kiegészítenie saját költségvetésébıl. A költségvetés tervezetének összeállítása során a takarékosság elvét szem elıtt tartva kerültek meghatározásra az elıirányzatok, az intézmény mőködésének biztosítása mellett. Kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt. A polgármesterek szavazásra tették fel a határozati javaslatot. Vincze Imréné polgármester megállapította, hogy Szajla község képviselı-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. Zvaráné Béres Mária megállapította, hogy Terpes község képviselı-testülete egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. A döntést a képviselı-testületek az alábbi határozatban hirdették ki:
4 1/2010.(II.15.) Szajla-Terpes közös önkormányzati határozat Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete és Terpes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az intézményfenntartó társulásban mőködtetett Mákvirág Napköziotthonos Óvoda és Konyha közoktatási intézmény 2010. évi költségvetését az alábbi részletezés szerint elfogadja: I. Az intézmény bevételi és kiadási eredeti elıirányzata: 25.129.000,- Ft (Huszonötmillió- százhuszonkilencezer forint) II. Bevételek források szerint Központi költségvetési kapcsolatból származó közoktatási normatívák (állami támogatások) Intézményi mőködési bevételek Pétervására Kistérség Többcélú Társulásától átvett támogatásértékő pénzeszköz kiegészítı közoktatási normatíva Szajla Községi Önkormányzat támogatása 10.463.000,- Ft 2.774.000,- Ft 700.000,- Ft 11.192.000,- Ft III. Kiadások kiemelt elıirányzatonként Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési célú pe.átadás 13.947.000,- Ft 3.458.000,- Ft 7.709.000,- Ft 15.000,- Ft Az intézmény fıfoglalkozású állományi létszáma 3 fı pedagógus; 2 fı dajka; 3 fı technikai személyzet. A Képviselı-testületek felkérik Szajla község Jegyzıjét, hogy az intézmény 2010.évi költségvetését az elfogadottak szerinti tartalommal tervezze be Szajla Községi Önkormányzat 2010.évi költségvetésébe. Felhívják az intézményvezetıt, hogy gondoskodjon az intézmény elfogadott 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Felelıs: Vígh Lászlóné jegyzı Vinczéné Kovács Margit intézményvezetı Határidı: 2010. február 15. az intézményi költségvetés bedolgozására vonatkozóan A költségvetés végrehajtása esetén folyamatosan
5 1.sz. melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA BEVÉTELI FORRÁSONKÉNT ÉS KIEMELT ELİIRÁNYZATONKÉNT eft-ban Megnevezés Központi költségvetésbıl származó normatív bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatásértékő átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulástól Szajla Községi Önkormányzat támogatása 2010. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 10 463 2.774 700 11.192 Összesen 25 129 KIADÁSOK Személyi juttatások 13 947 Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 3 458 7 709 Átadott pénzeszköz 15 Felújítás 0 Beruházás 0 Összesen 25 129
6 2. sz. melléklet KIADÁSOK VÁLTOZÁSA SZAKFELADATONKÉNTI MEGBONTÁSBAN ezer Ft-ban megnevezés 2010. évi eredeti elıirányzat Alap tevékenységek 851011 szf. Óvodai nevelés, ellátás személyi juttatások 11659 munkaadói járulékok 2909 dologi és egyéb folyó 3596 kiadások Mők.célú pe. átadás 15 felújítás intézményi beruházás összesen 18179 személyi juttatások 2288 munkaadói járulékok 549 dologi kiadások 2702 összesen 5539 dologi kiadások 407 összesen 407 dologi kiadások 1.004 összesen 1.004 562912 szf. Óvodai intézményi étkeztetés Kiegészítı tevékenységek 561000 szf. Éttermi, mozgó vendéglátás 562917 szf. Munkahelyi étkeztetés Intézményi kiadások mindösszesen 25.129
7 Kiegészítı tevékenység bevételei és kiadásai Éttermi, mozgó vendéglátás BEVÉTELEK Térítési díj bevétel (6 fı*251 nap*647 Ft) KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés Áfa Összesen (6fı*251 nap*270 Ft) 974.382 Ft 325.296 Ft 81.324 Ft 406.620 Ft Munkahelyi vendéglátás BEVÉTELEK Térítési díj bevétel (10 fı*251 nap*647 Ft) KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés 1.623.970 Ft 803.200 Ft Áfa 200.800 Ft Összesen (10 fı*251 nap*400 Ft) 1.004.000 Ft Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Vincze Imréné polgármester a közös testületi ülést bezárta. k.m.f. Vincze Imréné Szajla község polgármestere Zvaráné Béres Mária Terpes község polgármestere Vígh Lászlóné Szajla község jegyzıje Jegyzıkönyv hitelesítık: Vahalcsikné Varga Edit szajlai képviselı Zvara Albin terpesi alpolgármester Molnárné Gál Éva jegyzıkönyvvezetı