Szám: 02/153-8/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 17-ei ülésére Tárgy: Átmeneti férőhelyek kialakítása a peremartongyártelepi Idősek Otthonában Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előkészítésbe bevont személyek, szervezetek: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Rybár Judit szociális referens Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep Tóthné Szőke Rozália igazgató Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! Amióta bentlakásos idősotthoni férőhelyre csak az a személy vehető fel, aki rendelkezik napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel, a Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott idősek otthonai közül legmagasabb az üres férőhelyek száma Peremartongyártelepen, ahol sajnos átlagosan 18 (!) férőhely áll havonta folyamatosan üresen (2010. június 1-jén a betölthető 160 férőhelyen 144 fő volt az ellátásban részesülők száma, és 11 a várakozóké). A kihasználatlanság, az üresen álló betöltetlen férőhelyek jelentős normatíva és térítési díj kiesést jelentenek az intézmény bevételei oldaláról. Miközben a bentlakásos férőhelyek 28,8 %-a kihasználatlanul áll, a már kialakított 8 férőhelyes átmeneti részleg 100%-os kihasználtsággal működik. A megyei közgyűlés 121/2009. (IX. 17.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a peremartongyártelepi Idősek otthonában 8 átmeneti férőhelyet hoz létre. Az átmeneti férőhelyek kihasználtsága magas, ezért indokolt lenne újabb bentlakásos idősotthoni férőhelyeket átalakítani ezen ellátási formára. További igények kielégítésére csak az átmeneti férőhelyek bővítését követően van lehetőség, amennyiben a jelenleg engedélyezett maximális 160 fős létszámot 150 főre csökkentve az átmeneti elhelyezést biztosító otthon létszámát 8 főről 16 főre emeljük. A betöltött átmeneti elhelyezést nyújtó férőhelyek után igényelhető állami normatív hozzájárulás jelenleg az általános bentlakásos idősotthoni normatívával megegyező mértékű (635.650 Ft/fő/év), miközben a vonatkozó munkavállalói létszámelőírások valamivel alacsonyabbak. A normatív hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) szabályozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. Az átmeneti elhelyezést biztosító részleg további 8 fővel történő bővítésére, a jelenleg kihasználatlanul üresen álló 2 db 6 férőhelyes lakószoba átalakításával, megvalósítva az intézmény vezetőjének a javaslatára az alábbiak szerint kerülne sor: 2 db lakószobát és a hozzájuk tartozó fürdőszobát, valamint tároló helyiségeket kellene átalakítani. A jelenleg 6 férőhelyes lakószobákban maximum 4 fő helyezhető el, ennél nagyobb létszámú lakószoba nem alakítható ki. A tárgyi feltételek biztosításának fedezetigénye az alábbi: Új bútorzat beszerzése (fürdőszobákba is): 1.500.000,- Ft Aljzat- és padlóburkolat csere: 1.000.000,- Ft Fürdőszobák felújítása: 2.000.000,- Ft Egyéb munkálatok anyagköltsége: 500.000,- Ft Összesen: 5.000.000.- Ft Bevételek 8 betöltött átmeneti férőhely után (100%-os feltöltöttség esetén/év): Normatív hozzájárulásból: 5.085.200,- Ft Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó részesedés (20.755,- Ft/fő/év) 166.040,- Ft Maximális térítési díj: 7.718.400,- Ft Összesen: 12.969.640,- Ft
2 A szakmai létszámot tekintve, amennyiben az intézmény egészét vizsgáljuk, akkor a jelenlegi tényleges szakmai létszám a feladatok ellátásához elegendő. Fentiekből látható, hogy amennyiben a 8 átmeneti férőhely 2010. szeptember 1-jétől való működtetésének a tárgyi feltételei kialakításra kerülnek, és ennek megfelelően erre az ellátási formára vonatkozóan a végleges működési engedélyt megkapjuk, úgy a beruházás költsége teljes és folyamatos feltöltöttség mellett fél év alatt megtérül (a normatív hozzájárulás és az intézményi térítési díj 2010. évi mértékével kalkulálva, ugyanis a működtetés költségei akkor is jelentkeznek, ha a férőhelyek üresen állnak, míg bevétel csak betöltött férőhelyek után realizálódik). Az átmeneti férőhelyek számának emelése maga után vonzza az intézmény alapító okirata módosításának szükségességét is, mert abban a 8 átmeneti férőhelyet 16-ra módosítva, egyidejűleg az ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos idősotthoni férőhelyek számát 160-ról 150 férőhelyre lecsökkentve kell meghatározni. A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratának felülvizsgálata egyébként is szükségessé vált, mert 2009. december 19-én kihirdetésre került a 292/2009. (XII. 19.) az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet (Ámr.), valamint a Hivatalos Értesítőben megjelent a Pénzügyminiszter 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításáról. Az önkormányzatok költségvetési szervei pénzügyi igazgatási tevékenységük kiadásait és bevételeit alaptevékenységtől elkülönülten, önálló pénzügyi igazgatási szakfeladatokon számolják el. (Ámr. 12. (6) bekezdés) Pénzügyi igazgatási tevékenység: a helyi önkormányzatok irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzügyi feladatokkal, évi tervezés, módosítás, felhasználás, leltározás, könyvvezetés, pénzforgalmi számla ügyintéző, pénztárkezelés stb. Az alapító okiratban nem kell külön feltüntetni. (Ámr. 12. (4) bekezdés) Az alapító okirat módosítása a 6. Tevékenység típusai pontját érinti a 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai megnevezésű szakfeladaton. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztésben leírtak alapján, annak megvitatását követően indítványozom a peremartongyártelepi Idősek Otthonában további 8 db átmeneti elhelyezést biztosító férőhely kialakításáról (a már meglévővel együtt összesen 16), ezzel egyidejűleg 2010. szeptember 1- jétől az intézmény bentlakást biztosító idősotthoni férőhelyeinek 160-ról 150-re történő csökkentéséről szóló alábbi határozati javaslatok elfogadását.../2010. (VI. 17.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep megnevezésű intézménye részeként 10 bentlakásos idősotthoni férőhely terhére, azok területének átalakításával szintén időskorú személyek számára további 8 átmeneti férőhelyet alakít ki. Határidő: 2010. szeptember 1. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
3 2. A megyei közgyűlés további 8 átmeneti idősotthoni férőhely kialakításának a céljára, az intézmény földszinti I. számú blokkjában 2 lakószoba, a hozzájuk kapcsolódó fürdőhelyiségek, valamint tároló helyiségek, átalakítására a szükséges bútorok, ágyneműk és textíliák, valamint építési alapanyagok megvásárlása céljából 5 millió Ft-ot biztosít a peremartongyártelepi Idősek Otthona számára. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetése következő módosítása részeként a javaslatot terjessze a közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy az összesen 16 átmeneti férőhely végleges működési engedélyi feltételek előírásainak megfelelő teljes körű kialakítását követően 160 engedélyezett bentlakást biztosító férőhelyről 150-re lecsökkentve, valamint 16 átmeneti idősotthoni férőhelyre kezdeményezze a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprémi Kirendeltségénél a Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. székhelyű, Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona ismételt működési engedélyének a kiadását. Határidő: 2010. szeptember 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke../2010. (VI. 17.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (1) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep megnevezésű intézmény alapító okiratának módosítását az alább megjelölt változtatásokkal jóváhagyja: 6. Tevékenység típusai pontjából törli a 841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai megnevezésű szakfeladatot. 15. Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti létszám pontjába az Időskorúak ápoló-gondozó otthona létszámát 160 főről 150 főre lecsökkenti, egyidejűleg az Időskorúak átmeneti elhelyezést biztosító részlege létszámát 8 főről 16 főre felemeli. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (1) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep megnevezésű intézmény új, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal
4 Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat érintettek részére történő megküldéséről és közzétételéről. Határidő: 2010. június 25. Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 4. A megyei közgyűlés felkéri a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep igazgatóját, hogy az intézmény módosított alapító okiratának megfelelően gondoskodjon az intézmény dokumentumainak módosításáról, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatát a változásoknak megfelelően dolgozza át, és jóváhagyásra terjessze be a közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága elé. Határidő: 2010. szeptember 1. Felelős: Tóthné Szőke Rozália igazgató Veszprém, 2010. június 1. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke
5 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Idegen neve: Rövid neve: Székhelye: 8182 Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. Telephelyei: Alapítás dátuma: 1996. június 21. 2. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakosított szociális ellátás 5. Alaptevékenysége: Szakágazat szerinti besorolása 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 6. Tevékenység típusai: Alaptevékenység: 873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása 873012-1 Időskorúak átmeneti ellátása Kiegészítő tevékenység: Kisegítő tevékenység (A kisegítő tevékenység arányának felső határa a kiadási előirányzat 5 %-a) Vállalkozói tevékenység: 562917-2 Munkahelyi étkeztetés 561000-3 Éttermi, mozgó vendéglátás
6 7. Illetékessége: Működési köre: 8. Irányító szerve(einek) neve székhelye: 9. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye: 10. Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 12. A vagyon feletti rendelkezés joga: Veszprém megye közigazgatási területe Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Közszolgáltató Közintézmény Önállóan működő költségvetési szerv. Egyes gazdálkodási feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévő ingatlanok és ingó vagyon a mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés-, gazdálkodás szabályairól szóló rendelet, valamint más hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 13. Az intézményvezető kinevezésének rendje 14. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A megyei közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, nyilvános pályázat útján határozatlan időre intézményvezető munkakörbe nevezi ki. Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül sor. 15. Az intézménybe maximálisan felvehető engedélyezett ellátotti
7 létszám: Időskorúak ápoló-gondozó otthona: Időskorúak átmeneti elhelyezést biztosító részlege: 150 fő 16 fő 16. Hatály: 2010. szeptember 1. Záradék: A Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona 8182 Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése /2010. (VI. 17.) határozatával 2010. szeptember 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Hitelesítés: Veszprém, 2010. június 18. Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke