Iktatószám: 1203/2015 JEGYZŐKÖNYV mely készült a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2015. május 27. napján tartott küldöttgyűléséről. Helye: Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza, Baross Gábor terem (Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.) Ideje: 2015. május 27. 10:00 Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A küldöttgyűlés teljes hanganyaga megtalálható a kamara irattárában. A napirendek tárgyalásának megkezdése előtt: Miklóssy Ferenc: Köszönti a megjelenteket, megnyitja a küldöttgyűlést. 10:00 órakor a Küldöttgyűlés nem volt határozatképes, ezért 10:30 órakor kezdődött a Küldöttgyűlés, amely - tekintettel az Alapszabály 31. pontjára -, a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképessé vált. Amíg az Alapszabály 31. pontjára tekintettel a Küldöttgyűlés határozatképessége megállapításra került, Miklóssy Ferenc elnök elmondta köszöntő beszédét, azt követően pedig felkérte Dr. Skultéti Éva főtitkárt, hogy tájékoztassa a Küldöttgyűlést a Kamara 2014. évben végzett szakmai munkájáról. Miklóssy Ferenc: Tájékoztatja a küldötteket, hogy a kamara 2014. évben takarékosan, gazdaságosan és biztonságosan működött. Örömmel állapítja meg, hogy a Hajdú-Bihar megyei tanulók nagyon szép eredménnyel szerepeltek ebben az évben is a Szakma Sztár fesztiválon. Elmondja, hogy az Európai Uniós statisztikák szerint az Európai Unió 281 régiójából még mindig a leghátrányosabb húszba tartozunk. Pár éve azonban az a törekvés érvényesül, hogy az Európai Uniós forrásokból minél több jusson a vállalkozásoknak, és e források 60% át gazdaság ösztönzésre fordítják az EU-s irányelveknek megfelelően. Bízunk benne, hogy ez a mi térségünkben is hasznosul. Felkéri Dr. Skultéti Éva főtitkárt, hogy ismertesse a 2014. évi feladatokat, elért eredményeket. Dr. Skultéti Éva: Köszönti a küldötteket. Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy röviden össze kívánja foglalni a kamara 2014. évi tevékenységét. A kollégák egyenként nagyon sokat tudnának beszélni az általuk koordinált területről, ezért megpróbálja kiemelni a legfontosabb feladatokat, elért eredményeket. Tájékoztatja továbbá a küldötteket, hogy az Inkubátor Ház megtekinthető 2015. június 2-án, 09:00 órától, mindenkit szeretettel várnak. Tájékoztatója jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Miklóssy Ferenc: Elmondja, hogy ebben az évben 165 éves a kamaránk, amely mindig a legjobb kamarák közé tartozott. Véleménye szerint a kamarának a legfontosabb feladata, hogy egymást segítve minél több sikeres vállalkozás legyen a megyében. Véleménye szerint a számos térítésmentes szolgáltatással tud igazán segíteni a kamara a vállalkozásoknak. Javasolja Béke Lászlóné elnökségi tagot, a levezető elnök pozíciójának betöltésére. Megkérdezi a tisztelt Küldötteket, hogy van-e esetleges kérdés a javaslattal kapcsolatosan. A Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után egyhangúlag a következő határozatot 1//2015. (05.27.) sz. Kgy. határozat megválasztja Béke Lászlónét a HBKIK 2015. május 27. napján tartott küldöttgyűlés levezető elnökének. Béke Lászlóné, levező elnök Határidő: 2015. május 27. Miklóssy Ferenc átadja a szót Béke Lászlónénak. Köszönti a Küldötteket, megköszöni a bizalmat. Elmondja, hogy az ülésről hangfelvétel készül, ezért megkéri a jelenlévőket, hogy a hozzászólások előtt mindenki mondja el a nevét. A levezető elnök jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Dr. Kissné dr. Tóth Tímeát, a kamara igazgatási osztályvezetőjét. Tájékoztatja a Küldötteket, hogy a küldöttgyűlésnek két jegyzőkönyv hitelesítőt is kell választania, javasolja Orosz János és Szabó Zoltán küldötteket. Megkérdezi a Küldötteket, hogy van-e esetleges kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatosan. A Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után egyhangúlag a következő határozatokat 2/2015. (05.27.) sz. Kgy. határozat megválasztja Dr. Kissné dr. Tóth Tímeát, a kamara igazgatási osztályvezetőjét a HBKIK 2015. május 27. napján tartott küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. Határidő: Dr. Kissné dr. Tóth Tímea azonnal 2 / 9
3/2015. (05.27.) sz. Kgy. határozat megválasztja Orosz János és Szabó Zoltán küldötteket a HBKIK 2015. május 27. napján tartott küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek. Határidő: Orosz János Szabó Zoltán azonnal Javasolja, hogy a HBKIK Küldöttgyűlése az előterjesztett napirendeket a meghívóban szereplő sorrend szerint fogadja el. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az előterjesztést. A Küldöttgyűlés a napirendek megtárgyalása után egyhangúlag a következő határozatot 4/2015. (05.27.) sz. Kgy. határozat az előterjesztett napirendeket a meghívóban szereplő sorrend szerint elfogadja. Határidő: Béke Lászlóné, levező elnök azonnal Javasolja a Küldöttgyűlésnek a 1.) napirendi pontra történő áttérést. 1.) Napirendi pont - Előterjesztés a kamara 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról Felkéri Nagyné Nagy Editet, a kamara gazdasági és pénzügyi osztályvezetőjét az előzetesen megküldött anyag szóbeli kiegészítésének megtételére. Nagyné Nagy Edit megteszi kiegészítéseit. A levezető elnök felkéri Árvainé Sárándi Máriát, az Ellenőrző Bizottság elnökét, az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetésére. Árvainé Sárándi Mária ismertette az Ellenőrző Bizottság véleményét. Az Ellenőrző Bizottság írásos véleménye jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. A levezető elnök megkérdezi Pongor Tiborné, könyvvizsgálót, hogy az előzetesen megküldött könyvvizsgálói jelentéshez kíván e kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. A könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi. 3 / 9
Megköszöni a beszámolókat. Elmondja, hogy véleménye szerint ez egy nagyon megalapozott anyag. Az Elnökség a 2015. április 20. napi ülésén az 3/2015. (04.20.) számú Elnökségi határozatával, az előterjesztést elfogadásra javasolta a Küldöttgyűlés számára, azzal a kiegészítéssel, hogy egy rövidített változat kerüljön a tisztelt Küldöttgyűlés elé elfogadás céljából. A rövidített változatot az Elnökség 1/2015. (05.16.) számú Elnökségi határozatával írásbeli szavazás útján elfogadta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény. A Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után, egyhangúlag, a következő határozatot 5/2015. (05.27.) számú Küldöttgyűlési határozat 1. A Küldöttgyűlés a Kamara 2014. évi üzleti terv végrehajtásáról készített egyszerűsített éves beszámolóval egyetért, és azt elfogadja. 2. A Küldöttgyűlés megállapítja, hogy a Kamara 2014. évben is a törvényben és az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően, eredményesen működött. 3. A Küldöttgyűlés a Kamara 2014. évi üzleti terv végrehajtásáról készített egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeként a mérleget és az eredmény kimutatást figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is, 1.418.366 EFt eszköz és forrás főösszeggel és 621.990 EFt saját tőkével és 4.278 EFt eredménnyel elfogadja. 4. A Küldöttgyűlés felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy gondoskodjon a 2014. évről készített egyszerűsített éves beszámoló közzétételéről és küldje meg azt a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 28 (1.) bekezdése és a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság részére. Határidő: 2015. május 31. Miklóssy Ferenc elnök Dr. Skultéti Éva főtitkár Javasolja a Küldöttgyűlésnek, hogy külön kerüljön elfogadásra az Ellenőrző Bizottság állásfoglalása is. 4 / 9
Megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az Ellenőrző Bizottság állásfoglalásával kapcsolatosan. Kérdés nem merül fel, tehát szavazásra bocsátja az állásfoglalást. A Küldöttgyűlés egyhangúlag, a következő határozatot 6/2015. (V.27.) számú Küldöttgyűlési határozat az Ellenőrző Bizottság állásfoglalását elfogadja. Javasolja, hogy a Küldöttgyűlés térjen át a következő napirendi pont megtárgyalására. 2.) Napirendi pont - Előterjesztés a HBKIK 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról Megkérdezi Nagyné Nagy Editet, a Kamara gazdasági és pénzügyi osztályvezetőjét, hogy kíván e kiegészítést tenni a napirendi ponthoz. Nagyné Nagy Edit nem kíván kiegészítést tenni. A levezető elnök megkérdezi Árvainé Sárándi Máriát, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság véleményét. Árvainé Sárándi Mária a HBKIK 2015. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja a tisztelt küldöttgyűlés számára. Elmondja, hogy az Elnökség írásbeli szavazás útján 2/2015. (05.16.) sz. Elnökségi határozatával az előterjesztést elfogadta és elfogadásra javasolta a Küldöttgyűlés számára. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. A Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után, egyhangúlag, a következő határozatot 7/2015. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat: 1. A Kamara 2015. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint 507.010 EFt bevétellel, és 504.569 EFt költség és ráfordítással, 2.441 EFt eredménnyel elfogadja. 2. Felkéri a Kamara Elnökségét, hogy az üzleti terv teljesítését kísérje figyelemmel és az előirányzatok, valamint a fontosabb célok időarányos teljesüléséről az ügyintéző szervezetet negyedévente (a negyedév lezárása után) számoltassa be. 5 / 9
3. A Küldöttgyűlés, felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy - a 2015. I-III. negyedévi tényleges és a IV. negyedévre vonatkozó várható gazdálkodási adatok ismeretében - az esetlegesen képződő pozitív eredménykülönbözet terhére engedélyezze az ügyintéző szervezet számára a keresetek reálértékének megőrzését biztosító 1,8%-os bérfejlesztés megvalósítását. 4. Felhatalmazza az Elnökséget, hogy amennyiben az üzleti terv végrehajtása során előre nem tervezett kötelezettség vállalása indokolt, úgy a kiadási főösszeg 20 %-ig kötelezettséget vállaljon. 5. Felhatalmazza az Elnököt és a Főtitkárt, hogy amennyiben az üzleti terv végrehajtása során kötelezettség vállalása indokolt, úgy tízmillió, illetve ötmillió forint erejéig kötelezettséget vállaljon. 6. A küldöttgyűlés felkéri az Elnököt és a Főtitkárt, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően, az üzleti terv végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: 2015. december 31. Miklóssy Ferenc elnök Dr. Skultéti Éva főtitkár Javasolja, hogy a Küldöttgyűlés térjen át a következő napirendi pont megtárgyalására. 3. Napirendi pont - Előterjesztés a HBKIK Alapszabályának módosításáról, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján Tájékoztatja a Küldöttgyűlést a napirendi pontról. Az új Polgári Törvénykönyv 2015. március 15. napján lépett hatályba, mely több ponton módosítja a köztestületekre vonatkozó szabályozást is. Jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget téve, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) az Alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kívánja igazítani. Az Elnökség által felállított Ad hoc Bizottság - a HBKIK Alapszabályának átdolgozása céljából - 2015. április 10. napján összeült és áttekintette az Alapszabály módosítására vonatkozó tervezetet, azt helyénvalónak találta. Az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztés a 2015. április 20. napján tartott Elnökségi ülésen napirendre került, ahol Hajdú- Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége az 5/2015. (04.20.) sz. Elnökségi határozatával elfogadta. 6 / 9
Az Elnökség kiegészítést javasol annyiban, hogy a Szakmai Klub létrehozásának és működésének feltételei kerüljenek kidolgozásra az Alapszabályban. Ez a kiegészítés az Alapszabály 88/A pontjában került beépítésre. A fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékleteként megküldött Alapszabályban jelölt módosítások átvezetését javaslom a tisztelt Küldöttgyűlés részére, amely módosítások nagy részre az új Polgári Törvénykönyvre való áttérést, másik része pedig a mindennapi életszerű működést szolgálja. Az Alapszabályban a módosítandó szakaszok piros színnel jelölve és piros vonallal áthúzva, a módosítások pedig piros színnel jelölve kerültek feltüntetésre. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Az Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után, egyhangúlag, a következő határozatot 8/2015. (V.27.) számú Küldöttgyűlési határozat A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése elfogadja az Alapszabály jelen előterjesztésben foglalt változásait, és az azokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét. Határidő: 2015. május 27. Felelős: Miklóssy Ferenc, elnök Dr. Skultéti Éva, főtitkár Javasolja, hogy a Küldöttgyűlés térjen át a következő napirendi pont megtárgyalására. 4. Napirendi pont - Előterjesztés a HBKIK Euro-Régió Ház Nonprofit Kft. - ben lévő részesedésének elidegenítéséről Tájékoztatja a Küldöttgyűlést a napirendi pontról. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége 2015. április 20. napján tartott ülésén megtárgyalta a vételi ajánlatot, és a 7/2015. (04.20.) sz. Elnökségi határozatával akként határozott, hogy Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Euro-Régió Ház Nonprofit Kft.-ben lévő 24%-os tulajdonrészét idegenítse el Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a vételi ajánlatukban meghatározott, 24%-os tulajdonrész névértékén, 2,4 Millió Forintért és ezen határozatát a tisztelt Küldöttgyűlés részére elfogadásra ajánlja. Dr. Skultéti Éva: Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy Dr. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere 2015. április 13. napján, vételi ajánlattal fordult a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Euro- Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő 24%-os részesedésének elidegenítése tárgyában. 7 / 9
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51%-os többségi tulajdonában áll az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. Az Euro-Régió Ház Kft. eddig is fontos szerepet játszott az önkormányzati pályázatok készítésében és a nyertes projektek menedzselésében, ezért erre alapozva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának szándéka, hogy a Kft. tevékenysége 2015-től kibővüljön, amelyek között nagy hangsúllyal szerepel majd a 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakban az önkormányzati pályázatok és projektek előkészítésének, megvalósításának támogatása is. A fentiekre tekintettel, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatot tett a Hajdú- Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő 24%-os tulajdonrészének névértéken történő megvásárlására azzal, hogy az Önkormányzat ajánlatát 2015. május 31. napjáig tartja fenn. A helyi gazdaságfejlesztési és befektetés-ösztönzési feladatokat is ellátó Euro-Régió Ház Kft. a jövőben is együtt kíván működni a Kamarával, sőt az új feladatok miatt minden korábbinál szorosabb kapcsolatra lesz szükség a gazdasági életben megkerülhetetlen szerepet játszó Kamarával, amelyet az Euro-Régió Ház Kft. együttműködési megállapodás aláírásával is meg szeretne erősíteni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. A Küldöttgyűlés a napirendi pont megtárgyalása után, egyhangúlag, a következő határozatot 9/2015. (V.27.) számú Küldöttgyűlési határozat Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése akként határoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Euro- Régió Ház Nonprofit Kft.-ben lévő 24%-os tulajdonrészét idegenítse el Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a vételi ajánlatukban meghatározott, 24%-os tulajdonrész névértékén, 2,4 Millió Forintért. Határidő: 2015. május 31. Felelős: Miklóssy Ferenc, elnök Dr. Skultéti Éva, főtitkár Megköszöni a küldöttek türelmét, jó munkát kíván a jövőre nézve. Átadja a szót Dr. Skultéti Évának, a kamara főtitkárának az Egyebek napirendi pont ismertetésére. Dr. Skultéti Éva: Elmondja, hogy együttműködési megállapodást kötött a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Református Szeretetszolgálattal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarákkal, valamint a csatlakozó médiatámogatókkal: a Hajdú-Bihari Naplóval, a Kelet-Magyarországgal és a Debreceni Városi Televízióval. 8 / 9
A megállapodás a Kárpátalján élők megsegítéséért jött létre, a HBKIK Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Házában. A program a szükségben lévők mihamarabbi megsegítése mellett azt a célt is szolgálja, hogy a most nehéz helyzetben élő családokban ne a menekülés vágya ébredjen fel, hanem a maradás reménye vegye őket körbe. Felhívja a vállalkozók figyelmét a segítségnyújtás lehetőségére, amelyet Miklóssy Ferenc elnök is megerősít. Továbbá tájékoztat Áder János köztársasági elnök úr felhívásáról, amelyben azt kéri, hogy emeljük fel együtt a hangunkat a klímaváltozás megfékezéséért. A köztársasági elnök a magyarok részvételét kéri az összefogásban, melyet a www.elobolygonk.hu weboldalon tehetnek meg. Megköszöni az észrevételeket, majd tájékoztatja a Küldötteket, hogy a Küldöttgyűlés ünnepélyes napirendi pontja következik, az oklevelek átadása. Dr. Sutka Sándor Úr részére az Enterprise Europe Network nagyköveteként végzett kiváló munkája elismeréséül, Árvainé Sárándi Mária, az Ellenőrző Bizottság elnöke részére, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában végzett kiváló szakmai munkája elismeréséül, továbbá a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntősei és felkészítő tanáraik részére. Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs, köszöni a megjelenteknek a részvételt, egyben az ülést bezárja. k.m.f. Szabó Zoltán jegyzőkönyv hitelesítő Orosz János jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Skultéti Éva főtitkár Miklóssy Ferenc elnök Dr. Kissné dr. Tóth Tímea jkv. vezető 9 / 9