NvíREGVHÁZA MEGVEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFN: +3642524-500; FAX: +3642524-501 E-MAIL: PLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGV/160-52/2014. Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez a NvíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására I~ Dr. Kovács Ferenc Polgármester t; ~ [~~'-- Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási sztály vezetője cr-p a t' o I s t van ' f Városfejlesztési és Városüzemeltetési sztály vezetője ) törvényességi véleményezést végző személyej< aláírása: Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző ft t,( ru Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság CI c"'\.j N Y í R E G Y H Á Z A
Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NvíRVV Nonprofit Kft. 2011. december 15.-én Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 233/2011.(XII.15.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak végrehajtásával a NvíRVV Nonprofit Kft.-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg. A 2014. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NvíRVV Nonprofit Kft. között 2014. március 20.-án az 50/2014.(111.20.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2014. január l-től 2014. december 31-ig szabályozza a Keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. A 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletében külön meghatározásra kerültek a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2014. évi felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei és azok ellentételezése. A Nyírvv Nonprofit Kft. kezdeményezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál a 2014. évi Közszolgáltatási Szerződés módosítását, annak okán, hogya Szerződés 2. számú mellékletében szereplő, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett 2014. évi felújítások és fejlesztések a Szerződésben meghatározottakhoz képest változtak. A városi közvilágítás üzemeltetésére tervezett összeg terhére a NvíRVV Nonprofit Kft. 2014. évben fejlesztési feladatokat végzett 57 helyszínen. A fejlesztések a még 2011.-2013. évekből elmaradt, illetve a 2014. év elején benyújtott és jogosnak minősített lakossági igények kielégítésére történek meg. Az 57 helyszínen 62 db közvilágítási oszlop, 136 db közvilágítási lámpatest került elhelyezésre, valamint létesült 3190 fm hosszúságú közvilágítási hálózat, illetve kapcsolószál. Az ros, Élet utcára 2014. évre tervezett kondi park létesítése lakossági kérésre nem valósult meg, helyette a meglévő játszótér korszerűsítésére került sor. Borbányán viszont az Alma utcára tervezett 14 db fitnesz eszköz kihelyezése két helyszínen, az Alma utcán és a Tímár utcán valósult meg. Az átcsoportosítások a 2014. évre előirányzott kompenzáció összegét nem érintik, így a 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. számú mellékletében szereplő összesen 2.918.836 eft összegű - közszolgáltatási feladatok ellátásához az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosított - előirányzat sem változik. Az átcsoportosítások végrehajtásához viszont szükséges a NvíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása az alábbiak szerint: A Szerződés 2. számú mellékletében a tervezett járda felújítások hossza a tényleges megvalósulás alapján pontosításra kerül. 2
ros Élet utcán kondi park létesítés helyett megvalósult játszótér felújítás miatt Szerződés 2. számú mellékletében a tervezett játszótér felújításra adott előirányzat 7.640 eft-tal 22.000 eft-ról 29.640 eft -ra nő a tervezett kondipark létesítésre adott előirányzat ezzel megegyező összegű - 30.500 eft-ról 22.860 eft-ra történő csökkenése mellett. A Szerződés 2. számú mellékletében a tervezett kondi parkok létesítése táblázat kiegészül a Borbánya Tímár utcában létesített kondi parkkal. A kihelyezett eszközök mennyisége nem változott, az Alma utcára tervezett 14 db fitnesz eszköz kihelyezése két helyszínen - Alma utcán 7 db, Tímár utcán 7 db - valósult meg. A Szerződés 2. számú mellékiete kiegészül a közvilágítás fejlesztésre tervezett 49.021 eft összegű előirányzattal, mely városi közvilágítás üzemeltetési feladataira biztosított 329.800 eft összegű kompenzációból kerül átcsoportosításra. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozattervezet és a mellékletét képező 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására. Nyíregyháza, 2014. október 21. -- j1t1~ r-t-\) - Dr. Kovács Ferenc 3
Melléklet avagy/160-52/2014.sz. előterjesztéshez Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2014.(X.30.) számú határozata a NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta a NYíRVV Nonprofit Kft. részére játszótér felújításra illetve a közvilágítás fejlesztésre biztosított 2014. évi kompenzáció átcsoportosításával egyetért. A NYíRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jelen határozat mellékiete szerint jóváhagyja. módosítását Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására Utasítja: a Gazdasági sztály vezetőjét a szükséges költségvetési átcsoportosítás végrehajtására Nyíregyháza, 2014. október 30. A határozatot kapják : 1. a Közgyűlés tagjai 2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 3. Bocskai Péter, a NYíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője 4
t Melléklet a..../2014. (X.30.) számú határozathoz 2014. ÉVI ÉVES KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDsíTÁSA Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" másrészről: NyíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2014. marclus 20. napján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre 2014.01.01. napjától 2014.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra, melyet 2014. június 26. napján módosítottak. 2. Szerződő Felek megállapodnak, hogya közöttük érvényben lévő 2014. evi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletét és a 3. számú melléklet Függelékének Városi energiaellátási tevékenységre vonatkozó költségkalkulációját jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú mellékleteivel módosítják. 3. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak. 4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényelőírásait kell alkalmazni. 5. A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges. Nyíregyháza, 2014. október 30. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Bocskai Péter ügyvezető Pénzügyileg ellenjegyezte: Dátum:.... Aláírás:....... 5
1.számú melléklet 2014. ÉVI ÉVES KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú mellékiete A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2014. évi felújítások meghatározása Tervezett út- és burkolat felújítások 2014. évben Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények hossz Utca név fm/m2 Megjegyzés Nyírség u. (földút szakasza) 603 fm új útalap 1 réteg aszfalt Mák u. (körúton kívül) 262 fm új útalap, egy réteg aszfalt Nefelejcs u (körúton kívül) Ér u. (Kiss E. u.-arany J. u. irányába) 178 fm 98 fm új útalap, egy réteg aszfalt új útalap, egy réteg aszfalt Egres köz 221 fm új útalap, egy réteg aszfalt Lajos u. Csősz u. Szalonka u. Vasút u. Kertész u. Tulipán u. (Rozsteleki u. É) Szabadság u. (Fenyő u. - Hajlás u.) Ko"égium u. (É oldal) Gábor Á. U. 83fm 629 fm 188 fm 1300 fm 213 fm 741 fm 154 fm 336 fm 160 fm új útalap, egy réteg aszfalt Új útlap, 1 réteg aszfalt aszfaltmarás, új kopóréteg útbontás, új útalap építés egy réteg aszfa It új útalap építés, egy réteg aszfalt útalap megerősítés, 1 réteg aszfalt útalap megerősítés,l réteg aszfalt új útalap, 1 réteg aszfalt új útalap, 1 réteg aszfalt Virág köz 49 fm aszfaltmarás, új kopóréteg Csipke u. (Kereszt u.-csipke köz között) Izabe"a köz Madách u. (Petőfi u. - Árpád u. között) Városmajor u. - Újszőlő u. ök. U. 43 fm 436 fm 192 fm 66fm új útalap, 1 réteg aszfalt új útalap, 1 réteg aszfalt aszfaltmarás, új kopóréteg új útalap, 1 réteg aszfalt Játék u. 350 fm új útalap, 1 réteg aszfalt Kert köz 945 fm aszfaltmarás, új kopóréteg Szántó Kovács János u. Blaha Lujza sétány Krúdy Vigadó parkoló Számadó u. 220 fm 1756 m2 1125 m2 607 fm aszfaltmarás, új kopóréteg aszfaltmarás, új kopóréteg, vízelvezető rendszer építése útbontás, új útalap építés egy réteg aszfalt Kórház u. 735 fm aszfaltmarás, új kopóréteg Előirányzat összege 690.529 eft 6
Tervezett járda felújítás 2014. évben Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Utca név hossz fm Báthory u. (mindkét oldalon) 663 Vécsey köz (páratlan oldal) 196 Árpád u. (Arany J. u. - Kiss E. u. között) 257 Zrínyi I. u. (K&H Bank - MC Donald's között) 56 Sóstói u. (Csalóköz - Krúdy Gy. U. között) 805 Család u. (41-es - Szegfű u. körforgalom) 333 Jósaváros 822 Dugonics u. (Wesselényi u- Kinizsi u.) 132 Damjanich u. 1-11 142 Megjegyzés térkő burkolat építés Előirányzat összege 135.479 e Ft Tervezett csapadék és belvízelvezető csatorna felújítás 2014. évben Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Utcanév Megjegyzés Folyóka u. Zárt gravitációs és nyomott vezetéképítés átemelő aknával Tiszafa u. Zárt gravitációs és nyomott vezetéképítés átemelő aknával Előirányzat összege 45.610 eft Tervezett játszótér felújítás 2014. évben Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények Előirányzat Utca név Mennyiség Megjegyzés összege Hattornyú kombinált játszóvár, láncos egyensúlyozókkal, Blaha Lujza mászó falakkal, mászó alagúttal, négy db fedett sétány 1 db vártoronnyal és csúszdákkal ellátva. Háromtornyú kombinált játszóvár, láncos egyensúlyozókkal, mászó falakkal, mászó alagúttal, három Sa rka ntyú utca 1 db db fedett vártoronnyal és csúszdákkal ellátva. Egytornyú kombinált játszóvár, mászó fallal és csúszdával Felsősima 1 db szerelve. Egytornyú kombinált játszóvár, mászó fal/al és csúszdával Korányi köz 1 db szerelve. Háromtornyú kombinált játszóvár, láncos egyensúlyozókkal, mászó falakkal, mászó alagúttal, ros Élet u. 1 db három db fedett vártoronnyal és csúszdákkal ellátva. 7 29.640 e Ft
.. Tervezett kondi park létesítés 2014. évben Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények utca név mennyiség megjegyzés Borbánya Tímár u. 1 db Kondi parkonként 7 db fitnesz eszköz kihelyezése, tervezés engedélyeztetése, az érvényben lévő törvényi előírásoknak Borbánya Alma u. Jósaváros Törpe u. Sóstófürdő Sóstó i u. - Tölgyes u. között 1 db 1 db 1 db megfelelően Kondi parkonként 14 db fitnesz eszköz kihelyezése, tervezés engedélyeztetése, az érvényben lévő törvényi e lőí rásoknak megfelelően Előirányzat összege 22.860 eft Tervezett közvilágítás fejlesztés 2014. évben Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények utca név szlop/db Lámpa/db Megjegyzés Toldi u. Madách u.-kiss E. u. között 2 2 Világos u. 1/ b 1 Bozót u. 40. sz. 3 Naspolya köz 2 Váci M. u. 72-74. előtt 2 4 Szabadságbokor 3 Csobolyó u. 38-42. előtt 2 Sátor u. 91. szám előtt 1 Westsik Vilmos u. 23/E. előtt 1 Üdülő, Sügér u. 2 Vargabokor 6. szám előtt 1 Keselyűs zug 2 Simai - Bokréta u. Buszmegá"ónál 1 1 Westsik V. útból nyíló 0315/71 hrsz.-ú út 5 3 Verescsárda u. és Kálmánháza, Nagylapos 1 út kereszteződésében Arató u. 3 3 Csiszár u. 2 2 Aranyhomok u.25. 1 1 Számadó köz 3 Csárda u. 5 0392/108 hrsz. 3 Izabe"a köz 51/a. 1 Tenisz u. 3 Mandabokori u. 3 Kéményseprő u.24 1 Margaretta u. 3/b. 1 8 Közvilágítási oszlopok, közvilágítási lámpatestek elhelyezése, valamint Előirányzott összeg 49.021 e Ft
Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények utca név szlop/db Lámpa/db Megjegyzés Pirkadat u. (2115 hrsz,) 6 6 Számadó u.(zsákutca) 1 Bokréta u. 10/K 1 Bokréta u. 10/L 1 Nyírség u.69/c (247/23 hrsz.) 8 7 Angyal u.31001/4 hrsz. 2 2 Kezdő u. Lapály u.ll/b. 1 Dióliget u.42-46. 2 Epreskert u. 54. (hrsz.1678/6) 1 1 Körte u. 16.A-B-C társasház előtt 1 2 Hamvas utca 5 3 Soltész István u. 20. 2 Sügér u. hrsz. 25744 3 Búzakalász utca 4 Kilátó zug 4 Tujafa köz 4 2 Napsugár u. 1 3 Karéj u. 5. 1 Tábor utca 6 3 Homok u. 3 Naplemente u. 16. 1 Fazekas János tér 1. 6 6 Homok u. 1 1 Vizsla u. 4 Hosszúháti u. 45. 1 Hosszúháti u. - Benehalom dűlő sarka 2 Kondipark Örökösföld 2 2 Kondipark Alkotás u. 3 3 Fenyő u. 5 Csongor u. 208. 1 Összesen: 62 136 3 közvilágítási hálózat részleges építése Előirányzott összeg A fenti számok a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosu lhatnak. 9
2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. számú mellékletének függeléke 2. szám ú melléklet fi Megnevezés Közszolgáltatási feladatok költség kalkulációja Városi energiaellátási tevékenységek,"'o ilágitás 2014.é~ nyi ;~)Len 2014.é~ Teleplési viz 2014.é\4 adatok e.ft-ban Energia ~szesen 2014. évi Értékesítés saját árbevétele 24000 24000 Árbevétel költségvetési rész 221069 129394 9921 360 384 Tevékenység egyéb bevétele Sevát, &~eseh '" 2210oS ;.153394 9921 384384 Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 5,92 3,46 0,27 9,64 Tevékenység összes árbev. %-ban 5,92 4, 10 0,27 10,29 Saját árbevétel/összes árbevétel % 0,00 0,64 0,00 0,64 Költségek Anyagköltség 3000 50 3050 Vízdíjak 6900 6900 Üzemanyag költség Energia költség 185 185 Egyéb anyagköltség "A" AnyagkŐltség összesen," 185000, 3000 Más vállalkozó által végzett karbantartás Köztisztasági díjak é'''' 6950 194950 Telefon internet szolgáltatás 20 30 50 Bérleti díjak, lízingdíjak 72 72 Egyéb igénybevett szolgáltatás 50 590 640 "B" Igénybevett szolgáltatások 70 692 762 Hatósági díjak, illeték bélyeg 80 250 330 Bankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolgáltatás "C' Egyéb szolgáltatás 80 250 330 "E" Alvállalkozói teljesítés 27489 16795 1000 45284 Közvetített szolgáltatások 146030 146030 Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellega ráfordítások összesen 212639 166767 7950 387356 Társüzemi szolgáltatások (átvett) 5700 1000 6700 Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társűzemi szolg. átvett-át adott össz. 5700 1000 6700 Korrigált anyagjellegcí ráfordítás 212639 172467 8950 394056 "A" Bérköltség 2525 2525 5050 "B" Személyi jellegű egyéb kifizetés 72 50 122 Cafetéria 250 250 500 C' Munkabért terhelő adó 720 720 1440 Személyi jelfegcí ráfordítások 3567 3545 7112 Értékcsökkenési leírás ~ Egyéb ráfordítások 150 150 Tevékenység összes közvetlen költsége 216206 176162 8950 401318 Ágazati általános költség 155 155 Iroda közvetlen és közvetett költsége ossz. 216206 176317 8950 401473 VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye "D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége 24455 14445 934 39834 AdÓzás előtti eredmény -19592-37368 37-56923 10