Küldött közgyűlés 2012. 04. 04.
tagság és szervezet rendezvények szaklapok gazdálkodás tervek 2012-re
Szakosztályok Szaklapok Szervezetünk Küldött közgyűlés Elnökség Ellenőrző Bizottság Díjbizottság Nyomda Papír Restaurátor Grafika Papíripar Kenőpapír Hírlevél Apparátus (adminisztráció, Gazdálkodás, Szervezés)
Tagságunk 2011. december 31. 1.107 egyéni jegyzett tag 117 pártoló / jogi tag Papír; 9 Papírkereskedő; 8 Restaurátor; 1 Nyomda; 99
Problémák az egyéni tagsággal Egyéni tagság létszáma fogy A tagság öregszik Ok: Generációváltás Infótársadalom Laza kötődés mint minden máshoz Fontossága: A szakma szereplőinek formális összefogása Kiút Tagsági stratégia átgondolása Alkalmazkodni a fiatal generáció igényeihez Informatikai megközelítés Közösségi oldalak Egyéni tagság
Pártoló tagok Problémák a jogi tagságnál Cégek nehéz gazdasági helyzete Külföldi tulajdonosok hozzáállása A jogi tagi kötődés fontossága: Az egyesület gazdálkodása, a szolgáltatási színvonal fenntartása elképzelhetetlen a jogi tagdíjak nélkül Jogi tagdíjak szerepe az előfinanszírozásban mert a saját tevékenység bevétele csak a 3.-4. negyedévre teszi kiegyensúlyozottá a gazdálkodást
Rendezvények Szimpóziumok, konferenciák, tréningek, klubszerű találkozók, szakmai utazások a mindenkori legnagyobbak Vándorgyűlés Flexo Szimpózium Nyomtató Könyvkötő Nyomdaipari Karbantartók találkozója Minőségügyi fórum Csomagolástechnológiai nap Nyomdász Vándorgyűlés Környezetvédelem Restaurátor napok Fiatal diplomások fóruma Restaurátor szakmai napok, kiállítás látogatások, szakmai utak
Rendezvények 2011 kiemelkedő szakmai eseménye a Nemzetközi tudományos nyomdaipari konferencia 5 nap 24 országból 84 szakember (+ 13 hozzátartozó) 3 hivatalos helyszínen
Akik kint voltak bármelyik kiállításon, azok kétharmada a drupa villageba is ellátogatott. village Exkluzív lehetőség a drupán kiállítóknak a hazai kiállításokon való költséghatékony részvételre Az elképzelés bevált Létrejött egy kommunikációs platform a magyar nyomdász társadalom részére egy piactér mint a faluban, mindenkinek megvan a maga portája és megvan a közösségi tér is.
Rendezvények Állandósult problémák: A jelentkezések egyre későbbi időpontban Sok egyéb rendezvény van Ha a főnök nem jön, mást nem delegál Költségtakarékosság Éves szinten több mint 2 000 fő résztvevő
Szaklapok Jogi tagjaink támogatása - hirdetések és a kigyártás - nélkül nem jelenhetnének meg! Magyar Grafika 6 megjelenés az előállítás a nyomdák kiemelkedő szakmai és anyagi támogatásával Papíripar ismét önálló Együttműködési megállapodás az Óbudai Egyetemmel
Az Egyesület gazdálkodása Szigorú kontroll az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság részéről Mint a cégeknél - Itt is folytonos Költségcsökkentések Pénzügyi helyzet kézbentartása Kiegyensúlyozott gazdálkodásunk feltétele, továbbra is az, hogy a cégek mint eddig továbbra is támogassák a tevékenységet és az egyesület szolgáltatásait vegyék igénybe!
A gazdálkodás számokban Bevételek Ráfordítások Fedezet (egyenleg) tény tény Terv tény tény Terv tény tény Terv Költséghely/költségtétel 2 010 2 011 2012. 2 010 2 011 2012. 2 010 2 011 2012. Összesítések 64 593 141 63 518 558 100 720 000 62 888 827 57 212 267 79 347 000 1 704 314 6 306 291 3 538 030 A Egyéni tagdijak 3 482 939 2 908 165 2 600 000 211 520 134 826 200 000 3 271 419 2 773 339 2 400 000 B Jogi tagdijak 11 336 573 11 625 776 11 000 000 0 0 0 11 336 573 11 625 776 11 000 000 C MTESZ Tagsággal kapcsolatos tételek 0 0 0 132 000 132 000 150 000-132 000-132 000-150 000 D Támogatás jellegű tételek 1 311 563 788 414 400 000 0 0 0 1 311 563 788 414 400 000 E Nemzetközi szervezetek tagságai 0 0 0 227 120 550 631 270 000-227 120-550 631-270 000 F Kiadványok összesített adatai 11 529 148 11 501 971 11 150 000 11 079 269 9 430 697 9 764 570 449 879 2 071 274 1 385 430 1 Magyar Grafika és papíripar 534 174 10 918 178 10 000 000 1 128 823 8 495 711 7 964 570-594 649 2 422 467 2 035 430 1A Előfizetés, egyedi eladás, postázás 80 000 583 793 550 000 0 934 986 1 200 000 80 000-351 193-650 000 G Hirdetések (MG, PI és Hírlevélen kívül) 0 3 000 000 0 1 000 000 0 0 2 000 000 H Belföldi rendezvények összesített adatai 17 187 401 16 168 712 15 750 000 11 672 951 10 331 609 10 350 000 5 514 450 5 837 103 5 400 000 13 Oktatások, tréningek 167 000 390 800 1 000 000 0 189 820 600 000 167 000 200 980 400 000 I Szakmai utak összesített adatai 14 978 157 2 079 794 47 200 000 12 295 194 2 709 342 44 700 000 2 682 963-629 548 2 500 000 J Kiállítások összesített adatai 213 000 3 800 000 9 000 000 15 693 2 569 251 7 600 000 197 307 1 230 749 1 400 000 K Egyéb rendezvények, programok összesítés 0 0 0 378 921 695 067 1 000 000-378 921-695 067-1 000 000 L Másokkal közös szervezések 3 040 407 13 387 140 240 000 2 481 529 9 539 072 100 000 558 878 3 848 068 140 000 M Megbízásos munkák 122 439 300 257 60 000 71 322 285 757 40 000 51 117 14 500 20 000 N Működés feltételei összesített adatai 1 311 514 958 329 320 000 24 323 308 20 834 015 22 007 400-23 011 794-19 875 686-21 687 400 Összesítések: 64 593 141 63 518 558 100 720 000 62 888 827 57 212 267 79 347 000 1 704 314 6 306 291 3 538 030 Eredményességünk jelentősen javult, pénzügyi helyzetünk stabilizálódott. Nem cél az eredményképzés, viszont cél a hosszútávú stabilitás - tartalékképzés
Eredmény kimutatás Előző év (2010) Tárgyév (2011. é.) Tétel megnevezése Alaptev. Vállalk. tev. Összesen Alaptev. Vállalk. tev. Összesen sorsz. ehuf ehuf ehuf ehuf ehuf ehuf 1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 36 029 10 906 46 935 30 785 14 413 45 198 3. 3. Egyéb bevételek 1 765 1 765 790 790 4. Ebből: - támogatások 1 312 1 312 788 788 6. - központi költségvetési 700 700 300 300 8. - egyéb, ebből 1% 612e Ft 612 612 488 488 9. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 154 31 185 880 37 917 16. 6. Tagdíjak 14 955 14 955 16 564 16 564 17. A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 52 903 10 937 63 840 49 019 14 450 63 469 18. 7. Anyagjellegű ráfordítások 33 137 5 613 38 750 31 568 4 552 36 120 19. 8. Személyi jellegű ráfordítások 18 842 3 612 22 454 15 440 4 675 20 115 20. 9. Értékcsökkenési leírás 183 291 474 271 347 618 21. 10. Egyéb ráfordítások 312 312 289 266 555 22. 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai 113 52 165 79 11 90 24. B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.) 52 587 9 568 62 155 47 647 9 851 57 498 25. C. Adózás előtti eredmény (A.-B.) 316 1 369 1 685 1 372 4 599 5 971 28. E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.) 316 1 369 1 685 1 372 4 599 5 971
Mérleg sorsz A tétel megnevezése Előző év (2010.) Tárgyév (2011.) a b c e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. Sorok) 9 121 8 681 3. II. Tárgyi eszközök 412 370 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 8 709 8 311 6. B. Forgóeszközök (7.-10. Sor) 6 757 9 380 7. I. Készletek 814 553 8. II. Követelések 2 160 3 110 10. IV. Pénzeszközök 3 783 5 717 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 196 4 777 12. Eszközök (Aktívák) összesen (1.+6.+11. sor) 16 074 22 838 13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 6 089 11 662 14. I. Induló tőke/jegyzett tőke 3 861 3 861 15. II. Tőkeváltozás/eredmény -8 166-6 481 17. IV. Értékelési tartalék 8 709 8 311 18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 316 1 372 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 1 369 4 599 21. F. Kötelezettségek 8 969 7 741 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 969 7 741 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 016 3 435 25. Források (Passzívák) összesen (13.-20.+21.-24.) 16 074 22 838
Szervezeti céljaink 2012 Tagság Szervezettségünk növelése az on-line tagság révén Digitális kommunikáció erősítése a tagjainkkal Honlapunk folyamatos megújítása közösségi portál irányába Szervezet Új civil törvénynek való megfelelés EB felügyeleti szerv Tagsági struktúra átalakítása Szakosztályok önállóságának erősítése Tisztújítás A hagyományok megőrzése mellett a szervezet folyamatos korszerűsítés
Rendezvényeink 2012 Szimpóziumok Flexo szimpózium Nyomdász menedzser klub (NySzSz-el közösen) Könyvművészeti nap műhelylátogatás (Restaurátor szakosztály) Csomagolástechnikai nap Restaurátor szakmai nap Szimpózium a mérnöki munkáról 40 éves a KMF Nyomdaipari karbantartók találkozója Minőségi fórum Környezetvédelmi nap Vándorgyűlés + tisztújító közgyűlés Nyomda papíripar közösen Nyomtató szimpózium Fiatal diplomások fóruma Nyugdíjas találkozó 2. menedzser klub?? Restaurátor rendezvények, szakmai napok Tréningek Pre-press tréning (Jurával közösen)...???
Kiállítások, szakmai utak 2012 Kiállítások DRUPA Digitalexpo Drupa village Közösen a Nyomdaés Papíripari Szövetséggel A Papírnagykereskedők Egyesületének támogatásával Szakmai utak DRUPA (150-200 fő utaztatásának megszervezése) A papír nyomában - szakmai utazás üzemlátogatás (Ausztria/Németország) Restaurátor szakmai utazás (A-CH-I) IFRA Embalage
Céljaink 2012 Szaklapok Grafika 6 megjelenés Gazdálkodás Papíripar 2 magyar és 1 angol megjelenés Pénzügyi stabilitás Takarékosság Drupa részvétel gazdasági egyensúlya
ÖSSZEFOGLALVA Tervek 2012-re (és tovább) Mindenek előtt drupa, de minden szokásos programot megrendezünk! Bevált szimpóziumok és Vándorgyűlés IFRA Madrid és Emballage utak Drupa village a digitalexpo-n is Tisztújító közgyűlés Zökkenőmentes átállás az új civil törvény keretei közé
Köszönöm figyelmüket!