MEGHÍVÓ A Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének Közgyűlésére A Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének 2015. március 3-án, valamint 2015. november 11. napján megrendezésre került Elnökségi Ülésén hozott döntése alapján a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Alapszabályának VII. fejezet 3. pontja alapján Közgyűlést hív össze. Helyszíne: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14. Lurdy Ház, 8-as terem Időpontja: 2015. december 17. napja (csütörtök) 9.00 óra A Közgyűlés az Alapszabály VII. fejezet 5. pontja alapján határozatképes, ha a Tagok több mint fele jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van. Felhívom a figyelmét és tájékoztatom, hogy amennyiben az eredeti Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést - változatlan napirendi pontokkal ugyanezen helyszínre 2015. december 17. napján 9.30 órára hívom össze jelen közgyűlési meghívóval. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától illetve az általuk képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon. 1
Napirendi pontok 1. Napirendi pont: A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (továbbiakban: MIKSZ) Alapszabályának módosítása, az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása 2. Napirendi pont: Egyesület tagjának, vezető tisztségviselőjének közeli hozzátartozójával történő szerződéskötés jóváhagyása 1. Napirendi pont: Az Alapszabály módosítása, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása 2012. május 20. napján a MIKSZ Közgyűlése által elfogadásra került módosított Alapszabály a Szegedi Törvényszékhez bíróság változásbejegyzései eljárásnak indítványozása céljából - benyújtásra került. A Szegedi Törvényszék (továbbiakban: Törvényszék) a benyújtott egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály nyilvántartásba vételét hiánypótlási eljárás lefolytatásához kötötte. Fentiek okán a 2015. május 20. napján elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, annak ismételten egységes szerkezetbe foglalásával az alábbi pontok esetében szükséges módosítani, kiegészíteni. 1. A Szervezet idegen nyelvű elnevezését a Törvényszék abban az esetben veszi nyilvántartásba, amennyiben hiteles fordítás kerül csatolásra a Törvényszék részére, a Szervezet magyar nyelvű elnevezésének angol nyelvre történő hivatalos fordítását illetően. A hivatalos fordítás beszerzésének hiányában jelen Alapszabály módosítása során nem kerül feltüntetésre a szervezet neve angol nyelven. 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 3:83 - a szerint az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. Az Alapszabály VII. fejezetének 2./i. pontja megengedi az egyesület más szervezettel való egyesülését, melyre a Ptk. kógens rendelkezés révén - nem ad felhatalmazást. Így az Alapszabály VII. fejezetének 2./i. pontjának módosítása szükséges a Ptk. rendelkezéseinek Alapszabályba történő átemelésével. 2
3. Az Alapszabály VII. fejezetének 5.4. pontja akként rendelkezik, hogy kétharmados többséggel hozott határozat szükséges az Alapszabály módosítására vonatkozó VII. fejezet 2./b. pontjában meghatározott kérdésekben. A Ptk. 3:76 -a szerint az egyesület Alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Pkt. eltérést nem engedélyező rendelkezéseinek Alapszabályba történő átvezetése szükséges, így az Alapszabály módosul azzal a rendelkezéssel, hogy az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 4. Az Alapszabály VII. fejezet 5.6. pontja pontatlanul idézte az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 38. (1) bekezdését, miszerint a döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A közeli hozzátartozó fogalma az Ectv. 2. 17. pontja szerint a Ptk. közeli hozzátartozó fogalmával megegyezik, így az már tartalmazza az élettárs fogalmát, a továbbiakban külön nem kerül feltüntetésre az Alapszabályban az élettárs fogalma. 5. Az Alapszabály VII. fejezetének 5.8 pontja szerinti szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt rendelkezés pontosítása szükséges. A szavazategyenlőség esetén továbbiakban nem az Elnök szavazata lesz a döntő, hanem a szavazást meg kell ismételni és amennyiben ezt követően sem születik érvényes határozat, úgy a szavazásra bocsátott kérdést elvetettnek kell tekinteni, azaz érvényes határozat, döntés az adott kérdésben nem születik. 6. Az Alapszabály VIII. fejezetének I. pontja szerint az Elnökség legalább 3 és legfeljebb 14 tagból áll. A 2. pont szerint az elnökség tagjai az Elnök és az Elnökhelyettes, az Állandó Bizottságok elnöke (XIII. fejezet 2.2. pontja szerint 4 állandó Bizottság van), valamint a Tagozatok Elnöke (XIII. fejezet 3. pontja szerint 9 Tagozat van), ami összesen 15 fő. Az ellentmondás feloldásra kerül azáltal, hogy az Elnökség az Alapszabály szerint legfeljebb 15 tagból áll. 7. Az Alapszabály VIII. fejezetének 4/b. pontja, IX. fejezetének 5/b. pontja és X. fejezetének 4/b. pontja szerint az elnökségi tagi, elnöki és elnökhelyettesi megbízatás megszűnik felmentéssel illetve visszahívással. A Ptk. a felmentést, 3
mint megbízatás megszűnési okot nem nevesíti, így az Alapszabály erre való tekintettel módosításra kerül a Ptk. rendelkezéseinek Alapszabályba történő átvezetésével. 8. Az Alapszabály XIII. fejezet 2.1.c. pontja szintén pontatlanul idézi az Ectv. 38. (3) bekezdését, az élettárs fogalomhasználatával kapcsolatban, mely a közeli hozzátartozó fogalmába - jogszabály rendelkezése alapján - beletartozik. Az élettárs fogalom a 4. pontban meghatározottak szerint - az Alapszabály meghatározott rendelkezéséből törlésre kerül. 9. Az egyesület megszűnése kapcsán az Alapszabály XVII. fejezeteinek rendelkezéseit a Ptk. 3:48 (1) bekezdésében, a 3:83, valamint a 3:84. -ainak beépítésével módosítani szükséges. A Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek átemelése történik az egyesület megszűnésének eseteit szabályozva. 10. Az Alapszabály nem tartalmazott rendelkezést az Egyesület közgyűlési és elnökségi határozatainak kihirdetésével kapcsolatban. A Ptk. 3:71 (1) bekezdése d) pontja alapján a jogi személy létesítő okiratának általános és kötelező elemein túl az egyesület alapszabályában meg kell határozni a határozatok kihirdetésének szabályait. A határozatok kihirdetésének módjaként az Alapszabály a határozatok honlapon való közzétételével módosul. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege a Szervezet hivatalos internet oldalán (www.miksz.org.) elérhető, valamint a Szervezet titkárságán (6723 Szeged, József Attila sgt. 130.) megismerhető. 2. Napirendi pont: Dr. Hartdégen Helén titkári feladatok ellátására vonatkozó munkaszerződésének jóváhagyása A MIKSZ titkári feladatait 2015. november 30. napjáig Dr. Pintér Tamás titkár látta el. Dr. Pintér Tamás titkári jogviszonyának megszüntetésére vonatkozóan - az Elnökség 2015. november 11. napján megrendezésre kerülő Elnökségi ülésén - egyhangú döntés született, a szervezetek jogállásának megfelelő elhatárolása érdekében. 4
Az Egyesület Titkári feladatainak ellátására vonatkozóan Dr. Hartdégen Helén pályázó anyagát az Egyesület elnöksége - végzettsége, valamint munkatapasztalata alapján - szakmailag megfelelőnek ítélte. Dr. Hartdégen Helén önéletrajza a mellékelt közgyűlési meghívó 1. sz. mellékletét képezi. A titkári feladatok ellátására vonatkozóan, a 2012. november 11. napján megrendezésre került Elnökségi ülésen született döntés alapján az Elnökség tagjai határozatlan időre szóló munkaszerződést kívánnak kötni az Alapszabály titkári munkakörre előírt feladatinak ellátásra vonatkozó pontjával összhangban 2016. január 1. napjától a következő pontokban foglaltak alapján. Dr. Hartdégen Helénnel történő szerződés megkötése figyelemmel a Ptk. 3:74. g) pontjára mely szerint az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Dr. Hartdégen Helén az egyesület tagjának, vezető tisztségviselőjének közeli hozzátartozója, így szakmai alkalmasságának megállapítása, vele való munkaszerződés megkötésének jóváhagyására vonatkozó döntés a Közgyűlés hatásköre. Az Egyesület valamint Dr. Hartdégen Helén között megkötni kívánt munkaszerződés főbb pontjai: Munkakör: Titkár Jogviszony jellege: Határozatlan időre szóló munkaviszony Jogviszony kezdete: 2016. január 1. napja Munkabér: Bruttó 60.000 Ft/hó Munkaidő: Heti 8 óra rész-munkaidő, kötetlen munkarend, távmunkavégzés Munkakörbe tartozó feladatok: - Egyesület gazdasági ügyeinek intézése, éves költségvetés, zárszámadás, vagyonmérleg elkészítése, Közgyűlés elé terjesztése - Egyesület gazdasági helyzetéről történő rendszeres beszámoló az Elnökségnek, illetve Közgyűlésnek - Egyesület pénztárkönyvének vezetése, Egyesület vagyonának, pénzeszközeinek kezelése 5
- Tagsági díjat nem fizető tagokat és egyéb egyesületi kintlevőségek az Elnökség felé történő rendszeres jelentése - A szervezettel kapcsolatos dokumentumok (elektronikus is) kezelése - Levelezés (postai, elektronikus) kezelése - Tagi felvételekkel kapcsolatos döntés előkészítései, dokumentálási kötelezettségek - Egyesület könyvelőjével történő együttműködés - Honlap frissítése - Elnökségi ülések szervezése, jegyzőkönyvvezetés, határozatok elkészítése, honlapra történő kihelyezése - Taglista kezelése, módosítása - Belső működést szabályozó dokumentumok (szabályzatok) elkészítése - Iratkezelés, iktatás - Rendezvények szervezése, jelenlét, partneri kapcsolatok - Pályázatfigyelés forrásbevonás céljából - Az Elnökség Tagjai a Titkár részére a jelen felsorolásban, valamint az Alapszabályban nem részletezett egyéb feladatokat is meghatározhatnak Ezúton kezdeményezem, hogy a MIKSZ Közgyűlése a 2015. december 17. napján megrendezésre kerülő Közgyűlésen fogadja el a MIKSZ egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, valamint Dr. Hartdégen Helén titkári munkakörben történő foglalkoztatására irányuló munkaszerződés megkötésének jóváhagyását. Kérem, hogy a közgyűlésen való részvételi szándékát, illetve távolmaradását legkésőbb 2015. december 10. napjáig az info@miksz.org címre megküldeni szíveskedjen. A Közgyűlésen azon a Tagok vehetnek részt, akik részéről a 2015. évi tagdíj kiegyenlítésre került. Kérem, hogy amennyiben még nem rendezte a tagdíját, akkor a 10918001-00000074-52010005 számú bankszámlaszámra átutalni szíveskedjen. A közgyűlésre tisztelettel meghívom. Minden Tagunk részvételére számítok! Tatabánya, 2015. december 1. Nyeste Zsolt elnök 1. sz. Melléklet: Dr. Hartdégen Helén önéletrajz 6