Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap:www.torokbalint.hu wwwwwww.torokbalint.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. november 5-i ülésére Tárgy: Ráépítési és földterület használati koncepció bemutatása a Köles dűlői Oktatási és Nevelési Intézmény megvalósításához Tisztelt Képviselő-testület! Törökbálint Város a hosszabb ideje fennálló óvodai és bölcsődei férőhely hiány megszüntetése érdekében területvásárlást határozott el 2008. évben, tekintettel arra, hogy a város tulajdonában e célra alkalmas ingatlan terület nem áll rendelkezésre. A 383/2008.( X.09.) ÖK. hat.- döntést követően az Önkormányzat előszerződést kötött a Köles dűlő megnevezésű ingatlan tulajdonosával 13000 m 2 térmértékű ingatlanrész megvásárlására. A Köles-dűlői ingatlanterület Törökbálint külterülete. Ez a terület 078/3 hrsz-ú 43 ha 7182 m 2 alapterületű IV. minőségi osztályú szántó művelési ágú 1141,05 AK értékű ingatlan. A vásárlással kapcsolatosan végleges adás-vételi szerződés megkötésére akkor kerülhet sor eladó és vevő között, ha a 078/3 hrsz-ú terület jelenleg a Pannon út miatt folyamatban lévő terület rendezése Földhivatali ügyintézése véglegesen befejeződik. A végleges szerződéskötés után a 078/3 hrsz-ú ingatlanból kerül majd kialakításra a 078/18 hrsz-ú 13000 m 2 térmértékű ingatlan. A jelzett terület tulajdonba vételét (adás-vételét) követően az Önkormányzat majd az ingatlant belterületbe vonja, elvégzi a földvédelem hatálya alóli kivonást, (megfizetjük a kivonás miatti ellenértéket) s az így kialakuló most már kivett, beépítetlen területet óvoda és bölcsőde építésére alkalmas ingatlan területként hasznosítjuk. (A vásárolt területre eső aranykorona érték 33,93 AK értékű) Tájékoztatom T. Képviselő-testület, hogy az intézményterület közvetlen szomszédságában kerül kialakításra az ugyanígy kiszabályozott 078/19 hrsz-ú 5129 m 2 térmértékű ingatlanon az a körforgalmi csomópont, illetve közforgalmi út, amelynek megvalósításához a terveket engedélyezésre már benyújtottuk. Mindkét területen a 078/18 hrszú, illetve a 078/19 hrsz-ú ingatlanon is az Önkormányzat és az ingatlan tulajdonosa előzetes hozzájárulásával a régészeti feltárást elvégeztettük. A feltárás során régészetileg értékelhető nem volt (szerencsénkre) a területen fellelhető. Annak érdekében, hogy az egyébként szükséges és esetlegesen hiányzó Képviselőtestületi döntés ne lassítsa, ne akadályozza a tervezett további feladatok megvalósítását, jelen előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy a hasznosítás koncepcióját a Képviselő-testület fogadja el. A megvalósításra javasolt modell alapjaként az Árpád utcai önkormányzati ingatlanra a Sport Kft. részére biztosított ráépítési jogot és kötelezettséget megfogalmazó szerződés esetét alkalmaztam.
A Köles dűlői Oktatási és Nevelési Intézmény fejlesztés ( megvalósítás ) lehetséges modellje FINANSZÍROZÓ Hitel Végfelhasználói kötelezettségek finanszírozásra való tekintettel MAGÁNBEFEKTETŐ - földhasználati díj - opciós lehetőségek TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MAGYAR ÁLLAM ALAPÍTVÁNY állami normatíva KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS fejkvóta étkezési hozzájárulás funkcióból adódó speciális támogatások működési kiegészítés épületegyüttes használati díj közoktatási és egészségügyi kötelezettségek biztosítása I. Finanszírozó az a pénzintézet, vagy pénzügyi szervezet, aki a fejlesztéssel kapcsolatos finanszírozást biztosítja, az általa előírt és az érintettek által is elfogadott feltételrendszer szerint. Fontos szempont a finanszírozási struktúrában, hogy az érintett Felek jelen konstrukcióban megfogalmazott igényeinek és egyben lehetőségeinek megfelelően történjen. II. A Magánbefektető az a jogi személy, aki az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon Felek által kötendő földhasználati szerződésnek megfelelően szerzett ráépítési jog alapján az általa létrehozni kívánt (a helyi Önkormányzat által is jóváhagyott) létesítményegyüttest a funkcióra való tekintettel, a jogszabály szerinti előírásoknak megfelelően saját költségén megtervezteti, megépítteti, felszerelteti és berendezteti, és a működéshez szükséges hatósági engedélyeket (kivéve a működési engedélyt) beszerzi, majd határozott 20 év időtartamra az Alapítvány (aki rendelkezik a helyi Önkormányzattal megkötött Közoktatási megállapodással) részére hasznosításra átadja úgy, hogy az épületegyüttes éves/időszakos fenntartói kötelezettségeit (eszközpótlás, felújítás, karbantartás, stb.) az Alapítvány ellátja, és aki a létesítmény-együttes hasznosításáért havi rendszerességgel használati díjat fizet. 2
III. Az Alapítvány a magánszféra által létrehozott közérdekű alapítvány, aki közoktatási megállapodást köt a helyi Önkormányzattal, és épülethasználati szerződést a Magánbefektetővel, és ezek által jogosulttá válik az elkészült új létesítmény-együttes meghatározott célú hasznosítására. Önálló gazdálkodó szervezetként működik, kötelezően évente két alkalommal beszámolót készít a helyi Önkormányzat részére, a kuratóriumban helyet kap a település mindenkori polgármestere, jegyzője, oktatási referense, valamint az Önkormányzat részéről delegált plusz 1 fő. Az Alapítvány jogosult és köteles az állami normatívákat az előírásoknak, illetve az adott intézmény funkciójának megfelelően legelőnyösebben megigényelni. A létesítmény-együttes (telek, épületegyüttes, eszközök, berendezések, használati tárgyak, stb.) használatárért köteles határozott 20 év időtartam alatt havi rendszerességgel használati díjat fizetni magánbefektető részére. A működést a következő költségekből biztosítja az Alapítvány: 1. Állami normatívák 1.1. Fejkvóta 1.2. Meleg étkeztetés után járó állami normatíva 1.3. Az Intézmény speciális funkciójából adódó egyéb juttatások 2. Helyi Önkormányzat által biztosított működési kiegészítés 3. Helyi Önkormányzat használati díj hozzájárulása 4. Szülői étkezési hozzájárulások 5. Gyermek megőrzés 6. Intézmény egyéb hasznosítása IV. Helyi Önkormányzat A jelenleg változási vázrajz státuszban lévő telekhatár-rendezés alapján későbbiekben kialakuló 078/18 helyrajzi számú, 13.000 m 2 méretű, JZ-2 övezeti jelű ingatlan területére földhasználati szerződés alapján az Önkormányzat ráépítési jogot biztosít a Magánbefektető számára és a szerződésben meghatározottak szerint engedélyezi, hogy a Magánbefektető által tervezendő Önkormányzat által is jóváhagyott létesítmény-együttest a saját költségén megvalósítsa, majd a megvalósítás után az Alapítvány részére meghatározott közérdekű kötelezettségek teljesítése érdekében határozott időtartamra hasznosításra átadja. Az ingatlan éves használatáért a Magánbefektető évente földhasználati díjat fizet az Önkormányzat részére. Az ingatlan közúti megközelítését biztosító, jelenleg 078/19 helyrajzi szám alatti területen a Hegyalja út és a Diósdi út csomópontjában a tervezett körforgalmi csomópontot saját költségén megépítteti, az ingatlan jogi határán belül a szükséges összes közműbeállást biztosítja. A majdani kapacitás igényekből adódó, szolgáltatóknak fizetendő közműfejlesztési hozzájárulásokat a Magánbefektető fizeti, de úgy, hogy az Önkormányzat az ivó- és a szennyvíz tekintetében biztosítja a meglévő kontingenst és ezáltal a Magánbefektető részéről fizetési kötelezettség nem merülhet fel. Továbbá az Önkormányzat vállalja, hogy az éves épülethasználati díjat biztosítja az éves költségvetéséből az Alapítvány részére, de csak és kizárólag olyan mértékben, amilyen mértékben igénybe vette az adott évben az egyes intézményi férőhelyeket (a férőhelyek igénybevétele csak és kizárólag csoportegységenként történhet). 3
Telek ingatlan: 078/18 hrsz. Telek ingatlan mérete: 13.000 m 2 Övezeti besorolás: JZ-2 maximális beépíthetőség: 30% maximális építménymagasság: 11,0 m minimum zöldfelületi arány: 40% beépítési mód: Szabadon álló A 2009. évi költségvetésben az intézményekre meghatározott éves működési költségtervezetek a következők: ( az Intézményekre bemutatott költségek csak hozzávetőleges pontosságúak, a koncepció értelmezése céljára kerülnek bemutatásra ) 1. Táblázat egységenként külön-külön Bóbita Szérűskert bölcsőde Bér 53 165 000 Ft Bér 59 369 000 Ft Járulék 16 495 000 Ft Járulék 16 608 000 Ft Dologi kiadás 21 725 000 Ft Dologi kiadás 17 830 000 Ft Engedélyezett létszám 21 Engedélyezett létszám 25 Tényleges létszám 19 Tényleges létszám 18 Férőhely 150 Férőhely 60 91 385 000 Ft 93 807 000 Ft Nettó átlagbér/fő/hó 210 972 Ft Nettó átlagbér/fő/hó 197 897 Ft Éves költség/fő 609 233 Ft Éves költség/fő 1 563 450 Ft Nettó bér/gyerek 354 433 Ft Nettó bér/gyerek 989 483 Ft Csupaszív Bér 35 503 000 Ft Járulék 9 516 000 Ft Dologi kiadás 12 945 000 Ft Engedélyezett létszám 15 Tényleges létszám 15 Férőhely 84 Nettó átlagbér/fő/hó Éves költség/fő Nettó bér/gyerek 57 964 000 Ft 197 239 Ft 690 048 Ft 422 655 Ft Nyitnikék Bér 87 070 000 Ft Járulék 26 073 000 Ft Dologi kiadás 33 156 000 Ft Engedélyezett létszám 32 4
Tényleges létszám 32 Férőhely 205 Nettó átlagbér/fő/hó Éves költség/fő Nettó bér/gyerek 146 299 000 Ft 226 745 Ft 713 654 Ft 424 732 Ft 2. Táblázat intézményi átlagok Költség átlagok 3 óvoda összesen Össz költség Bér Dologi kiadás Járulékok Költséghely összesen 295 648 000 Ft 175 738 000 Ft 67 826 000 Ft 52 084 000 Ft Össz férőhely 439 439 439 439 Átlagköltség/gyermek 673 458 Ft 400 314 Ft 154 501 Ft 118 642 Ft Az Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány által igényelt kvótákat a mindenkori költségvetéséből kiegészíti a meglévő intézmények éves átlag működési-költség szintjére annak érdekében, hogy az esetleges állami normatívák változásából adódó negatív hatások ne befolyásolják az adott intézmény által biztosított szolgáltatások színvonalát. Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésekben megfogalmazottakat fogadja el, s döntésével erősítse meg a határozatban foglaltakat. Határozati javaslat(ok): Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Az előterjesztésből megismerte a Köles-dűlő területén kialakításra javasolt oktatási és nevelési célú intézmény megvalósítására vonatkozó koncepciót, javaslatot. 2. Elfogadja, hogy ha a Köles-dűlő területéből végleges megoldással kialakításra és megvásárlásra kerül a 078/18 hrsz-ú 13000 m 2 térmértékű, illetve 078/19 hrsz.ú 5129 m 2 térmértékű ingatlan, akkor a belterületbe vonás, illetve termőföld más célú hasznosításba vétele után a 078/18 hrsz-ú ingatlanon magánbefektető finanszírozásával, ráépítéssel a koncepció javaslat szerint Oktatási és Nevelési Intézet kerüljön megvalósításra. (A 078/19 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzat építési engedélyezést követően körforgalmi csomópontot és közforgalmi utat épít saját költségviselés mellett. 3. Felkéri a Jegyzőt, hogy az oktatási és nevelési célú intézmények megvalósításához a 14/2004.(IV.16.)Ör(, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet) 10. -a szerint a szükséges pályáztatást/versenytárgyalást folytassa le, a ráépítéssel megvalósuló beruházás szerződését, készíttesse el s azt mutassa be a Képviselő-testületnek. 4. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 5
Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos A határozati javaslat(ok) elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Oktatási Kulturális és Sportbizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Az előterjesztést összeállította: Molnár Tibor Törökbálint, 2009. október 15. Melléklet: 1 pld vázrajz Turai István polgármester 6