A GYŐR 2000 IDEGENFORGALMI KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA ELNÖKÉNEK ELŐTERJESZTÉSE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR 2000 IDEGENFORGALMI KÖZALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (8) bekezdésének értelmében a közalapítvány kezelő szerve köteles a helyi önkormányzatnak, mint alapítónak működéséről évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság a közalapítványt 1998. január 1-i hatállyal közhasznú szervezetté minősítette, ennek megfelelően a közhasznúsági jelentés a közhasznú szervezetekről szóló törvény beszámolási kötelezettségekre vonatkozó előírásai alapján került összeállításra. 1. A közalapítvány célja, küldetése A közalapítvány célja a város idegenforgalmának fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatban az önkormányzat által vállalt szervezési és szolgáltatói feladatok ellátása. A fenti közfeladat ellátásának folyamatos biztosítását az Önkormányzat alapító okiratunkban a következő tevékenységi körökben határozta meg: A város és vonzáskörzete idegenforgalmi fejlesztéséhez anyagok készítése és készíttetése. Az idegenforgalommal kapcsolatos, a város arculatának, marketing tevékenységének alakításához és megismertetéséhez kapcsolódó tájékoztató anyagok, kiadványok megjelentetése és terjesztése. Részvétel az idegenforgalmi információs hálózatban. (Tourinform) Az idegenforgalommal kapcsolatos kulturális, tudományos, művészeti, sport, vallási és más rendezvények támogatása, azok szervezésében való részvétel. A közalapítvány a város önkormányzatának fejlesztési terveit szem előtt tartva tevékenységével hozzájárul, hogy Győr és környéke egyre látogatottabb, frekventált turisztikai célponttá váljék. 2. A közalapítvány tevékenységi köre 2005. évi non-profit turisztikai marketing tevékenysége A közalapítvány kuratóriuma által 2005. február 25-én elfogadott, szakmai tevékenységünk alapját képező 2005. évi Marketing terv feladatainak megvalósítására 15.000 E Ft alapítói hozzájárulás mellett 16.662 E Ft-ot terveztünk fordítani. A Marketing Terv közgyűlési megtárgyalására nem került sor. Fontosnak tartjuk az elmúlt év eseményeinek elsősorban bizottsági, közgyűlési döntéseken keresztül történő felelevenítését: Az Idegenforgalmi Bizottság 2005. március 9.-i ülésén megtárgyalta a közalapítvány marketing tervét és a téma kapcsán az alábbiak szerint foglalt állást: Az Idegenforgalmi Bizottság a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány 2005. évi marketingtervét jónak és szükségesnek tartja, egyúttal javasolja a terv közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. A Bizottság a rendelkezésére álló döntési, előterjesztési hatáskörébe tartozó keret terhére tekintettel annak szűkösségére nem javasolja a terv megvalósítását. A Bizottság kéri a Pénzügyi Bizottságot a marketingterv megtárgyalására, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot a marketingterv megvalósításának forrására. A Pénzügyi Bizottság 2005. március 16.-i ülésén a kérdésben az alábbiak szerint foglalt állást: 1
A Pénzügyi Bizottság 2005. április 5.-i ülésén, a városmarketinggel kapcsolatos tájékoztatást követően visszatér a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány 2005. évi marketingtervéhez kapcsolódó támogatási kérelemre. A Pénzügyi Bizottság felkéri Jegyző Urat, a bizottság következő 2005. április 5-i ülésén az apparátusban marketinggel foglalkozók előkészítésében adjon átfogó tájékoztatást arról, hogy a város költségvetésében mely jogcímeken és mekkora összeg(ek) állnak rendelkezésre a város marketingtevékenységével, megjelenítésével összefüggésben. A tájékoztatás terjedjen ki a szóban forgó forrásokat terhelő jelenleg ismert, vagy év végéig várható kiadások bemutatására is. A Pénzügyi Bizottság következő ülésére 2005. április 11.-én került sor, melyen az alábbi állásfoglalás született: A Bizottság ezen tevékenységek összehangolása, párhuzamosságok kiszűrése érdekében a szervezeti keretek újragondolására hívja fel a figyelmet. Ennek alapján felkéri Jegyző Urat, hogy dolgoztasson ki a város marketingtevékenységével kapcsolatosan egy koncepciót az újonnan alakult Győri Innovációs és Marketing Centrum közreműködésével annak érdekében, hogy az érintettek bevonásával jöjjön létre egy átfedésektől mentes, finanszírozható városmarketing tevékenység. A Bizottság javasolja a következő ütemezés megvalósítását: feladat meghatározása, struktúra kialakítása, finanszírozás módjának kidolgozása. Határidő: az állapotfelmérésre 2005. ápr. 29. a koncepció kidolgozására 2005. május 31. A közgyűlés 212/2005.(VI.16.)Kgy.sz. határozatával döntést hozott: a különböző turizmussal és marketinggel foglalkozó önkormányzati intézmények és szervezetek feladatainak, működésének racionalizálására vonatkozó javaslat kidolgozására. Határidő: szeptember 30. A 2005. november 23.-án kelt jegyzői előterjesztés melyet az Idegenforgalmi Bizottság is tárgyalt az ezirányú piacon már referenciát szerzett szakcégre javasolta bízni a stratégiai jelleget is feltételező átvilágítást. Az Idegenforgalmi Bizottság 2006. április 18.-án tárgyalta az elkészült háttértanulmányt és az előkészítő munka folytatását javasolta. A közalapítvány 2005. évben 1.250 E Ft önkormányzati támogatás és 1.100 E Ft pályázati úton elnyert forrás mellett 5.208 E Ft kiadási összegben végzett marketing tevékenységet, melynek valódi értéke - az elmúlt évek tevékenységéből és kapcsolatrendszeréből eredeztethető térítésmentes lehetőségeket figyelembe véve - számottevően magasabb. 2.1. Részvétel az idegenforgalmi információs hálózatban Gy.M.J.V. Közgyűlése döntése értelmében a Tourinform iroda munkájának irányítására 1996. májusában a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány kapott megbízást. A Tourinform iroda szakmai tevékenységét a Magyar Turizmus Rt., a város Önkormányzata, valamint a közalapítvány között létrejött Névhasználati Szerződés szabályozza, melynek hatályát az aláíró felek 2004. szeptemberében határozatlan idejűre módosították. Mint kistérségi turisztikai hivatal feladata a turisztikai értékek számbavétele, marketing feladatok ellátása, turista tájékoztatás, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása. Az iroda a szerződés értelmében a turisták komfortját növelő, az alaptevékenységhez kapcsolódó üzleti tevékenységet végezhet (szállásközvetítés, idegenvezetés biztosítása, rendezvényjegy értékesítés, ajándéktárgyak értékesítése), melynek eredménye az alapfeladatok ellátásának költségeire visszaforgatandó. A Tourinform iroda 2005. évben is évi 3.000 órás nyitva tartással fogadta a látogatókat. 2005. évben a személyes megkeresések regisztrált száma elérte a 78.000 főt és a telefonon és levél útján történő tájékoztatás mintegy 25.000 érdeklődött jelentett. 2
100000 80000 60000 40000 20000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.2. Győr ismertségének növelése, turisztikai arculatának alakítása 2.2.1. Turisztikai tájékoztató kiadványok megjelentetése és terjesztése A Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány a város és vonzáskörzete turisztikai értékeit, termékelemeit és kapcsolódó szolgáltatásait bemutató és piacra segítő (ingyenes) kiadványrendszerét folyamatosan gondozza, a kínálat változásait és a kereslet igényeit szem előtt tartva bővíti. Győr M.J.V. Közgyűlése 246/2005 (VII.7.) sz. határozatával a közalapítvány 2005. évi Marketing Tervéből kiemelve a GKM pályázaton elnyert Győr imázs kiadvány megvalósításához 1.250 E Ft-os hozzájárulást biztosított. A kiadvány elkészültét (2005. szeptember 30.) és az elszámolásokat követően a Magyar Államkincstár az elnyert pályázati támogatás összegét (1.100 E Ft) folyósította. A közalapítvány az információs munkához és a marketing tevékenységhez leginkább fontosnak ítélt kiadványok aktualizált utánnyomását valósította meg. Kiadvány Kiadványok utánnyomása, új kiadvány - 2005: Nyelv Pályázati forrás E Ft Finanszírozási struktúra Önkormányzati Saját forrás forrás E Ft E Ft Összesen E Ft Győr imázs kiadvány Magyar, német, angol 6.300 példány 1.100 1.250-2.350 Győr inform. kiadvány magyar, német 475 20.000 példány - - 475 Turisztikai katalógus magyar, német 1.058 9.500 példány - - 1.058 Összesen: 1.100 1.250 1.533 3.883 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2005. évi Terület- és Régió Fejlesztési Célelőirányzat terhére a közalapítványt Gasztronómiai és borkalauz Győr és környéke c. kiadvány megvalósítása témakörben 1.068 E Ft támogatásban részesítette. Szerződés kötés 2006. február, tervezett megvalósítás 2006. december. A közalapítvány a Tourinform irodában elérhető kiadványaival egyrészt a lokálisan jelentkező információ igényt elégíti ki, ugyanakkor bel-és külföldi idegenforgalmi kiállításokon, vásárokon, a Tourinform-Hálózaton és a Magyar Turizmus Rt. külképviseletein keresztül az információs anyagok terjesztésével hozzájárul városunk ismertségének növeléséhez. A Magyar Turizmus Rt. központilag finanszírozott kiadványaiból 2005-ben több mint 29 ezer példányt térítésmentesen bocsátott a Tourinform iroda rendelkezésére, hozzájárulva ezzel a közalapítvány promóciós munkájának sikeréhez. 2.2.2. Szakvásárokon, kiállításokon való részvétel A közalapítvány saját standdal 3 turisztikai vásáron 2005. március 31-ig vállalt kötelezettségeiből adódóan, 7 esetben az önkormányzat által vállalt szakfeladatot ellátva mutatkozott be, továbbá 15 3
kiállításon döntően a Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság segítségével jelenítette meg a város turisztikai értékeit és szolgáltatásait. Kiállítás Bemutatkozás jellege Időpont Partner Saját forrás E Ft Belföld Utazás 2005 Budapest 2 stand-önálló+regionális Vár a nagyvilág - Győr Veszprémi Idegenforgalmi Kiállítás Győri Általános Vásár OMÉK - Budapest Önkormányzatiság 15. évfordulója - Budapest Spa &Wellness Szakkiállítás Budapest Turisztikai értékek, Fürdőközpont, Kulturális rendezvények bemut. Turisztikai értékek bemutatása 2005. évi kulturális programok Turisztikai értékek, Fürdőközpont, Kulturális rendezvények bemut. Fürdőközpont bemutatása 2004. évi kulturális rendezvények 03. 17-20. Reg. Marketing Igazgatóság, Zichy Palota 04. 1-3. Stadex Bt. 04. 9-10. Kulturális rendezv. Szervezői, Rába Quelle 515-119 06. 9-13. Gy.M.J.V. Önk. Győri Vásár Kft. - Európa Kulturális Fővárosa pályázat bemutatása 08.27-09.04. Gy.M.J.V. Önkorm. 13 Győr város bemutatása 10.01. Gy.M.J.V. Önkorm. - Fürdőközpont bemutatása Turisztikai értékek bemutatása - Külföld Strassenfest Sindelfingen Barokk rendezvények, Turisztikai értékek, Fürdőközpont bemutatása Gasztronómiai bemutató ÖBB Magyarország bemutatkozik - Bécs Split - Horvátország Turisztikai értékek bemutatása Fürdőközpont bemutatása 12.2-4. Gy.M.J.V. Önkorm. IB 06. 16-20. Gy.M.J.V. Önkormányzat - Turisztikai értékek bemutatása 07.14-15. Magyar Turizmus Rt. 10 10.12-15. Gy.M.J.V. Önkorm. 107 Összesen 764 Szakkiállításokon való részvétel prospektussal terjesztés Kiállítás Időpont Partner Ferienmesse - Bécs 01.5-6. Regionális Marketing Igazgatóság Linz 01. 5-6. Regionális Marketing Igazgatóság Antwerpen 01. 5-6. Regionális Marketing Igazgatóság Milánó 01. 18-19. Regionális Marketing Igazgatóság München 01.18-19. Regionális Marketing Igazgatóság Nürnberg 01. 18-19. Regionális Marketing Igazgatóság Graz 02. 2-3. Regionális Marketing Igazgatóság Zürich HESO Eg. Szakkiállítás 04. 22-25. Infanger-Dental-Reisen Graz 10.1-9. Regionális Marketing Igazgatóság Poznan - Idegenforgalmi Kiállítás 10. 19-22. Győr.M.J.V. Idegenforgalmi Bizottság Wiener Neustadt 11. 11-13. Regionális Marketing Igazgatóság Lipcse - Idegenforgalmi Kiállítás 11. 16-20. Regionális Marketing Igazgatóság Seniorenmesse - Bécs 11. 17-20. Regionális Marketing Igazgatóság Köln - SPortring 11. 17-18. Gy.M.J.V. Önk. Sportring Köln - Idegenforgalmi Kiállítás 12. 2-4. Regionális Marketing Igazgatóság 2.2.3. A város ismertségét növelő hirdetések megjelentetése A turisztikai hirdetési tevékenység alapvetően térítésmentes megjelenési lehetőségek kihasználására, valamint az Idegenforgalmi Bizottság eseti döntéseinek végrehajtására korlátozódott. Szakkönyv, útikönyv, almanach, szakmagazinok Saját forrás (E Ft) Hungaro Guide 100 Deutsche Veranstalter katalógus ½ oldal hirdetés Győr 266 www.pannonpedal.hu (osztrák-magyar kerékpáros honlap) A/4-es oldal - Győr www.amagazin.hu honlapon Barokk Nyári Hétvége bemutatása - 4
www.kul-tura.hu 2005. évi győri programok - Rendezvény Magazin nyári számában A/4-es 4 oldalon Győr bemutatása - Donauradweg Verlag Esterbauer - Sulibörze ½ oldal Győr - www.utazzitthon.hu tematikus honlap / Regionális Marketing Igazgatóság - Bezirksblaetter Ausztria (1xeri bemutatkozás ) RMI - ÖBB - vasútturisztikai katalógusa Magyar Turizmus Rt - A fentiek az Idegenforgalmi Bizottság évközi, eseti döntései alapján végzett hirdetési tevékenység lebonyolításával egészültek ki: A hirdetések nyomdai előkészítésének költsége: 80 Termálfürdők és szálláshelyek Badacsonyi Stúdió - MÁV RT. belföldi katalógusa - Látnivalók Magyarországon Well-Press Kiadó 1/3 oldal hirdetés - Gy-M-S Megyei Falusi Turizmus Egyesület szálláskatalógusa A/5-ös 2 oldal - hirdet Rosszijszkij Kurier Győr városi bemutatkozás - Cinemax Film Produkciós Iroda Kft. 5 alkalommal- reklámspot - Összesen 446 2.2.4. Egyéb eszközök Győr táska 2.000 db 84 E Ft 2.2.5. Kapcsolat építést célzó programok Egyeztető Fórum 2005. évi Marketing tevékenység kialakítása - 2005. február 11. Svájci külképviselő fogadása, a város értékeinek bemutatása 2005. február 16. Berlini külképviselő fogadása, a város bemutatása 2005. július 12. USA külképviselő fogadása, a város bemutatása 2005.augusztus1. 2.3. Elektronikus információ szolgáltatás 2.3.1. Turisztikai információs honlap A turisztikai információs honlap - www.gyortourism.hu - három nyelven (magyar, német, angol), a kiadványrendszer arculatát és tematikáját követve került kialakításra. A honlap saját adminisztrációs felülettel rendelkezik, amivel az oldal egyes részei módosíthatóak. Győr város hivatalos honlapján a turisztikai információkat a közalapítvány honlapja biztosítja. 2005. évben a közalapítvány honlapját 935.956 egyedi látogató kereste fel, 4.858.013 oldalletöltéssel. Oldalletöltések 2005. 01-12., 2006. 01-02. 800000 600000 400000 200000 0 január április július október 2005 2006 A 2005. évben tervezett fejlesztésekre nem volt mód. www.gyortourism.hu - domain név éves díja 31 E Ft 5
2.4. Az idegenforgalommal kapcsolatos kulturális, művészeti, sport, stb. rendezvények támogatása, azok szervezésében való részvétel A közalapítvány a fent említett területeken együttműködik a város szakirodáival, intézményeivel; az idegenforgalmi vonzatú rendezvények és események propagálásával, rendezvényjegyek értékesítésével, valamint személyi feltételeivel hozzájárul azok megvalósításához. A közalapítvány a következő események szervezéséhez az alábbi módon járult hozzá: Esemény Promóciós tevékenységgel Rendezvényjegy Személyi feltételeivel értékesítéssel Barokk Bál + Lokálpatrióták Bálja + + + Tavaszi Fesztivál + + Mediawave + Szeretet napok + + Győri Nyár + + Barokk Esküvő T. Ü. J. + Barokk Nosztalgiák + + Győr Nemz.Könyvszalon + + Női Kézilabda EB + + Téli Vásár és Fesztivál + + Egyetemi Nyílt Napok SZE évente 2 alkalom + Ezen túlmenően az önkormányzat, a város intézményei és civil szervezetek által szervezett rendezvények (konferenciák, találkozók) megvalósulását a közalapítvány mintegy 14.500 kiadvány térítésmentes átadásával segítette. 3. A közalapítvány szakmai gyakorlati helyeket (ügyintézői, informátori, hostess-feladatok) biztosított idegenforgalmi képzésben tanulmányokat folytatott diákok részére Partnerintézmények: Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Quantum Üzleti Szakközépiskola Idegenforgalmi technikus képzés City College Üzleti Szakiskola Idegenforgalmi Technikus, Menedzser képzés Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Szak 4. Tájékoztató a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány 2005. évi gazdálkodásáról A Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány bevételei 2005. évben 42.356 E Ft-ot tettek ki. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalapítvány működését 12.500 E Ft-tal, szakmai munkáját 1.250 E Ft-tal támogatta. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatán elnyert támogatás 1.100 E Ft volt. A vállalkozási tevékenység bevétele 27.171 E Ft volt. Meghatározó összetevői: a Tourinform iroda 24.936 E Ft összegű bevétele (melynek jelentős része a rendezvényjegyek bizományosi értékesítéséből származott) és a pályázati úton kiválasztott Cs-Profit Kft.-vel kötött szerződés alapján végzett valutaváltási tevékenységhez kapcsolódó 1.612 E Ft értékű bérleti díj. Az alapító által rendelkezésre bocsátott - banki betétben lekötött - vagyon (10.000 E Ft) 957 E Ft kamatbevételt eredményezett. A közalapítvány ráfordításai 2005. évben 42.695 E Ft-ot tettek ki. A kiadások legmeghatározóbb összetevője a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó és az eladott áru beszerzési értékét is tartalmazó 32.167 E Ft értékű anyag jellegű ráfordítás, valamint a 10.148 E Ft összegű személyi jellegű ráfordítások voltak. Rendkívüli kiadásként jelentkezett a közalapítvány által tulajdonrésze arányában, a P-Air Kft. részére teljesített 327 E Ft összegű pótbefizetés. 6
Tevékenységének eredménye 2005. évben - 339 E Ft volt. 5. Kimutatás a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott támogatásokról Támogatás megnevezése Támogatás célja Hozzájárulás a Tourinform iroda Tourinform iroda működtetése működtetéséhez Célszerinti tevékenységhez nyújtott önkor-győmányzati imázs kiadvány megvalósítása támogatás Támogatás összege ( E Ft ) 12.500 1.250 A közalapítvány a fent felsorolt pénzeszköz átadások kapcsán elszámolási kötelezettségének eleget tett. 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról A közalapítvány vezető tisztségviselői kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tagjai - 2005. évben pénzbeli vagy természetbeni juttatásban nem részesültek. Összefoglaló A Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány közhasznú szervezetként, alapító okiratában meghatározott célok szerint látja el feladatát. Szakmai cselekvésünk irányait az alapító okiratunkban meghatározott tevékenységi körökre építve, a közgyűlés által elfogadott turizmusfejlesztési koncepció és program mentén, az illetékes bizottságokkal, szakirodákkal, intézményekkel, szolgáltatókkal együttműködve alakítottuk ki. Meggyőződésünket, hogy tevékenységünk helyes irányba halad a közgyűlés 233/2004. (VI.17.) sz. határozata is megerősítette: a közalapítvány eddigi tevékenysége érezhetően elősegítette a város idegenforgalmi célkitűzéseinek, illetve a turisztika fejlesztését célzó törekvéseinek hatékony végrehajtását. Győr város testületének, önkormányzatának, intézményeinek, vállalkozásainak és idegenforgalmi közalapítványának közös sikere a vendégforgalmi adatok tartósan kedvező alakulása: 1996 óta a városba látogató vendégek száma 50%-kal nőtt, a vendégéjszakák száma megduplázódott. Az említett kedvező tendencia azonban 2005. évben megtört, melynek egyik oka a közösségi turisztikai marketingre tervszerűen fordított források jelentős csökkenése. A tevékenység jellege alapvetően közfeladatként értelmezhető és széleskörű igénybevevői és kedvezményezetti kört érint ( a város vendégei, külföldi és belföldi turisták, a város lakói, az önkormányzat és intézményei, vállalkozások, turisztikai szolgáltatók). A közösségi tartalmak bemutatása és piacra segítése kapcsán nehezen indokolható és érvényesíthető a bevételszerző szemlélet (múzeum, kiállítóhely, látnivaló, kulturális rendezvények) és a vállalkozói szféra bevonhatósága korlátozott. A közalapítvány a saját, vállalkozási bevételeit melynek lehetőségeit a Névhasználati Szerződés is behatárolja a továbbiakban csak az alaptevékenység rovására tudja érdemben növelni. A közalapítvány tevékenységének eredménye elsősorban a közvetett hatásokon keresztül jelentkezik: a város és vonzáskörzete turisztikai aktivitásának élénkítésében, idegenforgalmi vállalkozásainak forgalom növekedésében, így közvetett módon az önkormányzat adóbevétel növekedésében realizálódik (1. számú melléklet). Fontosnak tartjuk, hogy a város turizmusának fejlődése érdekében az alapító Önkormányzat foglaljon állást a turizmus fejlesztéshez kapcsolódó, a közalapítványt is érintő szervezeti és finanszírozási kérdésekben. 7
A fenti beszámoló ismeretében kérem a Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására: HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról készített közhasznúsági jelentést jóváhagyja, egyúttal felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a jelentés közzétételéről. Felelős: Kocsis László kuratóriumi elnök Határidő: azonnal Győr, 2006. május 2. Kocsis László elnök Az előterjesztést véleményezte: Idegenforgalmi Bizottság Pénzügyi Bizottság 8