Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara október 29. napján tartott elnökségi üléséről.

Átírás

1 Jegyzőkönyv Ikt.sz.: 467/2012. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara október 29. napján tartott elnökségi üléséről. Helye: HBKIK Székháza, Debrecen Petőfi tér 10. Időpontja: október :00 óra Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Az Elnökségi ülés hanganyaga rögzítésre került. Köszönti a megjelenteket, gratulál a megválasztott tisztségviselőknek. Megállapítja, hogy az Elnökségi Ülésen 16 tag van jelen, így az határozatképes. Elmondja, hogy a évig tartó kamarai ciklusban aktív munkát kell végezni az elnökség tagjainak, az új kamarai székház felépülésével pedig még több vállalkozáshoz szeretne eljutni a kamara. Meg kellene határozni minden elnökségi tagnak a konkrét szakterületét és az ügyintéző szervezetnek is megújulásra van szüksége. Elmondja, hogy részt vett a megyei önkormányzatnál egy szándékmegbeszélésen, ahol az Európai Unió fejlesztési stratégiája volt a téma az elkövetkező hét évre vonatkozóan. Elhangzott, hogy 5 Milliárd Euróval kevesebbet kap majd Magyarország az Európai Uniótól a következő ciklusban, azonban ennek az összegnek több mint 50 % - a gazdaságfejlesztésre fordítandó. (Az elmúlt ciklusban ráfordított 10-12% helyett.) Probléma, hogy a pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs költség Magyarországon több mint 20 %, a többi európai uniós országban ez 2 %. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Varga Sándor elnökségi tagot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Dr. Kissné dr. Tóth Tímeát. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja. Javasolja a napirendi pontoknak a meghívóban szereplő sorrend szerinti tárgyalását, a javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja. Felkéri az elnökségi tagokat, hogy röviden mutatkozzanak be a testületnek. Javasolja, hogy az Elnökség térjen át a napirendi pontok megtárgyalására 1.) Napirendi pont A HBKIK évi üzleti tervének I-IX. havi időarányos teljesüléséről szóló beszámoló Elmondja, hogy beszámoló előzetesen megküldésre került az elnökségi tagok részére. Terjedelmes anyagról van szó, részletesen át lehet tekinteni az írásos anyag alapján. Kiemeli, hogy a kamarai regisztrációs díj jelentősen megnövelte a kamara mozgásterét, a pályázatokból is számottevő bevétele származik a szervezetnek. A kamara mindenek előtt a költségvetés szűkre szabására törekszik, a testületek tagjai a munkáért tiszteletdíjat nem kapnak. Felhívja az elnökségi tagokat, hogy abban az esetben, ha bárkinek kérdése merül fel, nyugodtan forduljon Nagyné Nagy Edithez, a kamara gazdasági és pénzügyi vezetőjéhez. 1

2 Majd felkéri Nagyné Nagy Editet, hogy emelje ki a sarokszámokat, néhány mondatban egészítse ki az elhangzottakat. Nagyné Nagy Edit: Elmondja, hogy az ad hoc bizottság előterjesztéseinek megfelelően az elnökségi döntések alapján - a évi üzleti tervet többször is át kellett dolgozni, amely a törvényi változásoknak is köszönhető. A kamara üzleti terve kettős könyvvitelen alapszik, az I-IX. havi üzleti terv teljesüléséről szóló beszámolót számításokkal, analitikákkal alátámasztva az adott időszakra vonatkozó ráfordítások figyelembe vételével készítette elő az ügyintéző szervezet. A évi üzleti terv megvalósulását semmilyen esemény nem befolyásolja negatívan. Tóth Istvánné: Elmondja, hogy áttekintette a táblázatokat, de vannak kiugró számok a belföldi/külföldi kiküldetésekre vonatkozóan. Felteszi a kérdést, hogy ez minek köszönhető? Véleménye szerint továbbá az építőipari cégeknek kettős regisztrációt kell végrehajtaniuk, ugyanis építőipari és általános kamarai regisztráció címén is nyilvántartásba kellett vetetni magukat a kamarában. Ezt a kettősséget fel kellene oldani, etikátlannak tartja a kettős nyilvántartásba vételt. A Széchenyi kártya konstrukcióval kapcsolatban elmondja, hogy lassan nincsen versenyképessége az egyéb más folyószámla hitellel szemben a megnövekedett költségek miatt. Pénzintézeti mértéktartásra van szükség, hiszen ehhez állami kamattámogatás is társul. Elmondja, hogy van egy általános és egy szakmai regisztrációs kötelezettsége a cégeknek, amelyet véleménye szerint egyablakossá kellene tenni év elején elnökségi ülés napirendjére tűzzük az építőipari regisztrációt, esetleg egy javaslatot is megfogalmazhat az elnökség ezzel kapcsolatosan, amely országos szinten is megjelenhet. Széchényi kártya témakörbe is szükség lenne egy tájékoztatóra valamelyik elnökségi ülésen, meg lehetne vizsgálni annak továbbfejlesztési módozatait. Javasolja, hogy minden elnökségi ülésen legyen egy szakmai kérdés, amelyet előzetesen kidolgoz az ügyintéző szervezet és egy elnökségi ad hoc munkabizottság. Átadja a szót Nagyné Nagy Editnek abból a célból, hogy válaszoljon Tóth Istvánné kiküldetésekkel kapcsolatban feltett kérdésére. Nagyné Nagy Edit: Elmondja, hogy a pályázatokhoz kapcsolódnak a kiküldetések. Javasolja, hogy az Ellenőrző Bizottság vizsgálja meg és dolgozza ki a külföldi/belföldi kiküldetésekkel kapcsolatban felvetett kérdést. Béke Lászlóné: A beszámolóban fel van tüntetve a Széchenyi megelőlegezési hitel. Véleménye szerint azonban nincsen olyan bank, amely ezt folyósítaná csak a tervekben jelenik meg. A vállalkozóknak kiszámítható forrásra van szüksége, a rendelkezésre álló kereteket célszerű kihasználni, azonban a bankoknak is fel kellene tenni a kérdést, hogy mennyi nyereségük van a Széchenyi kártyán. A hitelkonstrukciót véleménye szerint is érdemes lenne elnökségi ülés napirendjére tűzni. 2

3 Balogh Sándor: Véleménye szerint a kamara pénzügyeiről csak abban az esetben kellene ilyen részletes beszámolni, ha eltérés tapasztalható az eredeti tervhez képest. Mivel a kamara elnökségének sok új tagja van, ezért a indokoltnak tarja a részletes beszámolót. Azonban ne előterjesztésként, hanem tájékoztatóként jelöljük meg legközelebb a meghívóban, hiszen erről nem kell határozatot hoznia az elnökségnek. Felhívja az elnökségi tagokat, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért a HBKIK évi üzleti tervének I-IX. havi teljesüléséről szóló beszámolóval. A HBKIK Elnöksége egyhangúlag elfogadja a beszámolót. Miklóssy Ferenc javasolja a 2. napirendi pontra való áttérést. 2.) Előterjesztés az ad hoc bizottság létrehozásáról (2013. évi üzleti terv) Elmondja, hogy egy ad hoc elnökségi munkabizottságot kell létrehozni abból a célból, hogy kidolgozza a évi üzleti terv irányelveit. E feladat ellátásához azonban előzetesen szükséges látni, hogy milyen bevételi források várhatóak, illetve az üzemeltetési díjak hogyan alakulnak a kamara által fenntartandó ingatlanok vonatkozásában a következő évben. Kamarai tagdíj differenciálására is szükség van, annak súlyozása elengedhetetlen abból a célból, hogy a kis,- és középvállalkozásoknak optimálisabban alakuljon a kamarai tagdíjfizetési kötelezettsége. A fenti alapos megfontolást igénylő kérdések tükrében javasolja, hogy a határozati javaslatban megjelölt november 16. napi határidő helyett, a bizottságnak január 20. napjáig kelljen megtennie a javaslatait a évi üzleti tervre vonatkozóan. Ehhez azonban a HBKIK Alapszabálya 38. pontjának módosítása szükséges. A novemberben tartandó elnökségi ülésen a kamarai tagdíj és az székház üzemeltetési költségének kérdését (mit lehet kigazdálkodni az épületből/mit kell az általános költségből finanszírozni) napirendre kell tűzni. Dr. Varga Sándor: Több lépcsőben elnökségi ülések alkalmával - kellene megtárgyalni az előbbi kérdéseket, azonban a évi tervet január végével véleménye szerint célszerű lenne elfogadni. Béke Lászlóné: Javaslata szerint két küldöttgyűlést kellene tartani évente, tavasszal illetve ősszel, és az előző év beszámolójának, és a következő év üzleti tervének elfogadása megtörténhetne egy küldöttgyűlésen. Ennek a technikai feltételeit meg kell azonban teremteni az Alapszabály módosításával. Dr. Szilágyi Péter: Véleménye szerint a kamarai tagdíj megállapításának alapja továbbra is a nettó árbevétel legyen, ne az iparűzési adó meghatározásának alapjául szolgáló elveket vegye a kamara figyelembe. 3

4 Kimerítően modellezni fogjuk a kamarai tagdíj rendszerét többféle cég vonatkozásában. Korény Istvánné: Véleménye szerint havonta lenne szükség elnökségi ülést tartására, hiszen így túl sok napirendi pont felmerül egy ülésen. Máté Sándor: A fenti probléma megoldására vezette be az Alapszabály az írásbeli szavazás intézményét. Szakmai munkabizottságok (szakmai szekciók) felállítását hangsúlyozza, hiszen az hatékonyabb működést eredményezne. Az elnökségi ülésre pedig már csak azok a konkrét javaslatok kerüljenek, amelyekről a testületnek határoznia is szükséges. Az ülések rendszerének eldöntésének tárgyalását tűzzük napirendre a év elején tartandó elnökségi ülésre. A napirendi pontra visszatérve megkérdezi, hogy ki venne még szívesen részt az ad hoc bizottság munkájában. Javasolja Szabó Zoltán és Dr. Szilágyi Péter urakat. Török István: Véleménye szerint az új székházzal kapcsolatosan fontos, hogy nem kell hosszú távú szerződéseket kötni. Miklóssy Ferenc. Elmondja, hogy konkrét számok kellenek arra vonatkozóan, hogy mi mennyibe kerül, ahhoz képest kell egy reális bevételi tervet készíteni. Városi, gazdasági rendezvények (cégbemutatók, stb.) szervezésére kiválóan alkalmas lesz a ház, kifejezetten jó infrastruktúrával rendelkezik, ez által a költségek egy részét meg tudnánk téríteni. Megkérdezni, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az ad hoc bizottság létrehozásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatosan, megállapítja, hogy nincsen, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztést. A HBKIK Elnöksége egyhangúlag a következő határozatot hozta. 1/2012. (10.29.) sz. Elnökségi határozat 1./ A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége létrehozza a következő összetételű ideiglenes szakmai bizottságot: - Béke Lászlóné, elnökségi tag - Orosz János, PARTIUM 70 Zrt. - Szabó Zoltán, SATRAX Kft. - Szilágyi Péter, Dr. HAJDÚ-COOP Zrt. - Török István, vidéki alelnök - Dr. Varga Sándor, Dr. elnökségi tag - Vancsa Mária, kamarai küldött - Dr. Skultéti Éva, főtitkár - Nagyné Nagy Edit, a kamara gazdasági és pénzügyi vezetője 2./ A bizottság elnöke: Dr. Varga Sándor elnökségi tag 4

5 A bizottság működésre a Kamara alapszabályának Elnökségi munkabizottságra -ra vonatkozó rendelkezései az irányadók. A bizottság tevékenysége a Kamara évi üzleti tervének küldöttgyűlési elfogadásáig tart, azt követően a bizottság megszűnik. 3./ A bizottság feladata a kamara évi üzleti tervének elveire vonatkozó javaslatok megtétele. A bizottság feladatát az elnökkel, a főtitkárral, valamint az ügyintéző szervezettel folytatott szoros együttműködésben és állandó konzultációban látja el. Határidő: a javaslatok megtételére január 20., illetve az előterjesztéseket elfogadó küldöttgyűlésig folyamatos Végrehajtásért felelős: Dr. Varga Sándor elnök 3.) Napirendi pont Tájékozató a Non-profit gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza projekt jelenlegi állásáról Dr. Skultéti Éva: Elmondja, hogy döntési helyzet van, hiszen a közbeszerzésben eljutottunk arra pontra, hogy az eszközbeszerzésnek bizonyos részmunkái kihirdetésre kerülhetnek. Mivel erről elnökségi döntésnek kell születnie és a mai napon délben kaptuk meg a bonyolító cégtől az adatokat az elnökség rendes napirendi pontként nem tárgyalhatja, szabályellenes volna. Azonban a mai nappal elnökségi írásbeli szavazást kezdeményezünk ebben a kérdésben, az ügymenet gyorsítása érdekében Kissné Tóth Tímea, jogász kolleganő kiosztja a szavazólapokat és az előterjesztéshez kapcsolódó anyagot, a szavazólapon minden elnökségi tag meg tudja jelölni, hogy egyetért-e az előterjesztéssel. A Gazdaságfejlesztő Szervezetek Házának kivitelezése a vége felé közeledik, sokan dolgoznak együtt jelen pillanatban az épületen. Tervek szerint a holnapi napon kellene befejezniük az egész munkát, azonban erre jelek szerint még nincsen mód, 10 napon belül azonban reális a befejezés. Ami hátráltatja a kivitelezésnek a teljes befejezését az a két közbeszerzési eljárás, amelyből egyik az eszközbeszerzésre vonatkozik. Még a mai napon tud dönteni az Elnökség arra vonatkozóan, hogy kik legyenek a kivitelezők. Az eredeti tervekben nem szerepelt az épületfelügyelet, az épület legoptimálisabban történő működtetéséhez viszont szükség van erre is. Ez egy plusz tételként jelenik meg, erre vonatkozóan azonban az egyetlen beérkezett ajánlat érvénytelen volt a továbbiakban három ajánlatot kell bekérni újra ebben a kérdésben. A parkoló is majdnem készen van már azzal, hogy sikerült megvásárolnia a kamarának a Vörösmarty u. 15. szám alatt lévő épületegyüttest, lehetővé vált egy felszíni parkoló kialakítása. A bútortender a másik kritikus elem. A belsőépítészek sokáig dolgoztak azon, hogy a konszignációt hogyan készítsék el, így október hónap 24. napjára datálódott a beadási határidő. Jelen pillanatban 5 ajánlattevő van a bútorra, a kiértékelésre várunk. Dr. Kiss András: Az elnökségi tagok részére kiosztott előterjesztés alapján tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 6 csomag volt, jelenleg 4 csomagban érkezett érvényes és alkalmas ajánlat, azonban az két részre az audiovizuális rendszer/épületautomatika a becsült összeg feletti ajánlatok érkeztek be. Ezek vonatkozásában új pótlólagos - eljárás kiírása szükséges. 5

6 Dr. Skultéti Éva: Összefoglalja az elhangzottakat, elmondja, hogy a táblázatban (mely az elnökségi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi) a vastagon kihúzott részek a megnyert ajánlatok. Tóth Istvánné: Felteszi a kérdést, hogy lesz-e határidő módosítás? Illetve ha igen, akkor miért nem tudják időben átadni az épületet? Fel kellene vetni, meg kellene vizsgálni a felelősség és a kötbér kérdését is az épülettel kapcsolatban illetve azt, hogy volt-e olyan körülmény, amely a késedelembe esést a megrendelői oldal felelősségi körébe utalja. A jelenlévő elnökségi tagok kitöltik az írásbeli szavazólapokat, majd átadják Kissné Tóth Tímeának. 4.) Előterjesztés a Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza tanácskozó terveinek elnevezéséről Dr. Skultéti Éva: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az új székház nagy előadóit, illetve tárgyalóit szeretnénk elnevezni a kamarai rendszer kiemelkedő személyeiről. Az előterjesztés egy tervezet, felkéri az elnökségi tagokat, hogy ha esetleg javaslatuk van, akkor tegyék meg. Megkérdezni, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatosan, megállapítja, hogy nincsen, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztést. A HBKIK Elnöksége egyhangúlag a következő határozatot hozta. 2/2012. (10.29.) sz. Elnökségi határozat A HBKIK Elnöksége a Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza tanácskozó termeinek elnevezését az alábbi táblázatban megjelöltek szerint fogadja el. Terem száma a terveken Javasolt elnevezés Megjegyzés 312. nagyterem Baross Gábor terem ipari, kereskedelmi és közlekedési miniszter, a Vasminiszter termek (mobil fallal elválasztható) Sesztina Jenő terem I-II. kamarai elnök ( ) 205. tárgyaló Svetits Mátyás terem kamarai elnök ( ) 215. könyvtár Szabó Kálmán terem kamarai elnök ( ) 105. tárgyaló Szávay Gyula terem Felelős: Miklóssy Ferenc, elnök Dr. Skultéti Éva, főtitkár Határidő: azonnal kamarai titkár ( ) 6

7 5.) Tájékoztató a Megyei fejlesztési és Képzési Bizottság létrehozásáról Kontér Mária, szakképzési és területfejlesztési vezető tájékoztat a bizottság létrehozásával kapcsolatos tudnivalókról, előadása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Miklóssy Ferenc elmondja, hogy Makray Rékát, az MKFK elnökét célszerű lenne meghívni egy elnökségi ülésre, hogy tájékoztassa az elnökségi tagokat a bizottság működéséről, munkájáról. 6.) Döntés a évi Innovációs Díj odaítéléséről Iván Gábor: A megküldött előterjesztés alapján elmondja, hogy az Észak-alföldi régió három megyéjének kamarája, az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség a Magyar Tudományos Akadémia regionális Területi Bizottságával közösen idén 15. alkalommal adja át az Innovációs díjat azoknak a cégeknek vagy személyeknek, akik jelentős eredményeket értek el az innováció területén. A Díj felhívására a október 5-i határidőig egy pályázat érkezett be Hajdú-Bihar megyéből. Pályázó: Pályázat címe: Agri Corn Kft. (4275 Monostorpályi, Szalmás tanya) Európában egyedülálló kukorica feldolgozási rendszer Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatosan, megállapítja, hogy nincsen, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztést. A HBKIK Elnöksége egyhangúlag a következő határozatot hozta. 3/2012. (10.29.) sz. Elnökségi határozat A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs díj zsűrijének javaslata alapján Innovációs Díjban részesíti az Agri Corn Kft., Európában egyedülálló kukorica feldolgozási rendszer című pályázatát. A díj átadására november 12. napján kerül sor ünnepélyes keretek között, a Tudomány Napja alkalmából. Felelős: Dr. Skultéti Éva, főtitkár Határidő: november ) Egyebek Dr. Skultéti Éva: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a megtörtént a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tisztségviselő választása, és a kuratóriumban Simon Péter úr, elnökségi tag képviseli a kamarát. A kisvállalati adókkal kapcsolatban várható egy rendezvény november 8-án a Hotel Lyciumban a meghívó időben megküldésre kerül majd. A tervek szerint Balogh Ádám, helyettes államtitkár tartja meg a tájékoztatóját a évben várható adórendszerről. 7

8 A közbeszerzési eljárással kapcsolatban is várható egy konferencia, a Közbeszerzési Hivatallal, a Kormányhivatallal és Megyei Önkormányzattal társszervezésben. A TOP 100 rendezvény is megrendezésre kerül év végén, Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter úr is ígéretet tett egy decemberi látogatásra. Új Etikai Kódex elfogadására kerül sor a közeljövőben, melynek kidolgozásához az Etikai Bizottság munkájára lesz szükség. Balogh Sándor úr, elnökségi tag jelzi, hogy a kamara honlapján nem a hatályos Alapszabály van feltüntetve. Kéri, hogy az ügyintéző szervezet gondoskodjon annak pótlásáról. Dr. Skultéti Éva: Elmondja, hogy a Választások menüpont alatt a hatályos Alapszabály megtalálható. Köszöni a megjelenteknek a részvételt, megállapítja hogy további kérdés, hozzászólás nincs; a résztvevőknek megköszöni a munkát, egyben az ülést bezárja. Debrecen, október 29. Miklóssy Ferenc elnök Dr. Skultéti Éva főtitkár Dr. Kissné dr. Tóth Tímea jkv. vezető Dr. Varga Sándor jkv. hitelesítő 8