K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 54/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1. Tájékoztató a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartása érdekében tervezett kormányzati intézkedésekről Előadó: Dr. Aszódi Attila, Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos 2. Tájékoztató a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Államtitkárság feladatairól, különös tekintettel a megyét érintő kérdésekről, továbbá a Vidékfejlesztési Programjáról Előadó: Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Miniszterelnökség 3. Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 4. Előterjesztés megyei turisztikai és marketing kft. alapítására Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 5. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosítására Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 6. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének elfogadására Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 7. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 8. Előterjesztés az Európai Régiók Gyűléséből történő kilépésre Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke

2 Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó: dr. Szigeti László, megyei főjegyző 10. Előterjesztés a határon átnyúló kapcsolatok erősítése, javítása érdekében teendő további intézkedésekről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 11. Beszámoló a települési önkormányzatokkal való együttműködésről, a területfejlesztési közös munkában elért eredményekről és további lehetőségekről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 12. Előterjesztés Kecskemét, Deák Ferenc téri székház irodahelyiségeinek ingyenes használatba adására Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 13. Előterjesztés a Közép-magyarországi régió jelenlegi közigazgatási határok mentén történő esetleges kettéválasztásának lehetőségéről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 14. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére elismerő oklevél adományozásáról Kiskunmajsa város gyógyhellyé minősítése alkalmából Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke 15. Tájékoztató Bács-Kiskun megye mezőgazdaságának további fejlesztési elképzeléseiről Előadó: Domján Gergely, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnöke 16. KÖZMEGHALLGATÁS 17. Egyéb ügyek Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, megyei főjegyző, aljegyző K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

3 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 55/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t Tájékoztató a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartása érdekében tervezett kormányzati intézkedésekről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartása érdekében tervezett kormányzati intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Határozatról értesülnek: Megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, megyei főjegyző, aljegyző K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

4 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 56/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t Tájékoztató a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Államtitkárság feladatairól, különös tekintettel a megyét érintő kérdésekről, továbbá a Vidékfejlesztési Programjáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Államtitkárság feladatairól, különös tekintettel a megyét érintő kérdésekről, továbbá a Vidékfejlesztési Programjáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. Határozatról értesülnek: Megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, megyei főjegyző, aljegyző K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

5 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 57/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a két testületi ülés közötti ügyekről készített tájékoztatót tudomásul vette. Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, megyei főjegyző, aljegyző K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

6 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 58/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun megyei turisztikai és marketing kft. alapítása A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bács-Kiskun megyei turisztikai és marketing kft. alapítása tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés akként határoz, hogy Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. néven kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit korlátolt felelősségű kft-t alapít. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. székhelyeként a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában álló 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. szám alatt található ingatlan kerüljön bejegyzésre a cégnyilvántartásba. 2. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. alapító okiratát a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 3. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. első ügyvezetőjének Csáki Bélát (született Kiskunfélegyháza, , lakcím: 6116 Fülöpjakab, Templom u. 8., anyja születési neve: Vörösmarty Eszter) választja határozatlan időtartamra. Az ügyvezető feladatát megbízási jogviszony keretében látja el havi bruttó ,- Ft díjazás ellenében. 4. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak - Gáspár Ferencet (anyja születési neve: Nagy Mária, lakcím: 6080 Szabadszállás, Bartók B. u. 15.), - Brassó Imre Albertet (anyja születési neve: Madarász Klára, lakcím: 6136 Harkakötöny, Templom u. 9.), - Suhajda Krisztiánt (anyja születési neve: Rátkai Terézia, lakcíme: 6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 5.) választja meg határozatlan időtartamra. A felügyelő bizottsági tagok feladatukat díjazás nélkül, ingyenesen végzik. 5. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. alapításához szükséges ,- Ft pénzbeli hozzájárulást a évi költségvetésében biztosítja.

7 A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a évi költségvetése terhére a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. részére ,- Ft öszszegű tagi kölcsönt biztosít, amelyet a társaságnak december 15-ig kell visszafizetnie. 7. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. alapításához és működés megkezdéséhez szükséges okiratok és dokumentumok, valamint a tagi kölcsönről szóló szerződés aláírására. Felelős: Közgyűlés elnöke Határidő: december 20. Értesülnek: Közgyűlés elnöke, alelnöke, megyei főjegyző, aljegyző, Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetője és felügyelő bizottsági tagjai K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

8 Alapító okirat 58/2015. (XII.11.) Kgy. sz. határozat melléklete amelynek tartalmát a 6. pontban megjelölt alapító az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. alapján, az alábbiak szerint állapítja meg: I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA 1. A társaság cégneve: Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1.1. A társaság rövidített neve: Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1.2. A társaság idegen nyelvű elnevezése: Bács-Kiskun County Tourism Development and Marketing Nonprofit Ltd. 2. A társaság székhelye és elérhetőségei: 2.1. A társaság székhelye: 6000 Kecskemét, Deák F. tér A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is A társaság honlapja: A társaság elérhetősége: turizmus@bacskiskun.hu 3. A társaság (első helyen kiemelve a fő) tevékenységi köre: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (főtevékenység) Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Egyéb sokszorosítás Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Egyéb áruk piaci kiskereskedelme Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 1

9 Film-, video- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés Hangfelvétel készítése, kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás Hírügynökségi tevékenység M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletvezetés PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység '08 Utazásközvetítés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A társaság gazdasági tevékenysége jövedelemszerzésre nem irányul, melyre figyelemmel nonprofit gazdasági társaságként működik. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tag részére nem adható ki, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 4. A társaság időtartama: A társaság határozatlan időre jön létre. 5. A társaság tevékenységét az alapító okirat ellenjegyzésének napjától előtársaságként azonnal megkezdi. Előtársaságként üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat. II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, ELSŐ ÜGYVEZETŐ, A KÉPVISELET ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 6. A társaság alapítója: Név: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. Törzskönyvi azonosító szám (PIR): Államháztartási egyedi azonosító: (ÁHTI): Adószám: Képviseletre jogosult neve: Rideg László Kálmán, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke (anyja születési neve: Pirisi Julianna, lakcím: 6200 Kiskőrös, Katona J. u. 33.) 2

10 7. A társaságot az ügyvezetője írásban cégjegyzés útján képviseli. Az alapító a társaság első ügyvezetőjéül Csáki Bélát (született Kiskunfélegyháza, , lakcím: 6116 Fülöpjakab, Templom u. 8., anyja születési neve: Vörösmarty Eszter) jelöli ki határozatlan időtartamra. 8. A cégjegyzés módja: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégneve alá az ügyvezető önállóan jogosult aláírni a nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. III. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAG TÖRZSBETÉTE ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA, IDEJE 9. A társaság törzstőkéje: ,- Ft, azaz: hárommillió forint, amelyből ,- Ft a pénzbetét (pénzbeli hozzájárulás). 10. A tag törzsbetéte: A 6. pontban megjelölt Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alapító tag törzsbetétje ,- Ft, amely ,- Ft készpénzből (pénzbeli hozzájárulásból) áll. Az alapítónak a pénzbeli hozzájárulását az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül kell teljesítenie a társaság számlájára. Az alapító a társaság veszteségeinek fedezése céljából pótbefizetésre nem köteles. 11. Üzletrész: A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 12. IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE A társaságnál a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel. Az alapító az ügyvezetőt bármikor írásban is utasíthatja Az alapító dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály, vagy ezen alapító okirat a hatáskörébe utal, illetve nem tartozik a társaság szokásos tevékenységébe. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen: a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, b.) a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, c.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 3

11 d.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, e.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. 1.) köt, f.) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, g.) a társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, h.) az alapító okirat módosítása, i.) szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása, j.) a társaság számviteli politikájának elfogadása, módosítása, k.) a társaság munkaügyi szabályzatának elfogadása, módosítása, l.) a társaság külföldi kiküldetési rendjéről szóló szabályzatának elfogadása, módosítása, m.) vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása, n.) döntés ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről, o.) döntés a gazdasági társaság tulajdonát képező ingatlan elidegenítéséről, megterheléséről, p.) döntés hitel felvételéről, q.) közgyűlési tag megbízása a gazdasági társaság irataiba történő betekintés, a vezető tisztségviselőtől tájékoztatás, felvilágosítás kérés érdekében, r.) döntés tőkeemelésről, a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt módon, s.) gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, t.) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, u.) mindazon ügyek, melyeket jogszabály, vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Az alapítói jogok gyakorlásának megosztása a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés és szervei között a következő: A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések, b) vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása, c) döntés ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről, d) döntés a gazdasági társaság tulajdonát képező ingatlan elidegenítéséről, megterheléséről, e) döntés hitel felvételéről, f) közgyűlési tag megbízása a gazdasági társaság irataiba történő betekintés, a vezető tisztségviselőtől tájékoztatás, felvilágosítás kérés érdekében, g) döntés tőkeemelésről, a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt módon, h) gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, i) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, A Pénzügyi és Turisztikai Bizottság hatásköre: a) az éves üzleti terv elfogadása, módosítása, b) számviteli politika elfogadása, módosítása, c) a gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzatának, munkaügyi szabályzatának, külföldi kiküldetési rendjéről szóló szabályzatának elfogadása, módosítása. A Közgyűlés elnökének hatásköre a Közgyűlés és a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság hatáskörébe nem tartozó egyéb alapítói jogok gyakorlása Az alapító valamennyi döntéséről írásban köteles értesíteni a társaság vezető tisztségviselőit. Az értesítésben pontosan meg kell jelölni a döntés tartalmát, meghozatalának 4

12 időpontját, a döntés hatályait, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét. Az alapító itt megjelölt döntéseiről a társaság nyilvántartást köteles vezetni Figyelemmel arra, hogy az alapító működése részben jogszabály által, részben saját szervezeti és működési szabályzata által meghatározott, ezért a működéssel kapcsolatos szabályok kizárólag jelen okirattal létrehozott társaságot érintő döntésekre érvényesülnek, és nem vonatkoznak az alapító más tárgyú döntéseire, illetve azok eljárási mechanizmusára Az alapító évente legalább egy alkalommal köteles a társasággal kapcsolatos ügyeket napirendre tűzni és megvitatni. Az éves beszámolót azonban köteles a számviteli törvényben meghatározott időpontig elfogadni. Az alapító a jogszabályban, illetve saját szabályzatában meghatározott módon köteles összehívni az ülését és közli annak napirendjét. Az alapító a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A véleményezési jogot a jogosultak önállóan gyakorolják. A döntés tervezetét, illetve az ahhoz tartozó előterjesztést az alapító ülésére szóló meghívóval együtt, de legalább 3 munkanappal az ülés előtt küldi meg az érintetteknek azzal a felhívással, hogy írásba foglalt véleményüket legkésőbb az alapító ülésén ismertessék. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság írásbeli véleményéről a társaság nyilvántartást köteles vezetni A társaság ügyeivel foglalkozó napirend nyilvános, azon hallgatóságként bárki részt vehet. Kivételesen, a megvitatandó téma jellegére tekintettel, a jogszabály, illetve a saját szabályzat rendelkezései szerint zárt ülés is elrendelhető Az alapító ülésének határozatképességére, valamint a határozathozatal módjára a jogszabály, illetve a saját szabályzat rendelkezései irányadók Az alapító valamennyi döntéséről írásban köteles értesíteni a társaság vezető tisztségviselőit. Az értesítésben pontosan meg kell jelölni a döntés tartalmát, meghozatalának időpontját, a döntés hatályait, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét. Az alapító itt megjelölt döntéseiről a társaság nyilvántartást köteles vezetni. 13. A társaság ügyvezetője: A társaságnak egy ügyvezetője van, akit az alapító határozatlan időre választ. Jogkörére, feladataira, felelősségére a évi V. tv. -ben előírtak a jelen alapító okiratban foglaltak kivételével vonatkoznak Az ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvényszerzést kivéve csak az alapító előzetes engedélyével szerezhet társasági részesedést, vagy vállalhat vezető tisztségviselői megbízást a társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben Az ügyvezetőnek írásban kell nyilatkoznia az alapítónak, hogy az alapító által elhatározott és a javára szóló pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni juttatás kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai - szerint felel Az ügyvezető által hozott, a társaság belső vagy külső tevékenységét érdemben befolyásoló döntést írásba kell foglalni. Ennek keretében meg kell jelölni a döntés tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát. Az ügyvezető itt megjelölt döntéseiről a társaság köteles nyilvántartást vezetni. 5

13 14. Felügyelőbizottság: A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik, a tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki. Az első felügyelőbizottság tagjai: 1. Gáspár Ferenc (anyja születési neve: Nagy Mária, lakcím: 6080 Szabadszállás, Bartók B. u. 15.); 2. Brassó Imre Albert (anyja születési neve: Madarász Klára, lakcíme: 6136 Harkakötöny, Templom u. 9.); 3. Suhajda Krisztián (anyja születési neve: Rátkai Terézia, lakcíme: 6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 5.). Jogkörükre, feladataikra, felelősségükre a évi V. tv. 3: , 3: aiban előírtak vonatkoznak, A felügyelő bizottság tagjai soraiból elnököt választ. A felügyelő bizottság évente legalább egyszer köteles ülést tartani. Az ülést az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A felügyelő bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit. A felügyelő bizottság fenti rendelkezések figyelembe vételével maga állapítja meg részletes ügyrendjét A felügyelő bizottság köteles haladéktalanul tájékoztatni az alapítót és annak döntését kérni, ha a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. V. VEGYES SZABÁLYOK 15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-t kell megfelelően alkalmazni. 16. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy más jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. Jelen alapító okiratot, mint akaratommal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírom. Dátum: tag aláírása Ellenjegyezte:... (ügyvéd, jogtanácsos) 6

14 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 59/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-nek nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének módosítása A Közgyűlés megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és annak végrehajtására vonatkozóan az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel július 1-jén kötött tagi kölcsönszerződés alapján folyósított eft kölcsön visszafizetésének határideje a kölcsönszerződésben foglalt december 15-ről június 30-ra módosuljon. A tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására felhatalmazza a Közgyűlés elnökét. Felelős: Közgyűlés elnöke Határidő. azonnal Határozatról értesülnek: Közgyűlés elnöke, alelnöke, megyei főjegyző, aljegyző, pénzügyi irodavezető, BKM. Területfejlesztési Kft. ügyvezetője K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

15 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 60/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetése A Közgyűlés megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotására vonatkozó előterjesztést és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a határozat 1. számú táblázatában foglaltak szerint határozza meg a következő három évre vonatkozó saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a költségvetési rendelet 8. számú mellékletében elfogadott likviditási tervet a havonta történő felülvizsgálat eredményétől függően, szükség szerint módosítsa, a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. Felelős: Közgyűlés elnöke Értesülnek: Közgyűlés elnöke, alelnöke, megyei főjegyző K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

16 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 61/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapítói okiratának módosítása A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és azt elfogadva a következő alapítói határozatot hozta. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratát, a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint elfogadja az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, egyúttal felhatalmazza elnökét annak aláírására és megbízza dr. Csóti Mária ügyvédet, hogy a módosított alapító okiratot a Kecskeméti Törvényszékhez mint Cégbírósághoz a változás bejelentése végett benyújtsa: ALAPÍTÓ OKIRAT 7. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító tagja a december 10. napján kelt egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. 1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint változik: A Társaság alapító tagja (továbbiakban: Alapító) Név: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Nyilvántartási szám: (Magyar Államkincstár) Képviseletre jogosult neve: Anyja neve: Pirisi Julianna Lakcím: 6200 Kiskőrös Katona J. u. 33. Rideg László Kálmán, Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke

17 Az alapító okirat pontjának ötödik és hatodik bekezdése az alábbiak szerint módosul: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság hatásköre: a) az éves üzleti terv elfogadása, módosítása, b) számviteli politika elfogadása, módosítása, c) a gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzatának, munkaügyi szabályzatának, külföldi kiküldetési rendjéről szóló szabályzatának elfogadása, módosítása. A Közgyűlés elnökének hatásköre a Közgyűlés és a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság hatáskörébe nem tartozó egyéb alapítói jogok gyakorlása. 3. Az alapító okirat pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Társaság ügyvezetője: Dr. Kecskés László (a.n.: Molnár Erzsébet) 6000 Kecskemét, Pablo Casals u. 7. szám alatti lakos Az ügyvezető megbízása április 1. napjától határozatlan időre szól. 4. Az alapító okirat pontja pontra változik és az alábbiak szerint módosul: Az alapító okiratban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Az alapító hatályon kívül helyezi az alapító okirat pontját, a pont második bekezdésétől ezen pont végéig terjedő szövegezést, valamint a 15. pontot - a és pontra (amely tévesen számozással szerepel) is kiterjedően - egyebekben az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal állnak fenn. (3/2015. sz. alapítói határozat) Felelős: Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke Határidő: december 15. A határozatról értesülnek: - megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, megyei közgyűlés tagjai, megyei főjegyző, aljegyző - dr. Kecskés László, a kft. ügyvezetője - dr. Csóti Mária, ügyvéd K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

18 61/2015. (XII.11.) Kgy. sz. határozat melléklete Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A december 10. napján kelt alapító okiratnak a december 11. napjáig megtörtént változással EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT, HATÁLYOSÍTOTT SZÖVEGE Készítette és ellenjegyezte: dr. Csóti Mária ügyvéd 1

19 ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V.törvény rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítom meg az alábbi nonprofit egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság december 11-én kelt alapítói határozat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény szerinti - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 1 1./ A Társaság cégneve, székhelye A Társaság cégneve: Társaság Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. A társaság elérhetősége:bkmteruletfejlesztesikft@bacskiskun.hu 2./ A Társaság alapító tagja (továbbiakban: Alapító) Név: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Nyilvántartási szám: (Magyar Államkincstár) Képviseletre jogosult neve: Rideg László Kálmán, Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke Anyja neve: Pirisi Julianna Lakcím: 6200 Kiskőrös Katona J. u / A Társaság célja A Társaság célja a jogállami keretek között működő szociális piacgazdaság megerősítése, fejlődésének elősegítése, Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítőképességének növelése, a megye kistérségeinek fejlesztése és felzárkóztatása, az egységes területi tervezés megvalósítása során a döntés előkészítési, tervezési és operatív feladatok ellátása. A Társaság alapítójának feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 27. (1) bekezdése értelmében törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása. Ennek érdekében különösen a következő tevékenységeket látja el a társaság: - közreműködik a megye gazdasági szereplőivel történő együttműködésben, - elősegíti a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel történő együttműködést, - támogatja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összehangolását, - közreműködik a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában. 2

20 4./ A Társaság tevékenységi köre Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (főtevékenység) Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M.n.s. egyéb oktatás Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A Társaság által gyakorolt üzletszerű gazdasági tevékenységek: Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Egyéb szoftverkiadás Film-, video- és televízióprogram terjesztése Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás A felsorolt tevékenységek közül az engedélyhez kötötteket csak a beszerzett engedélyek birtokában gyakorolja a Társaság. A Társaság gazdasági tevékenysége jövedelemszerzésre nem irányul, melyre figyelemmel nonprofit gazdasági társaságként működik. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat. 5./ Előtársasági működés A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. A cégbejegyzés megtörténtéig a Társaság előtársaságként működik. Ezen jelleget, a Társaság nevében eljáró személyeknek a cégbejegyzési eljárás alatt a Társaság iratain, és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött bejegyzés alatt toldattal kell jelezniük. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. 3

21 6./ A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőke) A Társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz Hárommillió forint, melyből ,- Ft pénzbeli hozzájárulás, ,- Ft nem pénzbeli hozzájárulás apport. 7./ Az Alapító törzsbetétje Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat törzsbetétje: ,- Ft Az Alapító pénzbeli betétjét az alapítástól számított 8 napon belül köteles a Társaság hitelintézetnél nyitott bankszámlájára befizetni, míg nem pénzbeli betétjét az alapításkor köteles teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátani. 8./ Pótbefizetés Az Alapító a Társaság veszteségeinek fedezése céljából pótbefizetésre nem köteles. 9./ A Társaság gazdálkodása A Társaság nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül fejti ki tevékenységét. A tevékenységből származó nyereség nem osztható fel, azt a 3./ pontban meghatározott célokra kell fordítani. A Társaság gazdálkodására a mindenkori jogszabályok rendelkezései irányadók, a nonprofit szervezetekre vonatkozó speciális szabályok figyelembe vétele mellett. 10./ Üzletrész Az Alapító üzletrésze törzsbetétjéhez igazodik. 11./ Az Alapító A Társaság legfőbb döntéshozó szerve az Alapító. Az Alapító alatt a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 28. (1) bekezdése szerint - mindenkor hatályos rendelkezései szerint - a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatot kell érteni. Figyelemmel arra, hogy az Alapító működése részben jogszabály által, részben saját szervezeti és működési szabályzata által meghatározott, ezért a működéssel működéssel kapcsolatos szabályok kizárólag jelen okirattal létrehozott Társaságot érintő döntésekre érvényesülnek, és nem vonatkoznak az Alapító más tárgyú döntéseire, illetve azok eljárási mechanizmusára Az Alapító évente legalább egy alkalommal köteles a Társasággal kapcsolatos ügyeket napirendre tűzni és megvitatni. Az éves beszámoló azonban köteles a számviteli törvényben meghatározott időpontig elfogadni. Az Alapító a jogszabályban, illetve saját szabályzatában meghatározott módon köteles összehívni az ülését és közli annak napirendjét. Az Alapító a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A véleményezési jogot a jogosultak önállóan gyakorolják. A döntés tervezetét, illetve az ahhoz tartozó előterjesztést az Alapító ülésére szóló meghívóval együtt, de ledalább 3 munkanappal az ülés előtt küldi meg az érintetteknek azzal a felhívással, hogy írásba foglalt véleményüket légkésőbb az Alapító ülésén ismertessék. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság írásbeli véleményéről a társaság nyilvántartást köteles vezetni. 4

22 11.3. A Társaság ügyeivel foglalkozó napirend nyilvános, azon hallgatóságként bárki részt vehet. Kivételesen, a megvitatandó téma jellegére tekintettel, a jogszabály, illetve a saját szabályzat rendelkezései szerint zárt ülés is elrendelhető Az Alapító ülésének határozatképességére, valamint a határozathozatal módjára a jogszabály, illetve a saját szabályzat rendelkezései irányadók. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt olyan személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. 1.) élettársa, továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás Az Alapító dönt minden olyan kérdésben, amit jogszabály, vagy ezen alapító okirat a hatáskörébe utal, illetve nem tartozik a Társaság szokásos tevékenységébe. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, b.) a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, c.) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, d.) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, e.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a Társaság ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. 1.) köt, f.) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, g.) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, h.) az alapító okirat módosítása, i.) szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása, j.) a Társaság számviteli politikájának elfogadása, módosítása, k.) a Társaság munkaügyi szabályzatának elfogadása, módosítása, l.) a Társaság külföldi kiküldetési rendjéről szóló szabályzatának elfogadása, módosítása, m.) vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása, n.) döntés ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről, o.) döntés a gazdasági társaság tulajdonát képezúő ingatlan elidegenítéséről, megterheléséről, p.) döntés hitel felvételéről, q.) közgyűlési tag megbízása a gazdasági társaság irataiba történő betekintés, a vezető tisztségviselőtől tájékoztatás, felvilágosítás kérés érdekében, r.) döntés tőkeemelésről,a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt módon, s.) gazdálkodó szervzet alapítása, megszüntetése, t.) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, u.) mindazon ügyek, melyeket jogszabály, vagy az alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Az alapítói jogok gyakorlásának megosztása a Közgyűlés és szervei között a következő: A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartrozó döntések, b) vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása, c) döntés ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről, 5

23 d) döntés a gazdasági társaság tulajdonát képező ingatlan elidegenítéséről, megterheléséről, e) döntés hitel felvételéről, f) közgyűlési tag megbízása a gazdasági társaság irataiba történő betekintés, a vezető tisztségviselőtől tájékoztatás, felvilágosítás kérés érdekében, g) döntés tőkeemelésről, a Nemzeti vagyonról szóló törvényben foglalt módon, h) gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése, i) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, A Pénzügyi és Turisztikai Bizottság hatásköre: a) az éves üzleti terv elfogadása, módosítása, b) számviteli politika elfogadása, módosítása, c) a gazdasági társaság szervezeti és működési szabályzatának, munkaügyi szabályzatának, külföldi kiküldetési rendjéről szóló szabályzatának elfogadása, módosítása. A Közgyűlés elnökének hatásköre a Közgyűlés és a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság hatáskörébe nem tartozó egyéb alapítói jogok gyakorlása Az Alapító valamennyi döntéséről írásban köteles értesíteni a Társaság vezető tisztségviselőit. Az értesítésben pontosan meg kell jelölni a döntés tartalmát, meghozatalának időpontját, a döntés hatályait, illetve a döntést támogatók és ellenzők személyét. Az Alapító itt megjelölt döntéseiről a Társaság nyilvántartást köteles vezetni. Az Alapító döntéséről írásban kell értesíteni az érintetteket. Amennyiben a döntés a lakosságot széles körben érinti és emiatt az írásbeli értesítés nem lehetséges, vagy számottevő költséggel járna, úgy azt jellegétől függően a Társaság székhelyén lévő hirdetőtáblán, vagy sajtó útján kell közzétenni. 12./ Az ügyvezető A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az ügyvezető látja el. Az ügyvezető gondoskodik a Társaság jogszabályokban meghatározott nyilvántartásainak vezetéséről, gyakorolja a jelen alapító okiratban meghatározott kivételektől eltekintve az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat, képviseli a Társaságot a hatóságok, más hivatalos szervek és harmadik személyek előtt. A Társaság ügyvezetője: A Társaság ügyvezetője: dr. Kecskés László ( a.n.: Molnár Erzsébet) 6000 Kecskemét, Pablo Casals u. 7. szám alatti lakos Az ügyvezető megbízása április 1. napjától határozatlan időre szól Az ügyvezető által hozott, a Társaság belső vagy külső tevékenységét érdemben befolyásoló döntést írásba kell foglalni. Ennek keretében meg kell jelölni a döntés tartalmát, meghozatalának időpontját és hatályát. Az ügyvezető itt megjelölt döntéseiről a Társaság köteles nyilvántartást vezetni. Az ügyvezető döntéséről írásban kell értesíteni az érintetteket. Amennyiben a döntés a lakosságot széles körben érinti és amiatt az írásbeli értesítés nem lehetséges, vagy számottevő költséggel járna, úgy azt jellegétől függően a Társaság székhelyén lévő hirdetőtáblán, vagy sajtó útján kell közzétenni Az ügyvezető nem hozhat olyan döntést, amellyel maga, közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. 1.), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Fenti tárgyú döntések az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 6

24 13./ Cégjegyzés A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégneve alá az ügyvezető önállóan jogosult aláírni a nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. 14./ A felügyelő bizottság A felügyelő bizottság Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkörrel ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, illetve ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. A felügyelő bizottság elnöke: Név: Lehoczki Ferenc Sándor Anyja neve: Városi Ida Lakcíme: Soltvadkert, Deák F. u.15. A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: június 01. A felügyelő bizottság tagjai: Név: Czeller Zoltán Anyja neve: Kovács Teréz Lakcíme: Jánoshalma, Deák F. u. 45. A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: június 01. Név: Felföldi Zoltán Anyja neve: Tóth Gabriella Lakcíme: Nyárlőrinc, III. ker. 52/a. A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: június Nem lehet a felügyelő bizottság tagja a) az Alapító tagja, az ügyvezető, a könyvvizsgáló, b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesülő személy kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, d) az a-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója, e) akinek felügyelő bizottsági tagságát egyéb jogszabályok kizárják A felügyelő bizottság tagjai soraiból elnököt választ. A felügyelő bizottság évente legalább kétszer köteles ülést tartani. Az ülést az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A felügyelő bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit. A felügyelő bizottság fenti rendelkezések figyelembe vételével maga állapítja meg részletes ügyrendjét. 7

25 14.4. A felügyelő bizottság köteles haladéktalanul tájékoztatni az Alapítót és annak döntését kérni, ha a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 15./ Nyilvánosság A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az Alapító és az ügyvezető döntéseiről vezetett nyilvántartásokba, valamint a Társaság által készített beszámolókba az erre kijelölt alkalmazottal való időpont egyeztetést követően bárki betekinthet. A Társaság, a jogszabály, vagy ezen alapító okirat által meghatározott sajtóhirdetményeit a Petőfi Népe c. napilapban köteles közzétenni. Emellett belátása szerint a nyilvánosság más eszközeit (pl. helyi sajtó, rádió, televízió) is felhasználhatja. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyv a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. Az alapító döntéseit a honlapon hozza nyilvánosságra. 16./ Egyéb rendelkezések A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Az alapító okiratban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény rendelkezései az irányadók. Kecskemét, december 11. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Alapító Képviseli: Rideg László Kálmán a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Csóti Mária ügyvéd nyilatkozom, hogy megfelelek a évi LXIV. törvény, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007.(XI.19) Szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem. A társaság jogi képviselőjeként igazolom, hogy az alapító okirat ezen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás szerinti hatályos tartalomnak. Ezen egységes szerkezetű okirat elkészítésére az alapító okirat 2., és pontjaiban történt változás adott okot. Dr. Csóti Mária ügyvéd nyilatkozom, hogy az általam készített okirat megfelel a jogszabályoknak, és tanúsítom, hogy az alapító képviselője azt előttem írtak alá, ezért az okiratot e l l e n j e g y z e m. Kecskemét, december 11. napján. dr. Csóti Mária ügyvéd 8

26 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 62/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t Kilépés az Európai Régiók Gyűléséből A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Kilépés az Európai Régiók Gyűléséből tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a évtől kilép az Európai Régiók Gyűléséből, és felhatalmazza elnökét, hogy a döntésről az Európai Régiók Gyűlését tájékoztassa. Felelős: Közgyűlés elnöke Határidő: december 31. Értesülnek: Közgyűlés elnöke, alelnöke, megyei főjegyző, aljegyző, Európai Régiók Gyűlése K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

27 BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS /2015. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés december 11-i ülése jegyzőkönyvéből 63/2015. (XII.11.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala évi Belső Ellenőrzési Terve A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala évi Belső Ellenőrzési Tervét és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: dr. Szigeti László főjegyző Határidő: értelemszerűen Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, megyei főjegyző, aljegyző, belső ellenőr, és a hivatal érintett munkatársai K. m. f. Rideg László s.k. elnök Dr. Szigeti László s.k. főjegyző

28 1. sz. melléklet Létszám és erőforrások A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 15.. /7/ bekezdésére figyelemmel. Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja, a) 11 az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr; Ávr 15. (1) bekezdés Az Áht. 70. (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. Az önkormányzat neve: Bács-Kiskun megyei Önkormányzat. I. Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban fő Saját erőforrás összesen: fő II. Külső szolgáltató: fő Külső erőforrás összesen: fő III. Erőforrás összesen (I.+II.) fő IV. Adminisztratív személyzet fő V. Polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr 1 fő Kecskemét, október dr. Szigeti László főjegyző

29 2. sz. melléklet ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala 2016.évi Belső Ellenőrzési Terve től ig Az ellenőrzé s ütemezése Az ellenőrzendő szerv szervezeti egység neve Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala, Bács- Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat, Bács- Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat, Bács - Kiskun Megyei Német Önkormányzat Azonosított Kockázati tényezők A hatályos Együttműködési Megállapodásban, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, az igénybe vett állami normatív támogatás felhasználásának ellenőrzését el kell végezni. Az ellenőrzés elmulasztása kockáztatja a szabályos felhasználást, valamint az esetleges szabálytalan felhasználás miatti visszafizetési kötelezettséget. Ez magas kockázatot jelent. A tervezett ellenőrzés tárgya Az állami normatív támogatás felhasználását igazoló bank és pénztár bizonylatok, valamint ezek alap bizonylatai. A tervezett ellenőrzés célja Az esetleges helytelen gyakorlat feltárása, valamint javaslat, a szükséges intézkedések megtételére.. Ellenőrzendő időszak Ellenőrzési kapacitás szükséglet Ellenőrzés típusa és módszerei nap Szabályszerűségi helyszíni ellenőrzés III. negyedév Előre nem tervezett ellenőrzés 5 nap Kecskemét, október dr. Szigeti László főjegyző