Pénzügyi és szakmai beszámoló a

Átírás

1 Pénzügyi és szakmai beszámoló a Magyar Vitorlás Szövetség évi gazdálkodásáról Budapest, április 26.

2 Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Vitorlás Szövetség tagszervezetei és sportolói évben ismét kiemelkedően sikeres évet zártak. Érdi Mária, is kvótát szerzett a riói olimpiára, Vadnai Jonatán megnyerte az U21-es világbajnokságot, a Finn Dinghy Európa-bajnokságon Berecz Zsombor második lett valamint további hat EB dobogós helyet szereztek sportolóink! Az olimpián három sportolónk vett részt, Berecz Zsombor 12., Érdi Mária 14., és Vadnai Benjamin 33. helyen végzett. Zsombi és Mári futamgyőzelemmel is büszkélkedhet évben az MVSz-nek 130 aktív tagszervezete volt. A versenyengedélyes sportolók száma 3637, melyből 388 fő 18 évnél fiatalabb. Figyelemre méltó növekedés tapasztalható a serdülőkorú sportolók létszámában, fiatal sportolóink száma 141 főre emelkedett. Sportolóink kiemelkedő nemzetközi eredményei Az olimpiára készülő A keret legkiemelkedőbb eredményei: Berecz Zsombor a barcelonai Finn Dinghy Európa-bajnokságon 2. helyen, a Trofeo Princesa Sofia versenyen 7. és a riói olimpián 12. helyezést szerzett. Érdi Mária Laser Radial Mallorcán 8. helyen végzett és ezzel kvalifikációt szerzett az olimpiára, ahol végül az előkelő 14. helyen végzett. A világkupa sorozaton remekül szerepelt 13, 8 és 4. helyezéssel, amivel januárban a világranglistán felkerült a 11. helyre. Vadnai Benjamin Laser Standard hajóosztályban megnyerte a válogató versenysorozatot és így a riói olimpiára ő utazott, ahol a 33. helyen végzett. Vadnai Jonatán Laser Standard U21-ben az Európa-bajnokságon 2. a világbajnokságon 1. lett és a Kieler Woche 4. helyét szerezte meg. Gyapjas Balázs és Gyapjas Zsombor a 470-es junior Világbajnokságon 9., és az Európabajnokságon 12. helyen végeztek A szerződéses sportolók felkészülést és az Olimpiai részvételét az MVSz több mint 62 millió forinttal támogatta. Ifjúsági sportolóink kimagasló nemzetközi eredményei: Veisse Zoltán a Laser 4,7-es világbajnokságon 7. és Isolán a 2. helyen végzett, Balatonfüreden, a Laser Radial Európa Kupát megnyerte. Tenke Áron a Laser Radiálban Isolán 14, és az Európa Kupán 44. helyen végzett. Nem olimpiai osztályokban elért nemzetközi eredményeink: Bakóczy Róbert, Rozsnyay Domonkos, Takácsy Levente, Takácsy Kristóf, Buza Bence Melges 24 osztályban az Európa-bajnokságon 6. a Svájci és a Szlovén bajnokságon 3. helyen végeztek. Solingban Litkey Farkas - Joó Kristóf - Oroszlán Gábor trió az Európa-bajnokságon 2., míg a Varjas Sándor- Kovácsi László - Meretei Gábor csapat a harmadik lett. 18ft Skiff Európa-bajnokságot megnyerte Ujhelyi-Gáspár Miklós, Németh Botond, Szépfy Zsombor. Finn Masters Európa Kupát nyert Ian Ainslie Tihanyban. Repülő Hollandi hajóosztályban Majthényi Szabolcs és Domokos András megnyerte az olasz bajnokságot. Az Asso Európa-bajnokságot Majthényi Szabolcs, Horgos Tamás, Gyapjas Balázs és Gyapjas Zsombor nyerte meg évi szakmai és pénzügyi beszámoló 2

3 A Raffica csapat Király Zsolt kormányzásával megnyerte a Rund Um és a Centomiglia tókerülő versenyt ez egytestű hajók között. Versenysport támogatása 2016-ban meghaladta az ezer forintot. Versenyrendszer, versenynaptár Versenyrendszer A versenyrendszer kialakítása és működtetése a Szövetség egyik legfontosabb feladata, ezért az osztálykapitányok bevonásával, széles szakmai körrel egyeztetve, készült el a évi versenyrendelkezés. A nagyhajós osztálypolitika bevált, bevezetése hasznosnak bizonyult. A Magyar Bajnokság sikeresen és eredményesen lezajlott A Szövetség által rendezett versenyek népszerűek és sikeresek A megújult YS bizottság munkája révén, a hajók futásteljesítménye már második éve számolásra került, így sokat javult az előnyszámos rendszer Az egységes versenyrendezési feltételek bevezetése nagyban segíti versenyrendszer átlátható működését. Versenyosztályok I-ben 17 hajóosztály futott érvényes bajnokságot 239 hajó és 275 versenyző részvételével Versenyosztályok II-ben 2016-ban 22 hajóosztály futott érvényes bajnokságot 257 hajó és 1139 versenyző részvételével. Az éves versenynaptár Maximálisan széles körben történt egyeztetést követően készült el, figyelembe véve a hajóosztályok és klubok érdekeit, valamint a nemzetközi eseményeket. A munkát nagyban segítette az online naptár bevezetése, ahol folyamatosan figyelemmel kisérhetők és jól átláthatók a folyamatok. Az MVSz 2016-ben a tagszervezetekkel közösen rendezett nemzetközi versenyei Az MVSz a Balatonfüredi Yacht Clubbal rendezte a Junior Eb-t július 30-tól Balatonfüreden, a Nemzetközi Vitorlás Központban és a BYC-ben, melyre 202 hajó nevezett. Ezzel a versennyel egy időben a THE-ben Cadet Eb-re került sor 80 hajó részvételével. Majd augusztus között az MVM SE rendezte a Kalóz junior Európa-bajnokságot. Mindhárom eseményt támogatta az MVSZ. MVSz rendezésű versenyek 2016-ban Évadnyitó DO-Q-MENT GreenArchive Nagydíj Fehér Szalag GeneralCom Nagydíj Izsák Szabolcs Emlékverseny 48. Kékszalag Erste World Nagydíj 2szalag Katamarán Nemzetközi Távolsági Verseny Kékpántlika Microsoft Nagydíj Ifjúsági verseny Magyar Bajnokság F18 és M3 Magyar Nagyhajós Bajnokság I. Magyar Nagyhajós Bajnokság II. Félsziget-kerülő Széchenyi István Emlékverseny Balatoni Vitorlás Hét Balatoni Évadzáró évi szakmai és pénzügyi beszámoló 3

4 48. Kékszalag Erste World Nagydíj A Kékszalagon tekintettel a kedvezőtlen időjárási előrejelzésekre és megfelelő kommunikációra, a vártnál kevesebb összesen 481 egység nevezett. A VMSZ és a Balatoni Vízirendészet és az MVSz biztosították az eseményt, a versenyen komoly mentési feladat nem volt, a sportolók felkészülten álltak rajthoz. A kiegészítő programok közül tekintettel a megfelelő szélre az Audi Ultra Cup nagy sikert aratott a nézők körében. Szakember képzés és oktatás Téli előadássorozat Immár hagyomány a téli előadás sorozatok szervezése, melyen legsikeresebb sportolóink, és legképzettebb szakemberink igényes előadásait hallgathatjuk. Az előadások szinte kivétel nélkül minden alkalommal megtöltik a MSH nagy előadótermét. WS Technical training for coaches 2. és 3. szintű képzés A 2. szintű tanfolyam Balatonföldváron április között, a 3. szintű Balatonfüreden május között került megrendezésre a NOB támogatásával. Mind a két edzőtáborra túljelentkezés volt, így a maximális 20 fővel tartottuk meg a képzéseket. MVSz továbbképzés edzők és oktatók részére Közel harminc edző és oktató vett részt június 03-án Agárdon, az MVSz által szervezett edző továbbképzésen, amelynek a Velencei-Tavi Vízi Sportiskola adott otthont. Ezúton is köszönjük a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésének a meghívást, az új és gyönyörű környezetbe. OKJ képzés az MVSz szervezésében 2016 őszén, ismét 17 edzőjelölt kezdte el sportedzői tanulmányait, így az elmúlt két évben öszszesen 28 sportszakember beiskolázását segítette és gyakorlati képzését vállalta fel a Szövetség. A munkában részt vesznek az aktív, nagy gyakorlattal rendelkező edzők is. Testnevelési Egyetemmel együttműködési megállapodás Hosszútávra szóló együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vitorlás Szövetség és a Testnevelési Egyetem, amelynek fő célja a vitorlázás területén tevékenykedő szakemberek képzési színvonalának javítása. A megállapodás szerint a két fél közös tematikát állít össze a választható tantárgyi képzéshez. Bart Simpson Alapítvány A Bart Simpson Alapítványhoz benyújtott pályázatunkat az alapítvány 4.000GBP-vel támogatta. Az összeget az iskolai program keretein belül a vitorlázás népszerűsítésére költhette el a Magyar Vitorlás Szövetség. Versenyrendezői és versenybírói tanfolyamok március 14-én és 28-án tartotta egy-egy napos képzéseit a VRB és VB Velencén és Budapesten április án új kezdeményezésként pályatűző tanfolyamot tartott a Versenyrendező bizottság Balatonfüreden. Fluck Bence és Sipos Máté vezetésével megtartott elméleti és gyakorlati képzésen mélyíthették el ismereteiket a résztvevők évi szakmai és pénzügyi beszámoló 4

5 Nemzeti Vitorlás Képzési Program (NVKP) A Szövetség elkészítette az NVKP programot, melynek célja, hogy teljes körűen bemutassa a Magyar Vitorlás Szövetség gondozása alatt álló képzéseket a WS elvárásainak is megfelelően. Megfogalmazza a tagegyesületeivel kapcsolatos javaslatait, elvárásait, bemutatja, hogy mik a személyi és tanulmányi előfeltételei annak, hogy egy központ az MVSz által elismert legyen. Egyszerre biztosítson minőséget mind a rekreációs, mind pedig a versenyzői oldalon. Honlap megújítása Április elején indult el a VIHAR rendszerrel összekapcsolt új MVSz portál, melynek struktúrája átláthatóbb és informatívabb a korábbinál. Szabadidős Vitorlázást érintő tevékenységeink 2016-ban Sportágunk szabadidős bázisa többszöröse a versenysportban aktívan résztvevők számának és vitorlázás népszerűsége emelkedik. A MVSz fontos feladata a tájékoztatás kiszélesítése a versenyengedéllyel nem rendelkező sportolók felé és korábbiaknál lényegesen több figyelmet fordít erre a területre is: Vitorlás Suli program Már 2015-ben az MVSz elindította az MVSz által elismert vitorlás képzőhelyek rendszerét, majd 2016-ban tovább fejlesztette a WS elvárásainak megfelelően, mely elsődleges feladatának a képző helyek tevékenységének minőségbiztosítását tekinti. A Szövetség nyilvántartja és szakmailag ellenőrzi az elismert vitorlás iskolák tevékenységét kidolgozta a javasolt vitorlástáboros oktatási programot elkészítette az arculati elemeket képzéseket és továbbképzések szervezet marketing tevékenységet folytatott a rendszer ismertségének, elismertségének növelésének érdekében oktatási segédanyagokat fejleszt, készít, megjelenésük 2017-ben várható Edzésnapló (Logbook) Az MVSz által elismert vitorlás iskolák részére készített ( logbook ) edzésnapló példányban elkészült. A növendékek fejlődését objektíven dokumentáló füzet és a különböző szintek elérést tanúsító oklevelekkel együtt 1500 forintért vásárolhatóak meg. Terveink szerint az érékesítésből származó bevételeket a jövőben a vitorlás iskolai program fejlesztésére és promóciójára kívánjuk fordítani. GoBoating vitorlázás nyílt napja Már hagyományosan, öt tavon, tizenöt helyszínen már fiatal vett részt a vitorlázás nyílt napján a GoBoating programon június 9-én. A nyílt nap célja sportágunk szépségeinek bemutatás és az általános- és középiskolák tagszervezetink közötti párbeszéd kialakítása volt. Ezen a napon a szövetség vitorlás iskolái, valamint a résztvevő utánpótlás-nevelő egyesületek, a környék iskoláiból meghívták a vitorlázás iránt érdeklődő 9-14 éves fiúkat és lányokat, hogy bemutassák nekik sportágunkat, egyéb játékos programok kíséretében YS Trophy sorozat A kupasorozat célja, hogy a nagyhajós, szabadidős vitorlázóknak, egyszerűsített adminisztrációs feltételekkel, de maximális biztonsággal, flotta versenyzési lehetőséget biztosítson a teljes vitorlás szezonban és a Balaton egész területén. A 10 eseményből álló sorozat nagyon segíti a vitorlás sportág megismerését, növeli tömegbázisát évi szakmai és pénzügyi beszámoló 5

6 Sport legyen a Tied A Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatonfüredi Yacht Club részt vett a Sport legyen a Tiéd! elnevezésű, az MDSz által szervezett sportolást népszerűsítő programján a veszprémi a MKB Arénában április 26-án. Események, sportdiplomácia 2016-ban Olimpikonjaink köszöntése Az olimpiára utazó vitorlázó csapatot köszöntöttük az Anna Grand Hotelben július 22- én. A rendezvényen 130 érdeklődő vett részt. Az MVSz ifjúsági verseny résztvevő fiatal sportolók számos kérdéssel színesítették az olimpikonokkal történő beszélgetést, melyet jelenlétével megtisztelt Szabó Bence, a MOB főtitkára és dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere. Ranglista díjkiosztó Közel 200 fő részvételével tartottuk a ranglista díjkiosztó rendezvényünket a Magyar Sport Házában november 22-én. A jó hangulatú eseményen hajóosztályukban éves teljesítményük alapján legeredményesebb sportolók vehették át díjaikat. Budapest Boat Show A Budapest Boat Show-n több mint 90 kiállító volt jelen, a Hungexpo látogatóinak száma elérte a et. A kiállítás bővelkedett színvonalas programokban és bemutatta a hazai gyártók, kerekedők termékpalettáját. Az MVSz a kiállításon a Vitorlás Suli standdal és egy saját standdal képviseltette magát, ahol dr. Kollár Lajos elnök, Holczhauser András főtitkár és Brencsán Ábel versenysport manager fogadta az érdeklődőket. A kiállítás keretében az MVSz együttműködési megállapodást kötött a HVE-vel, a Balatontourist Füred Club Camping Kft.-vel és a Centomiglia, valamint Bol d Or rendezőivel. MVSz Hajóipari Vállalkozókkal együttműködési megállapodás A stratégiai partnerségi megállapodás célja, hogy felek egymás tevékenységét propagálva együttműködjenek a vitorlázók felé nyújtott szolgáltatások növelése érdekében, közös szakmai tapasztalataikat felhasználva segítsék a vízen járás műszaki és biztonsági hátterét szélesebb körben megismertetni, és a közös cél megvalósításához szükséges információkat szolgáltassanak a vitorlázó társadalomnak. 21. Balatoni hajókiállítás 53 kiállító, 60 hajó és vízi jármű, hajózáshoz szükséges műszerek, ruházat és kiegészítők széles választékát mutatták be a gyártók és forgalmazók. A remek időjárásnak is köszönhetően rekord számú látogatót fogadott a Kenese Marina Port kikötője. A Magyar Vitorlás Szövetség, mint a kiállítás szakmai partnere vett részt az eseményen. Turisztikai kerekasztal A Magyar Vitorlás Szövetség az MTDMSZ és a Balatoni Regionális TDM Szövetség kerekasztal megbeszélésre hívta a szakmát irányító kormánybiztost dr. Bienerth Gusztáv urat, az kerékpáros és aktív turizmusért felelős kormánybiztost, Révész Máriuszt és a turisztikai termék oldalt képviselő szakmai szövetségek képviselőit. A 26 fő részvételével lezajlott eszmecsere sikeres volt, egy szándéknyilatkozat megfogalmazásával zárult melyben a szakmai szervezetek rendszeres egyeztetés mellett felajánlották segítségüket Magyarország turizmus stratégiájának kialakításában és végrehajtásában évi szakmai és pénzügyi beszámoló 6

7 WS látogatás a Balatonon A BP2024 meghívására október 19-én és 20-án hazánkba látogatott Alastair Fox a World Sailing rendezvény igazgatója. Megtekintette a tervezett balatonfüredi olimpiai helyszínt. Balatonfüredről indulva motorcsónakkal megismerhette a vízterületet és a pályák tervezett helyszínét és a évi Finn Gold Cup balatonföldvári helyszínét az SVE-t. Mizsér Attila, a BP2024 sportigazgatója és kollégái ismertették a 2024-es olimpiai rendezésével kapcsolatos terveket, elképzeléseket, illetve egyezettek a Nemzetközi Vitorlás Szövetség igényeiről. Megerősítette, hogy a WS alkalmasnak tartja a Balatont az olimpia rendezésére és a közelben nincs olyan vízterület, ami alternatívát nyújthatna, hiszen az Adriai tengeren is bizonytalanok a szélviszonyok augusztus elején. Egyeztetés Triestben A Barcolana szervezőbizottsági tagjának Dean Bassinak meghívásának eleget téve Holczhauser András Triesztben egyeztetett a Bol d Or és a Barcolana szervezőivel az esetleges együttműködési lehetőségekről. ORC konferencia Budapesten Zoran Gubisa az ORC-nél dolgozó horvát szakember az Összevont cirkáló osztály és az MVSz meghívására érkezett Budapestre október 11-én. Az ÖC osztály zártkörű egyeztetést követően tartott előadást az ORC rendszerről a Magyar Sport Házában. WS Annual Meeting A World Sailing AGM-en Wossala György, dr. Hajdu Balázs és Holczhauser András képviselte hazánkat. A tisztújításon túl legfontosabb témák az olimpiai osztályok és verseny formátum, a vitorlássport fenntartható fejlesztése és kereskedelmi stratégiája volt. A World Sailing új elnöke a dán Kim Andersen. Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete A Magyar Vitorlás Szövetséget a BFT KT-ben Böröcz István elnökségi tag képviseli. A KT részese a Balatoni Komplex Vízbiztonsági programnak, közös érdek a vízbiztonság erősítése és a vízi-közlekedés jogszabályainak alakítása. Beszámoló az MVSz évi gazdálkodásáról évben a Magyar Vitorlás Szövetség költségvétése a tervezettnek megfelelően, a tervezett szakmai feladatok ellátását biztosítva alakult. A bevételek és kiadások egész évben összhangban voltak, ezáltal az MVSZ programijainak finanszírozása biztosított volt. Bevételek (1. sz. melléklet): I. Államháztartás alrendszereitől kapott támogatások Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások a tervezett összeget, mintegy 15%-al haladták meg, köszönhetően annak, hogy Érdi Mária is kvótát szerzett a riói olimpiára. II. Szponzoráció A támogatásokból és szponzorációkból származó bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak öszszesen eFt értékben. III. Tagsági bevételek Tagsági bevételek tekintetében az egyesületi alaptagdíjak, a versenyengedélyek a tervezett bevételeknél magasabban, míg az osztályszövetségi tagíjakból szármaró bevételeink a tervezettnél alacsonyabban alakultak, így összességében a tervezetthez képest 1 millió forinttal volt magasabb az ezen a költségsoron elért bevétel évi szakmai és pénzügyi beszámoló 7

8 IV. Versenyrendezések bevételei A versenyrendezéseink bevételeit a terv elkészítésénél alul kalkuláltuk, mert több tényező (pl.: egyéb versenyek, időjárás) is jelentősen befolyásolja a tényleges nevezési díj bevételek alakulását. A tervhez képest az Évadzáró verseny kivételével minden versenyünkön magasabb bevételt realizáltunk, így összességében a bevételeink ezen a költségsoron 7.500eFt-al lettek magasabbak. V. Bérbeadás/Eladás A 2016-os évben szövetségünk eladta a Pannónia vas 50-es megmaradt alsó héjját és az egyik VW Transportert, így a tervezett összeget közel 50%-al haladta meg a bevétel összesen 3.543eFt értékben. VI. Szakemberképzés Szakemberképzést bizottságaink jól szervezetten, strukturáltan végzik, bevételeink a képzésekből a tervezettnél 385eFt-tal voltak magasabbak. VII. Pénzügyi műveletek Ezen a költségsoron realizálta bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. VIII. Egyéb bevételek Ezen a költség soron a jelentős növekményt az okozta, hogy az Optimist osztály őszi portorozi edzőtáborának szállás foglalást és kifizetését az MVSZ titkársága végezte, tagszervezeteink és klubok az MVSZ költségvetésében elfogadott támogatási összeg feletti részt számla ellenében beutalták, így a bevétele összességében 9.793eFt-ra emelkedtek. IX. Korábbi éveket érintő bevételek Ezen a költségsoron a tervezettők 1.500eFt-tal maradtak el. A bizonytalan, illetve nem behajtható követelések értékét a könyvekben 30-50%-al csökkenetettük. A évi költségvetési tervben nem szerepelt és a költségvetési terv átláthatósága okán a mellékletben is külön soron szerepeltetjük - a december 20-i 1814/2016 korm. hat.-ban elfogadott eFt egyszeri támogatási összeget, melyet a 2024-es olimpiai eredményesség növelése kapott szövetségünk. A kormányhatározatban szereplő összegből eFt-ot eszköz beszerzésre, eFt-ot edzői bérezésre, eFt-ot a Finn Dinghy Gold Cup rendezőjének az SVE-nek a klubház felújítására fordíthat az MVSz. Kiadások (2. sz. melléklet): I. Szövetség működtetése évben a Szövetség működtetésére - elsősorban bérek jellegű kifizetésékre - a tervezettnél közel ezer forinttal fordítottunk kevesebbet. II. Iroda és telephely fenntartása A budapesti székhely és a balatonfüredi telephely költségei a tervezettnek megfelelően ( ezer forint) alakult. III. Versenyek A versenyrendezési költésegeink összesen ezer forintot tettek ki, mely megfelel a tervezett mértéknek. IV. Élsport A tervezett ezer forinttal szemben összesen ezer forintot költöttünk élsport támogatására évben. Kiemelt figyelmet szenteltünk az olimpiai felkészülés téli és tavaszi támogatására, a támogatási összegek jelentős részét június hónapig átutaltuk a sportolók tagszervezetei számára. Az utánpótlás osztályok az osztályszövetségi támogatásokat a Laser osztály kivételével felhasználták, illetve az OP osztály esetében eseti befizetéssel emelték évi szakmai és pénzügyi beszámoló 8

9 Támogatások közül az MMT 100%-ban teljesült, eredményességi támogatásként az osztályszövetség javaslata szerint csak forint került kifizetésre a BKVT pályázat csak az ősszel került kiírásra kötelezettségünk évben keletkezik majd. Szerződéses sportolóink támogatása az év közben kapott célzott támogatások okán a tervezett keretösszegen felül alakult, ahol a támogatási összeg alacsonyabb a tervezettnél ott a megkésett elszámolások miatt a kifizetés átkerül évre. V. Eszközök Az MVSz eszközfejlesztésére ezer forintot fordítottunk, mely a tervezetet 1447 ezer forinttal haladja meg. Az EMMI sportág fejlesztési keretből vásároltunk parti tárló kocsikat, ponyvákat, hajómotort, és a meghibásodások miatt balesetveszélyt okozó kormányműveket 6 hajóban kicseréltük mely a költségvetéstervben nem szerepelt. A VW transporterek állapota egyre rosszabb, fenntartásuk jelentős összegeket emészt fel, cseréjük szükséges. VI. Egyéb működési kiadások Az online felületek fejlesztése és karbantartása a tervezettnek megfelelően kicsivel ezer forint felett alakultak. A tervezetthez képest közel ezer forintos csökkenést a rendezvényekre elköltött alacsonyabb összegek és a tervezett jogi tanácsadó decemberi beszerzése okozta. VII. Szakember képzés Ezen költségsoron közel négy és fél millió forinttal költöttünk többet a tervezettnél. A növekményt a második WS technikai képzés jelentette, melyet NOB támogatásból, illetve a Vitorlás suli program anyagainak elkészítés melyet az EMMI sportágfejlesztési keretből kapott támogatásból finanszíroztuk. VIII. Bizottsági munka A hiányos elszámolások miatt a kifizetések csak 2017-ben történtek meg. IX. Költségvetési befizetések A jelentős különbséget az MVA nkft-nek nyújtott tagi hitel állomány okozza. GINOP pályázat eredeti kiírása a Támogatási szerződés megkötéskor projekt érték 50%- ának lehívását tette lehetővé ezért áprilisában jelentős tagi hitel állománnyal nem kalkuláltunk. A pályázatot július 1-én nyújtottuk be, a pályázati felhívásban szereplő egy hónapos határidő helyett a támogatási szerződés csak január 29-én került aláírásra, annak ellenére, hogy minden hiánypótlásra és tisztázó kérdésre minden estben egy héten belül megküldtük a választ. A pályázati felhívás akként módosult, hogy előleg lehívására csak a projekt fejlesztési időszak lezárását követően van mód. Budapest, április 26. dr. Kollár Lajos elnök évi szakmai és pénzügyi beszámoló 9

10 BEVÉTEL (eft) 2016 terv 2016 tény I. ÁLLAMI TÁMOGATÁS , , MOB , , alaptámogatás 2 000, , eredményességi 5 647, , szakmai 7 303, , működési 8 000, , ifi olimpiai , , EMMI (nezetközi versenyek+sfk) , , Pályázatok (NOB L3 Bart Sipson, BFT) 6 930, , % 100,0 151,0 II. SZPONZORÁCIÓ, TÁMOGATÁSOK, HIRDETÉS , , Szabadfelhasználású , , Kötött felhasználású , , Versenyzői (egyéni szerződés) 0,0 214,0 III. TAGSÁGI BEVÉTELEK , , Egyesületi alaptagdíj , , Létszámtól függő póttagdíj 4 170, , Versenyengedély, Leigazolás, Átigazolás , , Osztályszövetségi tagdíjak 3 000, , Pártoló tagság 0,0 45,5 IV. VERSENYEK, RENDEZVÉNYEK (nevezési) , , Évadnyitó 3 100, , Fehér Szalag 3 700, , Kékszalag , , Nagyhajós Bajnokság I. II 6 500, , Félsziget-kerülő és ORC Bajnokság 3 210, , Utánpótlás Bajnokság és Diákolimpia 800, , Balatoni hét 600, , Évadzáró 700,0 328, Egyéb rendezvények 0,0 713,6 V. BÉRBEADÁS / ELADÁS 1 700, ,0 VI. SZAKEMBERKÉPZÉS 1 200, ,0 VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK 100,0 100,2 VIII. EGYÉB BEVÉTEL 5 640, , szabálykönyv 40,0 20, egyéb 2 800,0 992,0 8 továbbszámlázott díjak, ktg-ek 0, ,0 8 logbook 2 800,0 450,0 IX. előző évek , ,5 várhatóan beérkező nyitott vevői tartozások 3 024, ,0 MOB előző évek (szakmai és SFK) , ,0 nyító pénzkészlet 5 266, ,5 Összesen , ,7 1814/2016 Kormányhatározat december ,0 Össz bevétel ,7

11 KIADÁS év terv év tény SZÖVETSÉG MÜKÖDTETÉSE , ,0 nettó bér (iroda) , ,0 járulék megbízási díj egyéb juttatás , , ,0 280,0 Menetlevél, GK elszámolás 779,0 853,0 IRODA ÉS TELEPHELY FENNTARTÁS , ,0 Budapest 5 905, ,0 Balatonfüred 3 422, ,0 Magyar Vitorlás Akadémia Np Kft. (törzstőke) 3 000, ,0 VERSENYEK, RENDEZVÉNYEK , ,0 Nemzetközi versenyek (EMMI támogatás) , ,0 Évadnyitó 2 890, ,0 Fehér Szalag 2 450, ,0 Kékszalag , ,0 Nagyhajós Bajnokság 9 500, ,0 Félsziget-kerülő 1 900, ,0 OP csapatbajnokság (BYC) 3 300, ,0 Naviga VB (OVE) 1 520, ,0 18-as Skiff GP (SVE) Nemzeti Regatta (MVSz) Egyéb 1 800, ,0 202, ,0 Egyéb versenyek 2 380, ,0 Diákolimpia 2 380,0 0,0 ÉLSPORT , ,4 Olimpiai osztályok eszközbeszerzés (1814/2016) 3 000, ,0 Utánpótlás 7 700, , , ,0 Optimist 3 500, ,0 Laser Radial 1 200, ,0 Laser ,0 893,0 Ranglista 1 000,0 856,0 Sportdiplomácia 5 450, ,4 nemzetközi tagdíjak 1 750, ,8 kongresszusok 3 000, ,6 bírócsere 700,0 500,0 Támogatás , ,0 Versenysport támogatás 1 500,0 88,0 Balatonon kívüli vízterületek 1 500,0 88,0 Műhelymunka 5 000, ,0 UP Eredeményességi támogatás 4 000,0 300,0 Szerződéses sportolók , ,0 Berecz Zsombor , ,0 Tomai Balázs 6 000, ,0 Vadnai testvérek , ,0 Érdi Mária 5 000, ,0 Gyapjas 4 000, ,0 Osztályszövetségek 0,0 975,0 Versenysport - személyi kifizetések , ,0 versenysport manager technikai vezető versenysport koordinátor sportági szakreferens 0,0 0, , , , , , ,0 ESZKÖZÖK , ,0 Buszok 1 905, ,0 Motorosok / motorok 5 200, ,0 Utánfutó 2 132, ,0 Egyéb eszközök (bója, lobogók, Novofer) 4 150, ,0 EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK , ,0 Online felületek fejlesztése, működtetése 9 388, ,0 Print 1 905, ,0 Szabálykönyv 1 905,0 0,0 Reklámajándékok 254,0 155,0 Kommunikáció 8 538, ,0

12 KIADÁS év terv év tény Egyéb kommunikációs ktg 1 016,0 912,0 Egyéb működési kiadások 5 828, ,0 könyvelői díj 1 568, ,0 könyvvizsgálat 150,0 150,0 ügyvédi díjak 3 810,0 0,0 üzemorvos 100,0 24,0 egyéb (közjegyző, bírság, illeték) 200,0 80,0 Rendezvények 8 147, ,0 Közgyűlés 381,0 105,0 Elnökségi 381,0 436,0 Vitorlásbál 1 905,0 0,0 Versenyekkel kapcsolatos egyéb ktg-ek 3 810, ,0 Egyéb rendezvények 1 670, ,0 Boat Show 0, ,0 Sajtótájékoztató 0,0 70,0 SZAKEMBERKÉPZÉS - Magyar Vitorlás Akadémia 5 850, ,0 rendezvények 850,0 450,0 sportszakember képzés 3 400, ,0 ISAF Technical course 2 600, ,0 MVSz képzés 500, ,0 Egyéb 0,0 519,0 VS 0, ,0 GoBoating program 1 600,0 0,0 BIZOTTSÁGI MUNKA 3 000,0 0,0 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK , ,0 ÁFA 2 200, ,0 pénzügyi műveletek ráfordításai 1 500, ,0 előző éveket érintő ktg-k , ,0 GINOP pályázatból nem finanszírozható ktg 2 000,0 742,0 GINOP pályázati előfinanszírozás (tagi hitel) 0, ,0 ÖSSZESEN , ,4

13 MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS december 31. Budapest, március 22. Dr. Kollár Lajos elnök 1

14 Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 8. Mellékletek 2

15 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Vitorlás Szövetség évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft Részletes kimutatása, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített mérlegéből, a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából, valamint a mérleg kiegészítő mellékletéből áll. A évi beszámolót független könyvvizsgáló auditálta, hiteles záradékkal ellátta. 1. számú melléklet 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA évben a Magyar Vitorlás Szövetség eft állami támogatást kapott (EMMI, MOB). A kapott támogatás összege eft-tal több az előző évihez képest (2015-ben eft). A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Magyar Vitorlás Szövetség saját tőkéje az előző évhez viszonyítottan eft-tal nőtt. A Szövetség éves gazdálkodása során arra törekszik, hogy az adott évben kapott bevételeket teljes egészében felhasználja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részletesen a 3. számú melléklet mutatja be. 4. CÉL SZERINTINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A Magyar Vitorlás Szövetség nem nyújtott, így év folyamán cél szerinti juttatás címen kifizetése nem volt. 4. számú melléklet 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE évben a Magyar Vitorlás Szövetség különböző címen összesen eft támogatást kapott. Ez az előző évhez képest eft-tal több. A kapott támogatások részletes kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTA- TÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A Magyar Vitorlás Szövetség személyi jellegű ráfordítása eft volt. Vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem természetbeni, sem egyéb juttatásban nem részesültek. Részletes kimutatás 6. számú melléklet szerint. 3

16 7. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A Magyar Vitorlás Szövetség a Magyar Köztársaságban működő, a vitorlás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a vitorlás sportágat irányító, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet (országos sportági szövetség). Létesítő okirata szerinti közhasznú, közös társadalmi célokat szolgáló, közös szükségletet kielégítő tevékenységet végez. A Szövetség szervezi, irányítja és ellenőrzi a Magyarország területén a vitorlás sportban, mint közhasznú tevékenységben folyó munkát, közreműködik a törvények és rendeletek által meghatározott feladatok ellátásában. Összehangolja a vitorlás sportért tenni akarók tevékenységét, szervezi a vitorlázás sport fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítását. Képviseli a sportágnak és a tagjainak az érdekeit a Nemzeti Sportszövetségben, valamint részt vesz a Nemzetközi Sportszervezetek tevékenységében. Fentiek érdekében évben elvégzett jelentősebb feladatok Versenyrendszer, versenynaptár Az éves versenynaptár elkészítése A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége és bizottságai a tagszevezetek közreműködésével elkészítették a 2016 évi versenynaptárt, melyet a VIHAR rendszerben és a tett közzé. MVSz 2016-ben a tagszervezetekkel közösen rendezett nemzetközi versenyei Az MVSz a Balatonfüredi Yacht Clubbal rendezte a Junior Eb-t július 30- tól Balatonfüreden, a Nemzetközi Vitorlás Központban és a BYC-ben, melyre 202 hajó nevezett. Ugyanebben az időszakban a THE-ben Cadet Eb-re került sor 80 hajó részvételével. Augusztus között az MVM SE rendezte a Kalóz junior Európa-bajnokságot. Szeptemberben pedig a Laser EC rendezésére került sor szintén Balatonfüreden. Mind a négy esemény megrendezését támogatta az MVSz. MVSz rendezésű a következő versenyeket rendezte önállóan 2016-ban Évadnyitó DO-Q-MENT GreenArchive Nagydíj Fehér Szalag GeneralCom Nagydíj Izsák Szabolcs Emlékverseny 48. Kékszalag Erste World Nagydíj 2szalag Katamarán Nemzetközi Távolsági Verseny Kékpántlika Microsoft Nagydíj Ifjúsági verseny Magyar Bajnokság F18 és M3 Magyar Nagyhajós Bajnokság I. Magyar Nagyhajós Bajnokság II. Félsziget-kerülő Széchenyi István Emlékverseny Balatoni Vitorlás Hét Balatoni Évadzáró 4

17 SZAKEMBER KÉPZÉS ÉS OKTATÁS Téli előadássorozat Immár hagyomány a téli előadás sorozatok szervezése, melyen legsikeresebb sportolóink, és legképzettebb szakemberink igényes előadásait hallgathatjuk ban négy előadásra került sor, az előadások szinte kivétel nélkül minden alkalommal megtöltik a MSH nagy előadótermét. WS Technical training for coaches 2. és 3. szintű képzés A 2. szintű tanfolyam Balatonföldváron április között, a 3. szintű Balatonfüreden május között került megrendezésre a NOB támogatásával. Mind a két edzőtáborra túljelentkezés volt, így a maximális 20 fővel tartottuk meg a képzéseket. MVSz továbbképzés edzők és oktatók részére Közel harminc edző és oktató vett részt június 3-án Agárdon, az MVSz által szervezett edző továbbképzésen, amelynek a Velencei-Tavi Vízi Sportiskola adott otthont. Ezúton is köszönjük a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésének a meghívást, az új és gyönyörű környezetbe. OKJ képzés az MVSz szervezésében 2016 őszén, ismét 17 edzőjelölt kezdte el sportedzői tanulmányait, így az elmúlt két évben összesen 28 sportszakember beiskolázását segítette és gyakorlati képzését vállalta fel a Szövetség. A munkában részt vesznek az aktív, nagy gyakorlattal rendelkező edzők is. Testnevelési Egyetemmel együttműködési megállapodás Hosszútávra szóló együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vitorlás Szövetség és a Testnevelési Egyetem, amelynek fő célja a vitorlázás területén tevékenykedő szakemberek képzési színvonalának javítása. A megállapodás szerint a két fél közös tematikát állít össze a választható tantárgyi képzéshez. Bart Simpson Alapítvány A Bart Simpson Alapítványhoz benyújtott pályázatunkat az alapítvány 4.000GBP-vel támogatta. Az összeget az iskolai program keretein belül a vitorlázás népszerűsítésére költheti el a Magyar Vitorlás Szövetség. Versenyrendezői és versenybírói tanfolyamok március 14-én és 28-án tartottunk egy-egy napos képzést a VRB és VB Velencén és Budapesten április án új kezdeményezésként pályatűző tanfolyamot tartott a Versenyrendező bizottság Balatonfüreden. Fluck Bence és Sipos Máté vezetésével megtartott elméleti és gyakorlati képzésen mélyíthették el ismereteiket a résztvevők. Nemzeti Vitorlás Képzési Program (NVKP) A Szövetség elkészítette az NVKP programot, melynek célja, hogy teljes körűen bemutassa a Magyar Vitorlás Szövetség gondozása alatt álló képzéseket a WS elvárásainak is megfelelően. Megfogalmazza a tagegyesületeivel kapcsolatos javaslatait, elvárásait, bemutatja, hogy mik a személyi és tanulmányi előfeltételei annak, hogy egy központ az MVSz által elismert legyen. Egyszerre biztosítson minőséget mind a rekreációs, mind pedig a versenyzői oldalon. Honlap megújítása Április elején indult el a VIHAR rendszerrel összekapcsolt új MVSz portál, melynek struktúrája átláthatóbb és informatívabb a korábbinál. 5

18 SZABADIDŐS VITORLÁZÁST ÉRINTŐ TEVÉKENYSÉGEINK 2016-BAN Vitorlás Suli program Már 2015-ben az MVSz elindította az MVSz által elismert vitorlás képzőhelyek rendszerét, majd 2016-ban tovább fejlesztette a WS elvárásainak megfelelően, mely elsődleges feladatának a képző helyek tevékenységének minőségbiztosítását tekinti. Edzésnapló (Logbook) Az MVSz által elismert vitorlás iskolák részére készített ( logbook ) edzésnapló példányban elkészült. A növendékek fejlődését objektíven dokumentáló füzet és a különböző szintek elérést tanúsító oklevelekkel együtt. GoBoating vitorlázás nyílt napja Már hagyományosan, öt tavon, tizenöt helyszínen már fiatal vett részt a vitorlázás nyílt napján a GoBoating programon június 9-én. A nyílt nap célja sportágunk szépségeinek bemutatás és az általános- és középiskolák tagszervezetink közötti párbeszéd kialakítása volt. YS Trophy sorozat A kupasorozat célja, hogy a nagyhajós, szabadidős vitorlázóknak, egyszerűsített adminisztrációs feltételekkel, de maximális biztonsággal, flotta versenyzési lehetőséget biztosítson a teljes vitorlás szezonban és a Balaton egész területén. A 10 eseményből álló sorozat nagyan segíti a vitorlás sportág megismerését, növeli tömegbázisát. Sport legyen a Tied A Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatonfüredi Yacht Club részt vett a Sport legyen a Tiéd! elnevezésű, az MDSz által szervezett sportolást népszerűsítő programján a veszprémi a MKB Arénában április 26-án. ESEMÉNYEK, SPORTDIPLOMÁCIA 2016-BAN Olimpikonjaink köszöntése Az olimpiára utazó vitorlázó csapatot köszöntöttük az Anna Grand Hotelben július 22-én, a rendezvényt megtisztelt jelenlétével Szabó Bence, a MOB főtitkára és dr. Bóka István, Balatonfüred polgármestere. Ranglista díjkiosztó Közel 200 fő részvételével tartottuk a ranglista díjkiosztó rendezvényünket a Magyar Sport Házában november 22-én. Budapest Boat Show A Budapest Boat Show-n több mint 90 kiállító volt jelen, a Hungexpo látogatóinak száma elérte a et. A kiállítás bővelkedett színvonalas programokban és bemutatta a hazai gyártók, kerekedők termékpalettáját. Az MVSz a kiállításon a Vitorlás Suli standdal és egy saját standdal képviseltette magát, ahol dr. Kollár Lajos elnök, Holczhauser András főtitkár és Brencsán Ábel versenysport manager fogadta az érdeklődőket. MVSz Hajóipari Vállalkozókkal együttműködési megállapodás A stratégiai partnerségi megállapodás célja, hogy felek egymás tevékenységét propagálva együttműködjenek a vitorlázók felé nyújtott szolgáltatások növelése érdekében, közös szakmai tapasztalataikat felhasználva segítsék a vízen járás műszaki és biztonsági hátterét szélesebb körben megismertetni, és a közös cél megvalósításához szükséges információkat szolgáltassanak a vitorlázó társadalomnak. 21. Balatoni hajókiállítás 53 kiállító, 60 hajó és vízi jármű, hajózáshoz szükséges műszerek, ruházat és kiegészítők széles választékát mutatták be a gyártók és forgalmazók. 6

19 Turisztikai kerekasztal A Magyar Vitorlás Szövetség az MTDMSZ és a Balatoni Regionális TDM Szövetség kerekasztal megbeszélésre hívta a szakmát irányító kormánybiztost dr. Bienerth Gusztáv urat, az kerékpáros és aktív turizmusért felelős kormánybiztost, Révész Máriuszt és a turisztikai termék oldalt képviselő szakmai szövetségek képviselőit. WS látogatás a Balatonon A BP2024 Zrt. meghívására október 19-én és 20-án hazánkba látogatott Alastair Fox a World Sailing rendezvény igazgatója, hogy két napban tájékozódjon a 2024-es olimpia előkészületeiről. Egyeztetés Triestben A Barcolana szervezőbizottsági tagjának Dean Bassinak meghívásának eleget téve Holczhauser András Triesztben egyeztetett a Bol d Or és a Barcolana szervezőivel az esetleges együttműködési lehetőségekről. ORC konferencia Budapesten Zoran Gubisa az ORC-nél dolgozó horvát szakember az Összevont cirkáló osztály és az MVSz meghívására érkezett Budapestre október 11-én. Az ÖC osztály zártkörű egyeztetést követően tartott előadást az ORC rendszerről a Magyar Sport Házában. Sportdiplomácia WS Annual Meeting A World Sailing AGM-en Wossala György, dr. Hajdu Balázs és Holczhauser András képviselte hazánkat. A tisztújításon túl legfontosabb témák az olimpiai osztályok és verseny formátum, a vitorlássport fenntartható fejlesztése és kereskedelmi stratégiája volt. A World Sailing új elnöke a dán Kim Andersen. MOB tagok 2016-ban MOB tagok, Dr. Kollár Lajos elnök, Holczhauser András főtitkár, Wossala György és Weaöres Márta voltak. World Sailing A WS bizottságaiban Dr. Hajdú Balázs az Alkotmányozó bizottság alelnökeként, Wossala György az Redezvényekért felelős bizottság tagjaként képviselte hazánkat. PÉNZÜGYI HÁTTÉR Közhasznú tevékenységből származó bevételek: tagdíjak, versenyengedélyek, kiadványok bevételei, rendezvények részvételi díjának bevételei, egyéb bevételek (egyéni támogatások, 1%-os felajánlás) Szponzori bevételek: Az MVSz szponzorációs bevételei a tervezetnek megfelelően alakultak. Szövetségünk a korábbi évek támogatóit továbbra is maga mellett tudhatta. Versenyeink online és TV-s felületeken történő minden egyedi igényeket kielégítő szisztematikus felépítésével kívánja növelni versenyeinek média értékét, ezáltal erősítve a Szövetség szponzor szervező képességét. 7

20 Az MVSz évi szponzorai Szponzor El Yacht Kft. Erste Bank Hungary Zrt. Feil Diamond Kft. GeneralCom Kft. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. Magasépítő 99 Kft. Nero Solution Kft. Pannon Lapok Társaság Kiadó Porsche Hungária Kft. Qatar Airways TMC Kft. We love kreatív Kft. ÖSSZESEN: Összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az MVSz évi támogatói MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Magyar Olimpiai Bizottság Emberi Erőforrások Minisztériuma NAV 1 % Erste Bank Hungary Zrt National Dinamyc Group Kft Keskeny és Társai Kft Sail-Ing Kft ISAF támogatás GET Keresk. és Szolg. Kft RS Sailing Hungary Kft Magánszemélyi támogatások ÖSSZESEN: MVSz évi nem pénzbeli szponzorai - Herend Zrt - Hungexpo Zrt. - Magyar Telekom Nyrt. - M&M Computer Kft. - Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. - V.I. Polysystem Kft. - VinCe Magazin MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Az év során az MVSz nagy figyelmet fordítottunk a sajtóval történő kapcsolatépítésére. Kiemelt célként fogalmazódott meg a vitorlázás online felületeken történő gyakoribb és közérthetőbb megjelenítése. Több éves gyakorlatot folytatva ezen törekvések okán a Kékszalagot online felületen és TV csatornán is élőben volt követhető. A nagy sikerre való tekintettel további versenyeinkre is kiterjesztettük. Az MVSz honlapjának és a VIHAR rendszer tovább fejlesztésére a sportolók és a vitorlás sport iránt érdeklődők igényeit kívánja kielégíteni. Az MVSZ kommunikációs tevékenységét a Live Pr Kft. koordinálja szerződéses jogvisznyban. 8 dr. Kollár Lajos elnök

21 Közhasznúsági jelentés mellékletei Statisztikai számjel: Egyéb szervezet megnevezése: MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG Egyéb szervezet címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út számú melléklet (adatok ezer forintban) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítés Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

22 Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktívált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 6. Anyag jellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B)

23 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C- 12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D- 13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel 11

24 MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Mérleg Kiegészítő Melléklet Közhasznúsági jelentés Mérleg fordulónapja: december

25 A Sztv. előírja a számszaki adatokat tartalmazó mérleg szöveges magyarázatának elkészítését. A Sztv. a következőképen rendelkezik: azokat az adatokat kell felvenni, amelyeket e törvény ezen és a megelőző paragrafusaiban előír, továbbá mindazokat, amelyeket a szövetség vagyoni, pénzügyi helyzetének működése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően szükségesek. (Sztv bek.) A kiegészítő melléklet számszerű adatokat és szöveges magyarázatot is tartalmaz. I. Általános rész Civil szervezet neve: Magyar Vitorlás Szövetség Rövidített neve: MVSz Fővárosi Törvényszék bejegyzési száma: 47. Adószáma: Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Fő tevékenységi kör: sport Közhasznúsági státusz: közhasznú A Magyar Vitorlás Szövetség a Magyarországon működő vitorlás szövetségek, egyesületek illetve ezek útján a vitorlás szakosztályok tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató, a vitorlázás sportágat irányító önkormányzati elven alapuló civil szervezet. Tagja lehet minden a sportágban sporttevékenységet folytató jogi személy, amely a sportágban szakosztályt működtet, feltéve, hogy a szövetség alapszabályát elfogadja, a Szövetséget tevékenységével erkölcsileg, illetőleg ha az alapszabály úgy rendelkezik anyagilag támogatja. A Magyar Vitorlás Szövetség Alapszabálya szerint működik. A Magyar Vitorlás Szövetség képviseletére jogosult személy(ek): 1. Dr. Kollár Lajos 7635 Pécs, Jakabhegyi út 26. A Szövetség támogatói Lehet az a magánszemély, vagy szervezet, aki (amely) a Szövetség alapszabályát magára nézve nyilatkozatával elfogadja és a szövetség működését anyagilag vagy más módon támogatja. Szövetség szervei - rendes közgyűlés - rendkívüli közgyűlés - elnökség - iroda - felügyelő bizottság - bizottságok Szövetség tisztségviselői - elnök - társelnökök - az elnökség tagjai - főtitkár - bizottságok vezetői 13

26 Szövetség gazdálkodása és vagyona A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. Működéséhez szükséges bevételei az alábbiakból tevődnek össze: - tagsági díjak, - magán és jogi személyek támogatásai, - alapítványok és közérdekű kötelezettség vállalások, - rendezvények bevételei, - tagszervezetek által befizetett díjak, - szakszövetség által kiszabott pénzbüntetések, - televíziós bevételek jogdíjai, - reklámtevékenységekből származó bevételek, - nemzetközi szervezetektől származó bevételek, - állami támogatás, - gazdasági vállalkozási tevékenységből származó bevételek, - egyéb bevételek. A Szövetség évre szóló számviteli politikája Számviteli politikája a Szövetség Alapszabálya, a Számviteli törvény és az egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével készült. Könyvvezetésének módja: kettős könyvvitel. A Szövetség a Sztv. szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját készíti, melynek részei: - mérleg, - eredménykimutatás, - kiegészítő melléklet. A költségek kimutatása költségnemek szerint történik, 6-os, 7-es számlaosztályt nem alkalmazza. Eredménykimutatását összköltség eljárás alapján készíti. Az értékcsökkenés elszámolása az eszköz használatbavételekor, az eszköz beszerzését követő hónaptól, a várható élettartam alapján meghatározott kulcsok szerint történik. Az Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket egy összegben azonnal költségként számolja el. A leltár a fordulónapon mennyiségi felvétellel készült, fordulónap: december 31. II. Specifikus rész A mérleg adatait vizsgálva a tényszámokat az alábbiakban ismertetjük: Eszközök összetétele A befektetett eszközök nettó értéke, az elszámolt éves terv szerinti értékcsökkenés után, az előző évhez képest eft-tal nőtt. A Szövetség évi új beszerzései hajótároló kocsik, hajómotor, irodai felszerelés, összesen eft értékben, valamint eft értékben, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés. A Magyar Vitorlás Szövetség befektetett pénzügyi eszközei között kimutatott eft, a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Zrt. alapítás törzstőke összege. Fordulónapi nettó érték: eft. A Szövetség készlettel nem rendelkezik, a sporttevékenységhez szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket, stb. beszerzés után azonnal használatba adják. A Szövetség követelés állománya az előző évhez képest eft-tal nőtt, fordulónapi értéke eft, mely a következőkből tevődik össze: 14

27 eft vevőkövetelés, ebből: március 22. a mérlegkészítés időpontjáig befolyt összeg eft. Mérlegkészítés időpontjáig még nem realizálódott követelés összege eft, eft követelés részesedési viszonyban lévő vállalatnál eft egyéb követelések. A Szövetség eft pénzkészlettel zárta az évet, az alábbiak szerint: 157 eft pénztári készpénz, eft bankszámla pénz (MKB Bank Zrt.) Aktív időbeli elhatárolás évben elszámolt értéke: 141 eft. Ebből gazdasági évet érintő kamat követelés értéke 64 eft, valamint gazdasági évet érintő, de évben kifizetett költségek összege 77 eft. Források összetétele A Szövetség saját tőkekéje eft, mely az előző évhez viszonyítva eft növekedést mutat. A Magyar Vitorlás Szövetség évi összevont mérleg szerinti eredménye pozitív, eft, melyből tárgyévi eredmény alaptevékenységből: eft, tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: eft. Kötelezettségei az előző évhez képest 419 eft-tal csökkentek. Fordulónapi értéke eft, mely az alábbiak szerint tevődik össze: - hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 eft - rövid lejáratú kötelezettségek: eft, ebből eft belföldi szállítói tartozás, melyből mérlegkészítés időpontjáig eft kiegyenlítésre került, mérlegkészítés időpontjáig még nem rendezett szállítói kötelezettség eft eft külföldi szállítói tartozás, melyből mérlegkészítés időpontjáig 169 eft kiegyenlítésre került eft egyéb kötelezettség (2016. december havi bér és közteher kötelezettség, IV. negyedévi cégautóadó fizetési kötelezettség, mely kötelezettségek január hóban kifizetésre kerültek.) Passzív időbeli elhatárolásként évre elszámolt összeg: eft, mely összegből eft évben megkapott, de évre elszámolt MOB illetve EMMI támogatás, valamint eft évben kifizetett, de gazdasági évet érintő költségek, ráfordítások. 15

28 Az eredménykimutatás vizsgálata: A Szövetség eredmény levezetésénél, a törvényi előírásnak megfelelően elkülönül a vállalkozási és a cél szerinti tevékenység bevételei és kiadásai év folyamán a Szövetségnek pozitív vállalkozási eredménye nem keletkezett, ebből következően társasági adó valamint iparűzési adó fizetési kötelezettsége nincs. Vállalkozási tevékenység bevétele: Cél szerinti tevékenység bevétele: Összes bevétel: Vállalkozási tevékenység ráfordításai: Cél szerinti tevékenység ráfordításai: Összes ráfordítás: eft eft eft eft eft eft Vállalkozási tevékenység eredménye: eft Cél szerinti tevékenység eredménye: eft A Magyar Vitorlás Szövetség évi összevont eredménye: eft A Magyar Vitorlás Szövetség támogatói: (Ft) MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Magyar Olimpiai Bizottság Emberi Erőforrások Minisztériuma NAV 1 % Erste Bank Hungary Zrt National Dinamyc Group Kft Keskeny és Társai Kft Sail-Ing Kft ISAF támogatás GET Keresk. és Szolg. Kft RS Sailing Hungary Kft Magánszemélyi támogatások ÖSSZESEN: Az eredménykimutatás cél szerinti tevékenységének eredménye megegyezik a közhasznú tevékenységgel. Vezető tisztségviselők sem pénzbeni, sem természetbeni juttatásban nem részesültek. III. Kiegészítő tájékoztató A Szövetség évben átlagosan 3 fő főállású munkavállalót, valamint 1 fő megbízási jogviszonyban lévő munkavállalót foglalkoztatott. Budapest, március 22. dr. Kollár Lajos elnök 16

29 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás összege (eft) Elszámolás Felhasználás célja Átvitel összege (eft) időpontja összege (eft) előző évi tárgyévi határideje Sportágfejlesztési Magyar Olimpiai Bizottság 2015.év ,33 koncepciók MOB/2039-5/2015 megvalósítása , július 30. Olimpiai felkészülés, Magyar Olimpiai Bizottság 2015.év ,00 működés és MOB/668-3/2016 alapfeladatok , április 15. MOB Edzőképzés év 2 328,02 Edzőképzés 2 328, június 30. MOB/1182-3/ év 4 000,00 Érdi Mária olimpiai felkészülés 4 000, október 15. EMMI / év 7 250,00 Sportágfejlesztési koncepciók 7 250, július 31. megvalósítása EMMI / év 2 000,00 Cadet EB 2 000, október 10. EMMI / év 2 000,00 Finn Masters Európa Kupa 2 000, november 15. EMMI / év 2 000,00 Laser Európa Kupa 2 000, november 15. EMMI / év 2 000,00 Vitorlás U24 EB 2 000, október 10. EMMI / év 1 000,00 Kalóz Ifjúsági EB 1 000, szeptember 30. EMMI / év 7 500,00 Vitorlás sportág köznevelési intézmények sporttagozatánt történő oktatás 7 500, március 25. Összesen: , ,65 - Budapest, március 22.

30 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyonfelhasználásról év Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (eft) (eft) eft Saját tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék - - Értékelési tartalék - - Tárgyévi eredmény Közh. tev. tárgyévi eredménye Váll. tev. tárgyévi eredménye Egyéb Budapest, március 22.

31 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év * Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege (eft) Változás előző évi tárgyévi eft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások Összesen: Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások Összesen: Mindösszesen: Megjegyzés * A Magyar Vitorlás Szövetségnek évben cél szerinti juttatás címen kifizetése nem volt. Budapest, március 22.

32 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (eft) Változás előző évi tárgyévi eft Központi költségvetési szervtől EMMI évi működési és sportszakmai támogatás MOB évi működési és sportszakmai támogatás Miniszterelnökség évi működési és sportszakmai támogatás Helyi Önkormányzat és szervei Fővárosi Önkormányzat évi működési és sportszakmai támogatás Balatonfüredi Önkormányzat évi működési és sportszakmai támogatás Balatoni Fejlesztési Tanács évi működési és sportszakmai támogatás Magánszemélyek évi működési és sportszakmai támogatás Egyéni vállalkozók évi működési és sportszakmai támogatás Jogi személyiségű gazdasági társaságok évi működési és sportszakmai támogatás Jogi szem.nélk. gazdasági társaságok évi működési és sportszakmai támogatás - SZJA 1%-a (APEH) évi működési és sportszakmai támogatás Egyéb évi működési és sportszakmai támogatás Összesen: Budapest, március 22.

33 KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról * év Közhasznúsági jelentés 6.számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege (eft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeni kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Egyéb juttatások Összesen: Megjegyzés * évben a Magyar Vitorlás Szövetség vezető tisztségviselői sem pénzbeli, sem természetbeni, sem egyéb juttatásban nem részesültek. Budapest, március 22.

34

35